1 REGNSKAP NORGE Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo 23 35 69 00 | [email protected]www.regnskapnorge.no Innkalling til styremøte i Regnskap Norge Til styrets medlemmer Oslo, 7. juni 2016 JUNIMØTET – nr. 2 Som avtalt innkalles hermed til styremøte i Regnskap Norge på Clarion Hotel og Congress i Trondheim 16. juni 2016 med oppstart umiddelbart etter generalforsamlinger. Eventuelle forfall meldes til Sandra snarest. Saker til behandling Sak RN-49/16 Valg av medlemmer til Fagutvalget Sak RN-50/16 Styrets møteplan for kommende foreningsår Sak RN-51/16 Eventuelt Regnskap Norge, Johan Tomas Hegdahl Sandra Riise Styreleder Adm. Dir.
14
Embed
Innkalling til styremøte i Regnskap Norge · 2016-06-08 · 1984 – 1986 Swix Sport AS, Lillehammer. Lagerarbeider. 1980 – 1984 Diverse arbeidgivere (sommerjobb o.l.) UTDANNELSE_____
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Bakgrunn Fagutvalget er et styreoppnevnt utvalg. Utvalget velges for ett år av gangen der funksjonsperioden
løper fra 1. juli i valgåret. I følge mandatet (vedlagt) skal utvalget bestå av minst 3 medlemmer og i
tillegg en representant for styret m/ vara.
I funksjonsperioden 2015-2016 har utvalget hatt følgende sammensetning (inntredelsestidspunkt i
parentes, fra og med 2. halvår i det oppgitte år):
Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss (2006, leder fra oktober 2012) Karl-Asbjørn Kjennerud, Økonomihuset Regnskap AS, Hønefoss (2003) Farrah Løvdal, Bookkeeper AS, Arendal (2013) Jan Christian Bøgh, Trippel-R, Jessheim (2013) I tillegg har Geir Høydalsvik (2014) vært medlem som styrets representant, med Åslaug Stadheim Ese
(2014) som hans vara.
Mandatet åpner for øvrig også for inntil ytterligere to varamedlemmer, men denne muligheten er
ikke tatt i bruk.
Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen.
Vurdering og forslag Fagutvalget er et viktig organ i foreningens meningsdannelse i det politiske fagarbeidet. Viktige
kriterier for dem som skal inngå i utvalget er faglig kompetanse, interesse og dedikasjon. I tillegg må
vi søke en god og komplementerende sammensetning, og som dekker både det teoretiske og
praktiske ståstedet, og som fungerer godt samarbeidsmessig.
Dagens utvalgssammensetning dekker disse kriteriene, og fungerer godt som gruppe. Samtidig ser vi
at utvalget kan ha godt av en utskiftning, for både å bringe inn nye tanker og engasjement, men også
utfordre mer i diskusjonen. Dette har ikke med kompetanse å gjøre, men heller at noen er mer
dedikerte og delaktige i fagdiskusjonene enn andre. I den forbindelse mener vi å være tjent med et
bytte.
I søket etter nye kandidater har vi stort sett brukt egen kunnskap, opparbeidet gjennom
fagsupporten eller annen faglig kontakt/nettverk med medlemmene.
Det er ikke kommet innspill fra Valgkomiteen.
Kandidater
Blant navnene på blokken har vi valgt å gå videre med og presentere to kandidater for styret:
Sveinung Mo (f. 15.7.1964) Øivind Wabø (f. 11.10.1974)
Maskinstyring AS, controller/økonomisjef
(medlem annen virksomhet)
Saga Regnskap og Rådgivning Larvik AS
3
Utdrag fra CV; det mest relevante (fullstendig CV vedlagt): Relevant utdanning 1995-1996 Skatteetatsskolen, Oslo 1993-1995 Høgskolen Hedmark
- Regnskap og revisjon
1989-1992 BI Gjøvik - Bedriftsøkonomstudiet og studiekurs i
regnskap og skatt
Høsten 2016: Starter på Master of Management delprogram i Selskaps- og næringsbeskatning på BI. Relevant praksis 2014 – flg. Maskinstyring AS, Hamar
- Ansvar for regnskap, skatt, mva, budsjett,
likviditet mm.
- Analyse, årsoppgjør og rapportering til
ledelsen
- Styremedlem
- Sentral i styring, utarbeidelse rutiner og
utvikling av selskapet
2000 – 2016 Mjøs Regnskap AS, senere Consis Mjøs AS og Sparebank 1 Regnskapshuset avd. Lillehammer
01.03.2014 – 2016 Controller Maskinstyring AS, Hamar - 100 % stilling fra 01.03.2014 som Controller/Økonomisjef. - Ansvar for regnskap, skatt, mva, budsjett, likviditet mm. - Analyse, årsoppgjør og rapportering til ledelsen. - Vært gjennom store rutineendringer som følge av stor vekst. - Styremedlem. - Sentral i styring, utarbeidelse rutiner og utvikling av selskapet.
