D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM2016 i liệu họp HĐQT(1).pdf · Dang kyc6dong vaphat tai lieu Khai mac, tuyen b6lydovagioi thieu thanh phan tham du Cong b6quyet dinh thanh

CONG TV CO PHA.N 18-4HA xorDja chi: T~ng 9, toa nha Cong ty 18-4, s6 8 Pham Hung, phuong Mai Djch,quan Cau Giay, thanh ph6 Ha NQi.

Di~n thoai: 043.795.0618 Fax: 043.795.0619

Ha Nat, ngay J4 thang 04 nam 2016

THONG BAo MOl HQPD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

Kinh gUi Quy e3 dong

sa e3 phAn sO-hiru

sa e3 phAn d~i di~n UQ

Cong ty c6 phan 18-4 Ha NQi tran trong kinh moi Quy c6 dong d~n tham du Dai hQi d6ng c6dong thuong nien nam 2016, cu th~ nhu sau:

1. Tho'i gian va dja di~m:

Thoi gian: 08hOO ngay 28 thang 04 nam 2016

Dja di~m: T~ng 10, toa nha Cong ty 18-4, s6 8 Pham Hung, phuong Mai Djch, quanC~lI Giay, thanh ph6 Ha NQi.

2. NQidung d~i hQi: Theo chuang trinh h9P dinh kern

3. Tal Ii~u d~i hQi: Quy c6 dong tham khao t~i dja chi www.184.vn

4. Thanh phAn tham d.,:

Telt ca c6 dong So' hliu c6 phan cua Cong ty c6 ph~n 18-4 Ha NQi tfnh d~n 17hOOngay 29 thang 03 nam 2016

QlIY c6 dong co th~ uy qlly€n cho nguai d~i di~n tham dl,l'h9P b~ng cach di€n vaoGic1ydang ky tham dl,l'ho~c uy qlly€n tham dl,l'(Dfnh kern thu mO'i nay).

Khi tham dl,l'Quy c6 dong ho~c nguai dUQ'cuy quy~n vui long mang thea Thongbao nay cung Ch(rng minh nhan dan/HQ chi~u va Gic1y dang ky tham dl,l'ho~c uyquy€n tham dl,l'(n~u co) d~ lam thu tl,lCdang ky tham dl,l'h9p.

5. Lien h~ va xae nh~n tham d.,:

Cac d~ xuclt cua Quy c6 dong ho~c nguai dUQ'cuy quy€n v€ nQi dung chuang trinhd~i hQi xin vui long gfri van ban v€ cong ty truac 8hOOngay 25104/2016

D~ nghj Quy c6 dong dang ky xac nh~n vi~c tham dl,l'ho~c uy quy~n tham dl,l'D~ihQi truac 08hOO ngay 27104/2016 b~ng cach gfri Gic1y dang ky tham dl,l' ho~c uyquy€n tham d\l v€ van phong cong ty thea dja chi:

o CONG TY CO PHAN 18-4 HA NQI

o TAng 9, toa nha Cong ty 18-4, sa 8 Ph~m Hung, phU'O'ngMai Djeh,qu~n cAu Gidy, Ha NQi.

Tran tr9ng kfnh mO'i!.', ~

TM. BAN TO CHtrC D~I HOI~=~TRUONG BAN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAMDQc I~p - T" do - Hanh phuc

---------000---------

Ten co dong: .S6 CMNDIDKKD: Ngay cdp: Nai cdp: .Dia chi: ..Dien thoai: .H'A d . h- A h~ien ang sa iru: co pan.Toi/Chung toi xac nhan r~ng:A. 0 Dang y tham d" D~i hQiB. 0 Dang y uy quyen cho:Ong (Ba): ..S6 CMND: Ngay cap: Noi cap: .Dia chi: ..Truong hop quy C6 dong khong tim duoc nguoi d~ uy quyen, co th~ uy quyen cho 01 (mot)thanh vien cua HOi d6ng Quan tr] Cong ty trong danh sikh duoi day:

1. DOng Le Minh Thanh - Chu tich Hoi d6ng Quan tr]2. 0 Ba Bui Th] Thuy Nga - Thanh vien HOid6ng quan tr] kiemT6ng Giam d6c3. 0 Ba Nguy~n Thu H~ng - Thanh vien Hoi d6ng quan tr] kiem Ph6 T6ng Giarn d6c4. 0 Ong Nguy~n Minh Dire - Thanh vien Hoi d6ng quart tr]5. DOng Bui Hoang Kim - Thanh vien Hoi d6ng quan tr] thirong true(Danh dduX vao 0 cua m9t nguui aU(Jchra ch(Jnad uy quy€n)

Du'Q'cthay m~t toilchung toi tham dl! va bi~u quy~t t~i D~i hoi d6ng c6 dong thuang niennam 2016 cua Cong ty C6 phan 18-4 Ha Noi, v&itu cach la d~i di~n cho tAtca s6 c6 phAnrnatoi dang SO' hau.Toi xin cam doan khong khi~u n~i v€ k~t qua bi€u quy~t cua nguoi duQ'c toilchung toi uyquy€n tren day.Nguoi dUQ'cuy quy€n c6 nghTavI,!thl!c hi~n dung noi dung quy ch6 lam vi~c cua D~i hoi,khong duQ'cuy quy€n l~i cho nguoi khac va c6 trach nhi~m thong bao l~i k6t qua D~i h(>ichonguo'i uy quy€n.l.

NgtrOi c1trQ'c uy quy~n(Ky va ghi ro h(Jten)

......... , ngay ...... thang ...... nam 2016Ngtr<ri tham d"/uy quy~n

(Ky va ghi ro h(Jten)

Ghi chu: De vi¢c chudn hi DCJih9i aU(Jcchu aao, ae nghi quy Co aong giri ban chinh Gidyaang IcY vi aia chi sau tmac 8hOOngay 27/0412016:CONG TY CO PHAN 18-4 HA NQITang 9, toa nha Cong ty 18-4, s6 8 Ph~m Hung, phuong Mai Dich, qu?n cau GiAy,Ha NOi

Bfa di~m: H9i truong tlng 10, s6 8 Pham HUng, cAu Giay, Ha N9i

I THU TVC KHAI M~e B~I H(H08hOO- 08h30

08h30 - 08h40

Don tiep dai dongDang ky c6 dong va phat tai lieuKhai mac, tuyen b6 ly do va gioi thieu thanh phan tham duCong b6 quyet dinh thanh l~p Ban kiSm tra nr each c6 dong

08h40 - 08h5008h50 - 09h 10

Cong b6 k~t qua ki~m tra til each c6 dongGi6i thieu va thong qua quy ch~ lam viec cua Dai hoiGioi thieu va thong qua chuang trinh Dai h9iGioi thieu Doan chu tich, Ban thu ky va thong qua Ban kiem phieu

II09h 10 - 10h40

TRINH BAY cAe TO TRINH VA THAo LU~N

- PTGD ph\} trach tai chinh- T6ng giam d6c- Chu tich HDQT- T6ng giam d6c

Trinh bay cac to' trinh va thao luan:Baa cao cua T6ng giam d6c, H9i d6ng quan tri v~ k~t qua sanxuat kinh doanh nam 2015 va phuong huang hoat dong nam2016;Baa cao cua Ban Ki~m soat v~ hoat dong nam 2015 va phuanghuang nhi~m v\}nam 2016;Baa cao tai chinh dll ki~m toan nam 201'5;TO' trinh phuang an Phful ph6i lqi nhu~n 2015;TO' trinh quy~t toan thli lao cua H9i d6ng quan tri/Ban KiSm soatnam 2015 va phmmg an chi tra thli lao cua H9i d6ng quan tri/BankiSm saM nam 2016;TO' trinh Iva ch9n cong ty ki~m toan nam 2016;TO' trinh sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty;TO' trinh xin ki~n bAub6

- T6ng giam d6c

- Truong BKS- PTGD ph\} trach tai chinh- T6ng giam d6c- PTGD ph\} trach tai chinh

1

Chu tnrong TraiCac v~n d~ khac thuoc thfun quyen Dai hoi d6ng c6 dong.

III BlI'tU QUYET THONG QUA cAc VAN DE CVA D~I H(H10h40-11 hOO

IVI1hOO- I1h15

V

Thong qua quy ch~ bieu quyet, phat phieu biSu quyetBiSu quyet thong qua cac quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong v~ cacv~n d~:

Bao cao cua T6ng giam d6c va HQi d6ng quan tri v~ k~t qua sanxuat kinh doanh nam 2015 va phirong hu6ng hoat dQng nam2016;Bao cao cua Ban KiSm soat v~ hoar dQng nam 2015 va phironghuong nhiern VI) nam 2016;Bao cao tai chinh da kiSm toan nam 2015;Phuong an Pharr phoi loi nhuan 2015;Quyet toan thu lao cua HQi d6ng quan tri/Ban kiem soat nam2015 va phirong an chi tra thu lao cua HQi d6ng quan tri/Bankiem soat nam 2016;LlJa chQn cong ty kiSm toan nam 2016;Sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty;Phe duy~t vi~c b~u b6 sung TV HDQT;Chu truang d~u tu dlJ an t?i Km9 Nguy~n TraiCac v~ d~ khac thuQc th&mquy~n D~i hQi d6ng c6 dong.

GIA.I LAOGiai laoKET THUC D~I HOI

I1h15 - I1h30 Thong qua Nghi quy~t va Bien ban D~i hQiTuyen b6 b~ m~c D~i hQi.

2