Nmero doce (12). En la ciudad de Chimaltenango, elveinte de
juniode dosmil catorce, ANTE MI, MYNOR EMILIOLPEZ GONZLEZ,
Notario,comparecenel seor:
WALTERDA!EL"#LEC!$%&RE',decuarenta(cuatroaos de edad,
guatemalteco, comerciante, soltero, de este domicilio, )uien
seidenti*caconc+duladevecindadn,merodeordenCgui-ntres.C/01
(deRegistro treinta ( nueve mil cien .023441, e5tendida por el
Alcalde 6unicipal de'arago7a, departamentodeChimaltenango8 (
laseora"ADRARA69RE'R$""!, de cuarenta ( unaos de edad,
guatemalteca, comerciante, soltera deeste domicilio, con c+dula de
vecindad n,mero de orden A gui-n uno .A/3 1 ( deRegistro
seiscientos ochenta ( tres mil doscientos veintisiete .:;0uatemala,
departamento de >uatemala,pero podrA esta@lecer agencias,
sucursales o*cinas ( todo esta@lecimiento decual)uier clase, propio
para el desarrollo de su o@jeto social, dentro ( ?uera
delterritorio nacional, seg,n lo disponga el -rgano de
administraci-n de lasociedad. El $@jeto de la sociedad serA la
importaci-n, e5portaci-n,distri@uci-n, comerciali7aci-n, venta al
por ma(or o al detalle, en el lugar )ueocupe la sociedad ( sus
sucursales o a domicilio, la preparaci-n,ela@oraci-n (venta de
cual)uier producto alimenticio en general, en especial carnes,
seanestas de cerdo, res, pollo,mariscos ( sus derivados,compra (
venta de licoresnacionales ( e5tranjeros,cerve7a ( cual)uier otra
@e@ida de consumo con o sinalcohol, con las limitaciones )ue
esta@le7ca la le(,venta ( compra de cigarros,la importaci-n,
e5portaci-n, almacenaje, compra, venta, arrendamiento,distri@uci-n
directa o indirecta de toda clase de @ienes de licito comercio
engeneral inclu(endo artCculos, mercancCas, mercaderCas, materias
primas,materiales, ma)uinaria ( e)uipo para la ela@oraci-n de estos
alimentosrelacionados con el o@jeto de la sociedad podrA tam@i+n
dedicarse a cual)uieractividadindustrial, comercial, deservicios,
inmo@iliaria, agrCcolaoganaderarelacionada directa o indirectamente
con el o@jeto8 ( en general podrAdedicarse a todo tipo de
actividades o negocio )ue la le( permita.TER!ERA$CA%!TALA#T$R!'AD$,
"#"CR!T$D%A>AD$DA%$RTAC!$E"DELCA%!TAL%A>AD$: El capital
Autori7ado, "uscrito ( %agado de la sociedad es deC!C#ETA 6!L
K#ET'ALE" .K L4,444.441 representado ( dividido enK#!!ETA" .L41
ACC!$E" C$6#E" DE C!E K#ET'ALE" .K 344.441 CADA#A, el cual ha sido
suscrito ( pagado de la siguiente ?orma: a1 el seor6AR!$RE&
REC!$" 6ADE suscri@e ( paga D$"C!ET$" C!C#ETA ACC!$E" porel valor
total de ME!T!C!C$ 6!L K#ET'ALE" .K D T Continental, "ociedad
An-nima, el unode diciem@redel ao dos mil cincopor el valor de
veinticinco mil )uet7ales .Keneral, en )ueella se hu@iere acordado.
"in em@rago carecerA de este derecho, el accionista)ue la hu@iere
apro@ado con su voto o )ue se hu@iere empe7ado a cumplirla8 e1Todo
accionista tiene derecho a pedir en la Asam@lea >eneral
$rdinariao@ligatoriaAnual,
)ueseresuelvaso@reladistri@uci-ndeutilidades8 ?1 LosdemAs
determinados por la presente escritura ( el C-digo de Comercio.
E&TA$%R$N!E!C!$E"AL$"ACC!$!"TA":
"eprohC@ealosaccionistas:a1#sarelpatrimonio o la denominaci-n
social para negocios ajenos a la sociedad8 @1 Elaccionista )ue en
una operaci-n determinada tenga por cuenta propia o ajenaun inter+s
contrario al de la sociedad, no tendrA derecho a votar los
acuerdosrelativos a esa operaci-n. Las acciones )ue se encuentren
en tal situaci-n serAncomputas para los e?ectos del )u-rumde
presencia. El accionista )uecontravenga esta disposici-n serA
responsa@le de los daos ( perjuicios,cuando sin su voto no se
hu@iese logrado la ma(orCa necesaria para la valide7delaresoluci-n8
c1LasdemAs)uedeterminelale((lapresenteescritura.EPTIMA$RE"%$"AE!L!DAD
DE L$" ACC!$!"TA": La responsa@ilidad de losaccionistas
)uedalimitadaal pagodelas acciones
)[email protected]!TA'A$T!T#L$" DE ACC!$E": Los tCtulos de
acciones, )ue puedencomprender una o varias acciones contendrAn los
re)uisitos siguientes: a1 Ladenominaci-n, el domicilio ( pla7o de
la sociedad8 @1 umero, lugar ( ?echa deotorgamiento ( notario
autori7ante de la escritura de constituci-n ( datos de
suinscripci-n en el Registro 6ercantil >eneralde la Repu@lica8
c1 El nom@re deltitular de las acciones. "i son ominativas8 d1 El
monto del capital Autori7ado (la?orma)ueestesedistri@uirA8 e1 El
valor nominal suclase(n,meroderegistro8 ?1
Losderechos(laso@ligacionesinherentesalasotrasclasesdeacciones si
las hu@iere8 g1 Las *rmas del %residente ( del "ecretario del
Consejode Administraci-n o del Administrador Onico, en su
caso.NO'ENA$R&>!6EDE LA" ACC!$E"$"in perjuicio de las
disposiciones legales contenidas en elC-digo de Comercio so@re esta
materia, las acciones de la sociedad se sujetanal siguiente
r+gimen: a1 Las acciones serAn $6!AT!MA" DJ$ AL %$RTAD$R, aelecci-n
del accionista ( cada acci-n con*ere a su titular un voto8@1 Todas
lasacciones son Comunes de igual valor e indivisi@les. Los
copropietarios de una omAs acciones de@erAn uni*car en una sola
persona el ejercicio de los derechos(a sea )ue los ejer7a uno de
los copropietarios o un tercero )ue searepresentante com,n de los
mismos. %ara el caso de )ue la uda propiedad (
elusu?ructodeunaomAsacciones, nopertene7canaunamismapersona,
lasociedad tendrA como accionista con derecho a voto pre?erente de
suscripci-nde nuevas acciones, al nudo propietario. En caso de
%renda, el derechopre?erente de suscripci-n de acciones,
corresponderA al accionista8 c1 La acci-ncon*ere
asutitularlacondici-nde accionista ( le atri@u(e como mCnimo
elderecho pre?erente de suscripci-n de nuevas acciones, ( el de
participar en elreparto de las utilidades ( las del patrimonio
resultante de la li)uidaci-n ( el devotar en las Asam@lea
>enerales8 d1 La ad)uisici-n o tenencia de acciones de
lasociedad,
implicaparasutitularlaaceptaci-ndelapresenteescritura(lasrespectivas
modi*caciones, de las disposiciones reglamentarias (
decuales)uieraresolucionesvAlidamenteadoptadasporlaAsam@lea>eneral
opor el Consejo de Administraci-n, salvo los derechos de
impugnaci-n, anulaci-no retiro en los casos )ue seala la le(8 e1
Las acciones se podrAn representarpor tCtulos indivisi@les
o)uerepresentenmAs deunaacci-n, elecci-ndeltenedor8
?1Lasociedadconsideracomoaccionistaal inscritocomotal enelregistro
de accionista, si las acciones son nominativas ( al tenedor de
estas, sisonal portador. Lae5hi@ici-nmaterial delos tCtulos es
necesariaparaelejercicio de los derechos )ue incorporan las
acciones alportador, pero podrAsustituirse por la presentaci-n de
una constancia de dep-sito de un @anco
oinstituci-ndecr+ditodepaCsodel
e5tranjerooporcerti*caci-nde)uelostCtulos estAn a disposici-n de
una autoridad en ejercicio de sus ?unciones. Estossin perjuicios de
las disposiciones ( ?ormalidades especiales contenidas en
estaescritura, con respecto a las Asam@leas >enerales ( manera
de asistir a ellas8g1 Las acciones ominativas se trans?erirAn
mediante endoso del tCtulo )ue elinteresado, para )ue se le tenga
como accionista, harA inscri@ir en el
registrocorrespondiente)ueparaellollevelasociedad. Lasaccionesal
%ortadorsetrans?erirAn por la mera tradici-n de los tCtulos o
certi*cados )ue las amparen8h1 En caso de p+rdida o deterioro de un
tCtulo o certi*cado, se procederA comolo ordena el artCculo ciento
veintinueve del C-digo de Comercio. "i
apareciereotrapersonaalegandomejor derecho,
lacontroversiaseresolverAentrelosinteresados,
sina?ectaralasociedad8i1Losllamamientosdecapital
seirAndisponiendopor el ConsejodeAdministraci-nopor el
Administrador Onicocon?orme a las necesidades de la sociedad (
de@erAn pagarse los porcentajesdentro de los pla7os ( en las
condiciones )ue *je el Consejo de Administraci-n oel Administrador
Onico8 (j1 Enli@roespecial sellevarAel registrodelasacciones
ominativas, en el )ue se anotarA el nom@re ( domicilio
delaccionista, la indicaci-n de las acciones )ue le pertene7can
e5presAndose losn,meros, series, clases, (demAs pagas hechos8 las
transmisiones )ueserealicen8 la conversi-n de las acciones
ominativas o certi*cados provisionalesde acciones al %ortador8 los
canjes de tCtulos8 los gravAmenes )ue a?ecten a
lasacciones(lascancelacionesde+stos(delostCtulos.#E!IMA$EFERC!C!$"$C!AL:
El ejercicio social correrA del uno de enero al treinta ( uno
deldiciem@redel mismoao. oo@stanteloanterior, el primer
ejerciciosocialcorrerA desde la ?echa en )ue la sociedadpueda
actuar legalmente al treinta (uno de diciem@re del ao dos mil seis
. Cada treinta ( un o de diciem@re secerrara el ejercicio conta@le,
ela@orAndose el estado de p+rdidas ( ganancias, elEalance
>eneral, memorias de las actividades sociales ( pro(ecto
dedistri@uci-ndeutilidades.
