CONG TY CO PHAN CANG DA NANG CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQc l~p - TV do - H~nh phuc CONG TY CO PHAN CANG DA NANG _ Tru sa chinh: s6 26 Bach Ding, phuong Thach Thang, quan Hai Chau, TP Da Nang, Vi~t Nam. _Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep s6: 0400101972 do phong dang ky kinh doanh _Sa K~ hoach D~u tu TP Da Nang c~p l~n d~u ngay 01/04/2008. Thot gian b~t d§u: 8hl0 ngay 18 thang 11 nam 2019 Dja di~m: Phong San Tra, tang 2, khach san Grand Mercure Da Nang, La Al Khu Biet ThV Dao Xanh, TP Da Nang. Thanh phAn tharn dl}'(tinh d~n 8hOOcung ngay): 62 c6 dong sa hiru va dai dien uy quyen cho 96.223.501/99.000.000 c6 phan, tuong duong 97,20% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet cung mot s6 dai bieu va khach moi. NQI DUNG cuoc HQP: I. Bao cao ki~m tra ttl' each c&dong Ong Nguyen Ngoc Tam - Twang phong TCKT, thay mat Ban t6 chuc bao cao ket qua tham tra tu each c6 dong sa htru va d~i di~n uy quy~n tham dv D~i hoi la 62 nguai, n~m giff 96.223.501/99.000.000 c6 phan, tuang duang 97,20% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t. Do v~y, da dll ty 1~c6 dong c~n thi~t va D~i hoi d6ng c6 dong b~t thuang nam 2019 C6ng ty c6 ph~n Cang Da N£ng (Cang Da N£ng) duQ'cphep ti~n hanh hQ'pl~. II. Thong qua danh sach Doan Chu tich, Ban thtl' l{y, Ban ki~m phi&u, Ban bAu CII' Can cu VaG Khoan 2 - Di~u 142 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014, Ong Tran Le Tufm - Chu tich Hoi d6ng quan tri Cong ty la Chu tQa cuoc hQPD~i hoi d6ng c6 dong b~t thuang nam 2019. Ong Tr~n Le Tu~n - Chll tQa, thay m~t Ban t6 chuc dQc danh sach d~ clf Doan chu tich, Ban thu ky, Ban ki~m phi~u, Ban b~u cu. D~.ihOi da bi~u quy~t 100% thong qua danh sach d~ eu nhu sau : • Doan chu tich: _Ong Tran Le Tu~n - Chu tich HDQT _Ong Le Quang Duc - Thanh vien HDQT Chu tQa Thanh vien 1 Jlr
4
Embed
CANG DA NANG · 2019-11-19 · CONG TY CO PHAN CANG DA NANG CONG.HOA xXHOI.CHU NGHiA VIET. NAM DQcl~p-TVdo -H~nh phuc CONG TY CO PHAN CANG DA NANG _Tru sa chinh: s6 26 Bach Ding,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CONG TY CO PHANCANG DA NANG
CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - H~nh phuc
CONG TY CO PHAN CANG DA NANG_Tru sa chinh: s6 26 Bach Ding, phuong Thach Thang, quan Hai Chau, TP Da Nang,
Vi~t Nam._Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep s6: 0400101972 do phong dang ky kinh doanh_Sa K~ hoach D~u tu TP Da Nang c~p l~n d~u ngay 01/04/2008.
Thot gian b~t d§u: 8hl0 ngay 18 thang 11 nam 2019Dja di~m: Phong San Tra, tang 2, khach san Grand Mercure Da Nang, La Al Khu Biet ThVDao Xanh, TP Da Nang.
Thanh phAn tharn dl}' (tinh d~n 8hOOcung ngay): 62 c6 dong sa hiru va dai dien uy quyencho 96.223.501/99.000.000 c6 phan, tuong duong 97,20% tong s6 c6 phan co quyen bieu
quyet cung mot s6 dai bieu va khach moi.
NQI DUNG cuoc HQP:
I. Bao cao ki~m tra ttl' each c&dongOng Nguyen Ngoc Tam - Twang phong TCKT, thay mat Ban t6 chuc bao cao ket quatham tra tu each c6 dong sa htru va d~i di~n uy quy~n tham dv D~i hoi la 62 nguai,n~m giff 96.223.501/99.000.000 c6 phan, tuang duang 97,20% t6ng s6 c6 ph~n coquy~n bi~u quy~t. Do v~y, da dll ty 1~c6 dong c~n thi~t va D~i hoi d6ng c6 dong b~tthuang nam 2019 C6ng ty c6 ph~n Cang Da N£ng (Cang Da N£ng) duQ'cphep ti~n
hanh hQ'pl~.II. Thong qua danh sach Doan Chu tich, Ban thtl' l{y, Ban ki~m phi&u, Ban bAu CII'
Can cu VaG Khoan 2 - Di~u 142 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay26111/2014, Ong Tran Le Tufm - Chu tich Hoi d6ng quan tri Cong ty la Chu tQa cuochQPD~i hoi d6ng c6 dong b~t thuang nam 2019.Ong Tr~n Le Tu~n - Chll tQa, thay m~t Ban t6 chuc dQc danh sach d~ clf Doan chutich, Ban thu ky, Ban ki~m phi~u, Ban b~u cu. D~.ihOi da bi~u quy~t 100% thong qua
danh sach d~ eu nhu sau :
• Doan chu tich:_Ong Tran Le Tu~n - Chu tich HDQT
_Ong Le Quang Duc - Thanh vien HDQT
Chu tQa
Thanh vien
1
Jlr
.-
_Ba Phan Thi Nhi Ha - Truong Ban kiem scat
• Ban thu ky:- Ba H6 Thi Bich Nga - Thir ky Cong ty_Ba H6 Thien Nga - Ph6 phong Kinh doanh
• Ban kiem phieu:_Ong Nguyen Ngoc Tam - Truong phong TCKT
_Ong Tr~n Phuoc Khuong - Ph6 tnrong phong TCKT
- Ong Ngo Quoc Van - Phong TCKT
- Ba Le Thi Hoa - Phong TCTL
.Ban b~u cir_ Ong Nguyen Thai Nhat Nguyen - Ph6 phong KHDT Truong ban
Thanh vien
T6 tnrong
Truong ban
_ Ba Nguyen Thi Minh Dung - Phong Kinh doanh
_ Ong Le Cong Thanh Hi~n - Phong KHDT
III. Thong qua Quy ch~ lam vi~c tai D~i hQi va chuong trinh D~i hQi.Ong Le Quang Due - Thanh vien HDQT, Dai dien Doan chu tich trinh bay Du thaoQuy eh€ lam viec tai Dai hci va chuang trinh Dai hoi.
Dai hQi dffbieu quyet 100% thong qua.IV. Doan chu tea trinh bay v~ vi~c d~ cu' va b§u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan trf
Ong Le Quang Due - D~i di~n Do~mehu tieh trinh bay TO' t1'inh 1074/TTr-CDN ngay14111/2019 v~ vi~e xin y ki~n bi€u quy~t t~i D~i hQi d6ng e6 dong bfrt thuO'ng nam2019 (Vfrn d~ 1 eua TO' trinh 1074/TTr-CDN) va Dan d~ eu ung vien tham gia HQid6ng quan tri Cang Da NKng nhi~m ky 2019-2023 eua Wan Hai Lines (Singapore)
PTE LTD ngay 0711 0/20 19.D~i hQi dffbi€u quy~t thong qua sf>1uQ'ng,danh saeh ling ell vien do e6 dong Ian d~ eud€ ti€n hanh b~u b6 sung thimh vien HDQT nhi~m ky 2019-2023 vai nQi dung 9hinh
Ban t6 chuc c~p nhap lai tinh hinh c6 dong tham du: D~n thai di~m 8h30 ngay18/11/2019, k~t qua tham tra tu each c6 dong sa huu va dai dien uy quyen tharn duD~i hQi la 65 nguoi, nam gitr 96.369.885/99.000,000 c6 phan, chiem 97,34% tong s6
c6 phan co quyen bieu quyet.
V. BAu cir:Ong Nguyen Thai Nhat Nguyen - Truong ban B§.u cir trinh bay Quy che b§.u cu va
huong d~n bfiu cu.(Quy ch~ b§.ucir dinh kern)
Ph§n bi~u quyet:_T6ng s6 c6 phan co quyen bi~u quyet tai Dai hol: 96.369.885 c6 phan
bng Nguy~n Thai Nh~t Nguyen - Twang Ban b§.ucll' cong b6 ket qua bfiu b6 sung 01
o 0%
thanh vien HQi d6ng quan ttl 2019-2023.
(Bien ban ki~rn phieu b§.uClr dinh kern).
Thanh vien HQi dang quan tr! trimg cif:
,"
_Ong CHEN YUNG CHAN duoc trung cir voi so diem quyen b~u tin nhiem96.369.735 nrong irng ty 1~99,99%.Thanh vien HQi d6ng quan tri moi ra mat truce Dai hoi.
THONG QUA BIEN BAN HQP vA NGHI QUYET D~I HQIBa H6 Thien Nga - Thanh vien Ban Thu ky doc du thao Bien ban hop D~i hQi dong c6dong bftt thuong nam 2019 Cang Da Nang va Dai hoi da bieu quyet 100% thong quaBien ban hQPD~i hQi voi s6 phieu bieu quyet la 96.369.885.Ba H6 Thi Bich Nga - Truong ban Thu ky doc du thao Nghi quyet Dai hoi d6ng c6
dong bftt thuong nam 2019 Cang Da N&ng.Dai hQi da bieu quyet thong qua Nghi quyet Dai hoi voi ty l~ bieu quyet nhu sau: