FISCAL1i\ ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Diligencias InvestigaciOn Penal n° 4 Fiscal: D CARMEN MARIA GARCIA CERDA DECRETO I. La Oficina Federal de Ia Justicia remitiO una peticiôn de asistencia judicial internacional n/ref 2/14),con fecha de entrada 26 de diciembre de 2013, formulada por El Ministerio Püblico de Ia Confederación Suiza relativa a una investigación penal que iniciaron por delito de Blanqueo de Capitales contra David Marjaliza Villasenor y Francisco Jose Granados Le rena y contra Ia socie dad Sheraton Trading SA en base a un aviso que recibieron del Despacho de ComunicaciOn en materia de Blanqueo de Capitales y ello por una comunicación previa de un banco suizo, solicitando cierta informaciôn de esta Fiscalia, habiendo sido cumplimentada en su mayor parte dicha comisiôn. II. Con posterioridad a aquella primera remisiOn , el 2 1 de mayo de 2014 se recibiô por Fax entrada documento original 26 de mayo de 2014), una peticiôn compleme ntaria procedente del Ministerio Püblico de Ia Confederaciôn , que explicaba que de Ia investigac iOn helvetica se desp rendia que varios terceros personas fisicas y jurIdicas) h ablan intervenido activamente en las transferencias de fondos, probablemente gracias al mecanismo de compensaciôn, en beneficio de relaciones en eI circulo de poder de D avid MARJALIZA VILLASEF OR beneficiario efectivo anunciado de los activos poseidos por Ia empresa domiciliada SHERATON TRADING SA, y Francisco José GRAN ADOS LERENA , indicando como principales movimientos orquestados con el concurso de terceros entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2012 los siguientes: - 1.052.000 euros por Ia Fundación COT AZUR Jesus Roa Baltar) - 341.000 euros por Ia Fundaciôn ALG ABA Florenci o Campos Corona) - 1.285.000 euros por Michael Trevor Langdon quien utilizó también a Ia sociedad ROCKFISH FINANCE CORP. - 1.350.000 euros por Rodrigo Diez Pichardo utilizando alguna de las veces las sociedades SENATOR OVERSEAS y otras Ia sociedad EXTREME OVERSEAS CORP. - 609.000 euros por José Miguel Lopez Gutiérrez. - 407.000 euros por Tristan Domecq de Ia Maza. Manuel Silvela 4- 28010 MADRlD-ESPAA TELF : 91 5 7 2 5 2 3 AX: 91 571 17 72