.- CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO S&: OS/2017IBB-DHDCD CQNG HOA XA HQI cnu NGHIA VI.E:TNAM DQc I~p - T\f do - Hanh phuc ******* Tp. Tuy Hoa, ngay 29 thang 06 narn 2017 BIENBANHQP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017 .. CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO Phien hop Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien 2017 cua Cong ty C6 phan Pymepharco c6 tru sa chinh d~ttai 166- 170Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phil Yen; Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty c6 phan s6 4400116704 do Sa K~ hoach va D~u ttr tinh Phil Yen cApl~n d~ungay 03/05/2006 va Dang ky thay d6i l~nthir 14 ngay 30106/2016; duoc khai mac VaGluc 09 gio ngay 29/06/2017 tai tru sa chinh, s6 166 - 170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen - tren co sa v6n di~u l~ 501.750.000.000 d6ng. Tham du Dai hoi c6 368 c6 dong true tiep va uy quyen tham du, dai dien cho 48.853.577 c6 phan c6 quyen bi~u quyet, chiem 97,37 % von di~ul~Cong ty. Noi dung Dai h<)ig6m nhung v~n d~sau: I. Ong D8 Quang Hoanh, thay m~t Ban tAchifc: Phat bi~ukhai m~cD~ih<)i,gi6i thi~uD~ibi~u. II. Ba Bui Phung Nfr Nhu Nguy~n - TruOng Ban ki~m so~it: Bao cao k~t qua ki~m tra cac c6 dong c6 du di~uki~n tham dVD~i h<)i III. Ong D8 Quang Hoanh, thay m~t Ban tAchifc: TrinhD~ih<)ithong qua cac n<)idung chuang trinh lam vi~c. £)c;d h9i tlii bitu quyit thong qua vai tY I¢ tl6ng y la lOO%. Gi6i thi~uthanh ph~n Chu tich doan, Ban Thu ky va Ban ki~m phi~u Chu tich doan: 1. ang Huynh TAnNam 2. ang Ph~m Van Tan 3. ang Nguy~n Mien Tu~ 4. ang D6 Quang Hoanh 5. ang Choo Yan Ho Ban thu ky: 1. Ba Trinh Thi Phuang Lan 2. Ba Nguy~n Le Hai Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty Uy vien HDQT Uy vien HDQT Uy vien HDQT Uy vien HDQT Trang I
6
Embed
BIENBANHQP . HOI. DONG CODONG THUONG NIEN NA · PDF fileBa Bui Phung NfrNhU'Nguyen ... Ti~ptuc tri6n khai nhfrng vfind~Dai hoi d6ng c6 dong va H9i dong quan tri nhiem ky ... lingay
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
.-CONG TY CO PHAN
PYMEPHARCOS&: OS/2017IBB-DHDCD
CQNG HOA XA HQI cnuNGHIA VI.E:TNAMDQc I~p - T\f do - Hanh phuc
*******Tp. Tuy Hoa, ngay 29 thang 06 narn 2017
BIENBANHQP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017. .CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO
Phien hop Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien 2017 cua Cong ty C6 phan Pymepharco c6tru sa chinh d~t tai 166 - 170Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phil Yen; Giay chirng nhan dang kydoanh nghiep Cong ty c6 phan s6 4400116704 do Sa K~ hoach va D~u ttr tinh Phil Yen cApl~nd~u ngay 03/05/2006 va Dang ky thay d6i l~n thir 14 ngay 30106/2016; duoc khai mac VaGluc 09gio ngay 29/06/2017 tai tru sa chinh, s6 166 - 170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen -tren co sa v6n di~u l~ 501.750.000.000 d6ng.
Tham du Dai hoi c6 368 c6 dong true tiep va uy quyen tham du, dai dien cho 48.853.577c6 phan c6 quyen bi~u quyet, chiem 97,37% von di~u l~Cong ty.
Noi dung Dai h<)ig6m nhung v~n d~ sau:
I. Ong D8 Quang Hoanh, thay m~t Ban tAchifc:
Phat bi~u khai m~cD~i h<)i,gi6i thi~u D~i bi~u.
II. Ba Bui Phung Nfr Nhu Nguy~n - TruOng Ban ki~m so~it:
Bao cao k~t qua ki~m tra cac c6 dong c6 du di~uki~n tham dVD~i h<)i
III. Ong D8 Quang Hoanh, thay m~t Ban tAchifc:
Trinh D~i h<)ithong qua cac n<)idung chuang trinh lam vi~c.
