Esitys KPK ICT -liiketoimintasuunnitelmasta

Perustettava KPK ICT Oy

Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä)v2.0 8.4.2010

© Sitra 2010

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2. Palvelukeskuksen tavoite ja vaikuttavuus kuntasektorin toiminnan muutoksessa

3. Palvelukeskus kuntien ICT-toiminnan kehittäjänä

4. Visio, strategiset päämäärät, toiminta-ajatus ja liikeidea

5. Toimintaympäristö ja toimintamalli

6. ICT Palvelumalli tuotteistetut palvelut

7. Salkunhallinnan malli ja sisältö

8. Kokonaisarkkitehtuuri

9. Organisaatio ja johtaminen

10. Palvelukeskuksen perustamissuunnitelman talous ja rahoitus

11. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä

2

© Sitra 2010

Kuntien ICT-palvelukeskus – johdanto

Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä

Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali. Paremmalla ICT:n hyödyntämisellä mahdollistetaan palvelujen tehostaminen ja sitä kautta toimintamenojen kasvun hillintä

Palvelukeskuksen neuvotteluasema ja ostovoima mahdollistavat tietotekniikan ja toimintaprosessien kehittämisen ja tehostamisen, joka helpottaa eläköitymisen aiheuttamaa rekrytointihaastetta, parantaa kuntatoimijan* kilpailukykyä sekä siirtää resursseja ylläpitävästä työstä kehittävään toimintaan

Palvelut

Palvelukeskus järjestää ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita omistajilleen

Palveluiden käyttöönotto pohjautuu suunnitelmalliseen palvelu-, kehitys- ja projektisalkun hallintaan ja se toteutetaan vuosille 2010-2014 määritellyn kehityspolun mukaisesti

Toimintamalli

Palvelukeskus on aktiivinen verkostoituja ja palveluiden kehittäjä

Palvelukeskus järjestää asiakkaiden strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja laadukkaita palveluita

3

*Kuntatoimijalla tarkoitetaan kuntia, kuntayhtymiä ja muita kuntakonsernien yksiköitä

1. Johdanto

© Sitra 2010

Kuntasektorin toimintaympäristön haasteet ja muutostrendit luovat painetta tuottavuuden ja laadun parantamiseen kunnissa

4

Markkinoiden

kehittymättömyys

Varallisuuden kasvu

lisää maksukykyä

Kunta-asiakkaiden tarpeiden

muuttuminen: palvelujen laatu ja määrä

Muuttoliike

kasvukeskuksiin kiihtyy

Väestön

ikääntyminen

Rahoitusongelmat

Kuntien palvelutuotannon

henkilöstön eläköityminen

Ikärakenteen muutos

muuttaa kysyntää ja tarpeita

Hankintaosaamisen

puutteet

Yksityisen sektorin

työvoimatarpeet,

yksityiset palvelut

kasvavat

Veropohjan

muutokset maan eri

osissa

Maaseudun tyhjeneminen,

taloudellisissa vaikeuksissa

olevat alueet

Tuotteistamisen ja

kustannuslaskennan puutteet

Laadun varmistamisen ja

vaikuttavuuden arvioinnin puutteet

Kuntien

taloudellinen

tilanne

ICT-kehityksen suomat

mahdollisuudet


© Sitra 2010

Menot 2010-2015 Säästöpotentiaali

Kuntien ja kuntayhtymienulkoiset menot

256,24 mrd. € 12,79 mrd. €

Menojen jakautuminen 2008

Uusiutuvat ICT-palvelut tarjoavat kuntasektorille keinoja ratkaista merkittävimpiä nykytilan haasteita sekä hyödyntää todettua tuottavuuden kehityspotentiaalia

5

Ulkoiset menot yhteensä 37,43 mrd. euroa

1. Lisääntyvät vaatimukset tuottavuuden kasvattamiselle ja toiminnan kehittämiselle:

• Paremmalla tuottavuudella voidaan hillitä kustannusten kasvua ja vähentää näin painetta kunnallisverojen korotuksiin

2. Väestön ikääntyminen ja vähenevät resurssit:

• Suurten ikäryhmien eläköityminen tuo lähivuosina lisääntyviä rekrytointihaasteita. Uudet, vähemmän resursseja sitovat palveluprosessit mahdollistavat resurssien uudelleenkohdentamisen kuntien ydintoimintoihin sekä vähentävät akuuttia työvoimatarvetta

3. Kasvava palvelutarve ja kuntatoimijan kilpailukyvyn varmistaminen:

• Tuottamalla enemmän ja parempia palveluita kuntatoimija muuttuu houkuttelevammaksi asiakkailleen (veronmaksajat, yritykset, matkailijat jne.)

