12/2016. „~‘ ‘. Jegyzo : onyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 7-én, 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a 1 o m: Oldalszám: 182-től — 193-ig Határozatok és rendeletek Tárgya: Határozatok: 88/2016.(IX.07.) Gyógyforrás Kft 2016. évi I. félévi teljesítés és üzleti terv módosítás 89/2016.( IX.07.) Önkormányzat 2016 évi költségvetés I. félévi teljesítés 90/201 6.( IX.07.) Tájékoztató elfogadása beruházásokról, aktuális pályázatokról 91/2016.( IX.07.) Öneio vállalás módosítása 56-os pályázathoz 92//2016.( IX.07.) Csatlakozás BURSA Hungarica pályázati kiíráshoz 93/2016.( IX.07.) Szociális tűzifa pályázathoz csatlakozás Rendeletek: 9/2016. (IX.19.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról A jegyzőkönyvhöz mellékelve: 1 db megh ívó I dbjelenléti ív 6 db határozati javaslat I db rendelet tervezet 182
71
Embed
Jegyzo onyv - egerszalok.huegerszalok.hu/hivatal/.../Jegyzokonyvek/2016/jegyzokonyv_2016_09_07.pdf · 12/2016. Póczos Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottsági
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
92//2016.( IX.07.) Csatlakozás BURSA Hungarica pályázati kiíráshoz
93/2016.( IX.07.) Szociális tűzifa pályázathoz csatlakozás
Rendeletek:
9/2016. (IX.19.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (11.12.)önkormányzati rendelet módosításáról
A jegyzőkönyvhöz mellékelve:
1 db megh ívóI dbjelenléti ív6 db határozati javaslatI db rendelet tervezet
182
12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én,17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Községháza (Egerszalók, Sáfrány u. 7.)
Jelen vannak:
1. Varga István polgármester2. dr. Tóth Katalin* alpolgármester3. Durakov János tanácsnok4. dr. Tóth Attila képviselő5. Bányai András Gábor képviselő6. Póczos Lászlóné képviselő7. Semperger Józsefné képviselő
Távolmaradását bejelentette:
Hiányzik az ülés kezdetekor: dr. Tóth Katalin alpolgármester
Je2yzőkönyvvezető: Bakuráné Papp Éva ügyintéző
Tanács kozási jo2~al me~ jelent: Hunyadi-Buzás Jánosné jegyzőRadics László Roma Önkormányzat elnöke
Napirendhez meEhívott előadók~ vend&ek: Palcsó Péter ügyvezető
LakossáE részéről érdeklődő: I fő
Varga István polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja a testülethatározatképességét. A polgármesterrel együtt hat képviselő van jelen, dr. Tóth Katalin alpolgármesterhiányzik az ülés kezdetekor.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Elmondja, hogy az Egyebekben pályázatokrólszeretne még szólni: 56-os pályázat, Bursa Hungarica pályázat, szociális tűzifaprogram felhívása.
Varga István polgármester arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére tett javaslatátfogadják el előbbi kiegészítésével.
Döntés: A képviselők a napirendi pontokra tett javaslatot 6 igen szavazattal (egyhangúlag)elfogadták.
A polgármester jegyzőkönyv vezetőnek Bakuráné Papp Éva hivatali ügyintézőt kéri fel.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy ajegyzőkönyv vezetőjére tett javaslatát fogadják el.
Döntés: A testület a polgármesternek a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatát 6 igen szavazattal(egyhangúlag) elfogadta.
183
12/2016.
I. Napirendi pont:
Tájékoztató a po1~ármester két ülés között végzett tevékenysé~eiről
Előadó :Varga István polgármester
A napirendi p011’ megtárgyalása írásos anyag előterjesztése alapján történt, amely a jegyzőkönyvniellékletét képezi.
Varga István polgármester a két ülés közötti tevékenységeiről az alábbiak szerint tájékoztatja aképviselőket:
- Július 14-én TOP-S. 1. „helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázat előkészítő megbeszélésénvettem részt. Ezt a pályázatot már beadták.
- Július 5-én a Fürdő szerződés előkészítése.
- Július 18-22 szabadságon volt
Időközben július 20-án kerékpárút ellenőrzésre került sor, valamint rendkívüli képviselő-testületi ülésis volt. A pénzügyi ellenőrzés folyamán nem találtak hiányosságot.
- Július 25-én a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok kiadása, irányítás, teljesítés ellenőrzése,értékelése.
- Július 26-án a kerékpárút melletti kerítéssel kapcsolatos lakossági bejelentés alapján helyszíniszemlére került sor. A telektulajdonos aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ingatlana értékecsökkenni fog. A későbbiekben a megfelelő ütem szerint, egy szélesebb mezsgyét prób4lnakkialakítani.
*17,14 órakor dr. Tóth Katalin alpolgármester az ülésre megérkezett.
- Július 27-én egyeztetés történt a norvég pályázat kivitelezőivel.
- Július 28-án az óvoda nyári zárva tartási időszaka alatt elvégzendő karbantartási munkálatok folytak.
- Augusztus 1-5 szabadságon volt.
- Augusztus 8-án a heti közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok kiosztása, egyeztetése.
- Augusztus 9-én a kerékpárút világítási munkáinak kivitelezése megkezdődött
- Augusztus 10-én a Sáfrány-kert munkaterület átadása történt.
- Augusztus I 2-én a kerékpárút villanyoszlop kimérésére került sor.
- Augusztusl5-én az óvodában, iskolában a vízszerelési, elektromos hálózati munkák befejezése.
- Augusztus 16-án a Nemzeti Ünnepünk rendezvényének előkészületei folytak.
- Augusztus 1 7-én Egerszalók és Eger között a K2 út melletti kerékpárút pályázat megbeszélése.
184
12/2016.
- Augusztus 1 8-án a nyugdíjas sportnap egyeztetése. A Heves megyei nyugdíjas sportnap ebben azévben Egerszalókon került megrendezésre 400 fő részvételével, szeptember 5-én.
- Augusztus 20-án állami ünnep, niegemlékezés, koszorúzás a kopjafánál, valamint a templombankenyér szentelés. A Páston színvonalas műsorra került sor.
- Augusztus 23-án győri pedagógusok fogadása, körbevezetés a településünkön, megmutatták asódombot és környékét is.
- Augusztus 24-én rendkívüli képviselő-testületi ülésre és szociális bizottsági ülésre került sor.
- Augusztus 25-én anorvég pályázat projektnyitó rendezvényén vett részt.
- Augusztus 27-én Falunap-, és Szüretindító Bor-Túra rendezvény. Véleménye szerint jól sikerültek aprogramok, az időjárás is kedvezően alakult.
- Augusztus 30-án megkezdődött a kerékpárút világítási lámpatestek felhelyezése.
- Augusztus 31-én a TOP 5.1.2-15 — foglalkoztatási pályázat beadási határideje, remélhetőleg pozitívlesz az elbírálás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért Varga Istvánpolgármester a megtett kiegészítésekkel kéri beszámolójának elfogadását.
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) a polgármester tájékoztatójátelfogadja.
II. Napirendi pont:
Tájékoztató a Győ2yforrás Kft. 2016.évi üzleti tervének I. féléves teliesítéséről
Előadó: Palcsó Péter ügyvezető
A képviseló’k részére az előzetes tájékoztató anyag kiküldésre került, ez a jegyzőkönyv mellékletébenszerepel.
Varga István köszönti a Palcsó Péter ügyvezetőt. Az üzleti terv első féléves teljesítéséről szólótájékoztatót és az üzleti terv módosítását a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén részletesenmegtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kéri az ügyvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Palcsó Péter ügyvezető elmondja, hogy sok éves hagyomány szerint a képviselő-testület áttekinti aGyógyforrás Kft. első félévben végzett munkáját. Az előzetesen kiküldött anyag június 30-aj állapotottükröz. Az árbevételükkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a mérleg-beszámolóban 24.100 eFt összegűárbevétel kintlévőség szerepel, ennek összege ma már kevesebb mint 5.700 eFt összegű a SzalókHolding Zrt. FA. tartozása miatt. Az új bérlő, az EVENT-IMMO Kft. határidőben teljesíti a fizetésikötelezettségét. A polgármesterrel közösen a szükséges lépéseket megtették annak érdekében, hogy amég fennálló kintlévőség minél hamarabb kiegyenlítésre kerülhessen. A felszámolótól ígéretet kaptakennek rendezésére. Köszöni a képviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak a munkáját,együttműködését. Kéri az előterjesztés elfogadását!
185
12/2016.
Póczos Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottsági ülésen meghozott határozatot,mely támogatta a Kft I. félévi tájékoztatójának elfogadását és a 2016. évi Üzleti terv módosítását.
Varga István polgármester megköszöni a kiegészítést, további jó munkát kíván a Kft vezetőjének.
A képviselők a Gyógyforrást Kft. beszámolójával kapcsolatban észrevételt, kérdést nem tettek,ezért Varga István polgármester megkéri őket, hogy annak elfogadásáról és az üzleti tervmódosításának előterjesztés szerinti elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak.
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta döntését a GyógyforrástÜzemeltető és Szolgáltató Kft. előterjesztésével kapcsolatban.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének88/2016. (IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta azEgerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. éviÜzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját valamint a2016. évi üzleti tervének módosítását tartalmazó előterjesztést és azokatajegyzőkönyvhöz csatolt, beterjesztett formában elfogadja.
Határidő: azonnal és folyamatosFelelős: Palcsó Péter ügyvezető
III. Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költsé2vetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Varga István polgármester
A napirend inegtárgyalása előzetesen kiküldött írásos eló’terjesztés alapján történt, amelyet arendelet tervezettel együtt a képviselők megkaptak és az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kiadott írásos anyagot a Pénzügyi Bizottságmegtárgyalta, a fő számokat szeretné ismertetni. Megállapítja, hogy az önkormányzatuk stabilangazdálkodik. tntenzíven hozzáfogtak a beruházásokhoz, az őszi időszakban már kevesebbet fognakhaladni, amíg az időjárás engedi, addig dolgoznak. Az önkormányzat összesített költségvetése 2016. 1.félévben a kiadási oldalon 238.478 eFt, tehát 46,82%-ban teljesültek, a bevételi oldal 374.055 eFt, ez73,43%-os teljesülésnek felel meg.
A működési bevételeken belül a működési célú támogatásoknál jelentős növekedés tapasztalható, ezabból adódik, hogy a közmunka programmal kapcsolatos megnövekedett kiadások finanszírozásáramegkapták a támogatást. Ezen kívül S m Ft-tal magasabb összegű a kapott osztalék összege.
Kiadásoknál szintén látszódik a közfoglalkoztatási program megnövekedett költsége: személyikiadások és közterhek. Megjegyzi, hogy 201 8-ra minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásbanrészesülő személynek részt kell vennie a közmunka programban. Hatalmas feladat lesz számukra az,hogy ennyi embernek feladatot tudjanak biztosítani.
186
12/2016.
A Közös Hivatal bevételei 52,8%-os, a kiadások 47,8%-os teljesülést mutatnak. Ismerteti aköltségvetés teljesítésének főbb számadatait.
A polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek vagy hozzászólása. Kérdés éshozzászólás nem történt.
Póczos Lászlóné előadja, bogy a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén az önkormányzat 2016 évi I.féléves teljesítéséről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadásra alkalmasnak találja. Ugyancsakegyetértenek az előirányzat változások miatt a költségvetés módosításával, és támogatják arendeletmódos ítást.
Varga István polgármester megjegyzi, hogy a bizottság alaposan, részletesen tárgyalta és kielemeztea beszámolót. Az ott elhangzott javaslatokat mérlegelni fogják.
A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért Varga Istvánpolgármester megkéri a képviselőket, hogy a költségvetés I. féléves teljesítésének elfogadásárólés a költségvetési rendelet módosításáról kézfelnyújtással szavazzanak.
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének89/2016.(IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete rnegtárgyalta azönkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetés I. féléviteljesítéséről szóló polgármesteri tájékoztatót és azt a jegyzőkönyvhöz
. csatolt beterjesztett formában elfogadja.
Határidő: azonnalFelelős: polgármester
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (IX 19.) önkorináiiyzati rendelete
űz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló2/2016. (11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
IV. Nalirendi pout:
Tájékoztató az aktuális és lezárt pályázatokról, me2valósult és folyamatban lévő beruházásokról
Előadó:Varga István polgármester
A napirendi pont tárgyalása írásos anyagok eló’terjesztése alapján történt, amelyet a képviselőkmegkaptak, ajegyzó’könyv mellékletét képezi.
187
12/2016.
A polgármester a képviselőket a 2016. évi beruházásokról az alábbiak szerint tájékoztatja:
- A temető belső útjainak felújítása megtörtént Saját forrásból, ennek összege 16.27 1 eFt.- Járdafelújítások valósultak meg Saját erőből a Széchenyi út 20-38 között 4.237 eFt összegben, a
Kossuth Lajos úti 20-42 között 8.100 eFt összegben.- Az Öreghegyi lakópark vízelvezetés kialakítása, f~Őldút felújítása 5.500 eFt összegű beruházást
jelentett.- A kerékpárút melletti napelemes közvilágítás megépítése szintén önerőből fog megvalósulni, a
beruházás szeptember 15-ig elkészülhet, ennek költsége 3 0.950 eFt.- Vis major esemény volt a Sáfrány út 566/1. hrsz. alatti pince beszakadás, sziklaomlás, amelynek
helyreállítása megtörtént, a beruházás költségvetése 11.741 eFt volt, ebből 10.408 eFt összegűtámogatást kaptak az államtól és 1.333 eFt összegű önerőt kellett biztosítaniuk.
- Norvég pályázat, a helyi védelem alatt álló barlanglakások felújítása, erre 150.000 eFt összegűtámogatást nyertek. A pályázat megvalósításához 7.500 eFt önerőt kellett biztosítani.
- A beadott Fő tér pályázatuk elbírálás alatt van, ez 260 millió Ft összegű, 100%-os támogatottságúberuházás lenne. Ez még remélhetőleg szeptember-október hónapban elbírálásra kerül.
- A Tájház felújítására szintén pályázatot nyújtottak be, amely információja szerint pozitívelbírálásra került. A projekt költsége 3 1.978 eFt, amelyre 23.563 eFt összegű támogatástkaphatnak.
- A Hivatal tetőfelújítása szintén elbírált pályázat, amelyet jövőre valósítanak meg. A beruházásköltsége 29.978 eFt, erre 22.483 eFt összegű támogatásban részesülnek.
- Forradalmi 56-os emlékhely kialakítása. A pályázatból a Pást park megvilágítása is megvalósulhat.A beruházás összege 5.000 eFt, amelyre 3.000 eFt összegű támogatást kapnak.
- Mivel az önkormányzat nem vett igénybe a működéséhez hitelt, ezért adósságkonszolidációbannem részesült önkormányzatként, újabb 20.000 eFt összegű támogatást kaphatnak az államtól.
- Az ingatlan vásárlások a Főtér pályázathoz, saját erőből történtek.A 2018-ig kiírt pályázatok nagy intenzitással bírnak, ezeket a lehetőségeket az önkormányzatnak megkell ragadnia, élni kell vele.
Bányai András Gábor számos emberrel beszélt a helyi beruházásokkal kapcsolatban, pozitívvisszhangot tapasztalnak. Az elkövetkező év is, valamint a korábbi két év olyan átalakításokateredményezett Egerszalók életében, amely jelentősen meghatározza a település képét. Sokanmegkeresték azzal, hogy szeretnének Eger környékén lakást vásárolni, vagy építkezni. Az utóbbiidőben azt tapasztalja, hogy egyre vonzóbbá kezd válni Egerszalók. Bízik abban, hogy növekedésnekindulhat a lakosságszám, ezáltal komoly előrelépések történhetnének. Köszönetet mond apolgármesternek és az önkormányzatnak ahhoz a munkához, amely ennek lebonyolításához,menedzseléséhez szükséges. Hangsúlyozza, hogy sokkal tisztább, sokkal rendezettebb, szebb atelepülés.
Varga István elmondja, hogy nehéz mindenkinek megfelelni. Szeretné, ha a település minél tisztábblenne, a fűvágások pedig maradéktalanul megtörténjenek. A CSOK bevezetése ellenére egyelőresajnos nem látja, hogy olyan sok új építkezés lenne. Köszöni a pozitív visszajelzéseket.
Póczos Lászlóné ma reggeli hírekben hallotta, hogy a CSOK igénylők körét kiszélesítik. Aztapasztalja, hogy a Teaház fejlesztés szükségességét jelentőségét fontos lenne megismertetni,megmagyarázni az itt élő embereknek.
188
12/2016.
A polgármester elmondja, hogy mindig azt figyelik, hogy a pályázati csomagokat mire lehetkihasználni. Hangsúlyozza, hogy a kiírt pályázatok során megítélt támogatásokat kizárólag az adottcélra tudják ráfordítani, szeretnének minden pályázati lehetőséggel élni.
Dr. Tóth Katalin szerint a Teaházzal kapcsolatban nem kellene aggódnia a lakosoknak, hiszen agyógynövények kihasználása, felhasználása által a gyógyszeres kezeléseket nagyon jól ki lehetegészíteni. Ez egy újabb lehetőség a vendégek kiszolgálásra, és néhány lakos számára akár egészévben is munkahelyet is tudnak teremteni.
Varga István megjegyzi, hogy a tájház, a lepkemúzeum, a Sáfrány-kert és a barlanglakások egynagyon különleges komplexumot alkotnak majd, a megyében biztosan egyedülálló látványosság lesz avendégek számára. Megkérdezi a képviselőket, hogy van —e még kérdésük, esetleg ötleteik aberuházásokkal kapcsolatban.
Semperger Józsefné úgy véli, hogy a temető jelenleg a környéken az egyik legszebb, csupán avilágítást hiányolják a vidékiek.
Póczos Lászlóné képviselőasszony a barlanglakások felett egy kilátó megépítését javasolja.
Durakov János a hivatal vezetésének szeretné külön is megköszönni a munkát, hiszen nagyon fontosa projektek megvalósítása és pénzügyi elszámolás szempontjából a jó és gyors, pontos munka.Kiemeli a Jegyzőasszony és Kiss Réka településfejlesztési ügyintéző tevékenységét.
A polgármester szintén köszöni a hivatal egész apparátusának intenzív munkáját. Fegyelmezettendolgoznak, és a megnövekedett feladatokat is nagy odafigyeléssel végzik. Köszöni továbbá aFalunaphoz hozzátett munkát a civil szervezeteknek, képviselőknek és minden segítőnek. Rengetegvendég és turista vett részt a programokon, a lakosság részéről azonban nem volt nagy a részvétel.Bízik benne, hogy a következő évben a helyiek is nagyobb létszámmal vesznek részt a rendezvényen.
Dr. Tóth Attila egyetért a képviselőtársaival, úgy érzi, büszke lehet a település és a lakosság is arra,ahogyan fejlődnek. Ebben nagy része van a polgármesternek, képviselő-testületnek és a hivataldolgozóinak. Megkérdezi, hogy a hivatal dolgozóit lehet —e jutalmazni, hiszen ismeretes, hogy aköztisztviselői bérek már be vannak fagyasztva régóta. Büszke arra, hogy egerszalóki lehet, és ittélhet. A település jó irányba halad és stabilan gazdálkodik.
Varga István polgármester megjegyzi, hogy benne is felmerült a hivatali dolgozók jutalmazásánakgondolata, mindenki a munkáját végzi. Természetesen megvizsgálják ennek lehetőségét.
Póczos Lászlóné támogatja a jutalmazás lehetőségét. Ugyan munkaköri feladatokról van szó, de arengeteg napi munkán felüli túlmunkát honorálniuk szükséges.
A Jegyzőasszony köszöni az elismerő szavakat. Ez egy csapatmunka, ennek a területnek aszakfelelőse a településfejlesztési ügyintéző, azonban az iktatástól a pénzügyi elszámolásig amunkafolyamatból mindenki kiveszi a részét. Úgy véli, hogy nem kell elsietni a dolgokat, év végefelé, december elején már tudnak egy mérleget vonni és a pénzügyi helyzetük figyelembe vételével, apolgármesterrel és a képviselőkkel egyeztetve megtalálják majd a jutalmazás a módját.
A képviselők a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdést, észrevételt nem tettek, ezért VargaIstván polgármester megkéri a képviselőket, hogy a pályázatokról, fejlesztésekről szólótájékoztató elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak.
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta döntését..
189
12/2016.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének9012016.(IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta azönkormányzat aktuális és lezárt pályázatairól, megvalósult ésfolyamatban lévő beruházásairól szóló polgármesteri tájékoztatót és azta jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: folyamatosFelelős: polgármester
V. Napirendi pont:
Egyebek
a.) Támogatási döntés ismertetése, önerő vállalás emelése az 56-os emlékhely kialakításához
Varga István javasolja, hogy éljenek a lehetőséggel, az idő szorítja őket, hiszen október 23-ra el kellkészülniük a beruházással. A támogatásról szóló állásfoglalás azt tartalmazza, hogy 3.000 eFt-taltámogatják az emlékhely kialakítását, de 5 millió Ft támogatást igényeltek. Azt tervezik, hogy azemlékmű legyen kivilágítva, de az odavezető ösvényt is szeretnék kandeláberekkel megvilágítani.Összességében arról kellene dönteniük, hogy a projekt megvalósításához a 2.000 eFt —tal többetvállalnak, mint eredetileg, vagyis 3 millió Ft támogatás mellé 2,1 millió Ft önerőt vállalják -e.
Dr. Tóth Katalin alpolgármester asszony úgy gondolja, hogy régi tervük, hogy a Pást meg legyenvilágítva, valamint egy szabadtéri felnőtteknek való tréning parkot is terveztek ide, ezért javasolja eztegyütt kezelni. Megkérdezi, hogy a kishíd megvalósítása is szerepel —e a tervben.
A polgármester azt válaszolja, hogy a kishíd nem szerepel a tervben. Kiegészítésként elmondja, hogyaz önkormányzati bérlakás mögött még van egy önkormányzati terület, amelyet a Pásthoz hozzátudnak majd kapcsolni, ide szeretnék az emlékművet elhelyezni. Földkábelt helyeznének, ahhoz, hogyezt megvilágítsák, valamint a felnőtt szabadidőpark kialakítása is a tervek között szerepel. A Pástfunkciója azonban ettől több lenne, ehhez majd a gyógyhellyé válást követően szeretnének lépni, egyerre a célra megfelelő pályázati kiírást megvárva. Park kialakítás, rendezése témában kerülhetne sorkishíd megépítésére, patakmeder rendezésére, szélesítésére, kikövezésére, kisebb rendezvénytérkialakítására.
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők több kérdést nem tettek fel, Varga Istvánarra kéri a képviselőket, hogy az emlékmű pályázathoz szükséges önerő elfogadásáról — ahatározati javaslat szerint- kézfelnyúj tással szavazzanak.
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) az 56-os emlékmű pályázattalkapcsolatban határozattal döntött.
190
12/2016.
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének91/2016.(IX.7.) határozata:
Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtottbe a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom KutatásáértKözalapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” pályázat keretén belül 1956-os emlékhely kialakítására az egerszalóki 734/6 hrsz. alatti kivettbeépítetlen terület megnevezésű ingatlan 5430 m2-es területén.
A projekt elnevezése: „Forradalmi emlékhely létrehozásaEgerszalókon” Pályázati azonos ítója: KKETTKK-56P-02-0090
Az 56-os Emlékbizottság a benyújtott pályázatot elfogadta és amegvalósításhoz 3.000.000 Ft (hárommillió forint) támogatást ítéltmeg.
A képviselő-testület a pénzügyi tervet felülvizsgálta és úgy döntött, hogya projektet változatlan műszaki és pénzügyi tartalommal megvalósítja ésaz összesen bruttó 5.100 000 Ft összegű beruházásból kötelezettségetvállal arra, hogy 2.100.000 Ft (kettőmillió-egyszázezer forint) saját erőta költségvetési elszámolási számlán rendelkezésre álló számlapénzbőlbiztosítja.
Határidő: azonnal és folyamatosFelelős: polgármester, jegyző
b.) Csatlakozás Bursa Hungarica 2017. évi pályázathoz
A Jegyzőasszony ismerteti a képviselőkkel, hogy a meghívó kiküldése után érkezett a pályázatifelhívás az önkormányzathoz. A Bursa pályázathoz szeptember 30-ig lehet csatlakozni. Hosszú évekgyakorlata az, hogy ehhez a felhíváshoz és ösztöndíj programhoz csatlakozik az önkormányzat. Ez acsatlakozás még pénzügyi elkötelezettséget nem jelent, arról szól, hogy az önkormányzat megjelentetia pályázati felhívást, lebonyolítja a pályázatot. Várhatóan októberben fog megjelenni a kiírás. Arróls~ükséges a képviselőknek dönteni, hogy ebben a tanévben legyen -e a felsőoktatásban résztvevők,egerszalóki lakosú rászorulók hallgatók számára ilyen támogatási lehetőség, illetve csatlakozzanak —eehhez a kiíráshoz ebben a tanévben.
Varga István javasolja, hogy vegyenek részt és csatlakozzanak a pályázati kiíráshoz.
Bányai András Gábor úgy véli, ezzel a település továbbtanulni vágyóit támogatják, valamint akikerre anyagilag is rászorulnak. Nagyon fontosnak tartja ennek a lehetőségnek a kihasználását.
A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy csatlakozzanak —e a Bursa 2017. évi pályázatkiírásához. Kéri, hogy a javaslat támogatásáról kézfelnyújtással szavazzanak.
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bursapályázati kiíráshoz történő csatlakozásról határozattal döntött.
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta aBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.évi pályázati fordulójának kiírását és úgy döntött, bogy az önkormányzataz „A” és „B” tipusú pályázathoz csatlakozik.A testület megbízza a jegyzőt, hogy a csatlakozási nyilatkozat határidőretörténő megküldéséről és a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelős: jegyzőHatáridő: 2016. okt. 3.
c.) Pályázat szociális tűzifa programban való részvételre és önerő vállalása
Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző ismerteti, hogy ez a pályázati kiírás szintén a napokban érkezett, azÁllamkincstári elektronikus felületen. Több éve részt vesznek a programban, idén a pályázatikonstrukció változott. A települések két kategóriába tartoznak, kormányrendeletben megbatározottakszerint vannak hátrányos helyzetűek, akiknek nem szükséges önerőt vállalniuk, Egerszalók azonban amásodik kategóriába tartozik, ahol önrészként erdei köbméterenként 1000 Ft-ot szükséges bevállalni, atűzifa áfáját, valamint a szállítási költséget. A korábbi években a lakásfenntartási támogatásbanrészesülők átlagos decemberi létszáma alapján lehetett igényelni a támogatást, most a számításimetodika változik, mely szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők éves statisztikai átlaga, valamint a80 év felettiek létszáma alapján történhet az igénylés. Ennek a kétszeres mennyisége igényelhető. Nembiztos, hogy ezt a mennyiséget meg is kapják, amikor a döntés megszületik, újra tárgyal majd róla aképviselő-testület. Előző évben 100 m3-ig az önkormányzat kiegészítette saját támogatással a megítéltmennyiséget, annak érdekében, bogy a rászorulók legalább 1m3 fát kaphassanak. Ezúton kéri alakosságot, hogy még ne most jelezzék tűzifa igényeiket, várhatóan novemberben kapják meg atámogatási döntést, így decemberben lehet majd a kérelmeket benyújtani és következő évben történika tűzifa kiszállítása.
Varga István javasolja, hogy vegyenek részt a pályázatban és biztosítsák az ehhez szükséges önerőt.
Mivel a témával kapcsolatban a képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem érkezett, kéri,hogy a pályázaton való részvételről kézfelnyújtással szavazzanak
Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) a szociális tűzifa pályázaton valórészvételről határozattal döntött.
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a2016. évi pályázati kiírás szerint az 5000 fő lakosságszám alatti„települési önkormány:atok s:ociális célú tü:eló’anyag vásárlásho:kapcsolódó kiegés:ítá’ támogatás” igény lésének lehetőségét és úgydöntött, hogy 130 erdei m3 kemény, lombos fafajtára a támogatási
192
12/2016.
igényt benyújtja és köteiezettséget vállal arra, hogy a támogatásfelhasználásához 165.100 Ft önerőt (1000 Ft/m2 + ÁFA) biztosít.
Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származóköltségek (ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is) EgerszalókÖnkormányzatot terhelik továbbá, hogy az önkormányzat kizárólag amegyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága által nyilvántartotterdőgazdálkodóktól vásárolhat tűzifát. A támogatást ±1- 5 % elfogadotttűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tüzifavásárlására lehet fordítani.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifábanrészesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy aszociális rászorultság eseteit és az erről szóló rendelet tervezetet vizsgáljafelül és terjessze be a Képviselő-testület ülésére.
Bányai András Gábor észrevételezi, hogy a Széchenyi út járdafelújítást követően, a kábel-tv hálózatszolgáltatói átalakítást végeztek, de sajnos nem állították helyre az eredeti állapotot. A járda melletthagyták a törmeléket és kárt tettek az újonnan kikövezett járdában, a rekonstrukciót nem valósítottákmeg, a járda jelentősen sérült. Kéri a polgármestert, hogy tegyen lépéseket a kivitelezőnél annakérdekében, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre.
Mivel az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem történt, Varga István polgármester a napirendipontot lezárta, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testületi ülést 18.35 órakor bezárta.
A jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírtuk.
k. m.f.
Varga sivánpolgármester jegyző
193
MEGHIVÓMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.*-a alapján a
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST
2016. szeptember 7-én, 17.00 órára
ö s s z e h í v o m.
Az ülés helye: Községháza DísztermeEgerszalók, Sáfrány üt 7.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységérőlea: polgármester
2. Tájékoztató a Gyógyforrás Kft. 2016. évi üzleti tervének I. félévi teljesítésérőlae: Palcsó Péter ügyvezető
3. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérőlea: polgármester
4. Tájékoztató az aktuális és lezárt pályázatokról, megvalósult és folyamatban lévőberuházásokrólea: polgármester
5. Egyebek- Egerszalók Ösztöndíjasa — döntés pályázati támogatásról (zárt ülés)
. Czikó Gergely testépítő bajnok önkormányzati támogatása (zárt ülés)
Egerszalók, 2016. szeptember 01.
Tisztelettel: LJU~argapolgármester
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
2016.szeptember 7. napján megtartott
rendes, nyilvános ülésén
1.! Varga István polgármester ~2.! dr. l’óth Katalin alp olgá rniester
3.1 Durakov János tanácsnok .
4.! Bányai András Gábor képviselő .
5.! Póczos Lászlóné képviselő : 4zp~.
6.1 Semperger Józsefné képviselő : ~
7.! dr. Tóth Attila képviselő ~ ~
V ndégek, meghívottak, tanácskozási joggal megjelentek:
1./ ~.
4.!
5.!
6.!
Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységeirőla Képviselő-testület 2016. szeptember 7-i ülésére
A 2016. évi üzleti tervet megalapozó 2016-ra szóló gyógyvízfelhasználási ésszolgáltatási szerződést 2015. októberében aláírtuk a Szalók Holding Zrt. „f.a.”val. Ebben 110.000 eFt+AFA összeget rögzítettüiik meghatározott haviütemezéssel. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a teljesülő árbevételt. 2016. július20-i időpontig mintegy 38 mFt teljesül. A felszámoló jelezte, hogy a május —
júniusi vízdíj fizetésénél 60-90 napos csúszás is lehetséges. 2016. július 15-én afennálló szolgáltatási szerződés „átírása” hármas megállapodás alapján azüzemeltető Even-Immo Kft. részére megtörtént 2016. július 01-i hatállyal.
II. Beruházások, fejlesztések. karbantartások
Az eredeti, 2015. november 26-án elkészített és a taggyűlés által 2016. január12-én elfogadott üzleti terv jelentősebb beruházást nem rögzített. 2016. április18-i taggyűlésünkön a Szalók Holding Zrt. „f.a” tulajdonosi jogait gyakorlófelszámoló részéről újabb igények fogalmazódtak meg, melyeket a taggyűléselfogadott. Ennek eredményeképpen megvalósult a szervizút elején lévősorompó cseréje (914 eFt+AFA). Ugyancsak elkészült a sódomb illetve azélményfürdő területén található hangtechnikai bővítése, felújítása (1.673eFt+AFA). Beruházás összesen: 2.587 eFt.
2015-ről áthúzódó feladat volt a sódomb megvilágítás teljes vezetékcseréje, aszerelvények és reflektorok felújítása. Ezek költségeit részbenanyagköltségként illetve karbantartási költségként számoltuk el. (Ez indokoljaa módosított üzleti terv anyagköltségének lényeges megemelését.)Karbantartási kiadásba helyeztük a sódomb megvilágítás felújításánakföldmunkáit is (1.335 eFt).
Folyamatos vízszolgáltatás mellett kicseréltük illetve felújítottuk a De-42/Agyógyvizes hévízkút szerelvényeit, műszereit. Az elvégzett munka hosszú távúbiztonságos működés feltételeit teremti meg.Az önkormányzat tulajdonát képező tartalék kútra is felszereltük a kútfejet. Akúttól kiinduló csővezeték I. szakaszának műszaki és kiviteli tervei elkészültek.
Mindkét kút vizének laborvizsgálata megtörtént. Az eredmények továbbra iskiválóak, a gyógyvíz minősítésnek megfelelnek. A kutak műszaki állapotánakvizsgálatát szeptember hónapban tervezzük elvégezni.
A sódombok folyamatos karbantartására esztétikailag megfelelő látványánakmegőrzésére, környékének rendbentartására folyamatosan ügyeltünk.Karbantartás költsége összesen: 3.527 eFt.
2
Társaságunk legfontosabb feladata a gyógy- és élményfürdő folyamatos,zavartalan működését biztosítani. Társaságunk a szerződésben rögzített módonmegvalósította.
A sódomb(ok) élményfürdő felőli megközelíthetősége a sódombot megtekintőturisták növekvő száma az őrzés, felvigyázás fenntartását indokolja. Pozitív,hogy ebből eredő lényeges konfliktusunk senkivel sem volt. A vagyonőrök alátogatókat írásos és szóbeli információkkal is ellátják.
Személyi je11e~ű kiadások
Társaságunk 2016-ban 2,5 %-os bérfejlesztést hajtott végre, a jóváhagyott üzletiterv alapján. (KSH adat: versenyszféra átlaga 6,1 %).Társaságunk foglalkoztatotti létszáma 2016. június Ol-től egy fővel nőtt.Tulajdonosi elvárásnak megfelelő bérezésben és egyéb juttatásban részsül. Abérköltség ezért 2016-ban 1.760 eFt-tal növekszik. (2017-ben változatlanfeltételekkel 2.700 eFt-os személyi jellegű ráfordítást jelent.)A foglalkoztatottak részére a havi járandóságon és a cafetérián kívül más 2016.évi kifizetés nem történt.Személyi jellegű ráfordítás összege: 6.751 eFt (Eves terv 42 %-a)
2016. I. félévében támogattuk a helyi civil szervezetek működését (2. sz.melléklet). Az év további részében az üzleti tervben elfogadott mértékbenfolytatjuk a támogatást.A tájékoztató részét képező eredménykimutatás tartalmazza a működés Főbbszámait (3. sz. melléklet), ezek döntő részére a tájékoztatóban már kitértem.A leglényegesebb, hogy az üzemi eredmény az éves tervezett összeg 60 %-átmeghaladja. Taggyűlési döntés szerint a 2015. évi eredményből 41 mFtosztalékot májusban a tulajdonosoknak kifizettank.
Cégünk 2016. I-VI. havi működése zökkenőmentesen zajlott.Beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal problémánk nem volt, rendezetlen számlánknincs. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.
A táj ékoztatóhoz tartozó Mérleg-ből látható, hogy társaságunk helyzete stabil,saját tőkéje, eredménytartaléka, első féléves mérleg szerinti eredményemegnyugtató és egyben lehetőséget nyújt a 2016. évi eredmények eléréséhez.
3
A 2016. évi üzleti terv módosítása (4. sz. melléklet)
A mellékelt eredménykimutatás eredeti és a beterjesztett módosítás lényegébenköltségátesoportosítást jelent. Az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások,valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedését kompenzálja az egyébszolgáltatások értékének 6.000 eFt-os csökkenése, így az üzemi eredményváltozatlan. A fenti csökkenés a vízkészlet járulék fizetési kötelezettségkiszámíthatóságának eredményeképpen valósítható meg (4. sz. melléklet).Ezzel a módosítással nem sérül a tulajdonosok részéről tervezett osztalékösszege sem.
hó összeg (eFt) ideje összege (eFt)JANUÁR 8 000 január 31. február 15. 8 000FEBRUAR 7 000 február 28. február 29. 7 000MÁRCIUS 9 000 március 31. április 7. 9 000ÁPRILIS 9 000 április 30. június 21. 9 000
. „ július 20. 5 063MAJUS 9 000 majus 31.
JÚNIUS 10 000 június 30.ÖSSZESEN 52 000 38 063
Egerszalók, 2016. július 20.
r
2.sz. melléklet
2016-ban adott támogatások (Ft)
Turizmus Egyesület 200.000,-Tekergő Együttes 100.000,-Nyugdíjas Klub 100.000,-Egerszalók Baráti Köre 100.000,-Nyári tábor (Baráti Kör) 100.000,-Katolikus Egyház 50.000,-TDM futóverseny 50.000,-Polgárőr Egyesület 50.000,-Egri Kórház (Gyermekosztály) 30.000~-
ÖSSZESEN: 780.000,-
Egerszalók, 2016. július 20.
Palcsó Péterügyvezető
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 3 sz. melléklet2016. évi üzleti tervének
03. Saját terme lésű készletek állományváltozása04. Saját előállítású eszközök aktivált értékeII. Aktivátl saját teljesítmények értékeIII. Egyéb vetételek 1
Ebből visszaírt értékvesztés05. Anyagköltésg 3 000 2 83006. Igénybe vett szolgáltatások értéke 17 000 7 75907. Egyéb szolgáltatások értéke 19 000 4 42708. Eladott áruk beszerzési értéke09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeIV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09) 39 000 15 01610. Bérkőltség 11300 447111. Személyi jellegű kifízetések 1 500 1 03212. Bérjárulékok 3 200 1 248V. Személyi jellegű ráfordítások 16 000 6 751VI. Értékcsökkenési leírás 4 000 1 518VII. Egyéb ráfordítások 5 000 858
Ebből értékvesztésA. UZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 46 000 27 85813. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott15. Befektetett pénzügyi eszközök
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 250 2618. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott19. Fizetendő kamatok és kamatj ellgű ráfordítások
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordftásaiIX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) O OB. PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 250 26C. ZOKASOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE (+A±-B.) 46 250 27 884X. Rendkívüli bevételekXI. Rendkívüli rárfordítások 4 000D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -4 000E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 42 250
XII. Adófizetési kötelezettségF. A1~ÓZOTT EREDMÉNY (±-C.±-D.)22. Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre23. Jóváhagyott osztalék, részesedésG. MÉRLEG SZERiNTI EREDMÉNY (+-F.+22-23.)
Egerszalók, 2016. július 20.
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. . sz. melléklet2016. évi módosított
03. Saját termelésű készletek állomáiiyváltozása04. Saját előállítású eszközök aktivált értékeII. Aktivátl saját teljesítmények értékeIII. Egyéb vetételek 1
Ebből visszaírt értékvesztés05. Anyagköltésg 3 000 6 00006. 1 ~énybe vett szolgáltatások értéke 17 000 18 24007. Egyéb szolgáltatások értéke 19 000 13 00008. Eladott áruk beszerzési értéke09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
bből kapcsolt vállalkozásoktól kapott15. Befektetett pénzügyi eszközök
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott16. E ;yéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 250 2618. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott19. Fizetendő kamatok és kamatjellgű ráfordítások
Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiIX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) 250 26C. SZOKÁSOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.) 46 250 46 027X. Rendkívüli bevételekXI. Rendkívüli rárfordítások 4 000 4 000D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -4 000 -4 000E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±-C+-D) 42 250 42 027
XII. Adófizetési kötelezettségF. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.+-D.)
22. Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre23. Jóváhagyott osztalék, részesedésG. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.-I-22-23.)
Egerszalók, 2016. július 20.
~J2J~J4J939336OO1131O
Statisztikai számjel
~O~OI9-O24778ICégjegyzék szám
Egersza~óki Gyógyforrást Üzemeltető Kft a vállalkozás megnevezése
3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17. a ‚‘állalkozás címe, telefonszáma
EGYSZERÍJSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
7Keltezés: Egerszalók, 2016. július 20. ______________________________
PH. a vállalkozás vezetője(képviselője)
1~OI
Cégjegyzék szám
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft
MÉRLEG
adatok ezer Ft-ban
. . Előző év Előző év(ek) TárgyévSor A tetel megnevezese ‚ ‚
‚ 2015 modositasai 2016.06.30szam
1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 18 327 0 18 697
Egerszalók Község Önkorrn.ányzata 2016. 09. 07-i ülésén az EgerszalókiGyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének I.féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a 2016. évi üzleti tervmódosítását tartalmazó előterjesztést elfogadta.
EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/2016. (IX.~ önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (11.12) rendelet
módosításáról
Egerszalók Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A II C D E FL Önkormúnyaat működési túmogasúnai (1.I,+~+j.6,) 144 139 144564 75415 52,32%~ I-kiss önkorman3zotokniúkodcscnekúltláiostámogatása 134 838 134 838 70 160 52,03%
tot, l-kasza lcjaratú lotelek. kólesónok (cls’étele10.2. Likviditási celú hitelek. kólcsóoök fels’ótclc péoeógsü vállalkorásiól10.3. Rövid liijáratú totctek. kölcsösök felvétele
II. Belföldi érlékpapirok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)Ill. Forgatasi célú bcóoldi értekpapirok bcvaltasa, eriókesitóseII 2 Fo gatasi c In belfeld ri kpap nI I. boesatasa11.3.
Ezerforiizéban!Bevételek KiaddsokSor- 2016. évi eredeti 20I6~i 2016. VI. 30. . 2016. dvi eredeti 2016. cvi 2016. VI. 30.szam Megnevezés modositott . . . Megnevezes ... modositott . ..
SOr- ‚ 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. VI. 30. . 2016. évi eredeti ~ 2016. VI. 30.Seam Megnevezes ‚.. ‚ modositott . ‘,, Megnevezes ‚‚ ‘ modositott . . .
‚ ‘,, Kivitelezés kezdési Felhasználás 2015. 2016. évi Teljesítés Összes teljesítésFelujitas megnevezese Teljes koltseg és befejezési éve XII. 31-ig módosított előirányzat 2016. VI. 30-ig 2016. VI. 30-ig
Tényleges állomilnyi létszám előirányzat (fő) 4 . 4 4 109.00%
Közfoglallsoztatottak tényleges állomán i létszáma (fő)
ElőterjesztésAz EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó szerv 2016 I. félévesgazdálkodásáról szóló beszámolóhoz
A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzati rendeletben megjelenő előirányzatok és aköltségvetési egyenleg alakulását.
A tájékoztató elkészítésekor figyelembe veendő jogi környezet:- az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény),- a helyi önkormányzat 2/2016. (11.12.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.
A féléves költségvetési beszámoló az 2/2016. (11.12.) önkormányzati költségvetési rendeletszerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetésirendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóaklegyenek.
A féléves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírtadatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetésielőirányzatokat is.
Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.
1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése, információk,tájékoztatás a beszámolóhan közölt adatokhoz
Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2016.1. félévben:
- 238.478 ezer Ft kiadást és- 374.055 ezer Ft bevételt teljesített.
A kiadások 46,82 %-ra teljesültek, ami összességében nagyon kedvező.A bevételek 73,43 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként értékelhető.
2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése
1. A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint
1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése
1. Kiadások
1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok:ezer Ft-ban
I Eredeti Módosított~Teljesítés Teljesítés %-aFőbb kiadási jogcímek I eiőirányzat előirányzat1
1. Személyi. juttatások összesen I . 78.7711 90.0651 57.2981 72,74%2. Munkaadókat terhelő járulékok és I 22.0 13 25.0631 12.911 58,65 %szociális hozzájárulási adó
- A költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges.- Ideiglenes többlet keletkezett.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből a 2016 I. félévben- bevételeit 73,76 %-ra,- kiadásait 47,67 %-ra teljesítette.
A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében az időarányoshozképest jobban történt.
Az önkormányzat Saját gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetőrészletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi .
3
5. Az önkormányzat költségvetési szervei
a.) Az EGERSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv2016. I. féléves gazdálkodása
A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Aszervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.
A szerv 2016. I. félévben- bevételeit 52,08 %-ra,- kiadásait 47,08 %-ra teljesítette.
A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányosantörtént.
A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletesszámszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.
b.) Az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT) költségvetési szerv2016. I.féléves gazdálkodása
A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásábanaz Egerszalók Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetésiszervhez tartozik.
A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányosantörtént.
A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletesszámszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.
6. JavaslatokA 2016. I. féléves költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján
A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:
- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés,gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatotjogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről.
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annálkedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzatok átcsoportosítására.
Kelt: Egerszalók, 2016. szeptember 02.
Varga István ~‚ ~s4. ~polgarmester s.k. ~
4
I IEGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2016. (11.12.) rendeleteaz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (IX ) rendelet
módosításáról
(1) Egerszalók Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülreE Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülreE Ft LakástámogatásE Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
4 677 E Ft TartalékE Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2. ~
(1) költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatátE Ft-ta!, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
E Ft-ta!, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-ta! megemeli és ezzel egyidejűlegE Ft önkormányzati többiettámogatást állapít meg.
(2) A polgármesteri (közös) hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatokközül feladat 2016. évi előirányzatát összeggel felemeli a
feladat azonos összegű csökkentése mellett.
(3) költségvetési szerv személyi juttatását E Ft-ta!, amunkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal felemeli,melynek fedezete az intézmény Saját bevételei többlete, így annak összege E Ft-talnövelésre kerül
3.~ .
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület ame!lékletekben1 foglaltak szerint állapítja meg.
4. ~
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
jegyző polgármester
A módosííós utáni áltapotról a ‚nel/ákleteket a RENDMOD Exce1~á1e tartalma::a!
Örömmel értesítem, bogy az 56-os Emlékbizottság benyújtott „Forradalmi emlékhelylétrehozása Egerszalókon” című pályázatukat elfogadta és a megvalósításhoz 3 000000 Ft, azaz hárommillió forintösszegű támogatást ítélt meg.
Támogatás Szerződés megkötése ügyében — amennyiben kérdések merülnek fel — forduljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségen:
A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok listáját az alábbi un-ken találja meg, és töltheti le:
w~vw.magyarforradalom1956.hu
Az Támogatási Szerződés megkötésének gyorsítása céljából, kérjük a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat előzetesen küldjék meg a következő címre:
szerzodes .1956osemlekev~pdi.hu
A szükséges dokumentumok rüegküldésére az elektronikus értesítést követő 8 naptárinap áll rendelkezésre.
~ ~F~u~.tací~i~~ ii22~ [I~.~ir~í :35,
1500 Fax: 1.
En.i~.5 ••om 101km: 050.huFI ~~Ij
A MAGYARSZABADSÁGÉVE
A dokumentumok hiánytalan megküldését követően tájékoztatjuk a pályázót, és felszólítjuk a dokumentumok papír alapú, postai megküldésére.
Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítjuk Fel.
Hiánypótlás esetén a hiánypótlást, valamint a korábban, elektronikusan megküldött dokumentumokat elsősorban papír alapon, postai úton szükséges megküldeni.
A papír alapú dokumentumokat a következő címre várjuk:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapílvány1956-os Pályázati Iroda
ll22Budapest, Határőr út35.
Az elkészült Tálnogatási Szerződést a T~rnogató részéről történt aláírást követően küldjük meg az Önök részére, amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerültek.
Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Tallai GáborKözép és Kelet-Európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért KözalapítványProgramigazgató
2
Pénzügyi tervSzervezet neve Egerszalók Község Önkormányzata
Támogatás tárgya Forradalmi emlékhely létrehozása Egerszalókon
Igényelt támogatás összege 5 000 000 Ft
Igényelt támogatás (aláhúzandó) nettó! bruttó .
1. Személyijuttatás (hérszámfejtési bizonykzto1~ Bruttó I I Bruttó
Bérek
Megbízási dgak
Járulékok (szociális hozzájárulási adó) - Ft - Ft1. Személyijuttatás összesen - Ft Ft
2. Dologi kiadások Nettó ÁFA Bruttó
2.1. Készletbeszerzések - Ft - Ft - Ft
Kis értékű tárgyi eszközökSzakmai anyagok2.2. Szolgáltatási kiadások - Ft - Ft - Ft
Szállítási szolgáltatásokPostaSzakértői cl[f (számlák)Jogdf/2.3. Kiküldetés, reklám - Ft - Ft - FtUtazási költség
SzállásköltségReklámkiadásokReprezentációs költségKiadványok, könykiadásHonlapKiállításokKonferenciák2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások - Ft - Ft - Ft(megnevezéssel)2. Dologi kiadások összesen - Ft - Ft - Ft
3. Felhalmozási költség 4 015 747.00 Ft 1 084 253.00 Ft 5 100 000.00 Ft3.1. Felújítási költség - Ft - Ft - Ft
(megnevezéssel)3.2. Beruházások 629 921.00 Ft 170 079.00 Ft 800 000.00 FtEmlékmű elkészítése 3 149 606.00 Ft 850 394.00 Ft 4 000 000.00 FtEmlékmű környékének rendezése, térkövezése 236 220.00 Ft 63 780.00 Ft 300 000.00 Ft
Emlékmű ejszakai megvilágításának kiépítése 629 921.00 Ft 170 079.00 Ft 800 000.00 Ft
Összesen 4 015 747.00 Ft 1 084 253.00 Ft 5 100 000.00 Ft