-
J4�S7ri:j' �]f;JJ PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN , CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y
COMPILACIÓN DE LEYES �Llfil\\;.(Oft'�CtJJSfi(t!.Ut l;' ��t
-
estructura anteriormente autorizada, como evidencia de ello, se
adjunta el referido oficio y las comunicaciones realizadas vía
correo electrónico (Anexo 1); en ese sentido, este CDAACL se
encuentra en espera de la respuesta por parte de esa Dirección
General.
MANUALES ADMINISTRATIVOS
DOS.
El CDAACL no cuenta con un Manual de Organización publicado que
delimite las atribuciones, funciones y responsabilidades entre las
áreas adscritas a la misma. Resulta conveniente contar con la
definición y descripción a detalle de las atribuciones de las áreas
adscritas al CDAACL, que coadyuve a una mejor organización para el
cumplimiento de metas y objetivos, así como al fortalecimiento del
sistema de control interno. Con el oficio número
CDAACL-SGAMH-7397-2017, el área evaluada indicó que "sí se cuenta
con un Manual de Organización del 2010 que delimita las
atribuciones, funciones y responsabilidades de las áreas adscritas
a este Centro, el marco normativo que lo regula, las atribuciones
del Titular del CDAACL de conformidad con la normativa vigente, la
estructura orgánica y los objetivos específicos de cada una de las
áreas funciones que los conforman hasta nivel Jefe de Departamento.
No obstante el CDAACL no proporcionó copia del Manual de
Organización Especifico.
Recomendación Preventiva
2. 1 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y
Compilación de Leyes actualice, una vez autorizada la estructura
orgánico ocupacional, los Manuales de Organización y de
Procedimientos que especifiquen sus atribuciones y actividades para
facilitar su administración.
Medida aplicada por el CDAACL.
Se adjunta el manual de Organización del Centro de Documentación
y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes; así como los Manuales
de Procedimientos 2010. (Anexo 2).
Cabe precisar y considerando la anualidad del mismo, que una vez
autorizada la estructura orgánico ocupacional, este CDAACL
concluirá la actualización de los Manuales de Organización y de
Procedimientos que especifiquen su atribuciones y actividades para
facilitar su administración.
Es importante mencionar, que los Manuales referidos fueron
localizados después de realizar una búsqueda exhaustiva en la
documentación administrativa de todo el CDAACL, debido a que los
mismos no fueron reportados o entregados en el Acta-entrega de la
Dirección General, ni en el Acta-entrega de la Subdirección General
de Archivos Medio e Histórico.
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
TRES.
Respecto de las recomendaciones 3. 1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 este
CDAACL considera que los mecanismos de control que se tenían
implementados, son suficientes, competentes y pertinentes, sin
embargo dada las recomendaciones propuestas, se determinó lo
siguiente:
2
-
3.1 PLAN PARA LA ADEUCADA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Meta. "Inventariar 219,600 expedientes judiciales generados por
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como por los
Juzgados de Distrito, ubicados en el Centro Archivístico Judicial y
su extensión La Noria"
Recomendación correctiva
3.1 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y
Compilación de Leyes deberá coordinar una estrategia con la
Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa y
las áreas que estime pertinente para contar con un proceso de
reclutamiento y selección de prestadores de servicios por
honorarios eficiente para contar con el total de equipos aprobados
para realizar el inventario.
Medida aplicada por el CDAACL.
Mediante el oficio CDAACUSGAM H-248-2018, de fecha 09 de enero
de 20 18, este CDAACL solicitó a la Dirección General de Recursos
Humanos e Innovación Administrativa apoyo para llevar a cabo una
reunión de trabajo entre ambas áreas a efecto de atender a la
referida recomendación; como evidencia de ello se adjunta a éste el
referido oficio (Anexo 3).
3.2 CONTRATOS DE HONORARIOS
Recomendación correctiva
3.2 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y
Compilación de Leyes establezca un control confiable para el pago
de honorarios asimilables a salarios, el cual pueda ser verificado
con el inventario realizado, con el fin de tener un documento
suficiente, competente y pertinente que respalde que los pagos
realizados son acordes al trabajo ejecutado (expedientes
inventariados) en el periodo respectivo.
a) Con el oficio CDAACL-SGAMH-7937-2017, el área evaluada indicó
que "hubo un error de interpretación toda vez que se informó que
este Centro no tiene bajo su resguardo los contratos originales de
referencia, no obstante ello, se precisa que sí cuenta con copia
simple de los referidos contratos, obligaciones y responsabilidades
del personal contratado". No obstante, el área evaluada no entregó
documentación la cual comprobará lo señalado.
Medida aplicada por el CDAACL.
Se anexan copias de los contratos por honorarios asimilables a
salarios; asimismo, se reitera que la Subdirección General de
Archivos Medio e Histórico como administradora de los contratos, es
la encargada de recabar todas las firmas y una vez realizado lo
anterior, se envían a la D GR H IA (Anexo 4).
b) Con la información proporcionada por el CDAACL mediante el
oficio CDAACLSGAMH-7937-2017, se determinó que el número de
expedientes inventariados en septiembre fue de 101, 102 que es la
cantidad efectivamente inventariada en el mes en comento. Debido a
lo anterior el pago por servicios no devengados disminuyó de
$291,575.14 a $98,836.17
3
-
Medida a plicada por el CDAACL.
Para verificar que los pagos realizados sean acordes al trabajo
ejecutado, a partir del mes de enero de 2017 ya no se realizan
estimaciones respecto de la cantidad de expedientes que serán
inventariados, únicamente se consideran los expedientes judiciales
que realmente fueron inventariados en los días laborados; es decir,
a fin de mes se realiza un corte a efecto de contabilizar lo
efectivamente trabajado lo que permite llevar un control preciso
para el pago de los honorarios del personal contratado. Cabe
señalar que dichas estimaciones se realizaban a efecto de cumplir
con las fechas de captura de incidencias para el pago de servicios
personales independientes de acuerdo con lo señalado por la D GRH
IA en el oficio D GR H IA/SGAD P/DRL/809/20 16, anexado en el
diverso CDAACL-S GAMH-6244-2017 del 27 de septiembre del 2017.
Al respecto, se adjunta copia de los reportes correspondientes
al año 2017 (Anexo 5), con base en las cantidades de expedientes
obtenidos de la consulta a la base de datos del inventario.
Por otra parte, el día 20 de enero de 2017 la Dirección General
de Tecnologías de la Información brindó el acceso a la SGAMH para
poder consultar la base de datos del inventario, con la finalidad
de poder generar reportes de los expedientes capturados por usuario
y así llevar un control efectivo.
Cabe destacar que con la finalidad de cumplir con los
requerimientos de la DGR H IA para generar el pago al personal
contratado por honorarios en el Sistema Integral de Administración
(S IA), se determinó anexar al reporte los siguientes campos:
nombre de usuario, expedientes capturados, expedientes acumulados,
suma de los expedientes, días laborados, cantidad esperada de
expedientes inventariados por equipo de trabajo, porcentaje de
pago, porcentaje de expedientes, monto bruto que deberá pagarse al
abogado, monto bruto que deberá pagarse al capturista y semáforo de
avance (Anexo 6).
3.3 CONTROLES PARA GENERAR LOS PAGOS
Recomendación correctiva
3.3 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y
Compilación de Leyes establezca un programa de trabajo para que los
prestadores de servicio normalicen la producción efectuada con
relación a los pagos por servicios no devengados hasta por los
$98,836.17 pesos.
Medida a pl icada por el CDAACL.
Se reitera, la apreciación de que se pagaron servicios no
devengados se estima incorrecta, en razón de lo siguiente; las
adecuaciones de infraestructura y la contratación de servicios de
maniobras no estuvieron listas para la fecha de inicio del
proyecto; es decir, los prestadores de servicios no contaban con
los expedientes en sitio, ni los espacios se encontraban
acondicionados para el levantamiento del inventario, aun y cuando
ya había iniciado la vigencia del contrato; por lo que las
actividades desarrolladas son las indicadas en el diverso CDAACLS
GAM H-6244-2017; en ese sentido y de conformidad con la Cláusula
Segunda del contrato de Prestación de Servicios Profesionales, que
establece el periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2016 por
un plazo de 3 meses y en razón de que fueron causas imputables
a
4
-
este Alto Tribunal se determinó realizar el pago conforme a lo
establecido en el contrato a fin evitar un conflicto
contractual;
No obstante lo anterior, a partir del día 15 de diciembre de
2017, se ejecutó un plan de trabajo para inventariar 21,748
expedientes que equivalen a los $98,836. 17, bajo el siguiente
esquema:
Fecha Sección Expedientes Expedientes
Inventariados Acumulados
CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO 1,719 10 PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 361 2 DEL TERCER
CIRCUITO
15/12/2017 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL TERCER CIRCUITO 1,920 2
TERCER TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO EN EL 906 3 ESTADO
DE JALISCO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 4 o
PRIMER CIRCUITO CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO 6 o
CUARTO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL 2 o PRIMER CIRCUITO
JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN 1 o MATERIA PENAL EN
LA CIUDAD DE MÉXICO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
1 o PRIMER CIRCUITO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
89 o PRIMER CIRCUITO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
1 o PRIMER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
CENTRO 47 1 AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN
18/12/2017 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 760 o
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL 2,777 o TERCER CIRCUITO SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 2,843 o DEL TERCER CIRCUITO SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 714 o TERCER CIRCUITO
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 528 o ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 2 o
PRIMER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 1 o
TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO TERCER TRIBUNAL
UNITARIO DEL TERCER CIRCUITO EN EL 907 o ESTADO DE JALISCO CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 3,746 o ADMINISTRATIVA DEL TERCER
CIRCUITO
19/12/2017 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, 54 o JALISCO PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 2,960 o TERCER
CIRCUITO
5
-
Fecha Sección Expedientes Expedientes
inventariados Acumulados
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 1,927 o ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
1,187 o TERCER CIRCUITO
20/12/2017 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 1 o
TERCER CIRCUITO Total 23,464 18
Se inventariaron 23,482 expedientes con la participación de 17
equipos de trabajo integrados por prestadores de servicios por
honorarios, se adjuntan los registros inventariados en un archivo
de Excel. (Anexo 7)
3.4 CAPACITACIÓN
Recomendación correctiva
El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de
Leyes evalúe la conveniencia de establecer un método de supervisión
para el inventario de expedientes más efectivo y acorde a la
actividad que se está realizando.
Medida aplicada por el CDAACL.
Se realizó el siguiente análisis:
Con el esquema de revisión actual se revisa el 1 0% del total de
los expedientes inventariados, con base en el estándar
internacional MIL-STD105E.
• 5 personas validan por día 629 expedientes equivalente al 10%
de 6,294 expedientes en promedio.
• En un día 1 persona revisa en promedio 126 expedientes (Anexo
8) • 1 equipo de trabajo inventaría 370 expedientes en promedio •
Actualmente se cuenta con 17 equipos de trabajo correspondientes a
34 personas
prestadoras de servicios por honorarios autorizadas por el
Comité de Gobierno y Administración.
Considerando los datos anteriores, para la revisión del 100% de
los expedientes inventariados se requerirían 51 personas
incrementando el costo de operación sin incrementar la
productividad, es decir, serían más personas revisando que
inventariando lo cual se estima no viable ya que por medidas de
protección civil sólo se autorizaron 34 personas, además de que
este CDAACL no cuenta con personal adicional para dichas
actividades.
Por otra parte se analizó disminuir la cantidad de equipos de
trabajo de inventario a efecto de utilizar a los prestadores de
servicios que cuentan con perfil de abogado para la revisión de
calidad con lo cual se generaría un decremento en la cantidad de
expedientes inventariados por día, alargando el tiempo de ejecución
del proyecto e incrementado costos.
Aunado a lo anterior, y tomando en consideración el dictamen de
seguridad de la bodega anexa al Centro Archivístico Judicial
(Monroy) , elaborado por la Dirección General de Seguridad (D
GS)
6
-
de este Alto Tribunal, se cuenta con una restricción de la
cantidad de personas que pueden laborar de forma segura en las
instalaciones (Anexo 9).
No obstante del 15 al 26 de enero de 2018 se están desarrollando
pruebas en la revisión de calidad, cambiando variables como: el
tamaño de muestra e incrementar la aleatoriedad de la selección de
expedientes a revisar con apoyo de un sistema informático para
medir el impacto y verificar la efectividad de dichas medidas.
Es importante mencionar que este proyecto actualmente opera con
la mitad del personal de la propuesta inicialmente planteada.
3.4 CAPACITACIÓN
' Acciones de mejora
3.4 La Dirección General de Recursos Humanos e Innovación
Administrativa envíe, una vez recabadas todas las firmas, copia de
los contratos por honorarios asimilables a salarios a los
administradores de los mismos. Medida aplicada por el CDAACL.
Actualmente la Subdirección General de Archivos Medio e
Histórico funge como administradora de los contratos por honorarios
asimilables a salarios, de tal forma que es la encargada de recabar
todas las firmas y una vez realizado lo anterior, se envían a la
DGR H IA tal y como se muestra en el anexo. (ver Anexo 4).
3.5 EQUIPOS DE TRABAJO
Acciones de mejora
La Dirección General de Seguridad, por conducto de la
Subdirección General de Estrategia Integral y Prevención de
Riesgos, realice la armonización normativa para dar cumplimiento a
las disposiciones locales en el Estado de México en materia de
Protección Civil.
Medida aplicada por el CDAACL.
Mediante el oficio CDAACL/SGAMH-260-20 18, se solicitó a la
Dirección General de Seguridad apoyo para llevar a cabo la
armonización normativa para dar cumplimiento a las disposiciones
locales en el Estado de México en materia de Protección Civil. Como
evidencia de ello se adjunta el oficio de mérito (Anexo 1 O).
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
CUATRO.
Recomendaciones correctivas.
Respecto de las recomendaciones 4. 1 y 4.2, es importante
precisar que este CDAACL considera que los criterios y los
mecanismos de control que se tenían implementados, eran homogéneos
y confiables, sin embargo a fin de cumplir con éstas, se determinó
lo siguiente:
7
-
4.1 El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y
Compilación de Leyes elabore los criterios y mecanismos de control
para contar con datos oportunos, homogéneos y
confiables que sustenten el cumplimiento reportado en el archivo
del Tablero de Control
con el fin de estar en posibilidad de dar seguimiento, evaluar y
supervisar las metas
establecidas en su programa de trabajo, y en su caso, tomar las
medidas correctivas
necesarias al momento de detectar desviaciones importantes.
Medida aplicada por el CDAACL.
Para sustentar el cumplimiento de lo reportado en el archivo del
Tablero de Control, actualmente, se está trabajando en un modelo de
sistema informático para dichos fines; una vez concluido el mismo
se solicitará su desarrollo a la Dirección General de Tecnologías
de la Información. Como evidencia se presentan las siguientes
pantallas:
� .
�- - - . - - � -• • ......... : • • 1 • " .. �.: �--· _ ...
-.....: . ;__ �·��
Programas lnd1c1dores lnventano Gral Resguardos Consumibles
t• f l de3 • � + X ID Código ..... Oeocr¡x;óri del ....
• Dr.co6n ........_. • Dn!codnóei'r
IMI Mela
2 --r
l
SUB-f'ROGRAIMS - (1.11 t• f l del • •I X
ID = �del� •••. �,,
METAS - 1 1.1)
�delamel• Meta 111 Melal 12 Moú 11 l
-�12 �13
Pantalla en donde se ingresa la información correspondiente a
los Programas, Sub-programas y Metas del Plan de Trabajo de manera
anidada.
8
-
Cada Meta es asignada a l área del Centro de Documentación que
será responsable de que se cumpla en tiempo y forma.
� � � Programas. Indicadores Jnventtno Gral, Resguardos
Consumibles
s-1� Progrom.. El 1� 1 Prog.ma 1
6-.J� r;J· g 1 Subon>gwoa 1 1 el.J2·�12
e Metas 1·Met•121 2·Met•122
H j 1 del • •1 X 1i1 T!XI s.rtido !helad P- T!Xldevalor Mo
Caldod • Ncenclet1e • E>opedenies¡ • 1 hwl • Pcte«C'I" •
201'
dol • ., 1� • 1 del • •I , 1• � 1 1 ��,o ��-��������---,
��-�-----NonDe� ����----�• ¡-;- -.··-� 1231 ••• frond=> Jav.ef
Mon.n!s Prieto
A cada Meta se le asignan uno o varios indicadores, los cuales
sirven para medir el avance de las áreas en el cumplimiento de la
misma.
Cada Indicador está constituido por Acciones. Estas son las
actividades que se realizarán para obtener los datos que utilizan
los indicadores para evaluar el resultado.
Finalmente, a cada Meta se le asigna el personal que está
involucrado en el proceso de llevarla a cabo. (Anexo 11 )
Recomendaciones correctivas.
4.2 En las metas que sea aplicable establecer un criterio o
política relativa a horarios y fechas de corte, para que se cuente
con datos precisos y confiables de los controles que
alimentan el Tablero de Control.
Medida aplicada por el CDAACL.
Para dar cumplimiento a la recomendación realizada en este
rubro, el Subdirector General de Archivos Medio e Histórico emitió
la Circular SGAMH_01/2018 dirigida a los Directores y subdirectores
adscritos a dicha área con el objeto de homogenizar y contar con
datos oportunos y confiables en la integración de los informes
mensuales, en específico en cuanto hace a los horarios y fechas de
corte de la información, se tomará en cuenta la información
correspondiente al último día hábil del mes a las 15 :00 hrs. Las
cifras que se registren después de ese corte, se integrarán en el
siguiente informe; así como de la verificación de los soportes de
la información,
9
-
homogeneizando y unificando los controles utilizados al interior
del área, mismos que deberán coincidir con lo reportado a la SGAM
H. (Anexo 12)
Lo anterior con el fin de que la Subdirección esté en
posibilidad de dar seguimiento, evaluar y supervisar el
cumplimiento de las metas y de ser el caso tomar las medidas
correctivas necesarias.
ÁREAS DE MEJORA
De la revisión a los Cuestionarios de Control Interno, aplicados
a los servidores públicos
adscritos a la SGAMH en el mes de junio de 2017, se expusieron
diversas áreas de mejora,
de las cuales se destacan:
1. Automatizar procesos de reportes del PAT y materiales
PANE
Con la finalidad de automatizar los reportes en el PAT y
materiales PANE y para sustentar el cumplimiento de lo reportado en
el archivo del Tablero de Control, actualmente, se está trabajando
en un modelo de sistema informático para dichos fines; una vez
concluido el mismo se solicitará su desarrollo a la Dirección
General de Tecnologías de la Información. (ver recomendación
correctiva 4.1 Medida aplicada por el CDAACL)
2. Incorporar la digitalización en las actividades propias de
los depósitos
documentales.
Toda vez que este CDAACL tiene entre sus atribuciones el
resguardo de expedientes judiciales y al contar con personal con
conocimiento en el manejo de los mismos y de las mejores prácticas
internacionales, se está realizando un análisis respecto a la
viabilidad de que sea el mismo Centro de Documentación quien
realice la digitalización a fin de optimizar tiempos, recursos
humanos y disminuir la posibilidad de extravío, fuga de información
y/o daño al acervo.
Cabe mencionar que también se están haciendo revisiones de la
norma internacional ISO lnternational Standards 14721 "Operation
Archiva! lnformations Systems" y adicionalmente se están evaluando
diferentes softwares libres que cumplen con el referido
estándar.
3. Actualizar la normativa interna para que se encuentre en
armonía con la normativa
federal en la materia, homologando el vocabulario y criterios
archivísticos
universales
Es importante mencionar que debido a que la naturaleza y el
ciclo vital del expediente judicial es diferente a la del
expediente administrativo, no es posible darles el mismo
tratamiento a ambos y por tanto no se podrían homologar los
criterios archivísticos universales.
10
•
-
Por otra parte el CDAACL, elabora la propuesta de Lineamientos
para la Organización del Archivo Administrativo de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, con base en la normativa federal
aplicable. Al respecto se han realizado las siguientes acciones:
(Anexo 13).
1. El 17 de octubre de 20 16 por medio del oficio número
CDAACL/ASCJN-7 108-20 16, este Centro de Documentación y Análisis
puso a consideración el Punto de Acuerdo para presentar la
propuesta del Sistema Institucional de Archivos, así como la
integración de grupo interdisciplinario.
2. El 9 de febrero de 20 17 se recibió en este CDAACL el oficio
número CT-268-2017, por medio del cual informa el Comité de
Transparencia de este Alto Tribunal que, para efectos de contar con
mayores elementos para resolver integralmente la propuesta
presentada por el Centro de Documentación en el oficio
CDAACL/ASCJN-7 108-20 16, se convoca a una reunión.
