dioni čko društvo GODIŠNJE IZVJEŠ ĆE 2009. · 2010. 7. 15. · od peradarskog mesa . 10 najve ći proizvo đač u RH: pili ća, svježeg i smrznutog pilećeg mesa i prera đevina

dioničko društvo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2009.

Varaždin, lipanj 2010. godine

2

Sadržaj

UVODNA RIJEČ UPRAVE

3-4

I. OPĆE INFORMACIJE

5

1.1. Profil Društva 6 1.2. Organizacija Društva 9 1.3. Vizija, misija, strategija 11 1.4. Robne marke 12 1.5. Ljudski resursi 13 1.6. Odgovornost prema društvenoj zajednici

i interesnim skupinama

14 1.7. Upravljanje kvalitetom 14 1.8 Nagrade i priznanja

15

II. FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE U 2009. GODINI

16

2.1. Financijsko stanje 17 2.2. Financijsko poslovanje 17 2.3. Izloženost poslovnim i

financijskim rizicima

18

III. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

19

IV. OSTALE INFORMACIJE 22 4.1. Zaštita okoliša 23 4.2. Istraživanje i razvoj proizvoda 24 4.3. Daljnji razvoj Društva 26

3

Opća gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj u 2009. godini bila su pod značajnim utjecajem globalne financijske i gospodarske krize, uslijed koje je došlo, između ostalog, i do pada domaće potražnje i potrošnje. Značajniji utjecaj te krize na poslovanje Koke d.d. nastao je u drugom dijelu godine a takvi negativni trendovi prenijeti su i u 2010. godinu. Stoga treba očekivati da će se posljedice krize odraziti i na poslovanje u 2010. g., moguće i u većoj mjeri nego u protekloj 2009. godini. Negativna opća gospodarska kretanja u 2009. godini Koka d.d. je nastojala neutralizirati kroz: - prilagođavanje zahtjevima tržišta u pogledu asortimana i cijena, - aktiviranjem značajnih investicijskih projekata te kroz - racionalizaciju operativnih i svih drugih troškova poslovanja. U svibnju 2009. pušten je u rad pogon nove tvornice za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda, u koju je investirano 136 milijuna kuna. Radi se o najsuvremenijem pogonu za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda. Aktiviranje ovog pogona znatno je pridonijelo rastu proizvodnje i prodaje paniranih i pečenih proizvoda u 2009. godini. Unatoč smanjenju kupovne moći potrošača, Koka d.d. je u 2009. godini povećala količinsku prodaju ukupnog mesnog asortimana za 3%. Ovaj rast količinske prodaje nije međutim bio praćen i paralelnim rastom financijskih pokazatelja, uglavnom uslijed općeg trenda sniženja krajnjih cijena prehrambenih proizvoda u maloprodaji. I dalje se pretežni dio prodaje ostvaruje na domaćem tržištu, ali raste udio prodaje na inozemnim tržištima. U 2009. godini ukupni izvoz proizvoda povećan je za 10,0%. Ovakav rast izvoza ostvaren je primarno zbog aktiviranja novog proizvodnog pogona paniranih i pečenih proizvoda, koji je pretežno u funkciji proizvodnje za izvoz. Naime, gotovo 80% ove proizvodnje realizira se kroz izvoz u zemlje Europske Unije. U 2009. godini ostvareni su ukupni prihodi od 1 milijardu i 301 milijun kuna što je praktično ista vrijednost kao i ostvarena godinu dana ranije (indeks 99,9). U tom iznosu prihodi od prodaje proizvoda zastupljeni su sa 98,8%.

Uvodna riječ Uprave

4

Ukupni rashodi ostvareni u 2009. godini iznose 1 milijardu i 248 milijuna kuna i za 3,2% su niži nego prethodne godine. Usporeni rast rashoda rezultat je povećane efikasnosti poslovnih procesa te racionalizacije nabave i cijena inputa. Ostvarena dobit Društva nakon poreza iznosi 42,0 milijuna kuna. Ukupna imovina Društva iznosi 1milijardu i 128 milijuna kuna što je približno vrijednosti imovine (aktive) prethodne godine (indeks 98,3). Kapital i rezerve iznose 515,8 milijuna kuna i bilježe rast od 8%. Opće pogoršanje likvidnosti i naplate na domaćem tržištu odrazilo se na produljenje rokova naplate potraživanja od kupaca. Usprkos tome, obveze društva prema poslovnim partnerima kontinuirano su izmirivane. Krajem 2009. godine Koka d.d. je zapošljavala ukupno 1.847 radnika što je za 61 radnika ili 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj novozaposlenih radnika su mladi stručni kadrovi što predstavlja daljnje jačanje intelektualnog kapitala i potencijala Društva. Jedan od temeljnih ciljeva u daljnjem poslovanju i razvoju Društva je održavanje i daljnje razvijanje prepoznatljive visoke razine kvalitete proizvoda svih robnih marki te razvoj novih vrsta peradskog mesa, prerađevina i paniranih proizvoda. U 2010. godini očekujemo da će utjecaj recesije na poslovanje Društva biti veći nego prethodne godine. Stoga će se i nadalje provoditi uvedene mjere racionalizacije u operativnim troškovima i u nabavi te optimalizacija postupaka i troškova u svim proizvodnim procesima.

Dragutin Drk, dipl. oec., predsjednik Uprave Nenad Klepač, dipl. oec., član Uprave Stjepan Sabljak, dipl. ing., član Uprave

5

I. OPĆE INFORMACIJE

6

I. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Profil Društva Osobna iskaznica

Naziv

PPI KOKA d.d.

Djelatnost Peradarsko prehrambena industrija Sjedište 42000 Varaždin, Jalkovečka b.b. Telefon 042-399-999

Telefaks 042-399-444 E-pošta [email protected]

Predsjednik Uprave Dragutin Drk, dipl. oec. Predsjednik Nadzornog odbora Branko Benkus, dipl. oec.

Organi Društva

Skupština: Skupštinom dioničara predsjeda predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik. Članovi Nadzornog odbora: Branko Benkus, dipl. oec. – predsjednik Blaž Matijaško, – zamjenik predsjednika Dubravka Drk-Mravlinčić, ing. – član Željko Ljubić, dr. vet. med. – član Delimir Dorušić, dipl. ing. – član Boleslaw Walaszek, dipl. oec. – član Ivan Pintarić, dr. vet. med. – član Mirjana Runjak, prof. – član Karmen Bosilj, dr. vet. med. – član Vladimir Košćec, prof. – član Dr. Ivan Majdak – član Članovi Uprave: Dragutin Drk, dipl. oec. – predsjednik Uprave Nenad Klepač, dipl. oec. – član Stjepan Sabljak, dipl. ing. - član

7

Osnivanje i razvoj KOKA d.d. je osnovana 1961. godine sa proizvodnim pogonima u industrijskoj zoni na rubnim dijelovima grada Varaždina gdje se nalaze i danas. Tijekom godina razvila se u najvećeg proizvođača brojlerskog mesa u bivšoj državi i tu poziciju je održala sve do kraja devedesetih godina, kada je došlo do postepenog opadanja efikasnosti poslovanja a zatim i do velikih gubitaka. Takvo stanje potrajalo je do 1995. godine kada je Društvo preuzela VINDIJA d.d. Varaždin. Nakon toga dolazi do restrukturiranja poslovanja i snažnog rasta i razvoja KOKE kao peradarskog proizvođača koji je ponovno stekao lidersku poziciju u svojoj grani proizvodnje u Republici Hrvatskoj i postao najveći izvoznik peradarskog mesa i prerađevina od peradarskog mesa.

Značajnije godine u poslovanju nakon preuzimanja: 1997. - rekonstrukcija pogona Industrije mesa i inauguracija brenda CEKIN kao nove osnove za snažnije tržno pozicioniranje kvalitetnih pilećih proizvoda

2001. - provodi se reorganizacija Društva u dva Profitna centra: Industrija mesa i Tvornica stočne hrane¸ 2006. - puštena u rad nova suvremena tvornica stočne hrane BIOdar 2009. – puštena u rad novi Pogon za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda 1995. – 2008. u cijelom tom razdoblju vršena je dogradnja, adaptacija, modernizacija i revitalizacija proizvodnih pogona te svih peradarskih farmi kako matičnih tako i brojlerskih. Ukupno je u kapitalne investicije samo u posljednje četiri godine uloženo 287 milijuna kuna. Ta su ulaganja, uz primjenu drugih mjera i akcija s područja gospodarske politike KOKE, doprinijela ostvarenju znatnog povećanja proizvodnje i realizacije, preusmjeravanje proizvodnje u pravcu više vrijednih proizvoda i ostvarenju rentabilnog nivoa poslovanja kod čega je veliki utjecaj na postignute uspjehe imala i primjena novih znanja i tehnologija.

8

Tri posljednje najznačajnije investicije, koje se izdvajaju po visini ulaganja, bile su:

- Investicija u novu tvornicu stočne hrane BIOdar - najvredniju investiciju Koke ostvarenu u posljednjem razdoblju (krajem 2007. godine),

- Investicija u Farmu purića 2008. godine u Novoj Vesi (kraj Varaždina) - Investicija u Pogon za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda, te novu

energetiku Industrije mesa (na slici).

9

1.2. Organizacija Društva Proizvodne funkcije Društva obuhvaćaju potpuno zaokruženu proizvodnu cjelinu koja objedinjava procese počevši od uzgoja roditeljskih pilića pa do finalnih gotovih proizvoda od peradarskog mesa. Riječ je o proizvodnji koja, od ulaza matičnog jata pa do finalnog proizvoda traje osam mjeseci i istinski je hrvatski proizvod. Osnovne proizvodne funkcije:

• roditeljske farme – za prihvat, uzgoj roditeljskih pilića, te proizvodnju rasplodnih jaja;

• valionica brojlera – za proizvodnju jednodnevnih tovnih pilića; • brojlerske farme - proizvodnja, odnosno tov brojlera na vlastitim

tovnim farmama, te kod privatnih tovljača; • pogoni za proizvodnju svježeg i smrznutog mesa peradi, paniranih

svježih i pečenih proizvoda i kobasičarskih proizvoda; • industrijski laboratorij – provodi programsku kontrolu kvalitete

gotovih proizvoda, međufazne kontrole proizvoda, analitiku svih ulaznih sirovina, kontrolu higijene svih proizvodnih pogona.

• proizvodnja stočne hrane za vlastitu proizvodnju i eksterno tržište. Parametri tovnih dana, prosječnih težina, mortaliteta, potrošnje i konverzije hrane omogućili su Koki postizanje proizvodnog rezultata zavidne svjetske razine. Peradarsko prehrambeni kombinat KOKA d.d. organiziran je u dva profitna centra:

a) Profitni centar Industrija mesa, koja uzgaja perad i proizvodi delicije od peradarskog mesa

10

� najveći proizvođač u RH: pilića, svježeg i smrznutog pilećeg

mesa i prerađevina od pilećeg mesa te asortimana paniranih pilećih proizvoda

� svoje proizvode plasira pod poznatim i priznatim brendom CEKIN

� prva mesna industrija u RH certificirana standardom kakvoće ISO 9001

� ostali certifikati: HACCP, IFS, BRC, HALAL � ima izvozni broj i značajan je izvoznik, osobito proizvoda iz

paniranog programa koji odlaze na vrlo zahtjevna europska tržišta.

b) Profitni centar Tvornica stočne hrane BIOdar

� proizvodnja krmnih smjesa i premiksa za vlastitu peradarsku proizvodnju, za kooperante i ostale eksterne kupce,

� implementirani HACCP.

11

1.3. Vizija, misija, strategija NAŠA VIZIJA

• razvojem novih asortimana postojeću gastronomsku kvalitetu Cekina

svekoliko oplemenjivati kulinarskom kreativnošću • takvom ekstra kvalitetom piletine branda Cekin osvajati tržišta razvijenih

sredina, zemalja visokoga ekonomskog standarda i gastronomske tradicije • prodajom znanja ( know how ) organizirati uzgoj brojlera i proizvodnju

piletine marke Cekin, ponajprije u susjednim zemljama • s brandom Cekin ući u red petorice najvećih proizvođača zdrave hrane u

Europi. NAŠA MISIJA

• biti u zemlji vodeća proizvodnja zdrave hrane prirodne kakvoće, dijetalnih mesa peradi – koja potiču uredni metabolizam, tjelesnu i umnu kondiciju ljudi

• primjena humanog pristupa u farmerskom biomaterijalu, odgoj i rast brojlera na higijenskim prostorima, sa svježim zrakom, vodom i naravnom hranom, u primjeni ekoloških principa proizvodnji

• postići zadovoljstvo potrošača, dnevnom svježinom piletine, njenom jednostavnom i brzom pripremom, kulinarskom kvalitetom, rafiniranim okusom, te lakom probavom

• proizvoditi piletinu i pileće prerađevine marke Cekin, gastronomski

vrijedno i maksimalno ekonomično – da su kao glavni ili dopunski obrok cijenjeni dio obiteljskoga ili ugostiteljskog jelovnika

• tržištu osigurati pristupačnu cijenu piletine Cekin i njenih delikatnih prerađevina za sve društvene slojeve

• da budu proizvodi branda Cekin atraktivna gastronomska ponuda turističkog tržišta Hrvatske

• da se proizvodi marke Cekin i nadalje uspješno uvode u kondicijski jelovnik sportske prehrane, posebice onaj olimpijske

NAŠA STRATEGIJA

• ekonomsko ostvarenje branda Cekin kao hrvatske nacionalne profitabilne marke piletine i njenih prerađevina u Hrvatskoj

• daljnjim investicijama u svjetsku tehnologiju održati potpunu ažurnost sa svjetskom tehnologijom u proizvodnji i preradi proizvoda marke Cekin

• biti u dometu dizajna, porcioniranosti i pakiranja Cekina i njegovih prerađevina – s praktične i estetske strane

12

• marketinškim aktivnostima i organiziranim kreativnim publicitetom učvrstiti međunarodni imidž i povisiti rejting branda Cekin, kao europske gastronomske marke

• organiziranim PR-om, odnosima s javnošću, obznaniti stalne inovacije u asortimanu koje se kreću od postojećih 270 do mogućih 300 i više proizvoda.

1.4. Robne marke Paleta proizvoda KOKE broji nekoliko stotina proizvoda asortimana od pilećeg i purećeg mesa sa robnim markama:

- CEKIN – svježe i smrznuto pileće meso i prerađevine od pilećeg

mesa

- GAVELINO – proizvodi u vrećici i posudici, začinjeni i potpuno spremni za pečenje

- FILETINO– najfiniji dijelovi prsnog filea, začinjeni i spremni za pečenje

- VILA & VILI proizvodi blagog okusa namijenjenog djeci - SUVREMENA GASTRONOMIJA – polu gotova jela spremna za

brzu pripremu – od pilećeg i purećeg mesa - MARINATO GRILL – marinirani proizvodi spremni za pečenje - PANIRANI PROGRAM – od pilećeg i purećeg mesa, pečeni

proizvodi pakirani u hlađenom i zamrznutom obliku

13

1.5. Ljudski resursi U ostvarenju ciljeva poslovanja aktivno sudjeluju svi zaposlenici, svatko svojim radom i težnjom za poboljšanjem sustava doprinosi uspješnosti poslovanja. Edukacija i dopunska izobrazba kadrova pridonosi stručnosti i sposobnosti rješavanja problematike vezane uz procese nastajanja proizvoda i usluga. Komunikacijom na svim razinama, iskazivanjem rezultata i upoznavanjem s usmjerenjem i ciljevima organizacije pozitivno se djeluje na motivaciju svakog pojedinca u radnom timu, a svakom zaposleniku se omogućava da svojim radom aktivno sudjeluje u ostvarenju što boljih proizvodnih rezultata. Iskustvo i znanje starijih radnika isprepliće se sa inovativnošću mladih radnika u timskom radu. Krajem 2009. godine KOKA je zapošljavala ukupno 1.847 radnika što je 3% više u odnosu na zaposlenost prije godinu dana. Društvo ima potreban broj stručnjaka specijalista za područja veterine, inženjera stočarstva i prehrambene tehnologije, nutricionista i ekonomista, koji su prihvatili bezrezervni angažman, čime je u sinergiji s tradicijom i iskustvom stvoreno okruženje inovacija i kreativnosti. Tijekom godina prakse stečena su visoka specijalistička znanja i kreacije i to je intelektualni kapital koji predstavlja komparativnu prednost u odnosu na slične industrije u branši. Takvim sustavom i organizacijom razvila su se potrebna znanja i to:

• znanje o prirodnom uzgoju peradi; • znanje za vlastitu proizvodnju hrane za perad; • suvremeno nutricionističko znanje; • kreativnost u kulinarstvu i gastronomiji; • porcionirano i dizajnirano pakiranje; • distribucija u rashladnom lancu do vitrina.

Evidentna je stalna briga za zaposlene u svim značajnim sferama njihovih interesa. Radnicima je osigurano ugodno radno okruženje, poštuje se ljudsko dostojanstvo, kulturne, vjerske i materijalne vrijednosti. Sve to pozitivno djeluje na odnos prema radu i ima motivirajući učinak na ozračje među zaposlenima. Uprava aktivno i dobro surađuje sa Sindikatom i u potpunosti poštuje odredbe potpisanog Kolektivnog ugovora. KOKA d.d. je u okviru GRUPE VINDIJA dostupna kandidaturama za posao tijekom cijele godine. Informiranje potencijalnih radnika o mogućnostima i prednostima zapošljavanja u KOKI iznose se na više promotivnih mjesta (Hrvatski dani karijera, Sajam poslova Varaždin i dr.).

14

1.6. Odgovornost prema društvenoj zajednici i interesnim skupinama

Članice GRUPE VINDIJA aktivno financijski podupiru odvijanje niza društveno korisnih akcija, kulturnih i sportskih događaja, sudjeluju u donacijama i sponzorstvima, a pružaju i pomoć organizacijama i udruženjima koja se bave zaštitom posebnih socijalnih skupina građana. KOKA djeluje u okviru VINDIJA GRUPE pa je odgovornost prema društvenoj zajednici i interesnim skupinama njegovana i održavana jednako korektno. To podrazumijeva kvalitetne partnerske odnose s kupcima, dobavljačima, bankama, radnicima i vlasnicima, ostalim poslovnim partnerima i interesnim skupinama.

1.7. Upravljanje kvalitetom

Iskustvo i suvremeni pristup za zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca osiguravaju dominantnost i visoko pozicioniranje na tržištu. Orijentacija Društva je: kontinuirano poboljšanje kvalitete proizvoda, postizanje zadovoljstva kupca, uvažavanje njegovih želja kroz nadopunjavanje postojećih i izradu novih asortimana, te plasman novih gastronomskih marki. Promoviranjem zdravosti proizvoda od peradarskog mesa i širenjem spoznaja o njegovim vrijednostima olakšavamo kupcu odabir, a time ujedno djelujemo na poboljšanje kvalitete njegove prehrane. Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na uvedenim i održavanim normama: ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom IFS - International Food Standard – međunarodni standard o kvaliteti hrane primjenjiv za tržište Austrije, Njemačke, Švicarske i Francuske BRC - British Retail Consortium – međunarodni standard o kvaliteti hrane primjenjiv za tržište Velike Britanije HACCP – Analiza rizika i kritične kontrolne točke za sigurnost i higijensku ispravnost proizvoda HALAL – Standard sa ciljem ispunjavanja zahtjeva za kvalitetom proizvoda i proizvodnih procesa za islamske zemlje SSOP – Standardni sanitacijski operativni poslovi. Kvaliteta proizvoda s aspekta sirovina, osigurana je rigoroznim odabirom dobavljača koji kvalitetu sirovina i repromaterijala dokazuju dokumentacijom prihvatljivog stupnja. Naše beskompromisno načelo je zdravost i prirodnost naših proizvoda.

15

1.8. Nagrade i priznanja Jedna od potvrda kvalitete naših proizvoda jesu stalna prisutnost i izlaganja na sajmovima te dobivene mnogobrojne nagrade i priznanja za kakvoću. Dodjela nagrada i ostvareni rezultati najbolji su pokazatelj uspjeha koji je postignut kontinuiranim ulaganjima, tehnološkim opremanjem farmi, uvođenjem novih tehnologija, dugogodišnjim radom i vođenjem poslovne politike prema „Viziji kvalitete“. Znanje Vindijinih stručnih timova očituje se kroz brojne provedbene programe u tovu, zaštiti zdravlja peradi, finalizaciji proizvoda do izlaza na tržište. KOKA tradicionalno sudjeluje na domaćim i ino sajmovima hrane zajedno sa ostalim proizvodnim članicama GRUPE VINDIJA, a na kojima su proizvodi brenda CEKIN ocijenjeni vrhunskim ocjenama. Samo u 2009. godini osvojene su ukupno 33 medalje (5 velikih zlatnih, 12 zlatnih, 12 srebrnih i 4 brončane) na slijedećim ino sajmovima:

1. Sajmu u Novom Sadu (Republika Srbija) 2. Sajmu u Gornjoj Radgoni (Slovenija).

Posebno treba istaknuti da je KOKA d.d. vlasnik i Regionalne nagrade za najbolje ostvarene rezultate tova brojlera Istočne Europe, koju joj je dodijelio Aviagen Limited, vodeći svjetski proizvođač roditeljskih jata peradi iz Velike Britanije.

16

II. FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE U 2009. GODINI

17

II. FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE U 2009. GODINI 2.1. Financijsko stanje u tisućama kuna

2009. 2008. Indeks 09/08

Aktiva Dugotrajna imovina 392.792 443.675 88 Kratkotrajna imovina 734.164 702.878 104 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

1.778

2.097

85

UKUPNO AKTIVA 1.128.735 1.148.650 98 Pasiva Kapital i rezerve 515.826 475.987 108 Dugoročne obveze 156.980 199.416 79 Kratkoročne obveze 450.731 464.929 97 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

5.197

8.318

62

UKUPNO PASIVA 1.128.735 1.148.650 98 2.2. Financijsko poslovanje u tisućama kuna

2009. 2008.

Indeks 09/08

Poslovni prihodi 1.294.813 1.295.671 100 Poslovni rashodi 1.230.312 1.267.647 97

Rezultat redovnog poslovanja 64.500 28.024 230 Financijski prihodi 6.327 7.459 85 Financijski rashodi 17.933 22.408 80 Dobit prije oporezivanja 52.894 13.075 404 Dobit nakon poreza 42.045 10.051 418

18

2.3. Izloženost poslovnim i financijskim rizicima Izloženost poslovnim rizicima Poslovni rizik Koke d.d. uključuje rizike kojima je svaka kompanija takve veličine i profila dnevno izložena u svom poslovanju, a određeni su rizikom same industrijske grane, rizikom promjene propisa, rizikom osiguranja dovoljnih količina kvalitetne sirovine i drugo. Postoji i rizik prodaje te formiranja i ograničenja prodajnih cijena. Uprava prati izloženost Društva svim poslovnim rizicima, analizira i kontrolira izloženost kako bi se na vrijeme uočio i umanjio njihov potencijalni utjecaj na poslovanje. Izloženost financijskim rizicima Najznačajniji financijski rizici kojima je Koka d.d. izložena su slijedeći:

- cjenovni rizik, koji se odnosi na moguće značajnije promjene cijena sirovina, energenta i repromaterijala.

- valutni rizik, uslijed obveza i potraživanja Društva u stranim valutama - kreditni rizik, tj. rizik neispunjenja ugovorne obveze druge ugovorne strane.

Kreditni rizik je primarno povezan s razinom potraživanja i naplatom potraživanja od kupaca.

- Rizik likvidnosti i novčanog tijeka. Ovaj rizik vezan je uz osiguravanje dovoljnih sredstava za kontinuirano izmirivanje obveza po svim financijskim instrumentima.

Upravljanje financijskim rizicima aktivno se provodi i kontrolira unutar zadanih limita GRUPE VINDIJA.

19

III. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

20

III. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE Uprava i Nadzorni odbor Koke d.d. podupiru primjenu osnovnih načela korporativnog upravljanja kako bi se maksimalno osigurala zaštita prava i jednak tretman svih dioničara, transparentnost poslovanja i odgovornost prema svim interesnim skupinama Društva. U tom smislu od svih se upravnih tijela i zaposlenika traži da se u svom radu pridržavaju temeljnih etičkih i korporativnih standarda te da svoj posao obavljaju čestito i nepristrano. Ključna načela korporativnog upravljanja u Koki d.d. se ostvaruju kroz:

- zaštitu prava dioničara - uspostavu organizacijske, kadrovske, tehničke i tehnološke strukture koja omogućava postavljanje i ostvarivanje strateških ciljeva - uspostavu jasne linije odgovornosti - kvalitetnu i transparentnu komunikaciju između svih organizacijskih dijelova

Društva, radnika, menadžmenta, dioničara, poslovnih partnera i javnosti. Koka d.d. usklađuje primjenu korporativnog upravljanja s preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja kojeg su izradile Zagrebačka BURZA i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), a usvojen je odlukom HANFE i objavljen na stranicama Zagrebačke burze. Ovaj Kodeks je uspostavio vrlo visoke standarde transparentnosti poslovanja uvrštenih društava, koja Koka nastoji primjenjivati u najboljoj mogućoj mjeri, vodeći računa o okolnostima i specifičnostima poslovanja Društva. U segmentima u kojima Kodeks nije primijenjen, Društvo je nastojalo kompenzirati postupanja na drugi odgovarajući i zakonom propisani način a šira obrazloženja odstupanja dana su u Upitniku Burze koji je sastavni dio Kodeksa. Cjeloviti sadržaj ovog Upitnika dostupan je na Internet stranicama Zagrebačke burze i internetskim stranicama Društva. Glavna skupština Dioničari ostvaruju svoja zakonom zajamčena prava na Glavnoj skupštini Društva. Svaka dionica daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava sukladno zakonu i Statutu Društva. Najmanje jednom godišnje Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu objavom poziva s dnevnim redom i prijedlozima odluka u službenom glasilu RH - „Narodnim novinama“. Svaki dioničar može opunomoćiti osobu po svojem izboru kao punomoćnika za glasovanje na Skupštini. Glavna skupština utvrđuje godišnja financijska izvješća te donosi odluku o upotrebi dobiti, usvaja izvješća uprave o vođenju poslova i o stanju društva te sukladno tome donosi odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Glavna skupština odlučuje i o izmjenama i dopunama Statuta, izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, imenovanju revizora Društva i drugim pitanjima propisanim zakonom ili Statutom.

21

Uprava Uprava društva ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave. Prema Zakonu o trgovačkim društvima Uprava Društva vodi poslove na vlastitu odgovornost i zastupa Društvo prema trećima. U vođenju poslova Uprava je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje u najboljem interesu Društva, sukladno važećim zakonskim i drugim eksternim propisima, tržišnom okruženju i internim aktima Društva. Uprava izvješćuje Nadzorni odbor o financijskim i poslovnim rezultatima, strategiji i planovima poslovanja. Članovi Uprave izvješćuju Nadzorni odbor o svim promjenama u vlasništvu nad dionicama. Nadzorni odbor Nadzorni odbor Koke d.d. ima 11 članova. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova te jednom godišnje podnosi Glavnoj skupštini Društva izvješće o obavljenom nadzoru. Nadzorni odbor imenuje i razrješuje članove Uprave, pridonosi realizaciji poslovne politike kroz nadzor vođenja poslova Društva i aktivno surađuje s vanjskim revizorom. Svi članovi Nadzornog odbora dužni su djelovati u najboljem interesu Društva, a o članstvu u Nadzornim odborima u drugim društvima dužni su bez odgode informirati Nadzorni odbor Društva. Sustav unutarnjih kontrola U cilju obavljanja osnovnih poslovnih funkcija i zaštite imovine Društva, Uprava društva uspostavila je sustav unutarnjih kontrola u svim ključnim segmentima poslovanja. Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća postupke i aktivnosti kojima se prati usklađenost poslovanja sa važećim propisima, učinkovitost poslovanja Društva te pouzdanost financijskog izvješćivanja. Nadzor nad ustrojenim kontrolama i izvršenjem obveza provodi Uprava i odgovorne rukovodne osobe. Informiranje Relevantne informacije o poslovanju kao i popis dioničara te važniji događaji koji utječu na poslovanje redovito se tromjesečno objavljuju na Internet stranicama Burze. Društvo javno i redovito objavljuje sva poslovna izvješća sukladno Zakonu o tržištu kapitala. Sve su informacije i izvješća dostupna na hrvatskom jeziku. Čimbenici rizika javno se objavljuju putem godišnjeg izvješća o stanju društva.

22

IV. OSTALE INFORMACIJE

23

IV. OSTALE INFORMACIJE 4.1. Zaštita okoliša Zaštita okoliša je oduvijek jedna od osnovnih briga svih članica GRUPE VINDIJA, a KOKA d.d. kao članica GRUPE VINDIJA, sukladno politici zaštite okoliša na nivou GRUPE i važećih zakonskih propisa, osigurava da se kontrola proizvodnje, sirovina, energetskih postrojenja, voda i otpadnih voda, obavlja suvremenim automatskim uređajima i ekološki prihvatljivim metodama. Energetska postrojenja koriste energiju po redu padajućih veličina:

� električnu energiju � plin, s alternativom lako loživo ulje u slučaju nestanka plina.

U rashladnim postrojenjima nema plinova, tvoraca ozonskih rupa. Obzirom da Društvo proizvodi hranu za ljudsku ishranu to ima primarni zadatak proizvoditi sigurno, kvalitetno i zdravo uz osiguranje zaštite okoliša i okolišne pravne stečevine EU. Zaštita i očuvanje okoliša osigurava se provođenjem slijedećih postupaka:

1. Zbrinjavanje animalnog otpada vrši se dnevnom otpremom. 2. Čvrsti otpad (papir, staklo, ulje, željezo, drvo) ugovorno se zbrinjava u lokalnim komunalnim tvrtkama. 3. Za emisije u vode promatraju se kritični parametri u otpadnim vodama, suspendirana tvar, ulja i masti, te kemijska i biološka potrošnja kisika.

Emisije koje nastaju u tijeku procesa proizvodnje nemaju utjecaja na tlo. Emisije u zrak koje nastaju prilikom rada uređaja ispod su zadanih GVE. U pripremi je tehničko-tehnološki projekt predtretmana otpadnih voda.

I na kraju, treba istaknuti da je odnos izgrađenog prostora u odnosu na zelene površine poštivan pri izgradnji svakog pojedinog pogona, a zelene površine doslovce su do zadnjeg milimetra obuhvaćene industrijskom parkovnom arhitekturom projektiranom od strane vrsnih stručnjaka i izvedene po majstorima hortikulture.

24

4.2. Istraživanje i razvoj proizvoda Istraživačke i razvojne aktivnosti KOKE inkorporirane su u okvire GRUPE VINDIJA. Multidisciplinarni timovi stručnjaka sastavljeni od tehnologa, specijalista za područja veterine, inženjera stočarstva i prehrambene tehnologije, nutricionista i drugih stručnjaka rade na usavršavanju postojećih i razvoju novih proizvoda. Svaka linija proizvoda ima prepoznatljivu visoku kvalitetu a svaki novi brand na tržište izlazi s potpisom „Kvaliteta Vindija“. To podrazumijeva kvalitetu u osmišljavanju, u proizvodnji i dizajniranju, pakiranju i deklariranju proizvoda, organoleptičku kvalitetu te visoka nutritivna svojstva proizvoda.

Postojeće robne marke kapital su za budućnost Društva, jamče kontinuitet kvalitete i zadovoljavaju visoka gastronomska mjerila potrošača i zdravstvene zahtjeve struke i znanosti.

Sve veća osviještenost potrošača o sastavu i vrijednosti namirnica koje unose u svoj organizam je dovoljan razlog za daljnji razvoj segmenta funkcionalne hrane i odgovor na potrebe i zahtjeve tržišta.

Posljednji produkti vlastitih istraživanja i razvoja su 22 nova proizvoda postojećih robnih marki koji su plasirani na tržište u 2009. godini te novi proizvodi Gastronomske marke CEKIN lansirani u prvoj polovici 2010. godine.

Izdvajamo neke od tih proizvoda:

PILEĆI RAŽNJIĆI KIDS

Svojim razigranim dizajnom i nježnim okusom, od peradskog mesa najviše kategorije, proizvod je savršeno prilagođen najmlađim potrošačima.

NADJEVENI GAVELINO «CEKIN»

Delicija koja donosi prepoznatljiv okus piletine Cekin obogaćen tradicionalnim nadjevom od preprženog kruha, Vindijinog sira i domaćih začina. Praktično pakiranje čuva gastronomske kvalitete pileta i čini njegovu pripremu krajnje jednostavnom.

25

«CEKIN» PANIRANI I PEČENI GOTOVI PILEĆI PROIZVODI

Posebna novina su i proizvodi za specijalne kategorije potrošača poput hotela, restorana, cateringa, ali i vrtića, škola i bolnica te studentskih centara za koje se pripremaju proizvodi prema specifičnim zahtjevima jelovnika tih institucija.

Lansirana je nova linija gotovih paniranih i pečenih proizvoda od pilećeg mesa etablirane marke Cekin. Na raspolaganju je čak devet novih delikatesnih pilećih proizvoda koje je potrebno samo «zagrijati i poslužiti»: pileći odresci, medaljoni, fritesi, cordon bleu, dinosauri, nirani batak, krilko, pljeskavice i ćevapčići. Pakiranje svježeg asortimana u posebnim uvjetima omogućuje očuvanje svježine proizvoda čija je trajnost produljena na čak 20 dana, bez dodanih sredstava za konzerviranje. Doživljaj okusa, spoj tradicionalnog i modernog te želju za inovacijom spojili smo u jedno! „ZAGRIJ I POSLUŽI“ IZ CEKINA– NIŠTA BRŽE!

26

4.3. Daljnji razvoj Društva U 2010. godini očekujemo da će utjecaj recesije na poslovanje Društva biti veći nego prethodne godine. Stoga će se nadalje provoditi mjere racionalizacije u operativnim troškovima i u nabavi te optimalizacija postupaka i troškova u proizvodnim procesima. Jedan od temeljnih ciljeva u daljnjem poslovanju i razvoju Društva je održavanje i daljnje razvijanje prepoznatljive visoke razine kvalitete proizvoda svih robnih marki te razvoj novih vrsta peradarskog mesa, prerađevina i paniranih proizvoda. Stoga se priprema proširenje i daljnja modernizacija proizvodnih pogona i skladišnih prostora te uvođenje najsuvremenijih rješenja na području ekologije.