· Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/CSLjRUPS/IlI/2016 tanggal 8 Maret 2016; 3. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian

Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192

E-mail: [email protected]

Jakarta, 15 April 2016

Nomor : 15 /NOT/IV/2016

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT. First Media Tbk.

Kepada Yth :

PT. First Media Tbk.BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite401

Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36

Jakarta 12950

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat

"Rapat") ({PT. First Media Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat

"Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal

Waktu

Tempa]

: Jumat, 15 April 2016

: 14.25 WIB -15.28 WIB

: Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta

Jalan Prapatan 44 - 48

Jakarta 10110

Kehadiran : - Dewan Komisaris a. Bapak Drs. Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris

b. Bapak Prof. DR. Didik J. Rachbini, Komisaris

Independen

c. Bapak Drs. Nanan Soekarna, Komisaris

Independen

d. Bapak Drs. Ito Sumardi DS,SH, MBA, MM,

Komisaris Independen

- Direksi a. Bapak Ali Chendra, Presiden Direktur

b. Bapak Irwan Djaja, Wakil Presiden Direktur

c. Bapak Ir. Harianda Noerlan, Direktur Independen

c. Bapak Dicky Setiadi Moechtar, Direktur

d. Bapak Johannes Tong, Direktur

e. Bapak Anthony Chandra Kartawiria, Direktur

f. Bapak Richard Kartawijaya, Direktur

Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarfa

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ManusiaRepublik IndonesiaNo.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.P.Soeroso No. 42 A. Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192


- Corporate Secretary: Bapak Ir. Harianda Noerlan

Pemegang Saham/kuasanya

1.682.706.390 saham (96.5869%) dari total

1.742.167.907 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:/

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan

Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de

charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroati dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015;

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2016 dan

pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium

-Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;

4. Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan,

gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "0JKJI) melalui surat

NO.SB-006jCSLjRUPSjIIlL2016 tanggal 1 Maret 2016;

2. Menyampaikan pengumuman tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 8 Maret

2016 dan menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas

Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/CSLjRUPS/IlI/2016 tanggal 8 Maret 2016;

3. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam

surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 24 Maret 2016 dan menyampaikan bukti iklan

panggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-OlljCSL/IIi/2016

tanggal 24 Maret 2016.


Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282,HT.03,02-TH,2003, Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lt, 1 JI. R,P'Soeroso No, 42 A. Jakarta PusatTelp, 021-3912189 - 3912192, Fax, 021-3912192

E-mail: andalia39@yahoo,com

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan Pengesahan atas Perhitungan

Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan/

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan;

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara.•.. "

Rapat Pertama;

Pada kesempatan tanya-jawab terse but terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir yang mengajukan pertany-aan dan atas pertanyaan tarsebut diberikan

penjelasan oteh Direksi Perseroan;

Bahwa .pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang

menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyata.kan

tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan

musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata

Acara Rapat Pertama.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan

Dewan Komisaris untuktahun buku yang berakhir pad a tanggal 31 Desember 2015, serta

rencana kerja dan pengembangan Perseroan;

2. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de

charge) dalam arti seluas-Iuasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015,


Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.HT.03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003



MATA ACARA RAPAT KEDUA

Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;


hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata

AcaraRapat Kedua;

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang/

saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;

Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang

menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengarnbilan


Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham vang menyatakan



Acara Rapat Kedua.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk

tahun buku 2015.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku

Perseroan tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain

penunjukannya;


hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara

Rapat Ketiga;

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang





Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan


Andollo Farida, S.H., M.H.Notaris Oi Jakarta





Acara Rapat Ketiga.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah:

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Kornisaris Perseroan untuk

menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan

yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa

Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk

Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persvaratan

lain penunjukkannva

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT •Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,

serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;


hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata AcaraRapat Keempat; .

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang





Bahwa hasil dari pengambila_n keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan



Acara Rapat Keempat.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah:

a. Menyetujui menetapkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal

ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan

susunan sebagai berikut :


Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hok Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.: C-282.Hl03.02-TH.2003, Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.p.Soeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192


Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris





Direksi:

Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Dlrektur Independen

Direktur

Direktur

Direktur

Direktur

: Drs. Theo Leo Sambuaga

: Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini

: Prof. DR. H. Muladi, SH

: Drs. Nanan Soekarna

: DR. Drs. Ito Sumardi DS, SH

: Ali Chendra

: Irwan Djaja

: Ir. Harianda Noerlan

: Dicky Setiadi Moechtar

: Johannes i[ong

: Edward Sanusi

: Maria Clarissa Fernandez Joesoep

b. -Menvetujui Pemberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penetapan susunan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas

untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya

memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta

menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada

yang dikecualikan sesuai_dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan

honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal15 April 2016

di bawah Nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Andalia Farida, S.H., M.H.Notaris Di Jakarta


Gedung Jagat Lt. 1 JI. R.RSoeroso No. 42 A, Jakarta PusatTelp. 021-3912189 - 3912192. Fax. 021-3912192


Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya

kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

· Jasa Keuangan melalui surat No. SB-007/CSLjRUPS/IlI/2016 tanggal 8 Maret 2016; 3. Mengumumkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian

Documents