XX Asamblea General XXXVII Consejo Superior Comité Directivo CD 2014.02 INFORME INFORMACIÓN CUENTAS CORRIENTES SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARÍA GENERAL PERIODO 2013 Mayo, 2014 Ciudad Guatemala, Guatemala
XX Asamblea General
XXXVII Consejo Superior
Comité Directivo CD 2014.02
INFORME
INFORMACIÓN CUENTAS CORRIENTES
SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARÍA GENERAL
PERIODO 2013
Mayo, 2014
Ciudad Guatemala, Guatemala
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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I. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la resolución CS XXVII/17, relativa al “Informe sobre la situación de fondos
públicos”, Artículo 5: “El Consejo Superior instruye a la Secretaria General para elaborar un instructivo
para que cualquier transacción o transferencia superior a los US$100.000 que sea realizada por las Sedes
o Programas de FLACSO, sea comunicada a la Secretaria General. Se procederá de igual manera en el
caso de apertura de cuentas bancarias a nombre de la FLACSO en cualquiera de sus Sedes o Programa”,
se procede a informar la composición de las cuentas bancarias y cuentas de fondos que poseen las diferentes
Unidades Académicas, al cierre del ejercicio del año 2013.
El presente documento, se ha confeccionado con base en las declaraciones juradas proporcionadas por cada
Unidad Académica.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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INFORME DE DECLARACIONES DE CUENTAS CORRIENTES
1. Sede Argentina:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, todas cuentas con la
certificación bancaria correspondientes, sin embargo no fueron autenticadas por ningún notario público. A
continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes: Moneda local 11, US$ 5
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco de Galicia CIEE Local 2020/0 169/8 B Pesos
Miguel Lengyel / Ricardo Petrabissi / Felice
Susana / Andrea Rizzoti
Credicoop C.L Local 070-09157-3 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
Credicoop C.L Local 070-30138-4 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
Credicoop C.L Local 070-39836-0 B Pesos
Miguel Lengyel / Rizzotti Andrea /Ricardo
Petrabissi / Felice Susana
Credicoop C.L Local 070-39842-1 B Dólares
Miguel Lengyel / Rizzotti Andrea /Ricardo
Petrabissi / Felice Susana
Credicoop C.L Local 070-004445-4 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
Credicoop C.L Local 070-9994/2 B Pesos Miguel Lengyel / Luciano Romano
Credicoop Rapipago Local 070-003634-3 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
HSBC Administración Local 070-00782-4 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
HSBC Western Union Local 070-03238-1 B Dólares
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
Galicia Agencia
Educación II Local 2547-2 169-1 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
Banco Ciudad Local 42102-7 B Pesos
Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo
Petrabissi
Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A Local 3852-6 169-0 B Pesos
Miguel Lengyel / Ricardo Petrabissi /Luciano
Romano
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Citibank N.Y. USA 468-18545 B Dólares
Miguel Lengyel / Kopp Mariana /
Recoliza Eduardo
Citibank N.Y. USA 4979184378 B Dólares
Miguel Lengyel / Kopp Mariana /
Recoliza Eduardo
Citibank PIEI. N.Y. USA 9529-4813 B Dólares
Miguel Lengyel / Kopp Mariana /
Recoliza Eduardo
2. Sede Brasil:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
autenticadas por notario público, y certificadas por el banco. A continuación se adjunta la clasificación de
las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes: Moneda local: 9, Moneda extranjera cerrada: 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
ITAÚ-Ag. 3311 Local 01098-1 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 48173-5 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 48171-9 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 48001-8 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 49136-1 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 54312-0 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 54,313-8 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
ITAÚ-Ag. 6134 Local 54,321-1 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
Caixa Económica
Federal - Ag. 3241 Local 003 1201-0 B Real
Pablo Antonio Amadeo Gentilli /
Patricia Diniz Useda
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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La siguiente cuenta ha sido reportada como cerrada:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
BANKIA Oficina 0603 España
89 2038 0603 23
6006687133 A Euro Pablo Antonio Amadeo Gentilli
3. Sede Chile
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaría General, se encuentran autenticadas por
un notario público pero no constan de certificación bancaria. A continuación se adjunta la clasificación de
