dfdfdfdfdfdfdfdfd Actividades NRS 2012 Campaña Prevención del Lavado de Activos El Programa Negocios Responsables y Seguros NRS Una alianza público – privada
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Actividades
NRS
2012
Campaña
Prevención del
Lavado de Activos
El Programa Negocios Responsables y Seguros
NRSUna alianza público – privada
I.¿Qué es NRS?
II. Objetivos del Programa NRS
III. Aliados del Programa NRS
IV. Componentes del Programa NRS:1. Campañas publicitarias – promoción de la cultura de la legalidad
2. Creación del día anti LA/FT
3. Modelos de Gestión de Riesgos asociados al LA/FT
4. Pasantías - Diálogos entre Sector público y privado
5. Apoyo en la mejora de los Modelos normativos
Agenda
Negocios Responsables y Seguros(NRS) es una alianza entre el sectorpúblico (regulador y de justicia) y elsector privado (financiero y real),para prevenir y controlar el lavadode activos, la financiación deterrorismo y el contrabando en elsector empresarial.
I. ¿Qué es NRS?
II. Objetivos del Programa NRS
Apoyar
El diseño de la política pública en prevención del LA/FT
Facilitar
La integración de lasmedidas anti LA/FT alos modelos degestión de riesgos delas empresas
Fortalecer
La coordinaciónentre los actoresdel sistema AntiLA/FT
Proponer
Al sector público medidaspara mejorar la regulación, elcontrol y la implementacióndel sistema anti LA/FT en elsector empresarial.
ApoyarAl país en la implementación de lasConvenciones de las Naciones Unidas(Viena / 1988, Financiación del Terrorismo/ 1999, Delincuencia Organizada / 2000,Corrupción 2003),
II. Objetivos del Programa NRS
FacilitarEl cumplimiento de las recomendaciones del GAFI y ejecutar las acciones para responder a las deficiencias observadas en el diagnóstico de riesgo LA/FT
Articular
A los sectores público y privadoen una estrategia conjunta paraprevenir el LA/FT y delitosfuente
Construir
Una cultura anti LA/FT quepermita una transformación dela sociedad
Extender
El Programa NRS a otrospaíses de la Región
III. Aliados del Programa NRS
GREMIOS SECTOR EMPRESARIAL / REAL
CAMARAS DE COMERCIO
GREMIOS SECTOR FINANCIERO
SECTOR PÚBLICOSUPERVISORES Y REGULADORES
SCTOR JUSTICIACOOPERACIÓN
INTERNACIONALNACIONES UNIDAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
UIAF
IV. Componentes del Programa NRS
Campañas publicitariasPromoción de la cultura de la legalidad
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
Apoyo en la mejora de los Modelos normativos
PasantíasDiálogos entre sector público y privado
Modelos de Gestión de Riesgos asociados al LA/FT
Videos y piezas publicitarias, que promueven la cultura de la legalidad en la ciudadanía, a través
de su publicación en televisión y radio.
Estas piezas pueden ser consultadas en la página del Programa NRS
www.negociosresponsablesyseguros.org
1. Campañas publicitariasPromoción de la cultura de la legalidad
VIDEO (click)
3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT
Etapa 1.
Diagnóstico
Etapa 2.
Identificación de riesgos LA/FT
Etapa 3.
Medición de los riesgos de LA/FT
Etapa 4.
Adopción de controles - Medidas preventivas
Etapa 5.
Divulgación y documentación
Etapa 6.
Seguimiento
3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT
• Sensibilización al interior de lasempresas y los sectores.
• Se ha construido un lenguajecomún y definido un estándar ometodología uniforme para eldiseño y adopción de unsistema para la administraciónde los riesgos de LA/FT.
3. Modelos de Gestión de Riesgos Asociados al LAFT
5. Apoyo en la mejora de Modelos Normativos
Los países en cumplimiento de las recomendaciones del GAFI de 2012, deben adecuar sus normas a los nuevos requerimientos, en especial en lo que tiene que ver, con el enfoque basado en riesgo.
NRS ha llevado a cabo mesas técnicas (con la participación de las autoridades de regulación, autoridades de supervisión y la UIAF), para actualizar las normas, para cumplir con las recomendaciones del GAFI y responder al diagnóstico de riesgo país.
Contribuyen a la prevención de delitos como el LA/FT y los delitosfuente.
Favorecen la permanencia y sostenibilidad de los negocios.
Atraen inversionistas.
Generan seguridad y confianza sectorial.
Desarrollan una gestión empresarial responsable y segura.
Mejoran la toma de decisiones estratégicas.
Fomentan la competencia económica legítima.
UNODC extenderá el Programa NRS a otros países latinoamericanos
Conclusiones
Ventajas de los negocios que incorporan buenas prácticas
Webpage NRS :
www.negociosresponsablesyseguros.org