PETRE, Adrian Studii: licen{i, Academia de Politie ..A.L Cuza", Bucuregti (1990-1994); curs postuniversitar, specializarea $tiinle penale, Universitatea Bucuregti (1996): seininare organizale de cltre F'BI (2003, 2004. 2005); Curs postuniversitar, specializarea,,Drept comunitar european", Universitatea Bucuregti, QA}\; masterat european de criminalisticE Universitatea Rom6nd de $tiinld gi ArtE ,,Gheorghe Cristea", Bucuregti (2005-2007); Curs fonnare, Completing the ADS Convert video/audio recorder technology program, Los Angeles (2007). Activitate profesionall: ofi1er de inlorma{ii, MAI - f)epartanrentul de Informalii qi Proteclie Internd (1994-2002); ofi{er de polilie judiciara" DNA (2002-2003); ofi{er de poli{ie judiciari qef Birou Tehnic, DNA (2003-201l); oti[er de poliJie judiciar4 DNA - Serviciul Teritorial Alba Iulia (2011-2014); specialist supraveghere tehnic5" DIICOT - Structura Central[ (2014); oti]er de intbrmafii, MAI - Departarnentul de Informalii gi Protec{ie Intem[ (din 2014). Publicafii: coautclr, Iblilia JudiciarS" Buletinul Documentar al DNA (2004); autor, inregistririle audio qi audio-video, mijloace de prob[ in procesul penal (Ed. C.H. Bech 2008); coautor, Manual de bune practici in investigarea infrac- {iunilor de coruptie. Ministerul Public (2008); coautor, inregistr5rile audio qi audio-video, mijloace de probd in prrcesul penal (Ed. C.l I. Beck 2010). TRIF, Valentin Studii: liccnlS, Facultatea de drept ,.Simion Bdrnuliu", Universitatea ,,Lucian Itlirga" Sibiu 11993-1997); masterat in;tiinfe penale qi crinrinalistice lJniver- sitltca I l)ccenrbrie 1918 Alba-Iulia (2005); doctorand in cadrul Institutului tlc ('crcotf,ri .luridice din cadrul Academiei Rorndne, specializarea drept proccsrral pcnal (din 2016). Aclivitrte profesionalS: consilier juridic in cadrul SC CHIMICA SA Orfutie. irul. Ilunodqara (1998-1999); procuror in cadrul Parchetului de pe lingi .lrrrlccltoria Aiud (1999-2004); procuror in cadrul Parchetului de pe ldngd 'l'ribunalul Alba (2004-2005); procuror in cadrul Parchetului de pe ldngd ('urtca de Apel Alba-Iulia (2005-2009): procuror in cadml Direcfiei Na{ionale Anticorup[ie - Serviciul Teritorial Alba-Iulia (2009-2013); procuror in cadrul Direcliei de Investigare a Infrac[iunilor dc (]riminalitate Organizati ;i Terorism - Structura Centrale (din 2013). Publicafii: articole publicate in reviste de specillitate: Flxamen teoretic asupra infrac{iunii dehrmarea licitafiilor publice; Dill'r'cn{e intre evaziunea fiscald legald (tax avoidance) qi frauda fiscal[ (tax cv;rsion) incrirninati ca intac- $une; Discu[ii cu privire la organul compctcnl sE dispunl inlocuirea sau ridicarea partial5 a masurilor asiguratorii in lirzrr urmdririi pcnale; Conside- rente de ordin ;tiin[ilic fi tehnic referitoare 1a crpcrtizele autlio-video" Adrian Petre Valentin Trif Consta tarea infracfi u n i lo r de corup(ie Editura C.H. Beck Bucuregti 2016
6
Embed
Consta tarea infracfi de corup(ie - cdn4.libris.ro infractiunilor...intbrmafii, MAI - Departarnentul de Informalii gi Protec{ie Intem[ (din 2014). Publicafii: coautclr, Iblilia JudiciarS"
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PETRE, Adrian
Studii: licen{i, Academia de Politie ..A.L Cuza", Bucuregti (1990-1994); curs
postuniversitar, specializarea $tiinle penale, Universitatea Bucuregti (1996):seininare organizale de cltre F'BI (2003, 2004. 2005); Curs postuniversitar,
specializarea,,Drept comunitar european", Universitatea Bucuregti, QA}\;masterat european de criminalisticE Universitatea Rom6nd de $tiinld gi ArtE
,,Gheorghe Cristea", Bucuregti (2005-2007); Curs fonnare, Completing theADS Convert video/audio recorder technology program, Los Angeles (2007).