Sosiaali- ja terveystoimi 47,4 %, 17,74 mrd. €

Opetus- ja kulttuuritoimi 22,0%, 8,24 mrd. €

Yhdyskuntapalvelut 3,0%, 1,13 mrd. €

(vähennetty valmistus omaan käyttöön = 0,50

mrd. €)

Muut palvelut 1,3%,0,48 mrd. €

Liiketoiminta 6,8%, 2,55 mrd. €

Investoinnit 11,0%, 4,13 mrd. €

Lainanhoito 3,9%, 1,47 mrd. €

Muut menot 1,8%, 0,65 mrd. €

Yleishallinto 2,8%, 1,04 mrd. €


© Sitra 2010

Palvelukeskus luo vaikuttavuutta niin yhteiskunnan, kuntatoimijan kuin yksittäisen kunta-asiakkaan tasolla

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Tuottavuuden kasvu: uudet kustannustehokkaat tavat toteuttaa parempia palveluita

• Toiminnan yhdenmukaistaminen: prosessien ja järjestelmien yhdenmukaistamisen mahdollistamat merkittävät rakennemuutokset

• Keskitetty kehityshankkeiden ohjaus: investointien kohdentaminen suurinta vaikuttavuutta sisältäviin hankkeisiin

• Toimintavarmuuden ja valmiussuunnittelun paraneminen

Vaikuttavuus kuntatoimijan näkökulmasta

• Palvelutuotannon rakenteellinen uudistaminen: kuntien kehitysvoimavarojen kohdistamisen kuntien ydintoimintaprosessien kehittämiseen ja kunta-asiakkaiden palveluiden parantamiseen

• Toiminnan tehostaminen: henkilöstösidonnaisen työn kohdentaminen kuntatoimijan ydintoimintaan

• Osaamisen ja jatkuvuuden varmistaminen: asiantuntijaverkosto tukee kuntatoimijan toimintaa ja minimoi ICT-osaamistarpeisiin liittyviä riskejä

• Neuvotteluaseman vahvistaminen: kuntasektorin neuvotteluaseman vahvistaminen suhteessa ICT-alan kaupallisiin toimijoihin

• Välineiden ja työkalujen kehittäminen: laadukkaammat tuottavuustyökalut kuntatoimijan henkilöstölle

Vaikuttavuus kunta-asiakkaan näkökulmasta

• Edullisemmat, laadukkaammat ja läpinäkyvämmät palvelut: parempi hinta-laatusuhde sekä saatavuus

• Uudenlaisten palveluiden kehittäminen: joustava palvelutarjonta pienille ja erikoistuneemmille käyttäjäryhmille Tietosuojan ja -turvan paraneminen


Palvelu-keskus

Kunta-toimija

Kunta-asiakas

Yhteis-kunta

© Sitra 2010

Yksittäisen kuntatoimijan näkökulmasta palvelukeskuksen mahdollistamat hyödyt pohjautuvat keskitettyjen palveluiden käytöstä saataviin kustannussäästöihin

7

Palveluprosessit:• Vähemmän henkilötyötä sitovista

palveluprosesseista saatavat kustannussäästöt, jotka lisääntyvä sähköinen asiointi mahdollistaa

• Järjestelmäintegraatioista saatavat toiminnan tehostumisen säästöt (esim. asiointihistorian parempi saatavuus) sekä tiedon parempi käytettävyys

ICT:• ICT infrastruktuuripalveluiden keskittämisestä ja

kilpailutuksesta saatavat ostoihin liittyvät kustannussäästöt

• Ylläpito- ja tukikustannusten pieneneminen siirryttäessä standardoituihin ICT-ratkaisuihin

• Tietohallintoa johdetaan ammattimaisemmin• Kuntatoimijan järjestelmäkirjon vähentymisestä

saatavat kustannussäästöt• Tasaiset palvelumaksut ja vähentyvä tarve

investointipiikeille• Tietohallinnon kehittäminen

Palveluprosessit:• Viestintään ja koulutukseen liittyvät kustannukset• Uudistettavien palveluprosessien

kehittämiskustannukset• Uudistettavien palveluprosessien

käyttöönottokustannukset• Muutosjohtamisen sekä muutosten läpiviemisen

kustannukset

ICT:• KPK ICT:n asiakasomistajaksi liittymisen kustannus• ICT-kehityssuunnitteluun osallistumisen

kustannukset• Uusien sovelluspalveluiden

käyttöönottokustannukset ja palvelumaksut• Keskittämiseen liittyvät kustannukset

Hyödyt kuntatoimijalle Investoinnit kuntatoimijalle


© Sitra 2010

Tekninen ympäristötoimi 14%

Sivistystoimi16%

Hallinto ja talous 30% Sosiaali- ja

terveystoimi40%

Kuntien ICT-menojen kasvun pienentäminen ja järkevämpi kohdentaminen ylläpidosta kehittämiseen edellyttää ICT-ratkaisujen yhtenäistämistä

Nykytilan haasteet• Suuri järjestelmäkirjo

• runsaasti erilaisia järjestelmiä, sovelluksia ja tekniikoita

• samaa tietoa joudutaan hakemaan ja päivittämään useasta eri järjestelmästä

• tekniikka osin vanhaa• Toimialakohtaisuus

• toimialat ovat itsenäisiä ICT-ratkaisujensasuhteen (siilomaisuus)

• osaoptimoituja ICT-ratkaisuja• Kuntakohtaisuus

• erilaisia ratkaisuja samoilla toimialoilla tai toiminnoissa

• samoja toimialasovelluksia räätälöidään ja käytetään eri tavoin

• samoista toimialasovelluksista eri versioita• ohjelmalisenssien hankinta ja hallinta

• Kustannuskehitys• nykyisellä mallilla ICT-toimintojen kustannus-

kehitys jatkuu ongelmallisena eikä toiminnan kehittämistä kyetä täysimääräisesti toteuttaa

8

Kuntien ICT-menot

Menot 2010-2015 Säästöpotentiaali

6,30 mrd. € 0,64 mrd. €

Menojen jakautuminen 2007

Säästetyt ICT-resurssit

suunnataan ylläpidosta

kehitystyöhön


© Sitra 2010

KPK ICT mahdollistaa merkittäviä hyötyjä kuntien tietohallinnon ja ICT-resurssien kohdentamiseen tulevaisuudessa

9

Infrastruktuuri-palvelut

työasemat- kapasiteetti- tietoliikenne

Tietohallinnon asiantuntijat

Ratkaisut ja sovellukset

ICT-menot









Nyt Vaihtoehto 2KPK ICT

Vaihtoehto 1Nykymalli


Tietohallinnon vaikuttavuutta, ICT:n laatua ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa• Tietohallinnon asiantuntijatuen ja IT-hallinnan

kyvykkyyden vahvistamisen avulla

• Prosessien sähköistämisen aiheuttamaa resurssitarpeen kasvua voidaan hallita yhteiseen, avoimeen arkkitehtuuriin perustuvien ratkaisujen avulla

• Infrastruktuuripalvelujen palveluaika-vaatimuksien kasvuun (mm. 24/7) ja tehostamiseen voidaan vastata vakioinnilla, ICT-tuotannon kokoamisesta ja yhteishankinnasta saatavilla volyymieduilla.

© Sitra 2010

Palvelukeskuksen strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadunparantaminen hilliten samalla kustannusten nousua

VISIO

KPK ICT on arvostettu, laadukas ja osaava kumppani kuntien ja muun julkishallinnon toimintakentässä. Palvelukeskus järjestää asiakkaiden strategia- ja toimintalähtöisistä tarpeista johdettuja laadukkaita palveluita.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT1. Palvelukeskuksen palvelut ovat vuoteen 2014 mennessä mahdollistaneet merkittävän omistajakuntien

palveluiden vaikuttavuuden kasvun sekä tuottavuuden nousun, joka näkyy parantuneena palvelun laatuna ja kuntien menojen kasvun rajoittumisena

2. Palvelukeskus mahdollistaa toimintamallien ja kuntapalveluiden uudistamisen

3. Palvelukeskus on aktiivinen verkostoituja ja palveluiden kehittäjä yhteistyössä toimittajien kanssa


© Sitra 2010

Tavoitteisiin päästään kehittämällä ja automatisoimalla kuntien palveluprosesseja sekä tehokkaalla ICT:n hyödyntämisellä

TOIMINTA-AJATUS

1. Palvelukeskuksen toiminta-ajatus perustuu ylivertaiseen kunta-alan strategian ja toimintalähtöisten ICT-tarpeidenymmärtämiseen

2. Palvelukeskus toimii verkostomaisesti yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa kuntien toiminnan kehittäjänä ja ICT-ratkaisujen järjestäjänä omaa ostovoimaansa hyödyntäen

3. Palvelukeskus kehittää ICT-pohjaisia konsepteja, prosesseja ja palveluita asiakkaittensa vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä toimintaprosessien yhtenäistämiseksi ja integroimiseksi

4. Palvelukeskus toimii kuntien omistuksessa mahdollistaen omistajakuntien suorahankinnat, ja sen tavoitteena ei ole tuottaa enemmän voittoa kuin mitä vakaan ja kehittyvän toiminnan rahoituksen turvaamiseksi tarvitaan

LIIKEIDEA

1. Palvelukeskuksen asiakkaina ovat kunnat, kuntayhtymät ja muut kuntakonsernien yksiköt, joista tässä esityksessä käytetään nimitystä kuntatoimija. Palvelukeskus palvelee asiakkaitaan kaksikielisesti.

2. Palvelukeskuksen keskeiset kilpailuedut ovat

• Kuntatoimijoiden ydintoimintojen ja prosessien tuntemus

• ICT alueen asiantuntemus ja palvelut, joiden avulla asiakkaat saavuttavat vaikuttavuutta ja tuottavuutta

• ICT markkinatuntemus ja toimittajariippumattomuus

• Ylivertainen ostovoima ja implementointikyky verrattuna yksittäiseen kuntatoimijaan

• ICT-toiminnan ja -palveluiden jatkuva strategia- ja toimintalähtöinen kehittäminen ja ohjaus

3. Palvelukeskuksen kehittämisen fokus on toiminnassa eikä järjestelmissä tai ratkaisuissa, joita se hankkii kustannustehokkaasti markkinoilta. Yhtiö toimii kaupallisin periaattein verkottaen toimittajia avoimesti keskenään.


© Sitra 2010

Strategiset tavoitteet ohjaavat toimintaa vaiheiden läpi

”Käynnistysvaihe”2010

”Sisäänottovaihe”2011

”Järjestäytymisvaihe”2012

”Rationalisointivaihe”2013–2014

Tuloksellisuus / palvelut

Toiminta painottuu asiantuntijapalveluihin

KPK ICT on ottanut vastuun tärkeimmistä asiakaskuntien toimialasovelluksista

Merkittävä määrä sähköisen asioinnin palveluita käytössä

Uudet palveluiden tuotantotavat ovat mahdollistanut merkittävät hyödyt kunnille

Asiakkaat ja asiakkaan prosessit

KPK ICTn ja julkisen sektorin sidosryhmien roolit selkeät

Asiakkailla olemassa palvelusopimukset, jotka ohjaavat toimintaa.

Omistaja-asiakkaat osallistuvat tulosohjaukseen ja seurantaan

Kunta-asiakkaan kehityssalkku on osa KPK ICT:n salkunhallintaa.

Kunnat investoivat merkittävästi toimintatapojen muutokseen

Elämänkaariajattelu ohjaa toimintaa: sektorikohtaiset sovellukset vähentyneet

Sisäiset prosessit

Tavoitetilan toimintamallit, -prosessit ja kokonaisarkkitehtuuri määritetty

ICT-toimitusprosessit kypsiä

Käyttäjälähtöinen innovaatio- ja kehitystoiminta tuottanut merkittäviä tuloksia

Kuntakentän ICT-osaamisverkosto täysimääräisesti toiminnassa

Osaaminen ja henkilöstö

Henkilöstö- ja osaamissuunnitelmat määritelty

Yleinen kuntakentän ICT-perus-osaaminenhyvällä tasolla

Henkilöstö- ja osaamissuunnitelmat täysimääräisesti käyttöönotettu

Tuotanto- ja kehitysresurssit kohdennettu optimaalisesti


© Sitra 2010

KPK ICT:n palvelualueet muodostetaan verkoston tunnistettujen osaamisalueiden mukaisesti

• Operatiivisen toiminnan näkökulmasta jokainen osaamisverkoston toimija järjestää tietyt peruspalvelut omalle palvelualueelle

• Kehittämistoiminnan näkökulmasta osaamisverkoston toimijat erikoistuvat omien vahvuuksien ja kyvykkyyksien mukaisesti sekä vastaavat oman erikoistumisalueen jatkuvasta kehittämisestä kansallisesti

13

OPERATIIVINEN TOIMINTAMALLI

ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

KEHITTÄMISEN JA ERIKOISTUMISEN TOIMINTAMALLI


© Sitra 2010

Palvelukeskus integroi toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntatoimijoiden toimintoja hyödyntäviksi konsepteiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi

14

KPK ICT

ASIAKKAAT

• Asiakkaiden palvelutarpeet ja-vaatimukset

• Palveluiden järjestämisen ohjaus ja seuranta palvelusopimuksen avulla

TOIMITTAJAT

• Uudet innovaatiot ja kehitysmahdollisuudet

• KPK ICT ostaa strategian mukaisia palveluita

SIDOSRYHMÄT

• Toiminnan ja palveluiden kehittämisen jatkuva läpinäkyvyys

AS

IAK

KU

UD

EN

HA

LLIN

TA

TO

IMIT

TA

JA

-JA

SID

OS

RY

HM

Ä-

SU

HT

EID

EN

HA

LLIN

TA

ICT-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

ICT-PALVELUIDEN SUUNNITTELU

ICT-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HALLINTO

OMISTAJAOHJAUS

ASIAKASOHJAUSProsessin 1 ohjausryhmä

Prosessin 2 ohjausryhmä

Prosessin 3 ohjausryhmä


© Sitra 2010

KPK ICT:n palvelut ryhmitellään asiantuntija-, sovellus-ja infrastruktuuripalveluihin, joita kuntatoimijahyödyntää valitsemansa kehityspolun mukaisesti

15

* sisältyy KPK ICT:n Asiakkuudenhallinnan hoitomalliin


Ratkaisujen hallinta*Ratkaisujen hallinta käsittää KPK ICT:n yhdessä kuntatoimijan kanssa tekemän

palvelu- ja kehityssuunnittelun sekä palveluiden seurannan ja tuen.

ICT Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut sisältävät asiakastilanteeseen räätälöityjä kehitys- ja muutostöitä, jotka tukevat KPK ICT:n teknologiapohjaisten palveluiden käyttöönottoa kunnassa tai, jotka tarjotaan erillisinä palveluina

kuntakentän asiakkaille.

Sovelluspalvelut

Sovelluspalvelut jakautuvat toimialasovelluksiin, jotka tuottavat lisäarvoa kunnassa tapahtuvaan prosessiin / kansalaispalveluun sekä mahdollistaviin sovelluksiin, jotka tukevat toimialasovelluksia yhteisillä ominaisuuksilla.

ICT Infrastruktuuripalvelut

ICT Infrastruktuuripalvelut sisältävät kunnille ja muille asiakkaille tarjottavia käyttäjä-, kapasiteetti-, tietoliikenne- ja toimistopalveluita.

© Sitra 2010

KPK ICT:n palvelutarjonta käynnistetäänkuntatoimijoiden tarpeisiin kohdennetuillaICT-asiantuntijapalveluilla

Kä

yn

nis

tysva

ihe

Tietohallinnon johtamisen palvelut

Tietoturvan asiantuntijapalvelut

ICT-Arkkitehtuurien asiantuntijapalvelut

Hankintojen ICT-asiantuntijapalvelut

ICT-projektipalvelut

Prosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut S

isä

än

ott

ova

ihe

Palveluseteliportaali

Sähk. palveluseteli

THH-järjestelmät palveluna

Asianhallinnan palvelut

Kunta-asiakkaiden sähköinen asiakaspalvelu

Tiedolla ohjaamisen palvelu

SOTE-järjestelmäpalvelut

Keskitetty käyttövaltuushallinta

Yhteisölliset työkalut

Integraatiopalvelu

Maksaminen

VRK Liittymä

Suostumus ja Valtuutus

LDAP integraatio

Vetuma tunnistus

Lokitietojen hallinta

Prosessipankki

Komponenttipankki

16

Ensimmäiset tarjottavat sovelluspalvelut


© Sitra 2010

Palvelusalkku ja sen sisältämä palveluiden tuotteistus-prosessi linkittyy KPK ICT:n kehityshankkeiden ja projektien hallintamalliin

17

Salkunhallinta*

Kehityssalkku Projektisalkku

Palvelusalkku

Palvelusalkku:

• Palvelusalkku sisältää KPK ICT palvelukeskuksen palvelutuoteportfolion sovelluspalveluiden, asiantuntijapalveluiden sekä infrastruktuuripalveluiden osalta

• Palvelusalkun sisältämät palvelut on tuotteistettu ja tarjolla kuntien hyödynnettäviksi

Kehityssalkku:

• Kehityssalkku sisältää KPK ICT:n omien kehityshankkeiden lisäksi näkyvyyden muissa organisaatioissa käynnissä oleviin KPK ICT:n kannalta relevantteihin hankkeisiin

• Kehityshanke-ehdotukset valmistellaan asiaankuuluvan prosessin mukaisesti kehityshanke-esityksiksi, joiden pohjalta niiden eteenpäin viemisestä tehdään päätökset

• Kehityshankkeet ryhmitellään strategisten ohjelmien alle

Projektisalkku:

• Projektisalkku sisältää KPK ICT:n hankehallinnan piiriin kuuluvat hankekokonaisuuksien alle ryhmittyvät toteutusprojektit. Projektisalkussa seurattavat projektit hyödyntävät KPK ICT:n projektihallintametodologiaa

* KPK ICT salkunhallinta perustuu soveltuvin osin KuntaIT:ssä rakennettuihin hankehallinnan käytäntöihin

7. Salkunhallinnan malli ja sisältö

© Sitra 2010

Kuntien ICT-arkkitehtuurin nykytilanne on siiloutunut jatoteutettu kuntatoimijakohtaisesti

• Kunnan tietotekniikka tukee toimialaa hyvin, mutta erillisenä

• Arkkitehtuuri ja sovellusvalikoima eroavat merkittävästi kunnittain

• Kunnan yhteisten toimialueriippumattomien järjestelmien käyttö työllistää integraation puutteiden takia

• Kunnissa on käytössä lukuisia järjestelmiä, joihin tallennetaan esimerkiksi reskontratietoja. Näitä tietoja siirretään useiden järjestelmien välillä

• Laskutukseen liittyviä tietoja kerätään toimialan järjestelmissä ja siirretään taloushallinnon järjestelmiin

• Nykytilassa liittymät esimerkiksi kirjanpitoon ja laskutukseen vaativat yleisesti useita yksittäisiä sovellusintegraatiorajapintoja

18

Laskutus

Kirjanpito

Reskontra

Pankit

Laskutus

Kirjanpito

ReskontraSovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Sovellus

Kuntatoimija

Johtaminen

Muut

tukitoimet

Talous, HR

Työntekijä (virastot)

Kunnan asiakkaat

Kumppanit

Sosiaali- ja

terveystoimi

Sivistystoimi Tekninen toimi Hallinto-

palvelut

Yhteydet sidosryhmiin: VRK, Kela, Vero…

Toimialuee

n sovellusToimialueen

sovellus

Toimialuee


sovellus

Toimialuee


sovellus

Toimialuee


sovellus

Tietorekisteri

Tietorekisteri

Tietorekisteri

Tietorekisteri

Tietorekisteri

Tietorekisteri

Tietorekisteri

Tietorekisteri


© Sitra 2010

ICT-arkkitehtuurin tavoitteet

• Tavoitetilassa kuntien ICT-toiminta ja järjestelmäkehitys pohjautuu julkishallinnon yhteiseen ja KPK ICT:n kokonaisarkkitehtuuriin

• Elämänkaarimallia tuetaan ”rikkomalla” nykyiset siiloutuneet rakenteet uudistetulla palvelurakenteella, standardoituja avoimia rajapintoja toteuttavilla integraatioratkaisuilla ja master datan hallinnalla

• Uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä kiihdytetään järjestämällä avoin pääsy tietoon alati uudistuvien kansallisen lainsäädännön ja EU:n asettamien rajoitteiden puitteissa

• Arkkitehtuuriratkaisujen tulee tukea sähköistä asiointia ja optimoitujen prosessien automaatiota kuntakentällä soveltuviksi todistettujen ratkaisujen avulla

