FLOTA - Rechizitoriu.mark

Parchetul National Anticoruptie

R E C H I Z I T O R I U

Anul 2004 luna august ziua 09

Procuror ef secie Vasile Drghici Secia de combatere a corupiei i procuror Ioan Oel, de la Parchetul Naional Anticorupie, Bucureti,

Examinnd actele, lucrrile precum i probele administrate n dosarul nr. 20/P/2002, al Parchetului Naional Anticorupie Bucureti, privind pe inculpaii:

- RUSEN MITIC - director tehnic al CNM Petromin i director-secretar n mai multe companii proprietare de unic nav din Liberia, n perioada 1997-2000

- KAUNTZ WERNER - director economic al CNM Petromin i director-trezorier n mai multe companii proprietare de unic nav din Liberia, n perioada 1998-2001

mpotriva crora s-a pus n micare aciunea penal pentru svrirea

infraciunilor prev. de: - art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu

aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat.- art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea

656/2002 art.23 lit.a i b- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

i nvinuiii:-BRDA MARCEL DUMITRU

- director general i administrator unic al CNM Petromin i director/preedinte al holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia,

1

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

n perioada 29.07.1998-21.04.2001 - TIMOTIM MARIANA - expert la Direcia de Restructurare i

Pregtire a Privatizrii la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 1998 pn n prezent, cnd ocup funcia de ef Serviciu Direcia clauze contractuale speciale din cadrul AVAS

- ERBOTEI SERGIU CONSTANTIN

- director al Direciei de Restructurare i Pregtire a Privatizrii din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 1999 august 2000

- STOICA AMALIA OANA - jurist i apoi ef Serviciu juridic la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 1997- pn n prezent

- PELINEL TEFAN MIHAI - director al Direciei Acionariat din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada octombrie 1999 februarie 2001

- BNIC OCTAVIAN - director la Direcia Acionariat din cadrul Departamentului de Finane, FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada decembrie 1998 octombrie 1999

- RDULESCU NELU - ef serviciu Gestiune, Acionariat, Cesiuni la Direcia de Gestiune, Acionariat, Cesiuni din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 1996-2001

- UZUM GHEORGHE - ef Serviciu Direcia Teritorial Constana n perioada iulie 2000 ianuarie 2001

- ZDRU MIHAI - reprezentant al FPS n AGA - CNM Petromin SA, n perioada aprilie 1999 ianuarie 2001

- ROIORU ION, care n calitate de consilier juridic al CNM Petromin SA, n anul 2000

- GACHE MIHAI - economist la Serviciul Privatizare din cadrul CNM Petromin SA , n perioada 2000 la zi

- CATRINESCU GHEORGHE - director la Navexim SA Galai, societate cu capital majoritar de stat, n perioada 1991-2002

- VERIOTI GHEORGHE - administrator la SC Corona Shipping International SRL n perioada 1999 la zi

- GIURGIU EMIL ALIN - director general executiv i membru al Comitetului de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 15.01.1999 29.04.2001

2

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

- PACA GHEORGHE - director al Departamentului Restructurare din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 2000 n prezent, consilier ministru

- SRBU OVIDIU RADU - preedinte al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 19.10.1998 31.12.2000

- ERS VICTOR - vicepreedinte al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada octombrie 1998 decembrie 2000

- POPA IOAN - membru n Consiliul de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 1997 decembrie 2000

- MARINESCU GHEORGHE ADRIAN

- membru n Consiliul de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada ianuarie 1997 decembrie 2000

- ANASTASIU NICOLAE - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada februarie 1997 decembrie 2000

- FODOREANU SORIN - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada septembrie 1999 mai 2000

- TACHICIU LAURENIU - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada decembrie 1998 septembrie 2000

- HOMO ION - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada decembrie 1998 septembrie 2000

- GOZIA DAN CORNELIU - ef Departament buget finane i ulterior director, membru n Comitetul de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada 1998-1999

- UNGUREANU GHEORGHE - ef Serviciu construcii de maini, electrotehnic i electronic din cadrul Direciei restructurare i pregtire privatizare la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 2000 pn n prezent

- MNDRESCU CORNELIU - director al Departamentului Buget-finane n cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada mai 1997- iulie 2001i membru n Comitetul de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada octombrie 1998 decembrie 2000

- DIMONIE MIHAIL - ef Serviciu al Departamentului

3

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

NICOLAE management-restructurare, membru al Comitetului de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) i ef Departament Finane, n perioada octombrie 1993 iulie 1999

- OPREA GHEORGHE - referent de specialitate FPS, Direcia judeean Constana, n perioada aprilie 1995 iunie 2000

- BARONCEA ION FLORIN - director la Direcia transporturi, industrie uoar, industrie local i privatizare din cadrul FPS Bucureti Direcia privatizare zona (n prezent AVAS), n perioada mai 1998 iunie 1999

- MORARIU GIC - director al Bursei Maritime i de Mrfuri Constana, n perioada 1998-1999

- BSESCU TRAIAN - director general al Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile n perioada 1989-1990; - subsecretar de stat eful Departamentului transporturi navele din Ministerul Transporturilor n perioada 1990 aprilie 1991- ministrul Transporturilor n perioadele mai 1991- noiembrie 1992 i 1997 iulie 2000- director/preedinte al Comitetului Director Petroklav Inc. Bahamas n perioada iulie 1991 octombrie 1992

- MARINESCU CLIN DRAGOMIR

- ef serviciu exploatare IEFM Navrom; apoi director general al CNM Petromin SA, secretar de stat n ministrul Transporturilor i director/preedinte n mai multe societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1990-1993,

- TEODORU PAUL - ministru al Transporturilor, n perioada noiembrie 1992 martie 1994

- NOVAC AUREL - ministru al Transporturilor, n perioada martie 1994 decembrie 1996

- RIC MIHAI - secretar unu al Ambasadei Romniei din Atena Grecia, ndeplinind n fapt funciile de consul de la Secia consular a Ambasadei Romniei din Atena n perioada 21.07.1994 3.08.1998

- RUSEN RADU CTLIN - director general la Histria Ship Management, n anul 1998

- CHIFOREANU FLORENTIN - director general al Tanker Ship Management, n perioada 1998-1999

- BCLEA ADOLF - acionar la firma Corona Shipping

4

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

International, din 1999 la zi- ACHIMESCU GEORGETA - inspector ef adjunct la Inspectoratul

Teritorial de Munc Constana, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, n anul 2000

- TEFNESCU MARIANA - ef serviciu contabilitate la CNM Petromin SA, n perioada octombrie 1999 la zi

- PETRESCU DOINA - economist la Biroul facturri de la CNM Petromin SA Constana, n perioada anului 2000.

- LEONTE LUDOVICA - ef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constana, n perioada 1991- la zi

- MIREA CONSTANTIN - director Serviciul personal al CNM PETROMIN S.A. i director la compania liberian Boblna Inc., n perioada septembrie 1991 la zi

- DAN ION - reprezentant FPS (n prezent AVAS) n AGA CNM Petromin SA, n perioada martie-septembrie 1998

- ZEICU ILIE VALENTIN - director Resurse Umane - Personal i membru n CA al CNM Petromin SA, n perioada 1.06.1990-1.02.1994

- MUAT MARIANA - director financiar la CNM Petromin SA i director trezorier la POI Liberia, n perioada 1.06.1990 31.05.1993

- IOSIF LUMINIA - economist la CNM Petromin SA, ef Serviciu decontri valutare i n acelai timp director trezorier la mai multe societi cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1990- la zi

- TOMA PETRU - jurist i membru al CA al CNM Petromin SA, n perioada 1991- decembrie 1995

- CULEU DNU - membru n CA al CNM Petromin, n perioada 1998-1999

- CONGEGULIAN ERVANT ILIE

- membru n CA al CNM Petromin, n perioada 1998-2000

- CLISERU SPERANA - director comercial al CNM Petromin SA, n perioada 1998-1999

- ROMANESCU CRISTINA NICOLETA

- navlositor la CNM Petromin SA i director-secretar la mai multe companii cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin SA era acionar, n perioada 1992- la zi

- BOBE CONSTANTIN - director grup nave la CNM Petromin SA i n acelai timp, director n mai multe

5

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

companii cu sediul n Liberia, n perioada 1992-1993

- POSEDARU ROMANUEL NICOLAE

- director general al CNM Petromin SA i director n Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acionar, n perioada iulie 1992 iulie 1993

- IONESCU ANDREI DAN - director grup nave la CNM Petromin SA, n perioada iunie 1990 decembrie 1992

- CONSTANTINESCU MIHAIL - director comercial la CNM Petromin SA i director n Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1.06.1991-16.09.1991

- STNGUI CLAUDIU - ef serviciu marketing la CNM Petromin SA, n perioada 1997-2000

- CARAIANI ANDREI - director general al CNM Petromin SA i director/preedinte la Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 22.07.1993-30.09.1997

- LUCACIU CONSTANTIN - director comercial al CNM Petromin SA i director la Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1993-1997

- STNIL VIOREL - director economic al CNM Petromin SA, n perioada iulie 1993- septembrie 1997; director n Petromin Overseas Inc., Liberia i Petroklav Management Inc. n perioada 2.02.1995 septembrie 1997.

- CODARCEA GHEORGHE - ef serviciu nave la CNM Petromin, n perioada 1990-2000

- IONESCU AUREL - director general IEFM Navrom Constana, n perioada mai 1990 iunie 1990

- OANCEA VIOREL - secretar general al Ministerului de Interne, care n calitate de reprezentant al FPS n CA al CNM Petromin SA, n perioada mai-noiembrie 1999

- NEAMU LUMINIA MARIA - funcionar la Serviciul licene, nmatriculri i brevetri, din cadrul Inspectoratul Navigaiei Civile, n perioada mai 1993 iunie 1996

- IONESCU DRAGO - ef Serviciu nmatriculri i brevetri personal, din cadrul Inspectoratul Navigaiei Civile, n perioada martie 1993 februarie 1997

6

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

- CUCU ALEXANDRU - inspector ef al Inspectoratului Navigaiei Civile, n perioada 1.11.1992-15.09.1994

-TEODORESCU CONSTANTIN

- cpitan ef al Cpitniei Portului Constana, n perioada august 1991-septembrie 1995

- NISTOR ION - inspector principal la Inspectoratul Navigaiei Civile, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n perioada 1986-1994

- UTEU CONSTANTIN - inspector ef al Inspectoratului Navigaiei Civile, n perioada iunie-august 1991

- BEZIRIS ANTON - cpitan ef al Cpitniei Portului Constana, n anul 1990

- TAUS IOAN - ef Serviciu sigurana navigaiei, n cadrul Cpitniei Portului Constana, pe perioada anului 1992

- CRBUNARU ION - preedinte al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-13.04.1993

- DRGAN GHEORGHE - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-4.09.1992

- PISTOLEA VASILE - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992

- SUFRAGIU MARIANA - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-13.04.1993

-BUNEA ALEXANDRU - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992

- CUCU ZOE - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 15.05.1992-10.08.1992

- DOBRE SERGIU - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992

fa de care s-a dispus nceperea urmririi penale pentru svrirea infraciunilor prev. de

- art.10 lit.a din Legea nr.78/2000- art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.289 C.p.- art.291 C.p.