las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes: Moneda local 6, Moneda extranjera: US$ 9, Euros 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Estado CHILE Local 002-0-802121-4 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Banco Estado CHILE Local 000-0-43504-0 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 109978507 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 05-000-87241-10 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 05-053-02497-09 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 00-053-02497-04 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 05-000-87242-08 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 109978019 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 00-000-87241-05 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 00-000-87823-05 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 05-000-87823-10 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Citibank CHILE Local 00-000-87242-03 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Corpbanca Local 24648072 B Euros Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Corpbanca Local 22552363 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Corpbanca Local 41124923 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Cuentas bancarias declaradas en Bancos Internacionales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firmas Moneda Firma Conjunta
Citibank USA
(MIAMI) USA 3200472444 A / B Dólares Angel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal
Nota: La Sede de Chile únicamente remite la certificación bancaria de Corpbanca correspondientes a la
Cuenta No.24648072, Cuenta No. 22552363, Cuenta No. 41124923. Sin embargo no cuentan con
4. Sede Costa Rica:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. A continuación se adjunta la
clasificación de las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes: Moneda local 1, Moneda extranjera: US$ 3, Euros: 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
BNCR Local 100-03-000-800301-0 B Euros
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas / Abelardo
Morales
BNCR Local 100-02-000-604480-4 B Dólares
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas / Abelardo
Morales
BNCR Local 100-01-000-154483-2 B Colones
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas / Abelardo
Morales
BNCR Local 100-02-189-000009-0 B Dólares
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas / Abelardo
Morales
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
La siguiente cuenta ha sido reportada como cerrada:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
BNCR Local 100-02-000-622027-2 B Dólares
Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas / Abelardo
Morales
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5. Sede Ecuador:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las cuentas activas presentan
certificación bancaria. En cuanto a la autenticación no fue posible llevarla a cabo, ya que las notarías del
país aludieron que para realizar dicho proceso, deben acceder al sistema bancario, y sin tener un respaldo
adecuado no tiene la responsabilidad para emitir fe de este requerimiento. A continuación se adjunta la
clasificación de las cuentas corrientes:
Total cuentas corrientes: Moneda local US $ 16, Cuenta Cerrada 4
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales activas:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Autorizadas /Tipo Conjunta
Banco Central del
Ecuador Local 133-0981 B Dólares Juan Ponce / Leonidas Molina
Banco del Pichincha Local 3420444504 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Ana María Goetschel / Betty
Espinosa
Banco del Pichincha Local 31892368-04 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Ana María Goetschel / Betty
Espinosa
Produbanco Local 02-05701426-0. B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Produbanco Local 02-05701456-2. B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Produbanco Local 000-05701273-3 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas./ Betty Espinosa
Produbanco Local 02-05701478-3 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Produbanco Local 02-057017618 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Produbanco Local 02-05701719-7 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres / Ana María Goetschel
Produbanco Local 02-05701718-9 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Produbanco Local 02057018703. B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas
Produbanco Local 02-0570174-05 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Autorizadas /Tipo Conjunta
Produbanco Local 02057019114. B Dólares Juan Ponce / Leonidas Molina
Produbanco Local 02005161181. B Dólares Juan Ponce / Ana Lucia Cárdenas
Produbanco Local 02005162315. B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Produbanco Local 02005162129. B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia
Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Las siguientes cuentas fueron reportadas como cerrada:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Internacional Local 000-026867-2 B Dólares Juan Ponce / Leonidas Molina
Banco Pichincha Local 3502928204 B Dólares Cheryl Martens / Andrea Brown
Guayaquil Local 002897881-2 B Dólares Cheryl Martens / Andrea Brown
Produbanco Local 2005161688 B Dólares
Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana
Lucia Cardenas / Betty Espinosa / Lorena
Caceres /Carlos Espinosa
Nota: las cuentas reportadas como cerradas no cuentan con dicha certificación, pues el sistema utilizado por
el banco únicamente permite documentos de las cuentas que se encuentran activas.
