ISO$&S1:1808 CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM xAv DlNc 47 D1c rcP - Tu do - Hqnh Phfic Quy Nhon,ngdy20 thdng0l ndm2016 , \ , BIEN BAN DAr nOrcd o6rrrc eArTHUoNG NAr{ zoL6 ' Ngey. 20-01-2016, Dqi hQiddngc6 ddngC6ngty CP Xay grttrg _47 liL6n hanhdai hQi phi6n b6ttnuongndm 2016 nhim th6ngqua phucm g 5n tdngv6ntli6u le lan 6. A. THANH PHAN THAM DIT: n X - ^ . a. COil6ns cd mdt: ^ 9?^62 dut,bi6y,^ro h;r,u^v19y?.^:u ]ry quyAn dei.diQn cho 8.448.074 c6p+:g quyenbreu quyet,chi6mti te 70,40 % t6ng s6 c6 phan c6 quy6nbi6u quytit.Cp th6 nhu sau: nR +^ - Cd cl6ng td chric: Kh6ng c6 aA tn - C6 cl6ng c6 nhdn: C6 62 dq\bitlu, sd hiru vd dugc sU riy q.ryAtr dai diQncho 8.448.074 c6 ph6n c6 .\ r .i A. '- -a quyen breu quyet, chi6m ty lc 74,40 % tdng- ro^ro phAn c6 quy6n bi€uquytit. I b. CO ttilne viine mdt : 56 cd ct6ng rrittg mflt so h"y "g ilpi diQn cho 3.551.926 cO phdnc6 quy€n bii5u quy6t, chitim ty rc,29,60 % t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t, kh6ngdeng ky tham dpvd kh6ng riy quyAn cho dai UiCu t nac. B. DIEU TTANTT EAI HOI : + Chirtop doan: Ong Nguy6nLucrng Am - Chritich HDQT OngDinh T6n Ducrng - Ph6Chritich FDQT Ong Luong Ding Hiro - Tru6rng Banki6m so6t + Thu ky Eai hQi: 6ng TrAn Drfrc Ducrng - Thu kf Cdngty Eai hQi dd nghe cdc bilo c6o: B6o c5o cria HDQT do 6ng Nguy6nLucrng Am - Chri tich IDQT ki6m TOng gi6md6c trinh bdy. Cdcto trinh cua HDQT trinh DHCD vCPhucm g an phSt henhc6 phiiSu tbngv6n <Ii6u llAn thri 6 vd Du ki6n k6 hoach sin xu6tgiai rlopnzor6-20r8. LUANI VA DI
15
Embed
BIEN BAN DAr nOr cd o6rrrc eAr THUoNG NAr{ zoL6static2.vietstock.vn/data/HOSE/2016/NGHI QUYET DHCD...DAr nOr cd o6rrrc eAr THUoNG NAr{ zoL6 ' Ngey. 20-01-2016, Dqi hQi ddng c6 ddng
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ISO $&S1:1808
CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMxAv DlNc 47 D1c rcP - Tu do - Hqnh Phfic
Quy Nhon, ngdy 20 thdng 0l ndm 2016
, \ ,BIEN BAN
DAr nOr cd o6rrrc eAr THUoNG NAr{ zoL6
' Ngey. 20-01-2016, Dqi hQi ddng c6 ddng C6ng ty CP Xay grttrg _47 liL6n hanh daihQi phi6n b6t tnuong ndm 2016 nhim th6ng qua phucm g 5n tdngv6n tli6u le lan 6.
A. THANH PHAN THAM DIT:n X - ^ .a. CO il6ns cd mdt:
^ 9?^62 dut,bi6y,^ro h;r,u^v19y?.^:u ]ry quyAn dei.diQn cho 8.448.074 c6 p+:gquyen breu quyet, chi6m ti te 70,40 % t6ng s6 c6 phan c6 quy6n bi6u quytit. Cp th6nhu sau:
n R + ^- Cd cl6ng td chric:
Kh6ng c6a A t n- C6 cl6ng c6 nhdn:
C6 62 dq\ bitlu, sd hiru vd dugc sU riy q.ryAtr dai diQn cho 8.448.074 c6 ph6n c6. \ r . i A . ' - - a
quyen breu quyet, chi6m ty lc 74,40 % tdng- ro^ro phAn c6 quy6n bi€u quytit. I
b. CO ttilne viine mdt :
56 cd ct6ng rrittg mflt so h"y "g
ilpi diQn cho 3.551.926 cO phdn c6 quy€n bii5uquy6t, chitim ty rc,29,60 % t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t, kh6ng deng ky thamdpvd kh6ng riy quyAn cho dai UiCu t nac.
B. DIEU TTANTT EAI HOI :+ Chir top doan : Ong Nguy6n Lucrng Am - Chri tich HDQT
Ong Dinh T6n Ducrng - Ph6 Chri tich FDQT
Ong Luong Ding Hiro - Tru6rng Ban ki6m so6t+ Thu ky Eai hQi: 6ng TrAn Drfrc Ducrng - Thu kf Cdng ty
Eai hQi dd nghe cdc bilo c6o:
B6o c5o cria HDQT do 6ng Nguy6n Lucrng Am - Chri tich IDQT ki6m TOnggi6md6c trinh bdy.
Cdc to trinh cua HDQT trinh DHCD vC Phucm g an phSt henh c6 phiiSu tbng v6n<Ii6u llAn thri 6 vd Du ki6n k6 hoach sin xu6t giai rlopn zor6-20r8.
LUANI VA DI
, Sau klri nghg circ b6o c6o, cdc dai bi6u cO cl6ng dd ti6n henh th6o lufln, cl6ng g6pf ki6n vd bi6u quy6t c6c nQi dung sau :
I. Nhfrne''i ki6n d6ne e6p:
1. Ong Nguy6n Ngs. Minh (md CD 653):
. VA thri tqc t6 chric DHCD, Lu0t kh6ng b8t bugc cd d6ng ph6i ddng lqf tham dgtru6c khi tO chric DH, d0 ngh! c6ng ty i; y dC ihuc nien fung.
. NOi dutrg phucrng 6n ph6t henh tdng v6n FDQT trinh tai DHCD co ilitim kh6c sov6i phucmg an dd ddng tr6n mpng. Nhu vdy xem nhu phucmg 5n ndy chua dugcdlng tr6n phucmg tiQn th6ng tin tlpi chirng 15 ngdy nhu quy dinh.
. V6i_mric gi6 de *u6t phAn bhnra cho nhd dAu tu b6n ngoiri h 12.000 ddng/c6t . l . A r \ 1 , ^ r \phi6u, viQc chdo b6n n6n dtng hinh thric ddu gi6tr6n sdn giao dich TPHCM.
. Doanh thu k5 hopch ndm2016 du ki6n l.2OO tf ld qu6 th6p, ctA nghi xem x6t lpi.^ l r . 1 ,o DO nghi xem x6t phuong 6n bfin bot tei s6n dO cdn cl6i c6c khoin ng. Qua timhi6u, t6i nhQn th6y tr6n sO s5ch, kh6ch san H6i Au chi cdn khoan g 20 t!,ddng,th,mg thgc- td gi6 tri khoang 15 triQu USD. N6u b6n tdi s6n ndy, ta c6 th6 thu vlOkhoan lqi r6t l6n, cdn n6u kh6ng sau ndy nu6c bitin c6 th6 d6ng ngAp thi sE khdngcdn gi6 tri.
2.}ngDing Dodn Ki0n (me CD 732):
o CC47 ld mQt tlon vi c6 uy tin vdi ndng lgc thi c6ng, dd dugc cO <l6ng tin tucmg vircl6nh gi6 cao. Tuy nhi6n, cd'n ph6i m6 x6 c6c chi ti6t, d6nh gi| cic chi ti€u vAndng lgc tdi chinh. S6pt6i, theo LuQt sria d6i, b6 sung cdc luQt vd thuti, c6c doanhnghiep s_e bi khdng ch6 vO ti le no vaylv6n chri sd hiru. Do d6 cdn c6 c6c biQn
; , i ' i i . A - ' t
'
phdp kh6n truong, nghiCm_tric dO gi6m cdc s6 du no, hAtS,le nq phtitrh/v6n chriso hfru. Phii coi ddy ld v6n dO trgng tdm, quan trgng trong AiCu nann, quAn tr!doanh nghiQp.