01.11.2000 – 2016 Regnskapsfører/Rådgiver. Mjøs Regnskap AS, senere Consis Mjøs AS, 2605 Lillehammer og Sparebank 1
Regnskapshuset avd. Lhmr, Fra 01.03.2014 overgang fra 100 % stilling til fast
20 % stilling.
- Faglig bistand kunder rapportering, selskapsorganisering mv. - Oppdragsansvarlig for ca 60-80 klienter. - Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer (også konsern). - Ansvar for utvikling og ajourhold av kvalitetssikringssystem iht. finanstilsynets retningslinjer for regnskapsbransjen. Ressursperson innen fagområdene skatt og merverdiavgift. Nestleder ved kontoret og faglig ansvarlig.
- Utvikling av mal for interne rutiner i videregående skoler. Systemadministrator på Oracle Financials. Generell økonomisk rådgivning (bl.a merverdiavgift). KOSTRA-ansvarlig (rapportering mellom stat/kommune).
- Spesialrevisor fra 1998, prosjektansvarlig for bransjekontroller. - Medvirket i prosjektet som i dag er Altinn. - Prosjektansvarlig bl.a for kontroller i bygg/anleggsbransjen. - Brukerstøtte/opplæringsansvar ved innføring av nytt datasystem. - Gjennomføring av bokettersyn ved hjelp av EDB (relasjonsdatabaser).
1993 – 1995 Postbud Lillehammer Postkontor. Arbeidet som postbud lørdagsvikar/sommervikar i kombinasjon med
- Ansvarlig for planlegging/gjennomføring av oppsøkende inkassovirksomhet. - Selger (utleie av hvite/brunevarer) - Sommerjobb som installatør/inkasso i skoleferie 1994 og 1995.
1984 – 1986 Swix Sport AS, Lillehammer. Lagerarbeider.
1980 – 1984 Diverse arbeidgivere (sommerjobb o.l.)
Aktiv på hobbynivå innen fotball, ishockey og tennis.
Svært glad i natur (fjord og fjell).
Initiativtaker til oppstart av kokkosligaen i ishockey på Lillehammer i 1991 samt pådriver i mange år for å opprettholde serien som eksisterer i dag.
10
VEDLEGG 3: Mandat fagutvalget
MANDAT FOR FAGUTVALGET Vedtatt i styremøte 24.08.1995. Endret 19.08.1999, 21.02.2000, 01.01.2003, 07./08.09.2006,
13.06.2013, 20.09.2013, juni 2015.
1 Oppnevning og sammensetning ---------------------------------
Fagutvalget oppnevnes av styret i Regnskap Norgei og skal bestå av minst 3 medlemmer som
oppnevnes med en funksjonstid på 1 år. I tillegg utpeker styret ett styremedlem som medlem av
utvalget med annet styremedlem som varamedlemii.
Styret kan også, dersom man finner det ønskelig/hensiktsmessig, oppnevne inntil toiii ordinære
varamedlemmer til fagutvalget. Disse varamedlemmer oppnevnes i så fall med samme funksjonstid
som de faste medlemmene, det vil si på 1 år.iv
2 Ansvarsområde ------------------
Utvalget skal arbeide med faglige spørsmål overfor lovgivende myndigheter og andre saker av
betydning for bransjens og næringslivets rammevilkår. Utvalget skal også støtte opp om foreningens
representanter i offentlige utvalg og stå som et kontaktledd mellom disse og foreningens styrende
organer.
3 Oppgaverv --------------
I sitt arbeid skal utvalget:
- Behandle saker som offentlige myndigheter eller andre sender til uttalelse (høringssaker) og
som vedrører bransjen/regnskapsfaget og relevant næringslovgivning for øvrigvi.
- Være diskusjonspartner og rådgivende organ for administrasjonen i saker som bringes inn på
eget initiativ. Utvalget kan også selv være aktiv og bringe inn fagsaker til diskusjon for eventuell
videre oppfølging mot myndigheter o.l.
- Holde seg orientert om aktuelle saker i de offentlige utvalg som foreningen er representert, og
fungere som en ressursgruppe for disse representanter.
11
- Det er administrasjonen som følger opp og fronter de saker som er behandlet i fagutvalget
overfor omverdenen (myndigheter, media osv), med mindre annet er avtalt.
4 Diverse bestemmelser --------------------------
a. Det føres referat fra utvalgets møter.vii b. Utvalget kan benytte seg av kompetanse utenfra dersom det anses nødvendig. c. Virksomheten må holdes innenfor gitte økonomiske rammer. Eventuelt behov for
tilleggsbevilgning for å løse enkelte oppgaver, må tas opp med arbeidsutvalget tidligst mulig.
Endringslogg: i Endret som følge av navneskifte fra Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) til Regnskap
Norge; vedtatt av generalforsamlingen på årsmøte i juni 2015. ii Ordning med vararepresentant besluttet i styremøte 17. juni 2006. Styremøte 13. juni 2013: Endret fra at
styreleder skal delta med nestleder som vara, til at styret kan utpeke ethvert styremedlem og vara som
utvalgsmedlem. iii Hvis to varamedlemmer; oppnevnes som nr. 1 og nr. 2. iv Tilføyd etter vedtak i styremøte 7.-8. september 2006, jf. styresak F-50/06. v Sist endret i september 2013, jf. styresak 51/13. Gjelder i hovedsak oppretting med hensyn til hvem som
profilerer saker utad mot myndigheter, media mv. (ref. nytt strekpunkt). vi Primært RSA (regnskap, skatt, avgift), men også annen relevant nærings-/rammelovgivning (selskapsrett o.l.) vii Endret i forbindelse med omorganisering av virksomheten fra og med 1. januar 2003: Lydende før endringen:
”NARS er sekretariat for utvalget. Det føres protokoll fra utvalgets møter.” Senere er “protokoll” erstattet med
«referat», jf. styresak 51/13.
12
SAK S-50/16 STYRETS MØTEPLAN FOR KOMMENDE FORENINGSÅR
Styret har i 2011 besluttet at alle styremøter skal starte kl 9, med mindre annet er særskilt avtalt;
Sak F-27/11 Styrets 5-minutt Vedtak: Styret vedtok å starte alle møtene kl 9, også en dags møtene. Etablert tradisjon i dag er at styret gjennomfører to dagers strategimøte i mars, en dags møte i april, et halv dags møte i juni før generalforsamlingen, et kort konstituerende møte etter generalforsamlingen, to dagers møte i september, en dags møte i oktober og to dagers møte i månedsskiftet november/desember. Det er få møter i Arbeidsutvalget, som regel et i forkant av septembermøtet, og et i forkant av desember møtet.
For foreningsåret 2016-2017 foreslås følgende; Septembermøtet:
På dette møtet legges det ikke opp til introduksjon av ansatte og informasjon om organisasjonen,
status og planer slik tradisjonen er når det er stor utskifting i styret. Dersom valgkomiteen innstilling
blir vedtatt, fortsetter styret med liten endring, og introduksjonen kan skje i møte med
administrasjon før septemberstyremøtet. Det foreslås at dette styremøtet legges til 6. og 7.
september 2015. Erfa-lederkonferanse med Erfa-strategi som hovedsak gjennomføres i våre lokaler
8. september. Det er fint om styret helt eller delvis er med på konferansen.
Oktober/November møtet:
På grunn av rekrutteringssituasjon vedr ny administrerende direktør foreslås det å sette av 6. oktober
som reserve møtedag.
I 2012 ble det for første gang gjennomført MMB (Match Making Boards) i regi av NAF (det nordiske
fellesskapet) i Helsingfors. Konferansen var vellykket og alle styrene (Sverige, Finland og oss) vedtok å
videreføre dette til et årlig arrangement. Tidspunktet for konferansen i 2013 var 28. og 29. oktober i
Stockholm. I 2014 var Oslo møtested, og i 2015 var vi i Helsinki. Neste MMB skal arrangeres i
Stockholm 8. november, med styremøte dagen etterpå – 9. november.
Desembermøtet:
Dette styremøtet går over 2 dager og har budsjett som hovedsak. Møtet har som regel vært lagt til
begynnelsen av desember, og det foreslås i år å legge møtet til 6. og 7. desember, 2016.
13
Marsmøtet:
Hovedsak er årsregnskap, beretning og strategi. Har tradisjonelt vært lagt til medio mars. Styret
anmodes om å legge møtet til Oslokontoret fordi det normalt er flere medarbeidere som deltar på
styrets strategimøte. Forslag er 15. og 16. mars 2017.
Aprilmøtet:
Et ordinært en dags styremøte, med hovedvekt på generalforsamlingssaker – med Oslo som
møtested. Forslag er 18. april 2016.
Junimøtet
Dette styremøtet arrangeres i forkant av årsmøtet. I 2017 blir det 14. juni i Oslo. Hovedsak er