CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303352628
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2008,
thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 12 năm 2013
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến
Thành.
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
Giá bán khởi điểm chào bán : 10.000 đồng / cổ phần
Tổng số lượng chào bán : 10.219.050 cổ phần.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 102.190.500.000 đồng.
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)
Trụ sở chính : Tháp tài chính Bitexco, Lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, TP HCM
Điện thoại : (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 3209
Chi nhánh Hà Nội : 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6262699 Fax: (84-4) 62782688
Website : www.vcsc.com.vn
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL – kiểm toán năm 2012
Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 38275 026
Email : [email protected]
CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ (AA) – kiểm toán năm 2013
Địa chỉ : VCCI Tower, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 39321 284
Email : [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
3
MỤC LỤC
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 4
1. Rủi ro về kinh tế 4 2. Rủi ro về luật pháp 6 3. Rủi ro đặc thù ngành 6 4. Rủi ro của đợt chào bán 7 5. Rủi ro pha loãng cổ phiếu 8
6. Rủi ro khác. 9
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH 9 1. Tổ chức chào bán 9 2. Tổ chức tư vấn 10
III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT 10
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 11 2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty 13 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 13 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ
đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 19 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty
mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 21 6. Hoạt động kinh doanh 23
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 45 8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 47
9. Chính sách đối với người lao động 50 10. Chính sách cổ tức 53
11. Tình hình hoạt động tài chính 54 12. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 57 13. Tài sản 69 14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2013 – 2015 69
15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 70 16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành 71 17. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức 71 18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá
cổ phiếu chào bán 71
V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 71
VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 76 1. Mục đích chào bán 76
VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 77 1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 77 2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 77
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 77
IX. PHỤ LỤC 78
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
4
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU
1. Rủi ro về kinh tế
Hoạt động của ngành bất động sản chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển kinh tế. Tốc
độ tăng trưởng kinh tế không chỉ tác động đến đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh,
mà còn đến nhu cầu và cơ cấu chi tiêu, đầu tư của người dân, các doanh nghiệp. Một nền
kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở, văn phòng, cao ốc sẽ gia
tăng, đồng thời tạo nhiều khoản tiền nhàn rỗi, nâng cao khả năng đầu tư của các cá nhân,
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kinh tế thịnh vượng đồng thời sẽ tạo tâm lý thoải mái,
tất yếu sẽ dẫn đến sự sôi động trong các giao dịch bất động sản (BĐS). Ngược lại, kinh tế
trì trệ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên
quan như sản xuất vật liệu xây dựng…
Rủi ro về kinh tế là loại rủi ro hệ thống thông qua những biến động như tốc độ tăng trưởng
kinh tế, lạm phát, lãi suất,... có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và ngành vận vật liệu xây
dựng nói riêng. Vì vậy, việc phân tích các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế sẽ làm rõ mức độ
tác động của loại rủi ro này cũng như đưa ra được các biện pháp hạn chế, khắc phục mức
độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
Tăng trưởng kinh tế
Là một bộ phận của nền kinh tế nên hoạt động kinh doanh của Công ty luôn gắn liền với
tốc độ tăng trưởng kinh tế. Năm 2013, tăng trưởng GDP đạt 5,42% thấp hơn mục tiêu mà
Chính phủ đề ra là 5,5% nhưng cao hơn dự báo của thị trường là 5,3%. Kết quả này không
gây ngạc nhiên trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng thấp, sản xuất khó khăn và tổng cầu
yếu. Tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 5,42% cùng với mức tăng trưởng chỉ đạt 5,03% cho
năm 2012 chắc chắn sẽ thách thức khả năng đạt được mục tiêu của Chính phủ là tăng
trưởng trung bình từ 6.5% tới 7% trong
giai đoạn 2011 – 2015. Vì vậy, chính phủ
có thể tiếp tục nới lỏng tiền tệ trong thời
gian tới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
lên 7% trong dài hạn. Sự tăng trưởng bền
vững và khá ổn định của nền kinh tế sẽ
tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển
của các ngành nghề trong nền kinh tế nói
chung và tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
5
Triển vọng kinh tế dài hạn thường có nhiều yếu tố biến động khó xác định. Khi có những
biến động trong chỉ số kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng ngay đến tốc độ đầu tư của nền kinh tế
và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Lạm phát
Lạm phát là yếu tố vĩ mô có tác động đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến
nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Trong năm 2012-2013, Chính phủ đã triển khai
quyết liệt các biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô, nhờ đó mà lạm phát trong
năm 2012 đã giảm rõ rệt xuống còn 6,81% so với 18,58% trong năm 2011 và năm 2013 là
6,04%. Với những dấu hiệu cải thiện vĩ mô rõ rệt vào thời điểm cuối năm cũng như các
định hướng tái cấu trúc kinh tế, cắt giảm lãi suất, thoái vốn ngoài ngành, tăng hiệu quả đầu
tư công… đã mở ra triển vọng sáng sủa hơn cho mục tiêu tăng trưởng 5,8% và giữ lạm phát
7% trong năm 2014.
Lãi suất
Bên cạnh lạm phát, lãi suất là một chỉ số tài chính vô cùng quan trọng mà Ben Thanh Land
phải luôn theo dõi và cập nhật hàng ngày nhằm đưa ra các chiến lược đầu tư hợp lý. Không
phải bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều có một lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức
sản xuất kinh doanh mà phần lớn đều phải huy động thêm từ các nguồn bên ngoài, trong đó
một kênh phổ biến là thông qua vay vốn và chịu lãi suất sử dụng đồng vốn vay. Khi lãi suất
tăng lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Chính vì thế, khi lãi suất biến động sẽ ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh doanh của
Công ty.
Nguồn: Phòng phân tích VCSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
6
2. Rủi ro về luật pháp
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu sự tác động của Luật Doanh nghiệp, Luật
Chứng khoán, Luật Thương mại và các quy định khác về kinh doanh bất động sản. Hệ
thống pháp luật của Việt Nam chưa thật sự hoàn chỉnh và còn nhiều quy định chồng chéo.
Luật và các văn bản dưới Luật của Việt Nam đang còn trong quá trình hoàn thiện, sự thay
đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt
động quản trị, kinh doanh của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù ngành
Rủi ro lãi suất: Đặc thù của ngành xây dựng là nhu cầu vốn lớn để đầu tư vào các dự án.
Nguồn vốn này một phần lớn là nguồn đi vay từ các ngân hàng. Thống kê cho thấy rằng, tín
dụng vào bất động sản chiếm khoảng 11,7% tổng tín dụng của toàn bộ nền kinh tế. Do vậy
lãi suất thị trường tăng sẽ làm tăng chi phí vay vốn và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.
Rủi ro cạnh tranh: Ngành kinh doanh bất động sản là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn
nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Các chuyên gia dự báo thị
trường bất động sản đang tăng trưởng và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nhiều năm, trong
vòng 10 năm tới có thể đạt mức tăng trưởng dự báo khoảng 50 - 100%. Cùng với xu hướng
mở cửa, không chỉ là các doanh nghiệp trong nước mà còn cả các doanh nghiệp nước ngoài
với tiềm lực tài chính rất mạnh cũng bắt đầu tham gia vào thị trường này. Đặc biệt, mức độ
cạnh tranh tại thị trường BĐS tại TPHCM hiện nay được đánh giá cao hơn nhiều lần so với
Hà Nội – đây cũng là một rủi ro của các công ty BĐS tại TPHCM nói chung và của Ben
Thanh Land nói riêng.
Các chính sách của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến BĐS: Thị trường BĐS cả nước
nói chung và tại TPHCM nói riêng phải chịu một áp lực lớn do hàng loạt chính sách điều
tiết của Nhà nước. Với sự tác động của Luật Đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP
ngày 19/10/2004, Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/08/2009 cùng với sự ra đời của Nghị định
71/NĐ-CP ngày 23/06/2010 đã liên tiếp ảnh hưởng đến chính sách vĩ mô trong ngành bất
động sản. Đồng thời, các văn bản hướng dẫn dưới luật khác đòi hỏi các doanh nghiệp kinh
doanh bất động sản cần phải có quy mô lớn về vốn và sự linh động trong điều hành doanh
nghiệp. Không những vậy, trình tự, thủ tục về đất đai, thỏa thuận quy hoạch, phê duyệt dự
án phức tạp, kéo dài qua nhiều cấp.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
7
Rủi ro từ thị trường tài chính: Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, BĐS còn
được xem là một kênh đầu tư, bên cạnh các kênh đầu tư khác như thị trường chứng khoán,
thị trường vàng.... Do đó, lĩnh vực này chịu một số rủi ro đặc thù của một kênh đầu tư như
đầu cơ, sự lưu chuyển của dòng tiền và tâm lý của các nhà đầu tư. Những diễn biến của các
kênh đầu tư khác cũng tác động không nhỏ tới lĩnh vực bất động sản, điển hình như thị
trường chứng khoán nếu sinh lời sẽ tạo ra khoản tiền nhàn rỗi, kích thích đầu tư vào các
lĩnh vực khác, trong đó có BĐS.
Rủi ro khác: Bên cạnh đó, các chủ thể khi tham gia vào thị trường có thể gặp thêm một số
rủi ro sau đây:
- Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo
dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần, và tại Việt Nam hiện nay
việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất
phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất nhiều thời gian.
- Giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là giá thép thường biến động,
hiện nay đang ở mức cao và có xu hướng tăng trong thời gian tới làm ảnh hưởng đến
chi phí của Công ty dẫn đến tăng giá vốn của các sản phẩm kinh doanh của Công ty.
4. Rủi ro của đợt chào bán
Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu lần này của Công ty không kèm nghiệp vụ
bảo lãnh nên có thể xảy ra rủi ro cổ phiếu không được mua hết. Bên cạnh đó giá thị trường
của cổ phiếu Công ty trong thời gian qua xoay quanh mức 8.000 đồng/cổ phần nên việc bán
đấu giá ra bên ngoài với giá 10.000 đồng/cổ phần sẽ khó có nhà đầu tư quan tâm. Vì vậy kế
hoạch huy động vốn của Công ty khó được đảm bảo thành công.
Với dự báo thị trường bất động sản sẽ ấm lên trong thời gian tới và sự phát triển bền vững
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cùng với chiến lược phù hợp, cổ phiếu
của Công ty nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư muốn chiếm tỷ lệ lớn tại Công ty
nên đây là cơ hội của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá với số lượng lớn. Do đó
rủi ro của đợt chào bán cũng được hạn chế.
Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến đợt chào bán là không thể loại trừ vì ngoài những lý do
khách quan không thể kiểm soát thì các yếu tố thuộc tâm lý của nhà đầu tư cũng sẽ ảnh
hưởng đến đợt chào bán chứng khoán của Công ty. Trong trường hợp không chào bán hết,
số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng quản trị công ty quyết định đối tượng bán và giá
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
8
bán trên số lượng cổ phần không bán hết, nhưng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá chào
bán.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn tài chính và bổ sung
vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc bổ sung nguồn vốn
lưu động sẽ giúp Công ty tăng phần tự chủ về nguồn vốn và giảm bớt áp lực từ nguồn vốn
tín dụng; qua đó, sẽ giúp giảm bớt lãi vay và gia tăng đáng kể hiệu quả lợi nhuận. Công ty
sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất trong việc sử dụng tiền thu
được từ đợt chào bán. Tuy nhiên trong trường hợp việc thu tiền và giải ngân không đúng
tiến độ thì việc sử dụng vốn từ đợt phát hành có thể không đạt hiệu quả như mong đợi.
5. Rủi ro pha loãng cổ phiếu
Công ty thực hiện chào bán thêm 10.219.050 cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ
136.254.000.000 đồng lên 238.444.500.000 đồng, tương ứng 75%/ Vốn điều lệ cho thông
qua đấu giá. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn
tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông
hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua đấu giá theo tỷ lệ mình
đang sở hữu.
Về lý thuyết thị giá cổ phiếu sẽ pha loãng được tính theo công thức:
- Ptc : là giá tham chiếu của Ben Thanh
Land trong ngày thực hiện quyền mua cổ
phiếu trong đợt phát hành mới để tăng
vốn.
- PR t-1: là giá cổ phiếu của Ben
Thanh Land trước ngày thực hiện
quyền mua.
- I : là tỷ lệ vốn tăng. - PR : là giá cổ phiếu phát hành mới.
Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBCKNN tại công văn 4008/UBCK-PTTT ngày 06/12/2010,
đối với trường hợp giá phát hành thấp hơn giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày
không hưởng quyền, sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu cho cổ phiếu trong ngày giao dịch
không hưởng quyền.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
9
Ví dụ:
Chào bán cổ phần ra công chúng 10.219.050 cổ phiếu với các thông tin sau:
- Giả sử giá thị trường của cổ phiếu Ben Thanh Land trước ngày phát hành là 7.000
đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành :10.000 đồng/cổ phiếu.
Do giá phát hành lớn hơn giá thị trường của cổ phiếu Ben Thanh Land trước ngày phát
hành nên không điều chỉnh giá.
- Giá sổ sách bị pha loãng trước và sau khi phát hành:
STT Khoản mục Trước phát hành
(Đồng/ cổ phần)
Sau phát hành
Năm 2014
(Đồng/ cổ phần)
1 Giá trị sổ sách đến 30/09/2013 17.619 15.105
2 EPS 9 tháng đầu năm 2013 510 697
6. Rủi ro khác
Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên
tai như động đất, dịch bệnh, lũ lụt… mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại tài sản của Công ty
cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp
trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người cũng
như tình hình hoạt động chung của Công ty.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÁO BẠCH
1. Tổ chức chào bán
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH
Ông Nguyễn Quang Tiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Cao Trí Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bà Thân Thị Thu Thảo Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Bà Ngô Thị Liên Kiều Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với
thực tế mà chúng tôi được biết hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
10
2. Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Đại diện theo pháp luật : Ông Tô Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành do Công ty Cổ phần Chứng
khoán Bản Việt tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa
ốc Bến Thành. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong
Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông
tin và số liệu do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Ben Thanh Land Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành
ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông
HĐQT Hội đồng Quản trị
CBCNV Cán bộ công nhân viên
UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MInh
BHXH Bảo hiểm xã hội
CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh
BCTC Báo cáo tài chính
BCKT Báo cáo kiểm toán
TGĐ Tổng Giám đốc
HĐKD Hoạt động kinh doanh
BĐS Bất động sản
CTCP Công ty cổ phần
TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh
KTT Kế toán trưởng
CĐHH Cổ đông hiện hữu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
11
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. Giới thiệu về tổ chức phát hành
- Tên Công ty : CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH
- Tên Tiếng Anh : BENTHANH LAND INVESTMENT
CORPORATION
- Tên viết tắt : BEN THANH LAND CORP.
- Tên Thương Mại : BEN THANH LAND
- Trụ sở chính :136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
TPHCM
- Số điện thoại : (84-8) 7303 8888
- Số fax : (84-8) 7303 7777
- Email : [email protected]
- Logo :
- Vốn điều lệ : 136.254.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm
năm mươi tư triệu đồng)
- Website : http://www.benthanhland.vn
- Giấy CNĐKKD : Giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần số 0303352628 do Sở
Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký
lần đầu chuyển đổi từ Công ty TNHH Căn hộ Bến Thành
AA thành CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành ngày 02 tháng
10 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng
12 năm 2013.
- Ngành nghề kinh doanh:
Đầu tư, kinh doanh căn hộ bán hoặc cho thuê. Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội
nghị; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch (phải thực hiện theo quy định của
pháp luật). Đại lý cung cấp dịch vụ Internet. Đại lý bán vé máy bay. Hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
12
dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe
đạp. Bán mô tô, xe máy. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng
chuyên doanh: bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên
doanh. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (không hoạt động tại trụ
sở). Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở). Dịch vụ vệ sinh văn phòng. Dịch vụ
cho thuê nhà với mục đích kinh doanh. Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (trừ các dịch
vụ gây chảy máu). Kinh doanh bất động sản. Xây dựng dân dụng và công
nghiệp. Sửa chữa nhà và trang trí nội thất. Dịch vụ quản lý nhà cao tầng, chung
cư. Dạy nghề. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Bán buôn ô tô
và xe có động cơ. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ (trừ gia công cơ
khí). Truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thiết
bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Tư vấn bất động sản. Môi giới bất động sản.
Quảng cáo. Dịch vụ định giá bất động sản./.
