8/16/2019 Minuta Emp. Hacienda Sallitar Bigotes de Oro http://slidepdf.com/reader/full/minuta-emp-hacienda-sallitar-bigotes-de-oro 1/22 Emp. Hacienda SALLITAR 1 MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA Señor notario: Sírvase a extender en su registro de escritura pública una de constitución de sociedad anónima que otorgan: a. KATTE!" #A$A%& '(A)E* '(A&+A de ,A!- de nacionalidad peruana identiicado con /.".!. "ro. 01111111- de proesión abogada- casada con (E&#E ,A! 2%3ES- con domicilio en 4r. #ariano #elgar 556 de 4uliaca. b. "3E%!A /3!S "7+E* 8E"!9E de /!A*- de nacionalidad peruana- identiicada con /.".! "ro. 05555555- de proesión Abogada- casada con 3/!$3 /!A* A%#3"TE. con domicilio en Av. (;roes del ,aciico "ro.6<= de 4uliaca. c. %!*8ET( "!E)ES T"9E A,A*A- de nacionalidad peruana- identiicada con /.".! "ro. <>>>>>>>- de proesión abogada- soltera con domicilio en 1 de noviembre "ro. ??00 de 4uliaca. d. (A&/EE #E%A"!A ,EA%TA T!'3"A- de nacionalidad peruana- identiicada con /.".! "ro. 0@@@@@@@- de proesión abogada- soltera con domicilio en "ro. 4r.: vilquecico "ro. >1= de 4uliaca. e. K!# /!"A %A!'3 #A#A"!- de nacionalidad peruana- identiicada con /.".! "ro. 066666661- de proesión abogada- soltera con domicilio en rinconada "ro. >B5 de 4uliaca. . 2A"'A A%E4A"/A #A#A"! #A'(A'A de 4AE$!- de nacionalidad peruana- identiicada con /.".! "ro. 0BBBBBB?0- de proesión psicóloga C abogada- soltera- con domicilio en 4r. $onDales ,rada ??0> de 4uliaca. Hacienda SALLITAR BIGOTES DE ORO S.A.C. con ' " 6=0@5><5B<1- inscrita en la partida registral " ==?1@ del registro de personas Furídicas de 4uliaca con domicilio en 4r. $onDales ,rada "ro.
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productos al público en general- así como a la prestación de servicios conexos C
complementarios a estos.
En general- podrG dedicarse a toda clase de actividades que coadCuven al logro
del obFeto social C que no se encuentren proibidas por la legislación nacional
ARTICULO TERCERO."%a sociedad tiene su domicilio en la ciudad de 4uliaca-
,rovincia de San omGn- /epartamento de ,uno- pudiendo establecer
sucursales- oicinas o representaciones en cualquier lugar de la república del ,erú
C el extranFero- bastando para ello el acuerdo de directorio.
ARTICULO CUARTO.M El plaDo de duración de la sociedad es indeterminado-
iniciando sus actividades a partir de la eca de inscripción en los registrospúblicos. %a valideD de los actos realiDados con anterioridad su inscripción queda
subordinada a este requisito C a su ratiicación por los socios.
TITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL! REGIMEN DE ACCIONES
ARTICULO #UINTO."El capital social de la sociedad es de sH. ?=-===.==-
representado en ?== acciones clase A C ?== acciones clase 8- íntegramentesuscritas C de un valor nominal de sH. ?==.==cada una.
%as acciones clase A estGn totalmente pagadas en dinero en eectivo C las
acciones de clase 8 pagadas tambi;n en dinero en eectivo en un veinticinco por
ciento 65IJ de su valor nominal cada una.
ARTICULO SE$TO.M 'ada acción clase A otorga a su titular un voto en cualquier
Funta general de accionistas- C con la excepción de la elección del directorio en
que cada titular tiene dereco a tantos votos como directores deban elegirse-
pudiendo acumular todos sus votos para un director o distribuirlos entre los
directores- a elección del titular.
%a acción clase A coniere a su titular- entre otros los siguientes los derecos:
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no puedan integrar ambas el directorio por no permitirlo el numero establecido se
decidirG por sorteo cuGl o cuGles de ellos deben ser directores .
ARTICULO NO%ENO.Mlas acciones que representan los aportes de capital social
son nominativas.
%as acciones son indivisibles C solo pueden ser representadas por una persona.
Siempre que- por erencia o cualquier otro título- legal o contractual- varias
personas- naturales o Furídicas- adquieran conFuntamente la propiedad en una o
mGs acciones- deben nombrar un representante común que eFerDa sus derecos al
que la sociedad reconocerG- para todos los eectos- como representante único de
todas las acciones suFetas a copropiedad.
El nombramiento de representante común puede acerse por carta simple- con las
irmas de los otorgantes certiicadas por notario público- C serG vGlido para la
sociedad mientras no sea expresamente revocado.
%os copropietarios serGn responsables solidariamente ante la sociedad de cuantas
obligaciones derivan de la calidad de accionistas.
%as acciones constan en títulos numerados correlativamente- desglosados delibros talonados. %os títulos pueden ser emitidos representados la totalidad de las
acciones en poder de un accionista parte de ellas o una sola acción.
%os titulares de acciones que est;n representadas o certiicados provisionales
poseerGn C eFercerGn todos los derecos C atribuciones coneridos a las acciones
representadas por dico certiicado- de acuerdo el estatuto C a la leC de la materia.
En los certiicados provisionales se deberG acer mención expresa que se
encuentra pendiente de inscripción el aumento de capital que les dio origen C - encaso de transerencia - el cesionario responde solidariamente con todos los
sedentes que lo preceden por las obligaciones que pudieran tener en su calidad
de accionista C conorme a leC- el titular original de los certiicados rente a la
sociedad- otros accionistas o terceros.
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%a sociedad llevara un libro denominado Nmatricula de accionesO - oliado C
legaliDado - en el que se anotaran a los titulares de las acciones - las traserencias
de estas C cualquier dereco real C garantía o medida Fudicial que recaiga sobre
dicos títulos.
ARTICULO DECIMO."%as acciones podrGn estar representadas por anotaciones
en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene Hacienda SALLITAR
BIGOTES DE ORO S.A.C- para lo cual se necesitara el acuerdo unGnime del
directorio.
En este caso- la sociedad reputara propietario de cada acción apareDca como tal
en el registro contable que mantiene Hacienda SALLITAR BIGOTES DE ORO
S.A.C
ARTICULO UNDECIMO." %os titulares de acciones de la sociedad quedan suFetos
a las disposiciones de este estatuto C a los acuerdos de la Funta general de
accionistas C del directorio.
ARTICULO DUODECIMO." %os accionistas en sus relaciones con la sociedad se
consideran presentes C domiciliados en el domicilio de la sociedad. %a adquisición
C transmisión de acciones implica que sus poseedores renuncien al uero de susdomicilios C se someten a la Furisdicción C competencia de los tribunales C Fueces
de la ,rovincia de San omGn.
En caso de transerencia de acciones los accionistas procederGn de la siguiente
orma:
?J Todo accionista que decida transerir sus acciones deberG orecer a los
demGs accionistas.
,ara estos eectos deberG cursar una comunicación al gerente general por
conducto notarial- indicando el precio C las demGs condiciones de venta por
las acciones que se oerten.
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6J El gerente general pondrG en conocimiento de los demGs accionistas la
oerta de venta de las acciones indicadas mediante carta con cargo de
recepción- a in de que los demGs accionistas eFerDan su dereco a
adquirirlas en ormas directamente proporcional a su participación en el
capital- en un plaDo no maCor de ?= días útiles a partir de la eca en que
reciba la comunicación de la oerta de venta.>J Si partes de las acciones no son adquiridas en el plaDo mencionado en el
numeral anterior- podrG ser adquiridas a prorrata por los accionistas que
ubieran eFercido su dereco de adquisición preerente a cuCo propósito se
les concederG un plaDo adicional de ?= días útiles. na veD vencida este
plaDo- las acciones oertadas que no ubieran sido adquiridas podrGn ser
compradas por cualquier accionista dentro de los ?= días útiles siguientes alvencimiento del plaDo adicional de ?= días antes reerido- sin que dentro de
este último plaDo la compra deba acerse a prorrata- computGndose la
preerencia de los accionista únicamente por el día C la ora en que la
sociedad reciba las solicitudes de compra.BJ En caso que ninguna de las acciones oertadas en venta con arreglo a los
expuesto en los numerales ? C 6 uesen adquiridas por los demGs
accionistas durante el primer plaDo de ?= días útiles iFados- el propietario
de dicas acciones podrG transerirlas libremente a cualquier persona- sea
o no accionista de la sociedad. Esta misma regla se aplicara cuando una
parte de las acciones oertadas en venta no uesen adquirida por los demGs
accionistas en la orma C los plaDos establecidos en el numeral >.
,recedente.5J Salvo que el accionista que deseare vender ubiese establecido un plaDo
maCor en la oerta- el precio se pagara mediante ceque de gerencia en un
plaDo mGximo de ?= días útiles contados a partir de la eca en que los
accionistas aCan maniestado su decisión de adquirir las acciones.%os ceques deberGn ser entregados a la sociedad- la que solo los
entregaran al vendedor cuando reciba de este una carta indicando en
número de acciones que an sido transeridas C el original de los
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entre los presentes. Si todos los directores estuvieran ausentes- la presidencia
corresponde al accionista que represente al maCor número de acciones-
decidi;ndose por sorteo en caso de igualdad.
ARTICULO %IGESIMOPRIMERO.M Actúa como secretario en las cesiones con la
Funta general el gerente general. En su ausencia- la persona que designe quien
eFerDa la presidencia de la Funta general de accionistas.
ARTICULO %IGESIMOSEGUNDO.M %os accionistas no pueden eFercer el dereco
de voto en la Funta general- respecto de las acciones propias o aFenas que
representa- los siguientes casos:
?.MSi por cuenta propia o de terceros tuvieron en el asunto sometidoa decisión inter;s en conlicto con el de la sociedad.6.M Si tuviera la calidad de directores C se tratase de la
remuneración que a estos corresponda.>.MSi tuviera la condición de directores- miembros de la gerencia o
uncionario de la sociedad C se tratare de señalar la
responsabilidad en que ubiese incurrido en el eFercicio de tales
cargos.B.M Si la adquisición de las acciones que representan si ubiese
eectuado con transgresión de lo dispuesto en la leC.
%as acciones a que se alude son de cómputo para establecer el quórum de las
Funtas generales-mGs no para determinar la maCoría C la participación mínima
requerida en las votaciones.
ARTICULO %IGESIMOTERCERO.M %os acuerdos de la Funta general de
accionistas constan en actas extendidas en un libro especial- oliado C legaliDado.
El acta debe contener la inormación exigida por la leC C todo aquello que permitaconocer el desarrollo de la Funta- sus acuerdos C el sentido de las votaciones.
El acta es suscrita conorme a leC- debi;ndose tener en cuenta lo siguiente:
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número de votos siguiendo el orden de estos. E n el caso de dos o mGs personas
obtengan igual número de votos C no pueden integrar ambas el directorio por no
permitirlo el numero establecido- como se decidirG por sorteo cuGl o cuGles de
ellos deben ser los directores.
ARTICULO TRIGECIMO.M ,ara ser director no se requiere ser accionistas. El
directorio elegirG en su seno a un presidente- quien tendrG la acultad de convocar
al directorio de la sociedad. Ante su insistencia presidirG la sesión el director de
mGs edad siempre que no se ubiera designado al vicepresidente o suplente.
ARTICULO TRIGESIMOPRIMERO." %os /irectores cesan en el cargo por
resolución en Funta general:
aJ ,or tener Fuicio pendiente con la sociedad o ser deudor de ella.bJ ,or aber sido declarado en quiebra.cJ ,or impedimento de eFercer el cargo por un periodo que excede de tres
meses.dJ ,or maneFar intereses contrarios a la sociedad.eJ ,or remoción.J ,or muerte.
%as vacantes serGn cubiertas por el directorio mientras se produce la nueva
elección- salvo que existan designados directores suplentes. El director o
directores así elegidos eFercerGn el cargo asta la próxima Funta general de
accionistas- la cual ratiicara el nombramiento o elegirG a nuevos directores.
ARTICULO TRIGESIMOSEGUNDO." El directorio se reunirG cuando lo requieran
las actividades e intereses de la sociedad- a solicitud de su presidente o de
cualquiera de los directores o del gerente general. %a citación se arG mediante
esquelas contres días de anticipación- indicGndose el lugar- el día la ora de la
reunión- así como las cuestiones que se tratara en la reunión-así como las
cuestiones que se trataran en la sesión.
ARTICULO TRIGESIMOTERCERO.M El quórum del /irectorio es de la mitad mGs
uno de sus miembros.
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ARTICULO TRIGESIMOCUARTO.M %os acuerdos se adoptaran por maCoría
absoluta de votos de los directores concurrentes. En caso de empate el voto del
,residente serG decisorio.
ARTICULO TRIGESIMO#UINTO.M %as resoluciones del /irectorio constan en el
libro de actas respectivo- debidamente legaliDado.
En las actas del /irectorio deben indicarse:
aJ %a eca de la reunión.bJ El nombre de los directores asistentes.cJ %as cuestiones tratadas.dJ %os votos emitidos.eJ %as decisiones adoptadas.
J %as constancias que soliciten los directores.
%as actas deben ser suscritas por los directores que concurran a la sesión.
ARTICULO TRIGESIMOSE$TO.MEl /irectorio tiene todas las acultades de
representación legal C gestiones necesarias para la administración de la sociedad
dentro de su obFeto social- con excepción de los asuntos que la leC o los estatutos
atribuCan a la Funta general de accionistas. En consecuencia- C sin que esta
numeración sea restrictiva sino meramente enunciativasel /irectorio estG
acultado:
?. /irigir C administrar los negocios de la sociedad6. 'onvocar a la Funta general de accionistas.>. ,resentar a la Funta general de accionistas la memoria- el resultado económico
del eFercicio C los estados inancieros del eFercicio.B. /esignar al su presidente.5. "ombrar C remover a los gerentes.<. Acordar el establecimiento de representaciones C de sucursales C agencias en
el ,erú C en el extranFero determinando sus condiciones.0. 'elebrar contrato sin excepciones ni restricciones- con autoriDación para
suscribir los instrumentos C los documentos respectivos C practicar los actos
relacionados con dicos contratos.1. Aceptar la renuncia de los directores C proveer las vacantes con cargo C dar
cuenta a la próxima Funta general de accionistas.
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