Probabilidad Impacto Nivel de riesgo inherente Probabilidad Impacto Nivel de riesgo residual Acciones Registro DESPACHO CONTRALO R Objetivo: Conocer y resolver los procesos de segunda instancia y de consulta, en asuntos que por competenci a le confiera la responsabili dad de ser dirimidos. _Ausencia de honestidad y Rectitud _Falta de controles _Procedimientos mal definidos _Conductas indebidas en la aplicación de las normas _Personal insuficiente y/o no idóneo para revisar los procesos de forma eficiente. DILACIÓN EN EL MANEJO DEL PROCEDIMIENTO A FIN DE OBTENER VENCIMIENTO DE TÉRMINOS _Impunidad _Detrimento Patrimonial _Mala Imagen Institucional _Perdida de credibilidad _Caducidad y/o Prescripción 2 Improbable Moderado Moderado _Ejercer un estricto control en los procedimientos internos por parte de los jefes de área _ Realizar el seguimiento de control de términos a los procesos que desarrolla cada una de las dependencias, a fin de detectar la causa del retardo y su responsable. _Realizar comités periódicos que permitan ver el avance de los procesos. -Asignar y verificar las hojas de vida del personal contratado para el desempeño en el área 1 Rara vez moderado Moderado Reducir __Implementar una metodología especifica de control y establecer las reglas a seguir _Formular estrategias que permitan mitigar o eliminar el riesgo de corrupción _Cumplir con el siguiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y formular las respectivas recomendaciones. _Realizar traslados periódicos internos de los funcionarios entre dependencias Informes de seguimien to abril agosto diciembre _Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. _Solicitar información sobre los hallazgos detectados. _Analizar la información con el fin mejorar el procedimiento. _Detectar cambios en el contexto interno y Externo. Identificar los riesgos emergentes. Oficina Asesora de Control Interno Despacho del Contralor N° de procesos con vencimiento de términos/Procesos en trámite Consecuencia Indicador Riesgo Residual Valoración de riesgo Monitoreo y Revisión MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción Procesos/Objetivo Causa Riesgo Fecha Acciones Responsable Análisis de riesgo Valoración de los controles Acciones asociadas al control Riesgo inherente Controles Tratamiento del riesgo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 - cgb.gov.co · Valoración de riesgo Monitoreo y Revisión MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ Identificación
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Conocer y
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procesos de
segunda
instancia y
de consulta,
en asuntos
que por
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dirimidos.
_Ausencia de
honestidad y
Rectitud
_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
_Personal
insuficiente y/o no
idóneo para revisar
los procesos de
forma eficiente.
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_Ejercer un estricto
control en los
procedimientos internos
por parte de los jefes de
área
_ Realizar el
seguimiento de control
de términos a los
procesos que desarrolla
cada una de las
dependencias, a fin de
detectar la causa del
retardo y su
responsable.
_Realizar comités
periódicos que permitan
ver el avance de los
procesos.
-Asignar y verificar las
hojas de vida del
personal contratado
para el desempeño en
el área
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__Implementar una
metodología especifica de
control y establecer las
reglas a seguir
_Formular estrategias
que permitan mitigar o
eliminar el riesgo de
corrupción
_Cumplir con el siguiente
por parte de la Oficina
Asesora de Control
Interno y formular las
respectivas
recomendaciones.
_Realizar traslados
periódicos internos de los
funcionarios entre
dependencias
Informes
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
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controles sean eficaces y
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con el fin mejorar el
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contexto interno y Externo.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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procedimiento.
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General de
Boyacá.
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Objetivo:
Proveer a
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Contraloría
General de
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aplicación de las
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cumplimiento de los
requisitos en los
procedimientos
administrativos.
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la verificación de la
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comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
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almacenarse en lugares
de acceso restringido.
_ Fortalecer los
mecanismos de control a
través de la elaboración y
actualización progresiva
de manuales de
funciones,
procedimientos,
contratación entre otros.
