KANTOR NOTARIS HARYANTO, SHe - totalbp.com · tinggal di Jakarta Barat,-----Green Garden C.I/21, Rukun----Tetangga 015, Rukun Warga 004, ... tinggal di Jakarta) yang saya, Notaris

KANTOR NOTARIS

HARYANTO, SHeSKEP. MENKEH - RI NO. : C - 1763. HT . 03 .02 - TH 1999 TGL. 8 - 9 - 1999

SALINAN

AKTA : ?;@~.N:+'~~};A~t\liL.f);~~1T.~}Jp.A~{Mr:A.T.................................

PT. -:rO'l'A1 BANGUN PE~§~QA...:f.1?K..............................................................................................

NOMOR : 2~.~.:, :...........................

TANGGAL : 2.Q..,A.p,r.il...2D,O,~ , ,....

A1amat: J1. Gunawannan No. 51 Kebayoran Baru - Jakarta Se1atanTe1p/Fax: 7203752

,~ .\ i'j 'j !,'} "; >1 () "r ;\ R ] Sj ];\ J ,/ .:' --, "), j ;-1 ,

..~';:y'n.,': )',"; "':)7.:1\'.Y':!T;:.:.1 .',.,- J '.:. . '. ;'e:en

~TO""./ ,I/",- , Or

/ '0 \ 'y .1-~Jf., \'- .. '"

' ,.." ,'" -' \' ,~~ /';"::1 -7' .

~:~!J

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAP AT

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Nomor : 34.-

- Pad a hari ini~ Senin~ tanggal 20-4-2009 (c1uapuluh-----

April duaribu sembiIan).--------------------------------

- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).------

- Hadir dihadapan saya, HARYANTO, Sarjana Hukum~ Notaris

di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenaI dan akan disebutkan pada bagian akhir akta

In1:----------------------------------------------------

-Tuan ARIF SUHARTOJO, Iahir di Kudus, pada tanggal---

3-5-1944 (tiga Mei seribu sembilanratus empatpuluh---

empat), Swasta~ bertempat tinggal di Jakarta Barat~--

Green Garden F.2/9, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga--

004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,--

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor------------------

09,5205.030544.0172, Warga Negara Indonesia;---------

-dalam hal ini bertindak menjalani Jahatannya selaku----

Direktur, perseroan terbatas PT TOTAL BANGUN-----------

PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran-----

dasar serta perubahan-perubahannya telah disahkan oleh--

yang berwenang dan telah rliumumkan rlalam Berita Negara-~

Republik Indonesia;-------------------------------------

I" t ," ~ 1- :" '[1 a- or r.>1 'j ~ - :;:- i Cl'7 1

,(' r1 l ; >1' 1"': 11", '

j'

1 ,-'l .0' 1 "t -j) '"-1' '\ f.=> l' '" .e, T" l' 1

U" 11-CC . '", ~ c ..- .:0 "" "" ~ u ./ '-' I '," c, ~.I c. - . ,,~ 1 " ~- c<, I'. ~ ~"., ~ c,

sembilanratus tujuhpuluh satu). Nomor 43, Tambahan

Nomor 244/1971.-----------------------------------

lb. tertanggal 15-10-1974 (lirnabelas Oktober seribu---

sembilanratus tujuhpuluh empat), Nomor 83, Tambahan

Nomor 600/1974;-----------------------------------

~tertanggal 9-9~1980 (sembi]an September seribu----

~ubilanratus delapanpuluh), Nomor 73, Tambahan---

I Nomor 686/1980;-----------------------------------

[-d. tertanggal 27-4-1982 (duapuluh tujuh April seribu-

sembilanratus delap~npuluh dua), Nomor 34, Tambahan

Nomor 499/1982;-----------------------------------

Ie. tertanggal 1-10-1985 (satu Oktober seribu sembi Ian

ratus delapanpuluh lima), Nomor 79, Tambahan -----

Nomor 1184/1985.----------------------------------

If. tertanggal 15-12-1992 (limabelas Desember seribu--

sembilanratus sembilanpuluh dua), Nomor 100,------

Tambahan Nomor 6474/1992.-------------------------

I g. tertanggal 20-10-1998 (duapuluh Oktober seribu----

sembilanratus sembilanpuluh delapan), Nomor 84,---

Tambahan Nomor 5923/1998.-------------------------

[ h. tertanggal tertanggal 18-7-2006 (delapanbelas luli

! duaribu enam) Nomor 57, Tambahan Nomor 7799/2006;-

-anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan-----------

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-----

Terbatas yang dimuat dalam akta tertanggal 12-11-2008---

(duabelas Nopember duaribu delapan) NomoI 22, yang------

dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat-------

pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia~----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat-----

keputusannya tertanggal 24-12-2003 (duapuluh empat------

Desember duaribu delapan)-------------------------------

Nomor AHU-99669.AH.Ol.02.Tahun 2008:--------------------

-Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga ---------

"Pe r s e roan" . - --- -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan;-----

A. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17-4-2009 (tujuhbelas

'/"-'

April duaribu sembi Ian) yang dimulai pukul 10.30 WIB-

(sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Barat) sampai-----

dengan pukul 10.40 WIB (sepuluh empatpuluh Waktu-----

Indonesia Barat) Gedung Total Lantai 12, lalan Letjen

S. Parman Nomor 106A, Jakarta 11440, telah diadakan--

Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.------

I B. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 83-------------Undang-undang Nomor 40 Tah~n 2007 tentang Perseroan--