• Ratkaisujen uudelleenkäyttöön ohjataan arkkitehtuuristandardeilla, uudelleen käytettävillä komponenteilla (ml. SaaS-palvelut) ja avoimen lähdekoodin periaatteilla (ml. kuntien ja toimittajien avoimuusjulistus), joita käytetään kilpailutusten arviointikriteereinä

• Arkkitehtuurit mahdollistavat tehokkaan palvelukehityksen aidosti kilpailutetussa monitoimittajaympäristössä


Jakelukanavat asiakkaille,

kumppaneille, luottamus-

henkilöille ja työntekijöille

Uudet palvelut ja käyttöliittymät

Uudet työkalut ja alustat

Vanhat ja kehitettävät

sovellukset sekä yhteydet muihin

palveluihin

KPK I

CT /

TH

HKunta

Kuntatoimija, kaupallinen

palveluntarjoaja tai poikkeustapauksessa

KPK ICT

© Sitra 2010

Kuntatoimijoiden käyttämät tavoitetilan tietovarannot ja omistajuus

20

KPK I

CT/T

HH Palvelu-

tuotteet

Kunta

CRM-perustiedot

KANTA-arkisto Koodistot

Kansa

llinen t

oim

ija

Kansalliset toimijat: VIP, VRK, Vero, Kela,

VM, STM, OPM

Standardit tietomallit ja rajapinnat

Toimittajat

Sähköinen arkisto

Paikka-tieto

KRYSP Tilikartta Työntekijät Tilastot

KPK ICT KPK THH

Oppilas-rekisteri

Kansalainen (ml. perhesuhteet)Yritykset (ml. konsernirakenteet)

Yhteisöt

Operatiivinen asiakastieto

Operatiiviset järjestelmät ml.

kannat

Paikallinen Data warehouse

Kunta, kuntayhtymä, kuntakonsernit ja

konserniyhtiöt

mm. terveystiedot, sosiaalitiedot, opetustiedot

Perus-tietovaranto

Asiakkaan palvelut

Muu tietovaranto


Laskenta-tunniste


© Sitra 2010

Uusi kuntatoimijoiden palveluarkkitehtuuri

21

KPK I

CT/T

HH

Lapsiperhei-den ja nuorten

palvelut

Terveyden-huolto

Asuminen jarakentaminen

Muut palvelutSeniori-palvelut

Palvelukanavat asiakkaille(virastot, palvelupisteet, internet, mobiili jne.)

Asiakkaat (internet)Kumppanit (extranet)

Tietovarasto

Hallinto-palvelut

Yhteydet VRK, Kela, Vero …

Kuntatoimijoiden työntekijät ja luottamushenkilöt

Integroitu palveluympäristö

Kunta

Yhteiset palvelut

Palvelukanava kunnan työntekijöille jaluottamushenkilöille

NykyjärjestelmätKunnan

tietovarastotUudet järjestelmät








palveluihin



*Tuetaan yksilön ja organisaation tunnistamista 3. osapuolten menetelmillä (Vetuma, pankit, teleoperaattorit,...)

KPK ICT

TaloushallintoHenkilöstö-

hallintoTyövoima-vuokraus

Tukipalvelut

KPK THH

Kuntatoimija, kaupallinen palveluntarjoaja tai

poikkeustapauksessa KPK ICT


© Sitra 2010

Integroitu palveluympäristö

22

Asiakkaat (internet)Kumppanit (extranet)

Tietovarasto

Yhteydet VRK, Kela, Vero …

Verkkopalvelualusta

Käyttövaltuushallinnan alusta (tunnistaminen*, globaali SSO, identiteetin federointi ja käyttöoikeuksien hallinta)

SOA-palvelu / Integraatioalusta

Palvelukanavat

NykyjärjestelmätKunnan

tietovarastotUudet järjestelmät








palveluihin

Kuntatoimija, kaupallinen

palveluntarjoaja tai poikkeustapauksessa

KPK ICT



Master data-kone

Asianhallinta

Komponenttipankki

Henkilöstöhallintajärjestelmät

KPK ICT:n palvelut

KPK ICT KPK THH

KPK THH:n palvelut

Taloushallintojärjestelmät

Prosessipankki

Kuntatoimijoiden työntekijät ja luottamushenkilöt

KPK I

CT/T

HH

Kunta

*Tuetaan yksilön ja organisaation tunnistamista 3. osapuolten menetelmillä (Vetuma, pankit, teleoperaattorit,...)


© Sitra 2010

Palvelukeskuksen juridinen rakenne toteutetaan osakeyhtiömuotoisena, missä kuntatoimijat toimivat yhtiön perustajina ja omistajina

KPK ICT Oy

• On kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö

• Järjestää in house -palvelua vain omistajilleen, jolloin omistajatahojen ei tarvitse kilpailuttaa yhtiöltä hankittavia palveluita

• Ei voi osallistua avoimiin tarjouskilpailuihin, vaan se toimii ainoastaan in house -markkinalla tuottaen palveluita, jotka omistajatahot ovat strategisena päätöksenä päättäneet hankkia

• Alkupääomitus tapahtuu kuntien oman pääoman ehtoisella sijoituksella 1 €/kuntalainen. Myöhemmin toisessa vaiheessa mukaan tulevat kunnat sijoittavat 3 € ja vastaavasti kolmannen vaiheen kunnat 6 € per kuntalainen

• Kunnat merkitsevät (ostavat) yhden osakkeen kutakin kuntalaista kohden. Muut kuntatoimijat merkitsevät (ostavat) kukin yhden osakkeen.