Durantelos)uincedCasanterioresalaAsam@lea>eneral $rdinaria
o@ligatoria Anual estarAn a disposici-n de los accionistas,
enlaso*cinas de la sociedad ( durante las horas la@orales de los
dCas hA@iles: a1El Ealance >eneral del ejercicio social ( su
correspondiente estado de p+rdidas( ganancias8 @1 El pro(ecto de
distri@uci-n de utilidades8 c1 El in?orme detalladode las
remuneraciones ( otros @ene*cios de cual)uier orden )ue hallan
reci@idolos administradores8 d1 La memoria ra7onada de la@ores de
los administradores,so@re el estado de los negocios ( actividades
de la sociedad durante el ejercicioprecedente8 e1 El li@ro de actas
de las Asam@leas >enerales de Accionistas8 G1Los li@ros )ue se
re*eren a la emisi-n ( registro de acciones de la misma ( delas
o@ligaciones8 g1 El in?orme del Brgano de Giscali7aci-n8 ( h1
Cual)uier
otrodocumentoodatonecesarioparalade@idacomprensi-neinteligenciadecual)uier
asunto incluido en la agenda. Cuando se trate de
Asam@leas>enerales )ue no sean la $rdinaria o@ligatoria anual,
los accionistas go7arAn deigualderecho,en cuanto alos
documentossealadosenlos incisos?,g ( hanteriores.
EncasosetratedeAsam@leas>eneralesE5traordinarias, de@erAcircular
con la de@ida anticipaci-n )uince dCas antes, un
in?ormecircunstanciado so@re cuanto concierne a la necesidad de
adoptar resolucionesde carActer e5traordinario.#E!IMA PRIMERA:
RE"ERMA LE>AL: De lasutilidades netas se separarA anualmente un
cinco por ciento .LP1 para ?orma eincrementar lareservao@ligatoria,
la)uepodrAser capitali7adacuandosumontoe5cedadel )uincepor
ciento.3LP1 del capital al cierredel ejercicioinmediato anterior
sin perjuicio de seguir separando el cinco por ciento .LP1.#E!IMA
EG"N#A: BR>A$" DE LA "$C!EDAD: Los -rganos de la sociedadson: a1
Asam@lea >eneral deAccionistas8 @1 Consejo deAdministraci-n
oAdministrador Onico8 c1 De *scali7aci-n.#E!IMA TER!ERA:
A"A6ELEA>EERAL DE ACC!$!"TA": La asam@lea generalde accionistas,
es el -rganosupremodelasociedad(e5presalavoluntadsocial
enlasmateriasdesucompetencia, se ?ormarA con los accionistas
legalmente convocados (
reunidos(sereunirAenAsam@leas>enerales$rdinarias(E5traordinarias.#E!IMA!"ARTA$A"A6ELEA"
>EERALE" $RD!AR!A" D EQTRA$RD!AR!A": "inperjuicio de las
disposiciones contenidas en el C-digo de Comercio so@re estamateria
la Asam@lea >eneral de Accionistas, se sujeta al siguiente
r+gimen: a1"e reunirA en Asam@lea >eneral $rdinaria o@ligatoria
en el mes de junio ( encual)uier tiempo )ue sea convocada. "e
reunirA en Asam@lea >eneralE5traordinaria en cual)uier ?echa8 @1
Las Asam@leas >enerales serAnconvocadas por el Consejo de
Administraci-n, el Administrador Onico en su casoo por el Brgano de
Giscali7aci-n mediante avisos pu@licados por lo menos endos veces
en el diario o*cial( en otros de ma(or circulaci-n en el paCs, con
nomenos de )uince dCas ni mAs de treinta dCas de anticipaci-n a la
?echa de sucele@raci-n.
LaconvocatoriadelasAsam@leas>eneralesE5traordinarias, seharA en
la misma ?orma antes e5puesta, pero sealando los asuntos a
tratar.Las convocatorias contendrAn los siguientes re)uisitos: a1
Denominaci-n de lasociedadencaracterestipogrA*cosnotorios8 @1El
lugar, ?echa(horadelareuni-n8 c1 Laindicaci-ndesi
setratadeAsam@lea>eneral $rdinariaoE5traordinaria8 d1 Los
re)uisitos )ue se necesiten para participar en ellas. "i setrata de
una Asam@lea >eneral E5traordinaria, los avisos de
convocatoriade@erAn sealar los asuntos a tratar. "e sealarA
asCmismo la ?echa, hora (lugar en )ue se cele@rarA la Asam@lea de
"egunda Convocatoria. En caso )uela sociedad hu@iera emitido
acciones ominativas, de@erA enviarse a lostenedores de +stas ( a
las direcciones )ue tengan registradas, un aviso
escrito)uecontengalosmismosdetallesantesindicados,
)uede@erAremitirseporcorreo certi*cado, con la anticipaci-n sealada
de )uince dCas8 c1 Losaccionistas )ue representen por lo menos el
veinticinco por ciento .eneral de Accionista, paratratar los
asuntos )ue indi)ue en su petici-n8 d1 %odrAn asistir a las
Asam@leas>enerales ( tomar parte en ellas, los titulares de
acciones ominativas, )ue seencuentren registrados en el li@ro de la
sociedad con cinco dCas de antelaci-n ala ?echa dela Asam@lea
>eneral, asC como los tenedores deacciones alportador )ue
depositen sus acciones en las o*cinas de la sociedad, con ochodCas
de anticipaci-n a la cele@raci-n de la Asam@lea >eneral o
depositen con lamisma antelaci-n, las constancias de dep-sito o
certi*caciones e5tendidas porcual)uier instituci-n @ancaria
nacional o e5tranjera o autoridad en ejercicio desus ?unciones. La
secretarCa de la sociedad o en su caso el Administrador
Onico,e5pedirA una constancia )ue acredite el carActer de
accionista ( el n,mero deacciones )uerepresenta.
EstaconstanciaserApresentadaenlaAsam@lea>eneral. Las acciones
depositadas o las constancias o certi*cacionesrespectivas, s-lo se
devolverAn a los accionistas, cuando hu@ieren terminado laAsam@lea
( contra entrega de la contrasea e5tendida por la secretarCa, o
elAdministrador Onico en su caso. Kueda ?acultada la secretarCa de
la sociedad oelAdministrador Onico en su caso, para suspender los
traspasos de accionesominativasoconversionesal %ortador oviceversa,
ochodCasantesdelasAsam@leas >enerales8 e1 %ara cele@rar Asam@lea
>eneral $rdinaria oE5traordinariadeaccionistas,
sere)uierelapresenciadeaccionistasosusrepresentantes)uerepresentenpor
lomenoslamitaddelasacciones)uetengan derecho a voto, para el primer
caso, el sesenta por ciento .:4P1 de lasacciones )ue tengan derecho
a voto para las E5traordinarias8 ( las resolucionesse tomarAn por
ma(orCa de votos presentes en las Asam@leas >enerales$rdinarias
( por mAs del sesenta por ciento .:4P1 de las acciones con
derechoavotoemitidaspor lasociedad,
enlasE5traordinariassinperjuiciodelasma(orCas especi*cas )ue
determinan el C-digo de Comercio. "i en la
primeraconvocatorianohu@iereel )u-rumindicado,
laAsam@leasecele@raraporsegunda convocatoria, con los )ue asistan
si ?uere $rdinaria ( con el treinta porciento .04P1 de las acciones
con derecho a voto emitidas por la sociedad, enlas E5traordinarias,
en el lugar, ?echa ( hora indicados en la convocatoria8 (
lasresoluciones solo serAn vAlidas cuando se tomen por lo menos,
por el voto de lama(orCadevotospresentesenel
casodelaAsam@lea$rdinaria(conunmCnimo del treinta por ciento .04P1
de las acciones con derecho a votoemitidas por la sociedad, en caso
de las Asam@leas E5traordinarias. oo@stante lo e5puesto, cual)uier
Asam@lea >eneral podrA cele@rarse comoAsam@lea Totalitaria, en
cual)uier tiempo ( lugar, sin )ue sea necesariaconvocatoria previa,
si concurriere la totalidad de los accionistas )uecorresponda al
asunto )ue se tratara, siempre )ue ning,n accionista seopusiere a
su cele@raci-n ( )ue la agenda sea apro@ada por unanimidad8 ?1
LasAsam@leas serAn presididas por el%residente delConsejo de
Administrador opor )ui+n haga sus veces, o por el Administrador
Onico en su caso, ( a ?alta deellos por el accionista designado por
ma(orCa de los accionistas presentes8 g1Los accionistas podrAn
hacerse representar en las Asam@leas por medio de otrapersona
de@iendo el representante acreditar la calidad con )ue
act,a,e5hi@iendo mandato o Carta/%oder de ser admitido en la
Asam@lea. Elaccionista asC representado se le tendrA como presente
para los e?ectos legales(#E!IMA %"INTA: ATR!E#C!$E" DE LA A"A6ELEA
$RD!AR!A: "onatri@ucionesdelaAsam@lea>eneral
$rdinariadeaccionistas: a1 Discutir ,apro@ar oimpro@ar el
Estado%erdida(>anancias, el Ealance>eneral (el!n?orme de la
Administraci-n, ( en su caso, del Brgano de Giscali7aci-n( tomarlas
medidas )ue ju7gue oportunas8 @1 om@rar ( remover a
losadministradores, al Brgano de Giscali7aci-n ( determinar sus
respectivosemolumentos 8 c1 Conocer ( resolver hacerla delpro(ecto
de Distri@uci-n
de#tilidades)uelosAdministradoresde@ersometerasuconsideraci-n8
(deconocer(resolverdelosasuntos)ueconcretamentelessealelaescriturasocial.
DEC!6A "EQTA: ATR!E#C!$E" DE LA A"A6ELEA >ERALEQTR$RD!AR!A:
Atri@uciones de la Asam@lea >eneral E5traordinaria
deAccionistas: a1 Toda codi*caci-n de la Escritura "ocial,
inclu(endo el aumento oreducci-n de capital8 @1 Creaci-n de
acciones de voto limitado o pre?erentes ( laemisi-n de o@ligaciones
o @onos8 c1 La ad)uisici-n de acciones de la mismasociedad ( la
disposici-n de ellas8 d1 Aumentar o disminuir el valor nominal
delas acciones8 e1 Los demAs )ue e5ija la le( o laescriturasocial8
(?1 Cual)uierotro asunto para el sea convocada, aun cuando sea de
la competencia de lasAsam@leas $rdinarias( #E!IMA )PTIMA:
EFEC#T$RE" E"%EC!ALE": LaAsam@lea>eneral podrAdesignar
ejecutores especiales desus acuerdos.#E!IMAO!TA'A:
AD6!!"TRAC!BDELA"$C!EDAD: "inperjuiciosdelasdisposiciones legales
contenidas en el C-digo de Comercio so@re esta materia,la
Administraci-n de la "ociedad se sujeta al siguiente R+gimen: a1 La
direcci-n,( supervisi-n de la "ociedad estarA a cargo de un Consejo
de Administraci-n ode un Administrador Onico, seg,n lo decida la
Asam@lea >eneral de Accionistas.El consejo de Administraci-n se
integrara por el n,mero de
consejerosAdministrativos)uedispongalaAsam@lea>eneral8 @1
LosconsejerosoelAdministrador Onico podrAn ser o no accionistas (
serAn electos en la Asam@lea>eneral $rdinaria Anual $@ligatoria
correspondiente, la )ue determinara si lasociedad va a ser
administrada por el Consejo de Administraci-n o @ien por
unAdministrador Onico 8 en el primer caso *jara el n,mero de
consejeros a elegir (el periodoparael
)ueserAnelectos8c1LosconsejerosadministrativosoelAdministrador
Onico en su caso, durara como mA5ima tres aos en sus?unciones (
podrAn ser reelectos por periodos iguales ( se mantendrAn en
suscargos hasta )ue sus sucesores ha(an tomado posesi-n . El
nom@ramiento delAdministrador es revoca@le por la Asam@lea
>eneral en cual)uier tiempo. Lasvacantes de*nitivas )ue se
produ7can en el Consejo de Administraci-n o en elAdministrador
,nico en su caso, por muerte, renuncia, remoci-n o por
cual)uierotra causa , serAn ocupadas por las personas )ue designe
la Asam@lea >eneral8d1 en la elecci-n de los Consejeros
Administrativos de la "ociedad, losAccionistas con derecho a voto,
tendrAn tantos votos como el numero de susacciones multiplicado por
el de los consejeros Administrativos a elegir ( podrAemitir todos
sus votos a ?avor de un solo de los candidatos o
distri@uirlosentredos o mAs de ellos en una sola dotaci-n 8 e1 El
consejo de Administraci-n seintegrarapor un%residente,
Mise/presidente, "ecretario(los Mocales
)uedecidalaAsam@lea>eneral por simplema(orCadevotos. "i
laAsam@lea>eneral decide integrar un consejo por tres miem@ros,
estos desempearan losprimeros cargos. El %residente,
Mise/presidente, "ecretario ( demAs
consejeros,durarancomomA5imoensus?unciones, podrAnser reelectospor
periodosiguales(continuaranensus?uncioneshasta)uesusrespectivossustitutosha(an
sido electos ( tomado posici-n de sus cargos8 ?1 Todo asunto )ue no
se ade la competencia e5clusiva de la Asam@lea >eneral de
Accionista, serAresuelto por el Consejo de Administraci-n, o por el
Administrador Onico en sucaso. El consejo resolverA por ma(orCa de
votos de los consejeros )ueconcurran8 DpodrAntomar resoluciones
validaconlaasistenciadepor lomenoslamitadmasunodelosmiem@ros.
"inem@argo, encasode)uelasesi-n tenga lugar con un )u-rum de dos
consejeros, las decisiones de@erAntomar se por unanimidad8 g1 El
Consejo de Administraci-n cele@rara sesionescuando lo estime
conveniente, en el lugar, dCa ( hora )ue designe )uien haga
laconvocatoria. %odrAn convocar a sesi-n del consejo el %residente,
Mice/presiente, dos Administradores o el >erente >eneral,
Convocatoria )ue se harApor escrito, contendrA la agenda de la
reuni-n ( de@erA ser entregada a cadauno de los Administradores con
por lo menos dos dCas de anticipaci-n a la ?echasealada para la
sesi-n. Los Administradores )ue no puedan
asistirpersonalmenteaunareuni-n, podrAndelegar por
6andatoCarta/%oder surepresentaci-n en otro Administrador el )ue
ejercerA el voto del representado.Los Administradores asC
representados se tendrAn como presentes para todoslos e?ectos
legales ( ning,n consejero podrA tener mAs de una representaci-n8h1
Todas las resoluciones del consejo de Administraci-n de@erAn
consignarse enacta)ue*rmarael %residente(el
"ecretarioolaspersonas)uehagansusveces8 e, i1 o podrAn ser
Administradores de la sociedad )uienes est+nimposi@ilitados
paradesempear estos cargos con?ormealale(.#E!IMANO'ENA:
ATR!E#C!$E"DELC$"EF$DEAD6!!"TRAC!B:
AdemAsdelas?acultades)uesealalale((estaescritura,
sonde@eres(atri@ucionesdelConsejodeAdministraci-n: a1 Determinar el
r+gimenadministrativodelasociedad(dar instrucciones al
>erente>eneral paralaejecuci-ndesusresoluciones8 @1 Designar
al >erente >eneral a uno o mAs >erentes,"u@gerentes (
apoderados *jarles sus ?acultades ( su remuneraci-n (removerlos o
trasladarlos8 c1 Resolver acerca de la compra, enajenaci-n,permuta,
pignoraci-n e hipoteca de toda clase de @ienes8 o@tener
pr+stamos,disponer todaclasedeoperaciones@ancarias
(comerciales)ueimpli)uenresponsa@ilidadesecon-micasparalasociedad8
d1 Apro@ar losreglamentosinternos de la sociedad, esta@lecer o
suprimir agencias, sucursales ( o*cinas8 e1Convocar a Asam@leas
>enerales, ela@orar las memorias, ?ormular pro(ectos
dedistri@uci-n de utilidades ( proponer las iniciativas )ue estime
convenientes8 ?1Resolver acerca de la participaci-n de la sociedad
en otras empresas (sociedades8 (, g1 Ejercer todas las atri@uciones
)ue no correspondenespecC*camente a las Asam@leas >enerales
$rdinarias ( E5traordinarias.'IG)IMA$ATR!E#C!$E" DEL AD6!!"TRAD$R
O!C$: "i la sociedadestuviere administrada por un Administrador
Onico, este Administrador tendrAlas siguientes ?acultades (
o@ligaciones: a1 LaRepresentaci-nLegal
delasociedadenjuicio(?uerade+l (el usodela*rmasocial8 @1 %residir
lassesiones de la Asam@lea >eneral de Accionistas8 c1 $torgar (
revocar mandatosa nom@re de lasociedad sin ninguna limitaci-n8 d1
La direcci-n, administraci-n( supervisi-n de la sociedad8 (, e1
TendrA todas las atri@uciones (
?acultades)uelapresenteescrituraleotorgueal
ConsejodeAdministraci-n()uesedetallan en la clAusula D+cima ovena
de este instrumento, asC como en otrospasajes del mismo. "in
em@argo, si el Administrador ,nico lo consideraconveniente podrA
delegar parte de +stas atri@uciones en un >erente
>eneral.Cuando lo estime conveniente la Asam@lea >eneral
podrA esta@lecerlimitacionesalas?acultades(atri@ucionesdel
administrador Onicolas)uede@erA e5presarse en el propio
nom@ramiento.'IG)IMA PRIMERA:ATR!E#C!$E" DEL %RE"!DETE,
M!CE/%RE"!DETE, "ECRETAR!$D DE L$"M$CALE" DEL C$"EF$ DE
AD6!!"TRAC!B: a1 "on ?acultades ( o@ligacionesdel %residente del
Consejo de Administraci-n: %residir las sesiones del
ConsejodeAdministraci-n(delasAsam@leas>eneralesdeAccionistas8
vigilar lasoperaciones sociales, cuidando el e5acto cumplimiento de
las estipulaciones delaescriturasocial desus reglamentos (las
disposiciones delaAsam@lea>eneral ( del Consejo de
Administraci-n en su caso, todo sin perjuicio de las?acultades )ue
la escritura constitutiva o el Consejo de Administraci-n con*eranal
>erente >eneral8 Convocar las sesiones del Consejo de
Administraci-n8suscri@ir las actas de las sesiones de la Asam@lea
>eneral de Accionistas o delConsejo de Administraci-n, suscri@ir
los tCtulos de las acciones ( los certi*cadosprovisionales8 (
ejercitar la representaci-n legal de la sociedad judicial
(e5trajudicialmente8 @1 "o ?acultades ( o@ligaciones del
Mise/%residente delConsejodeAdministraci-n: "ustituir
encasodeausenciaoimpedimentoal%residente del Consejo de
Administraci-n del mismo ad)uiriendo igualesderechos ( o@ligaciones
de +ste ( las demAs )ue seale la Asam@lea >eneralde Accionistas,
el Consejo de Administraci-n o los reglamentos de la sociedad8(,
ejercitar la representaci-n legal de la sociedad judicial (
e5trajudicialmente8c1 "on ?acultades ( o@ligaciones del "ecretario
del Consejo de Administraci-n:"ustituir en caso de ausencia
temporal o de*nitiva, hasta )ue produ7ca en +ste,ltimo caso una
nueva designaci-n, al Mice/%residente del Consejo deAdministraci-n,
asumiendo por ese s-lo hecho las atri@uciones )ue lecorrespondan
ejercitar la representaci-n legal de la sociedad judicial
(e5trajudicialmente8 llevar
@ajosuresponsa@ilidadlosli@rosdeactasdelassesiones de la Asam@lea
>eneral de Accionistas ( del Consejo deAdministraci-n8 Redactar
( suscri@ir con su *rma las actas de dichas
sesiones8"uscri@irloscerti*cadosprovisionalesdeacciones(lostCtulosde*nitivosdeacciones8
E5tender los certi*cados de dep-sito de dichos tCtulos cuando asC
see?ect,e con anterioridad a una sesi-n de la Asam@lea >eneral
de Accionistas8Remitir al Registro 6ercantil >eneral de la
Rep,@lica dentro de los )uince dCassiguientes a cada Asam@lea
>eneralE5traordinaria, una copia certi*cada delas resoluciones
)ue se ha(an tomado acerca de los asuntos detallados en elartCculo
ciento treinta ( cinco del C-digo de Comercio8 Llevar el li@ro de
Registrode Accionistas ( llevar en su caso, el li@ro de
$@ligaciones "ociales emitidas porla sociedad8 (, las atri@uciones
( encargos )ue le asigne el Consejo deAdministraci-n8
d1"on?acultades(o@ligacionesdelosMocales: "ustituirencaso de
ausencia temporal o de*nitiva, hasta )ue se produ7ca en este
,ltimocaso unanuevaasignaci-n,alMise/%residente( al
"ecretariodelConsejodeAdministraci-n, asumiendo por ese solo hecho,
las atri@uciones, comisiones (encargosespecC*cos)ueleasigneel
ConsejodeAdministraci-n.'IG)IMAEG"N#A$ >ERETE" >EERALE",
>ERETE" E"%EC9G!C$" D "#E/>ERETE":%odrAel
>erente>eneral ser onoser
accionista(sunom@ramientoserArevoca@le por el Consejo de
Administraci-n o el Administrador Onico encual)uier tiempo. En caso
de ausencia temporal o de*nitiva del >erente>eneral el cargo
serA desempeado por la persona )ue designe el Consejo
deAdministraci-noel Administrador Onico. El >erente>eneral
tendrA@ajosucargo ( @ajo su responsa@ilidad la administraci-n
ordinaria de la sociedad, deacuerdo con las instrucciones )ue al
e?ecto le de el Consejo de Administraci-n oel Administrador Onico.
"erA el ejecutor de todas sus resoluciones ( las de laAsam@lea
>eneral, asCcomo serA elje?e inmediato de todo elpersonalde
lasociedad. AsistirA a las sesiones del Consejo de Administraci-n (
de laAsam@lea >eneral de Accionistas, con vo7 pero sin voto. En
caso se tratara deunaccionista, +stesi
tendrAderechoavotoenlasAsam@leas>enerales. ElConsejo de
Administraci-n o el Administrador Onico podrAn disponer
elotorgamiento de poderes al >erente >eneral, conteniendo
?acultadesadicionales o complementarias, asC como para designar
>erentes o su@/>erentes EspecC*cos (Apoderados.
EjercitarAlarepresentaci-nlegal delasociedad judicial (
e5trajudicialmente. Cuando asC lo considere conveniente elConsejo
de Administraci-n o el Administrador Onico podrAn
nom@rarsimultAneamente mAs de un >erente >eneral, con las
atri@uciones ( ?acultades)ue le serAn con?eridas en ?orma e5presa
por dicho Consejo o AdministradorOnico, los >erentes
>enerales nom@rados actuarAn en ?orma conjunta oseparada,
indistintamente. El ConsejodeAdministraci-noel AdministradorOnico
podrAndisponer la creaci-n depla7as de >erentes EspecC*cos
)ueatiendan cual)uier campo de las actividades de la sociedad,
especialmente lorelativoarelaciones/o@reropatronales. Enel
supuestode)uesellegueadesignar un >erente de Relaciones
$@rero/%atronales, +ste asumirA por el s-lohechodesunom@ramiento,
larepresentaci-nlegal delasociedadentodosa)uellos asuntos
judiciales ( e5trajudiciales vinculados con el Derecho La@oral (las
prestaciones econ-mico/sociales )ue las diversas le(es de tra@ajo
(previsi-n social esta@lecen a ?avor del tra@ajador en la Rep,@lica
de >uatemala.%ara +ste tipo de asunto se considerarA como
representante nato de la sociedadal >erentedeRelaciones
$@rero/%atronales, )ui+npor susoladesignaci-ntendrA con?eridas las
?acultades especC*cas )ue se sealan en la le( del$rganismo
Fudicial. "in em@argo, para apro@ar o transar en
conRictoscolectivos,
econ-micos/socialesre)uerirAautori7aci-npreviadel
ConsejodeAdministraci-n o del Administrador Onico. En caso de
ausencia o impedimentodel >erente de Relaciones
$@rero/%atronales actuarAn cuales)uiera de los otrosrepresentantes
legales de la sociedad designados en esta escritura.
'IG)IMATER!ERA: RE%RE"ETAC!BLE>AL$El usogeneral dela*rmasocial
(laRepresentaci-n Legal de la sociedad en juicio ( ?uera de +l
corresponderA en?orma conjunta o separada, indistintamente al
Administrador Onico, al%residente, al Mice/%residente ( al
"ecretario del Consejo de Administraci-n, al>erente >eneral (
al >erente de Relaciones $@rero/%atronales. o o@stante
loanterior, el ConsejodeAdministraci-noel AdministradorOnico,
ensucaso,podrA otorgar poderes a nom@re de la sociedad a ?avor de
mandatariosjudiciales a e?ecto de )ue represente a la sociedad ante
toda clase deautoridades ( tri@unales de cual)uier jurisdicci-n o
naturale7a. Estos6andatarios Fudiciales, por el
s-lohechodesunom@ramientotendrAnlas?acultades)ueseannecesariaspararepresentar
alasociedad(serAnlosrepresentantesnatosdelamisma.'IG)IMA!"ARTA:
G!"CAL!'AC!B$Lasoperaciones de la sociedad serAn *scali7adas por
los propios accionistas o unAuditor. LaAsam@lea>eneral
$rdinariao@ligatoriaanual elegirA)ui+nde@e*scali7ar
lasoperacionesdelasociedad(+stetendrAlasatri@uciones)ueseala el
artCculo ciento ochenta ( ocho .3;;1 del C-digo de
Comercio.'IG)IMA%"INTA: D!"$L#C!B: La sociedad se disolverA
totalmente alocurrir cual)uiera de las siguientes causales, salvo
)ue la misma sea su@sanadalegalmente: a1 !mposi@ilidaddeseguir
reali7andoel o@jetoprincipal delasociedad o por )uedar +ste
consumado. E1 Resoluci-n tomada por la Asam@lea>eneral
E5traordinaria de Accionistas8 c1 %+rdida de mAs del sesenta por
ciento.:4P1 del capital pagado8 d1 La reuni-n de las acciones en
una sola persona8 (,e1 Los demAs casos especC*camente determinados
por la le(.'IG)IMAE&TA$ LI%"I#A!IN$La li)uidaci-n de la
sociedad se llevarA a ca@o en la?orma prescrita por la le(, ( los
artCculos del doscientos cuarenta ( uno .enerales, las )ue se
e?ectuarAn deacuerdo con las normas estipuladas en esta escritura (
versarAne5clusivamente en cuanto a asuntos pendientes a la
li)uidaci-n o la remoci-n onom@ramiento del li)uidador.'IG)IMA
)PTIMA: EA"E" %ARA LAL!K#!DAC!B: El li)uidador practicarA la
li)uidaci-n de la sociedad con?orme lasdisposiciones legales ( con
arreglo a las siguientes @ases: A1 En los pagos elli)uidador
o@servarA en todo caso el orden siguiente: a1 >astos de
li)uidaci-n8@1 Deudasdelasociedad8 c1 Aportesdelosaccionistas8 (d1
#tilidades8 E1ConcluirA los negocios de la manera )ue ju7gue mAs
conveniente8 C1 GormarA elEalance, co@rarA los cr+ditos ( pagarA
las deudas, enajenando los @ienes de lasociedad, sC asC ?uere
necesario para este o@jeto8 D1 El activo lC)uido )ue resultese
repartirA entre los accionistas, @ien distri@u(+ndolos en especie,
@ienvendi+ndolo ( repartiendo su producto o @ien reali7ando con +l
cual)uier otraoperaci-n )ue acuerde la Asam@lea >eneral de
Accionistas. La Asam@lea>eneral tendrA durante la li)uidaci-n
las ?acultades necesarias para determinarlas reglas en adici-n a
las disposiciones legales )ue en la ?orma )ue antecede,han de regir
la actuaci-n del li)uidador. !gualmente *jarA las atri@uciones
)uecorresponden al li)uidador ( le sealarA el pla7o necesario para
)ue cumpla sucometido. El Auditor desempearA durante la li)uidaci-n
( respecto alli)uidador, las mismas ?unciones )ue normalmente
desempea@a en vida de lasociedad, en relaci-n con el Consejo de
Administraci-n o el Administrador ,nico.Las convocatorias para
Asam@lea >eneral durante la li)uidaci-n serAn hechasen los
t+rminos previstos en esta escritura. 'IG)IMA O!TA'A:
ATR!E#C!$E"DEL L!K#!DAD$R: El li)uidador tendrA las siguientes
atri@uciones: A1Representar legalmente a la sociedad judicial (
e5trajudicialmente, por el
hechodesunom@ramiento)uedaautori7adopararepresentarlajudicialmentecontodas
las ?acultades especiales pertinentes )ue estatu(e la Le( del
$rganismoFudicial. E1 Concluir las operaciones pendientes altiempo
de la disoluci-n. C1E5igir la cuenta de su administraci-n a
cual)uiera )ue ha(a manejado interesesde la sociedad. D1 Li)uidar (
pagar las deudas de la sociedad. E1 Co@rar loscr+ditos, activos,
perci@ir su importe, cancelar los gravAmenes )ue losgaranticen (
otorgar los correspondientes *ni)uitos. G1 Mender los
@ienessociales, a,n cuando ha(a alg,n menor incapacitado entre los
accionistas, contal )ue no ha(a sido aportados por a)u+llos con la
condici-n de ser devueltosen especie. >1 %resentar estado de
li)uidaci-n cuando cual)uiera de losaccionistaslopidan. N1 Rendir
cuentasdesuadministraci-nal *nal delali)uidaci-n. !1 Disponer la
prActica del Ealance >eneral )ue de@erA someterse ala apro@aci-n
de los accionistas, en la ?orma )ue corresponda, seg,n
lanaturale7adelasociedad. F1 Li)uidar acadaaccionistasuha@er
social. T1Depositar en el Registro 6ercantil >eneral de la
Rep,@lica el Ealance >eneral*nal, unave7apro@ado(o@tener del
propioRegistrolacancelaci-ndelainscripci-ndelaescriturasocial. L1
Engeneral reali7ar todoslosactosdeli)uidaci-n. 'IG)IMA NO'ENA:
D!"TR!E#C!B DEL RE6AETE$ El
li)uidadorprocederAo@ligadamenteadistri@uirel
remanenteentrelosaccionistasconsujeci-nalassiguientesreglas: A1
Enel Ealance*nal, seindicarAel ha@ersocial distri@ui@le ( el valor
proporcional del mismo, pagadero a cada acci-n8
E1DichoEalancesepu@licarAenel Diario$*cial
(enotrodelosdema(orcirculaci-nenel paCs,
portresvecesduranteunt+rminode)uincedCas. ElEalance, los
documentos, li@ros ( registros de la sociedad, )uedarAn
adisposici-n de los accionistas hasta eldCa anterior a la Asam@lea
>eneraldeAccionistasinclusive.
Losaccionistasgo7arAndeunpla7ode)uincedCasapartir de la ,ltima
pu@licaci-n para presentar sus reclamos al li)uidador. C1 Enlas
mismas pu@licaciones se harA convocatoria a Asam@lea >eneral
deAccionistas, para)ueresuelvaende*nitivaso@reel Ealance.
LaAsam@leade@erA cele@rarse por lo menos, un mes despu+s de la
primera pu@licaci-n ( enellas los accionistas podrAnhacer las
reclamaciones )uenohu@ierensidoatendidas con anterioridad o
?ormular las )ue estimen pertinentes.TRIG)IMA: C$6%R$6!"$ ARE!TRAL:
Cual)uier di?erencia )ue surja entre losaccionistas ( la sociedad o
entre los accionistas entre sC, con motivo o por
causadeestecontrato, suinterpretaci-n, oejecuci-n,
durantelavigenciadelasociedad, o su li)uidaci-n )ue no tenga un
procedimiento especial en el C-digode Comercio o en esta escritura
( )ue no pueda ser resuelta
amiga@lemente,serAsometidao@ligatoriamentealadecisi-ndeunTri@unal
deUr@itrosdeE)uidad,
compuestoportresmiem@rosnom@radosunoporcadaparte(unterceronom@radopor
unFue7 competentedeunaternapropuestapor laCAmara de !ndustria. Las
partes de@erAn designar a sus Ar@itros en un t+rminono ma(or de
treinta dCas ( si en caso no lo hicieren en este t+rmino la otra
partepodrA acudir a un Fue7 competente para )ue +ste lo designe.
Contra lo resueltopor el Tri@unal Ar@itral no ca@rA mAs Recurso )ue
el e5traordinario de Casaci-npor los motivos contemplados por la
le(.TRIG)IMA PRIMERA:D!"%$"!C!$E" TRA"!T$R!A": Los accionistas
nom@ran en este acto como suAdministrador Onico ( representante
legal al seor 6AR!$RE& REC!$"6ADE ( le otorgan todas ( cada una
de las ?acultades esta@lecidas en estaescritura.TRIG)IMA EG"N#A:
DECLARAC!$ DE C$"T!T#C!B$Loscomparecientes en los t+rminos
e5puestos aceptan e5presamente lo convenido( declaran constituida
la sociedad AL!6ET$"VDEL G#T#R$, "$C!EDADAB!6A, DolaotariaDo(Ge: a1
Kueloescritome?uee5puesto(desucontenido, @1 de ha@er tenido a la
vista las cedulas de vecindad relacionadas (la constancia de
dep-sito monetario e?ectuado en el Eanco > ( T
Continental,"ociedad An-nima)uese adjunta al testimonio de la
presente Escritura, c1 deha@er tenido a la vista el testimonio del
@ien inmue@le aportado a la sociedad,)ue por su designaci-n les leC
Cntegramente lo escrito a los otorgantes
)uienes@ienenteradosdesucontenido, o@jeto,
valide7(demAse?ectoslegales, loaceptan rati*can ( *rman.ANTE
MI$