Manuales
actualizad
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mb
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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Contraloría
General de
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tramitar las
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de personal,
pagos
prestacional
es,
descuentos
de Ley,
ejecutar
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bienestar
social y
fortalecer el
conocimient
os y
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_Solicitar información sobre
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_Analizar la información
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de la información
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
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contexto interno y Externo.
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oportuna y
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garantice el
adecuado
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bienes y
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entidad.
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Objetivo:
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directrices
institucional
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marco del
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desarrollo y
gestión de
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_Según la efectividad de
los controles formular
estrategias para
asegurar el cumplimiento
de los requisitos en los
procediminetos
financieros
_Verificación de los filtros
de monitoreo de la
información
_Estrategi
as para
asegurar
el
cumplimie
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requisitos
en los
procedimi
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financiero
s
formulada
s
-Informe
de
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n de los
filtros
ab
ril ,
ag
osto
, d
icie
mb
re
_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
Oficin
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Objetivo:
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las
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proceso
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desarrollo y
gestión de
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servicios y
suministros
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Monitoreo y Revisión
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
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_Falta de controles
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_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
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control en el
cumplimiento de los
requisitos en los
procedimientos
financieros.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información. __Realizar
comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
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procediminetos
financieros
_Verificación de los filtros
de monitoreo de la
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_Estrategi
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
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aplicación de las
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de la información
_Informes
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verificació
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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es en el
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desarrollo y
gestión de
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cargo la dependencia.
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comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
_Fortalecer la cultura
organizacional basada
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capacitaciones sobre el
código de ética y
asuntos relacionados
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las respectivas
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
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emergentes.
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con el fin mejorar el
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contexto interno y Externo.
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Control de
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con el fin mejorar el
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contexto interno y Externo.
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cargo la dependencia.
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código de ética y
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Valoración de riesgo
Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción
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_Ausencia de
honestidad y
Rectitud
_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
_Personal
insuficiente y/o no
idóneo para revisar
los procesos de
forma eficiente.
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_Mala Imagen
Institucional
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credibilidad
_Caducidad y/o
Prescripción
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o
Alto
_Realizar seguimientos
periódicos a los
procesos jurídicos de la
depdendencia al inicio
de cada mes.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información.
1 R
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Mo
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Evita
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_Implementar una
metodología especifica de
control y establecer las
reglas a seguir
_Formular estrategias
que permitan mitigar o
eliminar el riesgo de
corrupción
_Cumplir con el
seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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parte de
Control
Interno y
Planes de
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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OFICINA
ASESORA
JURIDICA
Objetivo:
Ejercer el
Control de
legalidad y
Constitucio
nalidad de
los Actos
Administrati
vos
firmados
por el
contralor.
Liderar
defensa
judicial
entidad,
Asistencia
Jurídica a
las
dependenci
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entidad.
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Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
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_Pérdida de credibilidad
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proceso que tiene a su
cargo la dependencia.
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la verificación de la
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permitan ver el avance
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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permitan ver el avance
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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controles sean eficaces y
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_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
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emergentes.
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patrimonio
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cargo la dependencia.
_Realizar comités
periódicos que permitan
ver el avance de los
procesos.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información.
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_Implementar una
metodología especifica de
control y establecer las
reglas a seguir
_Formular estrategias
que permitan mitigar o
eliminar el riesgo de
corrupción
_Cumplir con el
seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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controles sean eficaces y
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_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
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emergentes.
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CONTROL
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Objetivo:
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para
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recursos, la
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peródicos con el fin de
evitar posibles pérdidas
de las piesas
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sistemas de control de
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archivo deben
almacenarse en lugares
de acceso restringido.
_Según los informes de
monitoreo plantear
estrategias de seguridad
de la información
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controles sean eficaces y
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los hallazgos detectados.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
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contexto interno y Externo.
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emergentes.
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credibilidad
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_Ejercer un estricto
control del debido
proceso que tiene a su
cargo la dependencia.
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la verificación de la
información.
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seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
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Control
Interno y
Planes de
mejoramie
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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DIRECCION
OPERATIVA
DE
CONTROL
FISCAL
Objetivo:
Evaluar la
gestión de
los sujetos
de control
para
garantizar el
adecuado
uso de los
recursos, la
protección
del
patrimonio
público y el
mejoramient
o de la
gestión.
Pro
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Riesgo
Residual
Valoración de riesgo
Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción
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Análisis
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Acciones asociadas
al control
Riesgo
inherente
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_Ausencia de
honestidad y
Rectitud
_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
_Personal
insuficiente y/o no
idóneo para revisar
los procesos de
forma eficiente.
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_Impunidad
_Detrimento
Patrimonial
_Mala Imagen
Institucional
_Pérdida de
credibilidad
_Caducidad y/o
Prescripción
3 P
osib
le
Mo
de
rad
o
Alto
_Seguimiento mensual
a los procesos de la
dependencia
-Utilizar alertas o
recordatorios que
permitan estar prestos a
evitar el vencimiento del
término.
1 R
ara
ve
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mo
de
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Mo
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_Cumplir con el
seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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Control
Interno y
Planes de
mejoramie
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ril ,
ag
osto
, d
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mb
re
_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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OPERATIVA
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CONTROL
FISCAL
Objetivo:
Evaluar la
gestión de
los sujetos
de control
para
garantizar el
adecuado
uso de los
recursos, la
protección
del
patrimonio
público y el
mejoramient
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gestión.
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Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción
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normas
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o_Ejercer un estricto
control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información. __Realizar
comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
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seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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parte de
Control
Interno y
Planes de
mejoramie
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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_Ejercer un estricto
control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información. _Realizar
comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
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Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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Planes de
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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Monitoreo y Revisión
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
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de
rad
o_Ejercer un estricto
control en los
procedimientos internos
por parte de los jefes de
las dependencias
_ Detectar las
conductas indebidas por
los funcionarios y
reportarlas para que
sean evaluadas
disciplinariamente
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seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
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las respectivas
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Interno y
Planes de
mejoramie
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Realizar comités
periódicos que permitan
ver el avance de los
procesos. _Establecer
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información.
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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Objetivo:
Establecer
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Responsabil
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de los
servidores
públicos,
particulares
que hayan
generado un
daño al
patrimonio
Público.
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Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción
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_Ausencia de
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_Falta de controles
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mal definidos
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indebidas en la
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Patrimonial
_Mala Imagen
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o_Establecer sistemas de
control de acceso a la
información en los
archivos
_Realizar monitoreos
peródicos con el fin de
evitar posibles pérdidas
de las piesas
documentales
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_Verificación de los
sistemas de control de
acceso a la información
en los archivos
_Los documentos de
archivo deben
almacenarse en lugares
de acceso restringido.
_Según los informes de
monitoreo plantear
estrategias de seguridad
de la información
_Informes
de
verificació
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monitoreo
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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_Ausencia de
honestidad y
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_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
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_Ejercer un estricto
control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información.
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_Implementar una
metodología especifica de
control y establecer las
reglas a seguir
_Formular estrategias
que permitan mitigar o
eliminar el riesgo de
corrupción
_Cumplir con el
seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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Interno y
Planes de
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
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_Ausencia de
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_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
_Personal
insuficiente y/o no
idóneo para revisar
los procesos de
forma eficiente.
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_Impunidad
_Detrimento
Patrimonial
_Mala Imagen
Institucional
_Pérdida de
credibilidad
_Caducidad y/o
Prescripción
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_Ejercer un estricto
control en los
procedimientos internos
por parte de los jefes de
las dependencias
-Determinación exacta
del vencimiento del
término.
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mb
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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DIRECCION
OPERATIVA
DE
RESPONSA
BILIDAD
FISCAL
Objetivo:
Establecer
la
Responsabil
idad Fiscal
de los
servidores
públicos,
particulares
que hayan
generado un
daño al
patrimonio
Público.
Pro
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Riesgo
Residual
Valoración de riesgo
Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción
Pro
ce
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Análisis
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Acciones asociadas
al control
Riesgo
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cargo la dependencia.
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permitan ver el avance
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Planes de
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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los hallazgos detectados.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
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periódicos que permitan
ver el avance de los
procesos.
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con el fin mejorar el
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
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emergentes.
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_Solicitar información sobre
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con el fin mejorar el
procedimiento.
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contexto interno y Externo.
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Objetivo:
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técnico,
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eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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contexto interno y Externo.
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Objetivo:
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técnico,
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con el fin mejorar el
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_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
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emergentes.
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Objetivo:
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concepto
técnico,
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resultado de
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aplicación
del control
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obras
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valoración
de los
costos
ambientales
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DIRECCION
OPERATIVA
DE
ECONOMIA
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Objetivo:
Evaluar la
gestión
fiscal de los
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mediante el
uso de
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procedimiento.
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contexto interno y Externo.
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
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con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
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emergentes.
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OPERATIVA
DE
ECONOMIA
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Objetivo:
Evaluar la
gestión
fiscal de los
sujetos de
control,
mediante el
uso de
herramienta
s de
verificación
y análisis
sistémico
que nos
permita
tener un
conocimient
o razonable,
integrado y
agregado de
la gestión
fiscal del
conjunto de
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comités periódicos que
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_Cumplir con el
seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
Informe de
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parte de
Control
Interno y
Planes de
mejoramie
nto ab
ril ,
ag
osto
, d
icie
mb
re
_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
Oficin
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_Procedimientos
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_Conductas
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normas
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control de acceso a la
información en los
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evitar posibles pérdidas
de las piesas
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la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
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de
verificació
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
Oficin
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DIRECCION
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ECONOMIA
Y FINANZAS
Objetivo:
Evaluar la
gestión
fiscal de los
sujetos de
control,
mediante el
uso de
herramienta
s de
verificación
y análisis
sistémico
que nos
permita
tener un
conocimient
o razonable,
integrado y
agregado de
la gestión
fiscal del
conjunto de
los entes de
control
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mal definidos
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aplicación de las
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Patrimonial
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_Ejercer un estricto
control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información.
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_Cumplir con el
seguimiento por parte de
la Oficina Asesora de
Control Interno y formular
las respectivas
recomendaciones.
Informe de
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parte de
Control
Interno y
Planes de
mejoramie
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
Oficin
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_Ausencia de
honestidad y
Rectitud
_Falta de controles
_Procedimientos
mal definidos
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
_Personal
insuficiente y/o no
idóneo para revisar
los procesos de
forma eficiente.
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_Ejercer un estricto
control en los
procedimientos internos
por parte de los jefes de
las dependencia
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del vencimiento del
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Interno y
Planes de
mejoramie
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re
_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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OPERATIVA
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ECONOMIA
Y FINANZAS
Objetivo:
Evaluar la
gestión
fiscal de los
sujetos de
control,
mediante el
uso de
herramienta
s de
verificación
y análisis
sistémico
que nos
permita
tener un
conocimient
o razonable,
integrado y
agregado de
la gestión
fiscal del
conjunto de
los entes de
control
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o_Ejercer un estricto
control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información. __Realizar
comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
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las respectivas
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_Garantizar que los
controles sean eficaces y
eficientes.
_Solicitar información sobre
los hallazgos detectados.
_Analizar la información
con el fin mejorar el
procedimiento.
_Detectar cambios en el
contexto interno y Externo.
Identificar los riesgos
emergentes.
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_Falta de controles
_Procedimientos
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salarial
_Conductas
indebidas en la
aplicación de las
normas
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_Impunidad
_Detrimento
Patrimonial
_Mala Imagen
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_Pérdida de
credibilidad
_Caducidad y/o
Prescripción
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Mo
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o
Mo
de
rad
o
_Ejercer un estricto
control del debido
procesos que tiene a su
cargo la dependencia.
_Establecer filtros para
la verificación de la
información. __Realizar
comités periódicos que
permitan ver el avance
de los procesos.
1 R
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_Cumplir con el
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Riesgo
Residual
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Monitoreo y Revisión
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ
Identificación de riesgo Valoración de Riesgo de Corrupción