Manual del Plan EstratØgico del Caso (PEC)...Manual del Plan Estratégico del Caso (PEC) 13 0001225_SAN LUIS - Impresión en blanco - Pliego de impresión 1 - 01-sep-2010 15:32:34

Page 1

Manual del Plan Estratégico del Caso (PEC)

Page 2

Manual

del P

lan

Estratégico

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8

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1.2.Justificación

delplanestratégico

delcaso

LaC

onstituciónde

1992otorga

alM

inisterioP

úblicola

representaciónde

la

sociedad,la

titularidadde

laprom

ociónde

laacción

penalpública,

elcontrol

dela

legalidad,constituyéndose

engarante

delrespeto

delos

derechosy

garantías

constitucionales2,

igualmente

otorgaa

laP

olicíaN

acionalla

misión

depreservar

el

ordenpúblico

legalmente

establecido,así

como

losderechos

yla

seguridadde

las

personasy

entidadesy

desus

bienes;ocuparse

dela

prevenciónde

losdelitos;

ejecutarlos

mandatos

dela

autoridadcom

petentey,

bajodirección

judicial,

investigarlos

delitos3.

Asu

vezestablece

queelP

oderJudicialactúa

como

custodio

delcum

plimiento

deestos

mandatos

4.E

ntal

sentidola

sociedadvisualiza

nosolo

estarbien

representada;sino

queestas

institucionesencargadas

desu

representacióny

protecciónfuncionen

dem

aneraorganizada,eficiente,transparente

yrespetable,sensibles

alas

demandas

dela

ciudadanía.

Si

entendemos

poreficacia

lacapacidad

decum

plircon

unobjetivo

predeterminado,

paraobtener

unresultado

deseado,en

untiem

pooportuno,

conla

utilizaciónde

losrecursos

ytalento

humano

conque

secuenta,concluim

osque

este

conceptose

hallainserto

tantoen

lavisión,com

oen

lam

isiónde

laP

olicíaN

acional,

elM

inisterioP

úblicoy

elP

oderJudicial;

yconstituye

unade

lasrazones

fundamentales,

paraim

plementar

unaherram

ientaque

permita

resaltarestos

valores,de

manera

quepuedan

materializarse

mediante

suinclusión

enun

formato.

El

Plan

Estratégico

delC

aso,vendría

aser

estaherram

ienta,pues

nosolo

podremos

mostrar

unorden

enel

desarrollode

laactividad

investigativa,sino

que

además

nosproporcionará

datosque

permitan

unadecuado

seguimiento

enel

avancede

lasinvestigaciones

yun

mejor

controldela

gestión.

Precisam

entecon

estaproyección,

hanparticipado

enla

elaboraciónde

este

manuallos

representantesde

cadauna

delas

institucionesm

encionadas;pensando

igualmente

enque

como

productodel

mism

ose

deberándesarrollar

actividades

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�1.

-Mar

coC

once

ptua

ly

Lega

l�

Con

laim

plem

enta

ción

del

nuev

osi

stem

apr

oces

alpe

nal,

los

fisca

les

e

inve

stig

ador

esde

laP

olic

íaN

acio

nal

han

desa

rrol

lado

dife

rent

esm

aner

asde

ejec

utar

lala

bor,

sin

emba

rgo

los

avan

ces

legi

slat

ivos

,pro

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les

pena

les,

asíc

omo

ladi

nám

ica

dela

adm

inis

trac

ión

deju

stic

ia,

exig

enad

quiri

rm

etod

olog

ías

y

estr

ateg

ias

detr

abaj

om

anco

mun

adas

para

lare

aliz

ació

nde

una

inve

stig

ació

npe

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efec

tiva

con

resu

ltado

sde

just

icia

mat

eria

laco

rto

plaz

o.

Par

acu

mpl

irco

nun

ain

vest

igac

ión

pena

lef

ectiv

a,se

nece

sita

laap

licac

ión

deté

cnic

as,

proc

edim

ient

osy

recu

rsos

(pro

pios

dela

inve

stig

ació

nci

entíf

ica)

,qu

e

posi

bilit

ará

com

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shi

póte

sis,

delim

itar

los

obje

tivos

,ev

alua

rlo

sre

sulta

dos,

anal

izar

los,

dire

ccio

narlo

s,co

mpl

emen

tarlo

s,et

c.T

odos

esto

sco

ncep

tos

debe

n

esta

rco

nten

idos

enun

plan

.

Pla

nific

ares

elab

orar

unpr

oyec

tode

activ

idad

que

sepr

eten

deej

ecut

aro

desa

rrol

lar

afu

turo

,odi

cho

enot

ras

pala

bras

,pod

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osde

finirl

aco

mo

uncu

rso

de

acci

ones

elab

orad

asde

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aan

ticip

ada

para

obte

ner

una

secu

enci

aor

dena

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idad

esco

nla

final

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delo

grar

unob

jetiv

ogl

obal

,te

nien

doen

cuen

tapa

rasu

utili

zaci

ón,

elta

lent

ohu

man

oy

los

recu

rsos

mat

eria

les.

Koo

ntz

O’D

onne

llla

defin

e

com

o:“L

afu

nci

ón

adm

inis

trat

iva

qu

eco

mp

ren

de

lase

lecc

ión

de

ob

jeti

vos,

dir

ectr

ices

,p

roce

sos

yp

rog

ram

asa

par

tir

de

un

ase

rie

de

alte

rnat

ivas

pla

usi

ble

s…”1

.

Cua

ndo

lapl

anifi

caci

ónal

canz

ael

obje

tivo

prop

uest

o,en

form

aap

ta,

com

pete

nte,

enel

mín

imo

detie

mpo

,co

nel

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deco

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uenc

ias

nega

tivas

,

con

resu

ltado

sta

ngib

les,

podr

íam

osde

cir

que

esef

icie

nte

yef

ectiv

a.

Den

tro

dees

teco

ntex

to,

lapl

anifi

caci

ónde

lain

vest

igac

ión

plan

tea

eldi

seño

dees

trat

egia

squ

eor

ient

enad

ecua

dam

ente

los

proc

edim

ient

ospa

raco

mpr

obar

la

exis

tenc

iade

unhe

cho

puni

ble,

para

reca

bar

info

rmac

ión,

reco

lect

arel

emen

tos

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16

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

13

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 1

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

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- M

agen

ta00

0122

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AN

LU

IS -

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resi

ón

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bla

nco

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

1 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

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225_

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lack

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�laR

epúb

lica

del

Par

agua

y;ar

tícul

os15

,18,

52,

297,

298,

299,

315

del

Cód

igo

Pro

cesa

lPen

al,L

eyN

ª12

86/9

8.

Los

argu

men

tos

expu

esto

sco

nstit

uyen

lara

zón

para

aplic

aren

la

inve

stig

ació

npe

nal,

unpl

ande

inve

stig

ació

nco

mo

una

herr

amie

nta

que

sea

flexi

ble,

esde

cir

que

teng

ala

sufic

ient

eca

paci

dad

dese

rm

odifi

cada

cuan

dola

s

circ

unst

anci

asas

ílo

requ

iera

n,a

finde

prev

erla

spo

sibl

esco

ntin

genc

ias.

1.1.

¿Por

qué

Pla

nific

arla

Inve

stig

ació

npe

nal?

Los

recu

rsos

enla

adm

inis

trac

ión

públ

ica

son

siem

pre

esca

sos,

por

ello

es

conv

enie

nte

que

seut

ilice

nen

form

ara

cion

aly

adec

uada

,pa

racu

mpl

irde

man

era

efic

ient

ey

efic

azco

nlo

sob

jetiv

ostr

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ospo

rla

ley.

Pla

nific

arno

spe

rmite

dete

rmin

ara

dónd

equ

erem

oslle

gar

ypr

ever

las

acci

ones

yre

curs

osqu

ene

cesi

tam

ospa

rael

lo;

dese

chan

dolo

inne

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rio,

inco

nduc

ente

,pa

raco

ncen

trar

los

recu

rsos

sólo

enlo

que

será

útil

para

elej

erci

cio

dela

acci

ónpe

nal.

Al

elab

orar

unpl

ande

inve

stig

ació

nno

sob

ligam

osa

refle

xion

arso

bre

el

caso

ante

sde

reda

ctar

lo;

esto

nos

perm

iteir

gene

rand

oun

avi

sión

sobr

ela

s

hipó

tesi

sde

trab

ajo

yor

ient

arla

inve

stig

ació

n.

Con

tar

con

unpl

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inve

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ació

nno

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rmite

hace

rel

segu

imie

nto

de

cóm

ose

vare

aliz

ando

laac

tivid

adin

vest

igat

iva,

cont

rola

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cum

plim

ient

ode

los

plaz

ospr

oces

ales

yte

ner

una

guía

detr

abaj

ofá

cil

deas

umir

por

cual

quie

rfis

cal

o

polic

ía.

� probatorios,evidencias

físicas,que

seanpertinentes

parala

investigacióny

útiles

parael

descubrimiento

dela

verdad.E

stosconceptos

loshem

osintegrado

enuna

herramienta

denominada

enprincipio

“plande

investigación”,cuyo

usose

haido

difundiendoentre

losoperadores

dejusticia

encargadosde

lainvestigación

penalen

Latinoamérica,y

quepara

elParaguay

seha

denominado

Plan

Estratégico

delCaso

(PE

C).La

formulación

deun

Plan

Estratégico

delC

aso(P

EC

)tiene

como

objetivo

principalobtenerla

predisposiciónm

entalparahacer

lascosas

enform

aordenada,

pensarantes

deactuar.

Planificar

estarea

básicade

todadirección

ygerencia,

factordeterm

inantede

losobjetivos

aalcanzar

conel

equipode

trabajo,que

se

encuentraligada

am

ecanismos

decontrol,

puesla

planificaciónes

también

una

herramienta

paraelcontrol,y

todoplan

deinvestigación

penal,además

detener

una

dirección,debeincluir

unsistem

ade

controldegestión.

Por

ellouna

actividadinvestigativa

coordinada,útil,

orientadaa

un

direccionamiento

estratégico,perm

itiráa

laP

olicíaN

acionalenfunción

investigativa

yal

Ministerio

Público,

enla

investigacióny

alP

oderJudicial,

enlas

etapasen

las

queinterviene,

cumplir

organizadamente

conel

debidocontrol

delegalidad

en

beneficiode

lasociedad

ala

querepresentan.

Por

elcontrario,

unaactividad

descoordinada,adem

ásde

convertirseen

unm

eroacto

deim

provisación,

conllevaríaun

aumento

dela

impunidad,

conla

sensaciónde

injusticiapor

partede

laciudadanía.

Laim

plementación

deun

Plan

Estratégico

delCaso

resultafundam

ental,para

abandonarel

legadoinquisitivo

(construcciónhistórica

delexpediente),adentrarnos

plenamente

enel

sistema

acusatorio,gestionar

launidad

deacción

delos

funcionariosal

serviciode

lasinstituciones

mencionadas,

conelfin

deoptim

izarla

gestiónajustándose

alm

arcolegal

yconstitucional,

paracontribuir

ala

administración

dejusticia,

disminuir

laim

punidady

crearuna

culturade

respetoal

ordenjurídico.

Así

loestablecen

losartículos

175,266,

268de

dela

Constitución

de

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

1514

0001

225_

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N L

UIS

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etir

ació

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- P

lieg

o d

e im

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sió

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2:34

- C

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LU

IS -

Ret

irac

ión

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

1 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

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ació

n

- P

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o d

e im

pre

sió

n 1

- 0

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p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 4

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%�����6%�&�

�%5%��(�

E

ste material constituye una guía m

etodológica para quienes tienen a su

cargo la dirección de la investigación, para quienes realizan la parte operativa de la

mism

a y

para quienes a partir del conocimiento de la teoría del caso han de

proceder a su juzgamiento. C

ontiene el marco legal de la investigación penal, los

ciclos de la investigación, la conclusión de la mism

a. Así com

o el desarrollo de la

herramienta con una síntesis de hechos posibles, hipótesis de investigación penal y

concluye con la elaboración de la teoría del caso, en un formato que perm

ite la

adaptación de acuerdo a las necesidades de los agentes de justicia, según la

naturaleza de los diferentes hechos punibles investigados.

En

los anexos

se presentan

casos prácticos

en los

cuales se

aplica la

herramienta del P

lan Estratégico del C

aso de modo que quienes lo utilicen, tanto

fiscales como policías, experim

enten la practicidad del instrumento. A

simism

o se

incluyen matrices de hechos punibles m

ás frecuentes con el propósito de orientar

las diligencias de investigación.

El

objetivo superior

del m

anual es

lograr la

eficiencia en

la gestión

y

administración de justicia en el país a través del m

ejoramiento substancial del

profesionalismo de sus principales actores: policías, fiscales y jueces.

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TA

BL

AD

E C

ON

TE

NID

O

Pre

senta

ció

n .............................................................................................................

11

1.-

Ma

rco

Co

nce

ptu

al y L

eg

al ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

13

1.1

. ¿

Po

r q

ué

Pla

nific

ar

la I

nve

stig

ació

n p

en

al?

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.15

1.2

. J

ustifica

ció

n d

el p

lan

.e

str

até

gic

o d

el ca

so

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

16

2.-

El pla

n e

str

até

gic

o d

el caso (

PE

C)

aplic

ado

a la investigació

npenal ................

17

2.1

. P

lan

Estr

até

gic

o d

el C

aso

(P

EC

). ...

....

....

......

........

........

....

....

....

....

....

....

......

...

18

2.2

. C

ara

cte

rística

s d

el P

EC

.......

....

....

....

....

......

........

........

........

....

....

....

....

....

......

.18

2.3

. E

l P

EC

y la form

ula

ció

n d

e h

ipóte

sis

..............................................................

20

2.3

.1.A

l fo

rmu

lar

las h

ipó

tesis

te

ng

a e

n c

ue

nta

: ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

21

2.3

.2. E

l P

lan E

str

até

gic

o d

el C

aso, com

o u

na g

uía

meto

doló

gic

a, ..................

22

2.4

. U

na

in

ve

stig

ació

n p

en

al e

fectiva

...

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

23

2.4

.1 O

rganiz

ació

n d

e la investigació

n ..............................................................

25

2.4

.2.

El ta

len

to h

um

an

o .

....

....

......

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.26

2.5

. E

l cic

lo d

e la

in

ve

stig

ació

n p

en

al ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.27

2.5

.1. In

form

ació

n de la

noticia

crim

inal e

in

icio

del c

iclo

de la

invetiga-

ció

n: ..............

....

....

................

......

........

....

....

....

....

......

........

........

........

....

....

27

2.5

.1.1

. La N

oticia

Crim

inal: ...

....

....

....

....

....

......

........

........

....

....

....

....

....

......

....

29

2.5

.1.1

.1.

De

Oficio

: ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.29

2.5

.1.1

.2.

De

nu

ncia

: ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.29

2.5

.1.1

.3.

Inte

rvenció

n P

olic

ial P

relim

inar:

.................................................

30

2.5

.1.1

.4.

Casos

de fla

gra

ncia

:..................................................................

30

2.2

.1.1

.5.

Qu

ere

llaA

dh

esiv

a:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.33

2.5

.1.2

. F

ases

de la Investigació

n.............................................................

33

2.5

.1.2

.1. C

onocim

iento

de la n

oticia

crim

inal acerc

a d

e la r

ealiz

ació

n d

el

del hecho p

unib

le .......................................................................................

33

2.5

.2.1

.2.

Ca

lific

ació

n ju

ríd

ica

o a

de

cu

ació

n t

ípic

a d

el h

ech

o .

....

....

....

....

...

34

2.5

.2.

Co

nfo

rma

ció

n d

el E

qu

ipo

de

Tra

ba

jo .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..35

2.5

.3. P

lan

ific

ació

n .

........

....

....

......

........

........

....

....

....

....

....

......

........

........

....

....

...

36

2.5

.3.1

Fo

rmu

lació

n d

e h

ipó

tesis

de

tra

ba

jo .

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.36

2.5

.3.2

Pla

nea

ció

n d

e la investiga

ció

n .

....

....

....

....

....

....

......

........

........

....

....

....

37

2.5

.3.2

.1.

¿q

ué

qu

ere

mo

s d

em

ostr

ar?

: ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

39

2.5

.3.2

.2.

De

term

ina

ció

n d

e lo

qu

ese

va

a h

ace

r (¿

Có

mo

lo

gra

rlo

?):

...

...

39

2.5

.3.2

.3. C

ontr

ol de g

estión (

qué r

ecurs

os tenem

os?; utiliz

am

os

bie

n los

recu

rso

s?

; q

ué

be

ne

ficio

s e

sta

mo

s c

on

sig

uie

nd

o?

; e

stá

n b

ien

fija

da

s la

s

prio

ridad

es?

): .....

....

....

............

........

........

....

....

....

....

......

........

........

........

....

..39

2.5

.4.

Co

nclu

sió

n d

el cic

lo in

ve

stig

ativo

.....

........

........

....

....

....

....

....

....

......

...

40

3.Teorí

a d

el caso ......................................................................................................

40

3.1

. E

lem

ento

fáctico. ....................

....

....

....

...........................................................

42

3.2

. E

lem

en

to ju

ríd

ico

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

42

3.3

. E

lem

en

to p

rob

ato

rio

...

....

......

....

....

....

....

......

........

........

....

....

....

....

....

....

......

......

43

4.

Fo

rma

to P

lan

Estr

até

gic

o d

el C

aso

(P

EC

) ..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

.43

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

12

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 2

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 2

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- M

agen

ta00

0122

5_S

AN

LU

IS -

Imp

resi

ón

en

bla

nco

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

2 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 2

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 5

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",�@�����

���A��$�������/��A�

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3�$�����������%�$�������

����������������

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!���"�������/ �������!��"

�����D!���������%���

PR

ES

EN

TAC

IÓN

El

pres

ente

doc

umen

to e

s pr

oduc

to d

e un

tra

bajo

con

junt

o re

aliz

ado

por

un

equi

po i

nter

disc

iplin

ario

de

la F

isca

lía G

ener

al d

el E

stad

o, l

a P

olic

ía N

acio

nal

y el

Pod

er J

udic

ial,

con

el a

poyo

del

Pro

gram

a de

Asi

sten

cia

Lega

l par

a A

mér

ica

Latin

a

y el

Car

ibe

(LA

PLA

C)

de la

ofic

ina

de la

s N

acio

nes

Uni

das

cont

ra la

dro

ga y

el d

elito

(UN

OD

C)

y la

Em

baja

da B

ritán

ica

en C

olom

bia.

E

l Pla

n E

stra

tégi

co d

el C

aso,

es

un in

stru

men

to q

ue ti

ene

por

obje

tivo

ofre

cer

a ag

ente

s fis

cale

s y

polic

ías

una

herr

amie

nta

que

perm

ita

dirig

ir,

coor

dina

r,

cont

rola

r, v

erifi

car

y ej

ecut

ar la

inve

stig

ació

n pe

nal.

A

par

tir d

e la

pue

sta

en v

igen

cia

de l

a N

º Le

y 12

68/9

8 "C

ódig

o P

roce

sal

Pen

al"

co

mo

part

e in

tegr

ante

de

la

le

gisl

ació

n na

cion

al,

se

prom

ueve

en

el

orde

nam

ient

o ju

rídi

co u

n si

stem

a pr

oces

al c

on t

ende

ncia

acu

sato

ria q

ue e

xige

no

solo

cam

bios

en

lo o

rgan

izac

iona

l, si

no t

ambi

én e

n la

men

talid

ad d

e lo

s op

erad

ores

de ju

stic

ia.

S

e ha

ce n

eces

ario

ent

once

s, t

anto

par

a lo

s of

icia

les

de l

a po

licía

nac

iona

l,

com

o pa

ra l

os j

uece

s de

l po

der

judi

cial

y f

isca

les

del

min

iste

rio p

úblic

o co

ntar

con

inst

rum

ento

s de

in

vest

igac

ión

y té

cnic

as

de

trab

ajo

que

perm

itan

el

desa

rrol

lo

orga

niza

do,

plan

ifica

do

y si

stem

atiz

ado

de

la

inve

stig

ació

n de

lo

s he

chos

pena

lmen

te r

elev

ante

s.

Ant

e la

nec

esid

ad d

e as

egur

ar u

na i

nves

tigac

ión

pena

l ef

icie

nte

y ef

icaz

,

adec

uada

a u

n si

stem

a ac

usat

orio

, se

req

uier

e co

ntar

con

una

her

ram

ient

a út

il qu

e

perm

itan

a fis

cale

s y

polic

ías

desa

rrol

lar

la i

nves

tigac

ión

de l

os h

echo

s en

for

ma

orga

niza

da, p

lane

ada,

sis

tem

átic

a, c

on r

esul

tado

s ef

icie

ntes

, efic

aces

y e

fect

ivos

.

6.1

.2. P

asos p

ara

la in

troducció

n d

e la

evid

encia

: ............................................59

6.2

. Cadena c

usto

dia

............................................................................................64

6.3

. Info

rme

Po

licia

l: ............................................................................................66

6.3

.1. R

equis

itos

básic

os

del in

form

e .............................................................

66

6.3

.2. F

orm

ato

de in

form

e p

olic

ial .....................................................................

68

6.4

.T

écn

ica

s d

e E

ntre

vis

ta ..................................................................................

70

7. C

onte

nid

o p

ráctic

o ...............................................................................................

79

6.1

.1. C

oncepto

. ................................................................................................5

9

6.1

. Intro

ducció

n d

e la

evid

encia

.......................................................................5

9

6.A

NE

XO

S ...............................................................................................................

57

5. E

labora

ció

n y

desarro

llo.......................................

del P

lan E

stra

tégic

o d

el C

aso

47

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

11

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 2

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 2

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- M

agen

ta00

0122

5_S

AN

LU

IS -

Ret

irac

ión

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

2 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 2

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 6

� encaminadas

acapacitar,sensibilizar

yprofundizar

sobreeluso

deesta

herramienta

parala

investigaciónpenal,

conla

cualse

concretael

cómo

hacerlas

cosas,de

manera

clara,sencillay

ordenada,dentrodelm

arcoconstitucionaly

legal.

Se

analizóla

necesidadde

quelas

investigacionesse

adelantenbasadas

en

uninstrum

entode

seguimiento,

mediante

elcual

seplanifique

loqué

sepersigue,

quéquerem

osdem

ostrar,las

medidas

querequerim

os,cóm

olo

lograremos,

qué

recursosutilizarem

os,qué

conseguiremos,

encuánto

tiempo,

yhacia

dóndese

dirige

lainvestigación.E

neste

sentidoelP

EC

facilitaráeldiseño

deestrategias

yacciones

queperm

itanfortalecer

lainvestigación.

El

Ministerio

Público

yla

Policía

Nacional,

trabajaránde

manera

coordinada,en

equipo,en

lainvestigación

delos

delitos,para

ejercereficazm

entela

acciónpenaly

ajustarsea

lasexigencias

delsistema

procesal

penalacusatorio.

2.-Elplan

estratégicodelcaso

(PE

C)aplicado

ala

investigaciónpenal

2.1.Plan

Estratégico

delCaso

(PE

C).

ElP

lanE

stratégicodelC

asose

concretaen

organizarla

investigación

paraobtener

resultadosefectivos

enm

enortiem

po,alser

unaform

ade

plan

ificar,

ejecutar

yevalu

arla

investigaciónde

modo

constante.

Es

unm

étodode

investigaciónpenal

conel

cualse

fijauna

secuenciade

trabajo,orientada

alesclarecim

ientode

lasospecha

acercade

larealización

deun

hechopunible,

esdecir,

verificarla

existenciade

unhecho

penalmente

relevante,

parair

más

alláde

lainvestigación

históricay

evolucionara

unainvestigación

penal

pro-activa5.

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�������4���0���!�����*"���"��1�

�

¿Con

qué

recu

rsos

cuen

topa

ralo

grar

lo?

¿Cóm

oac

cede

ra

recu

rsos

con

los

que

nocu

ento

?

2.3.

ElP

EC

yla

form

ulac

ión

dehi

póte

sis

Par

ada

rre

spue

sta

alo

sin

terr

ogan

tes

plan

tead

os,

sedi

seña

unpl

ande

trab

ajo,

prio

rizan

dolo

sel

emen

tos

prob

ator

ios

nece

sario

spa

rade

mos

trar

la

exis

tenc

iade

lhec

hoqu

ese

inve

stig

a.U

nave

zde

sarr

olla

dala

activ

idad

inve

stig

ativ

a

seev

alúa

nlo

sbe

nefic

ios

que

seva

yan

obte

nien

dopa

raco

ntin

uar

enla

mis

ma

send

a,sí

esco

rrec

to,

ore

dire

ccio

nar

lain

vest

igac

ión-

sies

nece

sario

-co

nlo

cual

se

esta

ráha

cien

doun

cont

rold

ege

stió

npe

rman

ente

.

