CONG TY CO pHAN TRAPHACO CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM DQclip - TV do - H~nh phuc Ha NQi,ngay thang 3 nam 2018 QUY CHE LAM VI:E:C DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 . CONG TY CO PHAN TRAPHACO DS t(,lOdi~u ki~n thu~ 19i cho vi~c t6 chuc va ti~n hanh D(,lihQi c6 dong (DHCD) thuOng nien nam 2018 cua Cong ty C6 phfuI Traphaco, d6ng thai hu6ng d~n cho c6 dong tham gia D(,lihQi va th\fc hi~n quy~n biSu quy~t trvc ti~p ho~c thong qua d(,lidi~n duqc uy quy~n, Ban T6 chuc DHDCD thuOng nien narn 2018 xin bao cao thong qua Quy ch~ linn vi~c t(,liD(,lihQi nhu sau: I. T~ TTV CVA D~I HQI: 1. C6 dong, d(,lidi~n c6 dong khi vao phong D(,lihQiphai ng6i dung vi tri ho~c khu V\fC do Ban t6 chuc d(,lihQiquy dinh; 2. Khong hut thu6c la trong Phong D(,lihQi; 3. Khong noi chuy~n rieng, khong su d\mg di~n tho(,lidi dQng trong luc di~n ra D(,lihQi. Tfttca cac may di~n tho(,lidi dQngdS a ch~ dQyen l~ng ho~c tk II. BIEU QUYET THONG QUA cAc V AN DE T~I D~I HQI: 1. Nguyen t~c: Tftt ca cac vftn d~ trong chuong trinh nghi S\f cua D(,lihQi d~u phai duqc thong qua bfu1gcach lfty y ki~n bfu1ghinh thuc gia the biSu quy~t cua tftt ca c6 dong. M6i c6 dong duqc cftp rnQt The biSu quy~t, trong do ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phfin duqc quy~n biSu quy~t (sa hfru va uy quy~n) cua c6 dong va co dong dftu treo cua Cong ty C6 phfuITraphaco. 2. Cach bi~u quy~t: C6 dong biSu quy~t (t16ng y, kh6ng t16ng y, kh6ng co y kiin hoijc co y kiin khac) rnQtvftn d~ b~ng cach gia the biSu quy~t. Khi biSu quy~t thong qua rnQtvftn d~ gi, cac c6 dong d6ng y se th1Jchi~n gia the biSu quy~t theo hu6ng d~n cua Chu tQa d(,lihQi. Thanh vien Ban kiSrn phi~u se danh dftu rna s6 c6 dong va s6 phi~u biSu quy~t liong trng cua tUng c6 dong d6ng y, khong d6ng y, khong co y ki~n ho~c co y ki~n khac. Ngay sau khi hoan thanh phfin BiSu quy~t thong qua cac nQidung duqc trinh bay t(,liD(,li hQi, Ban KiSrn phi~u se ti~n hanh kiSrn phi~u va cong b6 k~t qua kiSrn phi~u truac D(,li hQi. 3. Th~ I~bi~u quy~t va cac nQi dung dU'Q'cbi~u quy~t thong qua: M6i c6 phfuI sa hfru ho~c d(,lidi~n sa hfru trng vm rnQtdon vi biSu quy~t. T(,lingay ch6t danh sach c6 dong (ngay 12/3/2018), t6ng s6 c6 phfuI cua cong ty la 41.453.673 (B6n muai m6t tri~u b6n tram nam muai ba nghin sau tram bay muai ba) c6 1
3
Embed
CONG TYCOpHAN TRAPHACO CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CONG TY CO pHAN TRAPHACO CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAMDQc lip - TV do - H~nh phuc
Ha NQi, ngay thang 3 nam 2018
QUY CHE LAM VI:E:CDAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2018. CONG TY CO PHAN TRAPHACO
DS t(,lOdi~u ki~n thu~ 19i cho vi~c t6 chuc va ti~n hanh D(,lihQi c6 dong (DHCD)thuOng nien nam 2018 cua Cong ty C6 phfuI Traphaco, d6ng thai hu6ng d~n cho c6 dongtham gia D(,lihQi va th\fc hi~n quy~n biSu quy~t trvc ti~p ho~c thong qua d(,lidi~n duqc uyquy~n, Ban T6 chuc DHDCD thuOng nien narn 2018 xin bao cao thong qua Quy ch~ linn vi~ct(,liD(,lihQinhu sau:
I. T~ T TV CVA D~I HQI:
1. C6 dong, d(,lidi~n c6 dong khi vao phong D(,lihQi phai ng6i dung vi tri ho~c khu V\fC doBan t6 chuc d(,lihQi quy dinh;
2. Khong hut thu6c la trong Phong D(,lihQi;
3. Khong noi chuy~n rieng, khong su d\mg di~n tho(,li di dQng trong luc di~n ra D(,lihQi.Tftt ca cac may di~n tho(,lidi dQng dS a ch~ dQyen l~ng ho~c tk
II. BIEU QUYET THONG QUA cAc VANDE T~I D~I HQI:
1. Nguyen t~c: Tftt ca cac vftn d~ trong chuong trinh nghi S\f cua D(,lihQi d~u phai duqcthong qua bfu1g cach lfty y ki~n bfu1ghinh thuc gia the biSu quy~t cua tftt ca c6 dong.M6i c6 dong duqc cftp rnQt The biSu quy~t, trong do ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phfinduqc quy~n biSu quy~t (sa hfru va uy quy~n) cua c6 dong va co dong dftu treo cua Congty C6 phfuI Traphaco.
2. Cach bi~u quy~t: C6 dong biSu quy~t (t16ngy, kh6ng t16ngy, kh6ng co y kiin hoijc coy kiin khac) rnQt vftn d~ b~ng cach gia the biSu quy~t. Khi biSu quy~t thong qua rnQtvftnd~ gi, cac c6 dong d6ng y se th1Jchi~n gia the biSu quy~t theo hu6ng d~n cua Chu tQad(,lihQi.Thanh vien Ban kiSrn phi~u se danh dftu rna s6 c6 dong va s6 phi~u biSu quy~t liongtrng cua tUng c6 dong d6ng y, khong d6ng y, khong co y ki~n ho~c co y ki~n khac.Ngay sau khi hoan thanh phfin BiSu quy~t thong qua cac nQi dung duqc trinh bay t(,liD(,lihQi, Ban KiSrn phi~u se ti~n hanh kiSrn phi~u va cong b6 k~t qua kiSrn phi~u truac D(,lihQi.
3. Th~ I~ bi~u quy~t va cac nQi dung dU'Q'cbi~u quy~t thong qua:M6i c6 phfuI sa hfru ho~c d(,lidi~n sa hfru trng vm rnQtdon vi biSu quy~t.T(,li ngay ch6t danh sach c6 dong (ngay 12/3/2018), t6ng s6 c6 phfuI cua cong ty la41.453.673 (B6n muai m6t tri~u b6n tram nam muai ba nghin sau tram bay muai ba) c6
1
phful. T6ng s6 c6 phful co quySn bi~u quy~t la 41.450.540 (B6n muai m6t tri?u b6n tramnam muai nghin nam tram b6n muai) c6 ph:1n co quySn bi~u quy~t. tuong duong41.450.540 (B6n muai m6t tri?u b6n tram nam mum nghin nam tram b6n mum) phi~ubi~u quy~t.Cac vlln dS cful bi~u quy~t tl;liDl;lihQi duqc thong qua khi co s6 c6 dong sa hiiu ho~c dl;lidi~n sa hiiu cho it nhftt 65% t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua tftt ca c6 dong d\l hQp chftpthu~. bao g6m:o Cac bao cao nam 2017 (bao g6m K~t qua hOl;ltdQng san xuftt kinh doanh. Bao cao tai
chinh dii duqc ki~m toan. Bao cao cua Ban Ki~m soat)o Phuong huang. nhi~m V\l hOl;ltdQng SXKD nam 2018o Phuong an phan ph6i lqi nhu?n sau thu~ nam 2017o D\l ki~n phan ph6i lqi nhu~ nam 2018. thu lao HDQT. BKS nam 2018o Uy quySn cho HDQT h,rachQn don vi ki~m toano Uy quySn cho HDQT thoa thu~ Hqp d6ng v61 Cong ty CP cong ngM cao
Traphaco. Cong ty TNHH MTV Traphaco Hung Yeno Thong qua K~t qua Ki~m toan Nha may Duqc Vi~t Namo Sua d6i DiSu l~ Cong ty theo Nghi dinh 71/2017/ND-CP. Thong tu 95/2017/TT-
BTCo Ban hanh Quy ch~ nQi bQvS quan trj cong ty theo Thong tu 95/20 17/TT-BTC.
III. THAo LU~N T~I J)~I HQI:
1. Nguyen tie:
Vi~c thao lu?n chi duqc th\lc hi~n trong thai gian quy dinh va thuQc phl;lffivi cac vftn dStrinh bay trong Chuong trinh DHCD;
C6 dong co y ki~n tf\lc ti~p tl;liDl;lihQi hoi;icdang ky nQi dung vao Phi~u di;itdiu hoi vachuy~n cho Ban Thu ky Dl;lihQi;Ban thu ky Dl;lihQi se s~p x~p cac Phi~u di;itdiu hoi cua c6 dong theo thu tv dang ky vachuy~n len cho Doan chu tich.
2. Tra Uri y ki~n thie mie ella e8 dong:Tren co sa Phi~u di;itcau hoi cua c6 dong do Ban Thu ky t?P hqp. s~p x~p va trinh len
Dolin chu tich. Chu tQa hoi;ic thlinh vien do Chu tQa chi dinh se giai dap cac y ki~n th~c m~ccua c6 dong.
Dl;lihQi thong qua. Lam vi~c theo nguyen t~c t?P trung dan chu va quy~t dinh theo daso.
2. Huang d~n Dl;li hQi thao lu?n. l~y y ki~n bi~u quy~t cac vlln dS trong n~m trong nQidung chuong trinh hQp cua Dl;lihQi va cac vlln dS co lien quan trong su6t qua trinh Dl;lihQi.
3. Giai quy~t cac v~n dS nay sinh trong su6t qua trinh Dl;lihQi theo thfun quySn.
2
i
"
V.1.
2.
VI.
1.
2.3.
VII.
TRA.CH NHIJ::M CVA BAN THUKY:Ghi chep dfty du, trung th\fc toim bQ nQi dung di~n bi~n d~i hQi va nhUng vlin d~ dilduQ'ccac c6 dong thong qua ho~c con lUlly t~i D~i hQi vao Bien ban hop £)~i hQi;So~n thao cac Nghi quy~t v~ cac vlin d~ dil duQ'cthong qua t~i £)~i hQi.
TRA.CH NHIJ::M CVA BAN THAM TRA TU cAcH CO DONG vA KIEMPHIEU:Th~m tra tu cach d~i bieu va cong b6 va chiu trach nhi~m v~ k~t qua th~m tra ill cachd~i bieu truac £)~i hQi.Xac dinh k~t qua bieu quy~t cua c6 dong v~ cac vlin d~ thong qua t~i £)~i hQi.Thong bao kip thai cho Ban Thu ky, D~i hQi k~t qua bieu quy~t.
BIEN BAN vA NGHJ QUYET HQP D~I HQI DONG CO DONG:Bien ban va Nghi quy~t hop £)~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'cdoc va thong qua truac khib~ m~c D~i hQi.
Tren day la toan bQ quy ch~ lam vi~c cua £)~i hQi c6 dong thuemg nien nam 2018 cuaCong ty C6 phftn Traphaco. Ban T6 chilc D~i hQi kinh trinh £)H£)C£) xem xet thong qua~
Triin tr(lng,TM. HOI DONG QuAN TRl
CHUTJCHNui nh{in:
- DHDCD thuang nien 2018;- Thanh vien HDQT, Ban TGD, Ban KS (aJ biJt);- LuuHC