3. Ong O5 niru Kh6nh (md CD 460):
o Gi6 tri sd s6ch.hi6n dang 1it2L 000 d6ng/c6 phi6u, co s0 ndo dO x6c dinh gi6 chdobrin cho nhd <lAu.tu ngodi ei612.000 d6ng. N6u chi theo gi6thi trucrng, thitruonghgp gi6 cdn xu6ng nta thi s€ chgn gi6 ndo? Tai sao phucrng 6n tdng v6n buQcphii thdnh cdng? C6 phucrng 6n ndo thay thti kh6ng?
a. v6n di6u tQ hiQn t4i:120.000.000.000 tldng (M\t trdm hai muoi tj, d6ng)b. Vdn diAu le dU ki(in tdng th6m: 80.000.000.000 tt6ng (Tim muoi nj,dfing)
V6n diAu lq dU ki6n sau khi t6ng th6m: 200.000.000.000 tl6ng (Hai trdm rj,d6ng)n A r A r . A r , . ' , , ,SO lugng cO phi6u ph6t hdnh th6m: 8.000.000 cO phi6u (Tdm triQu c6 phi€u)Loai c6 phitiu: Cd phi€u ph6 th6ng
MCnh gi6: 10.000 d6ng/c6 phitiu
Ti le pha lodng du ki6n: 66,7yo so v6i so lugng c6 phitiu dang luu hanh.Phuong thric tdng vdn:
o Chdo bdn thAm cO phiifu cho c6 ithng hiQn hiru- T6ng s6 cd phitiu chdo b6n: 3.000.000 c6 phi6u (Ba triou c6 phi€u)- TQtg gi6 tri chdo b6n theo mQnh gi6: 30.000.000.000 tt6ng (Ba muoi rj,
d6ng)- Gi6 chdo b6n: 10.000 tl6ng/cd phi6u
- , ( .- D6i tugng chdo b6n: C6 d6ng hi6n hiru cria C6ng ty t1i ngey ch6t danhs6ch cd d6ng ph6n b6 quy6n mua.
- Han chti chuy6n nhucrrg: 16 phi6u chdo b6n kh6ng bi han ch6 chuy6nnhugng.
- Co sd x6c dinh gi6 chdo b6n: So v6i gi6 tri sO s6ch vd gi6 thi trudng tpi thdir . I r : .di6m xdy dpg phucmg 6n thi gi6 chdo b6n cho c6 d6ng hiQn hiru Id gi6chdo b6n uu ddi cho c6 ddns.- ,
6 dOng scy hiru 01 c6 phitiu tai thdi di6mnua, 04 quy€n mua sE mua dugc mua 01phSt hdnh th6m sE dugc ldm trdn xu6ng
- T6ng gi|tri chdo b6n theo menh gi6: 50.000.000.000 ttdng Ndm muoi ty+ l r faong)
- Gi6 chdo b6n: kh6ng th6p hcyn 12.000 tldng/c6 phi6ut " t I r T T n A m r r , r \ t '- Uy quyen cho HDQT lpa chgn mirc gi6 phu hgp tai thdi di6m chdo b6nkhdng thdp hon mirc gi6 n6i tr6n dC d6m b6o ph6t hanh thdnh c6ng
- EOi tugng chdo bdn: cilc nhd d6u tu bdn ngodi theo Danh s6ch dugc HDQTC6ng ty ph€ duyQt.
- Ti6u chi lga chgn nhd ddu tu: kh6ng quy dinh.- Han ch6 chuyi5n nhugng' rO phi6u chdo b6n kh6ng bi han chti chuy6n
nhugng.
