- I- Mau so 01 T6NG CONG TY LAp MAY VIET NAM CONG nOA xA HOI cnD NGniA NAM CONG TY c6 PHAN LILAMA 45.4 D{>c - T\f Do - Phiic s6: 16/CBTT V/v: Cong b6 thong tin tJ6ng Nai, ngay 28 thimg 06 niim 2017 CONG BO THONG TIN Kinh giii: -TTy han f:h{me Nh8 mrac:-. - So' giao dich Chung khmln Hit N<)i 1. Ten Cong ty Cong ty C6 phftn Lilama 45.4 2. Mil chung khmin: L44 3. Dia chi tn,l s6 chinh: Xa lQ Ba NQi - Binh Da - Bien Boa - D6ng Nai 4. 0613.838.188 Fax: 0613.838008 5. NguCri thlJc cong b6 thong tin: Nguyin Bd Sling 6. NQi dung thong tin cong b6: Bien bim va Nghi hQid6ng c6 dong thuCrng nien nam 2017 7. Dia chi Website dang tai nQi dung Bien ban va Nghi hQi d6ng c6 dong thuCrng nien nam 2017 tren www.lilama454.com.vn Chung toi xin cam cac thong tin cong b6 tren day 180 dung SIJ va hoan toan chiu trach tru6c phap nQi dung cac thong tin dil cong b6. NO'i IlltOIl: - NhU'tren LU'u
13
Embed
CONG BO THONG TINstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2017/NGHI QUYET DHCD/VN/L44 - 2017 06 28... · Sling 6. NQi dung thong tin cong b6: Bien bim va Nghi quy~t D~i hQid6ng c6 dong thuCrng
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
- I-Mau so 01
T6NG CONG TY LAp MAY VIET NAM CONG nOA xA HOI cnD NGniA VI~T NAM CONG TY c6 PHAN LILAMA 45.4 D{>c L~p - T\f Do - H~nh Phiic
Kinh giii: -TTy han f:h{me kh()~n Nh8 mrac:-. - So' giao dich Chung khmln Hit N<)i
1. Ten Cong ty Cong ty C6 phftn Lilama 45.4
2. Mil chung khmin: L44
3. Dia chi tn,l s6 chinh: Xa lQ Ba NQi Binh Da Bien Boa - D6ng Nai
4. Di~n tho~i: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. NguCri thlJc hi~n cong b6 thong tin: Nguyin Bd Sling 6. NQi dung thong tin cong b6: Bien bim va Nghi quy~t D~i hQid6ng c6 dong thuCrng nien nam 2017
7. Dia chi Website dang tai to~m nQi dung Bien ban va Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuCrng nien nam 2017 tren www.lilama454.com.vn
Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day 180 dung SIJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dil cong b6.
NO'i IlltOIl: - NhU'tren
LU'u
CONG TY CO pHAN LILAMA 45.4 CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VI~T NAM
S6: 01/2017INQ-DHDCD DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc
D6ng Nai, ngay 28 thang 06 nam 2017
,.. ?
BIEN BAN HOP. D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
PHAN 1- THONG TIN CHUNG
Ten doanh nghiep : Cong ty C6 ph~n Lilama 45.4
Thoi gian tA chfrc : 8hOO, ngay 28 thang 06 nam 2017 (don ti€p va dang ky tu 7h30)
Dia di~m tA chfrc : Khach s~n D6ng Nai, S6 57 dLIcmg Ph~m Van Thu~n, Tp. Bien Hoa,
Tinh D6ng Nai
Dia chi trl} sO' chinh : KCN Bien Hoa 1, Xa 19 Ha N9i, Phuo'ng Binh Da, Tp.Bien Hoa, D6ng Nai -/' ..
,f
Di~n tho~i : (061) 3838 188 Fax: (061) 3 838008
Gifty CN DKKD sa : 3600255703 do So' k€ ho~ch va Dfiu tLI Tp. H6 Chi Minh dp, thay d6i
I~n thll' 4 ngay 11/02/2015.
PHAN 2 - KHAI M~C D~I HOI
2.1. BAo cAo TRAM TRA TU CACH CO DONG
Thanh ph~ Ban th~m tra tu cach D~i bi€u
• Ong: Nguy~n Van NgQc - TnrO'ng ban
Gng Nguy~n Van NgQc bao cao th~m tra tLI cach D~i bi€u v6'i n9i dung nhu sau:
• T6ng s6 c6 dong moi tham dl.r: Toan b9 c6 dong co ten trong danh sach c6 dong t~i ngay
02/0612017, sa huu 3.980.000 c6 ph~ co quy€n bi€u quy€t clla Cong ty C6 phfin Lilama
45.4.