Par

afo

rmul

arel

plan

estr

atég

ico

delc

aso

(PE

C),

elfis

calc

onel

inve

stig

ador

,

eneq

uipo

,de

ben

utili

zar

una

técn

ica

que

faci

lite

elde

sarr

ollo

dela

sac

tivid

ades

de

inve

stig

ació

ndi

rigid

asa

resp

onde

ra

las

preg

unta

sm

enci

onad

as,

dent

rode

un

plaz

o;de

ben

anal

izar

yde

pura

rla

info

rmac

ión

con

laqu

ecu

enta

n,fo

rmul

ar

hipó

tesi

sy

plan

ear

laor

ient

ació

nqu

eda

rán

ala

inve

stig

ació

n.

El

anál

isis

deta

llado

dela

prim

era

info

rmac

ión

sum

inis

trad

ape

rmite

elab

orar

unpr

imer

diag

nóst

ico,

para

dete

rmin

arla

hipó

tesi

sde

lictiv

a.U

nave

zan

aliz

ada

y

depu

rada

lain

form

ació

nco

nla

cual

secu

enta

,se

esta

blec

erá

laco

nduc

tatíp

ica

por

inve

stig

ary

sede

term

inar

ánsu

spr

obab

les

caus

asy

ante

cede

ntes

,co

nlo

cual

se

esta

rán

form

ulan

dola

shi

póte

sis.

Las

hipó

tesi

sor

ient

anla

sac

tivid

ades

inve

stig

ativ

as,

yco

nfor

me

ael

las,

se

prec

isa

laac

tivid

adin

vest

igat

iva

dela

polic

íay

elre

caud

ode

las

evid

enci

as

pert

inen

tes

yút

iles.

� Recuerde:

Lapolicía

debeinform

aral

fiscaly

aljuez

dentrode

lasseis

horasla

aprehensióndelsospechoso;

elfiscalllamará

alsospechosopara

quedeclare

ensu

presenciadentro

delplazode

veinticuatrohoras,y

dentrodelm

ismo

plazolo

pondrá

adisposición

deljuez,siestima

queexisten

razonespara

suim

putación.

Flujograma

dela

aprehensión

�

��E

ntodo

casode

aprehensiónelA

genteFiscaldeberá

verificar:

Siel

nforme

dela

Policía,reúne

losrequisitos

delartículo239

delCP

P.

Identificare

individualizaralim

putado.

Que

elimputado

conozcasus

derechosy

loshaya

ejercido.

i

�nece

sario

,de

berá

requ

erir

laau

toriz

ació

nJu

dici

al(a

llana

mie

nto,

inte

rven

ción

de

com

unic

acio

nes,

extr

acci

ónde

fluid

os,e

tc.)

.

Las

activ

idad

esde

inve

stig

ació

nef

ectu

adas

por

elM

inis

terio

Púb

lico

yla

Pol

icía

Nac

iona

l,se

real

izan

bajo

cont

rolj

udic

ial.

2.5.

1.1.

LaN

otic

iaC

rim

inal

:

Pue

deda

rse

dela

ssi

guie

ntes

man

eras

:

2.5.

1.1.

1.D

eO

ficio

10:

Las

leye

spr

oces

ales

impo

nen

alM

inis

terio

Púb

lico

ya

laP

olic

íaN

acio

nal

actu

arin

med

iata

men

tede

spué

sde

tene

rco

noci

mie

nto

por

cual

quie

rm

edio

feha

cien

teo

por

supr

opia

inic

iativ

ade

uno

ova

rios

hech

osqu

epu

dier

anre

vest

ir

cará

cter

depu

nibl

e,en

esto

sca

sos

elM

inis

terio

Púb

lico

debe

ráin

icia

rla

inve

stig

ació

nco

nel

auxi

liode

laP

olic

íaN

acio

nalo

Judi

cial

.

Est

osm

edio

spu

eden

prov

enir

defu

ente

sno

form

ales

:no

ticia

sdi

fund

idas

por

med

iode

com

unic

ació

n,in

form

ante

s,lla

mad

aste

lefó

nica

s,pr

esen

taci

ónvo

lunt

aria

,

lafla

gran

cia.

2.5.

1.1.

2.D

enun

cia11

:

Cor

resp

onde

alac

tode

pone

ren

cono

cim

ient

ode

lfu

ncio

nario

com

pete

nte

(fis

cale

so

polic

iale

s)la

com

isió

nde

unhe

cho

puni

ble

deac

ción

pena

lpúb

lica

del

que

sehu

bier

ete

nido

notic

iapo

rcu

alqu

ier

med

io.

Lade

nunc

ia,

que

podr

áfo

rmul

arse

ante

elM

inis

terio

Púb

lico

ola

Pol

icía

Nac

iona

l,de

beco

nten

erun

rela

toci

rcun

stan

ciad

ode

lhe

cho

(no

son

com

enta

rios,

rum

ores

,ju

icio

sde

valo

r,et

c.),

indi

caci

ónde

los

supu

esto

sau

tore

s,pa

rtíc

ipes

,

víct

imas

,tes

tigos

,y

todo

slo

sel

emen

tos

prob

ator

ios

que

sere

quie

ran

para

prob

arel

������

������

������

������

������

������

������

������

���

��� ��

�� �

�� �

����

�� ��

��

����

� �

��

�� �

�����

�����

�����

����

�����

���#

����

�

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

17 2032

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

29

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 3

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 3

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- M

agen

ta00

0122

5_S

AN

LU

IS -

Imp

resi

ón

en

bla

nco

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

3 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 3

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 7

�

Par

aal

canz

ares

tefin

,co

rres

pond

e,de

sde

elm

omen

toen

elcu

alse

gene

ra

laso

spec

ha,

plan

ear

eltr

abaj

opa

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ribar

am

etas

acep

tabl

esy

raci

onal

es,

busc

ando

obje

tivos

conc

reto

sco

nca

dade

cisi

ón.

Es

igua

lmen

teun

ahe

rram

ient

ade

trab

ajo

flexi

ble

que

elop

erad

orde

just

icia

pued

eir

acom

odan

dose

gún

los

avan

ces

dela

inve

stig

ació

n.P

ores

tos

mot

ivos

,

esta

herr

amie

nta

detr

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olle

vará

alo

sin

vest

igad

ores

apr

ecis

arde

talle

sde

las

activ

idad

esde

inve

stig

ació

ny

aes

tabl

ecer

las

estr

ateg

ias

ase

guir.

En

conc

lusi

ónel

plan

dein

vest

igac

ión

esun

ahe

rram

ient

apa

rapl

anea

r,

ejec

utar

yev

alua

run

ain

vest

igac

ión,

unpl

ante

amie

nto

dela

inve

stig

ació

nre

aliz

ado

entr

eel

fisca

lyel

inve

stig

ador

polic

ialp

ara

form

ular

hipó

tesi

sy

esta

blec

erdi

rect

rices

adec

uada

s.

2.2.

Car

acte

ríst

icas

delP

EC

Elp

lan

estr

atég

ico

delc

aso

seca

ract

eriz

apo

rque

perm

itelo

sigu

ient

e:

Pla

nific

ar,d

irigi

ry

cont

rola

rde

form

aef

icaz

yef

icie

nte

lain

vest

igac

ión.

Bus

car

yre

cole

ctar

los

elem

ento

spr

obat

orio

spe

rtin

ente

sy

útile

spa

rala

inve

stig

ació

n6 .

Con

trol

arla

lega

lidad

dela

prue

ba7 .

Apl

icar

dem

aner

am

ásob

jetiv

alo

spr

inci

pios

deor

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ad,

cele

ridad

,

conc

entr

ació

ny

econ

omía

proc

esal

.

Opt

imiz

arla

utili

zaci

ónde

los

recu

rsos

.

Par

aob

tene

rel

may

ornú

mer

ode

elem

ento

sde

conv

icci

ónde

carg

oy

desc

argo

8 ,es

impo

rtan

tete

ner

encu

enta

ani

vel

logí

stic

ola

sne

cesi

dade

sde

lain

vest

igac

ión

�������������������������������������������������

� �������(����(���(��� �����-�������(� ����������-������,��#��."����"��

� � ����� �����(��(�����-��������

� � �Art

.54

delC

ódig

oP

roce

salP

enal

�

� como

tal,de

peritos,analistas,

delos

abogadosdefensores.

Ypara

ello,el

investigadordebe

conocer:

�¿

Con

quéinform

acióncuenta

aliniciarla

investigación?

�¿

Cuáles

lautilidad

quebrinda?

�¿

Cuáles

sonlos

recursosnecesarios?

�¿

Cóm

opuede

accedera

ellos?

��

Para

laaplicación

delP

EC

ala

investigaciónpenal,

sedeberán

fijarm

etas

concretas,específicas,

determinar

lasestrategias

yestablecer

lasdirectrices

dela

investigación;conform

arun

equipode

trabajopara

consensuarel

plande

investigación,dirigiry

controlarla

gestiónsobre

losresultados

delproceso,mediante

unacom

unicaciónperm

anentecon

elequipo

detrabajo.

Todos

estoselem

entos

posibilitaránuna

investigaciónpenal

efectivaque

genereuna

justiciam

aterial.E

l

plande

investigaciónno

esabsoluto,

esflexible,

podríaadaptarse

acada

caso,si

lascircunstancias

quesurgen

dela

investigaciónasílo

requieren.

Para

elaborarun

plande

trabajo,con

elobjetivo

decom

probarun

hecho�

penalmente

relevante,elfiscalyelinvestigador

partende

lassiguientes

preguntas:

¿Qué

quierodem

ostrar?…

……

……

……

..=20

¿Cóm

ovoy

alograrlo?

¿....-…

….+

…..=

20?¿

....+…

..+…

…=

20?¿

....-……

.-…....20?

UTILID

AD

RE

CU

RS

OS

AC

CE

SO

CA

NTID

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INFO

RM

AC

ION

�

Tie

nen

luga

rcu

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las

auto

ridad

eso

part

icul

ares

,sor

pren

den

aun

ao

varia

s

pers

onas

enpl

ena

ejec

ució

nde

unhe

cho

puni

ble

oin

med

iata

men

tede

spué

sde

habe

rloej

ecut

ado

oco

nel

emen

tos

uob

jeto

squ

ein

diqu

enqu

ese

apr

oduc

tode

la

ejec

ució

n.E

lcum

plim

ient

ode

esto

sre

quis

itos

facu

ltala

apre

hens

ión.

Laap

rehe

nsió

nes

una

med

ida

caut

elar

deca

ráct

erpe

rson

al,q

ueco

nsis

teen

priv

ara

una

pers

ona

sind

icad

aco

mo

supu

esta

auto

rade

unhe

cho

puni

ble,

desu

liber

tad

ambu

lato

ria,p

ara

impe

dir

las

cons

ecue

ncia

sde

lhec

hode

lictiv

o.

Es

una

med

ida

espe

cial

,qu

een

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sde

flagr

anci

a,se

real

iza

sin

orde

n

judi

cial

,po

rm

edio

dela

Pol

icía

Nac

iona

lo

por

part

icul

ares

.S

ila

apre

hens

ión

es

real

izad

apo

rpa

rtic

ular

es,

sede

berá

entr

egar

inm

edia

tam

ente

lape

rson

a

apre

hend

ida

ala

auto

ridad

más

cerc

ana.

Sí

laap

rehe

nsió

nes

real

izad

apo

rla

Pol

icía

Nac

iona

l,de

berá

com

unic

aral

Min

iste

rioP

úblic

oy

alJu

ezde

ntro

dela

sse

is

hora

s.

Una

vez

que

elca

ptur

ado

hasi

dopu

esto

adi

spos

ició

nde

lfis

cal,

éste

ante

s

depr

oced

era

lapl

anea

ción

dela

inve

stig

ació

ny/

oel

abor

ació

nde

lPE

Cde

berá

:

Ver

ifica

rel

info

rme

dela

Pol

icía

,es

tabl

ecie

ndo

clar

amen

tesi

se

reún

enlo

sre

quis

itos

dela

rtíc

ulo

239

delC

PP

.,se

gún

elca

so.

Ver

ifica

rel

térm

ino

dent

rode

lcu

alel

impu

tado

(s)

espu

esto

a

disp

osic

ión

delf

isca

l.

Iden

tific

are

indi

vidu

aliz

aral

impu

tado

.

Ver

ifica

rqu

eel

impu

tado

cono

zca

sus

dere

chos

ylo

sha

yaej

erci

do.

Ver

ifica

rlo

sin

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esde

lin

vest

igad

orde

cam

po,

perit

ofo

rens

e,el

cum

plim

ient

ode

las

regl

as,

proc

edim

ient

osde

cade

nade

cust

odia

,

entr

eot

ros.

Det

erm

inar

lale

galid

ado

ilega

lidad

dela

apre

hens

ión.

Dec

idir

sobr

ela

liber

tad

ono

dela

preh

endi

do.

� hechoy

realizarsu

calificaciónlegal.

El

funcionarioque

intervengaen

ladenuncia,

deberáidentificar

aldenunciante,su

domicilio

ydem

áscircunstancias,

delas

cuales

sedejará

constancia.La

denunciapodrá

presentarseen

forma

escritao

verbal(en

esteultim

ocaso

seelaborará

acta),personalm

enteo

porm

andatariocon

poder

especial.S

ila

denunciase

presentaante

laP

olicíaN

acional,esta

debeinform

ar

dentrode

lasseis

horasal

Ministerio

Público

yal

Juez,e

iniciarála

investigación

correspondiente.

Cuando

elMinisterio

Público

recibeuna

denuncia,organizará

lainvestigación

conforme

alos

preceptosconstitucionales

ylegales,

requeriráelauxilio

dela

Policía

Nacional,

debiendoinform

aral

Juezel

iniciode

lasinvestigaciones

dentrode

las

seishoras.

�2.5.1.1.3.Intervención

PolicialP

reliminar 12:

Se

producecuando

laP

olicíaN

acionaltiene

conocimiento

deun

hecho

puniblede

acciónpública,

paratal

finse

hallafacultada

apracticar

todaslas

diligenciasprelim

inarescon

elobjeto

deasegurar

oreunir

conurgencia

elementos

deconvicción

yevitar

lafuga

uocultación

delos

sospechosos.La

primera

intervencióndeberá

serinform

adaal

Ministerio

Público

yal

Juezdentro

delas

seis

horas.E

ntodas

lasdiligencias

practicadas,actuarán

bajola

direccióndel

Agente

Fiscalinterviniente

enelcaso.

Losactos

practicados,la

información

reunida,las

circunstanciasrelevantes

o

deinterés

dela

investigación,serán

documentados

yrem

itidosalM

inisterioP

úblico

–junto

conlos

objetosincautados-

dentrode

loscinco

díasde

realizadala

intervenciónpolicial.E

lMinisterio

Público

podrásolicitar

lasactuaciones

encualquier

mom

ento,o

ensu

caso,autorizar

unaprórroga

decinco

díaspara

suconclusión

y

remisión.

2.5.1.1.4.Casos

deflagrancia:

������������������������������������������������������

��� ��� �����������������������

18

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

19

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

3130

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 3

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 3

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- M

agen

ta00

0122

5_S

AN

LU

IS -

Ret

irac

ión

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

3 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 3

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 8

�

Recuerde,

generalmente,

lashipótesis

originalesdeben

serm

odificadasde

acuerdoa

losresultados

delas

investigaciones;esto

sehace

mediante

unproceso

selectivocon

elfin

deconseguir

laconexión

objetivaentre

lashipótesis

yla

información

quearroje

lainvestigación

sobrehechos,lugares,personas

ycosas.

2.3.1A

lformular

lashipótesis

tengaen

cuenta:

Verificar

siaparecen

registrosde

casossim

ilares

Relacionar

laspersonas

involucradascon

otroshechos

semejantes

Relacionar

losbienes

conotros

hechosen

casode

queexistan

�E

stospasos

serviránpara

determinar

lashipótesis,

especialmente

encasos

contrala

delincuenciaorganizada,orientar

lainvestigación

ypoder

desarrollardentro

delplanestratégico

delcasotodas

lasacciones

pertinentesque

serequieran

parael

esclarecimiento

delhechopunible

investigado.