1.2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:
CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành tiền thân là Công ty TNHH Căn hộ Bến Thành AA, được
chính thức hoạt động từ tháng 9/2006, hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 53,9 tỷ đồng
với mục đích thành lập ban đầu là để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng
và căn hộ cao cấp Bến Thành Times Square. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Hội
đồng Thành viên Công ty nhận thấy mô hình công ty TNHH không còn phù hợp với chiến
lược phát triển dài hạn của Ben Thanh Land. Vì vậy, năm 2008 đã trở thành một cột mốc
đáng ghi nhận, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong lịch sử hình thành – phát triển
của Ben Thanh Land khi Công ty TNHH Căn hộ Bến Thành AA chính thức được chuyển
đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành vào ngày 02/10/2008. Với sự kiện
này, ngoài việc tiến hành tăng vốn thành công lên 80.850 tỷ đồng, chức năng hoạt động của
Công ty cũng đồng thời được mở rộng sang nhiều lĩnh vực.
Là một công ty còn khá trẻ trong lĩnh vực bất động sản, thời gian qua Ben Thanh Land đã
từng bước hình thành và phát triển thương hiệu của mình thông qua dự án cao ốc văn
phòng và căn hộ cao cấp Bến Thành Times Square. Đây là sản phẩm chủ đạo đầu tay của
Ben Thanh Land, với thiết kế hiện đại, không chỉ giúp đưa Ben Thanh Land gia nhập thị
trường BĐS mà qua đó định hình rõ nét hướng phát triển chủ đạo của Ben Thanh Land là
tập trung phát triển các dự án trung, cao cấp và chuyên nghiệp.
Với định hướng phát triển và chiến lược rõ ràng, cùng với những dự án đang và sẽ được
triển khai – cả dưới hình thức chủ đầu tư và hợp tác liên kết, góp vốn, bao tiêu sản phẩm...,
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
13
tốc độ phát triển đầu tư của Ben Thanh Land hứa hẹn sẽ tăng lên gấp nhiều lần, từ đó định
vị và phát triển thương hiệu Ben Thanh Land trên thị trường BĐS Việt Nam.
1.3. Quá trình tăng vốn
Bảng 1: Quá trình tăng vốn của Ben Thanh Land
Thời
điểm
tăng vốn
Căn cứ pháp lý Vốn điều lệ
(đồng)
Số vốn tăng
thêm (đồng) Hình thức phát hành
10/2008 80.850.000.000 VĐL thành lập
3/2009 NQ ĐHĐCĐ
ngày 12/03/2009 83.545.000.000 2.695.000.000
Phát hành cho
CBCNV
2/2010 NQ ĐHĐCĐ
ngày 01/02/2010 113.545.000.000 30.000.000.000
Phát hành riêng lẻ cho
nhà đầu tư
7/2010 NQ ĐHĐCĐ
ngày 11/06/2010 136.254.000.000 22.709.000.000
Phát hành cổ phiếu
thưởng cho CĐHH
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Các đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty nhằm mục đích bổ sung vào vốn lưu động và
đầu tư vào việc phát triển các dự án mà Công ty tham gia góp vốn.
2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và
Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty như sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
14
Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG
BỘ PHẬN
KẾ TOÁN BỘ PHẬN
TÀI CHÍNH
TÀI CHÍNH
BP KD CK & QUAN HỆ
CỔ ĐÔNG
TGĐ CÁC CTY CON / GĐ CHI NHÁNH
BỘ PHẬN
NHÂN SỰ
BỘ PHẬN
IT / BẢO MẬT
BỘ PHẬN
HÀNH CHÁNH
BỘ PHẬN
PHÁP CHẾ
GIÁM ĐỐC
HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ
GIÁM ĐỐC DỊCH
VỤ QUẢN LÝ
BỘ PHẬN
THIẾT KẾ
BP GIÁM SÁT
& QUẢN LÝ DA
CÁC ĐỘI THI CÔNG
GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT & PTDA
BỘ PHẬN
BẢO TRÌ
BỘ PHẬN
PTDA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC TRỢ LÝ / THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
OÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
BỘ PHẬN
ĐẦU TƯ
BỘ PHẬN PR &MARKETING
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ - KINH
DOANH BỘ PHẬN KINH DOANH
Chú thích:
Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ phối hợp
Quan hệ kiểm sóat
Tham mưu/Giúp việc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
15
3.1. Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết
định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản
trị, thành viên Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ có quyền xem xét và xử lý các vi phạm của Hội
đồng Quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty, quyết định tổ
chức lại và giải thể công ty và thông qua định hướng phát triển của Công ty, và các quyền
khác theo quy định của Pháp luật điều lệ Công ty.
3.2. Hội đồng Quản trị
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của công ty, gồm 05 (năm) thành viên do ĐHĐCĐ
bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân
danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ
những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, và các quyền khác theo quy định của Pháp
luật, Điều lệ Công ty và ủy quyền của ĐHĐCĐ.
3.3. Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, bao gồm 2 (hai) thành viên, do ĐHĐCĐ bầu
ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động
kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, và các quyền khác theo quy định của Pháp luật
và Điều lệ Công ty.
3.4. Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan
đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc
thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp
luật của Công ty.
Phó Tổng Giám đốc hỗ trợ công việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm về phần việc
của mình trước Tổng Giám đốc.
Giám đốc điều hành điều phối hoạt động chung của các khối phòng ban trong Công ty, và
đảm bảo hoạt động của Công ty được phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ.
Giám đốc Tài chính điều hành phòng Tài chính – kế toán, chịu trách nhiệm về tất cả các
vấn đề liên quan đến tình hình tài chính, các báo cáo tài chính nội bộ cũng như công bố ra
bên ngoài của Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
16
3.5. Chức năng các khối phòng ban
Là những phòng ban trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng chuyên
môn, nhận sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành có các
phòng ban được thiết lập với chức năng, nhiệm vụ như sau:
Khối Tài chính – Kế toán:
Thực hiện công tác hạch toán kế toán và lưu trữ sổ sách kế toán, chứng từ. Lập các
báo cáo tài chính (tháng, quý, năm), các báo biểu kế toán thống kê;
Trực tiếp theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước như thuế, các khoản trích
nộp theo quy định;
Lập kế hoạch ngân sách, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện ngân sách;
Phân tích tình hình tài chính từng thời kỳ. Lập dự báo rủi ro và đề xuất các biện pháp
hạn chế, giảm thiểu tổn thất tài chính đối với các hoạt động kinh doanh, đầu tư của
Công ty;
Kiểm soát, phân tích các loại chi phí để đánh giá hiệu quả hoạt động và tình hình tài
chính của Công ty, cũng như các Chi nhánh, Công ty con;
Tham mưu cho Tổng Giám đốc và HĐQT trong việc dự báo dòng tiền và đưa ra các
giải pháp sử dụng tiền mặt hiệu quả;
Tìm kiếm, phân tích đánh giá và chọn lựa các nguồn tài trợ hợp lý cho nhu cầu vốn
kinh doanh của Công ty.
Khối Đầu tư - Kinh doanh:
Thực hiện đầu tư, liên kết đầu tư đối với các dự án của công ty.
Đề xuất chuyển nhượng tài sản, cổ phần của Ben Thanh Land tại các dự án đầu tư.
Hợp tác với các công ty môi giới quốc tế (Malaysia, Singapore, Nhật Bản…) để tìm
nhà đầu tư.
Thẩm định dự án, hoàn tất các thủ tục đầu tư, quản lý và phát triển dự án;
Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, nghiên cứu hồ sơ khách hàng để thực hiện việc thẩm
định, định giá tài sản, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt;
Nghiên cứu và đề xuất về mặt chiến lược cho việc phát triển hoạt động đầu tư dự án,
đánh giá dự án và lập kế hoạch thực hiện các dự án của công ty;
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
17
Nghiên cứu đề xuất định hướng chiến lược phát triển công ty cho từng thời kỳ, nghiên
cứu những hướng đi mới trong kinh doanh;
Phân tích, so sánh các loại hình sản phẩm của công ty với loại hình sản phẩm sẵn có
trên thị trường nhằm đề xuất, hoặc duy trì, hoặc phát triển mới phù hợp với chiến
lược phát triển của công ty;
Khảo sát và lập các dự án, phương án khả thi nhằm tham mưu cho Tổng Giám Đốc
trong việc đưa ra các quyết định đầu tư;
Kinh doanh, bán, cho thuê các sản phẩm thuộc quyền sở hữu của công ty hoặc các
sản phẩm mà công ty có quyền khai thác.
Môi giới các dự án không thuộc Ben Thanh Land (sản phẩm nhà ở, văn phòng, mặt
bằng thương mại, đất...)
Phối hợp với các đơn vị phân phối có uy tin trên thị trường đẩy nhanh tốc độ bán
hàng; cũng như phân phối sản phẩm của khác để có doanh thu.
Lập kế hoạch, triển khai ý tưởng và kiểm soát việc thực hiện các công tác PR &
Marketing về việc quảng bá thương hiệu công ty, phát triển sản phẩm và chính sách
khách hàng trong ngắn hạn, trung và dài hạn;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với báo chí, các cơ quan truyền thông, các cơ quan
quản lý, các đối tác, khách hàng…;
Thực hiện việc quản lý, tổng hợp thông tin, hình ảnh thương hiệu của công ty nhằm
đảm bảo tính thống nhất, nhất quán và dễ nhận diện;
Xây dựng và củng cố vị trí, hình ảnh, thương hiệu công ty thông qua các hoạt động
quảng bá doanh nghiệp, các sự kiện đối nội và đối ngoại;
Biên tập các bài viết và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội
bộ nhằm tạo hình ảnh tốt về công ty đối với công chúng cũng như khách hàng nội bộ;
Hệ thống và quản lý các sản phẩm, ấn phẩm quảng cáo trong toàn công ty. Thực hiện
việc quản lý vá phân phối sản phẩm, ấn phẩm, tài liệu quảng cáo trong toàn hệ thống
công ty và các kênh phân phối bên ngoài;
Tìm hiểu, tiếp cận đối tác tiềm năng để liên doanh liên kết trong hoạt động quảng bá
sản phẩm, dịch vụ công ty;
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
18
Xây dựng chiến lược cổ đông, công bố thông tin, thiết lập cầu nối giữa doanh nghiệp
và nhà đầu tư nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp;
Khối Hành chánh – Nhân sự:
Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chi tiêu hành chính cho toàn Công ty;
Xây dựng cơ cấu tổ chức, bản mô tả công việc của các phòng ban;
Tổ chức và thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân sự;
Đánh giá hoạt động, thành tích công tác, xây dựng cấu trúc lương, các chế độ phúc lợi
cũng như các biện pháp thưởng phạt đối với toàn thể CBCNV;
Tổ chức lưu trữ, bảo quản văn thư, con dấu.
Quản lý cơ sở vật chất và bảo vệ tài sản của Công ty.
Quản lý và kiểm soát mảng Công nghệ thông tin của Công ty.
Góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín Công ty qua các hoạt động xã hội, các quan hệ
cộng đồng;
Khối Quản lý Kỹ thuật- Phát triển Dự Án:
Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc
khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình, tổ chức thẩm định
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán công trình, trình chủ đầu tư phê duyệt
theo quy định;
Kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định;
Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;
Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do
nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế;
Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công và chi phí quản lý xây dựng;
Kiểm tra và giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường của dự án trong quá
trình thi công xây dựng công trình;
Kiểm tra thanh – quyết toán cho từng giai đoạn thực hiện dự án;
Nghiệm thu, bàn giao công trình;
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
19
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty; Danh sách
cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông
Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần ngày 31/12/2013
T
T Cổ đông lớn Địa chỉ
Số cổ
phần sở
hữu
Tỷ lệ sở
hữu (%)
1 Tổng Công ty Bến Thành –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(Benthanh Group)
* Đại diện:
- Nguyễn Quang Tiên
- Nguyễn Cao Trí
- Nguyễn Việt Hòa
27 Nguyễn Trung Trực,
P. Bến Thành, Quận 1,
TP. HCM
35 Calmette, P. Nguyễn
Thái Bình, Quận 1, TP.
HCM
20/9 Kỳ Đồng, P9, Quận 3,
TP HCM
32/107 Bùi Đình Túy,
Phường 12, Quận Bình
Thạnh, TP.HCM
2.829.750 20,77
2 Công ty TNHH Một Thành
Viên Dịch vụ Du lịch Bến
Thành (Benthanh Tourist)
* Đại diện:
- Nguyễn Trần Trọng Nghĩa
4-6 Hồ Huấn Nghiệp, P.
Bến Nghé, Quận 1, TP.
HCM
66/ 89 lãnh Binh Thăng P
13, Quận 11, TP.HCM
2.425.500 17,80
3 Ngân hàng TMCP Phương
Đông (OCB)
* Đại diện:
- Nguyễn Văn Bá
45 Lê Duẩn, P. Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM
97 Hoàng Hoa Thám, P.13,
Quận Tân Bình
1.498.794 11,00
4 Phan Trung 6Bis Phạm Văn Hai, P.2,
Q.Tân Bình, TP. HCM 808.500 5,93
5 Công ty tài chính cổ phần Điện
lực
434 Trần Khát Chân-Quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.332.000 9,78
6 Lê Thị Hải Lý 576/22 Quang Trung, P11,
Quận Gò Vấp, Tp.HCM 1.411.806 10,36
Tổng cộng 10.306.350 75,64%
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
20
Trong quá trình hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần
đầu tới nay, các cổ đông sáng lập của Công ty đã chuyển nhượng cổ phần của mình cho các
cổ đông sáng lập khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Theo giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303352628 thay đổi lần thứ 10 ngày 02/12/2013, danh
sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành như sau:
Bảng 3: Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ sở hữu tại ngày 31/12/2013
T
T Cổ đông sáng lập Địa chỉ
Số cổ
phần sở
hữu
Tỷ lệ sở
hữu (%)
1 Công ty TNHH Một Thành
Viên Dịch vụ Du lịch Bến
Thành (Benthanh Tourist)
* Đại diện:
- Nguyễn Trần Trọng Nghĩa
4-6 Hồ Huấn Nghiệp, P.
Bến Nghé, Quận 1, TP.
HCM
66/ 89 lãnh Binh Thăng P
13, Quận 11, TP.HCM
2.425.500 17,80
2 Ngân hàng TMCP Phương
Đông (OCB)
* Đại diện:
- Nguyễn Văn Bá
45 Lê Duẩn, P. Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM
97 Hoàng Hoa Thám, P.13,
Quận Tân Bình
1.498.794 11,00
3 Tổng Công ty Bến Thành –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(Benthanh Group)
* Đại diện:
- Nguyễn Quang Tiên
- Nguyễn Cao Trí
- Nguyễn Việt Hòa
27 Nguyễn Trung Trực,
P. Bến Thành, Quận 1,
TP. HCM
35 Calmette, P. Nguyễn
Thái Bình, Quận 1, TP.
HCM
20/9 Kỳ Đồng, P9, Quận 3,
TP HCM
32/107 Bùi Đình Túy,
Phường 12, Quận Bình
Thạnh, TP.HCM
2.829.750 20,77
4 Công ty Cổ phần Chứng
khoán Phương Đông
195 Nguyễn Công Trứ,
P.Nguyễn Thái Bình, Q1 0 0
5 Phan Trung 6Bis Phạm Văn Hai, P.2,
Q.Tân Bình, TP. HCM 808.500 5,93
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
21
Bảng 4: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2013
Đối tượng Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ
1 Tổ chức 9.189.794 67,45%
+ Trong nước 9.189.794 67,45%
+ Ngoài nước - -
2 Cá nhân: 4.435.606 32,55%
+ Trong nước 4.435.606 32,55%
+ Nước ngoài - -
Tổng cộng 13.625.400 100%
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty
mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối,
những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát
hành
- Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với CTCP Đầu
tư Địa ốc Bến Thành: Không có
- Danh sách những Công ty mà CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành nắm quyền kiểm soát
hoặc cổ phần chi phối:
Bảng 5: Danh sách các Công ty mà Ben Thanh Land nắm quyền kiểm soát, chi phối
STT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động
Vốn
điều lệ
(triệu
đồng)
Tỷ lệ
góp vốn
trên vốn
điều lệ
1
CTCP Sản xuất và
Thương mại Xuất
Nhập Khẩu Như
Ngọc
Đồ dùng cá nhân, hàng tiêu dùng,
văn phòng phẩm, hàng điện tử, vật
liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất,
sản phẩm gỗ;
Mua bán thiết bị, máy móc, phụ tùng
ngành công - nông lâm - ngư nghiệp,
hàng nông sản thực phẩm, thực
phẩm chế biến, thực phẩm công
nghệ, thức ăn gia súc, hàng thủ công
26.500 51%
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
22
mỹ nghệ;
Dịch vụ bãi, nhà xưởng, kho bãi;
Kinh doanh nhà ở (chức năng cho
thuê không thực hiện đối với nhà đất
thuê của Nhà nước hoặc nhà đất
được nhà nước chuyển giao tài sản
để cổ phần hóa doanh nghiệp, chức
năng này chỉ được thực hiện khi có
dự án đầu tư xây dựng được các cấp
có thẩm quyền xây dựng).
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
- Danh sách những Công ty mà CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành góp vốn liên kết:
Bảng 6: Danh sách Công ty mà Ben Thanh Land góp vốn liên kết
STT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động
Vốn
điều lệ
(triệu
đồng)
Tỷ lệ
góp vốn
trên vốn
điều lệ
1
CTCP Thương mại
Dịch vụ Thủ Đô
(Capital Palace)
Bán buôn đồ uống (không kinh
doanh tại trụ sở). Bán buôn ôtô con
(loại 12 chỗ ngồi trở xuống). Nhà
hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ
lưu động (không kinh doanh tại trụ
sở). Quảng cáo. Hoạt động nhiếp
ảnh. Cho thuê ôtô. Tổ chức giới
thiệu và xúc tiến thương mại. Hoạt
động dịch vụ phục vụ hôn lễ (trừ môi
giới hôn nhân).
20.000 33%
2
CTCP TM DV Ôtô
Bến Thành
(Hyundai Bến
Thành)
Đại lý, bán buôn ô tô, phụ tùng và
các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe
có động cơ khác 8.000 20%
3
Công ty TNHH
DVTM Đầu Tư Lê
Nguyễn (Le Nguyen
Co., Ltd)
Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà,
văn phòng, căn hộ, tư vấn trang trí
nội thất, cho thuê kho bãi…
Cung cấp các dịch vụ tổ chức hội
nghị , hội thảo.
Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc
tế, cơ sở lưu trú du lịch như khách
sạn, nhà hàng ăn uống…
28.678 25%
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
23
4
Công ty CP Lâu Đài
Ven Sông
(Riverside Palace)
Bán buôn đồ uống, nhà hàng, tiệc
cưới và các dịch vụ ăn uống phục vụ
lưu động,…
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp
đồng không thường xuyên với khách
hàng, hoạt động nhiếp ảnh,
Bán buôn ô tô con, cho thuê xe ô tô.
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến
thương mại.,…
40.200 27%
5
Công ty Cổ phần
Bất Động Sản Bến
Thành Đức Khải
Kinh doanh bất động sản. Sàn giao
dịch bất động sản 23.950 17,41%
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
6. Hoạt động kinh doanh
Hoạt động kinh doanh chính của Ben Thanh Land là đầu tư phát triển dự án bất động sản và
kinh doanh sản phẩm bất động sản mà Công ty đã phát triển và hợp tác với các đối tác
khác. Với định hướng phát triển là tập trung vào những dự án bất động sản trung và cao cấp
có không gian sống trong lành, hài hòa thiên nhiên hiện đại và tiện nghi, các sản phẩm dự
án của Công ty đều hướng tới chất lượng cao, hiện đại, mỹ quan và nội thất hài hòa, sang
trọng. Trong thời gian qua, Ben Thanh Land đã hoàn tất dự án Bến Thành Times Square
với mô hình thiết kế hiện đại, mới lạ, nhắm vào phân khúc thị trường cao cấp có tiềm năng.
Hiện nay, Ben Thanh Land đã có kế hoạch đầu tư vào những dự án mang tính chất hiện đại,
sang trọng như dự án khách sạn IBIS của tập đoàn Accor (Pháp), Dự án Bella Vista, và
trong tương lai là các trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ cao cấp khác. Ben Thanh
Land đã và đang áp dụng những công nghệ mới nhất, cũng như liên kết với các công ty
thiết kế, xây dựng công trình hàng đầu trong nước và quốc tế để đưa ra thị trường những
sản phẩm tiên phong và ưu việt nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách
hàng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
24
6.1. Các dự án triển khai
Các dự án đã triển khai
Bến Thành Times Square – căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê
Với tổng diện tích sàn xây dựng 18.500 m2, Ben Thanh Times Square là cao ốc 22 tầng do
Ben Thanh Land làm chủ đầu tư, tọa lạc tại vị trí đắc địa với 3 mặt tiền là Ký Con, Đặng
Thị Nhu và Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP HCM. Hoàn toàn xứng đáng với mệnh danh
“Một phút cho mọi điểm đến”, Bến Thành Times Square có hướng nhìn trực diện ra mặt
chính chợ Bến Thành, nằm ngay cửa ngõ dẫn vào khu tài chính, chứng khoán của TP
HCM, nằm gần công viên 23-9, các trung tâm kinh tế văn hóa và thương mại hàng đầu
khác, rất thuận tiện cho kinh doanh và cuộc sống hàng ngày. Được thiết kế bởi hãng SWA
– Mỹ; kiến trúc của Bến Thành Times Square theo tiêu chuẩn văn phòng - căn hộ cao cấp
(officetel) và thi công bằng loại vật liệu cao cấp với phong cách thiết kế sáng tạo, đón gió
và ánh sáng tối đa. Bên cạnh đó, tòa nhà được trang bị các tiện nghi thiết yếu tiêu chuẩn
cao như hồ bơi lớn trên tầng thượng, phòng tập thể dục thể thao, hệ thống truyền hình cáp,
ADSL (internet) tốc độ cao, bãi để xe, hệ thống PCCC và hệ thống an ninh hoàn hảo….
Vào ngày 28/04/2010, Ben Thanh Land cũng đã tổ chức buổi lễ khánh thành tòa nhà này
nhân dịp kỷ niệm 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và đã thu hút được sự
chú ý của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, Tòa nhà Bến Thành Times
Square cũng được Bộ xây dựng bình chọn là công trình đạt cúp vàng chất lượng ngành xây
dựng Việt Nam năm 2010. Dự án Bến Thành Times Square hiện nay đã hoàn thành, việc
bán các căn hộ cũng đã hoàn tất, trong đó, phần lớn doanh thu được ghi nhận vào năm
Tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Land : 100%
Vị trí: 172-174 Ký Con, Quận 1, trên 3 mặt
tiền lớn Ký Con – Đặng Thị Nhu – Lê Thị
Hồng Gấm, có hướng nhìn lý tưởng ra mặt
chính chợ Bến Thành
Diện tích sàn xây dựng: 18.500 m2
Tình hình triển khai dự án: đã đi vào hoạt
động từ cuối tháng 04/2010.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
25
2009, 2010, 2011 & 2012. Ở các năm tiếp theo, dự án này sẽ tiếp tục đóng góp vào doanh
thu cho Ben Thanh Land với khoản 39% phần doanh thu văn phòng cho thuê.
Dự án Riverside Palace – TT Hội nghị, nhà hàng tiệc cưới
(i) - Vốn đầu tư : 100 tỷ đồng
(ii) - Tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Land:
30%
(iii)- Vị trí: 360D Bến Vân Đồn,Q4,
TPHCM
(iv) - Diện tích đất : 5.000m2
(v) - Diện tích xây dựng: 10.000 m2
(vi) - Quy mô xây dựng: 1 trệt, 1 lửng, 1
lầu, trong đó tầng lửng làm văn phòng
và hội nghị; tầng lầu với 8 sảnh tiệc
cưới
- Tình hình dự án: Đã đi vào hoạt động
từ tháng 03/2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
26
Với một phong cách lịch lãm, sang trọng tiêu chuẩn châu Âu, Riverside Palace là không
gian được thiết kế hiện đại phù hợp cho những hội nghị và sự kiện long trọng..
Claris Palace (22 Hiệp Bình, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức)
(a) - Vốn đầu tư : 40 tỷ đồng
(b) - Tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Land:
51%
(c) - Vị trí: 22 Hiệp Bình, Thủ Đức,
TPHCM
(d) - Diện tích đất : 5.370m2
(e) - Diện tích xây dựng: 7.000 m2
(f) - Quy mô xây dựng: 1 trệt, khu văn
phòng 3 tầng lầu làm văn phòng với 5
sảnh tiệc cưới
(g) - Tình hình dự án: Đã đi vào hoạt
động từ tháng 10/2013
Claris Palace được xem như một điểm sáng đầy nổi bật giữa trung tâm sầm uất của quận
Thủ Đức. Đặt chân đến Claris Palace để cảm giác như đang bước vào một cung điện tráng
lệ với 6 sảnh tiệc xa hoa, với lối kiến trúc phóng khoáng có sức chứa trên 2000 khách được
xây dựng trên mặt bằng diện tích 5.370 mét vuông. Nơi đây hứa hẹn là Trung Tâm Hội
Nghị Tiệc Cưới nổi bậc nhất của khu vực Đông Bắc Thành phố HCM.
Các dự án đang triển khai
1. Claris Parkview (553/26 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
27
- Vốn đầu tư : 66 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Land: 33%
- Vị trí: 553/26 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận
- Diện tích đất : 3.444m2
- Diện tích xây dựng: 5.000 m2
- Quy mô xây dựng giai đoạn 1: 1 trệt,
với 4 sảnh tiệc cưới
- Tình hình dự án: Đã khởi công vào
ngày 13/11/2013. Dự kiến hoàn thành
vào tháng 6/2014
Với diện tích đất 3.444,5 m2, Claris Parkview được xây dựng trở thành một trung tâm hội
nghị tiệc cưới đẳng cấp 4 – 5 sao, có các sảnh được thiết kế sang trọng với hệ thống âm
thanh ánh sáng cùng công nghệ hiện đại dành cho nhiều loại sự kiện và có thể phục vụ
cùng lúc 1,720 khách với 5 sảnh tiệc. Trung tâm Hội nghị Tiệc Cưới Claris Parkview sẽ là
nơi các đôi uyên ương tin cậy để trao gửi hạnh phúc.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
28
2. Làng Ẩm Thực kết hợp trung tâm tiệc cưới Bình Đông (400 Nguyễn Duy, Q8)
- Vốn đầu tư : 89 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Land: 35%
- Vị trí: 400 Nguyễn Duy, Q8
- Diện tích đất : 13,288 m2
- Diện tích xây dựng: 11.000 m2
- Quy mô xây dựng: 1 trệt, Khu Ẩm
thực 1.000 – 1.500 ghế với 6 sảnh tiệc
cưới
- Tình hình dự án: Đang tiến hành xây
dựng. Dự kiến hoàn thành vào quý
3/2014
Cách trung tâm thành phố 08 km, Làng Ẩm Thực Bình Đông có tổng diện tích đất 13,288
m2, có khí hậu thoáng mát trong lành. Đây là điểm hẹn lý tưởng cho du khách đến ăn uống,
nghỉ ngơi, thư giãn, tổ chức picnic, tiệc cưới ngoài trời,… và thưởng thức các món ngon
đặc sản Âu – Hoa – Việt.
Với khoảng không gian xanh tươi, tĩnh lặng của những thảm cỏ non mượt mà, cùng bóng
mát của những hàng dừa nước nghiêng mình bên bờ ao xanh biếc … đã tạo nên một nét
riêng cho Làng Ẩm Thực Bình Đông. Nơi đây phác họa được đôi nét về những hình ảnh rất
thân thương, bình dị, mộc mạc của một làng quê Việt Nam thanh bình.
Quý khách có thể sử dụng đầy đủ các loại hình dịch vụ như: Nhà hàng, Hồ bơi, Câu cá,
Karaoke, Tennis, Bóng bàn, Bida, dịch vụ xe đưa đón khách…,
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
29
Các dự án sắp triển khai
181 – 182 Bến Chương Dương, Q1
- Vốn đầu tư : 120 tỷ đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Ben Thanh Land: 100%
- Vị trí: 181 – 182 Bến Chương Dương, Q1
- Diện tích đất : 600 m2
- Diện tích xây dựng: 3.800 m2
- Quy mô xây dựng: hầm, 1 trệt, - 8 lầu
7 căn riêng biệt tương ứng 70 căn hộ
cho thuê
- Tình hình dự án: Ben Thanh Land đã
bỏ ra 84,8 tỷ để sở hữu khu đất. Đang
Xin phép các thủ tục cần thiết. Dự
kiến Xây dựng vào tháng 9/2014
Khu căn hộ dịch vụ tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1, với quy mô 8 tầng
cao và 1 tầng hầm, bao gồm 7 căn nhà liên kế tương ứng 70 căn hộ dịch vụ cho thuê có
diện từ 24 m2 – 40m2, với đầy đủ các tiện nghi cao cấp. Các căn hộ đều được thiết kế
hướng ra mặt sông thoáng mát, với phong cách Châu Âu hiện đại. Nơi đây sẽ là một môi
trường sống lý tưởng cho các bạn trẻ năng động, sinh sống và làm việc.
Cách chợ Bến Thành, Công viên 23/9 và Trung tâm mua sắm Quận 1 chỉ 5 phút lái xe, Quý
khách có thể tận hưởng mọi tiện ích của Saigon.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
30
6.2. Giá trị doanh thu từ sản phẩm và dịch vụ qua các năm
Bảng 7: Cơ cấu doanh thu năm 2012 – 2013
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 Q1/2014
Doanh thu thuần 111.782 62.160 9. 801
Doanh thu hoạt động tài chính 3.980 14.743 4.483
Doanh thu khác 5.889 3.103 411
Tổng doanh thu 121.651 80.006 14.695
Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Bảng 8: Cơ cấu doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2012 – 2013
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 Q1/2014
Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Doanh thu bán hàng hóa
thành phẩm 50.440 45% 471 1% 95 1%
Doanh thu bán căn hộ 30.178 27% 34.403 55% - -
Doanh thu cho thuê mặt
bằng và cung cấp dịch vụ 27.137 24% 22.119 36% 9.460 97%
Doanh thu thi công 4.027 4% - - - -
Doanh thu dịch vụ khác - - 5.167 8% 246 2%
Tổng doanh thu 111.782 100% 62.160 100% 9.801 100%
Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Là công ty trẻ, Ben Thanh Land mới chỉ thực sự đạt được doanh thu cao vào năm 2010,
2011 khi dự án Bến Thành Times Square hoàn tất và đi vào hoạt động. Hoạt động bán căn
hộ của dự án này tiếp tục đóng góp một phần doanh thu không nhỏ trong năm 2012 với
40% tổng doanh thu. Trong năm 2013, phần doanh thu bán Bất động sản từ dự án này tiếp
tục đóng góp khoản 33,5 tỷ vào doanh thu của Công ty, chiếm 56 % tổng doanh thu. Trong
khi đó, 100% diện tích văn phòng cho thuê của dự án này là nguồn doanh thu dài hạn ổn
định cho Công ty. Các đơn vị như OCB, … ký hợp đồng thuê với thời hạn từ 3-10 năm.
Trong năm 2012, phần cho thuê này đóng góp khoảng 11,4% trong tổng cơ cấu doanh thu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
31
thuần của Công ty, và năm 2013 là 14%. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính năm
2013 chủ yếu là lãi tiền gửi và các thu nhập từ các hoạt động góp vốn, liên doanh.
Trong quý 1/2014, phần lớn doanh thu của Công ty đến từ cho thuê mặt bằng và cung cấp
dịch vụ.
6.3. Nguyên vật liệu
Nguồn nguyên vật liệu
Hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chi phí đầu vào trọng yếu của Ben Thanh Land bao
gồm chi phí sử dụng đất, chi phí xây dựng và thiết bị và các chi phí tư vấn khác. Chi phí
của những nguồn đầu vào này chủ yếu là tiền giải phóng mặt bằng cho người dân, giá trị ký
kết với các nhà thầu và thi công các công trình xây dựng trong dự án. Các khoản tiền đền
bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được xác định dựa trên giá thị trường. Giá trị ký kết với các
nhà thầu là các chi phí liên quan tới công tác tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công các
công trình trên đất. Tuy là doanh nghiệp trẻ trong ngành, nhưng được sự hỗ trợ của Tổng
Công ty Bến Thành, Ben Thanh Land đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nhà
tư vấn, thiết kế và các nhà thầu có uy tín trong và ngoài nước như Công ty SWA Việt Nam,
Công ty thiết kế kỹ Thuật BPS, Công ty Maunsell (Úc)…, từ đó phần nào duy trì sự ổn
định về nguồn đầu vào này.
Chi phí xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả vật liệu xây dựng như sắt
thép, xi măng… Đối với xi măng, với tổng công suất hiện nay của các nhà máy xi măng
trong nước thì không còn hiện tượng thiếu về nguồn như trước đây.
