eONG TY co pHAN XI MA.NGeONG THANH eONG HOA. xA HOI em) NGHIA VI¥T NAM Doc l~p - TI! do - Hanh phuc - Di~u If Cong ty cd phdn Xi mang Cong Thanh; - Bien him h9P Dai hoi d6ng cd dong ngay 2110512016. QUYETNGHJ Ngay 21105/2016, tai Hoi tnrong Cong ty e6 phan Xi mang Cong Thanh, Dai hQi e6 dong Cong ty e6 phan Xi rnang Cong Thanh diroc t6 chirc voi SI!tham gia cua 11 e6 dong va dai dien e6 dong, s6 hiru va dai dien so htru eho 65.052.727 e6 phfrn co quyen bieu quyet, chiern 72,2808% t6ng s6 e6 phan co quyen bieu quy~t du hop cua Cong ty. Sau khi nghe n(>idung cac Bao cao va cac To trinh, Dai h(>idll thao luan va bi€u quyet nh~t tri thong qua nghi quyet voi cac n(>idung nhir sau: Di~u 1: ThOngqua bao cao k~t qua hoat dqng san xu§t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016 Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl! hOp· Di~u 2: Thong qua Bao cao cua Hqi dBng quan tri nam 2015 Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl,l'hOp. Di~u 3: ThOngqua bao cao cua Ban ki~m soat nam 2015 Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl,l'hOp. Di~u 4. ThOng qua bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2015 Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl! hOp. Di~u 5. Thong qua k~t qua san xu§t kinh doanh va phan ph&i IQi nhu~n nam 2015 1. K~t qua ho~t dqng san xu§t kinh doanh nam 2015: D6ng Doanh thu thufrn 943.901.499.079 D6ng Lgi nhu~n sau thu~ 21.692.075.743 2 1
10
Embed
co pHAN HOI em) NGHIA VI¥T NAM Doc l~p-TI!do -Hanh phucstatic2.vietstock.vn/data/OTC/2016/NGHI QUYET DHCD/VN... · 2017. 10. 4. · eONG TY copHAN XIMA.NGeONG THANH eONG HOA.xAHOI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
- Bien him h9P Dai hoi d6ng cd dong ngay 2110512016.
QUYETNGHJ
Ngay 21105/2016, tai Hoi tnrong Cong ty e6 phan Xi mang Cong Thanh, Dai hQi e6 dong Cong ty e6 phanXi rnang Cong Thanh diroc t6 chirc voi SI!tham gia cua 11 e6 dong va dai dien e6 dong, s6 hiru va dai dienso htru eho 65.052.727 e6 phfrn co quyen bieu quyet, chiern 72,2808% t6ng s6 e6 phan co quyen bieu quy~t
du hop cua Cong ty.
Sau khi nghe n(>idung cac Bao cao va cac To trinh, Dai h(>idll thao luan va bi€u quyet nh~t tri thong quanghi quyet voi cac n(>idung nhir sau:
Di~u 1: ThOng qua bao cao k~t qua hoat dqng san xu§t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016
Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl! hOp·
Di~u 2: Thong qua Bao cao cua Hqi dBng quan tri nam 2015
Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl,l'hOp.
Di~u 3: ThOngqua bao cao cua Ban ki~m soat nam 2015
Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl,l'hOp.
Di~u 4. ThOng qua bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2015
Ty l~ thong qua: 65.052.727 cAph§n, ehi~m 100% s6 e6 phfrn co quy~n bi€u quy~t dl! hOp.
Di~u 5. Thong qua k~t qua san xu§t kinh doanh va phan ph&iIQi nhu~n nam 2015
1. K~t qua ho~t dqng san xu§t kinh doanh nam 2015:
D6ngDoanh thu thufrn 943.901.499.079
D6ngLgi nhu~n sau thu~ 21.692.075.7432
1
2
2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015:
Kết quả tình hình kinh doanh năm 2015 tăng trưởng khá nhiều so với năm 2014, tuy nhiên kết thúc
31/12/2015, mức lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối vẫn âm 92,3 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như
không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.
Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016
Chỉ tiêu cơ bản ĐVT Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 Kế hoạch 2016 so với
thực hiện 2015
Doanh thu thuần Tỷ đồng 943,9 2.200 233,08%
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21,7 25 115,21%
Sau khi đưa Dây chuyền 2 chính thức hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty kỳ vọng đạt 25 tỷ
đồng, tăng 15,21% so với năm 2015. Kết quả dự kiến tuy khả quan so với năm 2015 nhưng lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2015 vẫn lỗ lũy kế 92,3 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến
sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức.
Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, kế
hoạch chi trả thù lao năm 2016
Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/05/2015, năm
2015 lợi nhuận sau thuế đạt 21.7 tỷ đồng, mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là 2% lợi
nhuận sau thuế, tổng cộng: 433,8 triệu đồng.
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì
không tính thù lao.
Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 8: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
Nội dung các điểm sửa đổi và bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
Tỷ lệ thông qua:….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016
Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2016, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội
đồng quản trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí chọn lựa như sau:
La don vi kiem toan dQc I~p co uy tin, diroc UBCKNN va BQ Tai Chinh ch§.p thuan kiern to an cho
cac cac cong ty dai chung va t6 chirc niem ySt;
La don vi kiem toan co dQi ngil kiem toan vien trung thirc, d~ cao dao dire nghe nghiep, co trinh dQ
cao, nhieu kinh nghiem nham dam bao chat hrong ki~m toan bao cao tai chinh;
Chi phi kiem toan hop ly, phil hop voi nQi dung, pham vi va tiSn dQ kiSm toan do Cong ty yeu duo
Ty l~ thong qua: 65.052.727 e6 phAn, chiem 100% s6 c6 phdn co quyen biSu quyet du hop.
Di~u 10: ThOng qua vi~e mi~n nhiem va bAu b6 sung Thanh vi en HQi dAng quan tr]
Mi~n nhiern chirc danh Thanh vien HDQT d6i voi ong Le Trung Chinh tir ngay 21105/2016
Ty l~ thong qua: 65.052.727 eB phAn, chiSm 100% s6 c6 ph~n co quy~n biSu quySt dV h9p.
Di~u 12: BAu b6 sung Thanh vien HDQT va Thanh VieDBKS -,
\JF.~
Danb saeh truDg err
.-r.
3
Di~u 13: Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 uy quyen cho HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soat
Cong ty t6 chirc tri~n khai va giam sat qua trinh thirc hien Nghi quyet cua Dai hoi.
Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 cua Cong ty c6 phfrn Xi mang Cong Thanh da bieu quyet
100% tan thanh thong qua toan van Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2016.
Nghi quyet nay co hieu lire k~ tir ngay ky,
Noi nhfin:
HDQT.BKSBan T6ng Giam D6c.Thu kY cong ty.
™HQI D~N;rv.~.AN TRJ. r;".->"0'''''0
) i
4
-,CONG TY CO PHAN XI MANG CONG THANH
Dia chi: Than Tam Son, xa Tan Truong, Huyen TInh Gia, Thanh HoaDT: (0373) 977 502 Fax: (0373) 977 503Website: www.congthanhgroup.com
Thanh H6a, ngay 21 thang 05 ndm 2016
Ten Cdng ty: Cfing ty c6 phin Xi mang Cong Thanh ~~.Dja chi: Then Tam Scm,Xa Tan Truong, Huyen TInh Gia, Thanh H6a _Bi~n thoai: (0373) 977 502Fax: (0373) 977 503Gi§y Chung nh~n BKDN: Giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep s6 0304186356 do Sa K~ hoachva f)~u tu Tp.H6 Chi Minh cc1plk d~u ngay 23/0112006, Sa K~ hoach va f)~u nr tinh Thanh H6a cc1pthay d6i l~n thir 5 ngay 24112/2015ThOi gian: 09 gio 00 thir 7 ngay 21 thang 05 nam 2016Bia di~ID: HQi tnrong Cong ty c6 phan Xi mang Cong Thanh, Thon Tam Scm, Xa Tan Truong,Huyen TInh Gia, Thanh H6a
PHAN I: GIro THI¥U KHAI ~C CUQC ~QP
I. Bao cao ki~m tra ttr each c6 dong:
Nguoi bao Clio:Ong Nguyen Khue Phong - Chirc vu: Tnrong ban kiem soat
Noi dung bao cao:
• T6ng s6 c6 dong moi tham du: Toan b(>c6 dong co ten trong danh sach c6 dong ch6t dSn ngay15/04/2016, sa hiru 90.000.000 c6 ph~n co quy8n bi~u quySt cua Cong ty c6 ph~n Xi Miing CongThanh.
