1 OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Acta de la vigésima quinta Asamblea General de Asociados 31 de marzo de 2020 ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS No. 25 31 de marzo de 2020 Siendo las 8:00 a.m. del 31 de marzo de 2020 y hasta las 5 pm del mismo día, de conformidad con los Estatutos y previa citación enviada el 16 de marzo de 2020 por correo electrónico y posteriormente por correo certificado, mediante comunicación escrita debidamente firmada por el Director Ejecutivo del OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - OCyT con NIT 830.063.697-4, se reunieron de manera no presencial deliberando y decidiendo por comunicación sucesiva, de acuerdo con el parágrafo del artículo 19 de los estatutos del OCyT y de acuerdo con la aclaración emitida a través del decreto 398 de 2020, los miembros de la Asamblea General de Asociados relacionados a continuación para llevar a cabo la vigésima quinta Reunión de Asamblea General de Asociados. MIEMBROS PROMOTORES EN REPRESENTACIÓN DE: ASISTENTE: Ministerio de Ciencia y Tecnología Diego Fernando Hernández Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad Departamento Nacional de Planeación – DNP Juan Sebastian Robledo Botero Director de Innovación y Desarrollo Empresarial Pontificia Universidad Javeriana Gonzalo Hernández Jiménez Director de Investigación Universidad de Antioquia Sergio Cristancho Marulanda Vicerrector de Investigaciones Universidad de Los Andes David H. Bello Coordinador de Investigación e Información Universidad El Bosque Otto Rafael Schmilinsky Torres Director del CETRI Universidad Nacional de Colombia Edgar Prieto Suárez Director Nacional de Bibliotecas Universidad de La Salle Gustavo Correa Assmus Asistente de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia MIEMBROS ADJUNTOS EN REPRESENTACIÓN DE: ASISTENTE: Universidad Industrial de Santander - UIS Vanessa Mercedes Quiroga Arciniegas Directora de Transferencia de Conocimiento Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) Enrique Vera López Vicerrector de Investigacion y Extensión
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OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Acta … GENERAL DE ASOCIADOS... · – UFPS, sugiere incluir la siguiente recomendación en el informe de gestión con el objetivo
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OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Acta de la vigésima quinta Asamblea General de Asociados
31 de marzo de 2020
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS No. 25 31 de marzo de 2020
Siendo las 8:00 a.m. del 31 de marzo de 2020 y hasta las 5 pm del mismo día, de conformidad con los Estatutos y previa citación enviada el 16 de marzo de 2020 por correo electrónico y posteriormente por correo certificado, mediante comunicación escrita debidamente firmada por el Director Ejecutivo del OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - OCyT con NIT 830.063.697-4, se reunieron de manera no presencial deliberando y decidiendo por comunicación sucesiva, de acuerdo con el parágrafo del artículo 19 de los estatutos del OCyT y de acuerdo con la aclaración emitida a través del decreto 398 de 2020, los miembros de la Asamblea General de Asociados relacionados a continuación para llevar a cabo la vigésima quinta Reunión de Asamblea General de Asociados.
MIEMBROS PROMOTORES
EN REPRESENTACIÓN DE: ASISTENTE:
Ministerio de Ciencia y Tecnología Diego Fernando Hernández
Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad
Departamento Nacional de Planeación – DNP
Juan Sebastian Robledo Botero Director de Innovación y Desarrollo
Empresarial
Pontificia Universidad Javeriana Gonzalo Hernández Jiménez
Director de Investigación
Universidad de Antioquia Sergio Cristancho Marulanda
Vicerrector de Investigaciones
Universidad de Los Andes David H. Bello
Coordinador de Investigación e Información
Universidad El Bosque Otto Rafael Schmilinsky Torres
Director del CETRI
Universidad Nacional de Colombia Edgar Prieto Suárez
Director Nacional de Bibliotecas
Universidad de La Salle Gustavo Correa Assmus
Asistente de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
MIEMBROS ADJUNTOS
EN REPRESENTACIÓN DE: ASISTENTE:
Universidad Industrial de Santander - UIS Vanessa Mercedes Quiroga Arciniegas
Directora de Transferencia de Conocimiento
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Enrique Vera López Vicerrector de Investigacion y Extensión
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MIEMBROS VINCULADOS
EN REPRESENTACIÓN DE: ASISTENTE:
Gobernación de Risaralda Adriana López Giraldo
Secretaria de Desarrollo Económico y competitividad de Risaralda
Universidad Antonio Nariño Guillermo Alfonso Parra
Vicerrrector de Ciencia, Tecnología e Innovación
Universidad Autónoma de Bucaramanga César Darío Guerrero Santander
Director de Investigaciones
Universidad Autónoma de Occidente Alexander Garcia Davalos
Director de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA
Johan Manuel Cifuentes Castellanos Director de Investigación y Gestión del
Conocimiento
Universidad de la Sabana Adriana Gisela Rosillo Guerrero
Jefe de Fomento a la Investigación
Universidad de Medellín Margarita María Lozano Jiménez
Asistente de Investigaciones
Universidad de Pamplona Aldo Pardo García
Vicerrector de Investigaciones
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
William Fernando Castrillón Cardona Vicerrector Académico
Universidad Externado de Colombia Carolina Esguerra Roa
Coordinadora de Investigación
Universidad Francisco de Paula Santander
Jhon Antuny Pabón León Director de Postgrados
Universidad del Rosario Magdalena Maria Martinez Agüero
Directora de Investigación e Innovación
Universidad del Norte Raimundo Abello
Director de Investigación, Desarrollo e Innovación
Universidad de los Llanos - Unillanos Jeimy Stefanie Laverde Pabón
Profesional de Apoyo de la Dirección General de Investigaciones
Universidad Central Milena Zamora
Coordinadora (E) de Investigación
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MIEMBROS ESTRATÉGICOS
EN REPRESENTACIÓN DE: ASISTENTE:
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - ACCEFYN
Enrique Forero Presidente
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC
Eduardo Posada Representante Legal Suplente
Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN
Elizabeth Bernal Gamboa Coordinadora Académica
Centro Internacional de Física - CIF Eduardo Posada
Director
Corporación Maloka Sigrid Falla Morales
Directora de Arquitectura de Experiencias
Además, asistieron como invitados: Por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología el señor César Fabián Gómez, Contratista de la Oficina de Planeación. Por parte del Observatorio el Dr. Diego Silva Ardila, Director Ejecutivo; Héctor Contreras, Revisor Fiscal; Angélica Monroy Pérez, Coordinadora Administrativa y Financiera; Nelcy Mesa y Alejandro Mesa, Asesores Jurídicos; y Yeimi Angarita López, Secretaria de la Asamblea General y Junta Directiva. ORDEN DEL DÍA
I. Verificación del quórum. II. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión. III. Aprobación del orden del día. IV. Presentación del Informe de Gestión de 2019. V. Presentación de Estados Financieros 2019. VI. Informe del Revisor Fiscal. VII. Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y destinación del excedente.
VIII. Postulación y aprobación de los dos miembros de junta por parte de los socios vinculados y un miembro por parte de los socios aliados estratégicos, según numeral 5 del artículo 24 y artículo 25 de los estatutos del OCyT.
IX. Proposiciones y varios. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA El Dr. Diego Silva Ardila, Director Ejecutivo del OCyT, saluda y da la bienvenida a los miembros de Asamblea de manera no presencial deliberando y decidiendo por comunicación sucesiva, de acuerdo con el parágrafo del artículo 19 de los estatutos del OCyT y de acuerdo con la aclaración
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emitida a través del decreto 398 de 2020, dando inicio a la sesión No. 25 de la Asamblea General de Asociados del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología- OCyT. El Dr. Diego Silva manifiesta que la metodología se llevará a cabo a través de correo electrónico de manera grupal a los miembros asistentes en la presente Asamblea General y solicita usar la opción “Responder a todos” en caso de considerarlo pertinente por parte de algún miembro asistente. Además, el Dr. Silva anexa listado detallado con información de contacto de todos los asistentes a la XXV Asamblea General del OCyT. Al respecto, el Dr. Otto Schmilinsky, representante de la Universidad El Bosque, consulta sobre la posibilidad de desarrollar la Asamblea General de Asociados a través de herramientas como Google meets o Zoom al considerar que mediante el correo electrónico no sería tan práctico. Así mismo, el Dr. Enrique Vera, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, comenta que la Asamblea General se podría desarrollar a través de la herramienta Zoom u otro medio más interactivo. Los comentarios se tienen en cuenta para futuras contingencias, pero por solicitud del viceministro Hernández se citó de esta forma, también se tuvo en cuenta que los temas a decidir eran puntuales y fáciles de organizar bajo la metodología propuesta y dado que no se recibieron sugerencias en las semanas previas se procede a continuar la Asamblea General de Asociados como se estipuló en el instructivo de funcionamiento para sesión no presencial y simultánea. De otra parte, la Dra. Elizabeth Bernal, de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN, agradece el envío de los correos con anterioridad al inicio de la Asamblea General de Asociados y manifiesta que estos han sido claros.
I. Verificación del quórum A las 10:20 a.m. se termina la verificación del quorum y se dio inicio a la sesión, con la presencia de más del setenta y cinco (75%) por ciento de sus miembros, al contar con la presencia de 30, de los 39 asociados activos.
II. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión.
Las siguientes personas se postulan para hacer parte de la comisión para la revisión y aprobación de la presente acta: Diego Fernando Hernández en representación del Ministerio de Ciencia y Tecnología; Otto Rafael Schmilinsky Torres en representación de la Universidad El Bosque; Edgar Prieto Suárez en representación de la Universidad Nacional de Colombia; Aldo Pardo García en representación de la Universidad de Pamplona; Magdalena María Martínez Agüero en representación de la Universidad del Rosario y Jeimy Stefanie Laverde Pabón en representación Universidad de los Llanos – Unillanos). La Asamblea General de Asociados aprueba por unanimidad los nombres de las seis personas para conformar la comisión verificadora del acta de la presente Asamblea.
III. Aprobación orden del día Por unanimidad la Asamblea General de Asociados aprueba el orden del día.
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IV. Presentación del Informe de Gestión 2019
El Dr. Diego Silva Ardila envía con anterioridad a la Asamblea General de Asociados del OCyT (vía correo electrónico) el Informe de Gestión 2019. Al respecto, el Dr. Jhon Antuny, representante de la Universidad Francisco de Paula Santander
– UFPS, sugiere incluir la siguiente recomendación en el informe de gestión con el objetivo de
dar mayor claridad a los indicadores alcanzados en el periodo 2019:
En el informe de gestión del punto II (INFORME DE INDICADORES DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA 2019) se reportan tres (3) indicadores y su inversión total; I) Un libro impreso y/o
digital que contiene indicadores, datos, tablas y análisis multivariables, así como aspectos
metodológicos de cada uno de sus capítulos o temáticas; II) la producción y publicación de cuatro
boletines periódicos en diferentes temáticas coyunturales de CTeI; los cuales se espera sean
publicados antes de la publicación del primer producto (Libro de análisis) y III) Enlaces al portal
de datos en modo consulta de la información por temas de CTeI que el OCyT pone a disposición
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI). Este proyecto contó con
recurso por $500.000.000. Al respecto, el Dr. Antuny recomienda que se coloque el porcentaje
de cumplimiento de los indicadores planteados y el presupuesto ejecutado para cada uno, debido
a que es un indicador y no se evidencia el cumplimiento cuantitativo de cada uno.
Se incluirá en el informe de gestión del 2019 la siguiente información resumen del avance:
V. Presentación de Estados Financieros 2019
Así mismo el Dr. Diego Silva Ardila envía con anterioridad a la Asamblea General de Asociados
del OCyT (vía correo electrónico) la presentación de los Estados Financieros 2019.
Para la toma de decisiones concernientes a la aprobación de los Estados Financieros 2019, el
Dr. Diego Silva comunica a los asistentes de Asamblea General que deben ingresar al enlace
disponible en el correo electrónico para realizar su votación entre las 10:20 a.m. y las 4:00 p.m.
Así mismo, el Dr. Silva envía las instrucciones sobre el proceso de votación para garantizar que
se realice de manera adecuada por parte de los miembros asistentes.
VALOR % VALOR %
359,985,626 77% 106,837,862 23% 466,823,488 15%
2,000,000 25% 6,000,000 75% 8,000,000 35%
14,078,400 56% 11,098,112 44% 25,176,512 80%
376,064,026 75% 123,935,974 25% 500,000,000
AVANCE PRODUCTOS
(a Diciembre 2019) PRESUPUESTO POR EJECUTAR 2020
INFORME DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA TOTAL PROYECTO
TOTALES
I) Un libro impreso y/o digital que contiene indicadores, datos, tablas y análisis multivariables, así
como aspectos metodológicos de cada uno de sus capítulos o temáticas.
II) la producción y publicación de cuatro boletines periódicos en diferentes temáticas
coyunturales de CTeI; los cuales se espera sean publicados antes de la publicación del primer
producto (Libro de análisis)
III) Enlaces al portal de datos en modo consulta de la información por temas de CTeI que el OCyT
pone a disposición el del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI).
PRESUPUESTO EJECUTADO 2019
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En ese sentido, el Dr. Diego Hernández del Ministerio de Ciencia y Tecnología consulta sobre
las novedades respecto al informe de los estados financieros y pregunta si alguna entidad
manifestó alguna observación.
Al respecto, el Dr. Diego Silva comenta que no se generó ningún comentario y/u observación
sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2019.
VI. Informe del Revisor Fiscal
El Dr. Diego Silva envía previamente a los miembros de Asamblea el dictamen del Estado de la Situación Financiera del OCyT (Ver Anexo 1). VII. Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y destinación del
excedente Siendo las 4:00 p.m. se da por finalizada la votación y se procede con la verificación de los votos
de los miembros asistentes a la sesión de Asamblea (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de votación para la aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31
de 2019 una vez revisado los votos válidos según estado de paz y salvo o mora de los asociados
DECISIÓN VOTOS
SI 17
NO 0
No Votó 3
TOTAL 20
Fuente: Elaboración Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT
Decisión de Asamblea General de Asociados: La Asamblea General de Asociados del
OCyT aprueba por unanimidad los Estados Financieros 2019.
De otra parte, el Dr. Diego Silva manifiesta que, con los estados financieros aprobados, es tarea de la Asamblea General definir el destino de los excedentes del ejercicio financiero del año 2019. En ese sentido, el Dr. Silva propone que los excedentes sean usados para el fortalecimiento de las relaciones entre el OCyT y los miembros socios de la entidad, fundamentalmente para el fortalecimiento del diálogo, acciones y actividades en conjunto que implique la cooperación y colaboración tanto en las ciudades donde están ubicados los miembros como visitas de los miembros al OCyT para talleres o conversaciones sobre proyectos específicos; de acuerdo con el plan de acción presentado durante el concurso por el cargo de la dirección ejecutiva y que fue extendido durante la primera Junta Directiva del año 2020. El Dr. Diego Silva considera que el OCyT debe tener una agenda clara de trabajo con cada uno de los miembros de la Asamblea General de Asociados para fomentar las estrategias de cooperación entre miembros del OCyT, otros actores del sistema y de los subsistemas regionales
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de Ciencia y Tecnología; por lo tanto, considera que estos recursos pueden tener un impacto positivo para esta línea de acción. Así mismo, de contar con la aprobación de los miembros de Asamblea, el Dr. Diego Silva se compromete a desagregar un plan en la próxima Junta Directiva una vez conversado con los miembros del Observatorio con el fin de utilizar los excedentes de manera eficiente (evidentemente no serán suficiente, pero será la semilla para este trabajo articulado entre el OCyT y sus miembros). VIII. Postulación y aprobación de los dos miembros de junta por parte de los socios
vinculados y un miembro por parte de los socios aliados estratégicos, según numeral 5 del artículo 24 y artículo 25 de los estatutos del OCyT
Para la toma de decisiones concernientes a la postulación y aprobación de dos (2) miembros
parte de los socios vinculados y uno (1) por parte de los aliados estratégicos para hacer parte de
la Junta Directiva del OCyT, el Dr. Diego Silva comunica a los asistentes de la Asamblea General
ingresar al enlace disponible en el correo electrónico para realizar su votación entre las 10:20
a.m. y las 4:00 p.m. Así mismo, el Dr. Silva envía las instrucciones sobre el proceso de votación
para garantizar que se realice de manera adecuada por parte de los miembros asistentes.
De acuerdo con el artículo 24 de los estatutos del Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología, la Junta Directiva estará integrada por el Departamento Administrativo de Ciencia y
Tecnología e Innovación (Colciencias), por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y por
ocho miembros promotores diferentes a los dos anteriores, dado que solamente hay siete
promotores diferentes a los dos anteriores, todos los miembros promotores son integrantes de la
Junta Directiva. Por lo tanto, además de Colciencias y el Departamento Nacional de Planeación,
pertenecen a la Junta Directiva los siguientes miembros promotores: Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de la Salle, Universidad de los Andes,
Universidad del Cauca, Universidad El Bosque y Universidad Nacional de Colombia.
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 24 de los mismos estatutos, pertenecerán a la Junta
Directiva tres miembros adjuntos. Dado que actualmente sólo existen dos miembros de esta
categoría, pertenecen a la Junta Directiva la Universidad Industrial de Santander – UIS y la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC.
En ese sentido, el mismo artículo 24 de los estatutos indica que dos (2) de los miembros
vinculados deben pertenecer a la Junta Directiva. De los 19 representantes de los miembros
vinculados, quince (15) asistieron a la Asamblea. De manera no presencial deliberando y
decidiendo por comunicación sucesiva (vía correo electrónico) se presentan los siguientes
candidatos para la elección por unanimidad de la Asamblea General de Asociados del OCyT de
dos (2) miembros vinculados para la representación en la Junta Directiva (Ver Tabla 2):
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Tabla 2. Postulación de los miembros vinculados para hacer parte de la Junta Directiva del OCyT
MIEMBROS VINCULADOS Candidatos para hacer parte de la Junta Directiva
No. Entidad Representante
1 Gobernación de Risaralda Adriana López Giraldo
Secretaria de Desarrollo Económico y competitividad de Risaralda
2 Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales - UDCA
Johan Manuel Cifuentes Castellanos Director de Investigación y Gestión del
Conocimiento
3 Universidad de Pamplona Aldo Pardo García
Vicerrector de Investigaciones
4 Universidad del Norte Raimundo Abello
Director de Investigación, Desarrollo e Innovación
5 Universidad Central Milena Zamora
Coordinadora (E) de Investigación
Fuente: Elaboración Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT
Al respecto, el Dr. Gonzalo Hernández de la Pontificia Universidad Javeriana, consulta sobre la
razón por la cual la Universidad no se encuentra incluida en el listado como postulado para la
candidatura de los miembros vinculados y reitera su interés en hacer parte de la Junta Directiva.
En atención a la consulta del Dr. Gonzalo Hernandez, el señor Alejandro Mesa, Asesor Jurídico
del OCyT manifiesta que la Pontificia Universidad Javeriana hace parte de los miembros
promotores de la entidad y no de los miembros vinculados. En ese sentido, los miembros
promotores conformarán la Junta Directiva del OCyT de acuerdo con el numeral 3 del artículo
24. – Composición., por lo tanto, los miembros promotores no se someten a votación.
Mediante la votación en la que participaron los Miembros Promotores, los Miembros Adjuntos y
los Miembros Vinculados asistentes, la Asamblea eligió a la Universidad del Norte como primer
miembro de Junta Directiva representante de los miembros vinculados con 10 votos (Ver Tabla
3) y a la Universidad de Pamplona como segundo miembro de Junta Directiva representante de
los miembros vinculados con 6 votos (Ver Tabla 4). En total 18 miembros de la Asamblea General
votaron para la designación de los miembros vinculados.
Tabla 3. Resultados de la elección del primer miembro de Junta Directiva representante de los
Miembros Vinculados: Universidad del Norte.
ENTIDAD MIEMBRO VINCULADO OCyT (CANDIDATA)
REPRESENTANTE VOTOS
Universidad UDCA Juan Manuel Cifuentes 2
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Universidad de Pamplona Aldo Pardo García 0
Universidad del Norte Raimundo Abello 10
Universidad Central Milena Zamora 4
Gobernación de Risaralda Adriana López Giraldo 1
Blanco 1
Subtotal 18
No votó 2
Total 20
Fuente: Elaboración Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT
Tabla 4. Resultados de la elección del segundo miembro de Junta Directiva representante de los
Miembros Vinculados. Universidad de Pamplona.
ENTIDAD MIEMBRO VINCULADO OCyT (CANDIDATA)
REPRESENTANTE VOTOS
Universidad UDCA Juan Manuel Cifuentes 2
Universidad de Pamplona Aldo Pardo García 6
Universidad del Norte Raimundo Abello 3
Universidad Central Milena Zamora 5
Gobernación de Risaralda Adriana López Giraldo 1
Blanco 1
Subtotal 18
No votó 2
Total 20
Fuente: Elaboración Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT
Al finalizar el desarrollo del punto I. del orden del día, Verificación del quórum, el Dr. Diego Silva
verifica las respuestas sobre la postulación de los aliados estratégicos asistentes y procede a
informar a los asistentes de la Asamblea que hasta ese momento no se obtuvo ninguna
postulación de los Aliados Estratégicos para hacer parte de la Junta Directiva del OCyT.
