BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - sivico.com.vn · Báo cáo thường niên năm 2017 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO I - THÔNG TIN CHUNG Tổng quan Thông tin khái quát Quá trình

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Xã Hồng Phong, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Báo cáo thường niên năm 2017 2


I - THÔNG TIN CHUNG

Tổng quan

Thông tin khái quát

Quá trình hình thành và phát triển

Ngành nghề hoạt động kinh doanh

Địa bàn hoạt động kinh doanh

Sơ đồ quản lý công ty

Rủi ro



1 - TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần SIVICO chính thức thành lập ngày 28 tháng 03 năm 2002, là

đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang, công suất

giai đoạn I: 5000 tấn/năm; Giai đoạn II: 10.000 tấn/năm cùng với những sản phẩm có

liên quan theo công nghệ chuyển giao từ hãng DPI Malaysia hợp đồng chuyển giao

công nghệ số 005.DPI, được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường cấp “Giấy chứng

nhận đăng ký“ số 1171/GCN-BKHCNMT ngày 07 tháng 5 năm 2002.

Tháng 07/2002 công ty đã phát triển thêm một nhà máy sản xuất bao bì màng

mỏng phức hợp cao cấp công suất 25 triệu túi/tháng.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập toàn cầu, yêu cầu mỗi doanh nghiệp phải có

những bước đi riêng để chuyển mình bắt kịp với những thay đổi mang tính cạnh tranh

ngày càng khốc liệt của thị trường, qua đó tự khẳng định vị thế của mình. Công ty cổ

phần SIVICO, một doanh nghiệp còn rất trẻ, đã phải vượt qua những thử thách của cơ

chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt để không ngừng lớn mạnh đóng góp vào sự

nghiệp "công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng cường công tác đảm an toàn giao thông"

của đất nước, tự khẳng định vị trí của công ty trên thị trường cung cấp các sản phẩm

Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang và Bao bì các loại tại Việt Nam. Khách hàng chủ

yếu của Công ty tại thị trường trong nước là các Công ty quản lý và sửa chữa đường

đô thị, đường quốc lộ, các nhà thầu xây dựng giao thông, các công ty sản xuất bột giặt,

chất tẩy rửa, mỹ phẩm, thực phẩm,... Ngoài ra Công ty còn tham gia vào các gói thầu

dự án quan trọng về giao thông như: QLI, QL2, QL6, Đường Hồ Chí Minh, …Không

những cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước, Công ty đã xuất khẩu sang thị

trường ngoài nước như: Myanmar, Lào, Campuchia...

Công ty có một đội ngũ CBCNV gần 80 người, với độ tuổi lao động bình quân

còn rất trẻ, các cán bộ quản lý, kỹ thuật, nhân viên đều có trình độ Đại học chuyên

ngành hoá học, điện, điện tử, tự động hoá, cơ khí chế tạo, kinh tế tài chính v.v…và

công nhân lành nghề. Với một bộ máy quản lý tinh giản, không phức tạp, cồng kềnh,

dựa trên nền tảng "TIN CẬY, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, LIÊN TỤC ĐỔI MỚI" đã giúp

công ty phát huy được tối đa hiệu quả các nguồn lực. Điều này một lần nữa khẳng định

tầm quan trọng của nền kinh tế tri thức trong cuộc sống hiện đại ngày nay và đã được

cụ thể vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với thế mạnh sẵn có về máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến được

chuyển giao từ tập đoàn DPI - Malaysia, cộng với tính cần cù, sức sáng tạo và kinh

nghiệm của CBCNV công ty đã đem lại sự vượt trội về lợi thế so với các nhà sản xuất

cạnh tranh, điều này được khẳng định qua chất lượng sản phẩm Sơn giao thông và

Bao bì màng mỏng của công ty không ngừng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khách

hàng.



2 - THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Tên viết tắt : SJS.,CO

Logo :

Vốn điều lệ : 30.123.740.000 đồng

Trụ sở chính :

Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng

Phong, huyện An Dương, Thành phố Hải

Phòng, Việt Nam

Điện thoại : +84 225 3597778

Fax : +84 225 3597779

Email : [email protected]

Website : www.sivico.com.vn

Mã số doanh nghiệp : 0200456505

Mã cổ phiếu : SIV

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng



3 - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Từ năm 1997, loại sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang được sử dụng phổ

biến chủ yếu là sơn phẳng gốc hydrocacbon. Từ năm 2000 sơn gồ bắt đầu được sử

dụng, nhưng nguồn cung hoàn toàn nhập ngoại từ một số nước châu Âu, Malaysia,

Thái Lan,…thêm vào đó ước tính lượng sơn cho giao thông sẽ ngày càng tăng. Nắm

bắt được tình hình đó năm 1999 Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng đã nghiên cứu tình

hình thực tế trên thế giới và trong nước. Công ty quyết định triển khai dự án “ Sản xuất

thử nghiệm sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang” nhằm đón trước, phục vụ cho các

công trình trọng điểm quốc gia.

Sau thành công của dự án, ban lãnh đạo Công ty Công ty cổ phần Sơn Hải

Phòng nhận thấy cần phải phát triển sản phẩm này với quy mô lớn hơn nữa để nhanh

chóng chiếm lĩnh thị trường loại sản phẩm còn rất mới mẻ tại Việt Nam. Công ty đã

quyết định tách riêng dòng sản phẩm này, kêu gọi vốn đầu tư từ các cổ đông hợp tác

thành lập một doanh nghiệp chuyên sản xuất Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang. Vì

vậy, ngày 28 tháng 03 năm 2002, công ty Cổ phần SIVICO chính thức được thành lập

tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm và là đơn vị sản xuất sơn giao thông nhiệt dẻo phản

quang đầu tiên tại Việt Nam. Hợp đồng chuyển giao công nghệ số 005.DPI được Bộ

Khoa học công nghệ và môi trường cấp “ Giấy chứng nhận đăng ký” số 1171/GCN-

BKHCNMT ngày 07 tháng 05 năm 2002 chuyển giao công nghệ từ hãng DPI Malaysia

với công suất cả hai giai đoạn là 6000 tấn/năm cùng với những sản phẩm có liên quan.

Khi đưa vào hoat động dây chuyền sản xuất nhiệt dẻo phản quang với công suất giai

đoạn 1 là 3000 tấn/năm

Đến tháng 07 năm 2002, nhận thấy những triển vọng trong ngành công nghiệp

bao bì, để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng công ty Cổ

phần SIVICO đã mạnh dạn đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất bao bì màng phức

hợp cao cấp với công suất 6,5 triệu túi/tháng.

Tháng 11 năm 2003, khi phân xưởng sản xuất sơn giao thông nhiệt dẻo phản

quang đã hoạt động có hiệu quả và tạo được lòng tin đối với khách hàng. Công ty quyết

định đầu tư hơn 5 tỷ VNĐ để xây dựng thêm phân xưởng sản xuất bao bì màng mỏng

với dây chuyền đồng bộ, hiện đại. Khi phân xưởng đi vào hoạt động đã tạo thêm cho

hàng chục lao động có việc làm ổn định.

Tháng 2 năm 2004, tiếp bước những hiệu quả đạt được trong giai đoạn I, giai đoạn II

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm dây chuyền thứ hai nâng công suất lên 6000

tấn/năm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và mở rộng thị trường ra nước

ngoài.

Tháng 9 năm 2004 để hạn chế mua bán thành phẩm bên ngoài Công ty đã đầu

tư lắp đặt một dây chuyền máy thổi màng PE công suất 90kg/h. Dây chuyền này vừa

đáp ứng nhu cầu sử dụng nội bộ vừa có thể bán sản phẩm cho khách hàng khi họ có

nhu cầu.



Trong năm 2004 công ty đã thành công trong việc xây dựng Hệ thống quản lý chất

lượng ISO 9001:2000. Tháng 4 năm 2004 công ty được tổ chức chứng nhận BVQI (nay

là Breau Veritas) cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và sau đó được đánh giá cấp lại

vào tháng 5 năm 2007.

Tháng 3 năm 2006 nhằm mục đích mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ

nhu cầu sử dụng của khách hàng đối với bao bì nhựa cứng cho chất tẩy rửa, hóa chất,

hóa mỹ phẩm,… ngày càng tăng. Công ty đã đầu tư dây chuyền thổi chai và ép phun

hiện đại của Thái Lan trị giá hơn 2 tỷ VNĐ với sản lượng trên 500.000 chai/tháng.

Tháng 11 năm 2007 với quyết định đầu tư thêm một dây chuyền in bao bì hiện

đại cho ra những sản phẩm được khách hàng đánh giá là có chất lượng tốt đã mở ra

nhiều hướng đi mới cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng. Dây chuyền này có tốc độ

150m/phút, kiểm soát chồng hình tự động, hoạt động ổn định.

Năm 2009 Công ty Cổ phần SIVICO lựa chọn áp dụng mô hình quản lý chất

lượng toàn diện (TQM) với mục tiêu nâng cao trách nhiệm của mỗi người, mỗi bộ phận

trong công ty, đồng thời thúc đẩy hoạt động nỗ lực chung của mọi người. Chính sách

chất lượng phải hướng tới khách hàng tức là cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn

khách hàng ở mức cho phép, không ngừng cải tiến, hoàn thiện chất lượng. Vì vậy,

Công ty Cổ phần SIVICO từng bước tự khẳng định vị trí của công ty trên thị trường

cung cấp các sản phẩm Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang và Bao bì các loại tại

Việt Nam.

Từ tháng 2-2014, Công ty Cổ phần SIVICO đã xây dựng Nhà máy mới tại KCN

Tràng Duệ, xã Hồng Phong, Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đến tháng 4-

2015, trụ sở chính và nhà máy đi vào hoạt động tại đây đánh dấu bước phát triển mới

của Công ty.



4 - NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu trải đường nhiệt dẻo phản quang;

Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu hoá chất;

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, vật tư nguyên liệu, thiết bị ngành bao bì

và in ấn.



5 - ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trụ sở chính của Công ty

Lô D1 khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Thành

phố Hải Phòng, Việt Nam.

