Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering – oppdatering Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder til FATF / Justisdepartementet Sundvolden, 10. november 2016
23
Embed
FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal ......herunder fremveksten av sosiale medier og internettbaserte betalingsplattformer. • Organisert kriminalitet genererer
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal: Startside Alternativ 2
Justis- og beredskapsdepartementet
FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal
strategi og risikovurdering av hvitvasking og
terrorfinansiering – oppdatering
Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder til FATF / Justisdepartementet
Sundvolden, 10. november 2016
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
I. Bakgrunn
& kontekst
2
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
Financial Action Task Force (FATF)
• Har som oppgave å sette standarder og fremme effektiv
gjennomføring av regulatoriske og operasjonelle tiltak for å
bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av
masseødeleggelsesvåpen
• 37 medlemmer, dekker 198 jurisdiksjoner
• 40 anbefalinger, sist revidert i 2012
• Utdyper blant annet diverse FN-forpliktelser
• EUs hvitvaskingsdirektiver utgjør EUs implementering av
FATF-anbefalingene
• Medlemslandenes implementering evalueres3
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
Tilbakeblikk – Evalueringsrapporten om Norge
• 18 av 40 anbefalinger kun delvis implementert (teknisk)
• For 9 av 11 effektivitetsmål kreves det «major
improvements», dvs. vesentlige forbedringer
• Hvitvaskingsloven ikke i tråd med 2012-standardene
• Noen mangler i straffeloven og straffeprosessloven
• Mangelfulle resultater på alle områder unntatt
strafforfølging av terrorfinansiering, samt internasjonalt
samarbeid
• Norge plassert i FATFs forsterkede oppfølgingsprosess
4
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
II. Tiltak –
gjennomført og
under gjennomføring
5
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
Tiltak – regelverksutvikling
• Ny hvitvaskingslovo Herunder med lovforslag om register over reelle rettighetshavere
• Ny straffelovo Nye hvitvaskingsbestemmelser
o Ny terrorfinansieringsbestemmelse
o Bedre statistikk ved nye straffesakskoder
• Endringer i båndleggingsinstituttet i straffeprosessloven
• Lovregler om sivilrettslig inndragning
6
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
Tiltak – organisering og aktiviteter
• Nærpolitireformeno Færre politidistrikter skal gi sterkere fagmiljøer
• Riksadvokatembetets mål- og prioriteringsrundskrivo Høyere prioritering av hvitvasking og inndragning av utbytte
• Finansielle spor Norge rundto Har gitt 41 % økning i henvendelser fra distriktene til ØKOKRIM/EFE
• Tilsynsaktiviteto AML/CFT en større del av generelle tilsyn
o Større bruk av temabasert tilsynsbesøk øremerket AML/CFT
o Mer veiledning: i) Rundskriv om eiendomsmegleres hvitvaskingsrisiko, ii)
Frysveilederen, iii) Nytt hvitvaskingsrundskriv i slutten av november
7
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
III. Særlig om:
Koordinering & samarbeid
Nasjonal risikovurdering
Strategi
8
Justis- og beredskapsdepartementet
Norsk mal:Tekst med kulepunkter
Koordinering & samarbeid
• Kritikken fra FATFo Et fragmentert regime
o Flere fremhevede svakheter omhandler samarbeidet i det totale AML-regimet
• Kontaktforumo Deltakelse fra Justisdepartementet, Finansdepartementet,