�

Arts

.6y

290

6HO

RAS

ACUS

ACIO

N

Plaz

o:6

mes

esPr�r

roga

Extr

aord

inar

ia

ETAP

AIN

TERM

EDIA

REQ

UER

IMIE

NTO

FISC

AL

AUDI

ENCI

APR

ELIM

INAR

JUIC

IOO

RAL

YPU

BLIC

O

APER

TURA

AJU

ICIO

SENT

ENCI

AFI

RME

PLAZ

OM�

XIM

O:

4A�

osy

unad

icio

nald

e12

mes

es

Sent

enci

ade

1era

Inst

anci

aSEG

UN

DA

INST

AN

-C

IA

Sent

enci

ade

2da

Inst

anci

a

TERC

ERA

INST

AN-

CIA

Al

iC

i

lógi

cam

ente

conc

aten

adas

entr

esí

,y

está

ndi

rigid

asal

mis

mo

obje

tivo,

desc

ubrir

la

verd

adan

tela

exis

tenc

iade

unhe

cho

delic

tuos

o,a

trav

ésde

una

reco

nstr

ucci

ón

hist

óric

ade

lpa

sado

,y/

oun

ain

vest

igac

ión

pro-

activ

a,cu

ando

setr

ata

decr

imen

orga

niza

do(S

ecue

stro

,T

rata

deP

erso

nas,

Nar

cotr

áfic

o,La

vado

deD

iner

o,

terr

oris

mo,

Trá

fico

deA

rmas

,et

c.).

Cad

aet

apa

exig

eel

dese

mpe

ñode

role

s

defin

idos

yde

habi

lidad

eses

pecí

ficas

.

ES

TRU

CTU

RA

DE

LP

RO

CE

SO

PE

NA

L

Laet

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arat

oria

sein

icia

con

lain

vest

igac

ión

acer

cade

laso

spec

hade

la

com

isió

nde

unhe

cho

que

revi

sta

cara

cter

ístic

asde

lictiv

as,

que

ener

vela

acci

ón

pena

l.E

sun

aet

apa

deav

erig

uaci

ónde

los

hech

osde

nunc

iado

sco

mo

puni

bles

,de

reco

lecc

ión

yas

egur

amie

nto

deel

emen

tos

prob

ator

ios,

que

perm

itan

fund

arla

acus

ació

n,o

ensu

defe

cto,

solic

itar

elso

bres

eim

ient

ou

otro

acto

cond

icio

nal

o

susp

ensi

vo.

Est

aet

apa

tiene

por

final

idad

busc

arlo

sel

emen

tos

prob

ator

ios

que

perm

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dete

rmin

arla

exis

tenc

iao

ause

ncia

del

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opu

nibl

e.La

inve

stig

ació

nde

be

real

izar

sede

ntro

del

mar

coco

nstit

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nal

yle

gal,

con

una

orie

ntac

ión

jurí

dica

que

� suceso,sobre

algo,o

alguieny

Crim

inisse

refierea

unhecho

quetuvo

suorigen

enun

comportam

ientoque

setiene

como

criminosa,

constitutivade

uncrim

eno

delito.Apartir

deeste

significado,podríam

osconcluir

queal

hablarde

noticia

criminalnos

estamos

refiriendoalacto

deconocer

otener

conocimiento

sobreuna

o

variasconductas

querevisten

lascaracterísticas

deun

hechopunible:

crimen

o

delito,exteriorizada

através

dedistintas

fuentes.La

noticiacrim

inispuede

ingresar

porvarios

medios

entrelos

quem

encionamos:

Fuentesno

Formales:

noticiasdifundidas

porm

ediosde

comunicación,

informantes,llam

adastelefónicas,presentación

voluntaria,flagrancia.

FuentesForm

ales:denuncia,

querellaadhesiva,

actuaciónde

oficio,

intervenciónpolicialprelim

inar.

Lainvestigación

penalcom

ienzainm

ediatamente

despuésde

queel

Ministerio

Público

tieneconocim

ientode

lacom

isiónde

unhecho

punible,por

cualquierade

losm

odosexistentes

paraello,

siempre

queexista

suficientesindicios

fácticosde

la

existenciade

losm

ismos,

porende,

cuandola

Fiscalía

yP

olicíaN

acionaltienen

conocimiento

dela

noticiadeberán

operarcon

lafinalidad

de:

Establecer

laexistencia

delhechopunible.

Determ

inarquién

oquiénes

sonlos

autoreso

partícipes.

Buscar

loselem

entosde

convicciónnecesarios

paraform

alizaruna

imputación,la

aplicaciónde

unasalida

alternativa,opresentar

acusación9

.

Laactividad

investigativasupone

laprobabilidad

derealizar

autónomam

ente

todoslos

actosde

investigaciónfiscal

queno

necesitenautorización

jurisdiccional,

contandopara

ello,con

lostalentos

humanos

debidamente

calificadosy

medios

técnicos,logísticos

yadm

inistrativosque

apoyenla

funciónde

investigar.S

ies

����������������������������������������������������

������� ����������������������������������������������

������ �!

� ��� ����������������

�� ����������"

��� ��������

�

�perm

itaap

reci

arla

pert

inen

cia,

cond

ucen

cia

yut

ilida

dde

los

elem

ento

sre

quer

idos

,

segú

nel

hech

opu

nibl

ein

vest

igad

o.La

prue

bade

berá

ser

reco

lect

ada

ole

vant

ada

encu

mpl

imie

nto

delo

sre

quis

itos

proc

esal

eses

tabl

ecid

osen

elC

.P.P

.A

sím

ism

o

tend

ráqu

ese

rpr

eser

vada

,co

nap

licac

ión

delo

spr

oced

imie

ntos

deca

dena

de

cust

odia

,par

ase

rev

entu

alm

ente

prac

ticad

a,ju

zgad

ay

valo

rada

enel

juic

ioor

al.

ElM

inis

terio

Púb

lico

com

oun

ode

los

prot

agon

ista

sen

lape

rsec

ució

npe

nal,

está

oblig

ado

aej

erce

rla

acci

ónpe

nal

(Véa

seA

rt.

18C

PP

).E

sel

dire

ctor

dela

inve

stig

ació

nde

los

hech

ospu

nibl

es;

pero

requ

iere

com

oco

mpl

emen

to

indi

spen

sabl

e,la

activ

idad

yex

perie

ncia

delo

sfu

ncio

nario

sas

igna

dos

dela

s

repa

rtic

ione

sde

laP

olic

íaN

acio

nal,

sobr

elo

scu

ales

man

tiene

una

dire

cció

n

func

iona

l.(V

éase

Art

.52

CP

P).

Los

artíc

ulos

175

dela

Con

stitu

ción

Nac

iona

ly

58de

lC

PP

,as

igna

na

la

Pol

icía

Nac

iona

lla

inve

stig

ació

nde

hech

ospu

nibl

es,

atr

avés

desu

scu

erpo

s

espe

cial

izad

os;

para

locu

alac

tuar

ába

jola

dire

cció

nde

lM

inis

terio

Púb

lico.

En

tal

cará

cter

,de

berá

cola

bora

rne

cesa

riam

ente

con

las

inve

stig

acio

nes,

cum

plie

ndo

con

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inst

rucc

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sde

lM

inis

terio

Púb

lico.

Obv

iam

ente

este

trab

ajo

eneq

uipo

será

resp

etan

doam

bos

las

form

alid

ades

prev

ista

spa

rala

inve

stig

ació

n.

Est

are

laci

óndi

nám

ica

entr

efis

cal

ein

vest

igad

orpo

licia

l,qu

ese

efec

tiviz

a

con

lapr

esen

taci

ónde

los

caso

san

telo

sju

eces

;hac

ene

cesa

rioad

opta

res

trat

egia

s

yac

cion

esqu

efo

rtal

ezca

nun

aco

mun

icac

ión

perm

anen

tey

efec

tiva.

En

cum

plim

ient

ode

este

obje

tivo,

esne

cesa

riore

curr

ira

laor

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adco

mo

un

mec

anis

mo

deco

mun

icac

ión

dire

cta

entr

ein

vest

igad

ores

,fis

cale

sy

juec

es;

con

lo

cual

seel

imin

anpo

sibl

esba

rrer

asen

laco

mun

icac

ión,

aum

enta

ndo

laco

nfia

nza

que

debe

prim

aren

eleq

uipo

detr

abaj

oy

faci

litan

dosu

labo

r.

2.4.

1O

rgan

izac

ión

dela

inve

stig

ació

n

Seg

únes

tadí

stic

asde

lMin

iste

rioP

úblic

oso

nnu

mer

osís

imas

las

caus

asqu

e

ingr

esan

alsi

stem

a,po

rej

empl

oin

dica

nqu

ea

nive

lpaí

s,en

elañ

o20

09in

gres

aron

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

21 2428

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

25

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 4

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 4

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- M

agen

ta00

0122

5_S

AN

LU

IS -

Imp

resi

ón

en

bla

nco

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

4 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

UIS

- Im

pre

sió

n e

n b

lan

co

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 4

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 9

�

2.3.

2.E

lPla

nE

stra

tégi

code

lCas

o,co

mo

una

guía

met

odol

ógic

a.

Deb

eco

nten

erlo

ssi

guie

ntes

obje

tivos

espe

cífic

os:

�D

eter

min

arla

exis

tenc

iade

unhe

cho

delic

tuos

o.

For

mul

arhi

póte

sis

ya

part

irde

ella

sde

duci

rla

exis

tenc

iade

otro

she

chos

.

Indi

vidu

aliz

are

iden

tific

ara

los

auto

res

ypa

rtic

ipes

.

Obt

ener

los

med

ios

prob

ator

ios

nece

sario

spa

ralle

gar

ade

mos

trar

la

exis

tenc

iade

lhec

hopu

nibl

ey

los

part

ícip

es.

Opt

imiz

arla

efic

azpa

rtic

ipac

ión

delf

isca

len

elju

icio

oral

;pu

esel

PE

Cle

mos

trar

áun

regi

stro

hist

óric

ode

laac

tivid

adin

vest

igat

iva

enlo

que

resp

ecta

aca

dael

emen

tode

laes

truc

tura

jurí

dica

del

hech

opu

nibl

e

inve

stig

ado.

Con

ello

sele

faci

litar

ála

prep

arac

ión

delj

uici

o,la

actu

ació

n

enel

mis

mo,

yen

algu

nos

caso

s,la

adap

taci

óny

cono

cim

ient

ode

lca

so

ante

even

tual

essu

stitu

cion

eso

cam

bios

defis

cale

s.

Arr

ibar

aun

aco

nclu

sión

sobr

eel

cará

cter

fided

igno

deun

test

igo

oso

bre

laco

nfia

bilid

adde

una

info

rmac

ión

docu

men

tal.

Bus

car

otra

ssa

lidas

proc

esal

es.

Eva

luac

ión

delo

que

exis

te

Lade

cisi

ónde

lca

min

oa

segu

iro

loqu

ese

vaha

cer

+=

18

El

perm

anen

teco

ntro

lde

gest

ión

�

Talentohum

ano

Equipode

trabajoP

EC

JUS

TICIA

MA

TER

IAL

Realizar

lainvestigación

enun

tiempo

corto,con

manejo

óptimo

del

recursohum

anoy

logístico.

Trabajar

enequipo.

Construir

lateoría

delcasouna

vezverificadas

lashipótesis.

.El

Ministerio

Público

como

órganorequirente,

dirigela

investigacióncon

la

colaboraciónde

laP

olicíaN

acional,siendode

fundamentalim

portanciaque

enla

elaboracióndel

planestratégico

delcaso

participencom

oequipo

–fiscal

e

investigadorde

policía-,para

lam

aterializaciónde

losobjetivos

yactividades

del

PE

C.

Lapropuesta

deeste

manual

estáorientada

am

ostrarlas

ventajasde

la

utilizaciónde

unP

lanE

stratégicodelC

aso,presentadoen

unform

atoúnico,sencillo

yflexible

paraajustarse

alas

necesidadesdelequipo

detrabajo

(policías,fiscales

y

jueces),siendofactible

agregarotros

componentes

quese

considerende

interés.

2.4.U

nainvestigación

penalefectiva

Losfundam

entosde

unaplaneación

efectivade

lainvestigación

sebasan

en

eltalento

humano,

elaboraciónde

unplan

deinvestigación

yla

concreciónde

una

investigaciónpenal

efectiva,es

decir,una

investigacióncon

resultadosde

justicia

material,com

orespuesta

ala

sociedad.

Elprocedim

ientopenaltiene

porfinalidad

elesclarecimiento

dela

sospecha

acercade

larealización

deun

hechopunible

queam

eritela

aplicaciónde

laley

penal.S

edivide

en3

etapasque

tienenfinalidades

distintas,pero

sehallan

�

Las

com

pete

ncia

s,ha

bilid

ades

yac

titud

esde

los

tale

ntos

hum

anos

debe

rán

ser

obje

tope

rman

ente

deca

paci

taci

óny

actu

aliz

ació

nin

tegr

ales

,orie

ntad

asa

logr

ar

laef

ectiv

idad

enla

aplic

ació

nde

técn

icas

yhe

rram

ient

asde

inve

stig

ació

n.S

ise

tiene

encu

enta

que

elsi

stem

aac

usat

orio

exig

e-en

tre

otro

s-un

aco

nduc

taét

ica

por

los

acto

res

que

enél

inte

rvie

nen,

conc

luim

osqu

ela

inve

stig

ació

npe

nald

ebe

tene

r

dire

cció

n,co

ntro

l,ge

renc

iade

ltal

ento

hum

ano

yad

min

istr

ació

nde

los

recu

rsos

con

los

que

secu

ente

.

2.5.

Elc

iclo

dela

inve

stig

ació

npe

nal

�

Equi

pode

Trab

ajo

Plan

ifica

ción

Notic

iaIn

form

ació

n

��

Tod

apl

anifi

caci

ón,

ejec

ució

ny

eval

uaci

ónde

una

inve

stig

ació

n,qu

epr

eten

dese

r

efec

tiva,

seid

entif

ica

enun

cicl

o.E

lci

clo

dela

inve

stig

ació

nse

inic

iaco

nel

cono

cim

ient

ode

lano

ticia

crim

inal

,po

ster

iorm

ente

seco

nfor

ma

eleq

uipo

detr

abaj

o

con

elcu

alse

anal

iza,

depu

ray

eval

úala

info

rmac

ión

para

form

ular

hipó

tesi

sy

en

base

ael

las

plan

ifica

rla

activ

idad

inve

stig

ativ

aa

segu

ir.S

etr

ata

deun

proc

eso

cícl

ico

yaqu

ela

activ

idad

real

izad

apr

oduc

iránu

eva

info

rmac

ión

que

dará

luga

ra

nuev

asre

unio

nes

del

equi

pode

trab

ajo

para

may

orac

tivid

adin

vest

igat

iva,

redi

recc

iona

rla

inve

stig

ació

no

deen

cont

rars

eco

mpl

eta

sepr

oced

erá

ala

cons

truc

ción

dela

teor

íade

lcas

oqu

ese

lleva

ráa

laet

apa

delj

uici

o.

�������������2

.5.1

.In

form

ació

nde

lano

ticia

crim

inal

ein

icio

del

cicl

ode

la

inve

stig

ació

n:

ElC

iclo

de

laIn

vest

igac

ión

Pen

alE

fect

iva

sein

icia

con

lano

ticia

crim

inal

.

Se

entie

nde

por

Not

icia

com

oel

cono

cim

ient

om

áso

men

osim

perf

ecto

sobr

eun

�

�

�S

ensibilidadhum

ana

�A

ctitudde

servicio

�Trabajo

eficaz--

Procurar

laexcelencia

�H

onestidad,lealtad,responsabilidady

transparencia

�B

úsquedade

laverdad

Prom

ociónde

laJusticia

untotalde

95.791causas.

Esto

implica

quela

investigacióndeberá

serorganizada,

optimizando

recursosy

tiempo,

paralo

cuales

sumam

enteim

portanteejercer

una

efectivadirección

ycontrolde

lasactividades.

Para

ello,se

hacenecesario

planificarel

trabajo,desde

elm

omento

enque

setenga

noticiade

laexistencia

deuna

conductatípica,

definirm

etasracionales

y

aceptables,fijar

objetivosconcretos

concada

decisión,paralograr

lam

aterialización

dela

justiciaen

elm

enortiem

poposible,

cumplir

conel

respetode

lasgarantías

constitucionalesy

legales,de

ladignidad

humana,

deldebido

proceso,de

los

términos

judiciales,concriterio

deobjetividad.

2.4.2.Eltalento

humano

El

talentohum

anoes

elprim

ery

principaleslabón

paradesarrollar

un

plande

investigación,porque

eléxito

dela

tareadepende

–en

granm

edida-del

perfil,del

carisma,

quetengan

laspersonas

responsablesde

lainvestigación.