7

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

- art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat.

- art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b

- art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2.

- art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea

nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat.

- art.26 rap. la art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b

- art.2151 alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 n referire la art.223 alin.3 C.p.

- art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.26 rap. la art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.- art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2

C.p., - art.248 combinat cu art.2481 C.p.- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

EXPUNEM URMTOARELE:

I.- DATE GENERALE:Prezentul dosar, are ca obiect doar faptele i mprejurrile de fapt din

coninutul infraciunilor mai sus enumerate a cror svrire a condus la pierderea a 16 nave maritime mineralier n capacitate total de 1.309.777 tdw.

Acestea au fcut parte din totalul de 89 nave cu capacitatea total de 4.620.000 tdw, care, urmare desfiinrii ntreprinderii de exploatare a flotei maritime (IEFM) Navrom Constana prin HG.494/1990, au fost transferate pentru exploatarea specializat a flotei maritime de petroliere i mineraliere n patrimoniul Companiei de Navigaie Petromin Constana . Navele, active ale patrimoniului, constituiau capitalul social iniial subscris i vrsat n ntregime de statul romn, n calitate de acionar unic (vezi statut vol.8 f.63), al Societii Comerciale pe aciuni, Compania de Navigaie Maritim Petromin SA Constana.

La nfiinare, prin divizarea IEFM Navrom Constana ca efect al HG494/1990 Petromin Constana, a avut iniial caracterul de ntreprindere specializat pentru exploatarea flotei maritime de petroliere i mineraliere, iar apoi la constituire ca societate comercial pe aciuni prin HG19/1991, SC CNM Petromin SA Constana, cu acelai capital integral de stat a fost nmatriculat la Registrul Comerului sub numrul J/13/575/1991, cu obiect de activitate transporturi maritime cod 110 cu un capital social de 562.189.275 mii lei.

8

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Ulterior i n prezent, acionariatul este structurat 70,012% APAPS (AVAS), 20,830% SIF Transilvania i 6,158% persoane fizice, cu menionarea strict formal a aceluiai capital social de 562.189.275 mii lei, dei CNM Petromin SA nu mai are n exploatare maritim comercial nici una dintre navele de transport maritim menionate. (vezi Anun de vnzare aciuni din 30.04.2004, cu reprogramri pn la 14.07.2004 i situaie la 14.06.2004, vol.161, f.189-191).

Perseverarea n meninerea aparent a existenei aceluiai capital social iniial diminuat prin pierderea consecutiv a navelor, active ce alctuiau coninutul aproape integral al acestuia - nvinuiii i alte persoane din structurile de conducere ale CNM Petromin SA au nclcat cu tiin dispoziiile legale ce obligau la diminuarea, tot consecutiv, a capitalului social, n acord cu diminuarea real a patrimoniului i la nregistrarea meniunilor aferente n Registrul Comerului cu efecte erga omenes pentru ceilali ageni economici, instituii i organe ale statului.

Mai mult, pentru ascunderea iminentului faliment generat de pierderea navelor, cu implicita dispariie a scopului nfiinrii CNM Petromin SA s-a recurs, tot formal doar la nscrierea la Registrul Comerului a altui obiect de activitate, P7513 Controlul activitilor economice fr a ndeplinii ns nici activiti de administraie public sau specific ce caracterizeaz acest tip de activitate.

Declinul continuu pn la acest nivel al SC CNM Petromin SA s-a produs n condiiile instituirii i meninerii, cu tiina nu numai a persoanelor din structura de conducere a persoanelor din CNM Petromin SA ci i a celor cu rspunderi ministeriale i din conducerea FPS, a unei adevrate strii de haos n evidenele patrimoniale i financiar contabile, mai ales cu privire la angajarea navelor n relaii comerciale cu parteneri externi, contractarea unui volum foarte mare de credite externe prin ipotecarea navelor, cedarea n totalitate a managementului tehnic i comercial partenerilor externi i lipsa oricrei urmriri a folosirii creditelor externe al cror control a fost cedat n exclusivitate partenerilor strini, care le-au gestionat conform propriilor interese.

Pe acest fond, care exprim n sine o tulburare foarte grav a activitii CNM Petromin SA au fost svrite i faptele penale din prezenta cauz i n legtur cu cele 16 nave angajate n relaii de asociere cu firma norvegian Torvald Klaveness,asociere care n realitate a constat n cedarea ntregii afaceri partenerului norvegian, cu efectele pierderii totale a navelor i nregistrarea altor pagube ce totalizeaz, conform expertizei complexe tehnico-maritime i financiar contabile, prejudiciul de 324.514.683,80 USD (vol.153 i vol.154).

II.- Date procesual penale

Aceast cauz s-a format prin sesizarea din oficiu a membrilor comisiei mixte de control constituit prin Ordinul nr.1 din 27.01.1997 a efului Departamentului de Control al Guvernului, avnd n componen i organe de poliie specializate, care au solicitat la data de 05.06.1997, efectuarea verificrii

9

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

financiar contabile de ctre organele Ministerului Finanelor, cu obiect concret cele 16 nave i relaia CNM Petromin SA Constana Torvald Klaveness, Oslo, Norvegia. (vol.86, f.1-10).

Pe baza datelor acestei verificri financiar contabile, a documentelor ataate i actelor premergtoare, fa de indicii de existen, n materialitatea ei, a infraciunii de abuz n serviciu, s-a dispus nceperea urmririi penale in rem la 30.04.1999, prin Ordonana nr.167/P/1999 a procurorului de la Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie care exercita supravegherea la nivelul IGP Bucureti Direcia Cercetri Penale.

Dup nceperea urmririi penale s-a dispus i s-a efectuat expertiza judiciar tehnic comercial (vezi Raport i anexe depus de expertul Oprea Dan Nicolae la 14.09.1999 vol.6, f. 5- 139).

Organele de cercetare penal, au sesizat c i IPT Constana Poliia Port avea pe rol dosarul nr.1683/2000, cu urmrirea penal nceput prin procesul verbal din data de 24.01.2001, mpotriva administratorului unic al CNM Petromin SA Brda Marcel pentru infraciunea prev. de art. 2481 C.pen. svrit prin rezilierea n anul 2000 a contractului cu Torvald Klaveness, Oslo, cu preluarea ultimelor 4 nave date formal n contracte de bare-boat la SC Corona Shipping International SRL Constana care a recurs la un aranjament financiar extern prin intermediul cruia a dobndit fr achitarea unui pre a navelor.

Fa de aceast situaie, IGP Direcia Cercetri Penale, prin Ordonana nr.317015 din data de 27. 11.2000, a dispus conexarea dosarului nr. 1683/2000 al IPT Constana la dosarul penal nr. 8085/2000 al IPJ Constana (vol. 6 f.1-3), reunindu-se astfel n dosarul nr.167/P/1999 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Justiie i Casaie care a fost preluat pentru efectuarea urmrii penale de ctre procuror.

Acesta a individualizat prin rezoluii nceperea urmririi penale in personam fa de nvinuii, att pentru infraciunea cu privire la care era nceput urmrirea penal in rem, ct i pentru celelalte infraciuni, n raport de indicii temeinici de svrire atestai de probele n curs de administrare.

Dup intrarea n vigoare a OUG 43/2002 s-a constatat c unele dintre faptele penale, svrite ulterior adoptrii Legii 78/2000, se afl n stare de conexitate cu infraciunile svrite anterior, revenind ca atare n competena special a procurorului din cadrul PNA.

n consecin, Parchetul de pe lng nalta Curte de Justiie i Casaie a dispus, prin Ordonana nr.167/P/1999 din data de 2.09.2002, declinarea cauzei la Parchetului Naional Anticorupie, dosarul penal fiind nregistrat sub numrul 20/P/2002 din data de 17.09.2002.

n privina efectelor juridice ce decurg din derularea expus, relevant este situaia nvinuitului mai sus nominat, Brda Marcel :

a) - acesta, aflat sub efectul urmririi penale in rem, a nceput executarea infraciunii de abuz n serviciu la data de 29.07.1998, cnd a fost numit director general interimar i apoi administrator unic al CNM Petromin SA Constana avnd, indubitabil, calitatea de funcionar n sensul legii penale, deci de subiect calificat al infraciunilor care i se rein n sarcin;

10

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

b) - prin nceperea urmririi penale pentru infraciunea de abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave la data de 27.01.2001, de ctre organele de cercetare penal i aducerea la cunotin a calitii de nvinuit pentru aceasta cu prilejul audierii la data de 04.04.2001, s-a ntrerupt cursul prescripiei rspunderii penale, n privina sa dar i a celorlali nvinuii de svrirea infr. prev de art. 2481 C.pen. n spe (vol.135, f.192 i 245 verso).

Aceasta deoarece toate nclcrile cu tiin a atribuiilor de serviciu, indiferent de numrul i calitatea funcionarilor implicai, nsumate cauzal aceluiai rezultat ncriminat n art. 248 C.pen. pierderea grupului celor 16 nave maritime angajate la ncheierea i n derularea frauduloas a asocierii cu parteneri norvegieni cu prejudiciul la nivelul a 324.514.683,80 USD - se afl n vdit stare de conexitate conform prev. art. 34 lit. d din C.pr.pen.

c) - valorificarea indiciilor de svrire a infraciunilor de competena PNA, a impus dispunerea nceperii urmririi penale fa de nvinuitul Brda Marcel de ctre procurorul investit cu aceast competen special, prin rezoluia din data de 21.01.2003 i pentru infraciunea prev. de art. 10 lit. a din Legea 78/2000 (vol.135, f.230).

Procurorii PNA au dispus nceperea urmririi penale pentru art.10 lit. a din Lg.78/2000 i mpotriva nvinuiilor: - Verioti Gheorghe, dobnditorul ultimelor 4 nave, n numele SC Corona Shipping International SRL Constana, la valori vdit diminuate fa de cele comerciale; - Catrinescu Gheorghe, evaluator Navexim Galai i membru al Comisiei de negociere CNM Petromin SA SC Corona; - Uzum Gheorghe, mandatat FPS n aceiai comisie de negociere; - Roioru Ion i Gache Mihai membrii CNM Petromin n aceiai comisie; - Zdru Mihai, reprezentant FPS n AGA CNM Petromin care a hotrt vnzarea n acele condiii; - Stoica Amalia Oana, care a vizat pentru legalitate n cadrul FPS modalitatea de vnzare; - Timotin Mariana, expert FPS care a ntocmit documentaia de vnzare; - erbotei Sergiu Constantin i Pelinel tefan Mihai, directori n cadrul FPS Bucureti i Giurgiu Alin Emil director general executiv al FPS Bucureti.

Aceste fapte penale, incriminate special ca infraciuni de corupie asimilate sunt n aceiai stare de conexitate cu toate celelalte infraciuni, subsumate aceluiai rezultat material (pierderea ntregului grup de 16 nave maritime de mare tonaj, prejudiciul de 324.514.683,80 USD).

Materialitatea strii de conexitate nglobeaz nu numai nvinuiii subieci calificai, ci i ali participani care nu au calitatea de funcionari, n accepiunea penal a acestui termen, ori mpotriva crora nu s-a nceput urmrirea penal n cauz.

Este cazul, de pild al fptuitorului Barde Tnase, pentru care nu s-au ndeplinit nc cerinele legale, prealabile, nceperii urmririi penale fa de indicii de svrire a faptei prev. de art. 257 C.pen.

Conform acestor indicii, instigat fiind de administratorului unic al CNM Petromin SA, nvinuitul Brda Marcel, Barde Tnase, n calitate de chestor la

11

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Parlamentului Romniei, a intervenit la preedintele FPS, nvinuitul Srbu Radu Ovidiu, pentru aprobarea schemei de refinanare propus, n favoarea SC Corona Shipping Intenational SRL Constana, de ctre nvinuitul Verioti Gheorghe pentru dobndirea ultimelor 4 nave la un pre formal, mult diminuat i neachitat dup cumprare.

Sunt evidente deci legturile de conexitate dintre infraciunile pentru care s-a efectuat urmrirea penal pn la data de 17.09.2002 i cele de competena PNA. Preluarea ntregii cauze pentru definitivarea urmririi penale de ctre procurorii PNA s-a impus i pentru o bun nfptuire a justiiei, ndeplinindu-se astfel n totalitate, scopul i cerinele legale ale prev. art. 34 lit. d din C.pr.pen.

Caracterul strict personal al rspunderii penale impune, ns i individualizarea - din starea global de conexitate - aciunilor i inaciunilor ce alctuiesc coninutul fiecreia dintre infraciunile svrite, circumstaniat, de fiecare inculpat sau nvinuit n parte.

Aceast cerin legal este ndeplinit - cu referiri la probele care o exprim, individualizeaz i circumstaniaz, - de urmtoarea:

III. SITUAIA DE FAPT

Primele acte de svrire a faptelor penale dateaz din primvara anului 1991, cnd problemele deosebit de complexe ale gestionrii flotei maritime i mai ales, performarea (exploatarea) navelor n piaa shipping-ului internaional, erau cunoscute de foarte puini iniiai, redistribuii i acetia la noile 3 companii de navigaie maritim, nfiinate ca efect al dizolvrii prin divizare a unicei ntreprinderi de Exploatare a Flotei Maritime (IEFM) Navrom Constana (vezi Protocol distribuie nave din 6.08.1990 ctre cele 3 companii de navigaie maritim nou nfiinate conform HG 494/1990, vol. 18, f.82-86 ).

ntre persoanele care aveau asemenea cunotine specializate se aflau i unii dintre nvinuiii din prezenta cauz, dintre care exemplificm:

- Marinescu Clin Dragomir, numit director general al CNM Petromin SA de la nfiinarea acesteia i apoi secretar de stat ef al Departamentului Navigaiei Civile din Ministerul Transporturilor;

- Verioti Gheorghe, ef serviciu navlosire din fosta IEFM Navrom , privatizat la scurt timp nfiinarea CNM Romline i repartizarea lui la aceasta;

- Serescu Mihail, ef serviciu litigii nave i Constantinescu Mihail, care a lucrat la acest serviciu al IEFM Navrom;

- Kauntz Werner, ef serviciu financiar la IEFM Navrom i evident, - Bsescu Traian, care alturat experienei dobndite din anul 1976 de ofier

i apoi de Cpitan de Curs Lung i comandant de nav inclusiv pe nava amiral a flotei comerciale romne BIRUINA , a ndeplinit funcia de ef al Ageniei Navrom din Anvers n perioada 1987-1989, cunoscnd i aplicnd astfel direct mecanismele specifice pieii shipping-ului internaional.

12

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Pe aceast baz, nvinuitul Bsescu Traian a fost numit n anul 1989 director general al Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile (ISNC), avansnd ierarhic n funcii de decizie n structurile de stat specifice subsecretar de stat eful Departamentului Transporturi Navale din M.T. n perioada 1990-1991 i Ministrul Transporturilor n perioadele 1991-1992 i 1996 iulie 2000.

Evident c asemenea cunotine, inclusiv n privina obinerii de credite de la bnci din strintate i gestionarea acestora, pot fi folosite nu numai n sens pozitiv ci i la reuita unei sau unor fraude de proporii n domeniul specializat al shipping-ului, tez, din pcate, aplicat n spe.

La acestea, nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir au adugat de la bun nceput uzul i abuzul de autoritatea i limitele funciilor subsecretar de stat, director general de companie de navigaie, secretar de stat i ministru.

Aceasta le-a garantat reuita, mai ales c n prima perioad de dup evenimentele din 1989, datorit ineriei mentalitilor generale, autoritatea funciei era deosebit de important iar criteriile elementare ale funcionalitii unei economii de pia nu erau deloc cunoscute i se putea uor crea aparenele adecvrii la aceasta.

Trebuie avut n vedere, totodat notorietatea apariiei i ntreinerii persuasive n acea perioad a sintagmelor gen industria = morman de fiare vechi, n raport cu care i flota romneasc era prezentat, chiar i de funcionarii cu drept de decizie, vdit exagerat ca neoperabil datorit strii tehnice dezastruoase a navelor.

Acest fond propice ncheierii unor afaceri avantajoase, a strnit interesul operatorilor strini din piaa shipping-ului, mai ales c acetia cunoteau adevratul potenial al navelor romneti i al calificrii personalului navigant.

Prin hotrrea Guvernului Romniei nr.19 din data de 10.01.1991 a luat fiin CNM Petromin SA, ca societate comercial pe aciuni, n domeniul transporturilor navale. n anexa 3 la HG nr.19/1991 s-a stabilit i statutul acestei societi, astfel c n art.3 din hotrrea menionat mai sus se arat expres c CNM Petromin se va organiza i funciona n conformitate cu dispoziiile legale i cu statutul su. Se observ c ntre societile comerciale pe aciuni i administraiile cu statut de regie autonom nfiinate prin aceeai hotrre de Guvern, menionat anterior, exist o diferen major n ceea ce privete actul n baza cruia se organizeaz i funcioneaz, n sensul c n timp ce societile comerciale pe aciuni au la baz Statutul menionat n Hotrrea de Guvern nr.19/1991, administraiilor cu statut de regie autonom le este specific regulamentul de organizare i funcionare, pe baza crora i desfurau activitatea. n mod evident, CNM Petromin aa cum de altfel se precizeaz expres n HG nr.19 era o societate comercial pe aciuni organizat i funcionabil pe baza unui Statut, aprobat prin acelai act normativ. (vezi vol. 8 fil.416-459)

A Semnarea scrisorilor de intenie

Punnd n practic actul normativ de constituire a CNM Petromin, ministrul Transporturilor de la acea dat, martorul Doru Pan, a emis ordinul

13

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

nr.36/DP/16.01.1991 prin care l-a mputernicit pe nvinuitul Bsescu Traian, subsecretar de stat pentru transporturi navale n acel moment s stabileasc componena consiliilor mputerniciilor statului (CIS) pentru societile comerciale din domeniul transporturilor navale; n mod evident, rezult c nvinuitul Bsescu Traian trebuia s numeasc membrii CIS la CNM Petromin SA Constana. (vezi vol.8 fil.1)

n acest context nvinuitul Bsescu Traian cu tiin, a emis ordinul nr.1349/31.01.1991 pe care nu l-a nregistrat la Ministerul Transporturilor (de altfel acest ordin nici nu a putut fi identificat n arhiva Ministerului Transporturilor, fiind descoperit n cursul cercetrilor la CNM Petromin SA Constana) prin care a numit membri CIS ai CNM Petromin SA Constana, n care se regsesc i nvinuii din prezenta cauz. (vezi vol.8 fil.17)

La punctul 2 din acest ordin nvinuitul Bsescu Traian a precizat c CIS i desfoar activitatea potrivit dispoziiilor legale, adugnd n acelai timp n baza atribuiilor din Regulament; n acest mod nvinuitul Bsescu Traian cu bun tiin i-a nclcat atribuiunile de serviciu acionnd n mod abuziv prin nclcarea ordinului nr.36/DP/16.01.1991 precum i a HG nr.19/10.01.1991 art.1, ntruct CNM Petromin SA i implicit organul su de conducere CIS trebuiau s funcioneze doar pe baza Statutului i nu pe baza unui Regulament, care aa cum am artat mai sus era prevzut doar pentru administraiile cu statut de regie autonom (vezi vol.8 fil.80-82).

Mai mult, continund pe aceeai linie a crerii unei stri de confuzie cu privire la atribuiile din Statut ale CIS Petromin, este redactat un regulament evident la iniiativa i din dispoziia nvinuitului Bsescu Traian, prin care sunt preluate atribuiile CIS din Statutul adoptat prin HG nr.19/1991, dar cu modificri ale textelor de la lit.i) i o) prin care se adaug n mod artificial i voit atribuii suplimentare pentru membri CIS dndu-le n competen nfiinarea, desfiinarea de sucursale, filiale i agenii situate n ar i strintate, precum i asocierea cu alte persoane juridice din ar i strintate, dei n realitate n Statutul de funcionare CIS CNM Petromin nu avea astfel de atribuii. Aceast situaie a permis ulterior ca CIS CNM Petromin s aprobe nfiinarea de societi mixte sau proprii n strintate, de genul celor pe care le analizm n spe Petroklav Inc. Bahamas i companiile proprietare de unic nav din Liberia -, fr a urma procedura legal de avizare i aprobare din partea ministerelor de resort i a Guvernului.

Aceast modalitate de lucru inventat de nvinuitul Bsescu Traian a fost folosit pe parcursul derulrii ntregii afaceri att n ceea ce privete crearea firmei mixte din Bahamas ct i a celei din Liberia, crend n permanen stri de confuzie i de nerespectare a dispoziiilor legale n materie prin utilizarea unor interpretri subiective.

n spe, nc din prima parte a anului 1991 apare ceteanul norvegian Knut Hartmann din firma de brokeraj maritim Hjalmar Bjorge KS ca persoan care l-a contactat n mod repetat, n Romnia, pe directorul general al CNM Petromin SA nvinuitul Marinescu Clin Dragomir, pentru grupul de firme private Torvald Klaveness ,Oslo, interesat n navlosirea navelor maritime

14

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

mineralier de mare capacitate romneti (vezi scrisoare Hjalmar Bjorge KS n atenia nvinuitului Marinescu Clin Dragomir, (original i traducere vol.7, f.1- 4).

n jurul datei de 22.03.1991, brokerul i unii reprezentani ai grupului de firme Torvald Klaveness componeni ca simplii ageni economici nsoitori ai delegaiei norvegiene interguvernamentale, care a vizitat protocolar Portul Constana au fost ntmpinai de nv. Bsescu Traian, care a prezentat datele generale i funcionale a acestuia, fr nici o concretizare sau vreo referire la o eventual cooperare ( vezi declaraii martori componeni ai delegaiei romne i participani la acea vizit protocolar, (vol.146, f.55-57).

nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir nici nu puteau cu acel prilej oficial s abordeze eventualele probleme de cooperare, fiindc nu au fcut parte din delegaia romn la acea sesiune (a-XV-a) a Comisiei interguvernamentale i nici la elaborarea i redactarea documentelor acesteia care, de altfel, nici nu aveau aptitudinea de a institui obligaii specifice, ori comune celor dou guverne (vezi declaraii martor Herghelegiu Radu din conducerea delegaiei romne i redactor al documentelor comisiei, vol.146, f.55, verso).

Concomitent, se desfurau la Oslo operaiunile pregtitoare - lansare de invitaii, confirmri de participare, etc. - unei ntruniri n perioada 8-11 aprilie 1991, a membrilor Organizaiei Maritime Internaionale (IMO) la o serie de comunicri, cu o arie tematic vast - noile cerine privind sigurana vieii i bunurilor pe mare, tendine de dezvoltare industrie maritim, rolul autoritilor n asigurarea vieii pe mare, protecia mediului nconjurtor, noi strategii de prevenire accidente i pierderi maritime, .a. la care a fost invitat subsecretarul de stat pentru transporturi navale, nv. Bsescu Traian.

Invitaia telex a fost primit de ministrul interimar Teodor Groza care, a repartizat-o Direciei de relaii externe a ministerului. De la aceasta a primit spre semnare ordinul de deplasare conform mandatului anexat. Cum acesta lipsea a cerut relaii i i s-a spus c mandatul respectiv se afl la guvern. Contactnd-ul pe premier i s-a spus, fr a i se prezenta vreun mandat, c dac n urmtoarele cteva zile nu i va comunica o decizie contrar, s semneze ordinul de deplasare. n aceste condiii, considernd c ntrunirea are caracter strict profesional, iar nv. Bsescu Traian este calificat pentru problematica de specialitate i poate reprezenta ministerul chiar i fr mandat fiindc nu angaja statul romn, Teodor Groza a semnat pentru ministrul Doru Pan, ordinul nr. 284/2.04.1991 de deplasare a subsecretarului de stat Bsescu Traian n Norvegia pe o perioad de 3 zile (9-11.04.1991), exclusiv transportul (vezi decl. martor Groza Teodor, vol. 146, f185-186, Ordin 284 ,vol.8, f.320).

Mandatul existent la guvern i aprobat de ministrul de stat Anton Vtescu (vol.8, f.321), viza numai pe nv. Bsescu Traian pentru participare, la Oslo, n perioada 8-11.04.1991, la Conferina IMO (n realitate doar ntrunire de comunicri, vezi Opinie separat experi parte Serescu M., Iancu B. i tefan N., vol.154,f.12) cu tematica general de nouti i tendine specifice, sus menionate.

Se observ astfel c nv. Bsescu Traian a nclcat HG963/17.08.1990 privind organizarea i funcionarea MLPTAT nendeplinind cu tiin atribuiile

15

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

cei reveneau n calitate de subsecretar de stat, ntruct nu a solicitat i obinut emiterea unui mandat semnat de ministrul MLPTAT i aprobat de Guvernul Romniei, pentru a purta negocieri i a semna Scrisoarea de Intenie cu Grupul de firme Torvald Klaveness.

La rndul su nv. Bsescu Traian, a solicitat ministrului interimar Groza Teodor, n ziua urmtoare 3.04.1991 s emit ordin de deplasare pentru al ajuta la lucrrile conferinei maritime de la Oslo i pentru nv. Bunea Alexandru director general al Direciei Economice a MLPTAT, promovat din funcia de vicepreedinte al structurii CFR (decl. martor Groza T. vol.146, f185-186), ct i pentru directorul general al CNM Petromin SA, nv. Marinescu Clin Dragomir. Necunoscnd coninutul mandatului guvernamental, Groza Teodor a semnat i pentru ceilali doi ordinele de deplasare nr. 287/DP i nr. 289 din 3.04.1991.

Pentru acetia, dei nu avea nici o abilitare legal n calitatea sa de subsecretar de stat, nv. Bsescu Traian a aprobat mandate personale din al cror coninut rezult clar scopul i adevratele intenii ale deplasrii la Oslo:

- discuii cu firma Torvald Klaneners Gramp pentru posibilitatea de exploatare n comun - crearea unei societi mixte a unor grupuri de nave aparinnd CNM Petromin SA - mandat nv. Bunea Alexandru (vol.8, f.335), respectiv n aceiai perioad a Conferinei IMO, 8-10 aprilie 1991 vor avea loc discuii cu firma Torvald Klaneners Gramp privind posibilitatea de cooperare pentru mbuntirea strii tehnice a navelor Petromin i exploatarea n comun a unor grupuri de nave aparinnd ambelor Companii - mandat nv. Marinescu Clin Dragomir (vol.8, f.333).

Aceste dou mandate constituie n mod vdit o manoper de realizare a aparenei de legalitate a nvestiturii deplasrii n Norvegia a celorlali doi nv., cea ce rezult din aplicarea peste titulatura subsecretar de stat i semntura olograf a nv. Bsescu Traian a tampilei cu textul Ministerul Transporturilor Adjunct al Ministrului.

O asemenea tampil nu putea exista i fi folosit de MLPTAT n perioada deplasrii n Norvegia fiindc Ministerul Transporturilor a luat fiin ulterior, prin HG. 426 din 21.06.1991, iar subsecretarul de stat al MLPTAT nu putea fi adjunct al ministrului transporturilor, deoarece aceiai persoan nominat la aprobare, nv. Bsescu Traian devenise nsui Ministrul Transporturilor.

n consecin, aceast tampil atest faptul c documentele mandat pentru nvinuiii Marinescu Clin i Bunea Alexandru nu au existat la deplasarea acestora n Norvegia, mandatele fiind fabricate ulterior.

Rezult clar c de la bun nceput nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir au recurs la manopere frauduloase de ascundere a adevratului scop al deplasrii, sub aparena creat prin documente false de delegare i participare la Conferina IMO ct i , n subsidiar legitimitatea intrrii n negocieri i relaii comerciale directe cu firme private din Norvegia.

Adevratul scop este atestat de Programul vizitei pentru luni 8 aprilie 1991, n care delegaia celor trei nv. romni nu s-au prezentat la, Conferina IMO ci la Grupului Torvald Klaveness al crui sediul l-au vizitat, purtnd apoi discuii generale urmate de un prnz i continuarea discutrii proiectelor dup

16

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

amiaza i ncheiat seara cu preluarea delegaiei de la Grand Hotel i luarea cinei la Hotel Continental (Vol.9, f.3i 4, original i traducere din limba englez).

Scopul este pe deplin devoluat de coninutul discuiilor privind Modelul de societate mixt; Panamax; Capesize/The Capeklav; Exemplu de contract de Societate Mixt; Exemplu de contract comercial de management; Forma standard a contractului de management specific navelor; Proiect de Scrisoare de Intenie; Broura companiei i Societile mixte existente ale Grupului Torvald Klaveness, pe structura i funcionalitatea crora trebuia s fie creat cooperarea (vezi vol.9, opis f.2, planul de aciune f.6-10 i celelalte documentele pn la f.125).

O prim concretizare a negocierilor la Oslo, este dat de cele dou Scrisori de Intenie din 11.04.1991 (sfritul perioadei delegrii la Conferina IMO), semnate pentru partea romn de nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir, att la nivelul subsecretarului de stat din MLPTAT, ct i al CNM Petromin SA, iar pentru partea norvegian doar de reprezentanii unui departament al Grupului de firme private Klaveness.

Precizm c, potrivit practicii comerciale internaionale atestat la nivel ONU prin structura specializat U.N.C.T.A.D.; Scrisoarea de Intenie constituie primul document al unei asocieri ntre doi parteneri de afaceri din ri diferite Joint Venture - ce exprim cadrul proiectului de cooperare i seriozitatea acestora la ndeplinirea integral a coordonatelor proiectului (vol.161 fil.21-34).

ntrunete aceste condiii de form, structur i coninut doar Scrisoarea de Intenie semnat pentru partea romn de nv. Marinescu Clin Dragomir n calitate de director coordonator al CNM Petromin SA Constana n relaie direct cu una dintre firmele Grupului Klaveness Klaveness Chartering (vezi f. 76-78, vol. 9).

Erijarea subsecretarului de stat MLPTAT nv. Bsescu Traian n coordonator al relaiei Joint Venture (JV) ntre doi ageni economici prin Scrisoarea de Intenie pe care a semnat-o n calitatea de persoan oficial a unei autoriti a statului romn, constituie un vdit act de abuz n serviciu n accepie penal, i exprim intenia clar de a angaja statul romn pe de-o parte, iar pe de alt parte de a-i apropria foloase necuvenite, injuste, din derularea comercial a asocierii.

Aceluiai coninut al faptei penale de abuz n serviciu se subsumeaz i numeroasele aciuni ulterioare conceperii de la bun nceput n termeni nefavorabili statului romn a afacerii cu partenerii norvegieni, aspecte care ntresc convingerea acionrii cu intenie, urmrind foloase personale.

n nsi Scrisoarea de Intenie proprie de fapt a Departamentului Marinei Civile Romne cu o simpl firm - nv. Bsescu Traian a nserat motivrii nereale pentru crearea acelorai aparene de temeinicie i legalitate, prin rezolvarea problemelor i din alte sectoare de activitate deficitare .

Astfel, a invocat n acesta c Departamentul Marinei Civile din Romnia i firma JV - Petroklav - doresc s coopereze la retehnologizarea instalaiei de descrcare la dana de minereu de fier din Portul Constana operat de SC COMVEX SA, acoperirea costurilor din navlul - exploatarea comercial a navelor

17

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

romneti angajate n JV - i realizarea ca atare a unui viitor acord ntre Convex SA , CNM Petromin SA i Klaveness Chartering (vezi Scrisoarea de Intenie , f.9-10, vol.7).

n realitate conform declaraiei directorului SC Comvex SA Constana, Panait Viorel (f.76-78, vol.146), nu fusese avizat n nici un mod de un asemenea proiect, nainte sau dup data de 11.04.1991, nu a fost invitat pentru deplasare la Oslo i nu a cunoscut c au fost discutate cu norvegienii probleme, care angajau rspunderea ntreprinderii sale.

Aceste probleme ale SC Comvex SA erau de altfel, cu rezolvarea n derulare, separat i concomitent, n ultimele faze ale negocierii Acordului de mprumut cu BIRD semnat la 3.07.1991 pentru 17,4 mil. USD cu destinaia retehnologizare dan minereu Port Constana (f.34-39, vol.7).

Abuzul n serviciu n privina Scrisorii de Intenie este exprimat nu doar la nivelul unei depiri a mandatului , aprobat de guvern pentru Conferina IMO ci pur i simplu de inexistena unui mandat concret al Guvernului Romniei pentru a fi angajat strict n limitele acestuia de ctre Departamentul Transporturilor Navale Romne prin subsecretarul de stat nv. Bsescu Traian.

Evident c un asemenea mandat legal nici nu putea fi acordat de Guvernul Romniei pentru angajarea unei structuri guvernamentale n relaii cu o simpl firm privat din strintate, ci doar la nivelul unor structuri guvernamentale similare din alt stat.

O abilitare legal impunea ca subsecretarul de stat nv. Bsescu Traian s informeze despre negocieri Ambasada Romniei din Norvegia ceea ce nu a fcut i nici nu putea face n situaia concret n care coordona afacerea dintr-o societate comercial din Romnia i o firm privat din Norvegia.

Pentru a se putea deplasa n perioada 8-11.04.1991, n Norvegia, n vederea participrii la Conferina IMO, nv. Bsescu Traian a solicitat n avans suma total de 1498USD i 2070DEM de la MLPTAT, pe care urma s o utilizeze la plata c/val. transportului, cazrii, taxei de participare la conferin i diurnei(vezi vol.8,f.299-316); ulterior la ntoarcerea n ar nv. a decontat suma de 1146,37 DEM cu titlu cheltuieli de cazare.

n realitate nv. Bsescu Traian a achitat contravaloarea taxei de participare la conferin n valoare de 1000 USD i costul transportului, iar restul cheltuielilor ocazionate de participare (cazare i mas) n valoare total de 8638,50 KN (1344 USD) au fost pltite de firma Klaveness Group n numerar ctre Grand Hotel Oslo (vezi vol.8, f.305). n acest context se observ cu uurin c nv. Bsescu Traian a prezentat MLPTAT o situaie nereal att prin prisma neparticiprii la conferin, ct i prin solicitarea decontrii cheltuielilor de cazare, nsuindu-i astfel n mod nejustificat contravaloarea cazrii. Pe de alt parte mprejurarea c nv. Bsescu Traian a beneficiat de plata cazrii i mesei la Grand Hotel Oslo de ctre Klaveness Group, n perioada n care acesta negocia n mod abuziv cu un departament al acestei firme semnarea unei Scrisori de Intenie (pe care a i semnat-o) nu reprezint altceva dect primirea unui folos material injust pentru ca acesta s fac un act contrar ndatoririlor sale de serviciu, dovedind nc o dat intenia sa clar de a aciona n interes personal.

18

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

n concluzie, rezult c, nvinuitul Bsescu Traian, n calitate de subsecretar de stat la MLPTAT, a nclcat cu tiin HG nr.963/17.08.1990 ntruct i-a depit atribuiunile de serviciu precum i cele conferite prin mandatul nr.829 din 21.03.1991, aprobat de Ministrul de Stat Anton Vtescu n sensul c n loc s participe la sesiunea de comunicri IMO, desfurat la Oslo Norvegia n perioada 8-11 aprilie 1991, a purtat negocieri cu un departament al firmei private Klaveness Chartering Oslo, concretizate n semnare unei scrisori de intenie cadru, document ce ulterior va fi folosit la demararea unor afaceri cu aceast firm norvegian. Pe de alt parte, chiar n coninutul acestei scrisori de intenie au fost invocate motive de cooperare nereale, n sensul c obinerea unei finanri prin intermediul firmei norvegiene pentru retehnologizarea instalaiei de descrcare minereu de fier n beneficiul SC Comvex SA Constana, nu mai era de actualitate i nici nu putea fi rezolvat n aceast modalitate, ntruct aceast problem fcea obiectul unor negocieri avansate cu Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), concretizate ulterior la data de 3.07.1991 ntr-un acord de mprumut n valoare de 17,4 mil. USD (vezi vol.7 fil.34-39).

B Constituirea i funcionarea societii mixte Petroklav Inc. Bahamas

Acionnd n aceeai manier abuziv nv. Bsescu Traian, l-a mputernicit pe nv. Marinescu Clin s negocieze cu firma Torvald Klaveness Grup pentru cooperarea n exploatarea n comun a unor nave aparinnd firmei norvegiene i CNM Petromin SA Constana. n baza acestui mandat i a scrisorii de intenie semnat de nv. Bsescu Traian, nv. Marinescu Clin a negociat cu firma norvegian i a semnat scrisoarea de intenie la data de 11.04.1991 cu AS Klaveness Chartering mpreun cu un plan de aciune prin care se stabileau mai multe obiective comune, ce prevedeau n esen, semnarea unui contract de asociere ntre CNM Petromin SA Constana i firma norvegian, sub rezerva aprobrii Guvernului Romniei; de asemenea, se prevedeau i alte aspecte legate de derularea acestei asocieri, inclusiv schimbarea pavilionului unor nave. (vol.7 fil.60-65).

Ulterior, partea norvegian - Torvald Klaveness Group a transmis subsecretarului de stat, nv. Bsescu Traian modelul de contract de societate mixt, ce urma s fie ncheiat ntre CNM Petromin SA Constana i Klaveness, model de contract de management ntre CNM Petromin SA Constana i viitoarea societate mixt, artnd-se expres c societatea mixt va subcontracta managementul comercial al societii Klaveness i c aceste lucruri fuseser convenite n negocierile fcute la Oslo, menionate mai sus. Pentru a urmri ndeaproape ncheierea documentelor referitoare la societatea mixt i a contractelor de management, nv. Bsescu Traian prin ordinul circular nr.1, a dispus ca directorul general al CNM Petromin SA Constana, nv. Marinescu Clin s fie informat n mod detaliat, printre altele, despre toate contractele ncheiate ntre CNM Petromin SA Constana i alte firme. (vol.8 fil.88 verso).

De altfel, chiar n Regulamentul de funcionare al CIS - CNM Petromin SA Constana, n mod ilegal dispus de ctre nv. Bsescu Traian, se menioneaz n

19

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

mod expres c acesta, n calitate de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor, trebuie s fie informat despre toate hotrrile i deciziile luate de ctre companie. (vol.8 fil.80-82)

La data de 20.04.1991 n edina Consiliului de Administraie al CNM Petromin SA Constana, nvinuitul Marinescu Clin a propus demararea unei colaborri cu firma Klaveness prin nfiinarea unei companii mixte strine pentru operarea de nave, n care s fie operate 5 nave, respectiv: Crbuneti, Barboi, Comneti, Bneasa i Balota; Consiliul de Administraie a aprobat ca aceast propunere s fie supus aprobrii CIS - CNM Petromin SA Constana (vol.83 fil.9-11)

Ulterior, la data de 25.04.1991 s-a pus n discuie scrisoarea de intenie ncheiat la Oslo n perioada 8-11 aprilie 1991 cu referire la propunerea CA al CNM Petromin SA Constana de a se nfiina o societate mixt cu firma Klaveness avnd ca obiectiv operarea de nave maritime i alte obiective comerciale; cu acest prilej s-a luat hotrrea de a se autoriza Consiliul de Administraie s cear aprobarea Guvernului pentru a fi nfiinat aceast societate mixt (vol.7 fil.66)

Aceste msuri nu pot acoperi activitile ilegale, anterior efectuate la Oslo de nvinuiii Bsescu Traian i Marinescu Clin.

Din analiza probelor aflate la dosar, aa cum am artat mai sus, rezult c persoanele cu atribuii de conducere n CA al CNM Petromin SA Constana respectiv nvinuiii Marinescu Clin, Constantinescu Mihail, Toanchin Virgil precum i subsecretarul de Stat la Departamentul Transporturi Navale (care rspundea n mod direct de CNM Petromin SA Constana i care ulterior, va avea un rol major n crearea u funcionarea societii mixte cu firma norvegian) care s-au ocupat de crearea societii mixte, ar fi trebuit s urmeze procedura legal i s ia toate msurile din punct de vedere comercial, tehnic i legal, pentru ca prin crearea acestei societi mixte CNM Petromin SA Constana s nu fie prejudiciat n nici un fel. Acest lucru nu s-a ntmplat ns, fiind ignorate n totalitate dispoziiile Decretului nr.52/1975, Regulamentele i Normele Bncii Naionale a Romniei, precum i cele ale Ministerului de Finane. Din documentele aflate la dosarul cauzei se constat c opiunea pentru colaborarea cu partenerul norvegian luat de ctre nvinuiii, artai mai sus nu s-a bazat pe un studiu de pia i pe o analiz a ofertelor care s conduc la asocierea cu o firm ce ar fi prezentat garanii reale i serioase; nu s-a ntocmit un memoriu de fundamentare tehnico-economic din care s rezulte bonitatea potenialului partener, probitatea comercial a acestuia, clauzele asiguratorii privind rentabilitatea aciunii, precum i clauze care s permit penalizarea partenerului n cazul n care acesta nu-i respecta obligaiile asumate prin contract. Pe de alt parte, reprezentanii CNM Petromin SA Constana i subsecretarul de stat Bsescu Traian care au negociat i ulterior au pus n practic ncheierea acestui contract de asociere ntr-o firm mixt cu firma norvegian Klaveness, ar fi trebuit s solicite efectuarea de investigaii privitoare la viitorul partener, prin intervenii la organismele internaionale de urmrire a fraudelor maritime (BINCO i IMB), lucru pe care nu l-au fcut i de altfel nici nu i-a interesat efectuarea acestor investigaii, avnd n vedere scopul personal urmrit.

20

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Asocierea n firma mixt a fost intermediat de firma de brokeri, Bjorge prin nelegerea ncheiat la 5.12.1991 i semnat de ctre nv. Marinescu Clin n calitate de director al CNM Petromin SA Constana, dei n acel moment ndeplinea funcia de secretar de stat la Transporturi Navale, fapt care face ca acest document s nu aib nici o valoare juridic. n acest context, plata comisionului ctre acest intermediar de 0,625% din venitul mediu zilnic al fiecrei nave pentru primele 12 luni operate de societatea mixt, denumit Petroklav Inc. Bahamas apare ca nejustificat i evident constituie un prejudiciu adus CNM Petromin SA Constana, n sum total de 50.165 USD. n aceeai ordine de idei, ulterior, partea norvegian profitnd de dezinteresul reprezentanilor CNM Petromin SA Constana n BOD-ul societii mixte, a angajat n mod nejustificat diveri brokeri pentru care nu au fost depuse contractele de navlosire a navelor, fiind pltit astfel n mod nejustificat de ctre CNM Petromin SA Constana suma de 267.826 USD. n total CNM Petromin SA Constana a pltit n mod nejustificat suma de 411.080 USD cu titlu de cheltuieli de brokeraj (317.091 USD) i cheltuieli nejustificate, reprezentnd taxe de management tehnic, costuri, inere contabilitate i audit financiar (93.989 USD), datorit comportamentului abuziv prin nendeplinirea cu tiin a atribuiunilor ce le reveneau reprezentanilor CNM Petromin SA Constana n aciunea de nfiinare i ulterior de funcionare a societii mixte, respectiv nvinuiii Marinescu Clin, Tonchin Virgil, Constantinescu Mihail i Bsescu Traian.

Fr a avea aprobrile necesare, aa cum am menionat mai sus, cu tiin, nclcndu-i atribuiile de serviciu, nvinuiii Marinescu Clin i Constantinescu Mihail au semnat la 14.05.1991, contractul de asociere ntre CNM Petromin SA Constana i AS Klaveness Chartering, prin care se nfiineaz o societate mixt romno-norvegian denumit Petroklav Inc. cu sediul n Liberia n care fiecare din pri dein 50% din aciunile companiei, cu capital social de 2.000 USD mprit n 2 aciuni; compania urma s-i deschid un cont la Citibank London, iar cenzori erau numii firma FORUM TOUCHE ROSS Oslo. De asemenea, s-a stabilit c aceast companie s fie condus de un Board of Directors (BOD) format din 4 directori, din care 2 directori s fie numii de ctre CNM Petromin SA Constana; de asemenea, s-a stabilit ca preedintele Comitetului Director s fie nominat de CNM Petromin SA Constana. De asemenea, s-a stabilit c un director este prezent la o edin a BOD dac particip prin telefon sau alte mijloace electronice i toi directorii participani la edin se pot auzi reciproc i s-i recunoasc vocile i n acest scop, participarea va reprezenta dovada prima facie de recunoatere. (vezi contract de asociere i contract de societate, vol.7, fil.89-95 i 113-140)

n Statutul companiei mixte s-a stabilit c dintre directorii componeni ai BOD i care reprezent acionarii, se aleg ofierii care au funcii de execuie i care reprezint Comitetul Director al companiei. Dintre aceti ofieri se va alege un preedinte al Comitetului Director care va reprezenta CNM Petromin SA Constana i care va purta responsabilitatea prezidrii edinelor BOD; printre atribuiile Consiliului Director se aflau i acelea de a pstra evidenele conturilor i a reflecta situaia financiar a societii mixte. n acest contract de asociere, se prevede n mod expres meniunea sub rezerva aprobrii Guvernului Romniei.

21

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

La data de 27.06.1991 s-a ncheiat un act adiional la acest contract de asociere, prin care Petroklav Inc. Liberia devine Petroklav Inc. Bahamas, cu sediul n Bahamas. Ulterior, a mai fost ncheiat un act adiional, n august 1992, prin care aciunile companiei Klaveness la societatea mixt au fost transferate ctre T. Klaveness Shipping AS, ntruct acionarul Klaveness devenise i managerul navelor CNM Petromin SA Constana, i exista astfel un conflict de interese ntre cele dou caliti ale firmei Klaveness. De altfel, aceast inginerie comercial pe care o s-o ntlnim pe parcursul derulrii ntregii afaceri cu firma norvegian, a permis acestei companii s aib n permanen controlul asupra navelor CNM Petromin SA Constana i veniturilor rezultate din exploatarea navelor, n detrimentul companiei romneti. (vol.7 fil.96-97)

La data de 25.07.1991, contractul de societate al societii Petroklav Inc. Bahamas a fost nregistrat n statul Bahamas, lund astfel fiin firma mixt. nregistrarea firmei a fost efectuat de ctre dou persoane fizice strine, care au predat apoi aciunile i documentaia acionarului norvegian din firma mixt, care a luat apoi msuri de predare a aciunilor i ctre acionarul romn din firm, respectiv CNM Petromin SA Constana. (vol.7 fil.196)

Aprobarea Guvernului Romniei, strict necesar conform Decretului nr. 52/1975 aflat atunci n vigoare, nu a mai fost ns solicitat i obinut iar CIS CNM Petromin SA nu a mai verificat pe caz, dac au fost sau nu ntreprinse demersurile pentru aceasta

n aprarea lor nvinuiii au invocat i pentru Petroklav Inc. Bahamas, un document ulterior, rezoluionat de primul ministru, la data de 4.06.1991, ca semnificnd aprobarea guvernului pentru toate asocierile n strintate.

Acest document era de fapt o solicitare a Ministerului Transporturilor pentru alt Joint Venture (JV) MINERVA , Malta n care s-au angajat alte 9 nave n asociere cu firma ERMIS Grecia la care proiectul HG era avizat de unele ministere de specialitate, iar ministrul justiiei din acea perioad opiniase c fa de prevederile art. 20 alin 2 i art.35 din Lg.15/1990, aprobarea revine doar n competena CIS.

Documentul poart dou rezoluii contrare ale primului ministru, Petre Roman, ambele datate 4.06.1991, de acord (pentru emiterea HG) i n conformitate cu prevederile Lg.15/1990 nu se emite Hotrre Guvernului .

Situaia privind acest document i ntreaga afacere MINERVA, soldat cu un prejudiciu de 105 mil. USD, a format obiectul dosarului penal nr.9/PMF/1994 al Parchetului de pe lng Curtea de Apel Constana Secia Maritim i Fluvial soluionat n final prin Decizia penal nr.1604 din 10.06.1998 a Curii Supreme de Justiie n care, alturat condamnrii inculpailor a fost amplu motivat necesitatea aprobrii prealabile prin HG a asocierilor n strintate conform Decretului nr.52/1975, aflat n vigoare (vezi document f.435, vol.7 i vol.161, practic judiciar, f.35-93 ale Deciziei nr.1604 din 10.06.1998 a CSJ).

C prevederile Decretului nr.52/1975 erau n vigoare i se aplicau tocmai n acea perioad este probat prin emiterea HG 725/26.06.1990 privind nfiinarea societii mixte ICECOOP- AMERICA cu participarea ICECOOP din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meteugreti i HG

22

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

1276/8.12.1990 privind nfiinarea societii mixte PROMOX Gmbh. Buchloe Germania cu participarea Prodexport din subordinea Ministerului Agriculturii i Alimentaiei; aceste hotrri au fost publicate n Monitoarele Oficiale nr.280 din 9.11.1992 i nr.111 din 28.05.1992 (f. 67-71, vol.7)

Dac, prevederile art. 5 i 13 din Decretul 52/1975 ar fi fost respectate i n privina JV Petroklav, autoritile competente, Ministerul Economiei i Finanelor, precum i Ministerul Comerului i Turismului ar fi impus instituirea controlului prii romne asupra derulrii contractului de societate mixt, cu mecanismele aferente de asigurare a evitrii prejudicierii economiei naionale prin pierderea celor 16 nave, active ale capitalului de stat (vezi argumentare Raport expertiz tehnico - maritim i financiar - contabil, vol.153).

Acreditarea ideii de ctre unii dintre nv., pe parcursul audierii lor n cauz c societatea mixt putea fi nfiinat n temeiul Legii nr.31/1990 este evident incorect i fcut doar n beneficiul aprrii lor, ntruct Legea nr.31/1990 reglementeaz asocierea i constituirea de societi comerciale cu sediul n Romnia, n timp ce pentru asocierile unor persoane juridice romne la societi mixte cu sediul n strintate, singurul act normativ n vigoare la acea dat era Decretul nr.52/1975. n aceeai ordine de idei, pe linia aprrii nv., c acest Decret ar fi czut n desuetudine se observ cu uurin c i acest lucru nu se poate argumenta ntruct Decretul nr.52/1975 a fost n vigoare pn la data de 13.01.1998 cnd, prin Legea nr.7/1998, publicat n Monitorul Oficial nr.9 din ianuarie 1998, a fost abrogat. De altfel, n sprijinul acestei argumentaii vine nsi situaia de fapt constat n evoluia negocierilor i apoi ncheierii contractului cu firma norvegian, ntruct att n cuprinsul contractului de asociere, ct i n edinele CA i CIS CNM Petromin SA Constana se solicit expres ca acest contract s fie supus aprobrii Guvernului. (vol.7 fil.60).

Dac prevederile art.5 i 13 din Decretul 52/1975 ar fi fost respectate, atunci Ministerul Economiei i Finanelor, Ministerul Comerului i Turismului i n final Guvernul Romnei ar fi avut cunotin despre proiectul contractului de societate mixt i ulterior, de subcontractarea managementului tehnic i comercial ctre Torvald Klaveness Norvegia i ar fi putut interveni de aa manier nct CNM Petromin SA Constana s nu suporte prejudicii din ncheierea i derularea acestei afaceri.

Reaua credin i adevrata intenie a nv. Marinescu Clin Dragomir i Bsescu Traian cu privire la ndeplinirea condiiilor prealabile ncheierii contractului JV n cauz rezult i din acea c nu au mai supus aprobrii CIS condiiile acelui contract, dei neemiterea HG a fost motivat tocmai cu competena acestui organism de conducere, ceea ce exprim i definete de asemenea abuzul n serviciu.

Mai mult, n nsi contractul de constituire a societii mixte (Joint Venture Agrement) PETROKLAV Inc. Bahamas semnat la 14.05.1991 era nserat cerina aprobrii de ctre Guvernul Romniei, iar cei doi semnatari parte romn, nv. Marinescu Clin Dragomir i Constantinescu Mihail , nclcndu-i atribuiunile de serviciu n funciile de director general i respectiv director comercial al CNM

23

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Petromin SA , cu tiin nu au mai realizat aceast cerin legal i contractual (vol. 7, f.98-103).

Pe parcursul derulrii operaiunilor de nfiinare a firmei mixte Petroklav Inc. nv. Bsescu Traian a fost informat n permanen despre cursul acestora, mprejurare care conduce la concluzia c nfiinarea acestei firme s-a fcut cu tiina i sub coordonarea nv. Bsescu Traian (vezi vol.7, f.72-88 unde se regsete corespondena purtat de partea norvegian cu nv. Bsescu Traian).

La data 28.07.1991, CIS CNM Petromin a propus ministrului Transporturilor (la acea dat nv. Bsescu Traian), desemnarea reprezentanilor CNM Petromin n societatea mixt Petroklav Inc. Bahamas nominnd nv. Toanchin Virgil i Bsescu Traian. nclcndu-i atribuiile de serviciu nv. Bsescu Traian n calitate de ministru al Transporturilor s-a autoaprobat ca reprezentant al companiei Petromin n societatea mixt mai sus. n aceast calitate a participat la edinele BOD Petroklav Inc. Bahamas din datele 27.06.1991; 19.08.1991; 11.12.1991; 21.01.1992; 09-10.06.1992 i 5.12.1992 unde a luat mai multe hotrri ale acionarilor i Consiliului Director al Petroklav Inc. Bahamas dup cum urmeaz:

Hotrrea BOD Petroklav Inc. din data de 19 august 1991 privind aprobarea contractului de management dintre companie i CNM Petromin SA Constana (f.229, vol.7)

Hotrrea BOD Petroklav Inc. din data de 11 decembrie 1991 privind aprobarea contractului de management dintre companie i CNM Petromin SA Constana (f.218-219 vol.7)

Hotrrea BOD Petroklav Inc. din data de 11 decembrie 1991 privind aprobarea transferului certificatelor de aciuni ale companiei ctre cesionari, precum i nregistrarea numelor acestora n Registrul de membri (f.210-211, vol.7)

Rezult astfel c nv. Bsescu Traian a nclcat cu tiin HG nr.667/1991 privind unele msuri pentru asigurarea prestigiului social al funcionarilor publici, care instituie incompatibilitatea unui ministru s ndeplineasc concomitent funcii de conducere sau execuie ntr-o societate comercial.

Dup constituirea societii mixte, directorii companiei Petroklav Inc. din Bahamas Rolf Nilsen, Trigve Horbby (din partea norvegienilor), nv. Bsescu Traian i Constantinescu Mihail (din partea romn) n edina directorilor inut la 19 august 1991 au hotrt i aprobat ncheierea de contracte de management ntre CNM Petromin n calitate de armator i Petroklav Inc. Bahamas n calitate de manager. Din recomandrile date de avocaii CNM Petromin Sinclair Roche & Temperley (SRT), acetia sugereaz conducerii ca s nu se subcontracteze managementul lui Torvald Klaveness de ctre Petroklav Inc. i totodat s nu se acorde administrarea curent a societii mixte la absoluta discreie a norvegienilor, recomandnd c este mai oportun s se ncheie un contract de management dect s se nfiineze o societate mixt. Dei Petromin precizeaz n rspunsul ctre SRT c nu intenioneaz s dea managementul lui Klaveness, ulterior, BOD-ul companiei mixte din care fceau parte nv. Bsescu Traian i

24

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Constantinescu Mihail au aprobat contractele de management prin care, partenerul norvegian Klaveness a devenit operatorul celor 5 nave introduse n contactul de asociere. n acest context, n cursul anilor 1991, 1992 au fost predate n management cele 5 nave (vezi vol.7 fil.266-357) astfel c Petromin a pierdut controlul afacerii, situaie care ulterior a condus la pierderi financiare n dauna companiei.

Mai mult, activitatea contabil i de trezorerie prin decizia BOD-lui companiei mixte a fost delegat prii norvegiene iar Petromin a pierdut orice control asupra evidenei derulrii contractului, nemaifiind implicat n luarea de decizii privind managementul tehnic i comercial al navelor. Partea norvegian practic a subcontractat managementul companiei mixte unei firme care fcea parte din grupul Torvald Klaveness prelund astfel controlul integral al navelor.

n cursul derulrii activitii societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, nv. Constantinescu Mihail este nlocuit n BOD-ul companiei, la data de 11.12.1991 de ctre nv. Toanchin Virgil, iar ulterior, n luna octombrie 1992, nv. Posedaru Romanuel l-a nlocuit pe nv. Bsescu Traian care a demisionat din companie. Curios este ns c ulterior demisiei, nv. Bsescu Traian apare nominalizat din nou n BOD-ul companiei Petroklav Inc. de data aceast ns, doar ca director. (vol.7 fil.250)

Modul cum s-au derulat ulterior activitile demonstreaz fr putin de tgad cel puin dou aspecte:

- faptul c a fost angajat n mod nelegal rspunderea unei societi pe aciuni cu capital integral de stat (n spe CNM Petromin SA) i deci n final a statului romn;

- chiar n condiiile date, dup ncheierea contractului cu Klaveness, cu bun tiin nvinuiii nu au respectat clauzele prevzute i care a avut drept consecin crearea de prejudicii pentru CNM Petromin Constana i n final, pentru statul romn.

Analiza documentelor privitoare la aceast companie mixt a relevat c nu s-au emis hotrri privind persoanele autorizate a realiza evidenele contabile i a le transmite ctre CNM Petromin SA Constana pentru ca aceast companie s-i in o eviden contabil proprie privitoare la aceast afacere i a decide n consecin. Acest lucru a fost posibil datorit faptului c, persoanele responsabile din partea CNM Petromin SA Constana n BOD-ul companiei mixte Petroklav, respectiv nv. Bsescu Traian, Toanchin Virgil i Constantinescu Mihail cu tiin, nu au respectat clauzele 7 i 14 din contractul de management.

Lipsa controlului CNM Petromin SA Constana prin reprezentanii si asupra derulrii afacerii a permis managerului norvegian s nu deschid un cont separat la banc pentru CNM Petromin SA Constana, dei prin contractul de management Petroklav Inc. Bahamas avea aceast obligaie, iar armatorul Petromin urma la rndul su s solicite aprobarea BNR, conform art.11 din Regulamentul nr.1/1991 deschiderea acestui cont, situaie care ar fi condus la repatrierea sumelor n valut obinute de Petromin din aceast afacere. Acest lucru nu s-a ntmplat ns, cu att mai mult cu ct aciunea Petroklav Inc. emis pe numele CNM Petromin SA Constana n data de 28.08.1991 a fost depus la Banca

25

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

Bucureti Sucursala Constana abia n 1996, conform adresei nr.9606/8.10.1996. Aciunea a fost incorect nregistrat n contabilitate la contul de Cheltuieli generale ale CNM Petromin SA Constana n loc de contul Titluri de participare.

Au fost nclcate astfel Normele metodologice nr.2519/07.02.1991 ale Ministerului Economiei i Finanelor privind reflectarea n contabilitate a capitalului social i a altor active, iar ulterior, s-a nclcat i HG 704/14.03.1993 privind Regulamentul de aplicare a legii contabilitii nr.82/1991. Acest lucru a fost posibil datorit nv. Muat Mariana, care ndeplinea la acel moment funcia de director financiar al CNM Petromin SA Constana i care acionnd defectuos n exercitarea aciunilor de serviciu, nu a dispus efectuarea acestor operaiuni n conformitate cu dispoziiile legale n materie. Practic, neevidenierea legal a acestor participaii la firma mixt Petroklav Inc. nu a permis a fi evideniate n contabilitate dividendele ce ar fi trebuit obinute din asocierea cu firma norvegian Petroklav Inc. Bahamas (vol.8 fil.475-486)

n acest context, se observ c pe perioada de funcionare real a societii Petroklav Inc. Bahamas 22.08.1991-20.07.1992 dar i ulterior, certificatul de aciuni al acionarului romn nu a fost n posesia CNM Petromin SA Constana.

Subcontracatarea managementului unei firme norvegiene din grupul Torvald Klaveness a condus la situaia hilar n care firma mixt Petroklav Inc .- Bahamas, avnd ca obiect de activitate efectuarea de management tehnic i comercial devine n fapt, armatorul celor 5 nave aparinnd CNM Petromin SA Constana, deoarece subcontractorul norvegian a organizat contabilitatea la nivelul Petroklav Inc. Bahamas i a colectat toate veniturile, deducnd toate cheltuielile ocazionate de exploatarea navelor, dei n realitate aceste atribuii erau n sarcina acionarului romn, CNM Petromin SA Constana.

Aceste lucruri de altfel au fost constatate i de ctre Ministerul Finanelor Direcia Financiar a Controlului Financiar de Stat, conform procesului verbal nr.7377/17.07.1997 (vezi vol.86 fil.11-40)

n acest context, pe perioada funcionrii companiei mixte (22.08.1991-20.07.1992) singurele venituri evideniate de CNM Petromin SA Constana au fost cele reprezentnd taxa de armator pe nave i care aveau menirea de a acoperi amortizarea nregistrat n Romnie pentru cele 5 nave, respectiv suma de 2.007.961 USD. Practic nici aceast sum nu a fost ncasat efectiv de CNM Petromin SA Constana i repatriat, ntruct ea a fost compensat cu o cheltuial datorat de companie ctre ali creditori. Aceast sum ns nu a reprezentat n totalitate cheltuielile fcute de ctre CNM Petromin SA Constana cu amortizarea navelor, care n realitate au fost de 2.714.982 USD. Rezult astfel, un prejudiciu de 707.021 USD. Rspunztori de aceast situaie se fac nv. Bsescu Traian, Marinescu Clin i Toanchin Virgil, care nu au stabilit o obligaie a Petroklav Inc. Bahamas de plat a chiriei la nivelul cel puin al amortizrii navelor. De asemenea, cu bun tiin directorii romni din Petroklav Inc. Bahamas au cedat suma de 40.000 USD, reprezentnd dividendele CNM Petromin SA Constana rezultate din managementul comercial realizat de Petroklav Inc. Bahamas ctre partea

26

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

norvegian i aceast sum fiind constituit n prejudiciu pentru CNM Petromin SA Constana.

n concluzie, prejudiciul total creat CNM Petromin SA Constana urmare a nfiinrii i funcionrii Petroklav Inc. Bahamas este de 1.158.101 USD.

nvinuiii care prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu au determinat i produs acest prejudiciu sunt cei care au avut atribuii cu privire la nfiinarea i funcionarea societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, respectiv nv. Bsescu Traian, Marinescu Clin Dragomir, Constantinescu Mihai i Toanchin Virgil; de asemenea, dei nu au rspundere penal pentru aceste acte materiale de abuz n serviciu ale nv. menionai mai sus, ntruct au solicitat a fi ndeplinite formele legale pentru funcionarea societii mixte, membri CIS care trebuiau s urmreasc ndeplinirea acestor formaliti, respectiv nv. Crbunaru Ion, Ivacu Constantin, Sufragiu Mariana, Drgan Gheorghe, Dobre Sergiu rspund civilmente pentru acest prejudiciu, n solidar cu nv. artai mai sus. De asemenea, i nv. Muat Mariana, care ar fi trebuit s urmreasc situaia financiar a societii mixte n anumite momente ale funcionrii ei, este civilmente responsabil pentru acest prejudiciu n solidar cu ceilali nvinuii.

C Constituirea i funcionarea societilor din structura Liberia

a) Iniiere i constituireLa data de 29.01.1992 la Ambasada Norvegiei din Bucureti Romnia, s-a

ntrunit Comitetul director al societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, cu participarea (pentru partea romn) nvinuiilor Bsescu Traian i Toanchin Virgil, iar CNM Petromin SA era reprezentat de directorul su, nvinuitul Marinescu Clin. La edin au participat i reprezentanii Departamentului Klaveness Chartering din cadrul firmei Klaveness Oslo.

La aceast ntrunire, nv. Bsescu Traian a propus ca flota CNM Petromin SA s fie dat n management societii mixte Petroklav iar mai departe managementul s fie subcontractat lui Klaveness, contractul urmnd a fi semnat pn n luna mai, cnd aveau loc alegeri electorale n Romnia. (vol.8 fil.90-94).

Cu acelai prilej, s-a discutat introducerea n management i a navei 22 decembrie, aflat nc n antierul Naval Constana n stadiu avansat de construcie. Totodat, n cadrul edinei BOD s-au discutat i despre gsirea modalitilor de finanare a retehnologizare precum i a exploatrii navelor, prin obinerea unor credite de la bnci externe, sens n care s-a pus i problema nregistrrii duble n off-shore-uri a unor nave aparinnd CNM Petromin SA prin schimbare de pavilion pentru facilitarea ipotecrii acestora de ctre banca finanatoare.

La data de 10.03.1992 a avut loc edina Consiliului mputerniciilor Statului a CNM Petromin SA Constana la care au participat nvinuiii: Crbunaru Ion, Ivacu Constantin, Marinescu Clin, Dobre Sergiu, Drgan Gheorghe, Zamfir N., Sufragiu Mariana i Lupu Marin, care au luat n discuie propunerile de colaborare ntre Petromin i Klaveness, aa cum fuseser ele discutate la data de 29.01.1992 la Ambasada Norvegiei din Bucureti. Astfel, s-au discutat urmtoarele.

27

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

- formarea grupului 1 de nave: Crbuneti, Barboi, Bneasa, Comneti i 22 decembrie (dup investirea a 2,7 mil. USD pentru finalizarea construciei n antierul naval) i

- a grupului 2 de nave: Breaza, Bicaz, Brlad i Callatis, cu schimbarea pavilionului romnesc i acordarea pavilionului liberian, pentru a putea fi ipotecate n vederea obinerii unui mprumut bancar;

- formarea grupului 3 din navele: Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna i Borzeti, cu introducerea n managementul societii mixte a tuturor celor 15 nave menionate.

Aceste propuneri au fost aprobate n principiu, urmnd a se prezenta ulterior membrilor CIS documentaia pentru aprobare.

Din cele artate mai sus, rezult preocuparea conducerii executive i CNM Petromin SA Constana de a pune n practic obiectivele stabilite la ntlnirea acionarilor Petroklav Inc. Bahamas din data de 29.01.1992.

Ulterior, la data de 23.05.1992 nv. Toanchin Virgil a prezentat Consiliului de Administraie a CNM Petromin SA Constana aceste propuneri, care au fost trimise spre aprobare CIS de la CNM Petromin SA Constana.

n acest sens, la data de 24.05.1992 s-a ntrunit n edin CIS CNM Petromin SA Constana avnd n componen nvinuiii: Crbunaru Ion, Marinescu Clin, Bunea Alexandru, Zamfir N, Dobre Sergiu, Cucu Zoe, Sufragiu Mariana, Pistolea Vasile.

La aceast edin a CIS, nv. Toanchin Virgil, a prezentat din nou propunerile de colaborare ntre firma Petroklav i Petromin SA i invocnd necesitatea colaborrii n continuare cu firma Petroklav prin: - propunerea de nfiinare a unei companii holding, ea fiind liberian cu 15 nave aparinnd la 15 companii de unic nav; - acordarea pavilionului liberian pentru 5 nave care vor fi nregistrate n Liberia i ipotecarea lor n vederea obinerii unui credit de 45 mil. USD necesar executrii refinanrii reparaiilor la navele : Breaza, Callatis, Bicaz , Brlad i finanrii reparaiilor i retehnologizrilor la navele : Comneti, Crbuneti, Barboi, Breaza, Balota, Boblna, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Borzeti.

nv. Toanchin Virgil a prezentat totodat i avantajele care ar rezulta din aceast colaborare i anume :

- meninerea echipajelor romneti pe navele care intr n operare- specializarea a 10-12 persoane din management la firma Petroklav- ridicarea standardului tehnic la nivelul regulilor internaionale de clas

Lloyd. - acceptarea de CNM Petromin a ratei de amortisment ce corespunde

intereselor proprii de dezvoltare.Cu aceste argumente nv. Toanchin Virgil a solicitat adoptarea unei

hotrri CIS care s prevad:- constituirea companiei holding n Liberia cu 15 companii proprietare de unic nav din care: - Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota vor purta pavilion liberian, iar Breaza, Bicaz, Callatis, Brlad, Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna, Borzeti, 22 Decembrie vor purta pavilion romnesc.

28

L

U

J

U

.

R

O

L

U

M

E

A

J

U

S

T

I

T

I

E

I

.

R

O

L

U

J

U

.

R

O

- vnzarea celor 15 nave ctre fiecare dintre cele 15 companii proprietare de unic nav din componena holdingului liberian - punerea de ipotec pe 5 nave, din cele 15 menionate mai sus (care s poarte pavilion liberian), n vederea garantrii unui mprumut de 45 mil. USD necesar pentru:

refinanarea reparaiilor i retehnologizrilor navelor Breaza, Brlad, Bicaz, Callatis prin scoaterea lor din managementul firmei Wigham W.O., cea ce ar aduce un ctig pentru CNM Petromin de 1 mil. USD;

plata reparaiilor i retehnologizrilor la celelalte nave n vederea aducerii lor la un standard internaional n clas Lloyd;

finanarea terminrii navei 22 Decembrie 1989 i transferarea contractelor de management n derulare ntre

Petromin i Petroklav astfel nct acestea s fie ntre companiile deintoare de nave i Petroklav.

CIS a aprobat propunerile prezentate de nv. Toanchin Virgil investind consiliul de administraie s solicite i s obin de la Ministerul Transporturilor ca navele Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota s poarte pavilion liberian pe perioada ct vor constitui garanie pentru mprumutul de 45 mil. USD, adoptnd totodat Hotrrea nr. 17/24.05.1992 cu urmtorul coninut:

Formarea unei companii holding cu sediul n Monrovia/ Liberia 15 companii proprietare de unic nav urmnd ca navele:

Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota vor purta pavilion liberian , iar navele Breaza, Bicaz, Callatis, Brlad, Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna, Borzeti, 22 Decembrie vor purta pavilion romnesc.

Vnzarea celor 15 nave celor 15 companii de unic nav Punerea de ipotec pe 5 nave (Comneti, Crbuneti, Barboi,

Bneasa, Balota) n vederea garantrii unui mprumut de 45 mil. USD de la Christiania Bank Oslo conform scrisorii bncii

CA Petromin va duce la ndeplinire prezenta hotrre (vezi vol.8, f.100).

Punerea n aplicare a acestei hotrri CIS a fost iniiat prin ntocmirea n numele directorului general al CNM Petromin SA nv. Lupu Marin, semnat ns pentru acesta de nv. Toanchin Virgil, a NOTEI, nedatat , dar purtnd vizele de propunere a se aproba i de aprobare ale secretarului de stat nv. Marinescu Clin Dragomir i ministrului transporturilor nv. Bses