Ba miền Bắc – Trung – Nam

6 - SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH



Cơ cấu bộ máy quản lý: gồm có

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Mộng Lân Phó chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên

- Ông Hòa Quang Thiệp Thành viên

- Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên

- Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên

- Ông Trần Bình Ân Thành viên

2. Ban kiểm soát

- Bà Bùi Kim Ngọc Trưởng ban

- Ông Đinh Văn Ước Uỷ viên

- Ông Hoàng Văn Hùng Uỷ viên

3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

- Ông Hòa Quang Thiệp Tổng giám đốc

- Bà Dương Thị Thanh Thủy Quyền Kế toán trưởng

4. Các Ban, bộ phận thuộc Công ty

- Bộ phận Kỹ thuật : Ông Trần Cao Thắng – GĐ Kỹ thuật

- Bộ phận Kinh doanh : Ông Hoàng Văn Hùng – Trưởng phòng

- Bộ phận sản xuất : Ông Phạm Thanh Tùng – Quản đốc

- Bộ phận kế toán TH : Bà Dương Thị Thanh Thủy – Quyền TP

- Các công ty con: không có.

-Công ty liên kết: Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, Công ty VICO



7 - ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN

7.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh hiêu quả, nâng cao quy mô, năng

suất và chất lượng sản phẩm;

Liên kết với các đối tác nước ngoài hoặc mua các công nghệ sản xuất tiên tiến

nhất để chế tạo các loại sản phẩm chất lượng cao hiện trong nước chưa sản

xuất được

Đào tạo, nâng cao trình độ của các khâu kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm thiết kế, chế

tạo các sản phẩm phù hợp với đòi hỏi của thị trường và đảm bảo sản xuất, kinh

doanh có hiệu quả.

Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa trong sản phẩm, Công ty

luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động marketing, bao gồm:

* Thực hiện cơ chế khoán doanh thu đối với hệ thống các chi nhánh nhằm đẩy

mạnh việc tiêu thụ và phát triển thị trường. Cụ thể: thưởng trên phần doanh thu thực

hiện vượt so với kế hoạch, tính theo tỷ lệ %. Thưởng theo tỷ lệ % khi đạt doanh số thu

tiền bán hàng/doanh thu bán hàng hằng tháng: từ trên 100% trở lên.

* Thúc đẩy bán hàng thông qua hệ thống Nhà phân phối:

- Khoán doanh thu chi tiết từng tháng, quý trên cơ sở đặc thù vùng thị trường,

năng lực phân phối và mùa vụ tiêu thụ.

- Hỗ trợ các dịch vụ trong bán hàng như vận chuyển, chăm sóc hệ thống đại lý

cấp dưới của Nhà phân phối.

- Hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng: bảo hành, cung cấp tài liệu kỹ thuật, công

nghệ, tư vấn đặc tính sản phẩm, cách thức phân phối, quảng cáo, quảng bá

có tính chất gắn liền với Nhà phân phối.

7.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Về khẩu hiệu và chiến lược kinh doanh:

"TIN CẬY, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, LIÊN TỤC ĐỔI MỚI"

Về chính sách chất lượng sản phẩm/ dịch vụ

Chất lượng tạo sự khác biệt, Dịch vụ kỹ thuật tận tình

Về chính sách thị trường và bán hàng

Có chiến lược phủ kín thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm

đến trên toàn quốc và phát triển thị trường xuất khẩu.

Về đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật

- Liên tục nghiên cứu phát triển và ứng dụng các nguyên liệu mới để nâng cao

chất lượng cũng như tính năng mới của sản phẩm.

- Khuyến kích đổi mới, sáng tạo trong mỗi cá nhân, mọi bộ phận trong công ty.



.

Về chính sách đào tạo nhân lực

- Nguồn nhân lực là tài sản quý giá của công ty. Nguồn nhân lực được đầu tư

đào tạo nội bộ cũng như đào tạo các khóa học chuyên sâu, nâng cao.

- Mời chuyên gia đến hướng dẫn học tập;

Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Tuyên truyền cho CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước,

nội quy quy chế của doanh nghiệp.

- Tôn trọng các giá trị của doanh nghiệp (tôn trọng chất lượng sản phẩm do mình

tạo ra).

- Tác phong làm việc công nghiệp, thái độ làm việc vui vẻ, văn minh lịch sự.

- Thực hiện tốt các quyền lợi đối với người lao động; động viên khen thưởng

CBCNV kịp thời tạo động lực cho người lao động trong lao động sản xuất.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đoàn thể trong Doanh nghiệp hoạt

động.

Các hoạt động khác

- Đối với việc bảo vệ môi trường: Thân thiện, giữ gìn, nâng niu

- Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương: đóng góp đầy đủ các quỹ,

thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia

các hoạt động công ích của địa phương ...

- Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước.

- Doanh nghiệp cam đoan và chịu trách nhiệm tính khách quan và xác thực của

các thông tin trong Hồ sơ cũng các tài liệu kèm theo.



8 - RỦI RO

8.1. Rủi ro về kinh tế

Cũng như hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ khác, sự phát

triển của ngành sản xuất sơn giao thông và bao bì phức hợp có mối quan hệ chặt chẽ

với sự phát triển chung của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt

Nam có sự tăng trưởng tương đối ổn định cùng với sự mở rộng và phát triển đa dạng

các ngành nghề, chất lượng cuộc sống của người dân cũng đang được cải thiện và

nâng cao đáng kể. Sự gia tăng trong nhu cầu xây dựng tạo ra nhiều cơ hội phát triển

hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành sản xuất của công ty. Tuy nhiên, nếu nền

kinh tế diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi, tình hình hoạt động cũng như

doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành có thể bị ảnh hưởng nhất định. Do

vậy, công ty cần phải xem xét sự tác động từ các yếu tố này đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của mình.