Activitate profesionall: ofi1er de inlorma{ii, MAI - f)epartanrentul deInformalii qi Proteclie Internd (1994-2002); ofi{er de polilie judiciara" DNA(2002-2003); ofi{er de poli{ie judiciari qef Birou Tehnic, DNA (2003-201l);oti[er de poliJie judiciar4 DNA - Serviciul Teritorial Alba Iulia (2011-2014);specialist supraveghere tehnic5" DIICOT - Structura Central[ (2014); oti]er de
intbrmafii, MAI - Departarnentul de Informalii gi Protec{ie Intem[ (din 2014).
Publicafii: coautclr, Iblilia JudiciarS" Buletinul Documentar al DNA (2004);autor, inregistririle audio qi audio-video, mijloace de prob[ in procesul penal(Ed. C.H. Bech 2008); coautor, Manual de bune practici in investigarea infrac-
{iunilor de coruptie. Ministerul Public (2008); coautor, inregistr5rile audio qi
audio-video, mijloace de probd in prrcesul penal (Ed. C.l I. Beck 2010).
TRIF, Valentin
Studii: liccnlS, Facultatea de drept ,.Simion Bdrnuliu", Universitatea ,,LucianItlirga" Sibiu 11993-1997); masterat in;tiinfe penale qi crinrinalistice lJniver-sitltca I l)ccenrbrie 1918 Alba-Iulia (2005); doctorand in cadrul Institutuluitlc ('crcotf,ri .luridice din cadrul Academiei Rorndne, specializarea dreptproccsrral pcnal (din 2016).
Aclivitrte profesionalS: consilier juridic in cadrul SC CHIMICA SA Orfutie.
irul. Ilunodqara (1998-1999); procuror in cadrul Parchetului de pe lingi.lrrrlccltoria Aiud (1999-2004); procuror in cadrul Parchetului de pe ldngd'l'ribunalul Alba (2004-2005); procuror in cadrul Parchetului de pe ldngd('urtca de Apel Alba-Iulia (2005-2009): procuror in cadml Direcfiei Na{ionaleAnticorup[ie - Serviciul Teritorial Alba-Iulia (2009-2013); procuror in cadrulDirecliei de Investigare a Infrac[iunilor dc (]riminalitate Organizati ;iTerorism - Structura Centrale (din 2013).
Publicafii: articole publicate in reviste de specillitate: Flxamen teoretic asuprainfrac{iunii dehrmarea licitafiilor publice; Dill'r'cn{e intre evaziunea fiscaldlegald (tax avoidance) qi frauda fiscal[ (tax cv;rsion) incrirninati ca intac-$une; Discu[ii cu privire la organul compctcnl sE dispunl inlocuirea sau
ridicarea partial5 a masurilor asiguratorii in lirzrr urmdririi pcnale; Conside-rente de ordin ;tiin[ilic fi tehnic referitoare 1a crpcrtizele autlio-video"
Adrian Petre Valentin Trif
Consta tarea infracfi u n i lo rde corup(ie
Editura C.H. BeckBucuregti 2016
llmw l;fI i-"q -*""lrl AYURTISMENT!
*tvjind in !"edere afilpl&,rsa kralJi de ltn*menul ib'truopierii lurririli:r de spdi:ix.litnri:^mai {l*$ in dome*iul Fr*ptrdui. {lrrrgern rrletqi* *,{. pi}riri, :rrr" 14 gi 14$ tlkr l-xg*nr. $,11996 privi:rd dr*pldl ds aut*r qi dr*piuril* toneue. :eproduccrea ope*l<"rr s*t apnldilsdler pr$ti.ld:r$ dai dft$luri *otr*s*. dar;* resper:tita r*prorlacere a Ilsr ellrc1u*tilXr{ autori;xr*n ssrr *rlt$im{jirn.Allul lilrrlamlui dr*plurik:r ra{.1tu1orur(1. d* I*gcam*uli**a{I" {orLs{ituii: idrixr*{iuna gi s* pr:depxrsl* r::u lrrcIist:*rrt sau r:u irm**dil, Prinrt7:xuJr:cur*, ctrnf*$r legii" sr: in1*lege ni.lrli:xre{ inr*grali seu parlial5, a uneia *ri atnoi multor r-*pii lk ru:ei r:pere" dirc*t sau in*lir**.l* lemp*mr *ri pdtn:urlnl. prin oricemif ltu*,* 5i rub *rir* fi:nn&
Itlu vi faceli pilfia$i la distrugerea ciirlii!