£)c;d h9i tlii bitu quyit thong qua vai tY I¢ tl6ng y la lOO%.
Gi6i thi~u thanh ph~n Chu tich doan, Ban Thu ky va Ban ki~m phi~u
Chu tich doan:
1. ang Huynh TAnNam
2. ang Ph~mVan Tan
3. ang Nguy~nMien Tu~
4. ang D6 Quang Hoanh
5. ang Choo Yan Ho
Ban thu ky:
1. Ba Trinh Thi Phuang Lan
2. Ba Nguy~n Le Hai
Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty
Uy vien HDQT
Uy vien HDQT
Uy vien HDQT
Uy vien HDQT
Trang I
Ban ki~m phi~u:
1. Ong Truong T§.nLire Truong ban
2. Ong Chau NgQc Kh{mh Uy vien
3. Ong Nguyen t.e vn Uy vien
Dai h(Jiaa bieu quyet thong qua voi ty I? a6ng y la lOO%.
IV. Ba Bui Phung Nfr NhU' Nguyen - Trurmg Ban ki~m soat:
Thong qua Quy che lam viec & bieu quyet.
Dai hoi aa bidu quyet thong qua voi ty I? a6ng y la lOO%.
•
Chu tich doan, Ban thir ky b~t d~u tien hanh Dai hoi.
V. Ong Huynh Tin Nam - Chii tich HQi d&ng quan tr] thay m~t HQi d&ng quan tr] trinh
bay Bao cao hoat dQng HDQT nam 2016 & phurrng huong hoat dQng nam 2017:
Trong do, ket qua kinh doanh nam 2016 va k8 hoach nam 2017 nhu sau:
Kit qua niim 2016:
T6ng doanh thu : dat 1.508 ty d6ng, tang 7,3% so voi k€ hoach.
LQ'inhu~n sau thu€
Ty l~ c6 tuc
: dat 239,2 ty dong, tang 22,1% so voi k€ hoach,
: 30%
(C6 tuc duQ'cchi tra b~ng c6 phi€u thong qua dgt phat hanh tang v6n diSu l~)
Ki hO{lch nlim 2017:•
T6ng doanh thu : 1.573 tY d6ng
LQ'inhu~n tru6c thu€ 300 ty d6ng.
Ty l~ c6 tuc T6i thi~u 20%
Tang v6n diSu l~ len 652.275.000.000 d6ng trong nam 2017 nh~m tang quy mo cong ty va
bao dam IQ'ilch cho c6 dong, ti€n hanh thu t\lC diSu chinh noi dung dang ky kinh doanh va
sua d6i DiSu l~ thea dung quy dinh.
• Thvc hi~n Nghi quy€t da: duQ'c thong qua t~i DHDCD nhi~m ky III - DHDCD thuemg nien nam
2016 ngay 16/05/2016, sau khi hoan t§.t vi~c phat hanh c6 phi€u tang v6n diSu l~ len
Ty I~10:3.T<;lingay ch6t danh sach c6 dong d€ th\Xchi~n quyb, c6 dong So' hfru 10 c6 phi€u seduqc nh~n them 03 c6 phi@umaioXU:Iy cA phi~u Ie phat sinh: C6 phi€u pMt hanh tn't c6 tlTCcho c6 dong hi~n hfru se duqc lamtron xu6ng d@nhang dan vi, ph~n th~p phan se bi huy bo.
Vi d\l: C6 dong A So' hfru 201 c6 phi@u t<;lingay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty l~ th\Xchi~nquy~n 10:3, c6 dong A se duqc 60,3 c6 phi@umaio Theo nguyen t~c tinh toan tren, s6 luqng 0,3c6 phi@uIe se duqc huy bo. Nhu v~y, c6 dong A se nh~n duqc 60 c6 phi@umaio
12. Thiri di~m phat hanh dl}'ki~n DlJ ki~n trong Quy III nam 2017
13. Uy quyen va giao cho HQi dAng quan tr]:
HQi dAng quan tr] trinh B:;ti hQi dAng cAdong uy quyen va giao HQi dAng quan tr] thl}'Chien:
Lira chon thai di€m phat hanh cu th€ va thuc hien cac thu tuc can thi~t lien quan d6n viechoan tit phuong an phat hanh, xin phep phat hanh va trien khai thuc hien thea dung quydinh cua Dieu l~ Cong ty va phap lu~t hien hanh, dam bao 19i ich cho c6 dong.
PM chuan cac hop d6ng va cac tai lieu khac lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu,