1 GAS PLUS S.P.A. Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e in conformità all’Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet di Gas Plus www.gasplus.it nella sezione investor relations
22
Embed
GAS PLUS S.P.A. Relazione sulla Remunerazioneir.gasplus.it/file_upload/Assemblea2018-Relazioneremunerazione.pdf · Relazione sulla Remunerazione ... tramite la previsione di una componente
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
GAS PLUS S.P.A.
Relazione sulla Remunerazione
redatta ai sensi dell’Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e in conformità
all’Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018
La presente Relazione sulla Remunerazione è consultabile sul sito internet di Gas Plus www.gasplus.it nella sezione investor
* Fino a quando il Signor Davide Usberti è legato a Gas Plus da un rapporto di lavoro dirigenziale, non percepisce compensi né in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione né in qualità di Amministratore;
l’importo indicato è pertanto la retribuzione da lavoro dipendente.
** Valore massimo dell’MBO. L’effettiva quota di retribuzione maturata nell’esercizio 2017 per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso sarà determinata successivamente alla data di pubblicazione della Relazione.
14
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza Compensi fissi Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Lino Gilioli
Vice Presidente e
Lead Independent
Director
2017 Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 20.000 * 30.000 ** - - - 97.500 *** 147.500 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - -
** Di cui 15.000 quale Presidente del Comitato per la Remunerazione e 15.000 quale Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
*** Di cui 7.500 percepiti in qualità di componente dell’Organismo di Vigilanza e 90.000 deliberati quale compenso straordinario ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Marzo 2017 e ancora da
corrispondere per 45.000.
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza Compensi fissi Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Nicola Biase * Amministratore 1 gennaio 2017
9 febbraio 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 1.096 - - - - - 1.096 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
(III) Totale 1.096 - - - - - 1.096 - -
* Gas Plus ha ricevuto le dimissioni del Consigliere Nicola Biase in data 9 febbraio 2017.
15
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza Compensi fissi Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Giovanni
Dell’Orto Amministratore 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 10.000 - - - - - 10.000 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
(III) Totale 10.000 - - - - - 10.000 - -
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza
Compensi fissi
Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Lisa Orlandi Amministratore 2017 Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 10.000 - - - - 4.000 14.000 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
(III) Totale 10.000 - - - - 4.000 14.000 - -
16
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza
Compensi fissi
Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Roberto
Pistorelli Amministratore 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 10.000 - - - - - 10.000 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - 32.770 32.770 - -
(III) Totale 10.000 - - - - 32.770 42.770 - -
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza
Compensi fissi
Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Cinzia
Triunfo Amministratore 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 270.000 * - 67.500 ** - 2.754 - 340.254 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
* Fino a quando l’Ing. Cinzia Triunfo è legata a Gas Plus da un rapporto di lavoro dirigenziale, non percepisce compensi in qualità di Amministratore; l’importo indicato è pertanto la retribuzione da lavoro dipendente.
** Valore massimo dell’MBO. L’effettiva quota di retribuzione maturata nell’esercizio 2016 per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso sarà determinata successivamente alla data di pubblicazione della Relazione.
17
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza Compensi fissi Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Anna Maria
Varisco Amministratore 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 10.000 15.000 * - - - - 25.000 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
(III) Totale 10.000 15.000 * - - - - 25.000 - -
* Di cui 7.500 quale componente del Comitato per la Remunerazione e 7.500 quale componente del Comitato Controllo e Rischi.
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza Compensi fissi Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Lorenzo
Pozza
Presidente Collegio
Sindacale 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 55.000 - - - - - 55.000 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
(III) Totale 55.000 - - - - - 55.000 - -
18
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza
Compensi fissi
Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Laura
Guazzoni Sindaco effettivo 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 40.000 - - - - - 40.000 - -
(II) Compensi da controllate e collegate - - - - - - - - -
(III) Totale 40.000 - - - - - 40.000 - -
(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nominativo Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza
Compensi fissi
Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
Claudio
Raimondi Sindaco effettivo 2017
Approvazione
bilancio 2017
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 40.000 - - - - 7.500 * 47.500 - -
(II) Compensi da controllate e collegate 10.000 - - - - - 10.000 - -
(III) Totale 50.000 - - - - 7.500 * 57.500 - -
* Compenso percepito in qualità di componente dell’Organismo di Vigilanza.
19
(A)(B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Carica Periodo per cui
è stata ricoperta
la carica
Scadenza Compensi fissi Compensi per la
partecipazione a
comitati
Compensi variabili non
equity
Benefici
non
monetari
Altri
compensi
Totale Fair Value dei
compensi
equity
Indennità di fine
carica o di
cessazione del
rapporto di lavoro Bonus e
altri
incentivi
Partecipazione
agli utili
2 Dirigenti con responsabilità
strategiche 2017 -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio 135.035 - 33.339 * - 2.502 - 170.876 - -
(II) Compensi da controllate e collegate 133.356 - 33.145 * - 2.733 - 169.234 - -
* Valore massimo dell’MBO. L’effettiva quota di retribuzione maturata nell’esercizio 2017 per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso sarà determinata successivamente alla data di pubblicazione della Relazione.
20
Tabella 3B - Allegato 3A, Schema 7-bis al Regolamento Emittenti
Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche
A B (1) (2) (3) (4)
Nominativo Carica Piano Bonus
dell’anno
Bonus di anni precedenti Altri bonus
Davide
Usberti
Amministra
tore
Delegato e
Presidente
MBO (A) (B) (C) (A) (B) (C)
Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora differiti
(I) Compensi nella società
che redige il bilancio MBO 95.000 * - - - - - -
(II) Compensi da
controllate e collegate
- - - - - - - -
(III) Totale MBO 95.000 * - - - - - -
* Valore massimo dell’MBO. L’effettiva quota di retribuzione maturata nell’esercizio 2017 per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso sarà determinata successivamente alla data di pubblicazione della Relazione.
A B (1) (2) (3) (4)
Nominativo Carica Piano Bonus
dell’anno
Bonus di anni precedenti Altri bonus
Cinzia
Triunfo
Amministra
tore
MBO (A) (B) (C) (A) (B) (C)
Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora differiti
(I) Compensi nella società
che redige il bilancio MBO 67.500 * - - - - - -
(II) Compensi da
controllate e collegate
- - - - - - - -
(III) Totale MBO 67.500 * - - - - - -
* Valore massimo dell’MBO. L’effettiva quota di retribuzione maturata nell’esercizio 2017 per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso sarà determinata successivamente alla data di pubblicazione della Relazione.
21
A B (1) (2) (3) (4)
Nominativo Carica Piano Bonus
dell’anno
Bonus di anni precedenti Altri bonus
2 Dirigenti
resp.
strategiche
MBO (A) (B) (C) (A) (B) (C)
Erogabile/Erogato Differito Periodo di differimento Non più erogabili Erogabili/Erogati Ancora differiti
(I) Compensi nella società
che redige il bilancio MBO 33.339 * - - - - - -
(II) Compensi da
controllate e collegate
MBO 33.145 * - - - - - -
(III) Totale MBO 66.484 * - - - - - -
* Valore massimo dell’MBO. L’effettiva quota di retribuzione maturata nell’esercizio 2017 per obiettivi realizzati nell’esercizio stesso sarà determinata successivamente alla data di pubblicazione della Relazione.
22
Tabella 1 – Allegato 3A, Schema 7-ter al Regolamento Emittenti
Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo
Nome e cognome Società
partecipata
Carica N. azioni possedute alla fine
dell’esercizio precedente
N. azioni
acquistate
N. azioni vendute N. azioni possedute alla fine
dell’esercizio in corso
Davide Usberti* Gas Plus S.p.A. Presidente e
Amministratore Delegato
33.206.173 - - 33.206.173
* Azioni detenute indirettamente tramite US. FIN S.r.l.
Tabella 2 – Allegato 3A, Schema 7-ter al Regolamento Emittenti
Partecipazioni detenute dagli altri Dirigenti con responsabilità strategiche
Numero Dirigenti con
responsabilità strategiche
Società partecipata Numero di azioni
possedute alla fine
dell’esercizio
precedente
Numero azioni
acquistate
Numero
azioni
vendute
Numero azioni
possedute alla fine
dell’esercizio in
corso
2 Dirigenti con responsabilità
strategiche
Gas Plus Energia S.r.l. 5.044 * - - 5.044 *
* Valore (in Euro) della quota di capitale sociale detenuta in Gas Plus Energia S.r.l..