den 17. august 2018 Kære naboer i afdeling 36 Så er den endelige dagsorden for vores årlige afdelingsmøde klar. Indkaldelsen til mødet er omdelt til alle beboere d. 29. juni 2018. Mødet bliver holdt onsdag den 29. august 2018 i Beboerhuset, Højmarken 60 kl. 19.00. Kom glad og vær med til at præge udviklingen, der hvor du bor! Dagsorden: 1/ Valg af dirigent og referent 2/ Beretning og budget 2a Afdelingsbestyrelsens beretning - drøftelse af det seneste års arbejde i afdelingen og i boligorganisationen, samt bud på ønsker for fremtiden. 2b Budget – for 2019 hvor vi godkender huslejen for det kommende år. 3/ Regnskab for ”Egen Kasse” og ”Fælleshuset” 4/ Indkomne forslag Hanna og Paul Erik Holmgaard, Højmarken 52 fremsætter følgende forslag: a. Dosering af vaskepulver (Neutral) i vaskemaskinerne (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) Frank Boris, Højmarken 26, st. fremsætter følgende forslag: b. Fældning af træer der generer (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) c. Fældning af de store træer op til afdelingens boliger (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) Driftsleder Britta Michelsen redegør for de økonomiske konsekvenser af ovenstående 2 forslag 5/ Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med administrationen på Borgergade og driftskontoret bl.a. sikre at beslutninger på beboermøderne bliver gennemført. Alle beboere over 18 år kan vælges. Valg af: a. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Janus R. Jensen (modtager genvalg) og Hanne G. Laursen (modtager ikke genvalg) er på valg) b. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (Paul Erik Holmgaard er på valg) 6/ Eventuelt Med ønsket om et godt møde Afdelingsbestyrelsen afd. 36 Thomas M. Frank, Inga Nielsen, Helle H. Pedersen, Janus R. Jensen og Hanne G. Laursen I kan se en tegnefilm om AABs budgetter på: http://www.aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.aspx
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
den 17. august 2018
Kære naboer i afdeling 36 Så er den endelige dagsorden for vores årlige afdelingsmøde klar. Indkaldelsen til mødet er omdelt til alle beboere d. 29. juni 2018. Mødet bliver holdt onsdag den 29. august 2018 i Beboerhuset, Højmarken 60 kl. 19.00. Kom glad og vær med til at præge udviklingen, der hvor du bor! Dagsorden:
1/ Valg af dirigent og referent
2/ Beretning og budget
2a Afdelingsbestyrelsens beretning - drøftelse af det seneste års arbejde i afdelingen og i boligorganisationen, samt bud på ønsker for fremtiden.
2b Budget – for 2019 hvor vi godkender huslejen for det kommende år.
3/ Regnskab for ”Egen Kasse” og ”Fælleshuset”
4/ Indkomne forslag
Hanna og Paul Erik Holmgaard, Højmarken 52 fremsætter følgende forslag:
a. Dosering af vaskepulver (Neutral) i vaskemaskinerne (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd)
Frank Boris, Højmarken 26, st. fremsætter følgende forslag:
b. Fældning af træer der generer (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) c. Fældning af de store træer op til afdelingens boliger (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd)
Driftsleder Britta Michelsen redegør for de økonomiske konsekvenser af ovenstående 2 forslag
5/ Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med administrationen på Borgergade og driftskontoret bl.a. sikre at beslutninger på beboermøderne bliver gennemført. Alle beboere over 18 år kan vælges.
Valg af:
a. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Janus R. Jensen (modtager genvalg) og Hanne G. Laursen (modtager ikke genvalg) er på valg)
b. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (Paul Erik Holmgaard er på valg)
6/ Eventuelt
Med ønsket om et godt møde Afdelingsbestyrelsen afd. 36 Thomas M. Frank, Inga Nielsen, Helle H. Pedersen, Janus R. Jensen og Hanne G. Laursen I kan se en tegnefilm om AABs budgetter på: http://www.aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.aspx
Side 2
Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generellebudgetforudsætninger som vi har arbejdet med.
Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligtskal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændringblive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2018, således at dennye husleje træder i kraft pr. 1/1 2019.
Nødvendig merindtægt i henhold til budget 73.795kr Svarende til 1,85%
Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på 14,72kr pr. m2 pr. år.Huslejen udgør herefter gennemsnitlig 813,55kr pr. m2 pr. år.
Nuværende Ca. ændring NyAntal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. huslejerum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md.
Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Renter og afdragkreditforeningslån
Offentlige og andre fasteudgifter
Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing
Real - 2015 Real - 2016 Real - 2017 Budget - 2018 Budget - 2019
55%
16%
13%
16%
Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:
Renter og afdrag kreditforeningslån
Offentlige og andre faste udgifter
Variable udgifter
Henlæggelse/Opsparing
Side 5
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2019Budgettet for 2019 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store – der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video.
Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af,der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængigeaf din og dine naboers ”adfærd” og til sidst de udgifter, der er afhængigeaf de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give etoverblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi ”trafiklysets” farver ud for de enkelte omkostningsposter.
Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:
Realkreditlån (konto 101-105)Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger sker en årlig regulering af ydelsen. For disse afdelinger forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2019. Stigningen vurderes i forhold til den faktiske udgift i 2018.
Ejendomsskat (konto 106)Med baggrund i skatteministeriets reguleringsprocenter for grundværdiregulering der i 2018 var på 6,5% budgetteres der med en tilsvarende stigning i 2019. Stigningen budgetteres trods indefrysningen af stigningerne i perioden 2018-2020, idet disse betragtes som et lån fra kommunen.
Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111)Der forventes meget moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug. Stigningen forventes på 1,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2019. For renovation og containerleje budgetteres en stigning på yderligere op til 30% i forhold til 2018 budgettet, idet Silkeborg Forsyning har indført kildesortering i 2018. Forsyningen har allerede pr. 1/1 2017 påbegyndt en kraftig prisstigning.Forsikringer (konto 110)Omkostningen til forsikringer budgetteres let stigende i forhold til det nuværende niveau.
Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113)Administrationsbidraget til AAB budgetteres med 3.798 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB´s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 0,8%. For afdelinger der indbetaler G-Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige med 1% i forhold til budget 2018.
Løn og renholdelse (konto 114)Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Der budgetteres med en stigning på 2,5%. På sigt forventes der sparet enkelte stillinger i forbindelse med naturlig afgang.Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner og ombygninger kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Fra budgetåret 2019 indgår ALLE AABs afdelinger i fordelingen, hvilket betyder at afdelingerne 6, 8, 9 og 15 fra 1/1 2019 er indregnet direkte i fordelingsnøglerne.
Side 6
Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%.
Almindelig vedligeholdelse (konto 115)Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres på et uændret niveau, idet vi igennem effektiviseringer og prisaftaler forventer at kunne matche de samfundsmæssige stigninger. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i det nuværende faktiske forbrug. Faste og lovpligtige elevatorkontroller er fra 2019 flyttet til langtidsplanen (konto 116).
Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120)Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2019 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen.
Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121)Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2019 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger.
Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119)Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes, i lighed med 2018, 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne.
Tab ved fraflytninger (konto 130/123)En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2019 maksimalt udgøre 328 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.
Renteindtægter (konto 202)Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,35%, som afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med.
Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133)I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.
LangtidsplanenDen vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2019 er fremhævet.
Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.