3. El 2 de mayo 20 17 por medio del Oficio NÚMERO CDAACL-2845-20
17 firmado por la titular del Centro de Documentación y Análisis,
Archivo y Compilación de Leyes y el titular de la Unidad General de
Transparencia, en el que se adjuntó documento en el que se
señalaban los alcances y obligaciones generales de los Lineamientos
para la Organización y Conservación de Archivos emitidos por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
4. En virtud de lo anterior el 1 1 de julio se solicita por el
oficio CDAACL-4702-20 17 se informe el estado que guarda el asunto
relativo a los alcances y obligaciones generales que se habrían de
considerar para este Alto Tribunal.
5. Finalmente el 22 de agosto del año próximo pasado el CT-
1545-20 17, se recibe informe en el que el Comité de Transparencia
en sesión pública del diecisiete de mayo del presente año, aprobó
con modificaciones, la conformación del modelo propuesto por el
Centro de Documentación y la Unidad General de Transparencia,
respecto al Sistema Institucional de Archivos Administrativos y al
Grupo lnterdisciplinario; con las reservas de validación
correspondientes por las áreas en la designación de los
funcionarios respectivos.
6. Actualmente este Centro de Documentación se encuentra en la
elaboración de los Lineamientos para la organización, clasificación
del archivo administrativo de esta Suprema Corte, para su posterior
revisión y aprobación por las áreas correspondientes.
4. Incluir en el SACEJ el proceso para control de préstamos de
expedientes judiciales
Se identificó que se requiere: recurso humano, herramientas
tecnológicas y capacitación, no obstante lo anterior, actualmente
se trabaja para incluir dentro del Centro de Atención Telefónica
(CAT), todo el control de vales de préstamo, renovaciones y
devoluciones, los cuales deberán cumplir con los Procedimientos una
vez autorizados por la Dirección General de Recursos Humanos e
Innovación Administrativa, se anexan pantallas modelo con las que
se trabaja. (Anexo 1 4)
5. Se requiere que la extensión del CAJ cuente con personal cuya
función principal esté enfocada en todo el proceso de la recepción
de transferencias.
11
-
Derivado de la falta de presupuesto para la contratación de
personal y con el fin de equilibrar las cargas de trabajo en la
extensión del Centro Archivístico Judicial "La Noria", se optó por
reagrupar al personal por entidad federativa, para realizar los
servicios de transferencias, préstamos, devoluciones e intercalado
de expedientes judiciales de acuerdo a la tabla que se anexa.
(Anexo 1 5)
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
Mtra. Martha B at-r;z...Pindo Corrales Titular del Centro de
Documentación y Análisis,
Archivos y Compilación de Leyes
C.c.p Lic. Juan Claudio Delgado Ortlz Mena.· Contralor de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.· Para su conocimiento.
Elaboró
T. 11505 S-440
12
..
-
s�.?�"1zf!Ml� CORTE OE JVSTiCiA Di:: LA NACfON \ e 1 1)¡v\J �
&--(4 �tl.10 J
20-1! ENE 29 ?íl 1 �3 (� • PRESIDEN CI� DE LA �UPREM A C ORTE DE
JUSTI CIA D� LA NA CIÓ N
��:,�,���;��:�A::: __ ¡.,,"""· ·�""'"ú
-,,...,;L,,,..,.·�c.�·;--,, ¡..,... :-�� ;,,....,
+;g...,.�'"'"°}ig'"' ·...;.?.,..,J ..... fi,_.·�-CU_M_E_N"[_
A_CI_O_N _Y _A N_A_U_SI_S,� A-R_CH_ IV_ O_ S_Y_C_O M_ P_ILA_CI_O
N_DE_L_ EY_E_S OE AUOffORfA OFICIO NÚMERO CDAACL-SGAMH-849-2018
LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA P R
E S E N T E
Ciudad de México, a 29 de enero de 2018
En relación al informe DEDl2017110 y al oficio
CDAACL-SGAMH-484-2018, con el fin de continuar dando atención a las
recomendaciones emitidas, se informa lo siguiente:
IV.- OBSERVACIONES
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
TRES.