Một yếu tố đầu vào rất quan trọng đối với ngành BĐS đó là quỹ đất. Theo Quy hoạch
chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, bán kính
khu vực nội thành của TPHCM là 15 km. Với diện tích này, TPHCM có khu vực nội thị rất
lớn, phát triển theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các
trung tâm cấp thành phố tại 4 hướng phát triển. Nhưng tuyệt đối không phát triển đô thị
vùng bảo tồn nghiêm ngặt và vùng phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn thiên nhiên rừng
ngập mặn Cần Giờ và các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn các huyện Bình
Chánh, Củ Chi.
Vùng phát triển thành phố sẽ gồm 13 quận nội thành hiện hữu và 6 quận mới, thị trấn thuộc
huyện, các đô thị phát triển. Tổng diện tích khu này khoảng 49.400 ha. Khu nội thành cũ có
trung tâm tổng hợp chính nằm trên địa bàn các quận 1, 3, một phần quận 4, Bình Thạnh với
chức năng hành chính, văn hóa, lịch sử, du lịch và dịch vụ đa ngành có quy mô 930 ha. Tại
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
32
khu vực gồm 6 quận mới sẽ đầu tư xây dựng các đô thị có quy mô hiện đại, đồng bộ về hạ
tầng xã hội và kỹ thuật đô thị. Trong khu vực này cũng sẽ tiến hành xây dựng các bãi đỗ xe
ngầm hiện đại phục vụ nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó, hình thành khu đô thị khoa học -
công nghệ có diện tích khoảng 800 ha tại quận thủ Đức và quận 9. Như vậy, vùng công
nghiệp sẽ phát triển ở các quận mới và ở tại 4 huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Bình
Chánh.
Quy hoạch cũng tính đến việc bảo vệ quỹ đất của vùng nông nghiệp với quy mô khoảng
43.600 ha thuộc các huyện ngoại thành để hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái với không
gian xanh. Hạn chế đến mức thấp nhất phát triển đô thị trong các khu vực nông - lâm
nghiệp có chức năng kết hợp làm vành đai sinh thái này. Đồng thời, cấm xây dựng trong
khu vực hành lang bảo vệ dọc 3 sông Đồng Nai, Sài Gòn và Nhà Bè.
Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế, kết nối các tỉnh thành trong vùng với nhau,
TPHCM đóng vai trò đặc biệt trong hệ thống các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam.
Đề án quy hoạch mới này được coi là là rất xứng tầm. Vì Quy hoạch này đã thực sự nhằm
phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của vùng theo mô hình tập trung đa cực, phát huy
được tính năng động của thành phố. Bộ Xây dựng cho biết, đây là mô hình quy hoạch của
một vùng đô thị lớn lần đầu tiên được lập. Với việc đề xuất 4 hành lang ưu tiên phát triển
gồm: hành lang phía Đông (dọc tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây) kết nối
với các đô thị Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hoà (Đồng Nai); hành lang phía Nam dọc
trục đường Nguyễn Hữu Thọ kết nối các khu đô thị dọc tuyến và khu đô thị cảng Hiệp
Phước; hành lang hướng Tây – Bắc (dọc quốc lộ 22) liên kết với các đô thị Đức Hoà (Long
An), Trảng Bàng (Tây Ninh), Thủ Dầu Một (Bình Dương). Cuối cùng là hành lang hướng
Tây, Tây – Nam dọc trục đường Nguyễn Văn Linh kết nối các khu đô thị phía Nam, khu đô
thị Tân Kiên, trung tâm huyện Bình Chánh... đã tạo nên một hướng đi lâu dài và bền vững
cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Với những định hướng quy hoạch chiến lược như trên, có thể thấy nguồn cung quỹ đất của
TPHCM để xây dựng các dự án căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại… còn khá dồi dào,
đặc biệt là ở những vùng ven như quận 7, quận 9, Nhà Bè….
Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận
Năm 2013, tỷ lệ giá vốn hàng bán chiếm 66% doanh thu thuần của Ben Thanh Land, do đó,
biến động của giá cả nguyên vật liệu ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của
Công ty. Để kiểm soát chi phí đầu vào, trước mỗi dự án, Công ty cũng có chính sách ký kết
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
33
các hợp đồng với điều khoản chặt chẽ, linh hoạt, đồng thời, đẩy mạnh công tác giám sát thi
công nhằm tránh tình trạng lãng phí nguyên vật liệu đầu vào. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng
của thị trường bất động sản nói chung đã ảnh hưởng đến giá bán các sản phẩm là các căn
hộ của Công ty.
6.4. Chi phí sản xuất
Bảng 9: Cơ cấu chi phí trên doanh thu của Công ty
ĐVT: Triệu đồng
Yếu tố chi phí 2012 2013 Q1/2014
Giá trị % DTT Giá trị % DTT Giá trị % DTT
Giá vốn hàng bán 80.504 72% 40.912 66% 6.315 64%
Chi phí bán hàng 142 0% 409 1% 343 4%
Chi phí QLDN 13.900 12% 12.186 20% 3.154 32%
Chi phí tài chính 12.300 11% 16.405 26% 2.654 27%
Tổng chi phí 106.845 96% 69.912 113% 12.466 127%
Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Bảng 10: Cơ cấu giá vốn hàng bán
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 Q1/2014
Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Bán hàng hóa thành phẩm 48.236 60% 266 1% 54 1%
Bán căn hộ 10.971 14% 23.570 57% - -
Cho thuê mặt bằng và
cung cấp dịch vụ 17.339 21% 15.179 37% 6.252 99%
Thi công 3.957 5% - - - -
Dịch vụ - - 1.897 5% 9 0%
Tổng cộng 80.504 100% 40.912 100% 6.315 100%
Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Với đặc thù là một Công ty BĐS, chi phí giá vốn hàng bán chủ yếu bao gồm các chi phí
đất, chi phí xây dựng các công trình trên đất của dự án. Năm 2010, dự án đầu tiên Bến
Thành Times Square đi vào hoạt động và ghi nhận doanh thu, nên giá vốn hàng bán trong
năm này tăng mạnh. Thời gian thi công của dự án là gần 3 năm, trong bối cảnh kinh tế
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
34
trong nước cũng như toàn cầu gặp nhiều biến động mạnh, kéo theo hàng loạt khó khăn như
giá nguyên vật liệu, giá nhân công tăng, chi phí lãi vay tăng,… Tuy nhiên, với các chính
sách kiểm soát hiệu quả, Ben Thanh Land không những giữ được mức chi phí như kế
hoạch mà còn đảm bảo được tiến độ thi công công trình.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trong năm 2011 và 2012 do tại thời điểm này, dự án Bến
Thành Times Square đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, nên ngoài chi phí quản lý chung
còn phát sinh các chi phí quản lý của dự án này. Tuy nhiên Công ty luôn duy trì ở mức ổn
định xu hướng giảm, tuy tỷ lệ so với doanh thu tăng nhưng tổng chi phí quản lý đã giảm từ
hơn 15,4 tỷ đồng năm 2011 xuống còn 13,9 tỷ đồng trong năm 2012. Trong năm 2013, chi
phí quản lý tiếp tục giảm xuống còn 12,2 tỷ đồng.
6.5. Trình độ công nghệ
Để thực hiện các dự án đầu tư, Ben Thanh Land đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, thiết
kế, giám sát và các nhà thầu xây dựng có uy tín trong và ngoài nước, như: Công ty SWA
Việt Nam, Công ty Maunsell, Công ty thiết kế Kỹ Thuật BPS, Công ty quản lý chi phí dự
án, Công ty Project Manager, CTCP Cotecin, Công ty giám sát chất lượng Bureau
Veritas…Với đội ngũ hợp tác như vậy, các sản phẩm từ các dự án của Ben Thanh Land
được đảm bảo trên phương diện chất lượng, thẩm mỹ cũng như đáp ứng các yêu cầu cao
nhất của khách hàng, mang lại sự tiện nghi cao nhất cho khách hàng.
6.5.1 Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm tra và chứng nhận chất lượng
Tổng thầu thiết kế – Thiết kế kiến trúc:
Tổng thầu thiết kế cho các công trình của Ben Thanh Land là Công ty SWA – Mỹ. Công ty
SWA đã và đang thực hiện rất nhiều dự án về lĩnh vực cao ốc văn phòng, căn hộ, trung tâm
thương mại, bệnh viện, khách sạn,... ở Việt Nam như the Landcaster, Novotel (Nha Trang -
Saigon), Petro Hotel (Vũng Tàu), Kinh Đô Hotel và Green Park (TP HCM)….
Tư vấn thiết kế kết cấu:
Đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu là Công ty Maunsell (Úc) là công ty chuyên về thiết kế kết
cấu công trình có uy tín ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Công ty Maunsell đã và
đang thiết kế rất nhiều dự án về lĩnh vực cao ốc văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại,
bệnh viện, khách sạn,... ở Việt Nam như Khách sạn Delta Caravell, the Landcaster TTTM
và khách sạn Novotel Nha Trang.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
35
Tư vấn thiết kế cơ điện công trình:
Thiết kế hệ thống cơ điện cho cao ốc Bến Thành Times Square là Công ty Bonways
Australia, đây là một công ty có uy tín ở Việt Nam chuyên về thiết kế hệ thống cơ điện
công trình. Các dự án tiêu biểu Công ty Bonways đã thực hiện như Sofitel Plaza, Saigon
Trade Center và The Landcaster.
Tư vấn quản lý chi phí:
Đơn vị tư vấn lập dự toán và quản lý chi phí xây dựng dự án Bến Thành Times Square là
Công ty Davis Langdon & Seah (DLS Australia) Việt nam. Đây là một công ty có uy tín
trên thị trường quốc tế về lĩnh vực quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình. Các
công trình tiêu biểu đã được thực hiện bởi Davis Langdon & Seah tại TP. HCM như Saigon
Trade Center, The Lancaster…
Tư vấn quản lý và giám sát thi công xây dựng:
Dự án Bến Thành Times Square được kiểm tra giám sát và quản lý xây dựng bởi một đơn
vị có nhiều năng lực – Project Manager Co., Ltd. Hiện nay PM đang quản lý và giám sát
một số công trình lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như Sheraton, Park Hyatt, Sofitel
Plaza, Saigon Trade Center, Đại học Y Dược TP HCM,…
Tư vấn kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình
Ngay từ đầu, Ben Thanh Land đã rất chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát và cấp giấy
chứng nhận chất lượng công trình cho dự án Bến Thành Times Square. Với năng lực và
kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng cho các
dự án, Công ty Bureau Veritas của Pháp đã được lựa chọn cho công tác kiểm tra giám sát
và cấp giấy chứng nhận chất lượng cho công trình. Các dự án về cấp chứng nhận chất
lượng của Bureau Veritas là hầu hết các công trình cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh có
thể kể đến như Cao ốc A&B, cao ốc CINCO…
6.5.2. Các đơn vị thi công
Thi công cọc khoan nhồi và vách tường hầm
Nhà thầu thi công phần cọc khoan nhồi và vách tầng hầm là đơn vị có nhiều kinh nghiệm
và uy tín trong lĩnh vực thi công nền móng công trình được lựa chọn cho thi công cao ốc
Bến Thành Times Square là Công ty Cổ phần xây dựng Nền móng JIKON. Các dự án tiêu
biểu Công ty JIKON đã thực hiện như Tòa nhà Sacombank, khu đô thị Mỹ Đình Hà Nội,
sân vận động quốc gia Mỹ Đình,….
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
36
Thi công xây dựng hoàn thiện
Nhà thầu thi công xây dựng và hoàn thiện công trình là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
dựng Cotec, là đơn vị thi công xây dựng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với nhiều dự án
nhà cao tầng như khách san Sheraton, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp Minh Long, cao
ốc Bitexco TP HCM, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.
Thi công cơ điện
Nhà thầu thi công xây dựng cơ điện công trình dự án Bến Thành Times Square là Công ty
Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh – Searefico là đơn vị thi công M&E hàng đầu tại Việt Nam hiện
nay với rất nhiều dự án lớn ngay tại địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như
Sheraton, Park Hyatt Plaza, khách sạn New World, Sofitel,…
Cung cấp lắp đặt thang máy
Nhà thầu cung cấp thang máy cho dự án Bến Thành Times Square cũng là nhà thầu có uy
tín về cung cấp lắp đặt thang máy tại Việt Nam – Công ty thang máy Schindler Thụy Sỹ.
Đây là nhãn hiệu được trang bị cho hầu hết các cao ốc, khách sạn, văn phòng cao cấp tại
Việt Nam
6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Cùng với việc định hướng kinh doanh chính vào lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công
trình trung và cao cấp, Công ty đặc biệt chú trọng công tác phát triển, tìm kiếm các dự án
mới. Công ty xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn Công ty và đặc biệt đối với ban lãnh
đạo. Bên cạnh đó, trên cơ sở điều tra, khảo sát thị trường và tìm hiểu nhu cầu khách hàng,
Công ty đã tiến hành nghiên cứu, phát triển những mô hình thiết kế phù hợp đặc trưng của
từng công trình, do mỗi công trình hướng đến những đối tượng khách hàng mục tiêu khác
nhau.
6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm
Để kiểm soát chất lượng, tiến độ, chi phí của các dự án đầu tư, bảo đảm yêu cầu đề ra và
hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, BenThanhLand đã xây dựng quy trình quản
lý chất lượng dự án xuyên suốt từ giai đoạn tiền thi công cho tới lúc dự án hoàn thành.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
37
6.7.1. Quản lý chất lượng dự án
Giai đoạn tiền thi công
Thiết lập tiến độ tổng thể: Ở giai đoạn này, nhóm quản lý chất lượng dự án sẽ tiến
hành triển khai kế hoạch tiến độ tổng thể của dự án từ giai đoạn lập kế hoạch cho
đến khi hoàn thành, vạch ra những mốc thời gian quan trọng để đáp ứng ngày
hoàn thành theo kế hoạch, dự thảo các kế hoạch dự phòng trong các trường hợp
có trục trặc hoặc thay đổi bất ngờ. Đồng thời, tiến hành đánh giá toàn bộ các kế
hoạch, thiết kế và chương trình thi công trước giai đoạn đấu thầu cũng như các
phương án thực hiện, thường xuyên cập nhật các công tác thiết kế, lập hồ sơ đấu
thầu, thi công và vận hành thử trong toàn bộ các giai đoạn và liên lạc với tất cả
các bên có liên quan.
Kiểm tra hồ sơ thiết kế: Mục đích của công tác này là nhằm giảm thiếu các sai sót
của sản phẩm thiết kế, giúp cho công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng
thể, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thiết kế cũng như đảm bảo tính an toàn,
tiện nghi khi đưa vào sử dụng. Đội ngũ quản lý dự án sẽ tiến hành kiểm tra tất cả
các hồ sơ thiết kế như phần kiến trúc, phần kết cấu, phần cơ điện, phần cấp thoát
nước… Các hồ sơ này sẽ được kiểm tra về mặt tư cách pháp lý, sự đầy đủ và tính
hiệu lực, sự phù hợp của hồ sơ thiết kế với nội dung đã được duyệt trong quyết
định đầu tư về qui mô, công nghệ…Bên cạnh đó, hồ sơ thiết kế cũng phải bảo
đảm các yêu cầu về môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động
vệ sinh công nghiệp…Từ đó, đưa ra các góp ý về các sai sót của hồ sơ thiết kế và
đề xuất phương án khắc phục hiệu chỉnh.
Kiểm tra dự toán: Công tác kiểm tra dự toán bao gồm kiểm tra khối lượng của các
hạng mục, kiểm tra đơn giá, phân tích đánh giá về chủng loại vật tư sử dụng cho
công trình.
Kiểm tra hồ sơ mời thầu: Trên cơ sở tiến độ chi tiết các công việc triển khai của
dự án, Ban Quản lý dự án lập kế hoạch đấu thầu cho từng gói thầu bao gồm các
công việc: Kiểm tra hồ sơ mời thầu; Tổ chức bán hồ sơ mời thầu (mời các đơn vị
có năng lực tham gia đấu thầu); Tổ chức đấu thầu (mở thầu); Tổ chức chấm thầu
và chọn nhà thầu.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
38
Giai đoạn thi công:
Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72
của Luật Xây dựng;
Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ
sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm nhân lực, thiết bị thi công; hệ thống
quản lý chất lượng của nhà thầu; giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư;
phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng
phục vụ thi công xây dựng;
Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình
do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao
gồm: giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các
phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ
chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện,
sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng
công trình;
Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm: biện
pháp thi công của nhà thầu; ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản
kiểm tra quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc
tại hiện trường; xác nhận bản vẽ hoàn công; tổ chức nghiệm thu công trình xây
dựng theo quy định; Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây
dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị,
nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công
trình xây dựng; tổ chức kiểm tra chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công
trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng; chủ trì, phối hợp với
các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng
công trình.