El

funcionariode

laP

olicíaN

acional,del

Ministerio

Público

ydel

Poder

Judicial,

cualquierasea

elcargo

ofunción

quedesem

peñe,debe

cultivarlos

valoresy

competencias

quea

continuaciónse

mencionan:

Recuerde,

estosvalores

deberánpracticarse

yproyectarse

mediante

unagestión

eficaz,eficiente

ytransparente,

consentido

patriótico,sencillo,

honesto,accesible,

perseverante,adoptando

elestiloÑ

andeicha-guà(iguala

nosotros)haciendo

alusión

acaracterísticas

esencialesdelestilo

delos/as

paraguayos/as.

22

Manual del Plan Estratégico del C

aso (PEC)

23

Man

ual d

el P

lan

Estra

tégi

co d

el C

aso

(PEC

)

2726

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 4

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- C

yan

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 4

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- M

agen

ta00

0122

5_S

AN

LU

IS -

Ret

irac

ión

-

Plie

go

de

imp

resi

ón

4 -

01-

sep

-201

0 15

:32:

34 -

Yel

low

0001

225_

SA

N L

UIS

- R

etir

ació

n

- P

lieg

o d

e im

pre

sió

n 4

- 0

1-se

p-2

010

15:3

2:34

- B

lack

Page 10

�

2.2.1.1.5.Querella

Adhesiva

13:

Tiene

lugarcuando

lapersona

naturalojurídica,

encalidad

devíctim

a,acude

anteelórgano

jurisdiccionalsolicitandola

investigaciónde

unhecho

punible.

Lavíctim

apodrá

interveniren

loshechos

puniblesde

acciónpública,

en

calidadde

querellanteadhesivo,

contodos

losderechos

ygarantías

previstosen

la

Constitución

yen

lasleyes,

sinperjuicio

delas

facultadesconstitucionales

ylegales

ejercidaspor

elMinisterio

Público.

Cuando

unaentidad

delsector

públicoresulte

víctima

deun

hechopunible,

susintereses

seránrepresentados

porel

Ministerio

Público,

aexcepción

delas

gobernacionesy

municipios,

quienesen

sucalidad

deentes

autónomos

con

personalidadjurídica,

podránpresentar

querellaadhesiva

através

desus

representantes.

2.5.1.2.Fases

dela

Investigación.

2.5.1.21.C

onocimiento

dela

noticiacrim

inalacercade

larealización

del

hechopunible.

Inicialmente,

losoperadores

recibenla

noticiaacerca

dela

realizaciónde

un

hechopunible

porcualquier

medio

delos

vistosen

elacápiteanterior.

En

esesentido,

nodebe

olvidarseque

elprocesode

reconstrucciónhistórica

deun

acontecimiento

sobreel

quepesa

lasospecha

derelevancia

penal,

únicamente

puedeextenderse

atodas

lascircunstancias

fácticasque

tenganuna

����������������������������������������������������

�� ��������#��$%�$�&����'���� �� �� �

Elcum

plimiento

delas

reglasy

procedimientos

decadena

decustodia.

Determ

inarla

legalidado

ilegalidadde

laaprehensión.

Decidir

sobrela

libertado

nodelaprehendido.

�óptim

ay

com

plem

enta

ria.

Sus

expe

rienc

ias

ype

ricia

sco

mbi

nada

sre

pres

enta

nun

valo

rag

rega

doqu

eno

sepu

ede

desa

prov

echa

rda

dasu

vita

lim

port

anci

apa

rala

adm

inis

trac

ión

deju

stic

ia.

Cab

ere

salta

rqu

ees

taco

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mac

ión

depe

rson

asqu

ecu

mpl

endi

vers

osro

les

enun

ain

vest

igac

ión

pena

l,se

encu

entr

anen

cam

inad

osha

cia

una

caus

aco

mún

,la

cual

impl

ica

com

prom

iso

yse

ntid

ode

pert

enen

cia

con

lare

spec

tiva

inst

ituci

ón.

Sól

o

unbu

enca

nal

deco

mun

icac

ión

oral

ein

med

iata

aseg

urar

áes

epr

opós

itopu

esto

que

sign

ifica

escu

char

,se

res

cuch

ado,

resp

etar

las

dife

renc

ias,

abrir

sea

otro

s

punt

osde

vist

ay

ser

cons

truc

tivo

enla

críti

ca.

No

obst

ante

,la

estr

uctu

rade

este

equi

pode

trab

ajo,

enel

mar

code

una

inve

stig

ació

npe

nal,

debe

ráes

tar

bajo

laco

ordi

naci

ónde

lF

isca

l,co

nfor

me

alo

disp

uest

oen

elar

tícul

o26

6de

laC

onst

ituci

ónN

acio

nal

enco

ncor

danc

iaco

nlo

disp

uest

oen

los

artíc

ulos

18y

52de

lCód

igo

Pro

cesa

lPen

al,

pues

toqu

eel

Age

nte

Fis

cal

part

icip

aen

lain

vest

igac

ión

com

oor

ient

ador

oas

esor

lega

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nal

del

inve

stig

ador

,qu

ien

esel

técn

ico

enla

ejec

ució

nop

erat

iva

del

trab

ajo

ypu

ede

conv

ertir

seen

sum

ejor

test

igo.

Cla

roes

tá,

elfis

cale

sel

resp

onsa

ble

deev

alua

rsi

deac

uerd

oal

resu

ltado

dela

inve

stig

ació

nex

iste

ono

mér

itopa

raac

usar

.

por

part

ede

laP

olic

íaen

func

ione

sin

vest

igat

ivas

sino

que

seco

nvie

rte

enca

usa

com

úny

solid

aria

que

vaha

sta

las

resu

ltas

delj

uici

o.

2.5.

3.P

lani

ficac

ión

2.5.

3.1

Form

ulac

ión

dehi

póte

sis

detr

abaj

o.

Con

form

ea

lain

form

ació

nqu

ese

hacl

asifi

cado

yqu

eev

iden

cia

obje

tivam

ente

los

hech

osa

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stig

ar,

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ará

una

ova

rias

hipó

tesi

sde

lca

sopa

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activ

idad

inve

stig

ativ

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lar

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ela

sdi

ligen

cias

que

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prac

ticar

,tod

oco

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Rec

uerd

equ

ela

labo

rde

lequ

ipo

detr

abaj

ono

term

ina

con

laem

isió

nde

linf

orm

e

�

�Intervenciones:

Si

lavictim

ainterviene

enla

denuncia,querella

o

formulando

algunaapelación.

�D

efensatécnica:

Consignar

elnom

brede

losabogados,

teléfonos,

domicilio,correo

electrónico.

�Intervenciones:

Si

losabogados

intervienenen

todoel

proceso,

desdelas

primeras

diligencias,la

declaraciónindagatoria,

laaudiencia

preliminar

yeljuicio

oral.

�Im

putado(s):C

onsignarlos

datospersonales,

nombre

yapellido,

fechay

lugarde

nacimiento,

estadocivil,

profesión,dom

icilio,

documento

deidentidad,nom

bresde

suspadres.

�S

ituaciónP

rocesal:M

encionarsielsospechoso

estaim

putado,sise

leha

privadode

sulibertad

opesa

sobreel

mism

oalguna

medida

cautelar.

Equipo

deTrabajo

En

estebloque

seincluye

elfiscal

olos

fiscalescoadyuvantes,

laP

olicíaN

acional

enfunción

investigativa,así

como

todoslos

funcionariosinvolucrados

enla

investigación,loscuales

tienenun

objetivocom

ún,la

búsquedade

laverdad,y

cada

unodesem

peñaun

roldeacuerdo

asus

responsabilidadesy

aláreaque

maneja.

�N

ombres

yD

atosde

Ubicación:

Citar

elnom

brey

apellidode

cadauno

de

losintervinientes,teléfonos,direcciones,correo

electrónico.

�Fechas

dereuniones:

Consignar

lasfechas

enque

sellevaran

acabo

las

reunionesdelequipo

detrabajo

(Fiscal,P

olicías,Técnicos ���

����

��

3.Ó

RG

AN

OJU

RIS

DIC

CIO

NA

LFe

cha

dein

icio

delp

roce

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cha

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trao

rdin

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Juzg

ado

deP

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Juzg

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deG

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Juzg

ado

deG

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tía

Trib

unal

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unal

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Cor

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4.H

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5.H

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Manual del Plan Estratégico del C

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