CONG TY CO pHAN TAp DoAN DAu TV I.p.A S6tJ.o..I20 13/NQ- DHDCD CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIJ;:TNAM Dqc l\ip- T\Tdo- H~nh phuc Hd NiJi, ngay 31 Ihang 7 nalll 2013 Di~u 3. Thong qua B:\o c:\o t,ii ehinh co ki~m toan nam 2012 ellll Cong ty NGHIQUVET D~I H(H DONG c6 DONG THU'ONG NIEN NA.M 2013 CONG TY CO pHAN TAl' BoAN DAu nf I.I'.A ••• D~I HOI DONG c6 BONG CONG TY c6 !,HAN TAl' DoAN BAu nf I.!'.A Can elf LlI(i1Doanh nghirp s6 60/2005/QH II dU(TeQu6e hiJi Illrae CiJng hOGxii hiJi ehli ngh/a Virl Naill Ihong qua ngclY29/11/2005; Can elf DiJu Ir 16 ehUe h0(11,1iJngeua Cong Iy cd phdn T(ip doim Ddlilu I.P.A; Can elf vao Bien bClnh(Jp Deli HiJi <16ng cd clong Ihl((ing nien niitn 2013 elia Cong Iy cd phdn T(ip dodn Ddu Iu I.P.A ngay 31/7/2013; QUYET NGH!: Di~u I. ThOng qua B:\o c:\o ella H(li l1ang (Iuiin trj v~ ding hlc quan Iy va ho,.,t l1i}ngkinh doanh clla Cong ty Nqi dung Bao cao Clla Hqi d6ng qUlin trj sau khi duqc D~i hqi d6ng c6 dong thong qua neu t~i (f;~ Ph\ll\lc kem theo Nghi quy~t nay. ...Q' ~ ~. CON Ili~u 2. Thong qua IHo e:\o ella B'Il1ki~m so,lt v~ ho"t l1i}ngnam 2012 :3' CO'l . ' . I'" TAP Doi Nqi dung B:\o c:\o cua Ban kiem smlt sau khi da duqc D~i hqi dong co dong thong qua neu t~i Ph\l ~ 0. I. I\lc kem theo Nghi quy~t nay. ~~ ~ Thong qua Bao cao tai chinh rieng clla Cong ty va Bao cao tai chinh hqp nh:1tnam 2012 do Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vAnA&C th\TChi~n ki~m toan. Di~u". Thong qua phU'lrng ,In phan ph8i Igi nhu~n nam 2012 ella Cong ty Thong qua vi~c chia c6 tuc nam 2012 cho cac c6 dong clla Cong ty b~ng ti~n vrn tS' I~ la 8%. Ngu6n ti~n dung d~ tni c6 tuc nam 2012 la Iqi nhu~n sau tl1U~nam 2012 va Iqi nhu~n chua philn ph8i Cllac:\c nam tmac. Giao cho Hqi d6ng qUlintri quy~t dinh cac v:1nd~ lien quan va th\Tchi~n cac dIng vi~c dn thi~t d~ th\Tchi~n chi tra c6 tuc cho c6 dong trang thai gian sam nh:1tco th~. D\Tki~n mtrc chi tra c6 tuc nam 2013 la khming 8% trang tnrang hqp k~t qua kinh doanh cua nam 2013 d;1tk~t qua kinh doanh t6t va co dll ngu6n Iqi nhu~n d~ chi tra c6 tuc cho c6 dong. Ili~u 5. Thong (Iua vi~c hra eh'.'" 110'nvi ki~m to,11IB:\o do t,ii chillh lIam 2013 va so:\t xct b,lo do hii chillh b:\n lIiell
6
Embed
c6 nf Ir16 - IPA€¦ · lich- 0ich V\lHqi An, Cong ty CP Ou Ijch Binh Oinh...)d~pMt tri~n, khai thac hi~uqua cac tai sanvath~nwnh hi~nco cua cac Cong tynay. Can cu vao t6ng 56ti~n
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CONG TY CO pHANTAp DoAN DAu TV I.p.A
S6tJ.o..I20 13/NQ- DHDCD
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIJ;:TNAM
Dqc l\ip- T\Tdo- H~nh phuc
Hd NiJi, ngay 31 Ihang 7 nalll 2013
Di~u 3. Thong qua B:\o c:\o t,ii ehinh co ki~m toan nam 2012 ellll Cong ty
D~I HOI DONG c6 BONG CONG TY c6 !,HAN TAl' DoAN BAu nf I.!'.A
Can elf LlI(i1Doanh nghirp s6 60/2005/QH II dU(TeQu6e hiJi Illrae CiJng hOGxii hiJi ehlingh/a Virl Naill Ihong qua ngclY29/11/2005;
Can elf DiJu Ir 16 ehUe h0(11,1iJngeua Cong Iy cd phdn T(ip doim Ddlilu I.P.A;
Can elf vao Bien bClnh(Jp Deli HiJi <16ngcd clong Ihl((ing nien niitn 2013 elia Cong Iy cdphdn T(ip dodn Ddu Iu I.P.A ngay 31/7/2013;
QUYET NGH!:
Di~u I. ThOng qua B:\o c:\o ella H(li l1ang (Iuiin trj v~ ding hlc quan Iy va ho,.,t l1i}ng kinhdoanh clla Cong ty
Nqi dung Bao cao Clla Hqi d6ng qUlin trj sau khi duqc D~i hqi d6ng c6 dong thong qua neu t~i (f;~iPh\ll\lc kem theo Nghi quy~t nay. ...Q' ~
~. CON
Ili~u 2. Thong qua IHo e:\o ella B'Il1 ki~m so,lt v~ ho"t l1i}ngnam 2012 :3' CO'l. ' . I'" TAP Doi
Nqi dung B:\o c:\o cua Ban kiem smlt sau khi da duqc D~i hqi dong co dong thong qua neu t~i Ph\l ~0 . I.I\lc kem theo Nghi quy~t nay. ~~
~
Thong qua Bao cao tai chinh rieng clla Cong ty va Bao cao tai chinh hqp nh:1t nam 2012 do Congty TNHH Ki~m toan va Tu vAnA&C th\TChi~n ki~m toan.
Di~u". Thong qua phU'lrng ,In phan ph8i Igi nhu~n nam 2012 ella Cong ty
Thong qua vi~c chia c6 tuc nam 2012 cho cac c6 dong clla Cong ty b~ng ti~n vrn tS' I~ la 8%.Ngu6n ti~n dung d~ tni c6 tuc nam 2012 la Iqi nhu~n sau tl1U~nam 2012 va Iqi nhu~n chua philnph8i Clla c:\c nam tmac. Giao cho Hqi d6ng qUlin tri quy~t dinh cac v:1nd~ lien quan va th\Tc hi~ncac dIng vi~c dn thi~t d~ th\Tchi~n chi tra c6 tuc cho c6 dong trang thai gian sam nh:1tco th~.
D\Tki~n mtrc chi tra c6 tuc nam 2013 la khming 8% trang tnrang hqp k~t qua kinh doanh cua nam2013 d;1tk~t qua kinh doanh t6t va co dll ngu6n Iqi nhu~n d~ chi tra c6 tuc cho c6 dong.
Ili~u 5. Thong (Iua vi~c hra eh'.'" 110'nvi ki~m to,11IB:\o do t,ii chillh lIam 2013 va so:\t xctb,lo do hii chillh b:\n lIiell
Thong qua vi~c uy quy€n cho Hoi d6ng qulm tr! h,fa chon dan vi ki€m toan co trong danh sachcong ty ki€m toan doc I~p duQ'c ch~p thu~n cua Oy ban chling khmin Nhil Nuac thlrc hi~n ki€mtoan baa cao tai chinh nam va soat xet baa cao tai chinh ban nien cua nam 2013 CllaCong ty.
I)j~u 6. Thong qua vi~c niem y~t va uy (Iuy~n cho Hi}i dling quan tr! th,!c hi~n nicn y~t c8phi~u cua Cong ty
Thong qua viec niem y~t c6 phi~u cua Cong ty tren Sa giao d!ch chung khoan. D(li hoi d6ng c8dong nh~t tri uy quy€n cho Hoi d6ng qmin tri toan quy€n quy~t d!nh moi v~n d€ lien quan d~nviec niem y~t (baa g6m ca hru ky) c6 phi~u cua Cong ty tren Sa Giao dich chling khoan Ha Noihoi;icSa giao dich chung khoan 1-16Chi Minh trong thiJi gian phu hgp trong nam 2013 hoi;icnam2014 d€ dam baa IQ'iich cua cac c6 dong.
Oi~u 7. ThOng qua vi~c chi tra thu lao cho Hi}i aling quan trj v:i Ban ki~m so:\(
Thong qua viec th\l'c hien chi tra thu lao cua nam 2012 (hien nay v~n chua chi tra) vai muc la 3trieu d6ng/thang cho m6i thilnh vien Hoi d6ng quan tr! va 3 trieu d6ng/thimg cho m6i thanh vienban ki€m soat th\l'c t~ tham gia hO(ltdong, thiJi di~m thlrc hien chi tni la sau khi k~t lInie cuoc hopD(li hoi d6ng c6 dong nay.Thong qua muc chi tra thu lao Hoi d6ng quan tri va Ban Ki~m soat nam 2013 nhu sau: (i) Mucchi tra thu lao cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tr! trong nam 2013 la 5.000.000d6ng/nguiJi/thang, tuang ung t6ng s6 ti~n thu lao cua t~t ca cac thanh vien Hoi d6ng quan tr! la300.000,000 d6ng/nam; (ii) Thu lao Clla cac thanh vien Ban Ki~m soat trong nam 2013 la3.000.000 d6ng/nguiJi/thang, tuang ling t6ng s6 ti€n thu lao cua t~t ca cac thanh vien Ban ki~msoat la 108,000.000 d6ng/nam.Thu lao cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban ki~m soat se duQ'c Cong ty chi tra thea thiJigian dam nhiem chuc VIIth\l'c t~ cua timg thanh vien. chi tra dinh ky hang thang, D6i vai thu laocho thiJi gian dam nhi~m chuc VIItmac ngay thong qua bien ban nay nllllng chua duQ'c chi tra seduQ'cCong ty th\l'c hi~n chi tra ngay sau khi k~t thuc cUoc hop D(li hoi d6ng c6 dong nay.
J)i~u 8. Thong qua pl1ll'ong an pMt hlmh c8 plu1n tang vAn ai~u I~ cua Cong ty
Thong qua phuang an phat hanh c6 philn tang v6n di€u I~ cua Cong ty thea TiJ trinh cua Hoi d6ngquan trioNoi dung phuang an duQ'c neu CIIth~ t(li I'h\ll\lc dinh kem Nghi quy~t nay.
I)j~u 9. Thong qua k~t qua biiu HQi dling (IUan tr! va Ban ki~111SOl\( nhi~111k)' 111mcua Cong
ty
• Can cu k~t qua ki6m phi~u va quy dinh v€ bilu thilnh vien Hoi d6ng quan tri, cac thanh vien coten sau day duQ'Cbilu lam thanh vien Hoi d6ng quan tri nhiel11ky l11ai:
SIT Ho ten SoCMND So phieu bau Ty Ie bau tinht6ng s6 phi~u bilu
Nhi~m ky Clla cac thanh vien Ban ki~m smit Iii 5 nam k~ tir ngily 01 thang 8 nllm 2013.
