Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 12/JAW/CORSEC/VIII/2020 Jaya Agra Wattie Tbk JAWA 2 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/JAW/CORSEC/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.294.390.585 saham atau 87,275% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 87,275% 3.294.39 0.585 87,275% 0 0% 0 0% Setuju 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik " Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan” dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 28 Mei 2020 Nomor : 00718/2.1051/AU.1/01/0517-3/1/V/2020. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 87,275% 3.294.39 0.585 87,275% 0 0% 0 0% Setuju 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (apabila diperlukan), serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju Hasil Keputusan Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Ya 87,275% 3.294.39 0.585 87,275% 0 0% 0 0% Setuju 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisasris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 komisaris Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau pengurangan anggota komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-
Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
12/JAW/CORSEC/VIII/2020
Jaya Agra Wattie Tbk
JAWA
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/JAW/CORSEC/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28
Agustus 2020, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.294.390.585 saham atau
87,275% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan
Ya 87,275%3.294.390.585
87,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku20192. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik " Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan” denganpendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannyatertanggal 28 Mei 2020 Nomor : 00718/2.1051/AU.1/01/0517-3/1/V/2020.3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggotaDireksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauhtindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnyatermasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun yangberakhir pada 31 Desember 2019.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik
Ya 87,275%3.294.390.585
87,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukAkuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuktahun buku 2020 (apabila diperlukan), serta menetapkan honorarium Akuntan Publik besertapersyaratan-persyaratan lainnya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanRemunerasi Direksidan Dewan Komisaris Ya 87,275%3.294.39
0.58587,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gajidan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, dengan memperhatikanperaturan dan perundangan yang berlaku.2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisarisuntuk tahun buku 2020 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepadaDewan Komisasris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjanganlain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi1 komisaris Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadipenambahan atau pengurangan anggota komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlahhonorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.
-
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan PengurusPerseroan
Ya 87,275%3.294.390.585
87,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan dengan memberikan apresiasisebesar-besarnya atas dedikasi mereka kepada Perseroan serta memberikan pembebasandan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et de charge) atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjangtindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat Direksi dan DewanKomisaris sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:Direktur Utama : Bapak Harijadi SoedarjoDirektur : Bapak Harli WijayadiDirektur : Bapak Ryan NurfitriandyKomisaris Utama : Bapak RohadiKomisaris : Bapak MuhadiKomisaris Independen : Ibu Connie Teresianti Budiharjo
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untukmenyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang barutersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yangdiperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligusmemberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Bapak Harijadi Soedarjo DIREKTURUTAMA
30 Mei 2011 28 Agustus 2023 4
Bapak Harli Wijayadi DIREKTUR 22 April 2017 28 Agustus 2023 2
Bapak Ryan Nurfitriandy DIREKTUR 22 Juni 2019 28 Agustus 2023 2
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak Rohadi KOMISARISUTAMA
22 Juni 2019 28 Agustus 2023 2
Bapak Muhadi KOMISARIS 22 Juni 2019 28 Agustus 2023 2
Ibu Connie TeresiantiBudiharjo
KOMISARIS 29 Agustus 2020 28 Agustus 2023 1X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
-
Wisma BSG Lantai 8 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-350-5410 , Fax : 021-350-5415 , www.jawattie.com
31-08-2020 08:51
Jaya Agra Wattie Tbk
1. 012-JAW-CORSEC-VIII-2020.pdf
2. COVERNOTE PT JA WATTIE Tbk 28082020.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jaya Agra Wattie Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jaya Agra Wattie Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
-
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
12/JAW/CORSEC/VIII/2020
Jaya Agra Wattie Tbk
JAWA
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 003/JAW/CORSEC/VIII/2020 Date 06 August 2020, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 August 2020, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.294.390.585 shares or 87,275%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan danLaporan KeuanganTahunan
Ya 87,275%3.294.390.585
87,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku20192. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik " Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan” denganpendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana ternyata dari laporannyatertanggal 28 Mei 2020 Nomor : 00718/2.1051/AU.1/01/0517-3/1/V/2020.3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggotaDireksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauhtindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2019 Perseroan, yang di dalamnyatermasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas anak untuk tahun yangberakhir pada 31 Desember 2019.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik
Ya 87,275%3.294.390.585
87,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukAkuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuktahun buku 2020 (apabila diperlukan), serta menetapkan honorarium Akuntan Publik besertapersyaratan-persyaratan lainnya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanRemunerasi Direksidan Dewan Komisaris Ya 87,275%3.294.39
0.58587,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gajidan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, dengan memperhatikanperaturan dan perundangan yang berlaku.2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisarisuntuk tahun buku 2020 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepadaDewan Komisasris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjanganlain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi1 komisaris Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadipenambahan atau pengurangan anggota komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlahhonorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.
-
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPengangkatanKembali / PerubahanSusunan PengurusPerseroan
Ya 87,275%3.294.390.585
87,275% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan dengan memberikan apresiasisebesar-besarnya atas dedikasi mereka kepada Perseroan serta memberikan pembebasandan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( acquit et de charge) atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjangtindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat Direksi dan DewanKomisaris sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:Direktur Utama : Bapak Harijadi SoedarjoDirektur : Bapak Harli WijayadiDirektur : Bapak Ryan NurfitriandyKomisaris Utama : Bapak RohadiKomisaris : Bapak MuhadiKomisaris Independen : Ibu Connie Teresianti Budiharjo
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untukmenyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang barutersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yangdiperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligusmemberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Harijadi Soedarjo PRESIDENTDIRECTOR
30 May 2011 28 August 2023 4
Bapak Harli Wijayadi DIRECTOR 22 April 2017 28 August 2023 2
Bapak Ryan Nurfitriandy DIRECTOR 22 June 2019 28 August 2023 2
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak Rohadi PRESIDENTCOMMISSIONER
22 June 2019 28 August 2023 2
Bapak Muhadi COMMISSIONER 22 June 2019 28 August 2023 2
Ibu Connie TeresiantiBudiharjo
COMMISSIONER 29 August 2020 28 August 2023 1X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
-
31-08-2020 08:51Date and Time
Jaya Agra Wattie Tbk
Wisma BSG Lantai 8 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160
Phone : 021-350-5410 , Fax : 021-350-5415 , www.jawattie.com
Attachment 1. 012-JAW-CORSEC-VIII-2020.pdf
2. COVERNOTE PT JA WATTIE Tbk 28082020.pdf
This is an official document of Jaya Agra Wattie Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Jaya Agra Wattie Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
-
Tanggal | Date : 31 Agustus 2020 Nomor | Number : 012/JAW/CORSEC/VIII/2020 Perihal | Subject : Penyampaian Ringkasan Hasil RUPS Tahunan PTJaya Agra Wattie,Tbk Tahun Buku 2019 I Submission of Summary AGMS Results of PT Jaya Agra Wattie, Tbk Fiscal
Year 2019 Kepada Yth | To : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | The Indonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, 10710 CC Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Jl.Jend.Sudirman Kav52-53 Jakarta Selatan 1279
Dengan Hormat, Menunuk perihal diatas, Direksi PT Jaya Agra Wattie Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah memuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Agra Wattie Tbk tahun buku 2019, di surat kabar International Media tertanggal 31 Agustus 2020. Pengumuman ini juga diumumkan
melalui situs web Penyedia Elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam dwibahasa. Kami lampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Hartojo S.H.
With due respect, Referring to the mention subject above, The Board of Directors of PT Jaya Agra Wattie Tbk has conduct the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 28 August 2020.
With this letter, we submit that the Company has published the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Jaya Agra Wattie Tbk in fiscal year 2019, in the International Media newspaper dated August 31, 2020. Next, we
submit a copy of the advertisement evidence. This announcement has also announced through the Electronic GMS (e-GMS) Provider’s website which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website(in bilingual) Attached is the Cover Note issued by Notary Hartojo S.H.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.
Hormat Kami | Regards, P.T. J.A. Wattie, Tbk
Harli Wijayadi
Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary
Related Documents