Así mismo, el Dr. Silva comenta que un aliado estratégico manifestó su interés en días anteriores
para postularse como candidato, pero no se hizo parte de la Asamblea General ni manifestó de
acuerdo a lo establecido su candidatura; ante la inasistencia de dicho representante de aliado
estratégico se procedió a contactarlo vía correo electrónico y posteriormente a través de llamada
telefónica a las 9:40 am con la respuesta positiva donde se dejó el mensaje de urgencia para
hacerse parte de la Asamblea y no perder la oportunidad de postularse como candidato de
acuerdo a las instrucciones para esta junta, los estatutos y la normativa vigente nacional, en la
entidad manifestaron que le informarían sobre la situación pero no se tuvo respuesta y no se
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logró que se hiciera manifiesta la candidatura. A las 10:20 am se procedió con la Asamblea
General sin su postulación.
De otra parte, el Dr. Diego Silva procedió a contactar a la Asociación Colombiana para el Avance
de la Ciencia – ACAC, actual representante de los aliados estratégicos para solicitar su decisión
en materia de volver a presentar su candidatura o si se había tomado la decisión de no postularse
para este término. Dado que hasta ese momento la Asociación no se había hecho parte de la
Asamblea General, se procede a compartir el resultado del proceso de candidaturas para este
puesto en la Junta Directiva.
Una vez la Asamblea continúa, el Dr. Enrique Vera, representante de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia – UPTC, propone a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y
Naturales – ACCEFyN para la candidatura como aliado estratégico.
El Dr. Raimundo Abello de la Universidad del Norte, comenta que está de acuerdo con la
candidatura de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales – ACCEFyN para la
candidatura como aliado estratégico para hacer parte de la Junta Directiva del OCyT.
La Dra. Elizabeth Bernal, representante de la Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN, consulta sobre su voto en calidad de aliado estratégico y pregunta si, de acuerdo con
estatutos del OCyT, los aliados estratégicos tienen voz, pero no voto en la presente Asamblea.
De otra parte, consulta cuál es el paso a seguir en caso de no tener candidatos para la
representación de los aliados estratégicos como parte de la Junta Directiva del OCyT.
Por su parte el Dr. Edgar Prieto, representante de la Universidad Nacional, pregunta si la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC renunció a su candidatura. En caso
de no hacerlo, el Dr. Prieto propone a la Asociación. El Dr. Edgar Prieto comenta que, en caso
de que la Asociación haya renunciado a la candidatura como aliado estratégico para la
representación en la Junta Directiva del OCyT, propone a la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas y Naturales – ACCEFyN para la candidatura como aliado estratégico.
El Dr. Enrique Forero, Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales
– ACCEFyN, expresar el interés de participar en la candidatura para hacer parte de la Junta
Directiva del OCyT.
Al respecto, la Dra. Margarita Lozano de la Universidad de Medellín manifiesta que la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales – ACCEFyN representaría muy bien a los demás
miembros. Así mismo, la Dra. Elizabeth Bernal de la Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN agradece la postulación por parte del Dr. Enrique Forero.
De otra parte, el Dr. Eduardo Posada, Representante legal suplente de la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia – ACAC manifiesta su interés en participar en la candidatura como
aliado estratégico para hacer parte de la Junta Directiva del OCyT.
El Dr. Raimundo Abello, representante de la Universidad del Norte considera que la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC y la Academia Colombiana de Ciencias
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Exactas y Naturales – ACCEFyN, son dos buenos candidatos para participar como
representantes de los aliados estratégicos en la Junta Directiva del OCyT.
Finalmente, y de acuerdo con el mismo artículo 24 de los estatutos, uno de los aliados
estratégicos es invitado permanente a la Junta Directiva. De los nueve (9) representantes de los
aliados estratégicos, cinco (5) asistieron y se postularon de manera no presencial deliberando y
decidiendo por comunicación sucesiva (vía correo electrónico) como candidatos, la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – ACCEFyN y la Asociación Colombiana
para el Avance de la Ciencia - ACAC. Mediante votación de los Miembros Promotores, Adjuntos
y Vinculados asistentes, la Asamblea eligió a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales – ACCEFyN como aliado estratégico (invitado permanente) a la Junta con 8
votos (Ver Tabla 5). En total 16 miembros de la Asamblea General votaron para la designación
de los aliados estratégicos.
Tabla 5. Resultados de la elección del miembro de Junta Directiva representante de los Aliados
Estratégicos: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – ACCEFyN
ENTIDAD MIEMBRO ALIADO ESTRATÉGICO OCyT
(CANDIDATA) REPRESENTANTE VOTOS
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC
Eduardo Posada 7
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – ACCEFyN
Enrique Forero González
8
Blanco 1
Subtotal 16
No votó 4
Total 20
Fuente: Elaboración Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT
Para el conteo general de votos se tuvo en cuenta que según el parágrafo del artículo 12 de los
estatutos del OCyT, indica que:
“Los Miembros del OBSERVATORIO tendrán los siguientes deberes y obligaciones:
1. Cumplir los Estatutos y los Reglamentos del OBSERVATORIO, así como las decisiones de los órganos del mismo.
2. Asistir a las reuniones de la Asamblea General de Asociados del OBSERVATORIO si les corresponde directamente.
3. Pagar cumplidamente los aportes y cuotas ordinarias y extraordinarias que les
correspondan.
