SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS Página 1 de 19 INFORMA AL PÚBLICO: 1. ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 1.1 BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO Banco Crédito Agrícola de Cartago Banco de Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica 1.2 BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.3 BANCOS PRIVADOS NG-1/ NG-2/ ES-5/ Banco BAC San José S.A. Banco BCT S.A. Banco Cathay de Costa Rica S.A. Banco Citibank de Costa Rica S.A. Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A. Banco General (Costa Rica) S.A. Banco Improsa S.A. Banco Lafise S.A. Banco Promérica de Costa Rica S.A. Scotiabank de Costa Rica S.A. 1.4 EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS NG-2/ Financiera Cafsa S.A. Financiera Comeca S.A. Financiera Desyfin S.A. Financiera G&T Continental Costa Rica, S.A. Financiera Multivalores S.A. 1.5 ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ES-4/ La SUGEF, en uso de las atribuciones conferidas, mediante Resolución SUGEF-R-0331-2014 del 5 de marzo del 2014, suscrita por el señor Javier Cascante Elizondo, en su calidad de Superintendente General de Entidades Financieras, estableció como sujetas a su supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a ¢1.211,45 millones y de naturaleza abierta (compuestas por socios que no laboran para una misma persona jurídica), así como a aquellas con niveles inferiores de activos, pero previamente calificadas como sujetas a dicha supervisión. Coocique R.L. Coopavegra R.L. Coopeacosta R.L. Coopealianza R.L. Coopeamistad R.L. Coopeande No.1 R.L. Coopeande No.7 R.L. Coopeaserrí R.L. Coopeaya R.L. Coopebanpo R.L. Coopecaja R.L. Coopecar R.L. Coopeco R.L. Coopefyl R.L. Coopegrecia R.L. Coopejudicial R.L. Coopelecheros R.L. Coopemapro R.L. Coopemédicos R.L. Coopemep R.L. Coopenae R.L. Coopesanmarcos R.L. Coopesanramón R.L. Coopeservidores R.L. Coopesparta R.L. Coopeuna R.L. Credecoop R.L. Servicoop R.L.
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SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
Página 1 de 19
INFORMA AL PÚBLICO:
1. ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUGEF AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
1.1 BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco de Costa Rica
Banco Nacional de Costa Rica
1.2 BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES
Banco Hipotecario de la Vivienda Banco Popular y de Desarrollo Comunal
1.3 BANCOS PRIVADOS NG-1/ NG-2/ ES-5/
Banco BAC San José S.A.
Banco BCT S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A.
Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.
Banco General (Costa Rica) S.A.
Banco Improsa S.A.
Banco Lafise S.A.
Banco Promérica de Costa Rica S.A.
Scotiabank de Costa Rica S.A.
1.4 EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS NG-2/
Financiera Cafsa S.A.
Financiera Comeca S.A.
Financiera Desyfin S.A.
Financiera G&T Continental Costa Rica, S.A.
Financiera Multivalores S.A.
1.5 ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ES-4/
La SUGEF, en uso de las atribuciones conferidas, mediante Resolución SUGEF-R-0331-2014 del 5 de
marzo del 2014, suscrita por el señor Javier Cascante Elizondo, en su calidad de Superintendente
General de Entidades Financieras, estableció como sujetas a su supervisión a las cooperativas de ahorro
y crédito con activos superiores a ¢1.211,45 millones y de naturaleza abierta (compuestas por socios
que no laboran para una misma persona jurídica), así como a aquellas con niveles inferiores de activos,
pero previamente calificadas como sujetas a dicha supervisión.
Coocique R.L.
Coopavegra R.L.
Coopeacosta R.L.
Coopealianza R.L.
Coopeamistad R.L.
Coopeande No.1 R.L.
Coopeande No.7 R.L.
Coopeaserrí R.L.
Coopeaya R.L.
Coopebanpo R.L.
Coopecaja R.L.
Coopecar R.L.
Coopeco R.L.