Lập kế hoạch, nhiệm vụ, quyền hạn cho người giám sát thi công xây dựng công
trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng
công trình biết để phối hợp thực hiện.
Kiểm soát tiến độ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
39
Đưa ra những điều chỉnh thích hợp khi không theo đúng tiến độ và phối hợp với
nhà thầu, tư vấn giám sát và các bên có liên quan thực hiện việc điều chỉnh nhằm
giảm thiểu những ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.
Kiểm soát khối lượng thi công theo đúng khối lượng của thiết kế được phê duyệt.
Kiểm tra an toàn lao động thi công trên công trường.
- Nhà thầu thi công xây dựng, Ban Quản lý dự án và các bên có liên quan
thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.
- Ban Quản lý dự án kiểm tra, lưu giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động của
các công nhân lao động trên công trường do nhà thầu cung cấp.
Kiểm tra nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng: Phối hợp với đơn vị Tư vấn
giám sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn kiểm định để tiến hành nghiệm thu từng hạng
mục công việc hoàn thành, kiểm tra quá trình chạy thử thiết bị, kiểm tra nghiệm
thu toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng.
Kiểm tra thanh quyết toán: Ban Quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu
giữa khối lượng thi công được nghiệm thu thực tế trên công trường và khối lượng
theo dự toán thiết kế được ký kết trong hợp đồng kinh tế làm căn cứ kiểm tra khối
lượng thanh quyết toán các hợp đồng.
6.7.2. Giám sát chất lượng trong xây dựng
Mục đích của công tác giám sát chất lượng:
Đảm bảo Công trình được xây dựng và lắp đặt thiết bị đạt chất lượng đúng với
thiết kế đã được duyệt.
Đảm bảo Nhà thầu thi công tuân thủ một cách chặt chẽ với các tiêu chuẩn kỹ
thuật, quy trình quy phạm đã được ghi trong hợp đồng.
Tăng hiệu quả vốn đầu tư, tiết kiệm một cách hợp lý trong xây lắp.
Công tác giám sát chất lượng phải được thực hiện với tất cả các hạng mục công
trình và cho từng phần việc cụ thể của các hạng mục đó.
Thiết lập thủ tục giám sát chất lượng
Khi bắt đầu tiến hành dịch vụ, cùng với việc phát triển hệ thống quản lý chất lượng, Giám
đốc Dự án sẽ thảo luận với Nhà thầu về thủ tục quản lý và yêu cầu báo cáo cần thiết để
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
40
giám sát hợp đồng xây dựng, tiêu chuẩn hóa các mẫu và thủ tục giám sát chất lượng với sự
đồng ý của Chủ đầu tư để sử dụng trong khi thực hiện dự án, bao gồm:
- Thủ tục kiểm tra chất lượng.
- Hướng dẫn đánh giá công tác thi công của nhà thầu .
- Danh sách kiểm tra các loại hoạt động chính mà giám sát công trình và đại diện
Nhà thầu phải tuân theo .
- Làm rõ những điểm trong quy chuẩn và những hồ sơ hợp đồng khác dễ dẫn tới
hiểu lầm .
- Ghi nhận những đo đạc tại công trường.
- Mẫu liệt kê chi tiết các khoản thanh toán sẽ trả.
- Mẫu hồ sơ thi công liên quan đến nhân lực và vật liệu.
- Mẫu chỉ thị tại công trường .
- Mẫu chỉ thị thay đổi điều chỉnh .
- Mẫu báo cáo tiến độ hàng tháng .
- Mẫu báo cáo hàng tuần/ hàng tháng.
- Mẫu thư tín chính thức .
- Hướng dẫn lưu hồ sơ dự án .
- Mẫu hướng dẫn thực hiện kiểm tra bàn giao từng phần và kiểm tra bàn giao cuối
cùng.
Kiểm tra bản vẽ chi tiết của Nhà thầu và bản vẽ thiết kế công trình
Bản vẽ thi công do họa viên Nhà thầu thực hiện sẽ được hiệu chỉnh, và khi có sự thay đổi
hoặc bổ sung, Giám đốc Dự án sẽ có thông báo chính thức cho các Nhà thầu có liên quan
để tiến hành.
Kiểm tra công tác trắc đạc của Nhà thầu
Công tác trắc đạc của nhà thầu sẽ được kiểm tra về số liệu và phương pháp. Kỹ sư tư vấn sẽ
thông báo các điều chỉnh sửa đổi hoặc chấp thuận dựa trên số liệu của nhà thầu cung cấp.
Hệ thống trục tim và cao độ của công trình sẽ được kiểm tra để đảm bảo sự tương thích với
bản vẽ chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
41
Kiểm tra vật liệu đưa vào công trình
Kỹ sư tư vấn thường trực sẽ kiểm tra các thử nghiệm ngoài hiện trường hoặc trong phòng
thí nghiệm thực hiện bởi Nhà thầu. Vật liệu được kiểm tra về nguồn cung cấp, quy cách phù
hợp với công trình… Trong trường hợp vật liệu không đạt quy chuẩn, kỹ sư tư vấn sẽ căn
cứ yêu cầu của hợp đồng để loại bỏ. Nếu nhà thầu đề xuất loại vật liệu khác, kỹ sư tư vấn sẽ
tiến hành các thí nghiệm bổ sung nhằm đảm bảo vật liệu phù hợp với yêu cầu.
Xem xét và giám sát kế hoạch thi công của Nhà thầu
Nhà thầu sẽ chuẩn bị kế hoạch thi công để hoàn thành công trình trong thời hạn yêu cầu
cùng với những chương trình hoàn thành cho từng giai đoạn cụ thể. Theo điều kiện của hợp
đồng, Nhà thầu cũng được yêu cầu cung cấp chi tiết kế hoạch nguồn vật liệu, thiết bị và
nhân sự ở mỗi giai đoạn khác nhau.
Trong giai đoạn điều phối nhân viên, Nhà thầu sẽ được yêu cầu trình kế hoạch xây dựng
theo yêu cầu của hợp đồng. Mỗi kế hoạch phải nêu rõ tất cả các giai đoạn xây dựng cho
từng hạng mục và xác định khu vực chủ chốt có thể gây trở ngại cho tiến độ của toàn hợp
đồng. Kế hoạch thanh toán cũng sẽ được chuẩn bị dựa trên tổng số công việc Nhà thầu có
thể thực hiện mỗi tháng. Kỹ sư tư vấn sẽ thảo luận với mỗi Nhà thầu về kế hoạch dự kiến và
nêu chất vấn nếu cần cho đến khi đạt được chương trình thoả thuận chung. Sau đó, chương
trình thỏa thuận cuối cùng sẽ được dùng làm nền tảng để giám sát tiến độ trong suốt giai
đoạn xây dựng. Chương trình này sẽ có giá trị trừ phi Nhà thầu được hướng dẫn để sửa đổi
chương trình trong tiến trình thực hiện dự án.
Bảo đảm an toàn lao đông và vệ sinh công trường
Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nếu trong tiến trình xây dựng, Nhà
thầu bị phát hiện là không thực hiện các biện pháp an toàn xây dựng hoặc bỏ qua các
nguyên tắc đặc biệt, Kỹ sư công trường sẽ có nhiệm vụ cảnh báo Nhà thầu.
Kỹ sư công trường sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt hàng rào bảo vệ thích hợp, vật cản và đèn để
bảo đảm an toàn công cộng và công nhân công trường đặc biệt là an toàn cho xe cộ lưu
thông qua khu vực công trường.
6.8. Hoạt động Marketing
Năm 2010 đã gặt hái nhiều thành công trong việc đầu tư vào văn hóa doanh nghiệp, về uy
tín và thương hiệu của Ben Thanh Land. Điển hình là 3 giải thưởng uy tín Cúp Vàng Chất
lượng Xây dựng Việt Nam, Top 100 Doanh nghiệp đạt giải thưởng Thương mại Dịch vụ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
42
tiêu biểu và Top 10 thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam. Tất cả những thành quả đạt được
trong năm qua chính là kết quả của định hướng đầu tư và phát triển thương hiệu đúng đắn,
cùng với những nỗ lực đột phá của công ty. Ben Thanh Land đã tích cực đầu tư vào công
tác PR, quảng cáo nhằm đưa hình ảnh thương hiệu Ben Thanh Land đến gần hơn với công
chúng, điều đó đã mang lại hiệu quả đáng kể, và tạo được dấu ấn và nét riêng của Ben
Thanh Land trên thương trường.
Với dự án trọng điểm Bến Thành Times Square tại khu vực trung tâm quận 1, đây là một
dự án phức hợp bao gồm khu căn hộ cao cấp Saigon Luxury Apartment và 4 tầng văn
phòng làm trung tâm tài chính đã được hoàn thiện, Ben Thanh Land đã tổ chức buổi lễ ra
mắt ấn tượng với số lượng khách tham dự khá đông, và đa phần là những doanh nhân
thành đạt trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như các vị lãnh đạo UBND Thành phố và
các Sở, Ban, Ngành đến tham dự cắt băng khánh thành và tạo được tiếng vang tốt cho
thương hiệu Ben Thanh Land. Không những thế, dự án này cũng đã được bình chọn và trao
giải Cúp vàng Chất lượng xây dựng Việt Nam với những tiêu chí bình chọn rất khắt khe.
Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp luôn là một hoạt động được Ben Thanh
Land quan tâm hàng đầu, việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tham gia vào các
hoạt động cộng đồng cũng như ủng hộ vào các quỹ từ thiện đã và đang được Ben Thanh
Land tích cực thực hiện và áp dụng rộng trên phạm vi cả nước, là nhà đồng tổ chức quỹ từ
thiện ”Hiểu về trái tim” đang hoạt động khá hiệu quả... Những hoạt động đầy tính nhân văn
này đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng thương hiệu và mang lại những hình ảnh đẹp
cho Ben Thanh Land.
Chất lượng sản phẩm
Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, Ben Thanh Land hiểu
rằng BĐS vốn là một sản phẩm có giá trị lớn, dù là sản phẩm thuộc phân khúc khách hàng
nào, nhưng trong mọi quyết định mua hàng, khách hàng thường tìm hiểu rất kỹ về chất
lượng sản phẩm, đồng thời cân nhắc nhiều trước khi đưa ra quyết định. Do đó, để đảm bảo
chất lượng của từng sản phẩm, Ben Thanh Land đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài
với các nhà thầu, đơn vị thi công, đơn vị thiết kế cũng như các nhà cung cấp vật liệu xây
dựng có uy tín trên thị trường, có chính sách và quy trình giám sát chặt chẽ để đảm bảo
chất lượng cho sản phẩm…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
43
Chính sách hậu mãi
Song song đó, Ben Thanh Land cũng triển khai các chương trình ưu đãi và chăm sóc khách
hàng nhằm tri ân đến sự quan tâm của khách hàng dành cho sản phẩm. Một chương trình
đang được triển khai chính là chương trình “Ben Thanh Land VIP”, chương trình nhằm tạo
những ưu đãi tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thuộc chuỗi liên kết
của chương trình ưu đãi. Ben Thanh Land cũng đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc
khách hàng, với những phần quà đầy ý nghĩa dành cho khách hàng trong những dịp lễ tết
trong năm, và ngày sinh nhật của khách hàng.
Công tác tiếp thị của Ben Thanh Land không chỉ dừng lại trong việc các kế hoạch khuyến
mãi hay ưu đãi, chính trong đội ngũ nhân viên Ben Thanh Land cũng được chuẩn hóa một
cách chuyên nghiệp từ nghiệp vụ chuyên môn, phong cách làm việc đến phong thái văn
phòng để tạo ra được những dịch vụ tốt nhất và phục vụ khách hàng chu đáo nhất.
6.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế, bản quyền
Logo:
Ý nghĩa:
Nhìn tổng thể, logo được thiết kế rất đơn giản, nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Về mặt bố cục: logo mô phỏng hình dáng tòa nhà, với góc nhìn vút cao, tạo cảm giác
phóng khoáng, không ngừng vươn lên. Các đường cong hình cánh cung bao gồm 9 nét
ước lệ 9 tầng của tòa nhà, cũng là hình ảnh của những nấc thang đi đến thành công. Số 9
rơi vào cung “Sinh” trong Tứ sinh của triết lý phương Đông, thể hiện một sự phát triển,
may mắn và phồn thịnh. Ý nghĩa của hình ảnh này còn là một sự khởi đầu tràn đầy sức
sống, hứa hẹn một tương lai thành công rực rỡ. Chữ Ben Thanh Land nằm ngang làm
nền tảng, là điểm tựa cho sự vươn lên mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh của thương hiệu - ổn
định và bền vững.
Về mặt màu sắc: Màu sắc kết hợp hài hòa giữa màu đỏ, trắng và đen. Ô hình chữ nhật
màu đỏ biểu trưng cho sự quý phái, sang trọng, thể hiện sự mạnh mẽ, đầy quyền lực và
năng lượng. Các đường cong màu trắng ước lệ các tầng của tòa nhà. Trong thuyết Ngũ
hành, màu trắng ứng với Kim, là yếu tố cơ bản tạo nên nền móng, cấu trúc chắc chắn, ổn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
44
định, đáng tin cậy, cho thấy tương lai phát triển ổn định. Dòng chữ màu đen bên dưới lại
là tâm điểm của sự chú ý. Sự thay đổi màu sắc tạo hiệu ứng động cho thị giác – hàm ý
một sự vận động, phát triển liên tục.
Mặt khác, Logo không chỉ hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa mà còn tuân thủ đầy đủ về “quy
luật kiểu dáng”, được sắp đặt rõ ràng giữa biểu tượng trực quan của thương hiệu và tên
thương hiệu, đảm bảo tính chất ấn tượng, dễ đọc, dễ nhìn, dễ nhớ.
6.10. Các hợp đồng lớn đang thực hiện
STT Khách hàng Hợp đồng Giá trị hợp
đồng
Ngày ký
hợp đồng
Thời gian
hiệu lực
1 Ngân hàng TMCP
Phương Đông
Hợp đồng thuê
mặt bằng
447.082.440
đồng/tháng
24/03/2010
26/04/2010
-
26/04/2020
2
Công ty TNHH MTV
Chăm sóc sức khỏe
Bờ Biển Tây
Hợp đồng thuê
mặt bằng
10.545,45
USD/Tháng
01/09/2009
01/09/2009
-
01/03/2014
3
Công ty CP SX TM
DV Phở Hai Mươi
Bốn
Hợp đồng thuê
mặt bằng
12.318,18
USD/Tháng
01/04/2012
01/04/2012
-
31/03/2014
4 Công ty TNHH DV
DL Bến Thành
Hợp đồng thuê
mặt bằng
19.090.909
đồng /tháng 19/12/2008
19/12/2008
-
26/03/2014
5 Công ty TNHH IPA -
NIMA Viet Nam
Hợp đồng thuê
mặt bằng
8.000
USD/Tháng 29/07/2008
01/08/2008
-
18/05/2014
6 Hộ Kinh Doanh
Quán An
Hợp đồng thuê
Văn phòng
4.090,91
USD/Tháng
01/04/2012
01/04/2012
-
31/03/2014
7
Cty TNHH Quảng
Cáo Phượng Hoàng
Lửa
Hợp đồng thuê
điểm đặt biển
Quảng cáo
4.167
USD/Tháng
25/08/2011
05/12/2011
-
05/12/2014
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Đa số các hợp đồng cung cấp dịch vụ của Ben Thanh Land là cho thuê mặt bằng và văn
phòng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
45
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong
năm 2012 và 2013
Bảng 11: Chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 +/- Q1/2014
Tổng giá trị tài sản 414.833 412.492 -1% 403.565
Doanh thu thuần 111.782 62.160 -44% 9.801
Lợi nhuận từ hoạt động
kinh doanh 8.917 6.990 -22% 1.818
Lợi nhuận khác 2.670 1.790 -33% 382
Lợi nhuận trước thuế 10.624 10.955 3% 3.873
Lợi nhuận sau thuế 7.497 9.741 30% 3.326
Lợi nhuận sau thuế Công
ty mẹ 6.726 9.320 39% 2.956
EPS (đồng/ cổ phần) 494 684 39% 217
Tỷ lệ chi trả cổ tức 5%
Nguồn: BCTC kiểm toán 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Năm 2009 thực sự trở thành năm bản lề của Ben Thanh Land, khi dự án Bến Thành Times
Square đã bắt đầu đem về doanh thu tương đối lớn từ việc bán ra các sản phẩm đã hoàn tất
và các hoạt động dịch vụ. Đồng thời, một phần doanh thu từ việc bán căn hộ cũng đã đóng
góp vào doanh thu năm 2010, trong khi phần văn phòng cho thuê tiếp tục là nguồn thu ổn
định cho Ben Thanh Land. Cũng từ năm 2011, Công ty cũng đã bắt đầu khởi động một loạt
các dự án khác, như dự án Riverside Palace; Claris Place; Claris Parkview; Claris Central;
Làng ẩm thực Bình Đông… đánh dấu một giai đoạn đầy triển vọng đối với Ben Thanh
Land.
