Dagsorden - Stevns Kommune · Web view2015/08/25 · Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde,

Dagsorden

Åben Referat

Økonomiudvalget

Mødelokale 8 på rådhuset, 25. august 2015Kl. 13:00 - 17:30

Medlemmer: Mogens Haugaard Nielsen (V), Varly Jensen (O), Bjarne Østergård Rasmussen (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Thomas Overgaard (A)

Afbud fra:

Deltog ikke:

Indholdsfortegnelse

Sagside

389Godkendelse af dagsordenen884

390Omfanget af fredning af Stevns Klint885

391Udkast til "Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21" - godkendelse889

392Lokalplan 164 for vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri892

393Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Godkendelse894

394Budgetopfølgning 2, pr. 31.5.15 - ØU overførselsområdet897

395Budgetopfølgning 2 2015898

396Halvårsregnskab 2015901

397Budgetforslag 2016 - version 2 - ØU overførselsudgifter903

398Budgetforslag 2016 - ØU serviceudgifter - version 2905

399Kollektiv trafik/befordring af elever fra 2016907

400Frigivelse, ladestander til el-biler909

401Hårlev Byskovs fremtid911

402Fusion af beredskaber - godkendelse914

403Stevnsbadet ændring af billetpriser pr. 1. januar 2016 - revideret sag916

404Ny Velkomstklasse 2015/16 - Etablering919

405Kara/Noveren regnskab 2014 og budget 2016921

406Frigivelse, Hotherskolen, tegltag på biblioteksbygning923

407Vallø Almennyttige Boligselskab - Etape 1 Nimgården godkendelse køkkenprojekt925

408Vallø Almennyttige Boligselskab - Baunehøj godkendelse køkkenprojekt etape 2927

409Vallø Almennyttige Boligselskab - Brandskildeparken godkendelse køkkenprojekt etape 3929

410Folketingsvalg den 18. juni 2015 - evaluering og regnskab931

411Godt Sprog - Evaluering932

412Flygtningefordeling 2016934

413Køb af areal - - Lukket935

414Skolereform - Anlægsbevilling - Lukket936

415Stevns Ældreboligselskab - nedlæggelse og salg af ældreboliger - Lukket937

416Evt. køb ejendom -Vr938

417Evt. køb af ejendom - Di -942

418Salg af grund - - Lukket945

419Pavillonbyggeri til flygtninge - Lukket946

420Diverse orienteringer - 25.08.2015 - Lukket947

Underskrifter948

Forkortelser for politiske udvalg

KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget

NFK = Natur-, Fritids- og Kulturudvalget BU = Børneudvalget SSU = Social- og Sundhedsudvalget

389Godkendelse af dagsordenen

Acadresag 15/44 - TinOls

Resumé

Godkendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 25. august 2015.

BeslutningØU den 25-08-2015

Sag nr. 399 flyttes frem som nr. 2 sag på dagsordenen.

Sag nr. 416 og 417 flyttes til åben dagsorden.

390Omfanget af fredning af Stevns Klint

Acadresag 15/46 - loneniel

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015, at forvaltningen den 1. juli 2015 skulle påbegynde udarbejdelsen af et fredningsforslag omfattende Stevns Klint. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en nærmere præcisering af fredningsforslagets omfang.

Fredningslederen fra DN er inviteret til NFKs møde kl. 16.45.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK, PTU og ØU, at

1. fredningsforslaget skal omfatte en bræmme på 25 meter fra klintekant, hvor dette er muligt

2. fredningsforslaget skal omfatte klintprofilen (den lodrette del) fra strandbred til top

3. fredningsforslaget skal omfatte installationer og faciliteters omtrentlige placering og omfang

4. Økonomien til lodsejererstatningen og driften drøftes

BeslutningNFK den 13-08-2015

Udvalget anbefaler

1. at fredningsforslaget så vidt muligt skal omfatte en bræmme på minimum 25 meter fra klintekant.

2. at fredningsforslaget skal omfatte klintprofilen (den lodrette del) fra vandkant til top

3. at fredningsforslaget skal omfatte installationer og faciliteters omtrentlige placering og omfang

4. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 100.000 til eventuel konsulentbistand og eventuelle uforudsette udgifter i forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget.

PTU den 18-08-2015

Udvalget anbefaler

1. at fredningsforslaget så vidt muligt skal omfatte en bræmme på minimum 25 meter fra klintekant.

2. at fredningsforslaget skal omfatte klintprofilen (den lodrette del) fra vandkant til top

3. at fredningsforslaget skal omfatte installationer og faciliteters omtrentlige placering og omfang

4. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 100.000 til eventuel konsulentbistand og eventuelle uforudsette udgifter i forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget.

Bjarne Nielsen og Anette Mortensen kan ikke godkende indstillingen, men ønsker på ØU møde 25/8 at se budget på hele processen med en eventuel fredningssag, herunder erstatning, tab af forpagtningsindtægter, konsulentbistand samt administrative ressourcer fra Stevns Kommunes side.

Bjarne Nielsen og Anette Mortensen ønsker desuden, at økonomien ved en eventuelt fredningssag afholdes indenfor NFKs og PTUs budgetter.

ØU den 25-08-2015

Borgmesteren udleverede et bilag med egne økonomiske beregninger.

4 medlemmer (Mogens Haugaard (V), Bjarne Nielsen (V), Annette Mortensen (V) Varly Jensen (O)) ønsker fredningssagen udsat indtil der foreligger flere fyldestgørende fysiske og økonomiske beregninger. Foreslår endvidere afholdt et borgermøde i Stevnshallen samt at økonomien ved en evt. fredningssag afholdes indenfor NFK’s og PTU’s budgetter.

3 medlemmer (Bjarne Ø. Rasmussen (V), Steen S. Hansen (A) og Thomas Overgaard (A)) ønsker sagen fremlagt i Kommunalbestyrelsen, som tidligere besluttet.

Forvaltningens bilag korrigeres et par enkelte steder og fremsendes til KB’s behandling.

Beskrivelse af sagen

Bræmme: Medtages en bræmme på 25 meter i fredningsforslaget, er der lagt op til at frede et bruttoareal på omtrent 51 hektar (ha.), fordelt med ca. 8,8 ha. offentligt ejet jord, ca. 31,8 ha. privatejet jord, og ca. 1,5 ha. jord ejet af foreninger. Der skal ikke udbetales erstatning for offentligt ejede arealer. Det reelle areal vil sandsynligvis blive lidt mindre, da det ikke alle steder vil være muligt at gennemføre et forløb med en bræmme på 25 meter.

Fredning af en bræmme vil ud fra et fagligt og sikkerhedsmæssigt hensyn formodes at blive en forbedring i forhold til den nuværende situation, da stien hurtigt vil kunne flyttes ind ved behov – f.eks. ved risiko for skred.

Fredning af en bræmme vil give Stevns Kommune mulighed for at opfylde mål, visioner og forpligtelser for området vedtaget i forbindelse med ”Stevns Kommuneplan 2013”, ”Stevns Klint Forvaltningsplan”, ”Naturpolitik” og ”Handleplan for Markfirben”. Jf. bilag 1,2, 3 og 5

Klintprofil: Stevns Klint er udpeget af Naturstyrelsen som National Geologisk Interesseområde, på europæisk plan som Geosite ogi 2014tillige optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Klintprofilen er generelt beskyttet efter gældende regler i dag, men den siddende regerings udspil om ændring af reglerne om kystnærhedszone og planlov bevirker, at der derfor ikke længere kan påregnes samme sikkerhed for klinteprofilens bevarelse som hidtil. En fredning kan sikre muligheden for beskyttelse, forskning og formidling af klintens geologi i overensstemmelse med de nationale og internationale udpegninger – herunder UNESCO-konventionen jf. bilag 4.

Stevns Kommuneplan: I henhold til ”Stevns Kommuneplan 2013” er hele Stevns Klint samt den resterende kyst udpeget som særligt værdifuldt naturområde. Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer angående særligt værdifulde naturområder, som Stevns Kommune i henhold til Planlovens §12 stk. 1 er forpligtet til at arbejde for opfyldelsen af. Jf. bilag 1

Retsgrundlag

Planlovens § 12 stk. 1

Stevns Kommuneplan 2013

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, herunder kapitel 6: Fredning

Stevns Klint Forvaltningsplan 2011

Finansiering

Da fredningssagen forventes at være af national interesse, forventes fordelingen at blive således: Staten betaler 9/10 og kommunen 1/10 af den samlede erstatningssum. Implementeringen og udfoldelsen af kommunes planer og politikker for området vil dermed blive finansieret for en stor del af staten.

Ud fra tidligere afgørelser i lignende sager hos Natur- og Miljøklagenævnet formodes det, at den enkelte, private lodsejer kan opnå en erstatning på ca. 100.000 kr./ha. Ved fredning af en bræmme vil hele arealet fra den nuværende klintekant indgå. Lodsejerne har i dag ikke modtaget kompensation for sti eller areal fra sti og til kant som følge af indgået aftale om sti fra 2004.

Den samlede erstatningsstørrelse på omtrent 3,5 mio. kr. er estimeret ud fra betragtningen om, at der er tale om en brugserstatning. For at fremme den særlige kalkoverdrevsnatur (flora og fauna) kan jorden kan ikke behandles, sprøjtes og gødes. Der vil derfor være tale om indskrænkning i brugen af arealerne, der fortsat vil tilhøre den enkelte lodsejer. Størstedelen af arealerne udgøres i dag af opdyrket agerjord. Forvaltningen vil arbejde for, at lodsejerne modtager så høj kompensation som mulig. Der tilkendes ikke erstatning for offentligt ejede arealer.

Stevns Kommunes udgifter vil udgøre et engangsbeløb til erstatning samt fortløbende driftsmæssige omkostninger forbundet ved pleje af området. Erstatningens størrelse afgøres af Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med fredningssagens behandling. Stevns Kommune vil være plejemyndighed for området og derfor ansvarlig for at vedligeholde det eventuelt fredede naturområde langs Stevns Klint. Det formodes på baggrund af en faglig vurdering, at arealet skal slås en gang om året for at forhindre, at det springer i skov. Alternative aftaler med lodsejerne om frivillig pleje (høslet, afgræsning eller lignende) vil være en mulighed, der skal undersøges nærmere.

Bilag

1. Gældene planer for arealerne langs Stevns Klint.pdf

2. Natur og udsigt langs Stevns Klint.pdf

3. Udtalelse om bræmmer.pdf

4. Kort notat vedr klinteprofil Stevns Klint .pdf

5. DN notat 27 jul 2015.pdf

6. naturstevnsklint.pdf

7. Budget fredning anslået - borgmesterens overslag (2).pdf

8. Notat Budgetoverslag 20-8-15.pdf

9. Notat Budgetoverslag 20-8-15 revideret efter ØU 250815.pdf

391Udkast til "Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21" - godkendelse

Acadresag 14/1211 - lilianth

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Udkast til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi med henblik på, at strategien sendes i høring.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK, DIR, BU, PTU, SSU og ØU, at

1. godkende udkast til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi

2. godkende at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring


Anbefales

Direktionen den 17-08-2015

Anbefales

PTU den 18-08-2015

Anbefales med enkelte mindre justeringer der er indarbejdet i udkastet til Planstrategien.

BU den 18-08-2015

Anbefales.

SSU den 19-08-2015

Anbefales.

ØU den 25-08-2015

Anbefales med den ændring, at der på side 20 under MÅL slettes 3. dot.


På baggrund af et temamøde den 21. maj 2015 er ’udkastet til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi’ blevet justeret. Forinden har der været afholdt et KB temamødet den 3. november 2014 og borgerinddragelse den 17. januar 2015 (Stevns Dag), hvor politikere og borgere har haft mulighed for at komme med input til stratgien.

Planstrategi 15 er Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunens udvikling. Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum.

Planstrategiens formål er,

·at styrke politikernes muligheder for at bruge kommuneplanlægningen strategisk, at politikerne med planstrategien kan tilrettelægge,

·en planlægning, der retter sig mod udfordringer, muligheder og trusler i kommunens udvikling og

·at vise retningen for kommuneplanlægningen.

Planstrategien er grundlaget og første skridt i kommuneplanprocessen og den lokale Agenda 21 strategi for bæredygtig udvikling. Denne Planstrategi 2015 afløser Planstrategi 2011 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2019. Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21 strategi været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men med denne Planstrategi 15 & Lokale Agenda 21 strategi er strategierne samlet i et dokument med fælles procesforløb for på den måde at sikre helheden.

Beslutning om fuld revision

Der skal ske en fuld revision af Stevns Kommuneplan 2015. Det betyder ikke at alt skal ændres, men at hele kommunens hovedstruktur, retningslinjer og rammer er oppe til fornyet overvejelser. Årsagen er at Stevns Kommune ønsker at udarbejde en digital Kommuneplan 2017 som er mere borgervenlig forstået på den måde, at kortene bliver dynamiske og borgeren får en mere præcis adgang fra Stevns Kommunens hjemmeside til at se ”hvad der gælder for mig”. Herudover ses der et behov for nye visioner for kommunens udvikling inden for de traditionelle emner: Erhverv, Sundhed, Klima & Energi, Natur, Bosætning og Infrastruktur, samt en generel gennemgang af retningslinjer og rammer.

Den reviderede kommuneplan skal være godkendt inden udgangen af 2017.

Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

Det foreslås, at planstrategien bliver offentliggjort mandag den 14. september 2015 (i Stevnsbladet lørdag den 19. september 2015), og at offentlighedsperioden afsluttes mandag den 9. november 2015. Herved bliver offentlighedsperioden på 8 uger.

Retsgrundlag

Planloven §23a https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425#Kap6

Finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag

1. UDKAST_PLANSTATEGI 2015 & Lokal Agenda 21 strategi_ver_3.pdf

392Lokalplan 164 for vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri

Acadresag 14/1199 - loneniel

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende lokalplan 164 for vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri og kommuneplantillæg nr. 12 til Stevns Kommuneplan 13 – der vedrører det samme område som lokalplanen.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

1. lokalplan 164 godkendes med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af bilaget ”Hvidbog – lokalplan 164”

2. kommuneplantillæg 12 godkendes

BeslutningPTU den 18-08-2015

Steen Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Anbefales

ØU den 25-08-2015

Anbefales


Lokalplan og kommuneplantillæg giver mulighed for, at Store Heddinge Dampvaskeri kan ændre tilkørselsforholdene for virksomheden. Virksomheden bruger i øjeblikket Lindholmsvej som adgangsvej for de lastbiltransporter som kører til og fra virksomheden. Lindholmsvej er samtidig skolevej, og da virksomheden fremover har brug for at større lastbiler på op til 18 tons kan komme til og fra, ønsker man mulighed for at fjerne den tunge trafik fra Lindholmsvej. Derudover forhandles der med Stevns Kommune om køb af et areal, der kan fungere som vendeplads, hvis det tillægges virksomhedens ejendom.

Retsgrundlag

Planlovens § 13

Stevns Kommuneplan 13

Finansiering

Sagen har ikke betydning for Stevns Kommunes budget.

Bilag

1. Hvidbog - lokalplan 164.pdf

2. Bemærkninger fra Ingrid Ejlergaard.pdf

3. Bemærkninger fra Henning og Solveig Nielsen.pdf

4. Bemærkninger fra Bodil Olsen.pdf

5. Forslag til lokalplan 164 for vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri og Forslag til Kommuneplantillæg nr 12.pdf

393Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Godkendelse

Acadresag 15/474 - HenWri

Resumé

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale for 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen i sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til KB via Direktionen, BU, SSU og ØU, at

1. godkende Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

BeslutningDirektionen den 17-08-2015

Anbefales

BU den 18-08-2015

Anbefales.

SSU den 19-08-2015

Anbefales.

ØU den 25-08-2015

Anbefales


Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på.

Kommunerne forventer flere hjemløse - også unge - og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet. Som begrundelse angives blandt andet forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension), og betoner derudover misbrugsproblematikker.

På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og inden for forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem regioners rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales hvilke fokusområder, som kommunerne skal arbejde med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev der foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

• Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse

• Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)

• Psykiatriområdet

• Kommunikationsområdet

• Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud, der anvendes af flere kommuner, inden for de relevante lovparagraffer, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2015 om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Retsgrundlag

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’, nr. 1156, senest revideret 29. oktober 2014.

Finansiering

Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

Bilag

Følgende oversigter og bilag kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:

· Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser og fælles mål og principper

· Vejledning til standardkontrakter

· Standardkontrakt for voksenområdet

· Standardkontrakt for børneområdet

· Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde

· Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015

· Oversigt over lands- og landsdelssækkende tilbud og sikrede afdelinger - Udviklingsstrategi

· Brev af 24. juni fra KKR Sjælland med anbefaling af godkendelse.

Følgende bilag er hæftet på dagsordenen:

1. Resume Rammeaftale 2016.pdf

2. Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016.pdf

3. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

4. Takstaftale 2016.pdf

5. Notat om Børnehus.pdf

394Budgetopfølgning 2, pr. 31.5.15 - ØU overførselsområdet


Resumé

Økonomiudvalget skal behandle budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2015 på overførselsområdet.

Overførselsområdet bliver desuden indarbejdet i den samlede budgetopfølgning, som behandles / godkendes senere.

Indstilling

Økonomi indstiller til ØU, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2015


Godkendt.

ØU ser gerne fortsat forslag til modgående foranstaltninger og løbende information om området.


Der er foretaget budgetopfølgning på ØU’s overførselsudgifter pr. 31. maj 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

Der forventes en merudgift på +9,0 mio. kr.

De væsentligste merudgifter findes på Sygedagpenge med +2,1 mio. kr., Kontanthjælp med +8,6 mio. kr., Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb med +4,3 mio. kr. og Integration med +1,6 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter på A-dagpenge med -0,3 mio. kr. og diverse aktiveringstilbud med -6,3 mio. kr.

Økonomisk politik

Den økonomiske politik skal overholdes så tillægsbevillinger undgås. De enkelte udvalg skal overholde deres budgetter og eventuelle overskridelser skal finansieres inden for eget budget.

Finansiering

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab.

I det omfang der er behov for tillægsbevillinger, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2015.

Bilag

1. Budgetopfølgning 2, 2015.pdf

395Budgetopfølgning 2 2015

Acadresag 15/6 - RanHøj

Resumé

Økonomiudvalget skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Budgetstyringen i Stevns Kommune skal styrke økonomistyringen, sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser.

Budgetopfølgning 2 viser et forventet mindreforbrug på -15,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på strukturel balance på 11,3 mio. kr. mindreforbrug på anlæg på -40,9 mio. kr. merforbrug 1,5 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område samt mindreindtægt vedr. låneoptagelse på 13,0 mio. kr.

I forhold til overholdelse af servicerammen der opgøres i forhold til oprindeligt budget forventes en overskridelse på 5,1 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

1. budgetopfølgningen godkendes

2. ØU tager stilling til, om der skal iværksættes modgående foranstaltninger


Anbefales til politisk drøftelse med henvisning til den vedtagne økonomiske politik.

ØU den 25-08-2015

Godkendt.


Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. resultatet er følgende:

Forventet regnskab bop2 pr. 31.05.2015Positive beløb = udgiftNegative beløb = indt.

Opr.budget2015

Korr.budget2015

Forv.regnsk.2015incl.

over-/under-skud

Af-vigelse2015incl.

over-/under-skud

Finansiering i alt

-1.267.140

-1.267.140

-1.263.370

3.770

Serviceudg.-rammen

827.508

835.525

829.680

-5.845

Serviceudg.udenfor

rammen

67.412

66.773

73.039

6.266

Overførselsudgifter

289.216

286.704

290.970

4.266

Netto renter

1.738

1.738

4.547

2.809

Resultat ordinær drift

-81.266

-76.400

-65.134

11.266

Afdrag på lån

16.099

25.249

25.249

0

Strukturel balance

-65.167

-51.151

-39.885

11.266

Anlæg skattefinansierede

61.061

150.700

109.756

-40.944

Resultat brugerf. omr.

-529

-529

948

1.477

Låneoptagelse

0

-25.928

-12.895

13.033

Likvide aktiver

-4.635

73.092

57.924

-15.168

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt pga. midtvejsregulering på tilskud/beskæftigelsestilskud.

Serviceudgifter – indenfor servicerammen

Budgetopfølgningen viser et mindre forbrug på -5,8 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. De væsentligste afvigelser skylder mindreudgifter vedr. tværgående udgiftspres på -5,4 mio. kr., tilbageført lønfremskrivning på -2,9 mio. kr. Derudover forventes der i Social- og sundhedsudvalget mindreforbrug på tilbud til voksne med særlige behov og merforbrug på ældre og handicappede på 4,2 mio. kr. Børneudvalget forventer et mindreforbrug vedr. pasningsordning børn på -1,1 mio. kr. og merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. skoler. Tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Natur- Fritid- og Kulturudvalget forventer en merindtægt vedr. Stevnsbadet på -0,6 mio. kr.

Serviceudgifter – udenfor rammen

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 6,3 mio. kr. Afvigelser fordeler sig med en forventet merudgift vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter på 4,7 mio. kr., merudgifter til central refusionsordning til særligt dyre enkeltsager på 1,1 mio. kr. samt merudgifter vedr. ældreboliger på 0,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Økonomiudvalget forventer en merudgift på 9,0 mio. kr. hvor de største afvigelser ligger på kontante ydelser. På Social- og sundhedsudvalget forventes en mindreudgift på -5,9 mio. kr. vedr. førtidspensioner og på Børneudvalget forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. vedr. børn.

Anlæg

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på -40,9 mio. kr. heraf skønnes der at skulle overføres 34,8 mio. kr. til 2016.

Strukturel balance

Forventet regnskab viser et overskud på -39,9 mio. kr.

Overholdelse af servicerammen

Oprindeligt budget vedr. serviceudgifter

827.508

Korrigeres for nedjusteret lønfremskrivning

-2943

Korrigeret serviceramme

824.565

Forventet regnskab – bop2

829.680

Forventet overskridelse af servicerammen

5.115

Heraf udgør

· Bufferpulje -5,366

· Øvrige afvigelser – diverse mer-/mindreudgifter 10,481

Mht. den tilbageførte prisfremskrivning foretages der ikke midtvejsregulering. Det betyder, at kommunerne får lov til at beholde de på landsplan godt 1,5 mia. Kr. rent finansieringsmæssigt, men selve servicerammen nedkorrigeres ift. Sanktionsloven.

Overførselsadgang serviceudgifter

I forbindelse med regnskabsafslutningen blev i henhold til aftaler om rammeaftale, lønsumsstyring samt øvrige overførsler overført et budget fra 2014 til 2015 vedr. serviceudgifter på 5,701 mio. kr. I bop2 forventes der at skulle rulles 1,017 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvilket betyder et forbrug på 4,684 mio. kr.

Økonomisk politik

Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område.

Finansiering

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab.

I det omfang der er behov for tillægsbevillinger, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2015.

Bilag

1. Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015

396Halvårsregnskab 2015

Acadresag 15/2046 - tinaolse

Resumé

Der er udarbejdet halvårsregnskab pr. 30. juni 2015. Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet senest på kommunalbestyrelsens første møde i september måned og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

Indstilling

Økonomi indstiller til KB via ØU og DIR at:

1. Halvårsregnskabet godkendes


Anbefales

ØU den 25-08-2015

Anbefales


Halvårsregnskabet består af 2 elementer

· Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2015

· Forventet regnskab for hele 2015

Det forventede regnskab, som indgår i Stevns Kommunes halvårsregnskab er udarbejdet på baggrund af forventede regnskab fra budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015.

Hovedresultaterne i halvårsregnskabet viser følgende afvigelser mellem oprindeligt budget og det forventede forbrug:

Skatter og tilskud

Der forventes en mindreindtægt vedr. skatter og tilskud på 3,8 mio. kr. pga. midtvejsregulering af bl.a. beskæftigelsestilskud.

Overførselsområdet

På udgifter til overførelsesområdet forventes der en merudgift på 1,8 mio. kr.

Serviceudgifter/servicerammen

På udgifter der er omfattet af servicerammen og KL´s nedjusteret lønfremskrivning forventes der en merudgift på 5,1 mio. kr.

Serviceudgifter udenfor servicerammen

Udgifter udenfor servicerammen består af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, og med flere udgifter til tilbud til voksne. Der forventes en samlet merudgift på 5,6 mio. kr.

Anlæg

På anlæg er der et forventet mindreforbrug på -40,9 mio. kr. ift. korrigeret budget

Låneoptagelse

Der forventes en merindtægt på låneoptagelse på -13 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som er overførte bevillinger fra 2014.

Renter

Der forventes en mindreindtægt vedr. renter på 2,8 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov nr. 156 af 26.2.2011 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011 og kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1.januar til den 30. juni.

Finansiering

Halvårsregnskabet er en status på det forventede regnskab for 2015. I det omfang der bliver behov for tillægsbevillinger, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2015.

Bilag

1. Halvårsregnskab 2015 .pdf

397Budgetforslag 2016 - version 2 - ØU overførselsudgifter


Resumé

ØU skal behandle Budgetforslag 2016 - 2019 - version 2 på beskæftigelsesområdets overførselsudgifter.

Budgetforslaget indgår derefter i kommunens samlede budgetforslag 2016, som sendes til 1. behandling i ØU ultimo august / primo september.

Indstilling


1. udvalget behandler budgetforslag 2016 på beskæftigelsesområdets overførselsudgifter.


Drøftet


Økonomiudvalget godkendte den 23. februar 2015 den økonomiske politik og budgetproces 2016.

Ifølge denne skal fagområderne revurdere budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 i august måned.

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget:

· Overførselsudgifter

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men synliggøres til prioritering:

· Ændringer ud over vedtaget serviceniveau

Budgetforslag 2016 version 1 + 2

På ØU’s overførselsudgifter er der i 2016 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet 2016:

Overførselsudgifter: +36,431 mio. kr.

Heraf udgør 28,5 mio. kr. den forventede virkning af refusionsomlægningen, som forventes at træde i kraft 1.1.2016.

Herudover ligger der forslag til videre prioritering:

·Ud over vedtaget serviceniveau: 0,450 mio. kr.

Finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med budget 2016 - 2019 vil blive behandlet ved KB’s 2. behandling den 8. oktober 2015.

Bilag

1. Budgetforudsætninger 2016 - version 2.pdf

2. Indarbejdede ændringer - version 2.pdf

3. Ud over vedtaget servideniveau - version 1+2.pdf

398Budgetforslag 2016 - ØU serviceudgifter - version 2

Acadresag 15/553 - IreMec

Resumé

ØU skal behandle Budgetforslag 2016 – 2019 – version 2 på egne politikområder.

Budgetforslaget indgår derefter i kommunens samlede budgetforslag 2016, som sendes til 1. behandling i ØU primo september.

Indstilling


1. udvalget behandler budgetforslag 2016, version 2 på egne politikområder


Drøftet.

Direktionen orienterede samtidig om et kommende effektiviseringsprojekt i administrationen.


Økonomiudvalget godkendte den 23. februar 2015 den økonomiske politik og budgetproces 2016.

Den økonomiske politik

Overordnede mål for den økonomiske politik:

· Økonomiaftalen mellem KL og regeringen skal overholdes

· Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til anlæg, og som ’stødpude’ til likviditet

· Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring

· Likviditeten anbefales på minimum gennemsnitligt 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen

· Gældens størrelse og låneoptagelse - vurderes i forbindelse med budgettet.

Der skal udarbejdes balancekatalog, svarende til 3,1 mio. kr. for PTU’s område, til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af servicerammen, samt mulighed for at skabe luft til omfordelinger.

Budgetproces

Ifølge tidsplanen skal fagudvalgene samt ØU revurdere budgetforslag for 2016 og overslagsårene 2017-2019

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget:

· Serviceudgifter indenfor vedtaget serviceniveau

Følgende ændringer indarbejdes ikke, men synliggøres til brug for prioriteringer:

· Ændringer ud over vedtaget serviceniveau

· Ønsker til nye anlæg

· Balancekatalog

Budgetforslag 2016 version 1 + 2

På Økonomiudvalgets område er der i 2016 indarbejdet følgende ændringer til basisbudget 2016:

Inden for vedtaget service – Inden for servicerammen 1,009 mio. kr.

Herudover ligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

· Udenfor vedtaget service

· Balancekatalog

· Anlægsønsker

Finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af arbejdet med budget 2016 - 2019 vil blive behandlet ved KB’s 2. behandling den 8. oktober 2015.

Bilag

1. Budgetforudsætninger B2016 - ØU - version 2.pdf

2. Inden for vedtaget service - B2016 - ØU - version 2.pdf

3. Uden for vedtaget service - B2016 - ØU - version 2.pdf

4. Balancekatalog B2016 - ØU - version 2.pdf

5. Anlæg - B2016 - ØU - version 2.pdf

6. Overblik - ØU - budgetforslag 2016 version 2.pdf

399Kollektiv trafik/befordring af elever fra 2016

Acadresag 14/3593 - LarsJorg

Resumé

Skolebuskørslen kører i dag i lukket ordning, hvor kontrakten udløber i august 2016. Det er politisk besluttet, at skolebuskørslen fra august 2016 skal integreres i den alm. kollektive trafik, der køres af Movia. De nye busruter – skolebusser og ny ringlinje mellem Hårlev og Strøby skal i udbud nu. Kontrakterne på de nuværende buslinjer løber nogle år endnu og vil blive tilpasset den nye busplan for 2016, inden de skal i udbud på ny.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

1. merudgiften vedrørende basispakken i 2016 på 1,1 mio. kr. og 2,1 mio. kr. i 2017 og overslagsår indarbejdes i B2016 version 2.


Det anbefales, at indstillingens merudgifter indgår i budgetforhandlingerne for 2016 som ønsker udenfor vedtaget serviceniveau.

ØU den 25-08-2015

Anbefales


Gennem foråret har forvaltningen sammen med Movia og PTU arbejdet på at få udvalgets ønsker indarbejdet i et nyt rutenet. De samlede ønsker til kørslen på ruterne var estimeret til ca. 20 mio., men da det langt overskrider, hvad der er afsat på budgetramme 2016 (13,7 mio. kr. samt udenfor vedtaget service 2,8 mio kr. total set 16,5 mio.), er der efterfølgende sket tilpasninger af kørslen på ruterne, så de estimerede udgifterne modsvarer denne budgetramme. Bemærk vi taler om estimerede priser, da skolebusruterne ikke har været udbudt endnu.

Se bilag (billede)

Basispakke:

Estimeret udgift ca. 16,3 mio. kr. (Beregnet på nuværende kontraktforhold samt trafikbestillingsgrundlaget for 2016. Da skolebuskørslen skal i udbud, kan den eksakte pris ikke forudsiges)

Indeholdende

•Opgradering af 108 og 109 til time drift 5 – 19 og 2 times drift 19 - 24 på hverdage samt 2 times drift 6 – 24 lørdag og søndag, dog med mulighed for at skrue lidt på frekvenserne, hvis der mangler lidt for at nå i mål.

•Rød, grøn, gul linje (251, 252 og 254) kører med timedrift 6 – 18 på hverdage. (de få weekendafgange, der i dag er på rute 253 og 255 fjernes, mod flere busser på hverdage)

•Lilla linje (ny 253) kører med timedrift på hverdage 7 – 17. (Ruten er dels skolebus, men derudover vigtig for de borgere, som skal til det nye genoptræningscenter i Hårlev)

• Skolebusserne (271, 272, 273 og 274) kører alene som skolebusser inkl. forbindelsen til Campus-køge. 1 afgang om morgenen og 3 afgange om eftermiddagen, dog to morgenafgange på campus-bussen.

Som optioner / tilkøb foreslås i prioriteret rækkefølge

1) Øget drift på den grønne linje i sommer halvåret (fra påske til efterårsferie) mellem Rødvig og Store Heddinge aften og i weekender for at tilgodese besøgende til Stevns Klint, Koldkrigsmuseet osv. anslået pris ca. 250.000 kr.

2) Aften- og weekendkørsel på rød, grøn og gul linje, pris ca. 2,9 mio kr.

Der vil være mulighed for i samarbejde med Movia at søge tilskud til driften fra Yderpuljen eksempelvis til Option 1 samt bussen til Campus-Køge.

Movia arbejder endvidere med at indtænke små/mindre busser, hvor det er muligt. En 16 personers bus ser ikke så tom ud med 6 passagerer, som en stor 12 meter bus.

Finansiering

I forbindelse med at Movia har indført ny fordelingsnøgle mellem regionen og kommunerne får Stevns Kommune samme serviceniveau som i dag for 2,783 mio. kr. mindre i 2016 og 2,283 mio. kr. mindre i 2017 og overslagsår. Denne mindreudgift er indarbejdet i Budget 2016 indenfor vedtaget service.

Plan og Teknikudvalget ønsker at udvide nuværende serviceniveau med tilsvarende beløb – således at rammen udgør 16,5 mio. kr. Movia’s foreløbige estimat på basispakken udgør 16,3 mio. kr. i årsvirkning.

Med udgangspunkt i at ændringen træder i kraft 1. august, udgør merudgiften 1,1 mio. kr. i alt udgift 14,8 mio kr.i 2016 til Movia. I 2017 og overslagsår udgør merudgiften 2,1 mio. kr. i alt udgift 16,3 mio. kr. til Movia.

Bilag

1. Budget 2016 Økonomisk oversigt kollektiv trafik og skolebuskørsel

2. Bilag billede.pdf

400Frigivelse, ladestander til el-biler

Acadresag 09/98 - BirNie

Resumé

Der er i budget for 2015 afsat kr. 180.000 til etablering af ladestandere til el-biler på Stevns.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB, via PTU & ØU, at

1. KB giver en anlægsbevilling på 180.000 kr. til etablering af ladestandere

2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 180.000 kr., som er afsat i budget 2015

3. der træffes en beslutning om hvorvidt der skal opstilles stander i Strøby Egede eller Store Heddinge



Anbefales med placering i Store Heddinge

ØU den 25-08-2015

PTU’s indstilling anbefales.

Mulighed for opsætning af oplader til cykler bør overvejes.


I Stevns Kommunes Klimahandleplan 2012-2015 står der følgende: Transporten er klimapolitikkens smertensbarn. Mens det generelle energiforbrug er stabilt, stiger energiforbruget på transportområdet støt og CO2-udslippet forøges. Transport er familiens største klimabelastning. Transporten og privatbilismen er stigende og udgør en stadig vigtigere faktor i CO2-belastningen af vores klima. Derfor har det stor betydning, hvordan vi hver især transporterer os, og hvad vi benytter, når vi transporter os rundt. Ifølge CO2-opgørelsen for Stevns Kommune som samlet enhed, udgjorde transporten i 2011 hele 26 % af den samlede CO2-belastning.

Beregninger som RUC foretog i forbindelse med udregningen af CO2 regnskabet for Stevns Kommune som samlet enhed, viser en kontinuerlig stigning i CO2-udledningen indenfor transport. Det er derfor af stor betydning, at der iværksættes konkrete tiltag på området i et forsøg på at vende udviklingen.

Største delene af landets kommuner har etableret ladestandere til elbiler for at understøtte og give mulighed for mere miljøvenlig og bæredygtig transport. Elbiler støjer ikke, forurener mindre, og så har den potentialet til at køre på ren vedvarende energi i stedet for benzin. Der er mange gode grunde til, at elbilen kan blive fremtidens transportform og Stevns kommune skal være med til at understøtte denne udvikling ved at der etableres tre ladestandere i kommunen, i henholdsvis Strøby Egede, Hårlev og Rødvig.

Det koster 20.-60.000 kr. at få etablering og installation af en ladestander. Prisen afhænger af hvor meget installationsarbejde, der skal til samt hvilken type stander man vælger at opsætte. Der vil efterfølgende være en månedlig drift på omkring 300-800 kr. pr. stander alt efter hvilken type stander man har valget at opsætte.

Årlig afledt drift skønnet til max. 29.000 kr.

I den oprindeligt plan for Tinghuset indgik etablering af en ladestander til elbiler placeret på torvet. Da budget for etablering af ladestanderne blev søgt som et anlægsønsker til 2015 var der indgået en aftale med Clever om etablering af en ladestander ved Tinghuset, og derfor blev anlægsønsker til etablering af ladestander ved Sundhedscentret i Hårlev, Multihuset i Rødvig og en ikke nærmere defineret placering i Strøby Egede. Nu viser det sig imidlertid at aftale med Clever ikke har været så konkret og der er kun blevet leveret en mindre ladestander til Tinghuset, der er placeret i gården hvor der ikke umiddelbart er offentlig adgang. I Strøby Egede er der pt. ikke fundet brugbar placering. Ladestander kan afgiv en svag summen ved tankning og derfor er placering ved biblioteket ikke brugbar, da der er beboelse i nærheden. Derfor anbefales det, at denne stander i stedet etableres på torvet i Store Heddinge og at der på et senere tidspunkt, når en mulig placering er fundet, etableres en stander i Strøby Egede med afsæt i et nyt anlægsønske.

Finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb på 180.000 kr. til formålet.

Der er til budget 2016 og frem budgetteret med afledt drift på 29.000 kr. årligt.

Bilag

1. Budget - Etablering af 3 stk. el-ladestandere.pdf

401Hårlev Byskovs fremtid

Acadresag 08/773 - BirNie

Resumé

Der er i perioden 2011-2013 investeret kr. 780.000 i Hårlev Byskov. NFK har i 2015 bevilliget yderligere kr. 355.000. (Se bilag 1 for en gennemgang af tiltag og bilag 7 som er bachelorprojektet, som ligger til grund for projektet).

Der er tidligere truffet beslutning om at Hårlev byskov skulle bevares som en naturskov hvorfor drift og driftmidler er afsat ift. denne beslutning. Men da der er arealer som i periode er svært tilgængelige pga. vand er der jævnligt henvendelser til både forvaltning og politikere om en ændret drift af byskoven.

Forvaltningen er blevet bedt undersøge hvad det vil koste at ændre driften af skoven.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, NFK, PTU & ØU, at

1. der tages stilling til om man ønsker Hårlev byskov skal bevares som naturskov eller ændre præg af mere parklignende karakter

2. der såfremt driften af skoven skal ændres afsættes midler på budget 2016 ift. udvalgets ønsker.


Udvalget anbefaler forslag 3.

Direktionen den 17-08-2015

Fremsendes til politisk drøftelse

PTU den 18-08-2015

Udvalget anbefaler forslag 3.

ØU den 25-08-2015

PTU’s indstilling anbefales.


Hårlev byskov bruges meget af de lokale, lige fra spejderne, løbeklubben, rollespilsklubben til hundejerne. En del skolebørn færdes dagligt i skoven når de skal til og fra skole ligesom mange lokale borgere benytter sig af skoven når de skal til sportshallen eller handle i butikkerne i Hårlev centrum.

Med afsæt i biodiversitet er det tydeligt at den oprindelige tanke var at skabe en skov, deraf også navnet Hårlev Byskov. Byskov er udlagt som naturskov og driftes i dag som en skov. Det indebærer blandt andet, at hvor der er mulighed for det, får de væltede træer lov til at blive liggende. Det giver grundlag for et rigere dyre og insekt liv. Væltede træer og større grene der ligger på skovens Trampestier bliver løbende fjernet af folkene fra Materielgården. Da oprydning og drift slider på skoven og dens stier, så er der perioder hvor der ikke sker rydning, det er specielt i de meget våde perioder.

En stor del af skoven har i perioder tendens til at blive meget sumpet, det er specielt i forbindelse med voldsom regn. Der er etableret en regnvandssø der via kanaler leder vandet ud ad skoven og dette har i noget omfang gjort det muligt at færdes på sundhedssporet året rundt (se bilag 2 & 3).

Der er områder i skoven som fx området omkring bålhytte og gravhøjen som holdes åbent og hvor der sker en hyppigere slåning af græs. Her er der også opsat skraldespande og borde/bænkesæt. Variationen er med til at give mulighed for mange forskelligartede oplevelser af Hårlev Byskov (forvaltningsplan se bachelorprojekt bilag 7, aftalt pleje fremgår af bilag 5 kolonne 1).

Finansiering

Der er udarbejdet to forslag til forbedringer / ændringer af skoven.

1. forslag - Hele skoven udlægges til park

Det vil kræve at alle stier hæves og at udvalgte stier laves til boardwalks. Skoven beskæres omfattende og der skal drænes.

I bilag 2 beskrives det, hvordan Byskov i forbindelse med meget kraftig regn fungerer som en bufferkapacitet, hvor vandet kan samle sig og oversvømmelser i de nærliggende boligområder forhindres (se orthofoto i bilag 3). En kraftig beskæring af vegetationen og dræning af skoven vil kunne resulterer i oversvømmelse i det nærliggende byområde.

Estimerede omkostninger for etablering 825.000 samt efterfølgende drift 142.500 (se bilag 5 & 6)

2. forslag - Dele af skoven gøres brugbar hele året

Sti igennem hundeskov, sundhedssporet og Trampestien i den nordlige del af skoven gøres farbar hele året. Stierne hæves og der etableres dræning.

Estimerede omkostninger for etablering kr. 490.000 samt efterfølgende drift kr. 72.500 (se bilag 4, 5 & 6)

3. forslag - Vi drifter som nu

Indarbejdet i nuværende budget kr. 60.000 til drift af Hårlev Byskov.

Estimerede merudgifter til udlægning af slotsgrus og kørsel med rotorharve og tromle èn gang årligt på trampestien kr. 40.000

Bilag

1. Bilag 1 - Hårlev Byskov, historik.pdf

2. Bilag 2 - Hårlev Byskov, beskrivelse af drift af skoven, hydrologi og stier.pdf

3. Bilag 3 - Hårlev Byskov, vandet.pdf

4. Bilag 4. - Hårlev Byskov, forslag 2.pdf

5. bilag 5 - økonomisk oversigt, drift og anlægsudgifter

6. bilag 6 - indhentede tilbud

7. BIlag 7 Bachelorprojekt - Vilkår.for.friluftsliv.i.mindre.stationsbyer.19.05.10.pdf

402Fusion af beredskaber - godkendelse

Acadresag 14/3462 - TinOls

Resumé

Østsjællands Beredskab etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab godkendes.


Anbefales.


Beredskab Østsjælland skal etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.

Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser og er vedlagt indeværende sag.

Der er udarbejdet en ensartet sagsfremstilling til de 8 kommuner, så de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser kan godkende vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi på deres førstkommende møde efter sommerferien i august eller september 2015. Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver også Statsforvaltningens godkendelse, som behandles sideløbende med godkendelsen i Byråd/Kommunalbestyrelser.

Finansiering

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

Bilag

1. Vedtægter for Østsjællands Beredskab I_S Godkendt.pdf

2. Oversigt over bilag til vedtægterne.doc

3. Ejerstrategi for Østsjællands Beredskab godkendt.pdf

4. BILAG 6 - Åbningsbalance godkendt.pdf

5. BILAG 3 – TILVALGSYDELSER SERVICEOPGAVER godkendt.pdf

6. BILAG 1 – BAGGRUND OG HENSIGT MED ETABLERING AF FÆLLESSKABET godkendt.pdf

7. Oversigt over bilag til vedtægterne.pdf

8. OPDATERET BILAG 2 - VIGTIGT - BILAG 2 – OBLIGATORISKE OPGAVER tilrettet og godkendt.doc

403Stevnsbadet ændring af billetpriser pr. 1. januar 2016 - revideret sag

Acadresag 12/3037 - YasZac

Resumé

Som det fremgår af vedlagte bilag har priserne i Stevnsbadet ikke været revideret siden åbningen i august 2012. Halinspektøren har derfor i juni 2015 fremsat forslag til KB via, DIR, NFK og ØU med ændringer og tilføjelser.

NFK godkendte ikke forslagene på sit møde den 4. juni 2015, men bad Halinspektøren om at revidere oplægget.

Indstilling

Borgerservice, Kultur & Fritid indstiller til KB via, DIR, NFK og ØU, at:

1. billetpriser til Stevnsbadet ændres til det foreslåede.

2. der opkræves depositum for armbånd v. køb af abonnementer.

3. leje af varmtvandssalen ændres til det foreslåede.

4. billetpriser til motionscentret ændres til det foreslåede.


Anbefales.

NFK den 13-08-2015

Anbefales

ØU den 25-08-2015

Anbefales


I beregningerne for halvårs- og årskort er der taget udgangspunkt i at svømmehallen benyttes 1 gang ugentligt.

BILLETPRISER STEVNSBADET

Voksne

Nuværende

Ny revideret pris

Enkeltbillet Svømmehal

35,00

40,00

10-turskort

300,00

350,00

Halvårskort

850,00

1.050,00

Årskort

1.500,00

1.800,00

Enkeltbillet Varmtvandssalen

40,00

40,00

10-turskort varmtvandssalen

350,00

350,00

Halvårskort varmtvandssalen

Nyt

1.050,00

Årskort varmtvandssalen

Nyt

1.800,00

Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen

65,00

70,00

10-turs svømme-og varmtvandssalen

Nyt

650,00

Halvårskort svømme-og varmtvandssalen

Nyt

1.800,00

Årskort svømme-og varmtvandssalen

Nyt

3.300,00

Børn/u 17år/Studerende m. Studiekort/ Pensionister

Børn under 3 år

Gratis

Gratis

Enkeltbillet Svømmehal

20,00

25,00

10-turskort

150,00

200,00

Halvårskort

600,00

675,00

Årskort

1.100,00

1.150,00

Enkeltbillet Varmtvandssalen

30,00

30,00

10-turskort varmtvandssalen

250,00

250,00

Halvårskort varmtvandssalen

Nyt

800,00

Årskort varmtvandssalen

Nyt

1.300,00

Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen

40,00

45,00

10-turs svømme-og varmtvandssalen

Nyt

400,00

Halvårskort svømme-og varmtvandssalen

Nyt

1.175,00

Årskort svømme-og varmtvandssalen

Nyt

2.050,00

Depositum for armbånd

Nyt

50,00

LEJE AF VARMTVANDSSALEN

Nuværende

Ny revideret pris

Leje af varmtvandssal 1 time

600,00

1.000,00

Leje af svømmehal 1 time

1.000,00

1.000,00

BILLETPRISER MOTIONSCENTER

Voksne

Nuværende

Ny revideret pris

Enkeltbillet motionscenter

50,00

50,00

1 måned

200,00

175,00

3 måneder

500,00

450,00

6 måneder

900,00

800,00

12 måneder

1.600,00

1.400,00

6 måneder + svøm

Nyt

1.850,00

6 måneder + varmtvand

Nyt

1.850,00

6 måneder + kombi

Nyt

2.600,00

12 måneder + svøm

Nyt

3.200,00


Nyt

3.200,00

12 måneder + kombi

Nyt

4.700,00

Børn/u 17år/studerende m. Studiekort/Pensionister

Enkeltbillet

50,00

50,00

1 måned

175,00

150,00

3 måneder

450,00

400,00

6 måneder

800,00

700,00

12 måneder

1.400,00

1.200,00

6 måneder + svøm

Nyt

1.375,00


Nyt

1.500,00

6 måneder + kombi

Nyt

1.875,00

12 måneder + svøm

Nyt

2.350,00


Nyt

2.500,00

12 måneder + kombi

Nyt

3.250,00

Depositum for armbånd

50,00

50,00

FinansieringBilag

1. Dagsordenpunkt CaseNo12-3037_#506758_v3_Stevnsbadet ændring af billetpriser pr. 1. januar 2016.pdf

404Ny Velkomstklasse 2015/16 - Etablering

Acadresag 15/1880 - HelJpe

Resumé

Der orienteres om oprettelse af yderligere én velkomstklasse på Stevnsskolerne til imødegåelse af et stigende antal skolebørn uden danskkundskaber. Der skal tages stilling til finansieringen.

Indstilling

Børn & Læring indstiller til ØU via DIR og BU at

1. oprettelsen af endnu en Velkomstklasse placeret på Hotherskolen for skoleåret 2015/16 tages til efterretning

2. de 314.000 kr. til finansiering af Velkomstklassen i 2015 tages af en del af puljen på 511.000 kr. til specialundervisning

3. medtage udgiften på 440.000 kr. til en ekstra Velkomstklasse (1/1 – 31/7) i budgetforslag 2016, version 2, under ændringer til demografisk udgiftspres.


Anbefales

BU den 18-08-2015

Anbefales.

ØU den 25-08-2015

Godkendt.


Velkomstklassen i Stevns Kommune er samlet på Hotherskolen. I den seneste tid har der været større søgning til tilbuddet – og pr. 1. august 2015 forventes det, at elevtallet vil komme op på mindst 20 elever, fordelt på flere klassetrin.

Jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK. 690 af 20. juni 2014, §4, stk.3) må elevtallet i modtagelsesklasser ikke overstige 12 elever, med mindre klassen undervises af to lærere.

For at kunne tilrettelægge undervisningen efter bekendtgørelsens anvisninger er det pr. 1. august 2015 nødvendigt at oprette yderligere én Velkomstklasse på Hotherskolen.

Eleverne i Velkomstklassen undervises 30 lektioner pr. uge. Lønudgiften til Velkomstklassen er på kr. 760.000 pr år – eleverne fra Store Heddinge Skole og Strøbyskolen bliver kørt med bus/taxa til Hotherskolen om morgenen og retur til distriktskolens SFO om eftermiddagen. Det forventes at øge udgifterne til elevbefordring i størrelsesorden 120.000 kr. alt efter, hvordan elevernes bopæl er placeret i forhold til skole/offentlig transport.

Det er endnu uvist, om der i skoleåret 2016/17 vil være behov for at fortsætte med to Velkomstklasser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK. 690 af 20. juni 2014 § 4, stk. 3)

Finansiering

Sagen har ingen betydning for Stevns Kommunes budget, idet udgiften i 2015 finansieres af puljen til specialundervisning på 511.000 kr.

I 2016 foreslås den ekstra klasse at indgå i budgettet.

405Kara/Noveren regnskab 2014 og budget 2016

Acadresag 15/1199 - FleOls

Resumé

Kara/Noveren har sendt årsrapport 2014 og budget 2016 til Stevns Kommunes godkendelse.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

1. regnskab 2014 godkendes

2. budget 2016 godkendes


Anbefales

ØU den 25-08-2015

Anbefales


Af årsrapporten fremgår det, at årets resultat er et underskud på 66,822 mill kr., hvoraf 2,064 mill kr. er overført til renter af indskudskapital og 64,758 mill kr. er overført til resultatkontoen, som herefter har en saldo på 162,642 mill kr.

Som forklaring til årets underskud kan det oplyses, at det bl.a. skyldes: havari på turbine og fortsat indkøring af ny ovnlinie (Energitårnet), underskud på eksterne kontrakter, som udløber i 2015, planlagt underskud på genbrugspladserne og periodisering af varmesalg.

Regnskabet er påtegnet af ledelsen d. 18/5-2015 og godkendt af bestyrelsen d. 18. maj 2015.

Regnskabet er påtegnet af revisor d. 18. maj 2015.

Endvidere er det forsynet med følgende konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver samt finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Til konklusionen er tilføjet følgende supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet: Uden at tage forbehold skal vi henvise til ledelsesberetningen og note 8 om egenkapitalen på side 32, hvoraf det fremgår, at Kara/Noveren I/S ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen, i notat af 18. maj 2011, anførte anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som i 2013, og egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for Kara/Noveren I/S’ frie egenkapital. Idet Kara/Noveren I/S’ aktuelle aktiviteter er omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, kan egenkapitalen – helt eller delvist – være udtryk for en værdi, som partielt skal tilbageføres til forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en anden vurdering end ledelsen.

Interessenternes samlede andel af egenkapitalen er 313,832 mill kr., hvoraf Stevns Kommunes andel udgør 11,643 mill kr. Den udgjorde 31/12-2013 11,593 mill kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Finansiering

Regnskabet har ingen indflydelse på Stevns Kommunes regnskab eller budget for tiden.

Bilag

1. Kara/Noveren - regnskab 2014 og budget 2016

406Frigivelse, Hotherskolen, tegltag på biblioteksbygning

Acadresag 15/1639 - anjeri

Resumé

På budgettet er der afsat midler til renovering af tegltaget på den ældste del af Hotherskolen (biblioteksbygningen).

Disse søges frigivet til udførelse i efteråret.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

1. KB giver en anlægsbevilling på 700.000 kr. til Hotherskolen – delprojekt 1, renovering af tag på biblioteksbygning.

2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 700.000 kr., som er afsat i budget 2015.



Anbefales, idet forvaltningen udarbejder uddybende økonomisk notat inden sagen behandles i ØU

ØU den 25-08-2015

Sagen genoptages på ØU-møde den 3. september 2015.


Det har tidligere været antaget at tegltaget på biblioteksbygningen skulle udskiftes. Efter nærmere undersøgelser har det vist sig at tagets utætheder kan repareres med ny understrygning, da selve teglstenene har flere års levetid tilbage.

De eksisterende lokaler har en uhensigtsmæssig placering i forhold til skolens brug og er også utidssvarende indrettet. Sammen med skolen vil det derfor blive vurderet hvilken løsning der skal udføres med hensyn til ovenlysvinduer.

Der isoleres enten på loftet eller under tagbelægningen alt efter vurderingen af lokalerne.

Finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er et rådighedsbeløb på 700.000 kr. til projektet.

Bilag

1. Notat - bilag til ØU 030915.pdf

407Vallø Almennyttige Boligselskab - Etape 1 Nimgården godkendelse køkkenprojekt


Resumé

Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Vallø Almennyttige Boligselskab ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen Nimgården.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til ØU at:

1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Nimgården godkendes

2. projektetudgiften pr. køkken på max 41.250 kr. incl. gebyrer godkendes

3. lejeforhøjelse på 398 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes


Godkendt, idet det forudsættes at kommunens krav om sociale klausuler indgår i arbejdet.


Stevns Kommune har modtaget en ansøgning vedr. individuel køkkenrenovering af max 10 stk. til max 40.000 kr. incl. moms pr. køkken.

Udover renoveringsudgifter på 40.000 kr., vil der være diverse omkostninger på 1.250 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max. 41.250 kr.

Dette finansieres ved et 10-årigt realkreditlån på 412.500 kr. til 3% p.a.

Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 47.760 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 398 kr. pr. lejemål i de 10 år.

Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkenet, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på de 398 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtigelsen overgå til den nye lejer.

Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 398 kr. i 10 år.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde d. 7. maj 2015 og bestyrelsen d. 18. maj 2015.

Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger

Finansiering

Projektet vil ikke påvirke Stevns Kommunes økonomi

408Vallø Almennyttige Boligselskab - Baunehøj godkendelse køkkenprojekt etape 2


Resumé

Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Vallø Almennyttige Boligselskab ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på renovering af max 10 køkkener i afdelingen Baunehøj, Hårlev.

Indstilling


1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Baunehøj godkendes

2. projektetudgiften pr. køkken på 46.406 kr. incl. gebyrer godkendes

3. lejeforhøjelse på 449 kr. pr. måned for det enkelte lejemål godkendes.




I 2013 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen. Etape 1.

Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 2 om individuel køkkenrenovering af yderligere max 10 stk. til max 45.000 kr. incl. moms pr. køkken.


Dette finansieres ved et 10-årigt realkreditlån på 464.060 kr. til 3% p.a.



Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 449 kr. i 10 år.


Retsgrundlag


Finansiering

Projektet vil ikke påvirke Stevns Kommunes økonomi.

409Vallø Almennyttige Boligselskab - Brandskildeparken godkendelse køkkenprojekt etape 3


Resumé

Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Vallø Almennyttige Boligselskab ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på 10 køkkener i afdelingen Brandskildeparken, Hårlev.

Indstilling


1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Brandskildeparken godkendes

2. projektetudgiften pr. køkken på max 41.250 kr. incl. gebyrer godkendes

3. lejeforhøjelse på 398 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes




I 2013 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen. Etape 2.

Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 3 om individuel køkkenrenovering af yderligere max 10 stk. til max 40.000 kr. incl. moms pr. køkken.


Dette finansieres ved et 10-årigt realkreditlån på max 412.500 kr. til 3% p.a.



Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud om renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 398 kr. i 10 år.


Retsgrundlag


Finansiering

Projektet vil ikke påvirke Stevns Kommunes økonomi

410Folketingsvalg den 18. juni 2015 - evaluering og regnskab

Acadresag 15/48 - JenJoh

Resumé

Evaluering og regnskab for Folketingsvalget afholdt den 18. juni 2015.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller til ØU via DIR, at

1. evaluering og regnskab tages til efterretning


Anbefales.

ØU den 25-08-2015

Taget til efterretning.


Ledelsessekretariatet har den 22. juni 2015 afholdt evalueringsmøde med de administrative valgssekretærer, som deltog ved afviklingen af Folketingsvalget den 18. juni 2015 – referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Endvidere er der udarbejdet regnskab for Folketingsvalgets afholdelse. Regnskabet viser et mindreforbrug i forhold til det budgetterede.

Mindreforbruget udlignes af et merforbrug på kontoen for valg - fællesudgifter.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

Bilag

1. Folketingsvalg 2015 - evaluering.pdf

2. Regnskab for Folketingsvalget 2015.pdf

411Godt Sprog - Evaluering

Acadresag 13/544 - saraelsv

Resumé

Godt sprog er officielt afsluttet med udgangen af juli måned. Ledelsessekretariatet (Kommunikation) har derfor udarbejdet en evaluering og et forslag til, hvordan vi arbejder videre med det gode sprog i Stevns Kommune.

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget via Chefgruppen:

· At tage evalueringen til efterretning.

· At godkende den videre plan for arbejdet med ’Godt sprog’.

BeslutningChefgruppen den 10-08-2015

Ikke til stede: Centerchef Tina Jørgensen

Fremsendes med anbefaling.

Der skal fokus på systembrevene, da der tekstmæssigt i disse er stort behov for nyskrivning. (systembreve er fra KMD, og ikke breve Stevns Kommune selv kan rette – bruges af mange kommuner).

Per Røner vil gå i tænkeboks i forhold til et fælles initiativ via K17.

ØU den 25-08-2015


ØU forventer fortsat fokus på projektet, herunder også i de centre som i første omgang ikke har deltaget i fuldt omfang.


Kommunalbestyrelsen godkendte i 2012 at afvikle et 2-årigt projekt med fokus på det gode sprog. Nu er projektet afsluttet, og der foreligger en evaluering (vedlagt som bilag), som samler erfaringerne fra projektet op og de resultater, vi har opnået.

Det er tidligere besluttet i Chefgruppen, at arbejdet med Godt sprog ikke stopper med projektet, men at det er noget, som skal implementeres som en fast bestanddel af Stevns Kommunes måde at arbejde på.

To centre har ikke inden for projektperioden gennemgået et brevforløb, som var en af hjørnestenene i Godt Sprog, og Ledelsessekretariatet anbefaler derfor, at det sker med start kort efter sommerferien.

Ledelsessekretariatet har i Kommunikation prioriteret tid til opgaven, så vi fastholder fokus på det gode sprog og ikke mindst høster de positive erfaringer i alle centre, som er opnået i de centre, som har gennemgået et brevforløb.

Herudover foreslås der i evalueringen andre tiltag, som kan bidrage til at fasteholde det gode sprog i tekster i Stevns Kommune.

Finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag

1. Godt Sprog - Evalueringsrapport.pdf

412Flygtningefordeling 2016

Acadresag 15/760 - thomjako

Resumé

KKR Sjælland har besluttet at følge den fordeling, der følger af Udlændingestyrelsens beregnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel, således at Stevns Kommunes forventede flygtningekvote for 2016 er 64.

Indstilling

Social, Sundhed & Ældre indstiller til KB via SSU og ØU, at

1. tage orienteringen til efterretning

BeslutningSSU den 19-08-2015

Anbefales til efterretning.

ØU den 25-08-2015



Udlændingestyrelsen har den 27. april 2015 meddelt, at regionskvoten for kommunerne i region Sjælland er fastsat til 2.163.

Efter gældende regler fastsætter Udlændingestyrelsen – med mindre kommunerne selv bliver enige om andet – fordelingen ud fra en matematisk model. Dette sker inden den 30. september 2015.

Fordelingen af kommunekvoter 2016 blev drøftet på møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015, hvor der var enighed om en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter jf. den matematiske model. Således er Stevns Kommunes forventede flygtningekvote 64 for 2016.

KKR Sjælland besluttede herudover at igangsætte en erfaringsopsamling i f.t. kommunernes arbejde med boligplacering af flygtninge, herunder i f.t. økonomi.

FinansieringBilag

1. Flygtningefordelingen 2016.pdf

413Køb af areal - - Lukket


414Skolereform - Anlægsbevilling - Lukket

Acadresag 13/2301 - HelJpe

415Stevns Ældreboligselskab - nedlæggelse og salg af ældreboliger - Lukket


416Evt. køb ejendom -Vr


Resumé

Med overtagelsesdag d. 1. november 2008 solgte Stevns Kommune ejendommen Vallørækken 31, Valløby, til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem for 1,3 mill kr.

I forbindelse med salget blev der tinglyst deklaration, jfr. § 9 i skødet med følgende ordlyd: ”Da der i dag drives daginstitution i ejendommen, og der fortsat skal drives daginstitution i henhold til bestemmelserne i lokalplan 6-06 er der en tilbagekøbsret for sælger til en pris svarende til salgsprisen + fremskrivninger + eventuelle forbedringer, som kan godkendes af Økonomiudvalget i Stevns Kommune”.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at

1. sagen drøftes

2. der tages stilling til, om man vil gøre brug af sin forkøbsret

3. der tages stilling, om der skal indledes konkrete forhandlinger om evt. køb



BU den 18-08-2015

Bilag omdelt vedrørende ”Tilbagekøb af Diamanten og Vallø Børnehus”.

Udvalget modtog ovennævnte bilag på selve mødet. På den baggrund ønskede et flertal i udvalget (Janne Halvor Jensen (O), Rasmus Hoffmann Nielsen (V) og Thor Grønbæk (C)) ikke at tage stilling til brug af forkøbsretten, herunder hvorvidt institutionen skal videreføres som privat eller offentlig institution, men afventer i stedet videre politisk behandling. Administrationen anmodes om en yderligere specifikation af beregningerne til brug for videre politisk behandling.

Thor Grønbæk (C) ønsker at gøre opmærksom på kommunens i forvejen store bygningsmasse og det lave børnetal.

Jørgen Gregersen (B) ønsker ikke at kommunen gør brug af forkøbsretten.

Henning Dam Urban Nielsen (A) ønsker, at kommunen gør brug af forkøbsretten med henblik på at videreføre institutionen som kommunal institution.

ØU den 25-08-2015

Sagen overføres til åben dagsorden.

ØU anbefaler, at kommunen ikke aktuelt gør brug af sin forkøbsret på ejendommen, men fastholder den kommunale interesse i at ejendommen anvendes til børnepasningsforhold, jf. den gældende lokalplan for området.

Sagen genoptages den 3. september 2015.


I ejendommen er der siden overdragelsen drevet dagsinstitution af en forældregruppe.

Den 4. maj 2015 blev køber erklæret konkurs og fra d. 12. maj 2015 videreføres virksomheden i et nyt selskab Frie Børnehaver A/S.

I ejendommen drives den private børnehave Vallø Børnehus, som havde indgået aftale med det konkursramte firma ved leje af ejendommen og delvis driftsaftale.

Kurator har nu rettet henvendelse til Stevns Kommune, om vi vil gøre brug af vores forkøbsret, da Vallø Børnehus har givet udtryk for, at de kan være interesserede i at købe ejendommen.

Ved salget af ejendommen i 2008 var ejendomsvurderingen 1,3 mill kr. og pr. 1/10-2014 er den 750.000 kr.

I 2009 er der opført en tilbygning på 105 kvm.

I forbindelse med sagens behandling er der indhentet en vurdering fra en uvildig ejendomsmægler, der vurderer ejendommen til en salgspris på 2,65 mill kr., og der er tinglyst et realkreditlån på 1,76 mill kr. i 2010.

I institutionen er der i dag budgetteret med 14 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn svarende til 51 enheder. Institutionen har i dag 51 enheder og gennemsnittet resten af året skønnes til 51,7 enheder. Der er p.t. 8 vuggestuebørn og 3 børnehavebørn på venteliste.

Henvendelsen betyder at Stevns Kommune skal overveje, om man vil købe ejendommen og til hvilket brug. Drive institutionen selv, indgå lejeaftale med Vallø Børnehus eller overførelse af børnene til Stevns Kommunes andre institutioner og derefter lukke institutionen og sælge ejendommen.

Sagen har været drøftet på Børneudvalgets møde d. 9. juni 2015, hvor det bl.a. indgik i udvalgets vurdering, at ved benyttelse af forkøbsret med henblik på nedlæggelse af institutionen vil børnene herfra kun lige akkurat kunne optages i den eksisterende kapacitet i Hårlev og Strøby Egede. Hvis Acaciebo tages til anvendelse som børnehave igen, og der ansættes nogle dagplejere, vil børnene uden problemer kunne optages, og der vil være plads til vækst i børnetallet. En nedlæggelse af Vallø Børnehus og pasning af børn i den øvrige eksisterende bygningskapacitet, vil give en besparelse på op mod 0,8 mio. kr. årligt”.

Sagen blev efterfølgende sendt til behandling i Økonomiudvalget, men blev taget af dagsordenen, da der i mellemtiden kom en tilsvarende sag vedr. Diamantvej 2, Hårlev, Børnehuset Diamanten, hvorfor det er relevant, at begge sager behandles samtidig.

Der skal lige gøres opmærksom på, at såfremt ejendommen købes tilbage, vil der skulle afsættes budgetramme til drift- og vedligeholdelse af ejendommen og udenomsarealet under PTU, samt tilpasning af driftbudgettet på institutionsområdet under BU.

Begge henvendelser har nu været forelagt forvaltningen Børn og Læring, og de har fremsendt følgende bemærkninger vedr. Vallø Børnehus: Børnene fra Vallø Børnehus vil ikke umiddelbart kunne rummes i den eksisterende pladskapacitet i Område Nordstevns. Hvis antallet af vuggestuepladser i området fordeles anderledes på de tre institutioner med vuggestue, således at vuggestue i Lærkehuset kan omdannes til børnehave, vil børnehavebørnene kun lige akkurat kunne rummes i den eksisterende pladskapacitet. Det vil i givet fald være nødvendigt at ansætte et antal dagplejere til vuggestuebørnene.

En anden mulighed kunne være at åbne Acaciebo som børnehave igen. Den kan rumme 60 børnehavebørn. Den ledige kapacitet i de eksisterende institutioner vil så give mulighed for oprettelse af yderligere en vuggestue.

Autistklassen bruger i dag lokalerne i Acaciebo. Der skal i givet fald findes nye lokaler til disse børn.

Hvis alle børnene, der bor i distrikt Hårlev søger til institutionerne i Hårlev, vil de ikke kunne rummes her.

Stevns Kommunes har modtaget en lignende henvendelse vedr. Børnehuset Diamanten, og den sag behandles samtidig som en særskilt sag, således at der kan foretages en samlet vurdering af den fremtidige situation.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Finansiering

Påvirkningen af økonomien i Stevns Kommune er ikke opgjort, da det er afhængigt af beslutningen om køb eller ej og den fremtidige fordeling af børnene, samt driftsudgifter til såvel bygning, udenomsarealer og institutioner.

Bilag

1. Vallø Børnehus og Diamanten til egne institutioner.pdf

2. Nyt bilag til ØU Økonomi Vallø Børnehus og Børnehuset Diamanten

3. Notat - Tilskud til privatinstitutioner

417Evt. køb af ejendom - Di -


Resumé

Med overtagelsesdag d. 1. sept. 2010 solgte Stevns Kommune ejendommen Diamantvej 2, Hårlev, til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem for 2,1 mill kr.

I forbindelse med salget blev der tinglyst en tilbagekøbsret for Stevns Kommune med følgende indhold: Parterne har aftalt, at Stevns Kommune har tilbagekøbsret til en pris svarende til prisen ved denne handel, pristalsreguleret med prisudviklingen på ejendommens ejendomsvurdering til tilbagekøbet finder sted. Eventuelle tillæg til prisen for forbedringer eller tilbygninger medregnes kun, såfremt arbejdet er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Af hensyn til realkreditbelåning garanterer Stevns Kommune, at prisen ved et eventuelt tilbagekøb ikke bliver lavere end 2,04 mill kr. eller en pris svarende til restgælden på indestående realkreditlån med tillæg af eventuelle restancer. Der må ikke ske ændringer af lånets betingelser, hverken løbetid, restgæld eller renter uden Stevns Kommunes godkendelse. Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.”

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at

1. sagen drøftes

2. der tages stilling til, om man vil gøre brug af sin tilbagekøbsret

3. der tages stilling til, om der skal indledes konkrete forhandlinger om evt. køb



BU den 18-08-2015

Bilag omdelt vedrørende ”Tilbagekøb af Diamanten og Vallø Børnehus”.

Udvalget modtog ovennævnte bilag på selve mødet. På den baggrund ønskede udvalget ikke at tage stilling til brug af forkøbsretten, herunder hvorvidt institutionen skal videreføres som privat eller offentlig institution, men afventer i stedet videre politisk behandling. Administrationen anmodes om en yderligere specifikation af beregningerne til brug for videre politisk behandling.

Thor Grønbæk (C) ønsker at gøre opmærksom på kommunens i forvejen store bygningsmasse og det lave børnetal.

ØU den 25-08-2015

Sagen overføres til åben dagsorden.

ØU anbefaler, at kommunen ikke aktuelt gør brug af sin forkøbsret på ejendommen, men fastholder den kommunale interesse i at ejendommen anvendes til børnepasningsforhold, jf. den gældende lokalplan for området.

Sagen genoptages den 3. september 2015.


Ejeren har lejet ejendommen ud til den private institution ”Børnehuset Diamanten”.

Ejeren er d. 4. maj 2015 erklæret konkurs og virksomheden videreføres fra d. 12. maj 2015 af det nye selskab Frie Børnehaver A/S.

Kurator i konkursboet har nu rettet henvendelse til Stevns Kommune, om vi vil gøre brug af tilbagekøbsretten.

Ved salget var den kendte ejendomsvurdering pr. 1/10-2009 2,8 mill kr. og pr. 1/10-2014 er d. 2,0 mill kr.

Forældregruppen har rettet henvendelse til konkursboet om, at de kan være interesserede i at købe ejendommen, men der er på nuværende tidspunkt ikke fremsendt købspris, og der

Dagsorden - Stevns Kommune · Web view2015/08/25 · Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde,

Documents