Editura C.H. Beck este acreditatn CNATDCU gi este consideratleditura cu prestigiu recunoscut.
Constatarea infractiunilor de corup(ieAdrian Petre, Valentin Trif
CopyTight iO 2016 - L,ditura C.H. Beck
'liratc drcpturile rezervate Editurii C.H. Beck.Nicio parlc rlin accasti lucrare nu poate 1i copiatl IEri acordul scris al Editurii('.1 I. Ilccli,.I )rcplrrrilc rle distribulic in strdindtate apa(in in exclusivitate editurii.
Editura C.H. BcckStr. Serg. Nu[u Ion nr. 2, sector 5, BucuregtiTel.: 02'I 410.08.47; 021 410.08.09;
$ 3. Obl i gativitatea sesiz[rii Direcliei Nali onaleAnticorup{ie sau a parchetului de pe langi tribunal -mecanism de combatere gi prevenire a coruptiei ....... 116
$4. Sesizarea Direcliei Na{ionale Anticorupfie ................ I l7$5. Cunoagterea unor date despre frptuitor gi
activitatea pe care o desftgoari .............. 118
$6. Realizarea capcanelor tehnice criminalistice.............. 1 I 9
$7. Realizarea interceptirii gi inregistr5rii convorbirilorgi comunicdrilor .............. .......................128
Cuprins V ll
$8. Stabilirea efectivelor care vor acliona, a dot6riiqi a rolului fiecdrui participant ....... '... ., ' ' I 1 7
- MonitorulOficial- Ministerul Administra{iei gi Internelor
- Mecanismul de Cooperare gi Verificare- Ministerul Justiliei
- nota noastrd
- numdrul
- Ordonan{a de urgen{5 a Guvemului
- Or ganiza\ta Na{iuni I or Unite
- opus citatum, lucrarea citatd
- pagina
- paragraf
- punctul
- Parchetul de pe lang6 inalta Curtede Casalie qi Justitie
- Strategia nafionald anticoruplie
- deasupra, mai sus, inainte
- 9i altele (qi alfii)- tribunal
- Tribunalul Suprem
- raze ultraviolete
- Uniunea Europeanl
- volurn(ul)
- World Wide Web
Argument
Ileorganizarea gi restructurarea societdtii ronrdncqt i in pc r ir trtrlrt
rlc tranzitie a fost marcat6 de lipsa de experien{[ a institrrliikrr rtn
trrlrri in adoptarea mijloacelor gi metodelor adecvalc tlc itttltlctttctttrre a economiei de pia16 qi promovarea valorilor dcntocritlice. lrrltl
cc rr generat gi unele fenomene negative, unul dintrc itccslclr llitrtlr'volu(ia permanent[ gi necontrolatd a faptelor dc corup[ic.
Aga cum se va vedea in rdndurile ce urntcazl, ollsesia ilctlllll.l-lirrii cu orice prel a unor valori materiale, tendinlil anrplilicatil dc
liustrarile perioadei anterioare evenimentelor din dcccmbric 1989.
l cuprins o bund parte a membrilor societAlii, detagAndu-sc cu pre-
rlilcclie elementele pentru fapte infractionale indeosebi din dome-
r r i i I e fi nanciar-bancar, contercial qi j udiciar.Cadrul legal permisiv, inadecvat gi uneori desuet in raport cu
rccrudescenla infracfionalS autohtoni ori de sorginte externd a
irnrplificat qi dezvoltat impactul corup{iei in societatea romdneascd.
Pe de altd parte, a crescut interesul elementelor cu preocupdri
infraclionale de a diversifica mijloacele gi metodele de comitere a
Iaptelor ilegale, precull gi de asigurare a protecliei fali de astfel de
preocupdri, prin coruperea qi compromiterea furrclionarilor dininstituliile statului cu atribulii de prevenire, descoperire. combateregi tragere la rispundere penali.
Unul dintre cele mai sigure mijloace de combatere a faptelor de
corup{ie, afTat la indem6na organelor judiciare, este tocmaiconstatarea infractiuni lor fl agrante.
in ultimul timp, corupfia a constituit un subiect predilect, atAt al
literaturii de specialitate, c6t gi al rnijloacelor media.
Din perspectiva studiilor realizate de actorii implicafi in vastul
proces strategic de prevenire qi combatere, coruplia a fost inlZtigatimai ales ca un fenomen clruia societatea i se poate impotrivi pe
termen mediu folosind rezultatele studiilor sociologice, criminolo-
X|| Constatarea infracliunilor de coruplie
gice ori de penologie. in acest context, tatarea gtiinlifici a transpu-nerii acestora in practicd a ocupat un loc secund in gandireajuridicdrecent[.
Fiind o activitate esen{ialmente criminalisticd destinatd comba-terii corupliei, constatarea faptelor de acest gen, prin ecoul reper-cutat in mediile profesionale din rdndul cdrora provine fXptuitorul,capdtd,r,alentre de mijloc de prevenire.
Cititorul neavizat al tratatelor gi manualelor de tacticl crimina-listicd poate deduce c5, in cazul constatirii faptelor de coruplie,aplicarea celor cAtorva principii generale este suficientS, ins6diversitatea situaliilor intilnite in activitatea practicd - de la erorila metode imaginative de surprindere ce qi-au dovedit succesul -justificd, pe deplin, tratarea exhaustivd a subiectului.
Cum metodele de luptf, impotriva coruptiei evolueazf,, at6t pe
rndsura evoluliei refetelor infraclionale, cit gi in raport de evolufiarrrijloacelor tehnice, lucrarea se doreqte un pas inainte in opera deccrcetare a acestei problematici complexe.
Capitolul I(lonsidera(ii generale privind no(iuncn gi
c^racterizarea corup{iei gi anticoru p I ici
Secfiunea 1. Definirea coruptici
i,, scrrs larg, coruplia reprezintd utilizarea abuzit,it tt ltrrlcriil,ttl'licc itt scopul obtrinerii pentru sine sau penlru ullii u unor
/,tltruse necuvenite.in litcratura de specialitatel, corupiia a fost individualizatd sub
r rrrnilt<larele forme:rr) abuzul de putere in exercitarea atribu{iilor de serviciu;h) liauda (inqeldciunea qi prejudicierea unei alte persoane sau
(: I rt ilii( i );c) utilizarea fondurilor ilicite in finan{area partidelor politice 9i
ir currrpani ilor electorale;cl) Iavoritisniul;c) instihrirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii in
tkrrneniul privatiz[rii sau al achiziliilor publice;l) conflictul de interese (prin angajareaintranzac{ii sau dobin-
rlirca unei pozi\ii ori a unui interes comercial care nu este compa-
titril cu rolul qi indatoririle oficiale)2.
I A se vedeaR.M. Stdnoiu,Tranzilia qi criminalitatea, Ed. Oscar Print,llrrcuregti, 1994,p.185 I. Dorinica, D. Banciu, S.M. Rddulescu,Corupliain tlonrdnia - Realitate qi percepfie social4 Ed. Lumina Lex, Bucuregti,2005, p. 13; D. Ciuncan, Studiu privind cauzele care geuereaz[ 9i condi-
liile care favorizeazd corup{ia, Bucureqti, 2004,p.4.2 Formele corupfiei au fost incluse pentru prima datd intr-un act nor-
nrativ in anul 2001 in cuprinsul H.G. nr. 1065/2001 privind aprobarea
l)rogramului national de prevenire a corupliei qi a Planului nafional de
acfiune impotriva coruplici (M.Of. nr.728 din 15 noiembrie 2001).
2 Constatareainfracliunilor de coruplie
Grupul Multidisciplinar privind Coruplia (GMC), infiin{at inanul 1994 de cdtre Comitetul de Miniptri al Consiliului Europei, a
adoptat provizoriu urmitoarea defini{ie: ,,Corupfia cu care arelegdturd GMC cuprinde comisioanele oculte ,Si toate celelaltedemersuri care implicd persoone tnvestite cu funcqii publice sauprivate, care si-au tncdlcat obligaliile care decurg din calitatea lorde funclionar public, de angajat privat, de agent independent saudintr-o altd relalie de acest gen, in vederea ob\inerii de avantaieilicite, indiferent de ce naturd, pentru ele tnsele sau pentru al1ii".Mai apoi. in Convenlia civild privind coruplia s-a aritat cd princoruplie se infelege ,,faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de
a accepta, direct ori indirect, un comision ilicit sau un alt avantainecuvenit ori promisiunea unui astfel de avantai necuvenit careafecteazd exerciliul normal al unei funcliurui sau comportamentulcerut beneficiarului comisionului ilicit sau avantaiului necuvenitori promisiunii unui astfel de avantaj necuvenit" (art.2).
Convenlia penald a Consiliului Europei privind coruplia, adop-
tatd la Strasbourg la data de27 ianuarie 19991, definegte corupliain celc doud modalitel de sdvdrgire:
a) coruplia activd - promisiunea. oferirea sau darea, cu intenlie.
dc oricc persoan5, direct sau indirect, a oricdrui folos necuveniqcilllc r.rrr lunclionar, pentru sine sau pentru altul, in vederea indepli-rrilii sau ahtinerii de la a indeplini un act in exerciliul funcliilor sale;
l') coruplia pasivd - solicitarea ori primirea, cu inten{ie, de
clltrc un func{ionar public, direct sau indirect, a unui folos necu-
vcnit" pen{ru sine ori pentru altul, sau acceptarea unei oferte sau
promisiuni a unui astfel de folos, in vederea indeplinirii sau abli-nerii de la a indeplini un act in exerciliul functiilor sale2.
I Convenlia a fost ratificati de Romdnia prin Legea nr. 2712002(M.Of. nr. 65 din 30 ianuarie 2002).
: Noliunile de coruplie activd, respectiv pasiv6 au fost des uzitate indoctrina penald de la inceputul secolulului )O(. A se vedea F. von Liszt,Traitd de Droit Pdnal Allemand, Tome II, Partie Speciale, M. Giard &M. Brierd, Paris, 1913, p.434-4.36. in acelagi sens, a se vedea F. Goyet,Precis de Droit Pdnal Sp6cial (Etude des infractions prdvues par le CodePdnal), Recueil Sirey, Paris, 1925,p.32-39.
lrrccrrm gi de persoane care reprezinti organiza{ii internaliollalc,('orup{ia a mai fost definitd in cadrul Strategiei Nnliotrllc
A rrr icorup{ie (SNA) 2005 -2007, realizatd de Ministertr I J trsl i tie i ( I tt
r'ottlinuare MJ) ca fiind:a) devierea sistematici de la principiile de irnpurlinlitntc ;i
ct.lritate care trebuie sI stea la baza funcliontrrii gdtttittistrrtlit'i
grrrhlice, gi care presupun ca bunurile publice str lje distribttite ilt
rrrod universal, echitabil qi egal;
b) substituirea lor cu practici care conduc la atrihuirca ciltrc unii
irrtlivizi sau grupuri a unei parli dispropor{ionatc a butturilorprrblice in raport cu contributia 1or.
l)rin urmare, in viziunea MJ, actele de corupfie constau in demer-
srrri care lezeazi. distribu{ia universali 9i echitabila a bunurilor
prrhlice cu scopul de a aduce profit unor pemoane sau grupuril.
I in noul Cod penal au fost incriminate distinct faptele de coruplie intlonreniul privat prin normele cuprinse in art. 308 C.pen.
2 in acest sens, a se vedea Y. Meny, Corruption et sistdme politique:
tlcterminismes ou oportunit6s, in Pratiques et contrdle de la comrption,
lid. AEF, Paris, 1997, p. 9l qi umr.3 A se vedea, Ministerul Justi[iei, Strategia Nationald Anticoruptie
2005-2007. Recent, dupi ce a fost supusd dezbaterii publice, prin H.G.
nr. 583/2016, publicatl in M.Of. nr.644 din 23 august 2016, s-a aprobat
Strategia na1ional6 anticorupfie pe perioada 2016-2020, noua strategie
propundnd instituliilor publice Ei societdlii, in general, o schimbare de
paradigmi, prin accentul pus pe mdsurile de prevenlie Ei educa{ie, pentru
a preintdmpina faptele de coruplie. (http://wwwiust.ro/ministerul-justitiei-supune- de zb at erii -publ i c e'pr o i e c tul -s tr at e gi ei -nati onal e'ant i c orapl i e -s n a -