SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2014-10-27 1(24) Justerandes sign Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-20.50, med ajournering 17.50- 18.00 och 19.25-19.35 Beslutande Ledamöter Ersättare Björn-Olov Hallberg (S), ordförande Birgitta Carlgren (S) Eric Henriksson (S) Maria Sandgren-Loa (V) Christer Pettersson (C) Peter Ingmarsson (C) Mats Almemark (FP) Anita Fröden (S), ersättare för Mathias Lindquist (S) Mikael Olsson (S), ersättare för Annette Felixson (S) Övriga deltagare Tjänstemän/Övriga deltagare Jan-Olof Appel, kommunchef David Falk, kommunsekreterare Anna Falk, kultur- och utbildningschef, § 113-121 Kjell Handfast, tf. socialchef, § 113-118 Björn Fogelberg, ekonomichef, § 113-121 Anna Grenholm, teknisk chef, § 113-122 Kerstin Sandberg, IT-chef, § 113-114 Tomas Heidkamp, controller, § 113-115 Utses att justera Eric Henriksson (S) Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-10-29, kl. 11.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 113-131 Ordförande David Falk Justerande Björn-Olov Hallberg (S) Eric Henriksson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Datum för anslags uppsättande 2014-10-29 Datum för nedtagande 2014-11-21 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret
24
Embed
Kommunkontoret, klockan 17.00 -20.50, med ajournering 17 ...Enligt bokföring tom sista september är prognosen för kommunens resultat -4,1 mkr (-3,5 i augusti). Prognosen är -6,0
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2014-10-27 1(24)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.00-20.50, med ajournering 17.50-
18.00 och 19.25-19.35 Beslutande Ledamöter Ersättare
Björn-Olov Hallberg (S), ordförande
Birgitta Carlgren (S)
Eric Henriksson (S)
Maria Sandgren-Loa (V)
Christer Pettersson (C)
Peter Ingmarsson (C)
Mats Almemark (FP)
Anita Fröden (S), ersättare för Mathias Lindquist (S) Mikael Olsson (S), ersättare för Annette Felixson (S)
Övriga deltagare
Tjänstemän/Övriga deltagare
Jan-Olof Appel, kommunchef
David Falk, kommunsekreterare
Anna Falk, kultur- och utbildningschef, § 113-121
Kjell Handfast, tf. socialchef, § 113-118
Björn Fogelberg, ekonomichef, § 113-121
Anna Grenholm, teknisk chef, § 113-122
Kerstin Sandberg, IT-chef, § 113-114
Tomas Heidkamp, controller, § 113-115
Utses att justera Eric Henriksson (S)
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-10-29, kl. 11.00
Underskrifter Sekreterare
Paragrafer 113-131
Ordförande
David Falk
Justerande
Björn-Olov Hallberg (S)
Eric Henriksson (S)
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Datum för anslags uppsättande 2014-10-29 Datum för nedtagande 2014-11-21 Förvaringsplats för protokollet Underskrift
Kommunledningskontoret
Ma
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2014-10-27 2(24)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§§
Dnr
ÄRENDEN
Sid
113 Godkännande av föredragningslistan 3
114 Allmänhetens frågestund om den kommunala verksamheten 4
115 245-14-042 Information om analys av Munkfors kommuns kostnadsnivå
år 2013 5
116 Information från socialnämnden 6
117 Information från kultur- och utbildningsnämnden 7
118 81-14-042 Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos
2014 8
119 110-14-042 Förslag till kommunens budget 2015 och flerårsplan 2016-
2017 9-10
120 244-14-122 Förslag till skattesats år 2015 11
121 141-14-241 Detaljplan för Munkerudsskolan 12
122 233-14-420 För ett klimatneutralt Värmland – remissyttrande 13-14
123 246-14-110 Antal ledamöter i nämnder och styrelser 15
124 8-12-101 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 16
125 255-14-101 Kommunstyrelsens samanträdesplan för år 2015 17-18
Budgetuppföljning per den sista september med helårsprognos 2014, inkl
uppföljning av personalkostnader
Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och ger socialnämnden i uppdrag
att vid nästa sammanträde redovisa de åtgärder som görs för att sänka avvi-
kelsen mot den av fullmäktige tilldelade budgetramen.
Ärendet föredras av ekonomichef Björn Fogelberg.
Beslutet expedieras till Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
Kommunstyrelsen 2014-10-27 9(24)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ks § 119 Dnr 110-14-042
Förslag till kommunens budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Sammanfattning Förslag till budget för år 2015 (inkl flerårsplan 2016 – 2017) har upprättats på
grundval av underlag från nämnder och styrelser.
Budgeten följer kommunfullmäktiges tidigare beslut om ramtilldelning. En li-
ten förändring har gjorts för kommunstyrelsen och socialnämnden beroende
på att 50 % av en tjänst flyttats däremellan.
Budgeten slutar på ett resultat på +1,9 mkr, vilket motsvarar 2 % av eget ka-
pital i enlighet med de ekonomiska målen. Investeringsbudgeten är på 26
mkr. Den är ovanligt hög och gör att kommunen eventuellt kan tvingas låna
upp mer medel. Per 2014-09-30 finns likvida medel på 16 mkr.
Kopior av nämndbeslut och protokoll från tidigare MBL-förhandlingar bifo-
gades vid utskicket. MBL-förhandling för totalförslaget har skett efter utskick
och protokoll delas ut vid sammanträdet.
I de ägardirektiv för Munkforsbostäder AB som antogs av kommunfullmäk-
tige § 10 2012-02-07 anges att det kortsiktiga avkastningskravet fastställs i
samband med kommunens budgetbeslut. Mot bakgrund av Munkforsbostä-
ders nuvarande ekonomiska situation är bedömningen att avkastningskravet
för 2015 bör sättas till 2,5 % av det totala kapitalet. Denna % beräknas med
(resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/tillgångar.