Trong năm 2013, tổng tài sản của Công ty giảm nhẹ 1% so với năm 2012.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
46
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
trong năm 2013
Thuận lợi
Thị trường bất động sản đã kết nối được với thị trường tài chính, tạo điều kiện thanh
toán cho người mua nhà, mua đất để ở hoặc kinh doanh. Xu hướng này được các
chuyên gia trong ngành dự báo sẽ còn tăng trưởng tiếp trong tương lai gần, mở ra nhiều
cơ hội cho công ty trong những năm tới.
Chủ trương của Nhà nước cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua
nhà gắn liền với quyền sử dụng đất và người nước ngoài được mua căn hộ trong 50
năm thu hút đầu tư của đối tượng này vào thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, Chính
phủ đang quan tâm và tháo gỡ phần khó khăn cho các dự án bất động sản.
Dân số TPHCM gia tăng nhanh trong những năm gần đây và sẽ còn tăng cao hơn nữa
trong những năm sắp tới, tạo nên những nhu cầu cấp bách về nhà đất, như: nhu cầu chỗ
ở mới của lớp trẻ mới thành đạt, thu nhập cao, nhu cầu đổi chỗ ở của cư dân sống trong
các hẻm chật chội trong nội thành, nhu cầu tái định cư khi nhà nước thực hiện các công
trình giao thông, chỉnh trang đô thị…
Gần đây, nhiều công ty địa ốc và quỹ đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm những công ty
địa ốc có uy tín, có khả năng và tầm cỡ tại TPHCM để liên doanh đầu tư dự án hoặc
muốn trở thành cổ đông chiến lược.
Công ty đặc biệt chú trọng công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiếp thị nhằm tăng
khả năng cạnh tranh; tạo nguồn vốn đầu tư thông qua việc hợp tác với các đối tác chiến
lược trong và ngoài nước là nhân tố quan trọng đưa công ty đi lên trong giai đoạn hội
nhập sâu kinh tế quốc tế. Và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công trình luôn được công
ty đặt lên hàng đầu, tạo được niềm tin nơi khách hàng.
Khó khăn
Thị trường và nguồn cung của các yếu tố đầu vào của ngành bất động sản như vật liệu
xây dựng (xi măng, sắt thép), vốn vay… có nhiều biến động đã gây không ít trở ngại
đối với việc đầu tư và phát triển các dự án bất động sản.
Chính sách thắt chặt tín dụng cho vay bất động sản vẫn đang được duy trì và các chính
sách về Bất động sản như Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ
và Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng ban hành đã gây ảnh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
47
hưởng không nhỏ đến các nhà đầu tư trong nước và cũng như những người có nhu cầu
thế chấp để mua nhà. Điểm nổi bật của quy định này nhằm ràng buộc chặt chẽ hơn về
trách nhiệm, năng lực tài chính giữa chủ đầu tư và các công ty thứ cấp. Thị trường BĐS
do đó đã chịu những tác động đáng kể, giao dịch giảm mạnh do không khuyến khích
các công ty thứ cấp tham gia vào thị trường, việc chia tỷ lệ vốn góp cũng khiến giảm
bớt các hoạt động lướt sóng do chi phí và thời gian giao dịch cao so với đất dự án dưới
dạng góp vốn như trước đây.
Cạnh tranh trên thị trường bất động sản ngày càng gay gắt không chỉ xảy ra giữa các
nhà đầu tư trong nước mà còn với các nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài
có tiềm lực lớn về vốn và bề dày kinh nghiệm.
Thương hiệu, uy tín và truyền thống sản phẩm của công ty còn mới trên thị trường.
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
8.1. Vị thế của Công ty trong ngành
Là một công ty mới gia nhập vào thị trường BĐS, nhưng thương hiệu của Ben Thanh Land
bước đầu đã được khẳng định trên thị trường địa ốc TPHCM với danh hiệu Top 10 thương
hiệu BĐS uy tín hàng đầu Việt Nam trong năm 2010. Thương hiệu Ben Thanh Land cũng
đã được giới đầu tư BĐS TPHCM đánh giá cao thông qua sản phẩm đầu tay là cao ốc Bến
Thành Times Square. Dự án văn phòng và căn hộ cao cấp này có vị trí đắc địa (trung tâm
Quận 1, đối diện chợ Bến Thành) với thiết kế độc đáo, mới lạ, cùng với trang thiết bị hiện
đại đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của phân khúc thị trường cao cấp định vị được
thương hiệu và đẳng cấp của Ben Thanh Land. Dự án này đã vinh dự được trao giải thưởng
Cúp vàng Chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010. Đây là năm đầu tiên có giải thưởng
xét chọn cho chất lượng ngành xây dựng và tiêu chí bình chọn rất khắt khe. Trong khi có
rất nhiều dự án khác có quy mô tầm cỡ cấp quốc gia như thủy điện, dầu khí, trung tâm hội
nghị… thì Bến Thành Times Square có quy mô khá khiêm tốn với 2 tầng hầm, 22 tầng lầu,
điều đó chứng tỏ sự vượt trội của dự án về chất lượng bên trong.
Cùng với hàng loạt các dự án cao cấp sẽ khởi công trong giai đoạn 2011 - 2013 sẽ góp phần
định vị thương hiệu Ben Thanh Land trên thị trường bất động sản như một thương hiệu gắn
liền với các sản phẩm chuyên nghiệp, cao cấp và hiện đại, tọa lạc tại các vị trí đắc địa như
chuỗi khách sạn tại Hồ Huấn Nghiệp, quận 1 và Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Riverside tại
quận 4…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
48
Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Ben Thanh Land đã xây dựng và củng cố mối quan
hệ với các nhà thiết kế, nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp trong và ngoài nước, từ đó bảo
đảm cho sản phẩm của mình về mặt chất lượng và thiết kế. Cùng với đó, sự hỗ trợ về khả
năng tài chính, nguồn nhân lực dồi dào của Bến Thành Group cũng như các cổ đông sáng
lập uy tín như Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Công ty Bến Thành Tourist… cũng
là những yếu tố thuận lợi của Ben Thanh Land.
8.2. Triển vọng phát triển của ngành
Trên thực tế, tại Việt Nam, chênh lệch cung cầu của thị trường BĐS vẫn rất lớn, nhu cầu
vẫn còn rất nhiều và cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trên hầu hết các phân khúc, từ văn
phòng cho thuê, căn hộ cao cấp trung tâm thương mại, khách sạn cho đến nhà giá rẻ cho
dân cư có thu nhập trung bình.
Xét riêng thị trường căn hộ, hiện tại nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu
thực tế về nhà ở của người dân. Theo chiến lược phát triển đô thị của Việt Nam, diện tích
đất đô thị sẽ tăng từ 105.000 ha hiện nay lên đến 460.000 ha vào năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa
theo đó cũng dự báo sẽ tăng lên khoảng 45% vào năm 2025. Nếu chỉ tính riêng nhu cầu nhà
ở đô thị, trung bình mỗi năm Việt Nam cần phát triển thêm 35 triệu m2 nhà ở để phấn đấu
đạt 20m2 nhà ở/ người vào năm 2020. Đây thực sự là tiền đề rất quan trọng cho tiềm năng
và sự phát triển của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Đồng thời, với đặc điểm cơ cấu dân cư Việt Nam, 70% trên 90 triệu dân dưới 30 tuổi, lớp
trẻ Việt Nam ngày càng có xu hướng thích sống riêng khi lập gia đình, đây là nguồn khách
hàng dồi dào cho các sản phẩm căn hộ bán và cho thuê của lĩnh vực BĐS. Là trung tâm
kinh tế lớn của cả nước, TPHCM có tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng (cả về tốc độ gia
tăng tự nhiên lẫn cơ học) – bình quân 3,5%/ năm, kéo theo nhu cầu nhà ở tại đây ngày càng
tăng cao. Thị trường căn hộ để bán còn được hưởng lợi từ việc cho phép người nước ngoài
được mua và sở hữu nhà có thời hạn tại Việt Nam, có hiệu lực từ 1/1/2009. Hiện có khoảng
trên 80.000 người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Trong đó, có khoảng
10.000 người có đủ tiêu chuẩn để mua nhà. Trong khi đó, thị trường căn hộ cho thuê lại chủ
yếu thu hút các đối tượng là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, Việt kiều hồi hương
và tầng lớp người Việt Nam giàu có. Chính sách mở cửa, sự phát triển kinh tế vượt bậc của
TPHCM là những động lực làm gia tăng nhóm đối tượng này, từ đó nhu cầu về các căn hộ
cho thuê, đặc biệt là căn hộ cao cấp, cũng được dự báo sẽ tăng thêm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
49
Tình hình kinh tế Việt Nam 2012 gặp nhiều khó khăn với tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt
5,03%, thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường bất động sản đối mặt với nhiều khó
khăn như tình trạng mất cân đối cung cầu quá lớn do đó tồn kho vẫn đang ở mức cao và dự
đoán giá bất động sản sẽ tiếp tục suy giảm trong năm 2013, quá trình tái cơ cấu ngân hàng
chậm nên việc xử lý nợ xấu của nền kinh tế nói chung và nợ xấu bất động sản nói riêng sẽ
tiếp tục chậm trễ kéo dài gây khó khăn về nguồn vốn trung và dài hạn cho các doanh
nghiệp bất động sản, nhiều dự án sẽ tiếp tục bị đình trệ, ngưng tiến độ thi công do động thái
tái cơ cấu thị trường của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, khi Nhà nước có sự điều chỉnh chính
sách tín dụng linh hoạt, lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm thêm, dòng tiền được hướng vào
các phân khúc thị trường có tính thanh khoản cao, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người mua
nhà… thì tình hình thị trường sẽ ấm dần lên, tạo đà phát triển cho những năm sau. Triển
vọng phục hồi thị trường bất động sản đang có những dấu hiệu tích cực như:
Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh
theo hướng cơ cấu lại sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đang chuyển dần sang đầu tư
nhà ở có diện tích nhỏ, giá bán vừa phải để thu hút những khách hàng có nhu cầu
thực. Tình hình giao dịch trong những tháng đầu năm 2013 có chiều hướng cải
thiện, tính thanh khoản tăng lên ở các phân khúc nhà đất có giá rẻ hoặc trung bình.
Tâm lý của nhà đầu tư, người mua trên thị trường được giải tỏa, niềm tin vào thị
trường đang dần được hồi phục.
Thị trường đón nhận nhiều nguồn thông tin tích cực từ các biện pháp hỗ trợ của
Chính phủ như Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trong đó cũng có một số
biện pháp cho thị trường bất động sản như gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ đồng, cho vay ưu
đãi lãi suất 6%...; Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giãn thời điểm nộp tiền sử
dụng đất cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở và doanh nghiệp kinh doanh
bất động sản; Thông tư 02/2013/TT-BXD về việc cho phép chuyển đổi dự án nhà ở
thương mại thành nhà ở xã hội đồng thời cho phép một số dự án được chia nhỏ căn
hộ cho phù hợp với nhu cầu thị trường.
Những thể chế kinh tế đối với thị trường bất động sản cũng đang được từng bước
hoàn thiện. Theo đó, Luật Nhà ở và Luật Bất động sản sẽ được điều chỉnh và bổ
sung để phù hợp với cả nhà đầu tư và người dân về nhà ở.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
50
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-8-2013 cả nước có 769 dự án đầu tư
nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,405 tỷ
USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2012 và 297 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu
tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,22 tỷ USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm
2012. Tính chung cả cấp mới và tăng thêm, tám tháng đầu năm 2013 cả nước thu
hút 12,63 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 19,5% so với cùng kỳ năm
2012. Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực trong đó lĩnh vực
kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng
thêm là 588,11 triệu USD, chiếm 4,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Cùng với những tác động thuận lợi từ sự tăng trưởng về kinh tế và nhu cầu BĐS, thị trường
địa ốc đang có những cơ hội tăng trưởng rõ rệt. Hiện nay, thị trường BĐS đang gặp một số
khó khăn nhất định do chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất ngân hàng tăng cao… Tuy nhiên,
dưới góc độ là một kênh đầu tư, sàn vàng đóng cửa, thị trường chứng khoán ngày càng khó
khăn, thị trường BĐS được đánh giá là một kênh đầu tư đáng được quan tâm.
8.3. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của
ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới
Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới là chú trọng phát triển các dự án
trung và cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương
mại... ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, xây dựng, khẳng định
vị thế và uy tín của Công ty trên thương trường. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt
Nam sau khi gia nhập WTO, ngành xây dựng và kinh doanh địa ốc là một trong những
ngành có xu hướng phát triển mạnh mẽ do nhu cầu về nhà ở, xây dựng văn phòng làm việc,
nhà xưởng, thuê văn phòng tăng cao đặc biệt tại khu vực TPHCM là một trung tâm kinh tế
lớn nhất Việt Nam do đó định hướng phát triển của Công ty là phù hợp với định hướng của
ngành.
9. Chính sách đối với người lao động
9.1. Số lượng người lao động trong Công ty
Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2013 là 34 người.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
51
Bảng 12: Cơ cấu trình độ lao động tại Công ty
Phân loại theo trình độ học vấn Tổng số lao động Tỷ lệ
Trên đại học 6 18%
Đại học 18 53%
Cao đẳng, trung cấp 9 26%
Lao động phổ thông 1 3%
Tổng cộng 34 100%
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
9.2. Chính sách đối với người lao động
Chế độ làm việc
Thời gian làm việc của Công ty là 8 tiếng/ngày, riêng ngày thứ bảy làm việc buổi sáng từ
8h00 – 12h00, nghỉ ngày chủ nhật. Để tạo sự đồng bộ và tính chuyên nghiệp cho Công ty,
các nhân viên được trang bị 3 bộ đồng phục khác nhau, và thay đổi sau mỗi năm.
Chính sách tuyển dụng
Nguyên tắc tuyển dụng của Ben Thanh Land là lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất vào
vị trí công tác dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên
mà không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo hay giới tính thông qua quá trình tuyển
chọn công bằng, khách quan.
Khi một ứng viên bắt đầu công việc tại Ben Thanh Land thì người đó cũng bắt đầu một sự
nghiệp với khả năng phát triển lên những vị trí cao hơn trong tương lai.
Chính sách đào tạo, phát triển
Với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp đồng thời xây dựng
một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tất cả các nhân viên trong hệ thống Ben Thanh Land
đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể.
Bên cạnh đó, Ben Thanh Land khuyến khích nhân viên chủ động trong học tập và phát triển
nghề nghiệp của bản thân; học tập ngay trong công việc, học tập từ các nguồn khác, tự học
trên trang web (E-learning).
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
52
Chính sách lương, thưởng
Tiền lương tại Ben Thanh Land được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý,
phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên cũng như
tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công.
Bên cạnh chính sách tiền lương và phụ cấp, Ben Thanh Land còn áp dụng chính sách
thưởng nhằm động viên, khuyến khích nhân viên nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình
trên mọi vị trí công tác. Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được đánh giá và
khen thưởng xứng đáng, kịp thời theo những quy định thống nhất, công bằng và công khai,
kết hợp khen thưởng tinh thần và khen thưởng vật chất.
Tất cả nhân viên chính thức của Ben Thanh Land đều được hưởng các trợ cấp xã hội phù
hợp với Luật Lao động.
Môi trường làm việc
Hiểu rằng môi trường làm việc là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy người lao
động làm việc tốt, Ben Thanh Land luôn cố gắng tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp,
năng động, thân thiện. Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm tới người lao động để gắn kết
mọi người cùng nhau phát huy những giá trị của bản thân để xây dựng Công ty ngày càng
lớn mạnh, văn phòng mới của Ben Thanh Land tọa lạc tại lầu 4 Tòa nhà Bến Thành Times
Square với diện tích sàn 750 m2
là văn phòng được đầu tư cao cấp theo tiêu chuẩn quốc
tế….
Các chính sách khác đối với người lao động
Ngoài việc thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật,
Ben Thanh Land còn áp dụng các chương trình phúc lợi hữu ích cho nhân viên: thưởng
nhân dịp các ngày lễ lớn (tết Nguyên đán, 30/4, 1/5, 2/9), bảo hiểm tai nạn, cấp phát trang
phục làm việc, nghỉ mát hàng năm cho nhân viên,…
Tại Ben Thanh Land, các tổ chức như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội
hoạt động khá tích cực. Ben Thanh Land thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt
đoàn thể, tham gia các hoạt động phong trào, nhằm tạo môi trường cho nhân viên giao lưu
và thể hiện tinh thần đoàn kết.