Terbatas dan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan

untuk Rapat tersebut telah disampaikan Pemberitahuan-

tentang diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham-

Luar Biasa dan panggilan untuk menghadiri Rapat------

tersebut yang telah diiklankan dalam 2 (dua) Surat---

Kabar Harian BISNIS INDONESIA dan INVESTOR DAILY-----

masing-masing pada tanggal 18 Maret 2009 dan tanggal-

2 April 2009;----------------------------------------

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir sebanyak----------

1.902.385.000 (8atu miliar sembilanratus dua juta----

tigaratus delapanpuluh lima ribu) saham yang-~-------

merupakan 70,03 % (tujuhpuluh koma kosong tiga) saham

yang oleh Perseroan sampai hari rapat telah----------

ditempatkan dan disetor penuh, sehingga sesnai--------

dengan ketentuan sebagaimana diatuy dalam Pasal 23,--

dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 87-

dan Pasal 88 UUPT, kourum Rapat telah terpenuhi dengan

demikian Rapat dapat terselenggara dengan sah dan----

dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan--

mengikat para pemegang saham dan Perseroan.----------

1 C. -Bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat----

L;:rmaatdalam Akta Berita Acara Rapat Umam pemegang--.-,~)

Saham Luar Biasa tertanggal 17-4-2009 (tujuhbelas----

April duaribu sembilan) Nomor 32, yang dibuat--------

dihadapan dari saya, Notaris;------------------------

-Bahwa Penghadap dalam kedudukannya tersebut dalam---

Rapat telah diberi kuasa untuk menghadap Notaris-----

untuk melakukan yang berkenaan dengan hasil keputusan

rapat tersebut;--------------------------------------

-Dleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas,----

penghadap menyatakan keputusan Rapat antara lain adalah-

. sebagai berikut;----------------------------------------

-Menyetujui perubahan susunan Direksi PT Total Bangun

Persada Tbk, terhitung saat Rapat ditutup sampai-----

dengan Rapat Umum Pem~gang Saham tahun 2010, adalah--

sebagai berikut:-------------------------------------

- DIREKSI; ------------------------------------------

- Presiden Direktur : Nyonya JANTI KOMADJAJA, Master

of Science, lahir di Jakarta,-

~ pada tanggal 8-11-1965--------

(delapan Nopember seribu------

- sembilanratus enampuluh lima)~

Swasta, bertempat tinggal di--

Jakarta Barat, Komplek---~----

Mutiara 5 I/2.B, Rukun--------

Tetangga 011, Rukun Warga 005,

Kelurahan Kedoya Selatan,-----

Kecamatan Kebon Jeruk,--------

pemegang Kartu Tanda Penduduk-

Nomor 09.5206.481165.0136,----

Warga Negara Indonesia;-------

~ D ire k t u r

: Tuan ARIF SUHARTOJO, lahir di-

A,

. I - D ire k t u r

- D ire k t u r

~Kudus, pad a tanggal 3-5-1944--

(tiga Mei seribu sembilanratus

empatpuluh em pat), Swasta,----

bertempat tinggal di Jakarta--

Barat, Green Garden F.2/9,----

Rukun Tetangga 013, Rukun-----

Warga 004, Kelurahan Kedoya---

Utara, Kecamat~n Kebon Jeruk,-

pemegang Kartu Tanda Penduduk-

Nomor 09.5205.030544.0172,----

Warga Negara Indonesia;-------

: Nyonya Insinyur HINDRAWATI----

TJAHJANI, lahir di Kudus, pad a

tanggal 3-5-1954 (tiga Mei----

seribu sembi Ian rat us limapuluh

em pat), Swasta, bertempat-----

tinggal di Jakarta Barat,-----

Green Garden C.I/21, Rukun----

Tetangga 015, Rukun Warga 004,

Kelurahan Kedoya Utara,-------

Kecamatan Kebon Jeruk,--------

pemegang Kartu Tanda Penduduk-

Nomor 09.5205.430554.0241,----

Warga Negara Indonesia;-------

: Tuan Insinyur CY HANDOYO RUSLI

lahir di Pekalongan, pada-----

tanggal 8-7-1958 (delapan Juli

seribu sembilanratus limapuluh

delapan), Swasta, bertempat---

tinggal di Kota Bekasi,-------

5

Kemang Soka Raya Blok AI Nomor

28, Rukun Tetangga 006, Rukun-

Warga 035, Kelurahan ---------

Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan--

Rawalumbu, pemegang Kartu-----

Tanda Penduduk Nomor----------

10.5509.080758.1003, Warga----

Negara Indonesiaj-------------

-pengangkatan anggota Direksi tersebut telah diterima

oleh masing-masing yang bersangkutan.----------------

-penghadap dikenaloleh saya, Notarisj------------------

DEMIKIAN AKTA INI --------------------

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta, ------

dengan dihadiri oleh;-----------------------------------

1. Tuan IMAM 8UWONDO, Pegawai Notaris, 1ahir di Nganjuk,

pada tangga1 25-1-1980 (duapu1uh lima Januari seribu-

sembilanratus delapanpuluh), bertempat tinggal di----

Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh Rukun Tetangga 002,--

RUKun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan--------

Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-------

. 09,5309.250L80.0266, Warga Negara Indonesia; dan~----

I 2. TUJ:Hl SUPAR\iAi\T, P:;~';rnvdi Notaris,lahir di Purworejo,--

pada tanggal 21-01-1973 (duapuluh satu Januari-------

seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan) ,bertempat--

tinggal di Jakarta ~imur, Kampung Jembatan, Rukun----

Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan-------------

Penggilingan, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk NomoI 09.5403.210178.8537, Warga Negara-----

Indonesia; ~---------------------------

6

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat------

tinggal di Jakarta) yang saya, Notaris kenaI sebagai----

saksi-sakai.--------------------------------------------

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-

kepada para penghadap dan sakai-sakai, maka aeketika itu

juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris -----

rnenandatanganinya.--------------------------------------

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan ~-

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---

- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-------

taris-

----J,

7