Formulario de Información Básica Programa “Conozca a su cliente” Nombre del individuo o empresa: Vinculado: No Cliente Personal Tipos de Operaciones Dirección: Operaciones de Banca Comercial: Cliente Comercial Si Ahorros Soltero Casado Unión Libre Certificados ¿Aproximadamente cuantas transacciones mensuales realizaría? Fuente u origen de los fondos: ¿De que monto? Préstamo de consumo Préstamo comercial Préstamo hipotecario Préstamo de vivienda Operaciones de Divisas: Compra Cheque Efectivo Transferencia Venta Servicios: Remesas Microseguros Suplidor: No Si Para Clientes Personales Teléfono casa: Celular: E-mail: Tipo de documento: Depósito inicial: Cliente referido por: Número de documento: País: Estado civil: Masculino Femenino Sexo: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento (Ciudad, Provincia/Estado, País): Nacionalidad: Segunda nacionalidad (Si aplica): Empresa donde labora: Puesto que desempeña: Ingreso anual: Si No Dirección de la Empresa donde labora: Ocupación: ¿Es o ha sido funcionario del gobierno? Si No Si No Si No ¿Tiene algún parentesco con un funcionario o ex- funcionario? Primarios Secundarios Universitarios Técnicos Nivel de estudios: Profesión: Teléfono de oficina: Tiempo laborando: Para Clientes Comerciales Nombre y posición del contacto dentro de la empresa: RNC: Fecha de constitución: Actividad del negocio (productos o servicios que ofrece): Ventas o ingresos (último periodo fiscal o promedio mensual): Website: Teléfono principal: Fax: ¿Pertenece esta empresa al estado o a algún funcionario público? ¿Tiene sucursales en el exterior? En caso afirmativo, especifique los países donde tiene presencia: Cantidad de empleados: En caso afirmativo especifique el nombre y la posición.