Nghi quyh nay do dU(JcD{li H(ji d6ng cd dong thuong nien nam 2013 clia C6ng ty cd ph6n TiJpdOclnDJu tu I.P.A thong qua ngay 31/7/2013 va co hi~u I(IC kd tit ngay ban htlnh. H(ji d6ng qucmtrioBan Kiim soot va Ban giom ddc Cong ty co troch nhi~m triin kiwi thi luinh Nghi quyh nay co
hi~u quo cao nhdt. "'ci--
3
PHI) LI)C
PHUONG AN pHAT HA.NH CO I'HAN TANG VON DIEU q:1. P"mJ'llg a" pl"it I";,,,,:
• T6 chilC p\uit hlmh
• LO<;lichimg khmin phlit hlmh
• Ten chirng khmin:
• T6ng gia tIi chao ban theom~nh gia
• Kh6i lugng c6 phdn chao ban
• V6n di~u I~ tmoc khi pMthlmh
• V6n di~u I~ d\I ki~n sau khiphathanh
Cong ty C6 phdn T~p doan Ddu tu I.P.A
C6 phi~u ph6 thong
C6 phi~u Cong ty CP T~p doan Ddu tu I.P.A
300.000.000.000 (Ba tram ty) d6ng
30.000.000 (Ba muoi tri~u) c6 phi~u
600.000.000.000 (Sau tram ty) d6ng
900.000.000.000 (Chin tram ty) d6ng
• Gia phat hanh
• M~nh gia
• Hinh thuc phat hanh
Thai gian d\I ki~n tlwc hi~n•• X. I' , , I",u' )' so co P lieu
pl"In ph6i h~t:khOng
10.000 d6ng/c6 phi~u
Phlit hanh cho c6 dong hi~u huu theo phuongthuc tlwc hi~n quy~n (nghia la C6 dong so hfru02 c6 phi~u t<;lingay ch6t danh sach thi dugcquy~n mua 0 I c6 phi~u phat hanh them).
10.000 d6ng/c6 phdn
Quy IV nam 2013
_ C6 phi~u phat hanh them va chao ban cho C6dong hi~n huu se duqc lam tron xu6ng d~nhang don vi. Vi d\l: c6 dong A t<;lingay tlwchi~n quy~n so hfru 55 c6 phi~u. nhu v~y, c6dong A se co quy~n mua them s6 c6 phi~u theoty I~ th\Ic hi~n quy~n 2: 1 la: 55/2= 22,5 c6phi~u. Theo nguyen t~c lam tron xu6ng d~nhang don vi, s6 c6 phdn th\lC t~ rna c6 dong Aco quy~n mua la 22 c6 phi~u va s6 quy~n l11uatuong duong voi 0,5 c6 phdn se bi huy bo.
- S6 luqng c6 phi~u can du do c6 dong hi~nhuu khong mua h~t va phdn c6 phi~u Ie phatsinh (n~u co) dugc D<;IihQi d6ng c6 dong uyquy~n cho HQi d6ng quan tri Cong ty quy~tdinh voi cac di~u ki~n khong thu~n lqi han cacdi~u ki~n phlit hilnh cho C6 dong hi~n hfru.
Nguyen t~c xae dinh gia: Cong ty sir d\mg gia tri s6 sach t\li thai di€m 31/12/2012 lam can cird€ tinh gia d\Tki~n philt himh. D€ dilm bilo thilnh cong Clladqt phat hilnh, DHDCD quy~t dinhmirc gia phat hilnh cho c6 dong hi~n huu Iii 10.000 d6ng/c6 ph~n.
Tinh toan muc d9 pha loang cua c6 phi~u d\Tki~n sau khi philt Mnh:
(* *) Kh6i IUQ"ngc6 phi~u luu Mnh them tiI thang 11/2013 - thang 12/2013 Iii 30 tri~u c6 phdn
3. Plllrlfllg all stI'l/!lIIg villi tllll dU'lfctrl'dr1 pIlat "all":
5
.,
vem tllUdugc tir dgt phat himh c6 phi~u se dugc sir d\lng tr\IC ti~p villhoijc d~ gop v6n d~u tu chocac d\l an sau cua Cong ty vit/hoijc Cong ty thanh vien: (i) O\r an thuy di~n N~m phang B congsuat 4,5MW; (ii) O\Tan khu du Ijch yen bi~n AnVie Oa Niing; (iii) O\Tan Homefood tlOng IinhV\TCth\Tcphdm; (iv) d~u tu tang ty I~ sa huu t<Iicac Cong ty thanh vien; (v) gop vim d~u tu, hgptac d~u tu vai cac Cong ty con! Cong ty lien k~t cua Cong ty IPA (nhu Cong ty CI' Ong TrungUang, Cong ty CI' Co khi nganh In, Cong ty CP Oi~n Nong Thon Oi~n Tra Vinh, Cong ty CI' Oulich - 0ich V\lHqi An, Cong ty CP Ou Ijch Binh Oinh ...) d~ pMt tri~n, khai thac hi~u qua cac taisan va th~ nwnh hi~n co cua cac Cong ty nay.
Can cu vao t6ng 56 ti~n th\Tc t~ thu dugc tir vi~c phat hanh thi Ilqi d6ng quan tri SC quy~t dinhphan b6 su d\lI1g vbn tllU dugc theo nguyen t~c dam bao can dbi vi~c su d\lng 56 ti~n cho tirngm\lCdich C\lth~ va dam bao phu hgp vai k~ hO<Ichphat tri~n chung cua Cong ty.
I'''mfllg lill .nl'lf trollg trldmg "(lp plllit /tim" IIll1mg kllllllg tll/l till tiill lilliI' tI!1'Mill: 00 dugcung hq v~ chu truang cua cac c6 dong Ian nen Cong ty d\T ki~n ty I~ phat hanh thanh cong tren70%. Trong truang hgp khi k~t thuc dgt phat hanh rna vAn khong phan phbi dugc sb lugng c6ph~n phat hanh nhu d\Tki~n, HOQT sc can nh~c vi~c di~u chinh giam 56 Illgng c6 ph~n phat hanhthem d6ng thai thu x~p them ngu6n vbn yay va tim ki~m cac ngu6n vbn khac.
4, CI/IIIkit:
Cong ty cam k~t dua c6 phi~u vao giao djch tren thi truang chUng khoan co t6 chuc trong thai h<In
mqt nam, k~ tir khi k~t thuc dgt chao ban.
5, UJ;IfIlJ'ill clIO1I!li tlfmg Quail tri:
L~p phuong an phM hilnh chi tik
L\TachQn dan vi d<IiIy phat hanh, bao Hinhphat hanh (n~u dn).
L\TachQn thai di~m phat hanh (k~ hO<Ichd\Tki~n Quy IV nam 2013).
Chu dqng ti~n hanh cac thu Wc dn thi~t d~ phat hanh dam bao tuan thu dung quy dinh cuaI'hap lu~t va Oi~u I~Clla Cong ty.
Sua d6i di~u khoan v~ muc vbn di~u I~ trong Oi~u l~ Cong ty va ti~n hanh cac thu t\lCdang ky kinh doanh thay d6i muc vbn di~u I~.
Xu Iy sb Illgng c6 phi~u con du do c6 dong hi~n huu kh6ng mua h~t va ph~n c6 phi~u Ie
phat sinh.Phan b6 sir d\lng vbn thu dugc tir dgt phat hanh theo nguyen t~c dam bao can dbi vi~c Slrd\lI1gsb ti~n cho tlmg m\lC dich C\l th~ va dam bao phu hgp vai k~ hO<IchpMt tri~n chung