6. Sede Guatemala:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. No obstante, al realizar la
comparación con el año anterior, se notó la ausencia de cinco cuentas, éstas no fueron reportadas por la
Sede y tampoco son incluidas en las certificaciones bancarias. A continuación se adjunta la clasificación de
las cuentas corrientes:
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 29, US$ 4, Cuentas cerradas 26
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Agromercantil Local 30-4011601-2 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Agromercantil Local 30-4004434-7 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Agromercantil Local 30-4003548-8 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Agromercantil Local 30-2007753-9 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Agromercantil Local 30-4012035-2 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Banrural Local 3-722-00357-4 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Banrural Local 3-722-00358-8 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Banrural Local 3-722-00356-0 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Citibank Local
530-326-01-
000004-6 B Dólares
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Citibank de
Guatemala Local
530-326-00-
000002-1 B Quetzales
Oscar López / Judith López /Virgilio
Reyes/ Beatriz Zepeda/ Irma Romero
Banco G&T Continental Local 24-7877-4 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 119-000148-2 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-0007082-1 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-0225003-3 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-0007905-3 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-7085-4 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-006956-7 B Quetzales
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-006779-3 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 204-006408-9 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 313-007139-9 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 204-000332-7 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 204-002855-5 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 204-002914-0 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Industrial, S.A. Local 017-001795-4 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 204-002856-3 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Industrial, S.A. Local 204-002857-1 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Reformador Local 17-14002-12 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Reformador Local 115-7-70026-35 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Reformador Local 115-4-0845-17 B Dólares
Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar
López/Virgilio Reyes
Banco Reformador Local 115-0-05688-86 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Banco Reformador Local 115-4-00827-25 B Dólares
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
CHN Local 03-099-001286-9 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith López
/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Citibank USA 3622-0494 B Dólares
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Cuentas bancarias cerradas:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Citibank N.A Local 3730-182 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 01-0034889-6 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 01-025752-7 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-0007083-9 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-007084-7 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 24-0005169-8 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco G&T Continental Local 24-0005216-7 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco G&T Continental Local 92-941033-3 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López /
Virgilio Reyes
Banco Industrial Local 204-002913-2 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-006385-9 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-006836-1 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002848-0 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002849-8 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002850-6 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002852-2 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-006442-8 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002916-5 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002916-5 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002860-5 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002859-7 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 210-001519-8 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 012-002425-7 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002915-7 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002854-8 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002858-9 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith
López /Virgilio Reyes/
Banco Industrial, S.A. Local 204-002847-2 B Quetzales
Oscar López / Irma Romero/ Judith
López /Virgilio Reyes/
CHN Local 50-099-078070-0 B Dólares
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Nota: La cuenta No.204-006442-8 del Banco Industrial, S.A había sido reportada como cerrada el
30/09/2011 sin certificación bancaria, para este periodo vuelve a ser reportada como cerrada el 17/12/2012.
Cuentas no reportadas:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco G&T Continental Local 24-0225585-9 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial Local 223-004111-1 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-002851-4 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes/ Víctor Gálvez
Banco Reformador Local 115-4-90720-17 B Dólares
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
Banco Industrial, S.A. Local 204-005850-6 B Quetzales
Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar
López / Virgilio Reyes
7. Sede México
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las cuentas corrientes con
firmas mancomunadas están autenticadas por notario público. La certificación del banco es efectuada
mediante sello en papel membretado de la Sede. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas
corrientes:
Total Cuentas Corrientes: Moneda local: 46, US$ 4, Cuentas Inactivas: 1 Cuentas Cerradas: 2
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Actinver Casa de Bolsa
,S.A.C.V Local
Contrato.
000873102 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
Actinver Casa de Bolsa
,S.A.C.V Local
Contrato.
000873111 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
Activer, S.A. de C.V. Local
Contrato de Inv.
273224 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
Ace Finanzas Monterrey Local 1437226 A Pesos Miguel Angel Malanche
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V. Local
Fianza 4859-
12295-5 A Pesos Miguel Angel Malanche
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V. Local
Fianza 8063-00048-
3 A Pesos Miguel Angel Malanche
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V. Local
Fianza 8063-
00077-7 A Pesos Miguel Angel Malanche
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
13
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V. Local 8063-00078-8 A Pesos Miguel Angel Malanche
BBVA Bancomer, S.A. Local 3492-0169113010 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche /
Gregorio Delfino Castillo
BBVA Bancomer, S.A. Local 0142011514. B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche /
Gregorio Delfino Castillo
BBVA Bancomer, S.A. Local 3492-0164792424 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche /
Gregorio Delfino Castillo
BBVA Bancomer, S.A. Local
Contrato.
2034416279 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche /
Gregorio Delfino Castillo
BBVA Bancomer, S.A. Local
Contrato.
2036492479 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche /
Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 349-7532964 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 349-7532972 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 349-7542129 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 349-7543753 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 349-745062-3 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 349-7535025 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
BN de México, S.A Local 8870070 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local Cont Inv. 74784446 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
14
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
BN de México, S.A Local Cont Inv. 74092442 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 8886260 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 04685324. B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 04303928. B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local
Contrato.
9165651898 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 6217220 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 6217239 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 7352310 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 7509090 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local
Cont Inv.
191987061 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 8390044 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 8461898 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
BN de México, S.A Local 8461928 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
BN de México, S.A Local 8461901 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
BN de México, S.A Local 8461936 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 40-1901318-4 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
15
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
HSBC de México, S.A Local 40-25919697 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 40-29691078 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 40-25919705 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 41-00765511 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 4042716068 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 4043499961 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 199305674 B Dólares
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 7002525970 B Dólares
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC de México, S.A Local 6131882707 B Dólares
Francisco Valdés Ugalde / Comité
Técnico
HSBC de México, S.A Local 7900046540 B Dólares
Francisco Valdés Ugalde / Comité
Técnico
HSBC de México, S.A Local 360107 Inversión B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
HSBC México S.A. Local 4049813496 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
HSBC México S.A. Local 4100765438 B Pesos
Francisco Valdés Ugalde / Gisela
Zaremberg/ Miguel Angel Malanche
/Gregorio Delfino Castillo
Cuenta inactiva:
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
16
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Stanford International Bank,
LTDA USA
Cert.
300205 y
162367
B Dólares Giovanna Valenti Nigrini / Gloria del Castillo
Aleman
Nota. El banco ya no existe, la recuperación se está efectuando a través de los liquidadores asignados para
Antigua (Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton) y para Estados Unidos (Ralph Janvey). Los
apoderados legales para los trámites de recuperación son el DR. Francisco Ugalde Valdés y el L.C. Miguel
Ángel Malanche Vitaly. Cuenta reportada cerrada en el 2012 y la reportan como congelada en el 2013 esta
cuenta es la que está en litigio desde marzo 2009.
Cuentas cerradas:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
GRUPO FINANCIERO
HSBC, HSBC Fianzas, S.A Local
Fianza
CMB221-511196-195
CONTRATO CS-SE-
256-2010
A Pesos Francisco Valdés Ugalde
AFIANZADORA
INSURGENTES, S.A. DE
C.V.
Local 8063-00016-4 B Pesos Francisco Valdés Ugalde / G/ Miguel
ÁngelMalanche
8. Programa Cuba:
No presenta declaración de cuentas corrientes, por resolución del Banco Central de Cuba, de que todas las
cuentas en moneda libremente convertible del país, han sido centralizadas a nivel nacional desde finales
del año 2004. En consecuencia FLACSO Cuba ha dejado de operar su cuenta. Este proceso se inició
desde mayo del 2004 y las procedimiento sobre cómo se operarían las cuentas, comenzaron a partir de
enero del 2005, motivo por el cual no se tienen declaraciones de cuentas corrientes de dicha Unidad.
9. Programa El Salvador
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco.
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 11,
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Individual
Banco Promérica, S.A Local 1-7001424 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A Local 1-7001425 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A Local 1-7001426 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A Local Cta ahorro 2000000-7002266 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A Local Cta Dep Plazo Fijo 1701-
0000006029 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A Local Cta Dep Plazo Fijo 1701-
0000005202 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez
Banco Promérica, S.A Local 1-7001743 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramires
Banco Promérica, S.A Local 1-7001723 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramires
Banco Promérica, S.A Local 1-7002255 B Dólares Carlos Ramos/Yanira Ramires
Banco Promérica, S.A Local 1-7002500 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramires
Banco Agricola Local 5000216099 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramires
Nota: La cuenta 1-7001425 ha sido reportada en la certificación enviada por el banco, sin embargo no fue reportada en el
informe.
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
10. Programa Panamá
La siguiente cuenta ha sido declarada y enviada a la Secretaria General, la misma se encuentra
debidamente autenticada por notario público y con la certificación bancaria correspondiente. A
continuación se adjunta la clasificación de la cuenta corriente:
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco General Local 0326010827452 B Dólares Carmen Córdoba / Enoch Adames
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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11. Programa Paraguay
La siguiente cuenta ha sido declarada y enviada a la Secretaria General, no contiene certificación bancaria
ni autenticación notarial. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Regional Local 7588449 A Guaraníes Domingo Rivarola
Nota: La cuentas es de firma individual, y por una exigencia del sistema FLACSO las cuentas deben de ser
firmas mancomunadas.
No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.
Cuentas no reportadas:
12. Programa República Dominicana
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas han sido
autenticadas y certificadas. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:
Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 5, US$ 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta firma Moneda Firma Conjunta
Banco BHD Local 0648184-003-0 B Pesos
Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela /
Josefina Zaiter
Banco BHD Local 0648184-004-8 B Pesos
Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela /
Josefina Zaiter
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco Regional Local 16-10-7028367 B Guaraníes Domingo Rivarola /Reineria Rojas Romero
Banco Regional Local 16-11-7027490 B Dólares Domingo Rivarola /Reineria Rojas Romero
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
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Banco Domicilio N° Cuenta firma Moneda Firma Conjunta
Banco BHD Local 0648184-005-6 B Pesos
Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela /
Josefina Zaiter
Banco BHD Local 0648184-001-3 B Pesos
Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela /
Josefina Zaiter
Banco de Reservas Local 011-001917-2 B Pesos Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela
Banco de Reservas Local 011-002257-2 B Pesos Cesar Cuello / Emigdio Valenzuela
El Programa República Dominicana no reportó cuentas en Bancos en el exterior.
6. El Proyecto Uruguay:
Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas han sido
autenticadas sin embargo no cuentan con certificación bancaria. A continuación se adjunta la clasificación
de las cuentas corrientes:
Total Cuentas Corrientes: Moneda local 1, US$ 1
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta
Banco de la Rep.
Oriental del Uruguay Local 196 0016310 A Pesos Carmen Beramendi
Banco de la Rep.
Oriental del Uruguay Local 196 0016328 A Dólares Carmen Beramendi
Nota: La firma de Dra. Carmen Beramendi es individual, lo cual contraviene la normativa de la FLACSO.
Se realizaron las gestiones correspondientes por parte de FLACSO Uruguay para corregir lo relacionado con las
firmas, sin embargo el banco argumenta que, si bien el poder era de una gran amplitud, no podía delegarse
en otra persona para la firma conjunta ya que, sólo quienes otorgaron el Poder pueden autorizar la doble
firma.
13. Secretaría General
Las siguientes cuentas se encuentran activas en la Secretaria General y las mismas se encuentran
debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. A continuación se adjunta la
clasificación de las cuentas corrientes:
Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013
20
Total Cuentas Corrientes: Moneda local 1, US$ 8, € 5
Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:
Banco Domicilio N° Cuenta Firmas Moneda Firma Conjunta
BNCR Local
100-01-000-
076345-8 B Colones
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-000-
68538-8 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-000-
620594-0 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-000-
620734-9 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-000-
621772-7 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-03-000-
800062-2 B Euros
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-03-000-
800228-6 B Euros
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-03-000-
800270-7 B Euros
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-03-000-
800307-0 B Euros
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-000-
621899-5 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-03-000-
800293-6 B Euros
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-189-
000008-2 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-189-
000059-7 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
BNCR Local
100-02-189-
000105-4 B Dólares
Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /
Soledad Coloma Brito
No reportan cuentas bancarias en Bancos Extranjeros.