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4. Colaborar con el OBSERVATORIO en todos aquellos asuntos para los cuales se les requiera específicamente.
Parágrafo. Solo pueden votar en la Asamblea quienes estén a paz y salvo en sus
obligaciones relativas a aporte a Patrimonio y cuota anual de afiliación.” (subrayado fuera
de texto).
Por lo anterior, un miembro tiene la potestad de fungir como candidato y de encontrarse a paz y
salvo puede votar, de lo contrario únicamente voz pero no voto, pues conserva su calidad de
miembro hasta que no se configure alguna de las causales del artículo 13 del estatutos.
Y adicionalmente se tuvo en cuenta que el Artículo 10 de los estatutos del OCyT establece las
clases de miembros de la asamblea, los cuales están divididos en 4 categorías, miembros
promotores, miembros adjuntos, miembros vinculados y aliados estratégicos. Sobre el último
señala lo siguiente respecto del voto:
“4. Aliados Estratégicos. Todas aquellas personas jurídicas públicas, privadas o mixtas
de carácter nacional o extranjero claves para el quehacer del Observatorio, por ser fuente
de información primaria para el OCyT o promotoras del desarrollo científico y tecnológico,
y que quieran asociarse y promover el objeto y los propósitos del OCyT.
Los Aliados Estratégicos además de poseer reconocida trayectoria académica o
científica, deberán cumplir con todos los requisitos y las obligaciones que para ellos se
establezca en el respectivo reglamento de la Junta Directiva.
Los Aliados Estratégicos tendrán voz más no voto en la Asamblea General de Asociados
del OBSERVATORIO y participación en la Junta Directiva, en los términos establecidos
en el artículo 24 de los presentes Estatutos. .” (subraya fuera de texto).
Decisión de Asamblea General de Asociados:
Una vez realizada la votación y contabilizados los votos de las entidades aptas para votar,
la Asamblea General de Asociados del OCyT decide que la Universidad del Norte y la
Universidad de Pamplona serán miembros de la Junta Directiva en calidad de
representantes de los Miembros Vinculados. Siendo así, estas entidades son elegidas para
hacer parte de la Junta Directiva por el periodo marzo de 2020 a marzo de 2022, según
numeral 5 del artículo 24 y artículo 25 de los estatutos del OCyT.
Decisión de Asamblea General de Asociados:
Una vez realizada la votación y contabilizados los votos de las entidades aptas para votar,
la Asamblea General de Asociados del OCyT decide que la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – ACCEFyN sea la entidad invitada a la Junta
Directiva en representación de los Aliados Estratégicos. Siendo así, este aliado
estratégico elegido asistirá a la Junta Directiva como invitado permanente por el periodo
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marzo de 2020 a marzo de 2022, según numeral 5 del artículo 24 y artículo 25 de los
estatutos del OCyT.
De acuerdo con las anteriores designaciones, elecciones y con los estatutos vigentes, la Junta
Directiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología queda compuesta de la siguiente
manera:
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Miembros Promotores:
ENTIDAD NIT
Ministerio de Ciencia y Tecnología 899999296-2
Departamento Nacional de Planeación - DNP 899999011-0
Pontificia Universidad Javeriana 860013720-1
Universidad de Antioquia 890980040-8
Universidad de los Andes 860007386-1
Universidad El Bosque 860066789-6
Universidad del Cauca 891500319-2
Universidad Nacional de Colombia 899999063-3
Universidad de la Salle 860015542-6
Miembros Adjuntos:
ENTIDAD NIT
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC
891800330-1
Universidad Industrial de Santander - UIS 890201213-4
Miembros Vinculados:
ENTIDAD NIT
Universidad del Norte 890101681-9
Universidad de Pamplona 890501510-4
Aliado Estratégico (invitado permanente):
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ENTIDAD NIT
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - ACCEFyN
860026635-1
IX. Proposiciones y varios
A continuación, se especifican las proposiciones y varios de los miembros de la Asamblea:
El Dr. Gustavo Correa, representante de la Universidad de la Salle, realiza las siguientes observaciones en relación con el Plan de Desarrollo 2020 presentado en la candidatura por la dirección ejecutiva del OCyT a cargo del Dr. Diego Silva y socializado en la Junta Directiva del 16 de marzo de 2020:
a) Con respecto al plan de desarrollo consideramos conveniente, incluir el desarrollo de nuevos indicadores relacionados con investigación robusta en favor del desarrollo socio económico y tecnológico del país. Otros indicadores de importancia actual para las universidades pueden ser los que articulen la investigación con la innovación y el emprendimiento.
b) Es importante ampliar y diversificar los servicios que prestan a los asociados al OCyT, los cuales son bastante deficitarios.
c) Es importante abrir una agenda de copartipaciones en procesos de investigación con impacto para el país, bien sean con el OCyT o agenciados por el mismo.
De otra parte el Dr. Jaime Cano, Director General de la Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB, se comunicó a las 3:45 pm con la secretaria de la Asamblea General y manifestó su descontento con la situación de su candidatura que no se pudo realizar dada su no asistencia a la Asamblea General y la falta de respuesta ante los llamados que se realizaron desde el OCyT. Una vez informado de la llamada el Dr. Silva Ardila procedió a comunicarse con el doctor Cano a través de correo electrónico para aclarar la situación donde durante la verificación del quórum de la presente Asamblea el Dr. Diego Silva, Director Ejecutivo del OCyT, consulta a través de correo electrónico su asistencia y postulación para dar trámite a la manifestación previa de interés en presentar candidatura de la CIB e incluirlo en la toma de decisiones a través de los mecanismos de votación de los cuales dispone el OCyT durante el desarrollo de la sesión. Previa consulta con los asesores jurídicos del OCyT, Nelcy Mesa y Alejandro Mesa, sobre la validez de la candidatura manifestada en días anteriores a la sesión de Asamblea por parte del Dr. Cano, y al respecto, el Dr. Silva remite nuevamente una comunicación comentando que es necesario que la Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB, haga parte de la Asamblea para darle validez a la candidatura como aliado estratégico y lamenta que durante el desarrollo del punto I. del orden del día Verificación del quórum la Corporación no hiciera manifiesta su participación. El doctor Cano responde a la comunicación y solicita de manera expresa que se anexen al acta los correos enviados, por lo tanto se acata su solicitud y se encuentran todos los correos en esta acta como adjuntos. Adicionalmente, se le solicita al doctor Cano que para dar cumplimiento total a su solicitud es necesario que nos haga llegar los correos que menciona en su mensaje, que el manifiesta ha enviado desde hace dos meses para adjuntarlos al acta dado que el OCyT solo cuenta con una comunicación del 27 de marzo de 2020. A la fecha de revisión del acta, no se han recibido los correos mencionados por el doctor Cano.
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Solicitudes y recomendaciones de los miembros de Asamblea General en la sesión de la vigésima quinta reunión de Asamblea General de Asociados:
Jhon Antuny Pabón León Director de Postgrados de la Universidad
Francisco de Paula Santander – UFPS
El Dr. Jhon Antuny, representante de la Universidad
Francisco de Paula Santander – UFPS, sugiere incluir
la siguiente recomendación en el informe de gestión
con el objetivo de dar mayor claridad a los indicadores
alcanzados en el periodo 2019:
En el informe de gestión del punto II (INFORME DE
INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2019)
se reportan tres (3) indicadores y su inversión total; I)
Un libro impreso y/o digital que contiene indicadores,
datos, tablas y análisis multivariables, así como
aspectos metodológicos de cada uno de sus capítulos
o temáticas; II) la producción y publicación de cuatro
boletines periódicos en diferentes temáticas
coyunturales de CTeI; los cuales se espera sean
publicados antes de la publicación del primer
producto (Libro de análisis) y III) Enlaces al portal de
datos en modo consulta de la información por temas
de CTeI que el OCyT pone a disposición el del
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
(SNCTeI). Este proyecto contó con recurso por
$500.000.000. Al respecto, el Dr. Antuny recomienda
que se coloque el porcentaje de cumplimiento de los
indicadores planteados y el presupuesto ejecutado
para cada uno, debido a que es un indicador y no se
evidencia el cumplimiento cuantitativo de cada uno.
Gustavo Correa Assmus Asistente de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de la Salle
El Dr. Gustavo Correa, representante de la Universidad de la Salle, realiza las siguientes observaciones en relación con el Plan de Desarrollo 2020 presentado en la candidatura por la dirección ejecutiva del OCyT a cargo del Dr. Diego Silva y socializado en la Junta Directiva del 16 de marzo de 2020:
a) Con respecto al plan de desarrollo consideramos conveniente, incluir el desarrollo de nuevos indicadores relacionados con investigación robusta en favor del desarrollo socio económico y tecnológico del país. Otros indicadores de importancia actual para las universidades pueden ser los que articulen la investigación con la innovación y el emprendimiento.
b) Es importante ampliar y diversificar los servicios que prestan a los asociados al OCyT, los cuales son bastante deficitarios.
c) Es importante abrir una agenda de copartipaciones en procesos de
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investigación con impacto para el país, bien sean con el OCyT o agenciados por el mismo.
Jaime Andrés Cano Salazar Director General de la Corporación para
Investigaciones Biológicas - CIB
El Dr. Jaime Cano, Director General de la Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB, solicita una respuesta que se pueda adjuntar en el acta de la presente asamblea en relación con el interés manifestado en días anteriores a la sesión de la vigésima quinta Asamblea General de Asociados para postularse a la candidatura en representación de los aliados estratégicos y participar como invitado permanente de la Junta Directiva del OCyT en el periodo marzo 2020 a marzo 2022.
Así mismo, manifiesta estar atento y pendiente al envío del acta de dicha asamblea para previa aprobación final tras la solicitud (además de los revisores indicados según procedimiento).
Decisiones de la sesión de la vigésima quinta reunión de Asamblea General de Asociados: Decisión de Asamblea General de Asociados:
La Asamblea General de Asociados del OCyT aprueba por unanimidad los Estados Financieros 2019.
Decisión de Asamblea General de Asociados:
Una vez realizada la votación y contabilizados los votos de las entidades aptas para
votar, la Asamblea General de Asociados del OCyT decide que la Universidad del
Norte y la Universidad de Pamplona serán miembros de la Junta Directiva en
calidad de representantes de los Miembros Vinculados. Siendo así, estas entidades
son elegidas para hacer parte de la Junta Directiva por el periodo marzo de 2020 a
marzo de 2022, según numeral 5 del artículo 24 y artículo 25 de los estatutos del
OCyT.
Decisión de Asamblea General de Asociados:
Una vez realizada la votación y contabilizados los votos de las entidades aptas para
votar, la Asamblea General de Asociados del OCyT decide que la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – ACCEFyN sea la entidad
invitada a la Junta Directiva en representación de los Aliados Estratégicos. Siendo
así, este aliado estratégico elegido asistirá a la Junta Directiva como invitado
permanente por el periodo marzo de 2020 a marzo de 2022, según numeral 5 del
artículo 24 y artículo 25 de los estatutos del OCyT.