Coopefyl R.L.
Coopegrecia R.L.
Coopejudicial R.L.
Coopelecheros R.L.
Coopemapro R.L.
Coopemédicos R.L.
Coopemep R.L.
Coopenae R.L.
Coopesanmarcos R.L.
Coopesanramón R.L.
Coopeservidores R.L.
Coopesparta R.L.
Coopeuna R.L.
Credecoop R.L.
Servicoop R.L.
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1.6 ENTIDADES AUTORIZADAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA
VIVIENDA
Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
1.7 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE
1.8 ENTIDADES MERCADO CAMBIARIO NG-3/ ES-3/
Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.
Global Exchange Casa de Cambio S.A.
Latin American Exchange (Latinex), Casa de Cambio S.A.
2. CONGLOMERADOS Y GRUPOS FINANCIEROS ACTIVOS INSCRITOS EN LA SUGEF
Conglomerado Financiero Banco Crédito
Agrícola de Cartago y Subsidiarias
Conglomerado Financiero Banco de Costa
Rica y Subsidiarias
Conglomerado Financiero Banco Nacional
de Costa Rica y Subsidiarias
Conglomerado Financiero Banco Popular y
de Desarrollo Comunal y Subsidiarias
Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y
Préstamos de la ANDE
Conglomerado Financiero Grupo Mutual
Alajuela – La Vivienda de Ahorro y
Préstamo y Subsidiarias GyCF-1/
Grupo Financiero Alianza
Grupo Financiero BAC Credomatic
Grupo Financiero BCT
Grupo Financiero BNS de Costa Rica
Grupo Financiero Cafsa
Grupo Financiero Cathay
Grupo Financiero Citibank
Grupo Financiero Coocique
Grupo Financiero Coopenae
Grupo Financiero Davivienda
Grupo Financiero Improsa
Grupo Financiero Lafise
3. ENTIDADES AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL MERCADO DE DERIVADOS CAMBIARIOS
3.1 INSTITUCIONES CERTIFICADORAS
Bolsa Nacional de Valores S.A.
3.2 INTERMEDIARIOS
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Nacional de Costa Rica
4. ENTIDADES AUTORIZADAS PARA REALIZAR OPERACIONES DE COBERTURA CON
DERIVADOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRAJERA
Entidad Vencimiento
Banco Nacional de Costa Rica
04/06/2017 ES-1/
Banco Bac San José S.A.
08/09/2014 ES-2/
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5. PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE REALIZAN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 15, LEY No. 8204 LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN
DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, INSCRITAS ANTE LA SUGEF A15-1/ A15-2/
A15-3/
A15-4/ A15-5/
PERSONAS FÍSICAS
Entidad Cédula Aprobación del CONASSIF
Citas de
inscripción
SUGEF
Actividad
Aguilar González Daniel 1-0422-0355 Sesión 940-2011, Artículo 6 del
11/10/2011 159
Administración
de Recursos de
Terceros
Arias González Pablo 2-0551-0127 Sesión 949-2011, Artículo 12 del
22/11/2011 164
Administración
de Recursos de
Terceros
Beeche Pozuelo Felipe 1-0602-0174 Sesión 698-2008, Artículo 10 del
28/01/2008 73
Administración
de Recursos de
Terceros
Bennett Williams Angus 7-0055-0949 Sesión 1068-2013, Artículo 10
del 15/10/2013 210
Administración
de Recursos de
Terceros
Brenes Calderón Jesús Mayid 1-0574-0370 Sesión 1042-2013, Artículo 9 del
14/05/2013 204
Administración
de Recursos de
Terceros
Esquivel Quirós Gustavo Adolfo 1-0725-0778 Sesión 663-2007, Articulo 5 del
31/07/2007 51