3.5 EQUIPOS DE TRABAJO
Acciones de mejora
La Dirección General de Seguridad, por conducto de la
Subdirección General de
Estrategia Integral y Prevención de Riesgos, realice la
armonización normativa
para dar cumplimiento a las disposiciones locales en el Estado
de México en
materia de Protección Civil.
Medida aplicada por el CDAACL.
Mediante el oficio CDAACL!SGAMH-260-2018, se solicitó a la
Dirección General de
Seguridad apoyo para llevar a cabo la armonización normativa
para dar cumplimiento a
las disposiciones locales en el Estado de México en materia de
Protección Civil.
Al respecto y con el fin de apoyar a este Centro de
Documentación y Análisis a solventar
la recomendación 3.5, la Dirección General de Seguridad comunico
mediante oficio
número DGSI004112018 que por Acuerdo del 14 de diciembre de
2016, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal "Autorizó cubrir
con recursos de la partida 33401 la
participación en los cursos de protección civil de todas
aquellas personas que
desempeñen alguna actividad en los inmuebles del Centro
Archivístico Judicial del
-
Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de
Leyes, además de los
servidores públicos adscritos al Centro". (Anexo 1)
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
tr.i,:¡l-Pif'nl!clo Corrales Titular del C e Documentación y
Análisis,
rchivos y Compilación de Leyes
C.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación - Para su conoc1miento.
T. 803 5-770
,�:ó ""º· Moo�I "\Trujlb H•m'"'"
2
-
Jl · -�"'"H' �.� • L .. ., • �iON _�"'ºº�·•te ·uv1 iv � �
,,.,t:: :-_�t. t,J.t "4' · -�\ �t��� 1 io1Sl FEG 7 � 01
{_/ ) PRESIDEN CIA DE LA SUPREM A CORTE DE JUSTI CIA DE LA NA CI
O N �:.��,i��:��� ���c:--;,'._,...,,-:_...�¡ -_L ...... -...,·
1�...,..J._, · -.._..< .. t,_.r.:..,...,..,.!';�Hlfl!--
,._.fM�jD_E_D_O C_U_M_EN_T_A_CI_Ó_N _Y _A N_Á_LI_SI�S,�A_R
C_H_IV_O_S_Y_CO_M_P_ILA_C_I_ÓN_D_E_L_EY_E_S
OE AtJOfi'OR!A OFICIO NÚMERO CDAACL-SGAMH-1089-2018
Ciudad de México, a 7 de febrero de 2018
LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA P R
E S E N T E
En relación al informe DED/2017/10, al oficio
CSCJN/DGA/DED/079/2018 y al CDAACL
SGAMH-484-2018, con el fin de continuar dando atención a las
recomendaciones
emitidas, se comunica lo siguiente:
IV.- OBSERVACIONES
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
TRES.
3.1 PLAN PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS
Recomendación correctiva
El Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de
Leyes deberá
coordinar una estrategia con la Dirección General de Recursos
Humanos e
Innovación Administrativa y las áreas que estime pertinente para
contar con un
proceso de reclutamiento y selección de prestadores de servicio
por honorarios
eficiente para contar con el total de equipos aprobados para
realizar el inventario.
Medida aplicada por el CDAACL.
Se entregó copia del oficio CDAACUSGAMH-248-2018, del 9 de enero
de 2018, mediante el cual el Centro solicitó a la Dirección General
de Recursos Humanos e
Innovación Administrativa su apoyo para llevar a cabo una
reunión de trabajo referente
a esta recomendación.
-
Acciones pendientes por parte del CDAACL.
El CDAACL deberá proporcionar documento en el cual se observe
e'I resultado de la
reunión sostenida.
Al respecto y con el fin de dar atención al oficio
CDAACUSGAMH-248-2018, la Dirección
General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa mediante
diverso
DGRHIA/SGADP/DRL/115/2018 del 31 de enero del presente año,
manifestó a este Centro de Documentación y Análisis la
imposibilidad de llevar a cabo un programa de
reclutamiento y selección de prestadores de servicios por
honorarios, se anexa copia
del oficio en comento.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un
cordial saludo.
tra a riz inedo Corrales ael Centro de Documentación y Análisis,
Archivos y Compilación de Leyes
C.c.p. Lic. Juan Claudlo Delgado Ortlz Mena.- Contralor de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
T. 880 S-976
2
Elabo-� Lic Joana Miryam Gorz�, Hemández
JMGH