• S6 luqng d~i bi€u tham d\!' D~i h('>i g6m 16 c6 dong va d~i di~n c6 dong, sa hfi'u va d~i di~n sa huu cho 2.242.450 c6 phfin co quy€n bi~u quy€t, chi€m 56,3430% t6ng s6 c6
phc1n co quy€n bi€u quy€t clla Cong ty.
• Theo Lu~t doanh nghi~p va Di€u I~ t6 Chll'C va ho~t d9ng clla Cong ty, D~i h('>i d6ng C6 dong thuo'ng nien nam 2017 clla Cong ty C6 ph~n Lilama 45.4 dll di€u ki~n d€ ti~n hanh
D~i h('>i.
2.2. Glm THI~U DoAN CHU TJCH, THU KY D~I HQI vA BAN KIEM PHIEU
Doan chii tjch
• Ong Nguy~n Ba Stfng Chii tjch Doan - Chii tQa D~i hQi
• Gng Hoang Van Ha Thanh vien Doan chu tjch
• Ba Phan Thj Thanh Thuy Thanh vien Doan chu tjch
Thlf ky
• Ong Le Minh Thi~n Thlf kY D~i hQi
Ban ki~m phi~u
• Ong Nguy~n Van Vi~t TrU'(yng Ban ki~m phi~u
• Ba Le Thi Van Anh Thanh vien Ban ki~m phi~u
D~i h<)i nh~t tr1 trong qua danh sach Doan Chu tjch, Thu ky D~i h<)i va Ban ki~m phi€u nhu tren.
2.3. THONG QUA QUY CHE LAM VI~C, QUY CHE BAu CU, DE CU
Gng Hoang Van Ha - TV doan chu tjch dQc Quy ch€ lam vi~c va Quy ch~ de cu, bfru cu.
D~i hQi nh~t tri thong qua Quy ch~ lam vi~c va Quy ch€ de cU', bfru cu vo-i tY l~ 100 % s6 IUQ'ng c6 phi€u co quyen bi~u quy€t.
Nguo'i tflnh bay: Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chu'c V\l: Chii tjch HQi d6ng quan tfj
PHA.N 4 - THAO LU~N
* Sau khi nghe Ban lanh d~o cong ty tflnh bay cac n9i dung tflnh D~i hQi d6ng C6 dong, cac D~i bi~u da neu cac cau hoi sau:
- C6 dong Phan Phuc Doan - Ma D~i Bi~u: L44000251 co cac cau hOi nhlf sau: I, Thai gian thanh toan c6 tu'c 2012 - 2013
~ 2. Phuong an x6a 16 lay k€. .~~ :/3. Hi~n nay dang th\l'c hi~n bao nhieu dlJ an, tlnh hlnh nghi~n thu kh6i IU9'ng hoan thanh. c
4. Nen c6 thanh vien HDQT d9C l~p ngoai Cong ty. C(
5, Neu hi~n tf~ng ciia 02 tai san dam bfw khoan n9' yay BIDV: Nha tf\l s6 chinh Cong ty va Nha may Co' khi ch€ t~o. LII '" C6 dong Vo Kh~c Du'c - Ma D:.ti Bi~u: L44000350 co cac cau hOi nhlf sau: ~ 1. Hi~n nay dang thlJc hi~n bao nhieu dV an va ph~n kh6i IU9'ng d6 dang con I~i bao nhieu. '~ 2. D~ nghj giai thich them ph~n mua ban nq c6 phat sinh chi phi gl sau khi mua ban nq nhu: Chi phi thue van phong. 3. D~ nghj giai thich cac chi phi phai thu va chi phi d6 dang, nguyen nhan ch~m thanh toan cac cong tflnh * Gng Nguy~n Ba Su'ng - Chii tQa D~i h9i cung Doan chii tjch da giai dap cac cau hoi ciia c6 dong nhu sau: 1- Tho'i gian thanh toan c6 tuc 2012 - 2013: Theo Nghj quy€t ciia D~i hQi d6ng c6 dong thuo'ng nien nam 2015 da duqc thong qua, nhung do nam 2016 tlnh hlnh tai chinh ciia Cong ty g~p f~t
nhi~u kh6 khan, k€t qua SXKD 16 nen xin gia h~n tho'i gian thanh toan ti~n c6 tuc . Hi~n W Cong ty vftn chua s~p x€p dUQ'c ngu6n d~ thanh toano 2. Phuo'ng an x6a 16 li1y k€: Quy 1/2016 k€t qua SXKD ciia Cong ty bj 16 31 t5' d6ng. Nam 2016 Cong ty c6 g~ng 6n djnh san xu~t, quan Iy cMt che cac khoan chi phi, thanh Iy nhuQ'ng ban mQt s6 tai san, may m6c thi€t bi hong va sfr d\lng kern hi~u qua thu h6i v6n ph\lc V\l san xuM, giam nq yay ngAn h~n. D€n 3 ]/1212016 khoan 16 lGy k€ giam con 26,3 tY d6ng va se giam d~n