8.2. Rủi ro về luật pháp

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần SIVICO chịu sự điều

chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Luật khác. Luật chứng khoán

mới (năm 2013) đã có hiệu lực và Luật doanh nghiệp 2014 mới được ban hành. Trong

giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý, các thay đổi của luật và văn bản luật có thể tạo ra

rủi ro về luật pháp. Vì thế yêu cầu đặt ra đối với công ty là phải chú trọng nghiên cứu,

cập nhật kiến thức về quá trình hội nhập cũng như môi trường pháp lý để có thể hạn

chế những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

8.3. Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu

Là một doanh nghiệp sản xuất, sự biến động giá cả các nguyên vật liệu đầu vào

có ảnh hưởng lớn tới hoạt

động sản xuất kinh doanh

của Công ty. Trong thời gian

gần đây, giá cả nguyên liệu

chính có xu hướng tăng. Để

giảm thiểu sự ảnh hưởng

của biến động giá cả nguyên

vật liệu đến hiệu quả kinh

doanh, Công ty đã thương

lượng với các nhà cung ứng

về giá và chủ động thực hiện

việc thu mua nguyên vật liệu

để duy trì sự ổn định lâu dài

về chi phí đầu vào cho hoạt

động sản xuất kinh doanh của mình.



II - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, tình hình thực các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu



1 - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NĂM

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 – 2017

Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017

% tăng,

giảm năm

2017/2016

1 Tổng giá trị tài sản 164.647.779.632 199.119.410.418 20.94%

2 Vốn chủ sở hữu 123.582.066.606 148.257.919.068 19.97%

3 Doanh thu thuần 167.651.716.440 196.150.556.253 17%

4 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 32.517.821.024 37.549.139.162 15.47%

5 Lợi nhuận khác (2.651.828) 473.987.183 -

6 Lợi nhuận trước thuế 32.515.169.196 38.023.126.345 16.94%

7 Lợi nhuận sau thuế 30.596.282.412 36.189.039.600 18.28%

8 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 16.41% 19.98% 21.76%

9 Giá trị sổ sách của cổ phiếu 41.025 49.216 19,97%

Tổng giá trị tài sảnVốn chủ sở hữu Doanh thu thuần Lợi nhuận thuần từ HĐKD

Năm 2016 1.64648E+11 1.23582E+11 1.67652E+11 32517821024

Năm 2017 1.99119E+11 1.48258E+11 1.96151E+11 37549139162

Tổng giá trị tài sản

Vốn chủ sở

hữu

Doanh thu

thuần

Lợi nhuận thuần

từ HĐKD

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận

sau thuế

Tỷ lệ lợi

nhuận trả cổ

tức

Giá trị sổ

sách của cổ phiếu

1.99119E+11

1.48258E+11

1.96151E+11

37549139162

473987183

3802312634536189039600

19.98 49216

1.64648E+11

1.23582E+11

1.67652E+11

32517821024

-2651828

32515169196 30596282412

16.4141025

Năm 2016

Năm 2017



2 - TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ

chuyên môn

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phần

1 Hòa Quang Thiệp Tổng GĐ 1970 Cử nhân kinh

tế 9,18%

2 Trần Cao Thắng Giám đốc Kỹ

thuật 1977

Cử nhân hóa

học 1,06%

3 Hoàng Văn Hùng TP Kinh doanh 1981 Kỹ sư hóa 0,25%

4 Phạm Thanh Tùng Quản đốc 1979 Kỹ sư Điện tử 0,37%

5 Dương Thị Thanh Thủy Q TP Kế toán

tổng hợp 1980

Cử nhân kế

toán kiểm toán 0%

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2017 tổng số lao động hiện có

của Công ty là 69 người

* Chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách lương: Công ty thực hiện phân phối lương theo tính chất công việc

và trách nhiệm của người lao động, Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người

lao động, không sử dụng vào mục đích khác. Trường hợp người lao động làm thêm giờ

hoặc làm đêm, Công ty thực hiện việc chi trả phụ cấp làm đêm và lương ngoài giờ theo

đúng quy định của Bộ luật Lao động đã ban hành.

+ Chính sách khen thưởng: Hàng năm, người lao động được đánh giá, phân loại

để làm cơ sở cho khen thưởng cho người lao động vào cuối năm. Ngoài ra, Công ty

thưởng cho người lao động nhân dịp các ngày Lễ lớn như: Tết nguyên đán, Tết Dương

lịch, Lễ 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Lễ Quốc khánh 2/9.

+ Bảo hiểm xã hội: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả những người lao động thuộc diện bắt buộc

phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.



