TONGCONGTY LUONG THT/C MIEN BAc S6 55 5 ITCTL TMB-KHQL V Vv Bao cao thuc trang quan tri va co cau t6 chirc cua doanh nghiep CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tv do - H~nh phuc Ha N(Ji, ngay 1,7 thang 7 nom 2017 Kinh giri: - B9 Nang nghiep va Phat tri~n nang thon; - B9 KS hoach va f)~u to' TriSn khai Nghi dinh 81120 IS/ND-CP ngay 18 thang 9 nam 20 1S ella Thl! tuong Chinh phil v~ cong b6 thong tin cua doanh nghiep nha nuoc, T6ng cong ty Luong thuc mi~n B~c tran trong bao cao B9 Nang nghiep va Phat tri~n nong than, B9 K~ hoach va f)~u to' v~ cong b6 thong tin cua T6ng cong ty Luong thuc mi~n B~c voi cac noi dung sau: Phu luc IV: K~ hoach san xu~t kinh doanh va d~u to' phat tri~n narn 2017 Phu luc VIII: Bao cao thirc trang quan tri va co c~u t6 chirc cua doanh nghiep nam 2016. T6ng cong ty LuO'ng th\Ic mi~n B~c tn1n tr9ng bao cao./. 72-- NO'inh~n : - Nhu tren; - HDTV; - TGD, KSV; - Ban KHQLV, TCLD, T6 QLTTDT; - LUll VT, KSNB;~ MDOC
16
Embed
CONGHOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAM BAc Tv S6 555ITCTL …vinafood1.com.vn/images/2017_07_17_CV555_Ve viec bao cao thuc trang...QUE thanh vien trach kinh t~, doanh -PhOT6ng nghiep Giam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TONGCONGTYLUONG THT/C MIEN BAc
S6 55 5ITCTLTMB-KHQL VVv Bao cao thuc trang quan tri va cocau t6 chirc cua doanh nghiep
CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tv do - H~nh phuc
Ha N(Ji, ngay 1,7 thang 7 nom 2017
Kinh giri:- B9 Nang nghiep va Phat tri~n nang thon;- B9 KS hoach va f)~u to'
TriSn khai Nghi dinh 81120 IS/ND-CP ngay 18 thang 9 nam 20 1S ella Thl!tuong Chinh phil v~ cong b6 thong tin cua doanh nghiep nha nuoc, T6ng cong tyLuong thuc mi~n B~c tran trong bao cao B9 Nang nghiep va Phat tri~n nongthan, B9 K~ hoach va f)~u to' v~ cong b6 thong tin cua T6ng cong ty Luong thucmi~n B~c voi cac noi dung sau:
Phu luc IV: K~ hoach san xu~t kinh doanh va d~u to' phat tri~n narn 2017Phu luc VIII: Bao cao thirc trang quan tri va co c~u t6 chirc cua doanh
nghiep nam 2016.
T6ng cong ty LuO'ng th\Ic mi~n B~c tn1n tr9ng bao cao./. 72--
4. Cac chinh sach bao dam trach nhiem cua d9i ngii quan ly
a) Nguyen t~e dinh huang vS van hoa doanh nghiep:
- Tao moi tnrong kinh doanh chuyen nghiep;- Coi trong gia tri truyen thong, duy tri ngoi nha chung than thien, bSn vfrng
b) Trach nhiem tuan thu d~o due va traeh nhi~m eua d9i ngu qWln ly:
- Thuqng ton phap lu~t, Iuon tuan thu Iu~t phap, cae quy dinh hi~n hanh;- Bao v~ va su dvng hi~u qua, tiSt ki~m tai' s~meua doanh nghi~p;- Giai quySt cae mau thu~n m9t each hgp Iy tren co sa phap Iu~t hi~n h~mh
5. VS qwin ly rui ra:
a) Nguyen t~e quan ly rui ro eua T6ng eong ty:
- Khong eh~p nh~n rui ro khi khong e~n thiSt;
- H~n ehS phan e~p xu Iy rui ro, t~p trung xu Iy rui ro t~i quan Iy e~p eao.
5
- Chap nhan nii ro khi 1Q'iich nhiSu han chi phi
b) Huang din quan tri rui ro:
- Xay dung, huang din va ap dung cac quy ehS quan trj noi be)va co ehSquan 1ydiSu hanh minh bach, hieu qua. Giam thiSu diSm mil, vung thiSu sir diSuehinh cua quy ehS noi bo. Hien nay, ea ban t~t ca cac hoat dong ella Tety daduoc phil d~y cac quy ehS quan tri chi tiet, r5 rang, dS hieu, dS ap dung, dS timnguoi chiu trach nhiem ( DiSu 1~T6ng cong ty, Quy ehS tai chinh, Quy che hoatdong cua HDTV, Quy dinh vS chirc nang nhiem vu cac phong, ban, NQi quy laodong, Quy ehS quan 1y no, Quy ehS phan e~p quan ly dau tu xay dung, hoardong cua ngiroi d~i di~n v6n, Quy ehS quan ly hao hut, quy eh~ tiSn luang, tiSnthuOng .... )
- Thuang xuyen t6 ehue dao t~o, dao t~o l~i dS nang eao trinh de) ehuyenmon nghi~p V\l, trinh dQhiSu biSt phap lu~t co lien quan eho can bQ,CNV.
- Nang e~p Ban Phap ehS Thanh tra dS tang euang phong ngua, kiSm soatcae rui ro t~i Van phong T6ng eong ty.
II. eAe QUYETDINH eVA eo QUAND~I DI~N eHV so HUU NHA.Nuoe DOl Val TONGeONGTY
Cae quySt dinh quan tr9ng eua Ca quan d~i di~n ehu sa hfru nha nuae, co tacdQng dSn ho~t dQng san xu~t kinh doanh va d~u tu eua T6ng eong ty, C\l thS nhusau:
TT 86 van ban Ngay NQi dung (tom t~t nQi dung chinh van ban)
1 Bao cao tinh hinh t<li chinh va k~t qua hdsxkd nam08-01-2016 97/BNN-QLDN 2015 cua doanh nghi~p NN va DN c6 v6n nha mrac.
2 C6 ph~n hOaC6ng ty TNHH MTV BQtmy13-01-2016 242/BNN-QLDN Vinafoodl thuQc TCTLTMB.
15-07-2016 2779/QD-BNN-KH hQ"PkiOOt€ voi qu6e phong, an ninh.20 6256/TTR-BNN- To triOO:v/v phe duy~t k~ ho;;tchsan xu~t, kinh doanh
26-07-2016 QLDN 5 nam (2016-2020) etta TCTLTMB.21 QD: sua d6i, b6 sung D~ an DTLT d@BOG, g6p ph~n
3284/Q8-BNN- dam bao an niOOluong thve thea QD s6 79/QD-12-08-2016 QLDN BNN-QLDN ngay 13/0112015 ella B9 NN va PTNT.
22 Cong b6 thong tin va bao eao giam sat 6 th{ll1gd~u29-08-2016 7123IBNN-QLDN nam 2016.
23 Ch~p thu~n bao cao tai ehiOOnam 2015 ella19-09-2016 7786/BNN-QLDN TCTLTMB.
24 04-10-2016 8319IBNN-QLDN V/v tai ea cAudoaOOnghi~p OOal1lTOe .25 Xin '1ki€n v~ xu 1'1kh6 khan trong vi~e mua t;;tmtru
11-11-2016 9559/BNN-CB mu6i.26 5197/Q8-BNN- Q8: Cong b5 k€t qua x€p io?i doaOOnghi~p nam
14-12-2016 QLDN 2015.
III. HO~ T DQNG eVA HQI DONG THANH VIEN7
1. Cac eUQeh9P cua HQi dang thanh vien
Hoat dong cua HQi dong thanh vien va danh gia heat dong cua HQi dongthanh vien (Cac quyet dinh, nghi quyet Ian cua HQi dcng quan tri, Ban T6ngGiam d6e trong ky nhir cac Quyet dinh, Nghi quyet lien quan dSn hoat dong sanxu~t kinh doanh, d~u tir, mua sam tai san, ... Neu s6 van ban va t6m t~t noi dungvan ban).