• Tc;tithai di~m 09hOO,C6 dong tham dlJ Dc;tihQi: 09 c6 dong va dc;tidi~n c6 dong, sa hu'u va dc;tidi~nsa hfru cho 61.898.427 c6 ph~n co quy8n bi~u quySt, chiSm 68,7760 % t6ng s6 c6 ph~n co quy8nbi~u quySt cua Cong ty.
• Tc;tithai di~m Ilhl0, C6 dong tham dlJ Dc;tih(>i:11 c6 dong va dc;tidi~n c6 dong, sa huu va dc;tidi~nsa huu cho 65.052.727 c6 ph~n co quy8n bi~u quySt, chiSm 72,2808% t6ng s6 c6 ph~n co quy8nbi~u quySt cua Cong ty.
• Theo Lu~t doanh nghi~p va Di8u 1~cua Cong ty, Dc;tih(>i C6 dong thuOng nien niim 2016 cuaCong ty c6 ph~n Xi Miing Cong Thanh du di8u ki~n d~ tiSn hanh Dc;tih(>i.
II. GiOi thi~u J)oim Chii ttch, Thu ky J)oim, Ban Ki~m Phi~u va Ban ki~m tra tu cach d~i bi~u.
1. J)oan Chii ttch:
Gng Nguy~n Cong Ly - Chu tich HDQT.
Gng Phc;tmDuc Hung - Thanh vien HDQT
Gng Nguy~n Viin Tai - Thanh vien HDQT
Gng Nguy~n TUllnAnh - Pho T6ng Giam d6c
Trang 1 /6
2. Thir kY Doan:
Ong Nguy8n D~c Lire
Ba Nguyen Thi Hue
3. Ban Ki~m Phi~u:
Ba PhamThi Tuyet Anh
Ong TrAn Le Nh~t Hoang
Ba Nguyen Thi Hoang Thi
Truong Ban Kiem Phieu.
Thanh vien Ban Ki~m phieu.
Thanh vien Ban Ki~m phieu,
4. Ban Ki~m Tra nr each d,i bi~u:
Ong Nguy8n Khue Phong
Ba Nguyen Thi Mai Thao
Truong Ban Ki~m tra nr each dai bieu.
Thanh vien Ban Kiern tra nr each dai bieu.
Dai hoi nhat tri trong qua danh sach danh sach CM tich doan Doan, Thu kY Doan, Ban Ki~m Phieu
III. GiOi thi~u Chl1O'Dgtrinh Il,i hQi
Ba Trinh Thi Phuong Thao - Dai dien Ban t6 chirc Dai hQi
Dai hQi thong qua Chuong trinh Dai hQi
pHAN II: NQI DUNG Il~I HQI
• Trinh bay cac Bao cao:
I. Bao cao k~t qua hoat d(>ngSXKD nam 2015 va k~ ho~ch SXKD nam 2016
NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Khue Phong - TruOng BKS
• Trinh bay nQi dung cae TO'trinh:
I. Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2015
NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh
2. Thong qua ta trinh k~t qua kinh doanh va pMn ph6i IQ'inhu~n 2015
NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh
3. Thong qua ta trinh vS chi tieu k~ ho~ch kinh doanh 2016 va phlln ph6i IQ'inhu~n nam 2016
NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh
4. Thong qua ta trinh vS tM lao HDQT, BKS nam 2015 va k~ ho~ch thu lao nam 2016
NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh
5. Thong qua ta trinh vS sua d6i va b6 sung Di~u l~ Cong ty
NglfOi trinh bay: Ong Nguy8n Tu~n Anh
Trang 2 / 6
6. Thong qua tc trinh vS vi~c lira chon Cong ty kiem toannam 2016
NglfOi trinh bay: Ong Nguyen Tuan Anh
7. Thong qua to trinh mi~n nhiem va bAub6 sung Thanh vien HDQT
NglfOi trinh bay: Ong Nguyen Tu~n Anh
8. Thong qua ta trinh mi~n nhiem va bAub6 sung Thanh vien BKS
NglfOi trinh bay: Ong Nguyen Tu~n Anh
pHAN ill. Y KIEN CVA CO DONG:
cA dong neu cac cau hOi sau:
1. Ong Nguyen Van Tai dS nghi cong ty chi tnt c6 nrc cho c6 dong. Giao cho HDQT ban phuong an chiac6 tire cho c6 dong.
2. Ong Nguyen Trong Quynh dS nghi chia c6 tire cho C6 dong bing san pham xi mang Cong Thanh, daycling la mot hinh thirc quang cao cho Xi mang Cong Thanh dSn nguoi dan.
3. Cong ty som trien khai phuong an v~n tai bing duong s~t, sorn xay dung Cang chuyen dung d~ v~n taixi mang vi phi thue cang va b6c xep r~t t6n kern.
4. bng Vi~t - Ri~n nay Tinh Ninh Binh dang th\l'c hi~n be tong hoa dSn cac nong than mai nhung a tinhThanh Roa v~n con it, dS nghi Ban lanh dc;tocAn nghien cuu thi truang tieu thv san ph&mxi mang tc;titinh nha phvc vv cong cUQcben tong hoa dSn cac nong thon maL
5. Ba Hon va Ba Thanh d6ng y phuong an chia c6 ruc cho c6 dong bing xi mang Cong Thanh.
~v:,\Y."?'"cOcoXI
CON;~.~
Ong Nguy~n Cong Ly - Chu tjeh doan euqe h9P ghii dap:
1. Ban lanh dc;toCong ty se xem xet phuong an chia c6 tuc va cach thuc chia c6 ruc cho c6 dong. Vi hi~ntc;tinha may mai di vao san xu~t va con phai tra ng Ngan hang.
2. Thling 5 nay Cong ty se ky hqp d6ng v~n tai xi mang Cong Thanh dQc quySn vai T6ng cvc Duang S~tVi~t Nam d~ dua san phAm xi mang Cong Thanh dSn t~t ca cac tinh thanh tren ca nuac.
3. Vua qua Cong Thanh da t~ng 400 t~n xi mang cho 4 huy~n MiSn nui cua tinh Thanh R6a d~ xay dl,l'ngnang thong maio Trong thai gian tai Cong ty se sOm tri~n khai va dua san phAm xi mang vao thjtruang tinh Thanh Roa d~ phvc V\l cong cUQcbe tong hoa dSn tung thon xom.
pHAN IV : CO DONG BIEU QUYET cAc NO! DUNG.
Sau khi nghe nQi dung cac Bao cao va cac Ta trinh, Dc;tihQi da thao lu~n va bi~u quySt nh~t trf thong qua nghjquySt v6i cac nQi dung nhu sau:
Nqi dung 1: Thong qua bao eao k~t qua ho~t dqng san xu§t kinh doanh nam 2015 va k~ ho~eh nam 2016
PhAn bi~u quySt:
- Tan thitnh : 65.052.727 c6 phAn, chiSm 100% s6 c6 phAn co quySn bi~u quySt.