3 - TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4 - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu ĐVT Năm

2017

Năm

2016

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH) Lần 2.96 3.66

- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH - 2.07 2.76

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số nợ/tổng tài sản - 0.15 0.19

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu - 0.14 0.17

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/hàng tồn kho bq) Vòng 3.42 4.53

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản - 0.98 1.02

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 18.44 18.25

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH - 24.41 24.76

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS - 18.17 18.58

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần - 19.14 19.39



5 - THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

a) Cổ phần: Công ty hiện có tất cả 3,123,740 cổ phần

Loại cổ phần: tự do chuyển nhượng.

b) Cơ cấu cổ đông:

- Phân loại theo hình thức sở hữu:

+ Cổ đông là tổ chức: 05 cổ đông, sở hữu 481.775 cổ phần, chiếm 15,99%

+ Cổ đông là cá nhân: 176 cổ đông, sở hữu 2.530.599 cổ phần, chiếm 84,01%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: không có

+ Số lượng cổ phiếu quỹ bán ra: 0 cổ phiếu

e) Các chứng khoán khác: không có



III - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

Đánh giá về nhiệm kỳ III (2013 - 2018)

Kế hoạch phát triển trong tương lai



1 - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016

1. Doanh thu thuần 196.150.556.253 167.651.716.440

2. Giá vốn hàng bán 140.997.140.020 119.490.218.480

3. Lợi nhuận gộp 55.153.416.233 48.161.497.960

4. Doanh thu tài chính 816.630.052 471.539.236

5. Chi phí tài chính 2.514.053.071 2.956.265.060

6. Chi phí bán hàng 4.553.988.107 3.465.971.273

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.352.865.945 9.692.979.839

8. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 37.549.139.162 32.517.821.024

9. Lợi nhuận khác 473.987.183 (2.651.828)

10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 38.023.126.345 32.515.169.196

11. Thuế TNDN hiện hành 1.834.086.745 1.918.886.784

12. Lợi nhuận sau thuế TNDN 36.189.039.600 30.596.282.412

13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(đồng) 12.013 8.735

Đánh giá: Năm 2017 là một năm kinh doanh khá thuận lợi của Công ty. Cùng với

việc thị trường bất động sản phát triển ổn định, kéo theo ngành giao thông cũng có

những nét khởi sắc. Vì vậy, mảng kinh doanh chính của Công ty gặp khá nhiều thuận

lợi, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt kế hoạch đề ra. Trong đó doanh thu thuần

năm 2017 tăng 20,94% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế tăng 16,94%, lợi nhuận

sau thuế cũng tăng 18,28% so với năm 2016.

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

Doanh thu 143,000 154,670 219,306 167,651 196,150

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000


143,000 154,670

219,306

167,651196,150

Doanh thu



2 - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản


A. Tài sản ngắn hạn 138.115.277.063 106.932.026.353

1. Tiền 7.006.358.266 10.836.020.595

2. Các khoản phải thu ngắn hạn 89.828.029.053 69.747.198.897

3. Hàng tồn kho 41.280.889.744 26.348.806.861

4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0

B. Tài sản dài hạn 61.004.133.355 57.715.753.279

1. Các khoản phải thu dài hạn 0 3.505.300.000

2. Tài sản cố định 45.607.211.493 50.865.207.581

3. Tài sản dở dang dài hạn 0 0

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 7.936.000.000 0

5. Tài sản dài hạn khác 7.460.921.862 3.345.245.698

Tổng tài sản 199.119.410.418 164.647.779.632

Tình hình nợ phải trả


A. Nợ phải trả 50.861.491.350 41.065.713.026

1. Nợ ngắn hạn 46.705.735.370 29.181.957.046

2. Nợ dài hạn 4.155.755.980 11.883.755.980

B. Vốn chủ sở hữu 148.257.919.068 123.582.066.606

Tổng nguồn vốn 199.119.410.418 164.647.779.632

Về mặt số liệu tổng hợp trên Bảng Cân đối Kế toán phù hợp với số liệu sổ sách

chi tiết.



3 - ĐÁNH GIÁ VỀ NHIỆM KỲ III (2013 - 2018)

Đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của nhiệm kỳ III (2013 -2018) SIVICO đã phát triển

và có những kết quả ấn tượng thông qua các con số:

Chỉ tiêu Đơn vị

tính

Nhiệm kỳ II

(2007-2013)

Nhiệm kỳ III

(2013-2018)

Nhiệm kỳ

III/nhiệm kỳ II

(%)

1. Sản lượng tiêu thụ

- Sơn các loại Tấn 16,980.70 32,526.70 192%

- Túi bao bì các loại Tr. túi 819.65 880.20 107%

2. Tổng Doanh thu Tỷ đồng 493,660.20 970,598.50 197%

- Doanh thu thuần Tỷ đồng 445,746.00 881,742.00 198%

3. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 38,316.00 152,790.00 399%

4. Vốn góp cổ đông Tỷ đồng 16,066.00 30,123.74 187%

5. Vốn hoạt động Tỷ đồng 52,861.00 199,119.00 377%

6. Chia cổ tức 138% 213% 154%

- Tổng số cổ tức bằng tiền mặt Tỷ đồng 19,687.68 33,136.12 168%

- Tổng số cổ tức bằng cổ phiếu Tỷ đồng 14,057.75 100%

Trong 3 năm liền SIVICO được xếp trong danh sách 500 doanh nghiệp phát triển

nhanh nhất Việt Nam (FAS500) và thứ bậc xếp hạng cũng tăng qua các năm.

Như vậy có thể đánh giá tổng quát 5 năm qua của SIVICO là thành công. Công

ty luôn đảm bảo tăng trưởng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, trình độ công nghệ,

doanh thu và lợi tức qua 5 năm qua.

Kết quả Doanh thu và Lợi nhuận (đơn vị tính: Triệu đồng)


Doanh thu 143,000 154,670 219,306 167,651 196,150

Lợi nhuận sau thuế 19,649 21,861 43,698 30,596 36,189

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000240,000260,000280,000


143,000 154,670

219,306 167,651196,150

19,64921,861

43,698

30,596

36,189

Lợi nhuận sau thuế

Doanh thu



Biểu đồ tăng trưởng sản lượng sản phẩm Sơn 2013-2017 (đơn vị tính: Tấn)


TÊn 5058 5697 8919 6016.9 7270

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000


50585697

89196016.9

7270

Biểu đồ tăng trưởng sản lượng sản phẩm Bao bì 2013-2017 (đơn vị tính: Triệu túi)

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017TÊn 133 126.5 152.5 203.4 263.3

0

50

100

150

200

250

300


133 126.5

152.5

203.4

263.3

Biểu đồ thu nhập bình quân và đóng BHXH 2013-2017 (đơn vị tính: Nghìn đồng)


Thu nhập Bình quân 5,400 6,368 7,340 8,980 9,000

BHXH Bình quân 3,130 3,535 4,070 4,390 4,714

5,4006,368

7,340

8,980 9,000

3,130 3,535 4,070 4,390

4,714

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000


Thu nhập Bình quân

BHXHBìnhquân



4 - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Công tác phát triển sản phẩm

Tiếp tục kiểm tra rà soát, hoàn thiện và phát triển danh mục sản phẩm của

Công ty theo định hướng tạo ra các dòng sản phẩm có hiệu quả.

Nâng cao giá trị sản phẩm để hệ thống bán hàng có điều kiện phát triển

doanh số trên thị trường bán hàng và đem lại động lực cho nhân sự bán

hàng trong hệ thống.

Công tác Marketing

Phối hợp với tổ thực nghiệm ban hành quy trình thử nghiệm sản phẩm để

công việc chuẩn xác hơn.

Hoàn thiện và xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chuẩn công việc để công

tác Marketing hướng tới sự chuyên nghiệp, bài bản, hỗ trợ toàn bộ hệ thống

bán hàng trong xây dựng các chương trình Marketing truyền thống, hiện đại

phù hợp với các chương trình bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng bán

hàng.

Phát triển quảng bá, truyền thông, thu hút khách hàng tiềm năng qua các

kênh trực tiếp, gián tiếp để thông tin về sản phẩm đến với người quan tâm

tiện ích, thân thiện, gần gũi nhất trong tiếp cận.

Xây dựng kênh bán hàng, và giới thiệu sản phẩm trên trang website của công

ty.

Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho các

sản phẩm chiến lược như: Ngói và các sản phẩm trang trí.....

Công tác xây dựng hệ thống bán hàng

Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại hai khu vực Miền Bắc – Miền

Trung bằng các biện pháp cụ thể:

Đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, kiến thức sản phẩm;

Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường;

Xây dựng chế độ khoán doanh số, thu nhập, chính sách đãi ngộ cho nhân sự

bán hàng phù hợp để tạo động lực trong công tác bán hàng.

Chiến lược kinh doanh

Sau khi phân tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong chúng ta có thể

rút ra những chiến lược phù hợp cho Công ty:

Thách thức vị trí dẫn đầu

Chúng ta sẽ lấy các mô hình của các công ty dẫn đầu trong ngành sơn tại Việt



Nam, mổ xẻ mô hình, học tập họ những điểm mạnh, đặt ra mục tiêu và con đường để

dần dần vươn lên bằng và vượt họ. Điều này liên quan đến mọi thứ (mô hình sản xuất,

mô hình kinh doanh, sản phẩm , tài chính...)

Xây dựng chọn lọc theo thế mạnh.

Phân tích những điểm nào, mặt nào là thế mạnh của chúng ta để phát triển, tập

trung nguồn lực, không phát triển những mặt không có kinh nghiệm cũng như là điểm

yếu.

Củng cố những chỗ xung yếu.

Phát hiện những điểm yếu của doanh nghiệp, lên kế hoạch, tiến hành nâng dần

để những điểm yếu trở thành trung bình hoặc mạnh.

Tập trung đầu tư vào những phân khúc thị trường và sản phẩm có khả năng

sinh lời lớn, rủi ro tương đối thấp.

Chúng ta sẽ chọn những sản phẩm dễ sản xuất, phổ thông, giá vừa phải, dễ sử

dụng, vòng quay sản phẩm nhanh, chủ yếu bán kênh thương mại... Kèm theo việc phát

triển, đầu tư vào hệ thống bán hàng, marketing.

Vì Công ty còn nhiều mặt yếu chúng ta sẽ chọn con đường học hỏi, bắt chước

một cách thông minh, sáng tạo, có nghĩa là: nghiên cứu kỹ sản phẩm của các công ty

khác, nghiên cứu kỹ thị trường, học tập những điểm tốt... và tạo ra sản phẩm phù hợp

nhất với thị trường.

Điểm mấu chốt trong chiến lược sẽ là: vì nguồn lực về tài chính, con người của

chúng ta có hạn chúng ta sẽ phát triển theo chiều ngang nhưng hẹp, điều đó có nghĩa

là: chúng ta sẽ không đầu tư ngoài ngành, chúng ta sẽ không đầu tư vào các dự án xa

rời những điểm mạnh của chúng ta. Trong 2 năm tới tập trung củng cố xây dựng lại

những gì chúng ta đang có, loại bỏ những điểm yếu, phát triển điểm mạnh.

Chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu: tìm cơ hội để nâng cao hiệu quả của

doanh nghiệp bằng cách mở rộng sản phẩm và thị trường, xâm nhập những thị trường

mới, tăng thị phần của những sản phẩm hiện có trên những thị trường hiện tại. Về sản

xuất chúng ta sẽ phát triển những dây chuyền có sẵn, tập trung vào điểm mạnh, mở

rộng sản xuất, cải tiến và hoàn thiện biến những dây chuyền sản xuất của chúng ta

thành hiện đại, từ đó tạo khả năng sinh lời. Đây chính là chiến lược tăng trưởng với chi

phí tài chính ít tốn kém nhất. Điều đó phù hợp với tình trạng tài chính của chúng ta.

Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất

Liên tục hoàn thiện công tác kế hoạch và triển khai sản xuất bằng các biện pháp

cụ thể:

Nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ lao đông trong toàn công ty;

Hoàn thiện, xây dựng các Quy trình công việc phù hợp với thực tế và đảm



bảo hiệu quả công việc;

Triển khai kế hoạch sản xuất khoa học đáp ứng tiến độ giao hàng đúng tiến

độ đã cam kết với khách hàng.

Công tác Dự án - xây dựng, sửa chữa

Công ty tiến hành triển khai các dự án đã ký kết từ đầu năm, đồng thời trong quá

trình thi công, công ty cũng nâng cấp máy móc, trang thiết bị tiên tiến, phù hợp với các

công trình.

Công tác tài chính

Tìm phương án phù hợp để giải quyết bài toán Quy mô tài chính phù hợp, hiệu

quả đáp ứng dòng đầu tư từ sản xuất, kinh doanh, phát triển quảng bá sản phẩm, sửa

chữa nhà máy, máy móc thiết bị, hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2017 và

những năm tới.

Công tác tổ chức

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị nội bộ phù hợp và hiệu quả

với mọi hoạt động của Công ty.

Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá chất lượng lao động.

Đầu tư trọng điểm cho nhân sự, cán bộ, nhân viên công ty trong mọi bộ phận

luôn là yếu tố then chốt quyết định kết quả công việc.



IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG

TY

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



1 - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY

Công tác phát triển sản phẩm

Trong năm 2017 các cuộc họp Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chủ trì

nhiều nhất và hiệu quả nhất là công tác kiểm tra, hoàn thiện và phát triển sản

phẩm hàng sản xuất của Công ty.

Hoàn thiện sản phẩm với chất lượng của sản phẩm được đặt lên hàng đầu

bằng việc kiện toàn hệ thống nhà cung cấp nguyên vật liệu chất lượng, uy tín,

ổn định

Công tác Marketing

Lên kế hoạch, dự trù, đặt hàng phân bổ các sản phẩm, hỗ trợ bán hàng: quà

tặng, hàng mẫu… cho bộ phận kinh doanh và đại lý:

Xây dựng kế hoạch quảng cáosản phẩm trên trang website của công ty.

Công tác xây dựng hệ thống bán hàng

Để phát triển hàng sản xuất của Công ty về lâu dài bên cạnh việc kiện toàn

hệ thống chất lượng, kiện toàn sản xuất từ khâu đầu cho đến khâu cuối để

tạo ra các sản phẩm có khả năng đi vào thị trường tốt thì việc xây dựng hệ

thống bán hàng hiện đại là rất quan trọng. Trong năm 2017 Phòng Kinh

doanh, xây dựng chính sách bán hàng và triển khai bán hàng hoàn thiện các

kênh bán hàng theo hướng chủ động, tích cực đi thị trường và mở rộng thị

trường.

Công tác hoàn thiện hệ thống xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất

Lập kế hoạch và triển khai sản xuất là công việc quan trọng để cung ứng

hàng đạt yêu cầu về chất lượng, kịp thời cho các phòng bán hàng do đó

trong năm 2017 Giám đốc, cán bộ quản lý sản xuất đã thực hiện tốt công tác

cung ứng nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản xuất, triển khai thực hiện kế

hoạch, Các phân xưởng điều độ sản xuất đạt yêu cầu của thị trường.

Công tác tài chính

Lập kế hoạch dự toán tài chính hàng tháng, quý năm từ các bộ phận để tổng

hợp thành dự toán tài chính toàn công ty, với mục đích sử dụng hiệu quả

nhất nguồn vốn kinh doanh.

Năm 2017 Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cổ

đông, người lao động theo nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

Năm 2017 Công ty đã thuê Công TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo

cáo tài chính theo đúng điều lệ quy định.



Công tác tổ chức

Bổ nhiệm các cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình phục vụ

công tác quản lý của các bộ phận chức năng trong Công ty.

Ban hành các Quy chế quản lý công ty theo Điều lệ và phù hợp thực tế để

quản trị công ty khoa học, hiệu quả.

Bổ sung thêm nhân sự có năng lực phù hợp yêu cầu công việc cho các bộ

phận phục vụ công tác theo đúng Quy trình thi tuyển dụng công khai, minh

bạch.

Thực hiện nâng lương cho cán bộ, công nhân viên.

2 - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong những năm tới, Công ty vẫn giữ vững và phát huy những kết quả đã

đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về sản xuất, giữ

vững ổn định về kinh doanh, mở rộng qui mô phát triển, tập trung toàn bộ

năng lực có thể cả về sức lực và trí tuệ, tiền vốn để xây dựng và phát triển cả

về sản xuất kinh doanh.

Giữ vững ổn định và phát triển thị trường.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, coi chất lượng sản phẩm là trách nhiệm đối

với xã hội, mang tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển Công ty.

Đầu tư thích đáng vào sự phát triển nguồn nhân lực, yếu tố con người là

quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của Công ty.

Tập trung đào tạo đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề, vận hành tốt máy

móc thiết bị.

Tổ chức đội ngũ cán bộ công nhân viên-người lao động đông đảo, đoàn kết,

dồi dào về kiến thức kỹ thuật, đoàn kết tâm huyết gắn bó với Công ty, lấy đó

là động lực chủ yếu thúc đẩy Công ty phát triển.

Tạo dựng một môi trường hoạt động công bằng bình đẳng, khách quan, minh

bạch trên tinh thần dân chủ, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của CBCNV -

người lao động; thiết lập kỷ cương trong công tác điều hành, thực hiện tốt

các quy chế quản lý của Công ty, để hàng năm đạt năng suất lao động cao,

hiệu quả kinh tế tốt và lợi nhuận tăng từ 20 – 30%, năm sau cao hơn năm

trước; sẽ đưa Công ty thành 1 doanh nghiệp có:

Có thương hiệu và văn hóa tiên tiến.



V - QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát



1 - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyêt

HĐQT, nghị quyết, quyết định đại hội cổ đông, các quy chế quản lý và điều lệ

của Công ty đã ban hành.

Hàng quý HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất,

kinh doanh quý trước và kế hoạch quý sau; nắm bắt kịp thời các bất cập, tồn

tại và đề ra biện pháp khắc phục yêu cầu BGĐ thực hiện.

Phê duyệt và giám sát việc cân đối về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ

chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch của Ban giám đốc điều

hành.

Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức danh Số cổ phần

nắm giữ Tỷ lệ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 201,562 6.69%

2 Nguyễn Mộng Lân Phó chủ tịch 150,000 4.98%

3 Hòa Quang Thiệp Thành viên 276,562 9.18%

4 Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 198,750 6.60%

5 Trần Bình Ân Thành viên 198,750 6.60%

6 Phạm Thị Hương Lan Thành viên 79,875 2.65%

7 Nguyễn Văn Dũng Thành viên 93,750 3.11%

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ

chức 04 cuộc họp liên quan đến tình hình quản trị của Công ty.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công

ty:không có

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản

trị công ty trong năm: không có



2 - BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT Họ và tên Chức danh Số cổ phần

nắm giữ Tỷ lệ Ghi chú

1 Bùi Kim Ngọc Trưởng ban 3,750 0.12%

2 Đinh Văn Ước Uỷ viên 154,125 5.12%

3 Hoàng Văn Hùng Uỷ viên 7,500 0.25%

Hoạt động của ban kiểm soát: Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 04

cuộc họp bàn các công việc liên quan đến việc giám sát tình hình hoạt động của Công

ty.

3 - THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM

SOÁT

a) Lương, thù lao:

* Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao năm 2017

1 Nguyễn Văn Viện Chủ tịch HĐQT 72,000,000

2 Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch HĐQT 57,600,000

3 Hòa Quang Thiệp Thành viên HĐQT 50,400,000

4 Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên HĐQT 50,400,000

5 Phạm Thị Hương Lan Thành viên HĐQT 50,400,000

6 Trần Bình Ân Thành viên HĐQT 50,400,000

7 Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT 50,400,000

8 Bùi Kim Ngọc Trưởng ban kiểm soát 50,400,000

9 Đinh Văn Ước Uỷ viên BKS 28,800,000

10 Hoàng Văn Hùng Uỷ viên BKS 28,800,000



* Lương Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý năm 2017:

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao năm 2017

1 Hòa Quang Thiệp Tổng giám đốc 720.000.000

2 Trần Cao Thắng Giám đốc Kỹ thuật 240.000.000

3 Hoàng Văn Hùng TP Kinh doanh 216.000.000

4 Phạm Thanh Tùng Quản đốc 204.000.000

5 Dương Thị Thanh Thủy Q TP Kế toán tổng hợp 216.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và những người liên quan:

không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các quy định về quản trị

công ty trong năm 2017.



VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN (độc lập):

+ Đơn vị thực hiện kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 6278 2904 Fax: +84 24 6278 2905

+ Ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía

cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng

như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính

kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và

trình bày Báo cáo tài chính.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán

(Bảng chi tiết đính kèm).

Nơi nhận:

- UBCKNN;

- Sở GDCK Hà Nội;

- Lưu HS VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - sivico.com.vn · Báo cáo thường niên năm 2017 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO I - THÔNG TIN CHUNG Tổng quan Thông tin khái quát Quá trình

Documents