Bi~u sa 3: Thang ke cac eUQeh9P ella HQi dang thanh vien
(Cdc cuoc h9P quan trong, co tac d9ng din hoat dong scm xudt kinh doanh vCtd6u he cua T{mg cong ty)
Thanh vien HQi dong S6 bu6i S6 bu6i Ly doTT thanh vien Chirc vu hop tham hop khong khong Ty l~
dV tham du tham du
1 Ong Phan Xuan QuS Chu tich 10 0 100%
2 Ba Blii Thi Thanh Tam TVHDTV, 10 0 100%TGD
3 Ong Nguyen Due San TVHDTV 10 0 100%
4 Ong D6 Tr~n Hoan TV HDTV 10 0 100%
2. Ho~t dong giam sat eua HQi dang thanh vien d6i v&iT6ng Ghlm d6c:HQi d6ng 'thanh vien da giam sat ho~t dQng di~u hanh ella T6ng giam d6e nhusau:
- Xem xet, kiSm tra tinh kha thi eua cae kS ho~eh, phuong an, d~ an, dvan ... do T6ng giam d6e trinh HQi d6ng thanh vien. Ban KiSm soat nQi bQ giLlpvi~eHQi d6ng thanh vien tham muu dQe l~p v~ cae d~ xu~t eua T6ng Giam d6e,qua d6, HQi d6ng thanh vien co them thong tin dS quy~t dinh.
- KiSm tra vi~e thve hi~n cae kS ho~eh, phuong an, d~ an da duQ'cHQid6ng thanh vien phe duy~t. Theo quy ehS nQi bQcua T6ng cong ty, dinh ky hangthang, hang quy, 6 thang va ea nam, T6ng giam d6c bao eao tinh hinh ho~t dQngdS HQi d6ng thanh vien giam sat. Ngoai ra, HQi d6ng thanh vien cung yeu e~uT6ng giam d6e bao eao dQt xu~t va SLr d\mg cac Ban tham muu d~ ki~m tra, dond6c mQt s6 nQi dung e\l th~.
8
- Ki~m tra k@t qua heat dong di~u hanh cua T6ng giam d6c thong quacong tac ki~m toan dQClap va giam sat tai chinh theo quy dinh.
- T6 chirc cac doan cong tac ki§m tra tinh hinh thuc hien cac nhiern V\1
trong tam theo cac Nghi quyet cua HQi dong thanh vien nhu dau tu, quan 1y taisan g~n voi d~t, thu mua tarn trii muoi ...
3. Cac Ngh] quyet hoac Quy~t djnh ella HQi d6ng thanh vien
Bi~u s6 4: Th6ng ke cac Nghi quyet/quyet dinh quan trong cua HQi dong thanhvien, co tac dong den hoat dong san xu~t kinh doanh, dau tu cua T6ng cong ty.
TT S6 van ban Ngay NQi dung
1 14/QD- TCTL TMB- 22/1/2016 QD: Phe duyet k§ hoach thanh tra, kiem tra noi boHDTV nam2016.
2 201QD- TCTL TMB- 27/1/2016 QD: Phe duyet danh sach quy hoach can bo lanh dao,HDTV quan Iy thuoc di~n TCT qUEmIy giai do~n 2016-2021
(ra soat, b6 sung nam 2016).3 25/QD- TCTL TMB- 29/1/2016 QD: Ban hanh Quy ch§ luan chuy~n, di~u dong, bi~t
HDTV phai can bo CllaTCTL TMB.4 lII/QD-TCTLTMB 4/4/2016 QD: Ban banh Quy ch§ ho~t dong CLIangLl'oic1~iidi~n
thea uy quy~n ph~n v6n TCT d~u tu t~i doanh nghi~pkhac.(kem thea nwc 1~IC).
1 129/QD- TCTL TMB- 25/4/2016 QD: Phe duy~t dv an nh:fmchuy~n nhuang tai san g~nHDTV li~n v6i d~t 121Nlm CB Nong san t~i Quy NhO'n- Binh
D~l1h.145/QD- TCTL TMB- 12/5/2016 QD: v/v thanh I~p Hoi d5ng danh gia k§t qua ho~t
2 HDTV dong nam 2015 clla Cty can va danh gia NgU'bio<;lidi~n thea llYquy~n ph~n v6n cLlaCty d§u tLl't~i cacDoanh nghi~p khac thuoc Tcty LTMB
150IQD-TCTLTMB- 1615/2016 QD: Ban hanh Quy ch§ giam sat tai chinh va c1anhgia3 HDTV hi~u qua hO<:ltdong d6i v6i T6ng cong ty va cac
Doanh nghi~p c6 v6n c1~utu CLlaTCTLTMB.192/QD- TCTL TMB- 12/7/2016 QD: Phe duy~t phuong im thu l11ua,t<:ll11tru' va tieu
366/QD- TCTLTMB- 28112/2016 QD: v/v phe duyet bao cao tai chinh va phan phoi IQ'i11 HDTV nhuan cua Cong ty my - TCT LT MB nam 2015.
305A1QD-TCTLTMB- 1111112016QD: PM duyet Phuong an thuc hien "Du trir hru12 HDTV thong a~aam bao an ninh luang thirc tren dia ban
mien B~c, mi~n Trung"
IV. HO~T DQNG eVA BAN KIEM SoAT, KIEM SOAT VfEN1.Hoat d9ng giarn sat ella Ki~m soat vien
- Thirc hien Chuang trinh, k~ hoach duQ'cBQNong nghi~p va Phat tri~nnong thon giao t~i Van ban s6 1797/TB-BNN-QLDN ngay 08 thimg 3 nam2016;
- Nam 20 16 Ki~m soat vien th\1c hi~n nhi~m V\l dQt xu~t do BQ Nongnghi~p va Phat triSn nong thon giao tham gia clmg Boan Thanh tra BQ, thanh trat~i T6ng cong ty vai tu cach la thanh vien. Boan thanh tra da th\1'chi~n thanh trat~i Van phong cong ty m(;(va cac Chi nhanh tr\1c thuQc cong ty m(;(va mQt s6cong ty thanh vien la cong ty con cua T6ng cong ty vS ho~t dQng s~mxu~t kinhdoanh, cong tac quan ly, bao toan va phat triSn cac ngu6n v6n; thu nh?p, tiSnluang va trach nhi~m cua nguai d<;1idi~n v6n Nha nuac d~u tu VaGdoanh nghi~pkhac t<;1iT6ng cong ty Luang th\1cmiSn B~c;
- Giam sat, ra soat l<;1icac quy ch~, quy dinh vS tuySn d\lng, Slf d\lng laodQng, quy chS tnlluang, quy chS thuCmgcua T6ng cong ty; .
- Giam sat vi~c th\1c hi~n BS an d\1tru luu thong dS binh 6n gia, gop ph~nd~m bao an ninh luang th\1c tren dia ban miSn B~c va miSn Trung cLlaT6ngcong ty;
- Ki~m soat vien T6ng cong ty da giam sat thuang xuyen vi~c t6 chucth\1c hi~n quySn cua chu sa hfru, vi~c quan 1y, diSu hanh cong vi~e kinh doanheua T6ng cong ty co hi~u qua; nam 2017 hO<;1tdQng san xu~t kinh doanh cLla
10
2. Bao cao ciia Ki~m soar vienBi@u s6 5- Th6ng ke cac Bao cao cua Ki@m scat vien
CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VII;:T NAMDQc I~p - T~r do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay2D thong b nam 2017
T6NGCONGTY~~_.nr,·THUC QUYET DJNHMIE'" t.:A._ VI' kA h h sa A ki h d h hi ,A d' h ",,/ ". j ~J. v giao e oac san xuat III oan, e ) tieu an gia
DE~'~~~;:;Jj!~Oj~<? h"i~u qua hoat ~Qng ~oanh nghi~p narn 20~! ~I~Chuy~.n:"··""""·"·"·"1 eua Cong ty m~ - Tong cong ty Lu'o'ng th uc mien BaeLllu ho so: ~)
BO TRUONG BO NaNG NGHI:¢P VA PHAT TRIEN NaNG THON
Can cir Nghi dinh s6 15/20 17/ND-CP ngay 17/02/2017 cua Chinh phuquy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen han va ea du t6 chirc ella BQ Nongnghiep va Phat trien norig then;
Can cir Nghi dinh s6 911201 5/ND-CP ngay 13110/20 15 cua Chinh phuv§ d§.u tu von nha nucc VaG doanh nghiep va quan ly sir dung von, tai san taidoanh nghiep; Thong tu s6 219/2015/TT-BTC ngay 31/12/2015 ella BQ taiehinh huang d~n mot s6 noi dung ella Nghi dinh s6 91/2015/ND-CP ngay13/10/2015 cua Chinh phu v§ o§.u tu von nha·nu6e VaGdoanh nghi~p va qUEmly su d\lng v6n, tai san t~i doanh nghi~p;
Can eu Nghi dinh s6 87/2015/ND-CP ngay 06110/2015 eua Chinh phuv~ giam sat d§.u tv v6n nha nu6e VaG doanh nghi~p; giam sat taj ehinh, dimhgia hi~u qua ho~t dQng va eong khai thong tin tai ehinh eua doanh nghi~p nhamrae va doanh nghi~p co v6n nha nuae; Thong tu s6 200/20 15/TT -BTC ngay15112/2015 ella BQ Tai ehinh huang d~n mQt s6 nQi dung y~ giam sat o~u ttl'
v6n nha mrae vao doanh nghi~p, giam sat uli ehinh, oanh gia hi~u qua ho~t09ng va eong khai thong tin tai ehinh ella doanh nghi~p nha nuae va doanhnghi~p co v6n nha nuac;
Can ell Quy§t dinh s6 5457/QD-BNN-QLDN ngay 28112/2016 ella BQtruang BQ Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon Ban hang Quy eh§ giam sattai ehinh d6i vai doanh nghi~p nha nuae va doanh nghi~p co v6n nha mrac doBQ Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon lam d~i di~n ehu s6 huu;
Xet To trinh s6 2611TTr-TCTLTMB-HDTV ngay 7/4/2017 el\a T6ngeong ty Luang thve mi§n B~c d~ nghi pte duy~t K~ ho~ch san xu~t kinh doanh,k~ ho~eh lao oQng ti§n luang va quy~t oinh giao ehi lieu oanh gia hi~u qua, x~plo~i ho~t dQng naffi 2017;
Theo d~ ngh! eua V\l truang V~lQUEmly doanh nghi~p,
QUYET DlNH:
Di~u 1. Giao k~ ho~ch san xu~t kinh doanh, chi tieu oanh gia hi~u qua ho~toQng doanh nghi~p nam 2017 eho Cong ty m~ - T6ng eong ty Luang tlwe mi~llB~e nhu Ph\l l\lC 01,02 kem theo.
Digu 2. HQi dong thanh vien, T6ng giam d6c T6ng cong ty Luong thucmi~n Bac chiu trach nhiern teS chuc thirc hien san xuat kinh doanh hoan thanh k~hoach, chi tieu ducc giao; SLY dung cac nguon luc, nguon v6n nha mrcc giao cohieu qua; dung cac quy dinh hien hanh cua nha nucc; thuc hanh ti§t kiem, chongLing phi trong quan 1)' va di~u hanh heat dong cua doanh nghiep;
Dinh ky 6 thang va nam l~p bao cao danh gia tinh hinh thuc hien ,k~hoachva tinh hinh tai chinh bao cao BQ Nang nghiep va Phat trien nang th6n va gtriB9 Tai chinh thea quy dinh.