• Suunnitelman mukaan Sitra ja muut markkinaehtoiset rahoittajat myöntävät käynnistämisvaiheessa tarvittavan rahoituksen yhtiölle. Omistajakunnat antavat rahoitusjärjestelyn edellyttämän takauksen tai muun vakuuden

• Omistamisen periaatteet määritellään yhtiöjärjestyksessä ja tarvittaessa osakassopimuksessa

23

KPK ICT Oy –perustettava

yhtiö

Kuntasektori

100 % omistus

Sitra

Markkinaehtoiset rahoittajat


Oman/vieraan pääoman

ehtoinen rahoitus

© Sitra 2010

Omistajaohjausta toteuttavat yhtiön toimielimet ja niiden toiminnan taustalla oleva yhtiöjärjestys (ja mahdollisesti osakassopimus), joka sisältää omistajaohjauksen periaatteet

24

Strategian kehittäminen

Hankesalkun hallinta

Yhtiökokous

Hallitus

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Hallituksen nimeäminen

Vastuuvapauden myöntäminen

Vision viestintä hallitukselle

Toiminnan suunnittelu

Suorituksen ohjaus

Toiminnan laillisuuden valvonta

Riskien hallinta

Tulosten seurantaprosessi jaraportointi

Strategian toteutus ja raportointi

ASIAKKUUDEN HOITOMALLI

Tuotetarjooman hallinta- ja kehitysprosessi

Uusien asiakkaiden hankintaprosessi

Toimitusprosessi

Asiakassuhteen-hoitoprosessi

Asiakaspalvelu-prosessi

Ohjaus-

ryhmät



© Sitra 2010

P

AsiakasvastaavatAsiakasvastaavat

KPK ICT:n organisaatio on linjassa määritetyn prosessikartan kanssa

25

Hallinto

Asiakasvastaavat, ratkaisupäälliköt

Hallitus

Toimitusjohtaja

Palveluidenjohtaminen

Hallinto & kehittäminen

Palveluvastaavat* Menetelmävastaava

Asiantuntijat**

Ohjelmavastaavat*

Innovaatiot ja teknologiat

Aluevastaavat

Yhtökokous

Asiakkuuden hoito

* Osa kehitysvastuista ja palveluvastuista hoidetaan alueissa** Asiantuntijapalveluiden palveluvastaava on asiantuntijoiden esimies


Voidaan hankkia myös ostopalveluna

Raportointi

© Sitra 2010

KPK ICT ja Kuntien palvelukeskus talous- ja henkilöstöhallinto (THH) järjestävät molemmat THH-alueen palveluita asiakasomistajilleen

THH-alueen ICT-palveluita järjestetään (KPK ICT) ja tuotetaan (KPK THH) omistaja-asiakaskunnille kahdella eri tavalla:

1. KPK THH tuottaa asiakkaalle THH-alueen kokonaispalvelun sisältäen THH ICT-palvelut. Tässä vaihtoehdossa KPK ICT järjestää THH ICT -palvelut sisäisesti yhtiöiden välillä

2. KPK ICT järjestää asiakkaalle THH-alueen ICT-palvelut, jolloin asiakas operoi omalla organisaatiollaan ja toimintamalleillaan hyödyntäen THH ICT -palveluita

Lisäksi KPK ICT ja perustettava KPK THH suunnittelevat ja konseptoivat yhteisen asiakkuuden hallinnan hoitomallin, jonka avulla luodaan yhteiset näkemykset ja toimintatavat asiakkuuden hallinnan sekä asiakaspalvelun osalta.

26

Omistaja-asiakas / Kuntatoimija

ASIAKKUUDEN HALLINNAN HOITOMALLI

2. ICT-alueen kokonaispalvelu(ml. THH ICT)

1. THH-alueenkokonaispalvelu

(ml. ICT-palvelut)

1. THH -alueen ICT-palvelut

KPK THHKPK ICT


© Sitra 2010

Tuloslaskelma


• Pääomalainen korko 3%

Tuloslaskelma Käynnistysvaihe

2010

Sisäänottovaihe

2011

Järjestäymisvaihe

2012

Rationalisointi-

vaihe (1) 2013

Rationalisointi-

vaihe (2) 2014

Liikevaihto 1 117 927 25 059 333 47 866 220 64 007 355 76 663 950

Kulut -1 306 662 -21 566 856 -35 237 572 -47 574 699 -57 594 770

htv 44 97 148 190 191

Poistot -1 338 000 -5 031 725 -7 857 263 -9 832 613 -9 804 325

Liikevoitto -1 526 734 -1 539 249 4 771 385 6 600 043 9 264 855

Liikevoitto-% -6,1 % 10,0 % 10,3 % 12,1 %

Pääomalainan korot -540 000 -540 000 -540 000 -540 000 -540 000

Tulos ennen veroja -2 066 734 -2 079 249 4 231 385 6 060 043 8 724 855

Verot 0 0 -22 205 -1 575 611 -2 268 462

Tilikauden tulos -2 066 734 -2 079 249 4 209 181 4 484 432 6 456 393

Markkinaosuus noin 40 % vuonna 2014

© Sitra 2010

Tase Käynnistysvaihe

2010

Sisäänottovaihe

2011

Järjestäymisvaihe

2012

Rationalisointi-

vaihe (1) 2013

Rationalisointi-

vaihe (2) 2014

VASTAAVAA

Käyttöomaisuus 4 014 000 13 757 175 17 202 063 15 270 850 10 705 375

Myyntisaamiset 139 741 3 132 417 5 983 277 8 000 919 9 582 994

Kassa 12 547 857 870 282 1 062 554 7 182 698 18 000 000

VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 701 598 17 759 874 24 247 894 30 454 467 38 288 369

VASTATTAVAA

Oma pääoma + pääomalainat 16 538 266 15 064 017 19 843 198 24 507 630 31 089 023

Oma pääoma

Sijoitettu vapaa oma pääoma 605 000 1 210 000 1 780 000 1 960 000 2 085 000

Edellisten tilikausien voitto/tappio 0 -2 066 734 -4 145 983 63 198 4 547 630


Oma pääoma ilman pääomalainoja -1 461 734 -2 935 983 1 843 198 6 507 630 13 089 023

Vieras pääoma

Pääomalaina 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000

Ostovelat 163 333 2 695 857 4 404 696 5 946 837 7 199 346

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 701 598 17 759 874 24 247 894 30 454 467 38 288 369

Tase

28

Pääomalainat 18 milj. €, korko 3 %

Sijoitus omaan pääomaan

1 € / kuntalainen

Kassa ja oma pääoma riittävät vuoden 2014

lopussa pääomalainojen takaisinmaksuun



© Sitra 2010

Kassavirta Käynnistysvaihe

2010

Sisäänottovaihe

2011

Järjestäymisvaihe

2012

Rationalisointi-

vaihe (1) 2013

Rationalisointi-

vaihe (2) 2014


Poistot 1 338 000 5 031 725 7 857 263 9 832 613 9 804 325

Investoinnit -5 352 000 -14 774 900 -11 302 150 -7 901 400 -5 238 850

Käyttöpääoman muutos 23 592 -460 151 -1 142 021 -475 501 -329 566

Lainan nostot

Lainan lyhennykset

Pääomalainan nostot 18 000 000

Pääomalainan lyhennykset

Sijoitukset omaan pääomaan 605 000 605 000 570 000 180 000 125 000

Osingonmaksu

Kassavirta 12 547 857 -11 677 575 192 272 6 120 144 10 817 302

Kassa Käynnistysvaihe

2010

Sisäänottovaihe

2011

Järjestäymisvaihe

2012

Rationalisointi-

vaihe (1) 2013

Rationalisointi-

vaihe (2) 2014

Kassa alussa 0 12 547 857 870 282 1 062 554 7 182 698

Kassan muutos 12 547 857 -11 677 575 192 272 6 120 144 10 817 302

Kassa lopussa 12 547 857 870 282 1 062 554 7 182 698 18 000 000

Kassavirta

29

Pääomalainat 18 milj. €

Omaa Pääomaa yhteensä 2,1 milj. €



© Sitra 2010

KPK ICT:n valmisteluprosessi

KPK ICT:n valmisteluprosessi jatkuu siten, että kunnille ja kuntayhtymille toimitetaan ehdotus 04/2010, minkä pohjalta kunnat käynnistävät omat päätöksentekoprosessinsa KPK ICT:n asiakasomistajuudesta. Tavoitteena on, että aiesopimukset allekirjoitettaisiin 06/2010, KPK ICT:n perustamiskokous järjestettäisiin 08/2010, jonka jälkeen toiminta käynnistettäisiin. Ensimmäiset ICT-alueen asiantuntijapalvelut käynnistetään suunnitelman mukaisesti 01/2011 mennessä.

30

10/09 08/10

Neuvottelu-sitoumus

11/09

Neuvottelu-sitoumusten käsittely ja päätökset

osallistumisesta neuvottelu-vaiheeseen

Sopimusneuvottelut Palvelukeskusten perustaminen

01/1106/1004/10

Kuntien päätöksenteko

palvelukeskusten asiakas-

omistajuudesta

Palvelu-keskusten

perustaminen

Palvelu-keskusten toiminnan

käynnistäminen

Kuntakohtaiset aloitus-

neuvottelut ja perustietojen kerääminen

Palveluiden läpikäynti,

perustamis-ehdotusten

valmistelut ja esittelyt

Sitoumukset pyydettiin 30.10 mennessä

Perustamis-ehdotuksetkunnille

Aiesopimus palvelukeskusten perustamisesta

Palvelukeskusten perustamiskokous

Ensimmäiset palvelut tuotannossa

11. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä

Esitys KPK ICT -liiketoimintasuunnitelmasta

Business