Thu nhập bình quân người lao động: Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động
trong Công ty nhìn chung tăng dần qua các năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
53
Bảng 13: Mức thu nhập bình quân người lao động qua các năm
ĐVT: VNĐ
Năm 2010 2011 2012 2013
Thu nhập bình quân
người/tháng 8.500.000 9.400.000 8.700.000 13.000.000
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
10. Chính sách cổ tức
Căn cứ Điều lệ tổ chức, tỷ lệ cổ tức hàng năm do HĐQT đề xuất, và do Đại hội đồng cổ
đông quyết định như sau:
Công ty chỉ được chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi và hoàn thành nghĩa
vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
Kết thúc niên độ tài chính, HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi
nhuận và trích lập các quỹ để trình ĐHĐCĐ. Phương án này được xây dựng trên cơ sở
lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính
vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản tài chính khác theo quy
định của pháp luật hiện hành;
HĐQT luôn cân nhắc xem xét các kế hoạch kinh doanh trong năm tới để tối đa hóa lợi
nhuận cho các cổ đông, đảm bảo công ty phát triển nhanh và bền vững.
Như vậy, Công ty tiến hành trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành
nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Ngay cả khi
trả hết số cổ tức đã quy định, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản Nợ và các
nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ
lệ cổ tức trả cho Cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh của
năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của từng năm.
Bảng 14: Tỷ lệ chi trả cổ tức các năm qua
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Tỷ lệ cổ tức 32% 8% 5%
Phương thức thanh toán Tiền mặt: 12%
Cổ phiếu : 20%
Tiền mặt Tiền mặt
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
54
11. Tình hình hoạt động tài chính
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12
hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam. Công ty áp dụng
chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn
mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy
định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện
hành đang áp dụng.
Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh:
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014
01 Vốn chủ sở hữu 233.476 242.194 244.984
Trong đó: Vốn điều lệ 136.254 136.254 136.254
02 Lợi ích cổ đông thiểu số 8.156 11.094 11.464
03 Nợ phải trả 173.201 159.204 147.117
TỔNG CỘNG 414.833 412.492 403.565
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/3/2014 của Công ty là 403.565 triệu đồng trong đó vốn
điều lệ là 136.254 triệu đồng. Toàn bộ nguồn vốn này được Công ty sử dụng để đầu tư vào
tài sản cố định và tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
Trích khấu hao tài sản cố định:
Công ty áp dụng tỷ lệ khấu hao của các thiết bị theo quy định tại Thông tư 203/2009/TT-
BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp
đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính như sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc 25 năm
Máy móc thiết bị 3 năm
Phương tiện vận tải 5-6 năm
Thiết bị văn phòng 2 - 3 năm
Thanh toán các khoản nợ đến hạn: Công ty thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ
vào các báo cáo tài chính năm Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.
Các khoản phải nộp theo luật định: Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản
thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của Nhà nước.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
55
Bảng 15: Các khoản phải nộp theo luật định
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014
01 Thuế và các khoản phải nộp NN 9.771 4.250 1.896
TỔNG CỘNG 9.771 4.250 1.896
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Trích lập các quỹ
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc trích lập, sử dụng các quỹ hàng năm sẽ do Đại
hội đồng cổ đông quyết định. Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2012 Công ty trích
lập quỹ đầu tư phát triển 3%, quỹ dự phòng tài chính 3%, quỹ khen thưởng phúc lợi 3%
trên lợi nhuận sau thuế.
Bảng 16: Các quỹ
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014
01 Quỹ dự phòng tài chính 11.039 11.329 11.329
02 Quỹ đầu tư phát triển 11.768 12.058 12.058
03 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.704 6.824 5.908
04 Lợi nhuận chưa phân phối 13.842 21.980 24.770
TỔNG CỘNG 43.353 52.191 54.065
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Tình hình công nợ hiện nay
Bảng 17: Các khoản phải thu
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/3/2014
01 Phải thu khách hàng 86.448 85.759 86.444
02 Trả trước cho người bán 12.228 12.799 13.531
03 Các khoản phải thu khác 52.587 1.098 4.865
TỔNG CỘNG 151.263 99.656 104.840
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Bảng 18: Các khoản phải trả
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 Q1/2014
I Nợ ngắn hạn 163.519 86.829 75.826
01 Vay và nợ ngắn hạn 119.617 49.963 50.734
02 Phải trả người bán 8.254 4.011 2.517
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
56
STT Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 Q1/2014
03 Người mua trả tiền trước - 1.403 2.144
04 Thuế và các khoản khác phải nộp
Nhà Nước 9.771 4.250 1.896
05 Phải trả người lao động 499 818 82
06 Chi phí phải trả 5.571 4.705 5.903
07 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn
hạn khác 13.103 14.855 6.642
08 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 6.704 6.824 5.908
II Nợ dài hạn 9.682 72.376 71.291
01 Phải trả dài hạn khác 7.761 19.943 20.343
02 Vay và nợ dài hạn - 52.035 50.785
03 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 357 - -
04 Doanh thu chưa thực hiện 1.563 398 163
TỔNG CỘNG 173.201 159.205 147.117
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Các khoản phải trả năm 2013 giảm 8% so với năm 2012 chủ yếu do các khoản vay giảm.
Tại thời điểm 31/12/2013, Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào. Các khoản nợ
đến hạn phải trả đều được công ty thanh toán đầy đủ, đúng hạn.
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu ĐVT 2012 2013 Q1/2014
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) Lần 0,99 2,04 2,25
Hệ số thanh toán nhanh (lần) Lần 0,98 2,02 2,23
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số nợ/Tổng tài sản % 42% 39% 36%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 74% 66% 60%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho Vòng 10,25 30,04 5,00
Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,26 0,15 0,02
Vòng quay tài sản cố định Vòng 1,58 1,38 0,17
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
57
Vòng quay tài sản lưu động Vòng 0,70 0,37 0,06
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT % 6,71% 15,67% 33,94%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE) % 3,18% 4,10% 1,36%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA) % 1,73% 2,35% 0,82%
Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/DTT % 8,0% 11,25% 18,55%
Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) Đồng/CP 494 684 217
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
Chỉ số thanh toán của Công ty duy trì thể hiện khả năng thanh toán của Ben Thanh Land
đối với các khoản nợ ngắn hạn được trong giới hạn ổn định. Bên cạnh đó, cơ cấu về vốn
cũng có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đặc trưng của ngành BĐS là cần chi phí
đầu tư lớn, thông thường hay sử dụng đòn bẩy tài chính cao, do đó, với tỷ lệ Nợ vay/ Tổng
Tài sản dao động ở mức 42% trong năm 2012 và 39% năm 2013 là hợp lý.
Năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn, mặc dù Ben Thanh Land đã hoàn tất dự án đầu
tay Bến Thành Times Square và đem lại dòng tiền tích cực nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn còn
thấp. Chỉ số ROE và ROA trong năm 2012 lần lượt là 3,18% và 1,73%, đây là chỉ số phản
ánh tình hình chung của so với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản hiện
nay. Trong năm 2013 thị trường bất động sản vẫn chưa có chuyển biết tốt, nhiều dự án của
Công ty vẫn chưa đi vào hoạt động nên lợi nhuận Công ty đạt ở mức thấp. Tuy nhiên tình
hình đã có cải thiện so với năm 2012 khi chỉ số ROE và ROA năm 2013 lần lượt là 4,10%
và 2,35%.
12. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng
12.1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
a) Chủ tịch HĐQT – Ông NGUYỄN QUANG TIÊN
Giới tính : Nam
Số CMND : 020058363 Ngày cấp: 12/07/2012 Nơi cấp: CA TPHCM
Ngày sinh : 05/08/1954
Nơi sinh : Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Quốc tịch : Việt Nam
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
58
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: 35 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM
Số điện thoại liên hệ ở cơ quan:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình công tác:
02/1973 -03/1974: Công tác binh vận tại Quận II, Đà Nẵng.
04/1974-04/1975: Công tác tại Chi đoàn Vườn Xoài, quận 3 thuộc Liên Chi đoàn 1,3,10.
05/1975-12/1977: Công tác tại Quận đoàn 1.
01/1978-12/1982: Công tác tại Trường TN xây dựng cuộc sống mới Quận 1 – Chức vụ
Hiệu phó.
01/1983-02/1985: Công tác tại Ban Dân vận Quận Ủy Quận 1.
03/1985-12/2004 Giám đốc Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico).
01/2005-03/2006 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico).
04/2006 đến nay Thành viên HĐTV; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH
Một Thành Viên
Chức vụ công tác hiện nay ở CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Chủ tịch HĐQT
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sài Gòn
ÔTô
Số cổ phần nắm giữ: 1.438.875cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 24.000 cổ phần
+ Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV:
1.414.875 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : Không
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) :Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có): Không
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
59
b) Thành viên HĐQT - Ông NGUYỄN VĂN BÁ
Giới tính : Nam
Số CMND : 020588870 Ngày cấp: 15/04/2003 Nơi cấp: CA TP. HCM
Ngày sinh : 06/10/1956
Nơi sinh : Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú: 97 Hoàng Hoa Thám, P.13, quận Tân Bình, TPHCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Quá trình công tác:
Từ năm 18 tuổi đến 19 tuổi Sinh viên Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn
Từ năm 19 tuổi đến 24 tuổi Sinh viên khoá 1 chính quy dài hạn Trường Đại học Kinh
tế TP.HCM
Từ năm 24 tuổi đến 32 tuổi Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam
Từ năm 32 tuổi đến 38 tuổi Giám Đốc Trung tâm Thương mại - Công ty Lâm Hà
TP.HCM
Từ năm 38 tuổi đến 40 tuổi Học viên cao học Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Từ năm 40 tuổi đến 55 tuổi Tổng Giám đốc Công ty CP An Lộc Bình Dương; Ủy viên
thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông
Từ năm 55 tuổi đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP An Lộc Bình Dương; Trưởng
Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Phương Đông
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP An Lộc Bình
Dương; Trưởng Ban Kiểm Soát Ngân hàng TMCP Phương Đông
Số cổ phần nắm giữ: 1.522.794 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 24.000 cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
60
+ Đại diện sở hữu cho Ngân hàng TMCP Phương Đông: 1.498.794
cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : Không
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có): Không
c) Thành viên HĐQT - Ông PHAN TRUNG
Giới tính : Nam
Số CMND : 023149764 Ngày cấp: 14/11/2007 Nơi cấp: Công an TP.HCM
Ngày sinh : 05/05/1964
Nơi sinh : Quảng Nam – Đà Nẵng
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Điện An , Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú: 6 Bis Phạm Văn Hai, P2, quận Tân Bình, TPHCM
Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
1989 -1993 Công tác tại Công ty CEMACO TPHCM
1993 -1995 Sáng lập viên kiêm PGĐ – Công ty Trung Hưng
1995 -1998 Sáng lập viên kiêm PGĐ – Công ty Hữu Tín
1998 đến nay TGĐ Công ty An Huy
T4/2010 đến nay Thành viên HĐQT Ngân hàng Phương Đông
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty An Huy, Thành
viên HĐQT Ngân hàng Phương Đông.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
61
Số cổ phần nắm giữ: 808.500 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 808.500 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : Không
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có): Không
d) Thành viên HĐQT - Ông NGUYỄN CAO TRÍ
Giới tính : Nam
Số CMND : 023327894 Ngày cấp: 19/09/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM
Ngày sinh : 18/08/1970
Nơi sinh : Đà Lạt - Lâm Đồng
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Đà Lạt - Lâm Đồng
Địa chỉ thường trú: 20/9 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TPHCM
Số điện thoại liên hệ ở cơ quan:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
1992 - 1993 Công tác tại Công ty Pesco TP.HCM
1993 – 08/2006 Công tác tại Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành
2006 - nay Công tác tại CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Chức vụ công tác hiện nay ở CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- CT.HĐQT công ty CP SX&TM XNK Như Ngọc.
- CT.HĐQT công ty CP BĐS Bến Thành- Đức Khải.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
62
- CT.HĐQT Công ty CP TM & DV Lâu Đài Ven Sông
- CT.HĐQT Công ty CP TM & DV Thủ Đô
Số cổ phần nắm giữ: 874.125 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 25.200 cổ phần
+ Đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV:
848.925 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : Không
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có): Không
e) Thành viên HĐQT – NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA
Giới tính : Nam
Số CMND : 022326884 Ngày cấp:22/03/2001 Nơi cấp: CA TP HCM
Ngày sinh : 26/02/1966
Nơi sinh : Xã Phước Long, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Phước Long, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ thường trú: 66/ 89 Lãnh Binh Thăng P 13, quận 11, TP.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan: ….
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
1985 - 1991: Giáo viên giảng dạy kế toán , nghiệp vụ ngoại thương tại trường
Trung học Tài chánh (nay là trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM)
1991 - 1997: Kế toán trưởng - Trung tâm Thương mại - Xuất nhập khẩu (trực
thuộc Công ty Dịch vu Du lịch Bến Thành).
1997 - 2008: Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT Công ty Dịch vụ du lịch Bến
Thành.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
63
2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Dịch
vụ du lịch Bến Thành.
Chức vụ công tác hiện nay ở CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc , Thành viên Hội đồng
Quản trị Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch Bến Thành.
Số cổ phiếu nắm giữ: 2.425.500 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành:
2.425.500 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : Không
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
a) Tổng Giám Đốc - NGUYỄN CAO TRÍ
Lý lịch trình bày tại Mục 12.1, Khoản d Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị
b) Phó Tổng Giám Đốc - TRẦN HẢI BÌNH
Giới tính : Nam
Số CMND : 020360250 Ngày cấp:12/09/2002 Nơi cấp: CA TP HCM
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1960
Nơi sinh : Bến Tre
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán : Bến Tre
Địa chỉ thường trú: 37/12 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
64
Quá trình công tác:
6/1980- 03/1983 Chiến sĩ, công tác tại Bộ chỉ huy quân sự Thành Phố Hồ Chí Minh.
3/1983-12/1995 Chi Ủy viên, Trưởng Phòng Tổ chức Công ty Kho vận Giao nhận
Ngoại thương (Transimex Saigon).
12/1995-05/2007 Chi Ủy viên Chi Bộ khu phố 4, phường Tân Định, Quận 1, Giám đốc
công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giao nhận Nam Á..
5/2007- đến nay Đảng viên, Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự, Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành .
Chức vụ hiện nay tại CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Bí thư chi bộ ; Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH DV Thương mại
Đầu tư Lê Nguyễn Số cổ phiếu nắm giữ: 3.600 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 3.600 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với công ty : Không
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : Không
c) Phó Tổng Giám Đốc – THÂN THỊ THU THẢO
Giới tính: Nữ.
Số CMND: 021700941 Ngày cấp: 21/10/2008 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1965
Nơi sinh: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh.
Quê quán: Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: 362/21 CMT8, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại:
Trình độ văn hoá: 12/12.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
65
Từ năm 1987 đến 2004: Công tác tại Công ty Cổ phần may Quận 11
Chức vụ: Kế Toán trưởng.
Từ năm 2004 đến 2006: Công tác tại Công ty TNHH Một Thành Viên DVDL Bến
Thành.
Từ năm 2006 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành.
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Phó Tổng Giám đốc kiêm
Kế toán trưởng.
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SX &
TM XNK Như Ngọc.
Số cổ phần nắm giữ : 1.200 cổ phần
Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phần.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Số cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
d) Phó Tổng Giám Đốc – BÙI CÔNG LƯƠNG
Giới tính: Nam.
Số CMND: 025030978 Ngày cấp: 13/05/2009 Nơi cấp: CA.TP.HCM.
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1977
Nơi sinh: Thái Bình
Dân tộc: Kinh.
Quê quán: Thái Bình
Địa chỉ thường trú: 22/2A/2 Đường 61, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại: 0983 030208
Trình độ văn hoá: 12/12.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng.
Quá trình công tác:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
66
Từ tháng 9/2000 đến tháng 4/2007: Công tác tại Viện Dầu Khí Việt Nam.
Chức vụ: Chuyên viên Ban Công nghệ Công trình Biển và Dầu khí
Từ tháng 4/2007 đến nay: Công tác tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Bến Thành: Phó Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Tổng giám đốc Công ty TNHH Khách
sạn Bến Thành Đồng Khởi.