trang cac nam ti€p theo. 3. Hi~n nay dang thlJc hi~n bao nhieu d\l' an: (2 c6 dong hoi) Gng Nguy~n Ba SU'ng Chii tjch HDQT - T6ng giam d6c da bao cao tlnh hlnh th\l'c hi~n m9t s6 cong trinh di€n hlnh nhu : Nhi~t di~n Thai Blnh 2, Nhi~t di~n Song H~u 1, Thiiy di~n Thu9'ng Kon Tum, Thiiy di~n Song Bung 2... 4. Thanh vien HDQT dQc l~p: Khong phai do HDQT Cong ty quy€t djnh rna do D~i hQi d6ng c6 dong u'ng cu, d~ cu va quy€t djnh. 5. Neu hi~n tf~ng ciia 02 tai san dam bao khoan nq yay BIDV:
3
- Nha tn,1 so Cong ty : Di~n tfch 1.800m2, nam 1992 Cong ty mua, hi~n nay thea lu~t Nha nu6c Cong ty dang ti6n hanh lam tM tl.lC chuy~n thanh thue 50 nam. - Nha may Co khi ch6 t~o: Di~n tfch 20.000m2 - Thue 50 nam (D6n nam 2045). Cong ty dfi n9P xong ti€n thue dat 6 - Gia trj do dang con I~i bao nhieu: D€ nghi Quy c6 dong tham khao trong Bao cao tai chinh nam 2016 dfi duqc ki€m toan, Cong ty dang ti6n hanh quy6t toan cac cong trinh, thu h6i v6n. 7 - Giai thich v~ mua ban nq, chi phi gi phat sinh sau khi mua ban nq: - Cong ty TNHH Mua ban nq Vi~t nam (DATC) thu9C B9 Tai Chinh se mua ban cac khmin nq
xau cua cac t6 chu'c tin dl.lng d€ he; tr9' cac doanh nghi~p co cau l~i tai chinh 6n dinh san xuat (Chu truong cua Nha nuo-c). Hi~n t~i Lilama 45.4 c6 khofm n9' qua h~n 16n t~i BIDV D6ng Nai va BIDV D6ng Nai dang ti6n hanh giao djch ban khoan n9' cua Lilama 45.4 vai BIDV cho DATe. Cong ty c6 phfrn Lilama 45.4 khong ki€m soat duQ'c vi~c mua ban nQ' nay.
- N6u giao djch mua ban giii'a BIDV va DATC thanh cong, Lilama 45.4 se ph6i hQ'p vai cac ben lien quan thlJc thea quy djnh cua phap lu~t.
- Hi~n t~i Cong ty dfi chuy€n ra Nha may Co khi lam vi~c d~ co k6 ho~ch su'a chil'a Trl.l so. n6u khi DATC xu' Iy tai san dam bao khoan nQ' vay la Tl\l so Cong ty d€ thu nQ' (nhu to' trinh dlJ tMo dfi trinh vo-i D~i h9i d6ng c6 dong) thi Cong ty kh6ng pMi mat chi phi thue van phOng lam vi~c.
PHAN 5 - BIEU QUYET VA BAu err V~n d~ 1: ThOng qua Bao cao cua HQi dang quan tr!
~ K~t qua bi~u quy~t ~
,? ;l. )<!S6 phi~u hQ1> l~: 15 - So co phan: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%
+ s6 phi6u tan thanh: 15 - s6 c6 phfrn: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987% 01 + s6 phi6u kh6ng tan thfmh: 0 - s6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0,0000% ; l
. + s6 phi6u kh6ng y ki6n: 0 - s6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0,0000% ,M S6 phi~u khOng hlfP l~: 1 - So co ph~n: 9.000 - Ty l~: 0,4013%
'l-. Nhu v~y, van d€ I dfi duQ'C D~i hQi thOng qua. JA
,::::;
V~n d~ 2: ThOng qua Bao cao cua Ban ki~m soat
~ K~t qua bi~u quy~t ,? ;l.
sA phi~u hQ1> l~: 15 - So co phan: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%
+ s6 phi6u tan thanh: 15 - s6 c6 phfrn: 2.233.450 - Ty l~: 99,5987%
+ s6 phi6u kh6ng tan thanh: 0 - s6 c6 ph~n: 0 - Ty l~: 0,0000%