Twinning Project “Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities” Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 1 Drogi zwalczania przestępczości Drogi zwalczania przestępczości Prawo policyjne Obrona przed zagrożeniami Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych Utrata korzyści majątkowych Wykorzystanie w sprawach karnych Prawo karne materiałowo Prawo karno- procesowe formalnie Utrata korzyści majątkowych Za każdym razem przy użyciu Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub działań jawnych i/ lub niejawnych niejawnych
Prawo policyjne Obrona przed zagrożeniami Zapobiegawcze zwalczanie czynów karalnych Utrata korzyści majątkowych Wykorzystanie w sprawach karnych. Drogi zwalczania przestępczości. Prawo karne materiałowo Prawo karno-procesowe formalnie Utrata korzyści majątkowych. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 1
Drogi zwalczania przestępczościDrogi zwalczania przestępczości
Prawo policyjneObrona przed zagrożeniamiZapobiegawcze zwalczanie czynów karalnychUtrata korzyści majątkowychWykorzystanie w sprawach karnych
Prawo karne materiałowoPrawo karno-procesowe formalnieUtrata korzyści majątkowych
Za każdym razem przy użyciu Za każdym razem przy użyciu działań jawnych i/ lub działań jawnych i/ lub niejawnychniejawnych
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 2
Prawo policyjne / / Obrona przed zagrożeniami
Zwalczanie zapobiegawcze przy czynach karalnych o dużym znaczeniu Przestępstwa ciężkie zgodnie z katalogiem paragraf 100a KPKTakże sprzeniewierzenie i korupcja ze względu na szkodliwość społeczną
Zbieranie danychStwierdzanie tożsamościObserwacjeNiejawne środki techniczne także w mieszkaniach/ z mieszkańOsoby zaufanie/ wywiadowcy niejawniObserwacja policyjna sprawców intensywnychZatrzymanie pod dozorem policji (aresztowanie ) Przeszukiwanie osób i przedmiotówWchodzenie do mieszkań i ich przeszukiwanie ( do pomieszczeń firmowych )Zabezpieczanie ( konfiskata )
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 3
Prawo karnePrawo karne / / Prawo karno-procesowePrawo karno-procesowewłącznie z przepadkiem korzyści majątkowychwłącznie z przepadkiem korzyści majątkowych
Podsłuch telekomunikacyjny włącznie z danymi o połączeniachZastosowanie katalogu czynów karalnych zgodnie z paragrafem 100a KPKPodsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie także z mieszkania z katalogiem czynów karalnychNiejawni wywiadowcy m. in. w przypadku czynów karalnych popełnianych zawodowo lub nałogowo lub przez członka bandy
ObserwacjeZabezpieczenie przypadkowych znalezisk Przeszukanie u sprawcy / lub osoby trzeciejZatrzymania iUtrata korzyści majątkowych przez przepadek / konfiskatę itd.Także z legalnego majątku sprawcy
Pojęcie : czyny karalne o dużym znaczeniu
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 4
Kompetencje nakazowe dla działań karno-procesowychKompetencje nakazowe dla działań karno-procesowych
zasada :Sędzia ( śledczy )W przypadku pilnym : prokuratura lub częściowoFunkcjonariusz policji jako funkcjonariusz pomocniczy prokuraturyPrzy uregulowaniach dotyczących przypadków pilnych późniejsze potwierdzenie sędziego
Przeszukanie : jak obokPodsłuch telefoniczny : brak kompetencji dla policji Wywiadowcy niejawni : zgoda prokuraturyPodsłuchiwanie słów nie wypowiadanych publicznie , zarządzenie
także funkcjonariusze policji , jednakże w przypadku działań w mieszkaniu/ z mieszkania izba karna Sądu Krajowego
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 5
W szczególności
Przeszukania w celu znalezienia środków dowodowych i zabezpieczenia majątku (majątku sprawcy)
Zajęcia i zabezpieczenia majątku rzeczowego, nieruchomości, wierzytelności itd.
Przesłuchania świadków, ew. w prokuraturzeInne działania
Działania karno-procesoweDziałania karno-procesowe
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 6
Działania karno-procesoweRegulacja
T / N
Niejawni policjanci T
Niejawni wywiadowcy T
Podsłuch akustyczny i nagrania poza mieszkaniami N
Monitoring telekomunikacyjny N
Podsłuch akustyczny i nagrania wewnątrz mieszkań T
Działania ukryte
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 7
Działania karno-procesoweDziałania karno-procesowePrzeszukanie u obwinionego, §§ 102 , 105 KPK
Przeszukanie u osób trzecich, §§ 103,105 KPK - Cechy szczególne : szczególne grupy zawodowe, takie jak rewidenci gospodarczy, doradcy
podatkowi i in. osoby prawne banki instytucje Rzeczy znalezione przypadkowo ( do innych przestępstw ) , § 108 KPK
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 8
Środków dowodowych :Sędzia śledczyGdy periculum in mora
ProkuraturaPolicja
Wartości majatkowychSędzia śledczyGdy periculum in moraProkuratura( także przywierzytelnościach, nieruchomościach)Policja tylko przy rzeczach (przedmiotach )
Działania karno-procesoweDziałania karno-procesoweKompetencje nakazowe przy zajęciach:
Przy majątku : sądowe zabezpieczenie mienia powyżej wysokości szkody
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 9
Taktyka kryminalnaTaktyka kryminalna / / PrzeszukaniePrzeszukanieCel : Znalezienie środków dowodowych
Następstwo : Wykorzystanie wiedzy merytorycznej przez policję i prokuraturę tu : grupa rewidentów z zakresu przestępczości gospodarczej z zatrudnionymi referentami gospodarczymi i zatrudnionymi księgowymi bilansistami - potem przed sądem jako rzeczoznawcy świadkowie -
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 11
Założenie: doświadczenie na obszarach finansów i rachunkowości ( rewidenci gospodarczy, podatki, rewidenci urzędów finansowych)
Pomoc przy zakładaniu sprawyWspółdziałanie przy przeszukaniachWspółdziałanie przy przesłuchaniach, pomoc fachowaPrzeprowadzanie śledztw finansowych Sprawdzanie i przedstawianie odpowiedzialności prawnych i rzeczywistych
Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”
Transition Facility 2004
LKA Berlin-K-No 12
Zastosowanie metod z zakresu przestępczości gospodarczej
Przeprowadzanie analiz firmowych i finansowychSporządzanie bilansów kontrolnych dla przeglądu rzeczywistej sytuacji w
zakresie majątku, dochodów i finansów Sprawdzaniu prospektów przy ofertach udziałuSprawdzanie umów, sposobów sporządzania umów, także „umowy o
doradztwo” i bezwartościowe ekspertyzy, Sprawdzanie trwałości wartości zabezpieczeń, nieruchomości etc.Analizy przepływu pieniądza i transferu kapitałowegoSporządzanie danych dot. dochodów i majątkuUstalanie miejsca znajdowania się zysków osiągniętych na drodze
przestępstwa
Twinning Project“Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities”