Mabuchi Motor · 2020. 6. 15. · 「ディスクロージャー・ポリシー」 会社情報適時開示に係る体制図 「倫理規範」 「社内規程」...

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コーポレートガバナンス体制についての模式図

監督

内部 監査

助言

会計監査

報 告

指 示

内部通 報制度

執行

協議 連携

報 告

監査

助言 報告

グループ拠点長会議

（

リスクマネジメント委員会

）

株主総会

取締役(会) (うち社外取締役=独立役員 2 名)

会計監査人 監査役(会)

(うち社外監査役

=独立役員 3 名)

監査役室

経営監査室 代表取締役

役員会議 (業務執行役員)

本社各部門 (コンプライアンス担当部門)

子会社 (コンプライアンス担当役員 1 名)

(内部監査委員会)

■ 経営理念

■ グループ経営ビジョン

■ 内部統制基本方針

■ グループ倫理規範

※ その他監視体制

・ 環境管理委員会

（環境管理システム監査）

・ CS 向上委員会

（品質管理システム監査）

・ デザイン･レビュー

・ 組織･業務分掌規程

・ 稟議制度ほか諸規程

・ (子会社)決裁権限規程

選任･解任

報告

指名委員会

報酬委員会

諮問・答申

「ディスクロージャー・ポリシー」

会社情報適時開示に係る体制図

「倫理規範」

「社内規程」

（情報管理・適時開示・インサイダー取引防止ほか）

（周知・教育）

＜当社＞

＜当社グループ＞

【モニタリング】

【意思決定】

＜当社＞

経営会議 取締役会

監査役（報告）

経営監査室（報告）

東京証券取引所情報管理責任者

【適時開 】

【情報伝達】

（決定事項）【開示等協議】

（出席）

（出席）

代表取締役ほか業務執行役員

（稟議制度ほか）

（報告）【開示等協議】

東京証券取引所

株主・投資家・一般

（管理部門担当役員）

経営管理部

（ＴＤｎｅｔ）

（ホームページ）

報道機関等

（プレスリリース）

【適時開示】

【自主開示】

広報ＩＲ室

社内各部門長（リスク顕在化情報）

総務部

（リスクマネジメント委員会事務局）

【情報伝達】

（発生事項

・決算情報）

子会社最高責任者【情報伝達】

（決定・発生事項）

※ （点線矢印）は、東京証券取引所規則に基づく適時開示の体制・手続きを補完する機能を示しております。