______________________________ Otto Rafael Schmilinsky Torres Director del CETRI
____________________________
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31 de marzo de 2020 El Dr. Diego Silva Ardila agradece a la Asamblea General su asistencia y aportes, y se da por terminada la sesión No. 25 de la Asamblea General de Asociados.
La Asamblea General de Asociados de forma unánime aprueba el contenido de la presente Acta.
En constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2020.
Diego Fernando Hernández Viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad Ministerio de Ciencia y Tecnología C.C. No. 16.267.500 Presidente Asamblea General
Universidad El Bosque C.E. No. 399.941 Comisión Aprobación Acta
Edgar Prieto Suárez Director Nacional de Bibliotecas Universidad Nacional de Colombia C.C. No. 19.269.546 Comisión Aprobación Acta
Aldo Pardo García Vicerrector de Investigaciones Universidad de Pamplona C.C. No. 1.094.246.800 Comisión Aprobación Acta
Magdalena Maria Martinez Agüero Directora de Investigación e Innovación Universidad del Rosario C.C. No. 52.078.862 Comisión Aprobación Acta
Jeimy Stefanie Laverde Pabón Profesional de Apoyo de la Dirección General de Investigaciones Universidad de los Llanos - Unillanos C.C. No. 1.121.856.924 Comisión Aprobación Acta
YANGARITA
Sello
YANGARITA
Sello
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Sello
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____________________________ Yeimi Stefanny Angarita López Asistente Administrativa Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología C.C. No. 1.033.785.405 Secretaria de Asamblea General
YANGARITA
Sello
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Anexo 1. Informe del Revisor Fiscal
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ANEXO:
Por solicitud expresa del doctor Cano, se anexan todos los correos que se tienen de la comunicación entre le Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología – OCyT y la Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB
No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente
En la CIB queremos permanecer en contacto con usted, por eso los datos aquí consignados podrían ser incluidos en nuestras bases de
datos con fines institucionales. Si usted no está de acuerdo, por favor expresarlo por este medio. (Ley 1581 de 2012 – Decreto 1377 de
2013)
El 17/03/2020, a la(s) 12:03 a. m., (OCyT) - Dirección <[email protected]> escribió:
<image001.png>
Bogotá, 16 de marzo de 2020
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Doctor
Jaime Andrés Cano Salazar
Director General
Corporación para Investigaciones Biológicas - CIB
Cra. 72 A No 78 B 141
Medellín
Estimado Doctor: Jaime Andrés Cano Salazar
Reciba un cordial saludo. De la manera más atenta me permito citarlo a la vigésima quinta reunión de la Asamblea General de Asociados del
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT, que se llevará a cabo el próximo 31 de marzo de 2020, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Dadas las condiciones actuales de salud pública nacional la sesión de Asamblea se llevará a cabo de manera no presencial deliberando y decidiendo por comunicación sucesiva, de acuerdo con el parágrafo del artículo 19 de los estatutos y de acuerdo con la aclaración emitida a través del decreto 398 de 2020 sobre la validez de reuniones virtuales en el marco de la situación actual. La metodología para llevar a cabo la aprobación de los estados financieros y la elección de los miembros de Junta se estará compartiendo en los próximos días con el fin de tener claridad sobre las formas de participación no presencial que se darán durante el tiempo estimado para la Asamblea General.
El siguiente será el orden del día:
I. Verificación del quórum. II. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión.
III. Aprobación del orden del día. IV. Presentación del Informe de Gestión de 2019. V. Presentación de Estados Financieros 2019.
VI. Informe del Revisor Fiscal. VII. Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y destinación del excedente.
VIII. Postulación y aprobación de los dos miembros de junta por parte de los socios vinculados y un miembro por parte de los socios aliados estratégicos, según numeral 5 del artículo 24 y artículo 25 de los estatutos del OCyT.
IX. Proposiciones y varios.
Para su conocimiento, se adjunta la composición de los miembros de Junta Directiva y Asamblea General de Asociados del OCyT.
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Agradecemos confirmar su participación a la mayor brevedad al teléfono (1) 3235059 Ext. 101, o a los correos [email protected] y/o [email protected]. En caso de no poder participar, podrá delegar la participación[1]. Se solicita muy respetuosamente enviar con anticipación o presentar al momento de la reunión de la Junta Directiva, el Poder correspondiente (formato de delegación firmado). Cordialmente,
<image002.jpg>
_______________________________________
DIEGO SILVA ARDILA
Director Ejecutivo
Anexo 1. Formato de representación
Anexo 2. Composición de los miembros de Junta Directiva y Asamblea General del OCyT
Anexo 3. Decreto 398 de 2020
Anexo 4. Estatutos OCyT
<Anexo 1 Formato de Representación.docx>
<Anexo 2 Composición de miembros de Junta Directiva y Asamblea General del OCyT.pdf>
<Anexo 3 Decreto 398 de 2020.pdf>
<Anexo 4 Estatutos del OCyT.pdf>
[1] Tener en cuenta el artículo 24, parágrafo primero de los Estatutos de OCYT. Parágrafo Primero. Los
representantes de personas jurídicas designados en forma permanente deberán ser el Representante Legal o
pertenecer al nivel directivo de la entidad correspondiente.