Số cổ phần nắm giữ: 2.160 cổ phần
Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 2.160 cổ phần.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Số cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 4.800 cổ phần
Trong đó:
- Vợ Nguyễn Thị Phương Thủy sở hữu: 4.800 cổ phần
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
BAN KIỂM SOÁT
a) Trưởng Ban Kiểm soát – Bà NGÔ THỊ LIÊN KIỀU
Giới tính: Nữ.
Số CMND: 025816331 Ngày cấp: 30/08/2013 Nơi cấp: CA.TP.HCM.
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1972
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh.
Quê quán: Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú: 27/7B Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân
Phú, TP.HCM
Điện thoại:
Trình độ văn hoá: 12/12.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
67
Quá trình công tác:
Từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2007: Công tác tại Công ty TNHH may Vĩnh Thành
Từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2012: Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc
Bến Thành.
Từ tháng 3/2012 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TM & DV Lâu Đài
Ven Sông.
Chức vụ hiện nay tại công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần
TM & DV Lâu Đài Ven Sông.
Số cổ phần nắm giữ : 2.400 cổ phần
Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 2.400 cổ phần.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
Số cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.400 cổ phần
Trong đó:
- Chồng Nguyễn Hoàng Hưng sở hữu: 2.400 cổ phần
Các khoản nợ đối với công ty: Không
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không
b) Thành viên Ban Kiểm soát – Bà HÀ THỊ MINH PHƯỢNG
Giới tính : Nữ
Số CMND : 0020547938 Ngày cấp: 02/06/2010 Nơi cấp: CA TP HCM
Ngày sinh : 04/05/1962
Nơi sinh : Tỉnh Gia Định – TP Sài Gòn nay là quận Bình Thạnh, TP.HCM
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Tân Thạnh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ thường trú: 71 Yên Đỗ, phường 1, quận Bình Thạnh, TP HCM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
68
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:
Từ 1982 đến 1989 : Nhân viên Công ty Ăn uống huyện Nhà Bè
Từ 1989 đến 1991 : Kế toán trưởng Trung tâm Thương mại XNK thuộc Công ty DVDL
Bến Thành
Từ 1992 đến 1995 : Kế toán trưởng Trung tâm DV Lữ hành thuộc Công ty DVDL Bến
Thành
Từ 1996 đến 1999 : Kế toán trưởng Nhà hàng Đông Du thuộc Công ty DL Thanh niên
quận 3, Tp.HCM
Từ 1999 đến 12/2010 : Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ Công ty TNHH 1 thành viên
DVDL Bến Thành
Từ 12/2010 đến nay : Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH 1 thành viên DVDL
Bến Thành
Chức vụ công tác hiện nay ở CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Thành viên Ban Kiểm soát.
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Kiểm soát viên chuyên trách Công ty
TNHH 1 thành viên DVDL Bến Thành.
Số cổ phần nắm giữ: 1.680 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.680 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : Không
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành (nếu có) : Không
KẾ TOÁN TRƯỞNG – THÂN THỊ THU THẢO
Lý lịch trình bày tại Mục 12.1, Khoản c Danh sách Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
69
13. Tài sản
Bảng 20: Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/3/2014
ĐVT: Triệu đồng
STT Khoản mục Nguyên giá Hao mòn
lũy kế
Giá trị còn
lại
Tỷ lệ giá trị
còn lại
A Tài sản cố định hữu hình 28.145 9.030 19.115 68%
1 Nhà cửa, vật kiến trúc 24.473 7.434 17.040 70%
2 Máy móc thiết bị 1.386 621 765 55%
3 Phương tiện vận tải 2.094 840 1.254 60%
4 Dụng cụ quản lý 192 135 56 29%
B Tài sản cố định vô hình 4.801 190 4.612 96%
1 Quyền sử dụng đất 4.696 94 4.602 98%
2 Phần mềm máy tính 105 96 10 10%
C Chi phí xây dựng cơ bản
dở dang 33.970 - 33.970
Nguồn: BCTC Q1/2014
14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2014 – 2015
14.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014-2015
Bảng 21: Dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2014 – 2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2014 2015
Giá trị % tăng,
giảm Giá trị
% tăng,
giảm
Vốn chủ sở hữu 396.370 45,14% 429.864 8,45%
Vốn điều lệ 236.254 73,39% 236.254 0,00%
Doanh thu thuần 108.188 23,77% 124.319 14,91%
Lợi nhuận trước thuế 25.185 92,12% 30.085 19,46%
Lợi nhuận sau thuế 20.455 105,45% 24.438 19,47%
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
70
Chỉ tiêu
2014 2015
Giá trị % tăng,
giảm Giá trị
% tăng,
giảm
LNST/DTT 18,91% 65,99% 19,66% 3,97%
LNST/VCSH 5,16% 41,56% 5,69% 10,16%
EPS (đồng/cổ phần) 761 4,20% 809 6,31%
Tỷ lệ cổ tức (%) 9% 80,00% 10% 11,11%
Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành
Cơ sở thực hiện kế hoạch:
- TPHCM với mật độ dân cư đông, tốc độ gia tăng cao, cơ cấu dân cư trẻ nên nhu cầu về
nhà ở và cao ốc văn phòng cho thuê tại TPHCM còn nhiều tiềm năng.
- Dự án Bến Thành Times Square tiếp tục bảo đảm nguồn doanh thu cho Ben Thanh
Land trong những nắm tới thông qua dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ quảng cáo.
- Bên cạnh đó, các dự án khác cũng đã hoàn tất và đưa vào hoạt động như dự án Claric
Palace dịch vụ nhà hàng ăn uống, tổ chức sự kiện, tiệc cưới... dự kiến mỗi năm Dự án
Claric Palace sẽ mang về cho Công ty hơn 40% doanh thu.
Ngoài ra các dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố, sự hỗ trợ và hợp tác của các
đối tác tin cậy và có khả năng tài chính an toàn, ổn định giúp Ben Thanh Land duy trì được
lợi thế trong thị trường BĐS TPHCM.
15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Với tư cách là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã
tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích và đưa ra những đánh giá về hoạt động
kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành.
Nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đưa ra là có tính khả thi và
Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh
giá của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa
trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán
cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham
khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
71
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành
Không có.
17. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức
Hiện nay cổ phiếu của Ben Thành Land là Công ty đại chúng chưa niêm yết, theo
quy định tại Nghị đinh 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 thì Công ty sẽ thực hiện
niêm yết cổ phiếu trong thời hạn 1 năm sau khi kết thúc đợt phát hành. Công ty đã xin ý
kiến đại hội đồng cổ đông, sau khi kết thúc đợt phát hành Công ty sẽ thực hiện việc đưa
chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.
18. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến
giá cổ phiếu chào bán
Không có.
V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
1. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 10.219.050 cổ phần
4. Giá chào bán
Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 01 năm 2014 đã
thông qua phương án chào bán cổ phần theo phương thức đấu giá, trong đó giá chào bán đã
được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua giá khởi điểm là 10.000 đồng/ cổ phần.
5. Phương pháp tính giá
Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2013
STT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị
1 Tổng Tài sản (1) Đồng 407.741.893.169
2 Tổng Nợ (2) Đồng 156.539.283.663
3 Tài sản vô hình (3) Đồng 4.621.233.726
4 Giá trị sổ sách (4=1-2) Đồng 251.202.609.506
5 Số cổ phần đang lưu hành (5) Cổ phần 13.625.400
6 Giá trị sổ sách một cổ phần (6= 4/5) Đồng/cổ phần 18.436
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
72
P/E và P/B của một số doanh nghiệp cùng ngành
STT Mã CK Tên Công ty Sàn niêm yết P/E P/BV
1
ASM
CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An
Giang HSX
19,8 0,4
2 BCI CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh HSX 6,4 0,6
3 HDC CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu HSX 9,5 0,7
4 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HSX 11,2 0,7
5 NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm HSX 12,2 1,0
6 TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức HSX 13,6 0,3
Bình quân ngành 12,1 0,6
Nguồn: Giá giao dịch ngày 30/10/2013
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 01 năm 2014 và Nghị
quyết HĐQT ngày 15/10/2013 đã thông qua phương án chào bán đấu giá 10.219.050 cổ
phần nhằm tăng vốn điều lệ từ với mức giá khởi điểm chào bán là 10.000 đồng/cổ phần
6. Phương thức phân phối
Chào bán đấu giá 10.219.050 cổ phần tương ứng giá trị 102.190.500.000 đồng theo mệnh giá
cho các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thông qua đợt đấu giá tổ chức tại Sở giao dịch
chứng khoán. Số lượng cổ phần các nhà đầu tư được mua dựa theo kết quả đấu giá của Sở
giao dịch chứng khoán.
7. Phương án xử lý khi đợt phát hành không đủ số tiền dự kiến
Đợt phát hành tăng vốn điều lệ đợt này, đối tượng chào bán của Công ty là cổ đông hiện hữu.
Trong phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công
ty quyết định xử lý số cổ phần không bán hết trong đợt phát hành. Căn cứ vào yêu cầu vốn
cũng như tình hình thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty sẽ có những quyết
định phù hợp nhằm đảm bảo cho đợt phát hành này thành công.
8. Thời gian phân phối cổ phiếu
Thời gian phân phối dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do
UBCKNN cấp có hiệu lực.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
73
Thời gian thực hiện
STT Công việc Thời gian thực hiện
01 Công bố báo chí
Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận được Giấy
phép phát hành, tổ chức phát hành sẽ công bố việc phát
hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Quy
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng
khoán; đồng thời nộp hồ sơ đăng ký đấu giá lên Sở giao
dịch chứng khoán.
02
Sở giao dịch chứng
khoán xác nhận hồ sơ
đăng ký bán đấu giá
Công bố thông tin việc bán đấu giá cổ phần trên Sở giao
dịch chứng khoán.
03
Đăng ký tham gia
đấu giá và nộp tiền
cọc mua cổ phần
Trên cở sở thông báo của Sở giao dịch chứng khoán về thời
gian và quy chế đấu giá, các nhà đầu tư tham gia đấu giá
đăng ký và nộp tiền cọc tại các đại lý đấu giá. Thời gian
đăng ký đấu giá và nộp tiền cọc trong vòng 20 ngày kể từ
ngày thông báo.
05
Tổng hợp danh sách
các nhà đầu tư và
phát phiếu tham dự
đấu giá cho các nhà
đầu tư
Các đại lý đấu giá sẽ phối hợp với Sở Giao dịch chứng
khoán thực hiện.
07 Tổ chức buổi đấu giá
Sở giao dịch chứng khoán kết hợp với các đại lý đấu giá
thực hiện việc thu phiếu và tổ chức buổi đấu giá cổ phần ra
công chúng.
08
Thông báo kết quả
đấu giá, thu tiền mua
cổ phần
Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Sở giao dịch chứng khoán
kết hợp với các đại lý tiến hành thông báo kết quả đấu giá
và thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư
không mua được cổ phần.
09
Sở Giao dịch chứng
khoán chuyển tiền
cho tổ chức phát hành
Các đại lý đấu giá sẽ chuyển tiền thu được về cho Sở giao
dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán sẽ chuyển
tiền về cho tổ chức phát hành.
10 Báo cáo kết quả phát
hành
- Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc
phát hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo cáo phát hành
gửi UBCKNN.
- Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc thời gian phân phối, tổ chức phát hành hoàn
tất thủ tục trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
cho các Cổ đông.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
74
Kế hoạch phân phối cổ phiếu
Lịch trình thực hiện phân phối cổ phần dự kiến cho Cổ đông hiện hữu như sau:
Stt Trình tự thủ tục Thời gian dự kiến
Từ ngày Đến ngày
1 Báo cáo UBCKNN, CBTT theo quy định, nộp hồ
sơ lên Sở giao dịch chứng khoán
D D+7
2 Nhận đăng ký và tiền cọc của các nhà đầu tư; nhập
và phát phiếu đấu giá cho nhà đầu tư
D+7 D+25
3 Công bố kết quả đăng ký đấu giá D+25
4 Tổ chức đấu giá D+29
5 Thông báo kết quả đấu giá D+29 D+29
6 Gửi kết quả đấu giá cho các nơi có liên quan D+29 D+35
7 Hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng D+29 D+35
8 Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền mua cổ phần D+29 D+45
9 Báo cáo kết quả chào bán D+46
10 Chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư D+55
Ghi chú: Ngày nhận Giấy phép là ngày D
Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức khi nhận được Giấy chứng nhận
đăng ký chào bán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
9. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài
Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.
Theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 về việc ban hành Quy chế góp vốn
mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quyết định số
55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị
trường chứng khoán Việt Nam, mức góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài ở các doanh
nghiệp Việt Nam là công ty đại chúng tối đa bằng 49% vốn điều lệ của Công ty đại chúng.
Tính tới nay, nhà đầu tư nước ngoài còn được mua 49% tổng số cổ phiếu của Ben Thanh Land.
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Số lượng cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành này được tự do chuyển
nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
75
11. Các loại thuế có liên quan
11.1. Đối với Công ty
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu
thuế. Kể từ khi chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty vẫn nộp
thuế như bình thường.
Ngoài ra, công ty còn nộp các loại thuế khác theo quy định của pháp luật như
Thuế GTGT
Thuế TNCN
Thuế môn bài
11.2. Đối với nhà đầu tư.
Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 có hiệu lực vào ngày 01
tháng 01 năm 2009 thì các cá nhân hoạt động chuyển nhượng chứng khoán đều phải nộp
thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất được áp dụng là 20% trên thu nhập chịu thuế
hoặc 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán.
Cách 1: áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó:
Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua và các chi phí
liên quan đến việc chuyển nhượng. Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán
là các khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm phí nhận
chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng khoán, phí lưu ký chứng khoán, phí ủy thác
chứng khoán và các chi phí khác.
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% trên thu nhập tính thuế
cả năm chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng nộp thuế đã thực hiện đúng quy định của
pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, xác định được thu nhập tính thuế và đăng ký thực
hiện ổn định với cơ quan thuế từ tháng 12 của năm trước.
Cách 2: áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán.
Các trường hợp khác ngoài trường hợp trên, thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng
khoán được tính bằng 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
76
Cũng theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP lợi tức cổ phần của các cá nhân cũng chịu thuế thu
nhập cá nhân.
Tổ chức đầu tư trong và ngoài nước có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế thu
nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết.
Tổ chức đầu tư nước ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản
thuế khoán khi bán cổ phiếu.
Ngoài ra, còn có Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày
08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và
các văn bản khác hướng dẫn cụ thể về các chính sách thuế liên quan đến lĩnh vực đầu tư
chứng khoán. Các nhà đầu tư sẽ áp dụng các quy định gần nhất để tính và nộp thuế khi thực
hiện hoạt động đầu tư.
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa
do Công ty mở tại Ngân hàng INDOVINA BANK như sau:
- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH
- Số tài khoản: 6286842 006
- Tại: Ngân hàng INDOVINA BANK
VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN
1. Mục đích chào bán
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến theo giá khởi điểm là
102.190.500.000 đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày
13/01/2014 toàn bộ số tiền này Công ty sẽ thực hiện cân đối lại tài chính và bổ sung vốn lưu
động Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
77
VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán
STT Đối tượng chào bán
dự kiến
Số cổ phần
chào bán
Giá chào bán
khởi điểm
(đồng/CP)
Số tiền thu về dự
kiến
(đồng)
01 Chào bán đấu giá ra bên
ngoài 10.219.050 cổ phần 10.000 102.190.500.000
TỔNG 102.190.500.000
2. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
Trên cơ sở giá phát hành dự kiến trong phương án nêu trên thì tổng số tiền thu được cho đợt
phát hành này là 102.190.500.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ thực
hiện cơ cấu lại nợ vay và bổ sung vốn lưu động Công ty.
Trong trường hợp sau đợt phát hành không thu đủ tiền như dự kiến, HĐQT sẽ tiếp tục chào
bán cho các nhà đầu tư khác hoặc thu xếp nguồn vốn vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH
1. Tổ chức phát hành
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH
Trụ sở chính : 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : (81-8) 7303 8888 Fax: (84-8) 7303 7777
Website : www.benthanhland.vn
Email : [email protected]
2. Tổ chức kiểm toán
CÔNG TY KIỂM TOÁN MỸ (AA) – kiểm toán năm 2013
Địa chỉ : VCCI Tower, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 39321 284
Email : [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH
78
CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL – kiểm toán năm 2012
Địa chỉ : 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3827 5026
Email : [email protected]
3. Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Trụ sở chính : Tháp tài chính Bitexco, Lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
Điện thoại : (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 3209
Website : www.vcsc.com.vn
Chi nhánh Hà Nội: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 6262 6999 Fax: (84-4) 6278 2688
IX. PHỤ LỤC
1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty phát hành.
3. Phụ Lục III: Các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành.
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014
5. Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT.