1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal Científico Carabineros de Chile y Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad MODELO TEÓRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA DELINCUENCIA ASOCIATIVA DELINCUENCIA ASOCIATIVA ESTUDIO DE CASOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA A TRAVÉS DEL CINE 26 de Abril de 2014 Moira Nakousi Salas Daniel Soto Muñoz
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1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile y Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad
MODELO TEÓRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LADELINCUENCIA ASOCIATIVA
ESTUDIO DE CASOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA A TRAVÉS DEL CINE
26 de Abril de 2014
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile y Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad
MODELO TEÓRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LADELINCUENCIA ASOCIATIVA
ESTUDIO DE CASOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA A TRAVÉS DEL CINE
26 de Abril de 2014
Moira Nakousi SalasDaniel Soto Muñoz
PRESENTACIÓN
Problema de estudio
Delincuencia asociativa
Modelo teórico
Criminalidad organizada
Problema de estudio
Delincuencia asociativa
Modelo teórico
Criminalidad organizada
2 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
PROBLEMA DE ESTUDIO
Comportamientosocial
Comportamientosocialmente
dañino
3
Definición decrimen o delito
Prevención Detección Castigo
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
PROBLEMA DE ESTUDIO
Definición decrimen o delito
4
Prevención Detección Castigo
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
Delincuenciaindividual Delincuencia
asociativa
PROBLEMA DE ESTUDIO
5
Prevención Detección Castigo
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
Definición decrimen o delito
DELINCUENCIA ASOCIATIVA
Fenómeno invisible
Dañosidad
Bienes jurídicos afectados
Conductas reprochables
Factores de prevención
Competencias policiales
Medidas procesales y penitenciarias
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Fenómeno invisible
Dañosidad
Bienes jurídicos afectados
Conductas reprochables
Factores de prevención
Competencias policiales
Medidas procesales y penitenciarias
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
DELINCUENCIA ASOCIATIVA
7 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
EL PADRINO, [DVD]. Francis Ford Coppola, Estados Unidos. Paramount Pictures y otras: 1972. (175 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”
DELINCUENCIA ASOCIATIVA
8 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
RESERVOIR DOGS, [DVD]. Quentin Tarantino, Estados Unidos. Dog eat dog y otras: 1992. (99 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”
DELINCUENCIA ASOCIATIVA
9 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
WALL STREET, [DVD]. Oliver Stone, Estados Unidos. Twentieth Century Fox y otras: 1987. (126 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”
DELINCUENCIA ASOCIATIVA
10 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
MUNICH, [DVD]. Steven Spielberg, Estados Unidos. Dreamworks y otras: 2005. (164 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”
ConductasTerroristas
(ley 18.314 de 1984,artículo 2 N° 5)
Drogas(ley 20.000 de 2005,
artículo 16)
Lavado de activos(ley 19.913 de 2003,
artículo 28)
MODELO TEÓRICO
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Asociación Ilícita“Toda asociación formada conel objeto de atentar contra el
orden social, contra las buenascostumbres, contra las
personas o las propiedades,importa un delito que existe
por el solo hecho deorganizarse”
(artículo 292 Código Penal)
PropiedadIntelectual
(ley 17.336 de 1970,artículo 83)
ConductasTerroristas
(ley 18.314 de 1984,artículo 2 N° 5)
Lavado de activos(ley 19.913 de 2003,
artículo 28)
ResponsabilidadPenal de Personas
Jurídicas(ley 20.293 de 2009,
artículo 2)
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
Dificultad de identificar “asociación ilícita” Dificultad para acreditar conductas reprochables Dificultad para intervención penal Requiere conocimiento criminológico
MODELO TEÓRICO
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14 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
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PULP FICTION, [DVD]. Quentin Tarantino, Estados Unidos. A band apart y otras: 1994. (253 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”
“Un grupo estructurado de tres o más personas queexist[e] durante cierto tiempo y que actú[a]concertadamente con el propósito de cometer uno omás delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención con miras a obtener, directa oindirectamente, un beneficio económico u otro beneficiode orden material”.(“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTrasnacional” de 2000, artículo 2.a)
Definiciónde
NacionesUnidas
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
“Un grupo estructurado de tres o más personas queexist[e] durante cierto tiempo y que actú[a]concertadamente con el propósito de cometer uno omás delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención con miras a obtener, directa oindirectamente, un beneficio económico u otro beneficiode orden material”.(“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTrasnacional” de 2000, artículo 2.a)
“Una empresa criminal de carácter estable quetrabaja racionalmente para obtener gananciasprovenientes de actividades ilícitas que a menudotienen una alta demanda. Su permanencia sesostiene sobre la base del uso de la fuerza, laamenaza y el control monopólico” .(Jay Albanese)
DefiniciónDefinicióndoctrinaldoctrinal
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1. Organizacióncriminal duradera
2. Finalidadlucrativa ilícita
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
A. Elementos esenciales
MarcellusMarcellusWallaceWallace
2. Finalidadlucrativa ilícita
3. Empleo de laviolencia
17 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS
Corrupción
SecretismoActividadinternacional
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
B. Elementos accidentales
OrganizaciónLucro ilícito
Violencia
Secretismo
Vinculacióncon mundoempresarial
Vinculacióncon política
Búsquedadel dominio
delmercado
Actividadinternacional
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Centro de poder o dedecisiones (estructurajerarquizada, flexible o dered)
Miembros de distintajerarquía (distinto nivel deconocimiento y decisión)