Administración
de Recursos de
Terceros
Gallegos Borbón Oscar 9-0040-0076 Sesión 951-2011, Artículo 12 del
06/12/2011 165
Administración
de Recursos de
Terceros
González González Yohanka 8-0081-0384 Sesión 756-2008, Artículo 13 del
14/11/2008 93
Administración
de Recursos de
Terceros
Mas Romero Juan Ignacio 1-0730-0551 Sesión 896-2011, Artículo 8 del
07/01/2011 130
Administración
de Recursos de
Terceros
Montero Villalobos Juan Carlos 1-0592-0297 Sesión 756-2008, Artículo 8 del
14/11/2008 94
Administración
de Recursos de
Terceros
Mora Delgado Max Alberto 1-0669-0980 Sesión 916-2011, Artículo 7 del
14/06/2011 154
Administración
de Recursos de
Terceros
Mora Rojas Fernando 1-0269-0114 Sesión 1026-2013, Artículo 14
del 05/02/2013 193
Administración
de Recursos de
Terceros
Mora Salazar Vera Denise 1-0856-0867 Sesión 726-2008, Artículo 9 del
27/07/2008 89
Administración
de Recursos de
Terceros
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Morera Sibaja Franklin 2-0289-0040 Sesión 914-2011, Artículo 9 del
31/05/2011 148
Administración
de Recursos de
Terceros
Pacheco Murillo Carlos Humberto 2-0435-0705 Sesión 753-2008, Artículo 13 del
31/10/2008 95
Administración
de Recursos de
Terceros
Pérez Zumbado Rafael Ángel 1-1053-0243 Sesión 692-2007, Artículo 7 del
17/12/2007 70
Administración
de Recursos de
Terceros
Porras Araya Marco Vinicio 2-0549-0681 Sesión 951-2011, Artículo 14 del
06/12/2011 167
Administración
de Recursos de
Terceros
Quesada Araya Luis Diego 1-0879-0054 Sesión 907-2011, Artículo 10 del
08/04/2011 145
Administración
de Recursos de
Terceros
Rojas Madrigal Erasmo 1-0424-0650 Sesión 914-2011, Artículo 13 del
31/05/2011 152
Administración
de Recursos de
Terceros
Vado Góngora Jesús Antonio 1-0694-0161 Sesión 715-2008, Artículo 6 del
25/04/2008 80
Administración
de Recursos de
Terceros
Vieto Hernández Nancy 1-0780-0610 Sesión 756-2008, Artículo 17 del
14/11/2008 98
Administración
de Recursos de
Terceros
Víquez García Max Alonso 1-0983-0435 Sesión 1038-2013, Artículo 8 del
23/04/2013 197
Administración
de Recursos de
Terceros
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PERSONAS JURÍDICAS
Entidad Cédula
Jurídica Aprobación del Conassif
Citas de
inscripción
SUGEF
Actividad
Abarca Vargas Legal Advisors and
Escrow Trust Management S.R.L. 3-102-387828
Sesión 865-2010, Artículo 11
del 16/07/2010 125
Administración
de Recursos de
Terceros
AB&P Administración de
Fideicomisos S.A. 3-101-488549
Sesión 925-2011, Artículo 7 del
03/08/2011 157
Administración
de Recursos de
Terceros
A.T.E Inversiones Roma S.A. 3-101-178110 Sesión 753-2008, Artículo 10
del 31/10/2008 100
Remesas de
dinero
AFC Trust Services S.A. 3-101-585967 Sesión 1033-2013, Artículo 15
del 19/03/2013 195
Administración
de Recursos de
Terceros
Agromundo Trust Corp S.A. 3-101-667921
Sesión 1077-2013, Artículo 12
del 3 de diciembre del 2013 213
Administración
de Recursos de
Terceros
Air Pak de Costa Rica S.A. 3-101-060710 Sesión 568-2006, Artículo 14
del 30/03/2006 21
Remesas de
dinero
Alliance Equity S.A. 3-101-424222 Sesión 907-2011, Artículo 8 del
08/04/2011 143
Administración
de Recursos de
Terceros
Alliance Title S.A. 3-101-422058 Sesión 727-2008, Artículo 11