HOI DONG QUAN SU NHI~M KY - cmsv3.stox.vncmsv3.stox.vn/medialib/F/2015/2015-05/TNC-NghiquyetphienhopHDQTngay05... · kien tham dinh cua Chu sa hfru von Nha nucrc, HOi D6ng . Qm'm

CONG TY CPo CAO SU THONG NEAT CONG HoA xA HOI cHiJ NGHiA VI~T NAM VDL 192500000000VND DQc l~p - TlJ do - H~nh Phuc

NGH QUYET HQI DONG QUAN TRJ PHIEN HQP NGA Y 05-05-2015

HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CAO SU THONG NHAT NHI~M KY 2011-2015

-Can cu Lu(tt Doanh nghicentp s6 60120051QH11 du9c Qu6c h6i nuac C6ng hoa Xii h6i Chit nghza Vi~t Nam thong qua ngay 2911112005 -Can cu Di~u l~ t6 chrc va hoqt d6ng cita Cong Ty C6 Phm Cao su Th6ng Nhdt sua d6i ltin thu 5 du9c Dqi h6i d6ng c6 dong thong qua ngay 2410412013 -Can cu Bien bem phien h9P H6i D6ng Quem Tri ngay 0510512015

QUYETNGHI 7~

Di~u 1 Cac thimh vien HDQT tham dl phien h(Jp co quyin biiu quyit cltfzp ttum

1 Giao cho T6ng Giam d6c cong ty thlfc hicentn vicentc phan ph6i 19i nhu4n nam 2014nhu sau

~ ~ ~ ~

CQ cor ~ ~

co ~ CA

~ 1

middots

1 lQi nhu~n ke toan trUOc thue 21372943146 2 ThueTNDN 3871585034

+ Thue TNDN hi~n hcmh 3871585034

+ Thue TNDN dLf9C mi~n 0

+ ThueTNDN hoan I~i 0

3 lQi nhu~n ke toan sau thue ((1)-(2)-(3)) 17501358112

4 lQi nhu~n con I~i nam 2013 6474140090

5 PhI cap HDQT amp BKS nam 2014 400000000

6 Trfch quy DTPT (10 x (3-5)) 1 710135811

7 Trfch quy DPTC (5 x (3-5)) 855067906

8 Trfch quy khen thUcyng (9 x (3-5)) 1539122230

9 Trfch quy phuc lQi (6 x (3-5)) 1026081487

10Chia co tlrC (5 x VDl) 9625000000

11lQi nhu~n con Iltili 2014 de dl phong nam 2015 8820090768

Vi~c trich quy khen thu6ng phuc 19i dang cha y kien tham dinh cua Chu sa hfru von Nha nucrc HOi D6ng Qmm tfi quy~t dinh sau khi co y ki~n thfim dinh cua Chu sa hfru v6n nha nucrc va bao cao tqi Dqi Hoi D6ng C6 Dong thuang nien 2016

2 Giao cho T6ng Giam d6c cong ty chi dclO cac b(J ph4n tham muu thlfc hicentn cac thu tlC c6n

thidt thea dung cac quy djnh cua phap lu4t vamp chung khoan di chia c6 tuc cho cac c6 dong thea

dung nghj quyit cua DCli H(Ji d6ng c6 dong thuemg nien 2015

Ngay cHing ky cu5i cling huemg c6 tuc nam 2014 dtr kiin 3005 2015

3 Giao cho T6ng Giam d6c cong ty tridn khai thlfc hicentn KHSXKD DTXDCB tiin luong tiampn

thuang nom 2015 Cl thi nhu sau

1 K~ hoach 2015 + San lugng mu khai thac quy kho 1121 tfin

+ Doanh thu 105 ty d6ng

NGH QUYET PHIEN H(JP HOI DONG QUAN TRJ NGAY OSIOSI201S---------trang sa 15

+ LQi nhu~n thlJc hi~n truac thueuro TNDN 38 ty d6ng

+ NQp ngan sach 85 ty d6ng

+ T6ng muc dfru tu 20951 ty d6ng

+ C6 tuc dlJ kieuron 2015 tu 1 den 3VDL

+ Ti~n luong ti~n thuemg

- DlJ ph6ng khen thuemg 997078000d6ng

- Quy ti~n luang qUlin ly (VPCty) l667 952000d6ng

- Quy ti~n luang san xu~t 25849243000d6ng

- Quy ti~n luang Ban T6ng Giam d6c 998000000d6ng

- Quy khen thuemg ban di~u himb 124000000d6ng

- Phl dp HDQT Ban Ki~m SoM nam 2015 la 400000000d6ng

Ca sa xay dlJng quy ti~n luong duQc dlJa tren gia ban binh quan san phAm nhan (x) vai ty

l~ va san IUQllg san xu~t trong kyo Trong truemg hQP gia ban va san IUQllg thay d6i thi

quy ti~n luong keuro ho~ch se thay d6i nhung muc ti~n luong th~p kbong duQc th~p hon muc

ti~n luong keuro ho~ch Muc tang t6i da kbong VlIQt qua 130 ti~n luong keuro ho~ch( kem

thea bang thuyeurot minh chi tieurot trong bien ban) Quy ti~n luong nay khong bao g6m ti~n

luong cheuro dQ l~ teurot phep nghi vi~c rieng v~ sinh phl nfr nghi cho con bu va phl dp dQC

h~i

+ Quy ti~n luong tra cho Xi nghi~p Cheuro Bieuron Nong San Phuac Hung Xi nghi~p xay

dlJng quy ti~n luong keuro ho~ch phu hQp vai phuong an SXKD nam 2015 duQc duy~t Quy

ti~n luong thlJc hi~n duQc quyeurot to an tren ca sa IQi nhu~n thlJc hi~n so vai IQi nhu~n cua

nam truac li~n k~ se di~u chinh tang giam thea cac Nghi dinh cua Chinh Phu va van ban

huang d~n hi~n hanh cua BQ Lao dQng - TB va XH

Ti~n thuemg Xi nghi~p duQc huemg 80 s6 ti~n trich quy kben thuemg thea quy dinh d6i

vai phfrn lQi nhu~n thlJc hi~n thuQc ho~t dQng SXKD cua xi nghi~p

-7 Giao HDQT tri~n khai cho Ban T6ng Giam d6c cong ty xay dlJng quy cheuro va phuong

an tra luong cho tUng don vi bQ ph~n trong cong ty Ap dlng phuong phap tra luong thea

h~ s6 luang thea cong vi~c va hi~u qua SXKD va trinh HQi d6ng Quan tri cong ty phe

chuAn

-7 Quy ti~n luong thlJc hi~n duQc quyeurot toan sau khi keurot thuc nien dQ tai chinh

V~n d~ nay dang ch6 y kieuron cua Chu sa huu v6n Nha nuac thAm dinh vi v~y HDQT d~

nghi D~i HQi d6ng c6 dong giao cho HDQT duQc quy~n quy~t dinh sau khi c6 keurot qua

thAm dinh Cl th~

+ Ti~n thuemg NGH QUYET PHIEN HQP HOI DONG QuAN TRJ NGAY OSIOSI201S---------trang s6 25

__

_ _ _ _

_ _ _ _ _

_ __ __ __ _ __ ___ _ ____ _ _

_ _

- Vi~c ap dl)ng khen thuang cho cac dan vi thl)C hi~n thea quy cheuro khen thuang cua cong

ty Vi~c xay dllng quy cheuro khen thucmg phai phu hQP vai thl)c tieuron va baa dam tfnh cong

khai minh b~ch va cong b~ng

- Vi~c khen thucmg d6i vai HDQT chi ap dllng khi lQi nhu~n thl)c hi~n vUQt so vai lQi

nhu~n keuro ho~ch muc thuang 1a 1 tren lqi nhu~n vUQt nhung muc t6i da khong qua

500000000d6ng ( Nammiddottram tri~u d6ng)ho~c theo quyeurot djnh cua chu sa hfru v6n nha

nuac

- D6i vai Ban T6ng Giam d6c va Keuro toan truang duqc trich t6i da khong qua 1 lqi

nhu~n d~t duqc sau thueuro TNDN deuro khen thuang vai di~u ki~n 1a phai hoan thanh keuro h9ach

san xu~t kinh doanh d~ ra

V~n d~ nay dang cha y kieuron cua Chu So huu v6n Nha nuac th~m dinh ho~c khi c6 hi~u ll)c

cua Lu~t Doanh Nghi~p 2014 VaG ngay 011072015 tren Co co So cac van ban huang d~n

thi hanh v~ thl)c hi~n Lu~t Doanh Nghi~p 2014 HDQT xem xet quyeurot dinh Cll the tung ~ v~n d~ cho phu hqp ~~ JG TY ~

~~2~__V~~~d~~~u~trr 2~O~1~5~____________________~__~____~__________~__-- PHAN Stt NQidung DVT

A NGUON VON DOANH NGHIEP1- - --- -----

I Cae eong trlnh XDCB n1lm 20 14 ehuy~n sang n1lm 20151----- ---- --------------------- ----

I NTCS Hoa Blnh 2 -- _ shy

mXay tUirng dlO xung quanh Nang tmollg ___bullbullbullbull - - __ _ - __

2

__shy

~

I

XN CBNS Phuac Hung

LQP llili mai nha kho thanh phftm m2 __ _-_ - _-- _ bull----

Mua moi dftu th6i may boc ha - -~- bull - bull

~~~ eong trl~hmiddotd~~~ mai ~~~~2015 NTCS Hoa 8lnh 2

Trang bi m6i may ph un thu6c

Lsectp b6 born di~n tfch tr6ng m6i _ _ _ M H_ _ bull bullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull _ bullbullbull _ bullbullbullbullbullbullbull __ bullbullbullbull _

NTCS Phong Phu

Thay moi kinh ron clra chfnh nha Van phong __ ___ __ middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot__ middotmiddotmiddotH _ _ __ ___ _

Di dOi duOng day di~n chOi thung

Lam san be tang trUoc nha cbUa mil tlilP bullbullbullbullbullbullbull M _ _ bullbullbullbull bull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bull bullbullbull _ bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull _ _ bullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbull

Dao h6 tfch mun vUOn cay nam 5

cai -__--_ _ -

_ _

cai 20

KL

--shy

5300

8000

20 - shy

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull MM bullbullbullbullbullbullbull bullbull bullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbull__ bullbullbullbullbullbull bull bullbullbull bull bullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbull M_M bullbullbull_ bull bullbull bullbullbullbull bullbull bullbullbull_ bullbullbullbullbullbullbull _

m 3950Lam hang rao kern gai DQi 1 2 3 00lt _ _ _ bullbull _ bullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbull __ bullbullbull _ _ _ _ _ _ _

200Nha lam vi~c co gi6i m2

Lam vom mai che n~n xi mang DQi 3 va DQi XDCB m2 2400

Lam duol1g 10 394043587479868995636465 km 30 _ _ _ __ bullbull bullbullbullbullbullbullbullbull _ 00lt bullbullbullbullbullbull _ bullbull _ _ bull bullbull bullbull bullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbull __bullbullbullbull bull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull __ _

Dao mUong ch6ng Isectn chi~m 10 tr6ng m6i 4457246285Imiddotmiddotmiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot middotmiddotmiddot _ - - - _ ------ shy

909588967172 m3 55000 __-__-__-_ - __--- __ shy

m3 32000

m2 30

Gia tri KH

1170000000------shy

960000000

960000000

210000000

90000000

120000000--------

~_l~990 1526600000

125000000

31600000

50000000

72000000 ____

1050000000 bullbullbullbull bull H_

-

126000000

72000000 __ _

105000000

500000 _ _ __ _

m 3600 2500000

m2 240 6000000 bull _ bullbullbullbullbullbullbull

h8~~~~~ ~g~~~~g

Ghi chu 0 Su

~ n~

_

_

_

__

DflO h6 tfch mun VUOl1 cay nam 6 (50 DT con IliIi) h8 40000 32000000- ---~ --middotmiddot- ---- 1 -

Nha may ch~ bi~n mu cao su Phong Phu 1050000003 middotmiddotxiiyt -~6ngI~~~middot~~~~~gq~~~hmiddotch6~gt~~~t~ii~~~

XLNT m3 10 5000000

NGH QUYET PRIEN H(JP H(JI DONG QUAN TR NGAY OSIOSI201S---------trang 56 35

2

Khoan gi~ng cong nghWp sau til 60 - 80m gi~ng 10 100000000 _ ___-- middotw_ _ ____ ___

~_ Nha may ch~ bi~n mu cao su Bau Non 25 100000 bull bull _

Thay ton noc nha XU(lng ch~ bi~n mil m 200 2000000 ~ ~ _- _ _- bullbull_ __-

Thay xa g5 mai va noc nha xlfong ch~ bi~n mu m 1000 9000000

Thay mampi cac ton bi mlc t~i kho chua mu XUampng g6 m 1000 9600000 _ -_ _ - bull --- ~ - - _~

Thay ton Fibrociment va xa g6 g6 nha d~ rac nguy h~i m2 180 4500000 ~_ bull -- _-_ _ ___ _ -- _-_ _

5 XN CBNS Phuac Hung 910000000

Trang hi xe tai Huyndai 35 tsectn chi~c 10 480000000 ____bull _

Xe nang Mitsubishi FD25T chi~c 10 430000000 -_ j

6 Di~n tich cao su xay dlmg co bim

Trong do _ ___ _ __ - -__ __--

61 NTCS Phong PM 1801I 1700313420 _ _-shy

Cham s6c nam 3 ha 9246 901550955 -- _ - ___ __

Cham soc nam 4 ha 00 o Cham soc nam 5 ha 2980 311540871

Cham soc nam 6 ha 3400 301 740802

Cham soc nam 7 ha 2385 185480792 __ - - _ _ _ _ __

62 NTCS Hoa Binh 2 Had 881480 24402024079 _____ bull_ _ M _______bullbullbull _ _ _-_bull_bull_ bull- bull_bull_ bull~ bull bull__bullbull bull_ bullbull_-

Vmm lfong tum tran ha 10 557986418 middot chi~ socbi~3tA~g-i~middot ----- bau 350000 middoti21683~i68 middot

I middot + t -

Cham soc bflu 1 tsectng la bflu 350000 58432760j bull c _ _ j _

Vmrn nhan ba 080 115723915 - _--_

19 m6i ha 300 18181187652 l middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~ middotmiddotmiddotmiddotmiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot _ j

Cham soc nam 2 ha 10297 1296685826

Cham soc nam 3 ha 11793 1102566576 _ _- __

Cham soc nam 4 ha 10107 807220149

Cham soc nam 5 ha 9480 882429639 __- - _ _ ____ -__ __shy

Cham soc nam 6 ha 9000 744386577

Cham soc nam 7 ha 7121 521040914

Cham soc nam 8 ba 170 12680485

TONG CONG 29944037499

+ D6i vai cac don vi tnrc thuQc ngu6n v6n d~ d~u tu dugc trfch tu 19i nhu~n sau thu~

TIJDN nam truac d6 li~n k~ sau khi tn di cae khoim phai tinh tm chung trong cong ty

Trang truemg hqp d~u tu mang tinh chi~n lugc cho dai hm thi ngu6n v6n d~u tu l~y tu

QDTPT va T6ng Giam d6c cong ty xem xet quy~t dinh va chiu trach nhi~m lanh d~o don

vi trIC thuQc phai tnJc ti~p tham gia VaG tu giai do~n d~u cua dv an Nguai phl trach cong

tac d~u tu va tham mUll trang cong tac Q~u tu phai chiu m9i trach nhi~m trong vi~c th~m

dinh hoc thue th~m dinh tinh kha thi cua dI an n~u dS xay ra d~u tu lang phi phai b6i

thuemg

Nghj quy~t nay da dUQc 100 thanh VieD dv hQp co qUY~D bi~u quy~t chip thu~n

thong qua (55)

NGHI QUYET PHIENH9P HOI DONG QUAN TRJ NGAY OSIOSI201S--------trang sa 45

~~

~

Di~u 2 H9i d6ng quiin trj cllap thu~n giao clIO Tang Giam dac cong ty ky h(lp d6ng vOi

Chi nhanh Cong Ty TNHH Kiim Toan BDO tCJi thimh pha H6 Chi Minh deuro thfc hi~n

vi~c kieurom toan Bao cao tai chinh Cong Ty C6 Ph~n Cao su Th6ng Nh~t nien dO tai chinh

2015 thea phe chlJ~n cua D~i HOi D6ng C6 Dong Thuemg Nien nam 2015

Nghj quy~t nay da dUQc 100 thanh vien dl hQp co quy~n bi~u quy~t ch~p thu~n

thong qua (55)

Di~u 3 DiJu klwiin tlli himh

Cac ong (ba) thanh vien HOi d6ng quan trt Ban T6ng Giam d6c cong ty chiu trach nhiem

thi hanh Quy~t Nghi nay va t6 chuc trieuron khai hfC hi~n thea chuc nang ho~t dong

minh phti hgp vai quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ to chuc va ho~t dong cua Cong Jj

Co Phan Cao su Thong Nhat

Nghj quyit nay du9c giri din cho tung thanh vien trong HDQT BKS Ban TGD

TIM HOI D6~ QUAN TRI CONG TY Hi TICH

NGH QUYET PHIEN H()P HOI nONG QUAN TRJ NGAY OSIOSI201S---------trang s6 55