- Co so x6c dfnh gi5 chdo b6n: Gi5 chdo b6n cho nhd dAu tu b6n ngodi dugcHDQT dO xu6t dua tr6n gi6 thi trudng tAi thdi di6m xdy dpg phucnrg anchdo b6n (gi5 thi trucrng dao dQng tt rI.ObO d6ng/cp d6n 1a.00"0 AOne/61 .
- Xy lf c6 phitiu kh6ng phdn pnOi fr6t OOi vOi sd c6 phitiu chdo b6n cho nhddAu tu bcn ngoiri kh6ng dugc rl6ng ky mua htit, uoqr s6 chdo b6n ti6p cho
Todn b0 s6 tiAn thu dugc tu dgt ph6t hdnh sE dugc COng ty dung ae uo srng u6r,kinh doanh.
Luu kf vir ni6m yet na sung
Todn bQ sd lugng cd phit5u chdo b5n thdnh cdng sE dugc lou ky tQp trung tpiTrung tdm Luu ky Chung kho6n Vi6t Nam vd duoc ni6m y6t b6 sung tai So Giaodich Chung kho6n TP.HO Chi Minh trong vdng 30 ngdy tC tri ngey hoen t6t dOchdo b6n.
Uy q,tydn cho HQi tt6ng quin tri
a. Xlt ly sd luqttg c6 phi6u 16 tir vi6c ldm trdn xu6ng vd cd phi{iu tri ch6i mua ctra + ^ 1 ' ^ 1 d
co qong nl9n nrru.
':=:;l d : 2
rl LrsL l
i n {A T
* r
m
3.
b. T6 chric tri€n khai chi tiet vipc chlro b6n vd ph?r ptrOi cO phdn cho nhir dAu tu
b6n ngodi. Xdy dwng ti6u chi lga chgn nhd d6u tu b6n ngodi sao cho co lgi
a. Vdn ili6u le hipn tai:120.000.000.000 tl6ng (MQt trdm hai muoi tj,d6ng)
b. Vdn di6u lQ dU ki6n tdng th6m: 80.000.000.000 tl6ng (Tdm maoi r! dfing)
c. Vdn tti€u lQ dU kitin sau khi tdng th6m: 200.000.000.000 tl6ng (Hai trdm tj, ding)r c d r , - - - - - , - - i - - r . A n .d. Sd luqng cd phi6u ph6t hdnh th0m: 8.000.000 cd phi€u (Tdm triQu c6 phi€u)
e. Lo4i c6 phitSu: CO phiiSu phd th6ng
f. MCnh gi6: 10.000 ctdng/cd phitiu
g. Ty le pha lo6ng dU ki6n: 66,7yo so v6i sO luqng cO phitiu clang luu henh.
h. Phuong thric tdng v6n:
o Chdo bdn thhm cO phiiiu cho cO tthng hiQn hicu- Tdng st5 cO phitiu chdo b6n: 3.000.000 cd phi5u @a triQu c6 phi€u)- Tdng gil,trichdo b6n theo mQnh gi6: 30.000.000.000 tliing (Ba muoi tj,ding)- ci6 chdo b6n: 10.000 tl6ng/cd phi6u
^ x .- Edi tugng chdo b6n: Cd d6ng hi6n hiru cria Cdng ty t4i ngdy chdt danh s6ch cdtl6ng phdn bO quy6n mua.
- HAn ch6 chuy6n nhugng: cd phitiu chdo b6n khdng bi han chti chuyi5n nhugng.- Co s& x6c ttinh gi6 chdo biln: So v6i gi|tri s6 siich vd gi6 thi tnrong tai thdi tli6m
xdy dpg^phucrng rin thi gi6 chdo b6n cho cO d6ng hien hiru ld gi6 chdo b6n uut15i cho cO d6ng.
- Ti lQ thpc hiQn quy6n 4zl1m6i cO d6ng so hihi 0l cd phiriu t4i thdi tli€m chdtdanh s6ch sC dugc 01 quy6n mua, 04 quyAn mua sO mua dugc mua 0l c6 phiiiu
^ t ,mdi). 56 lugng c6 phi6u ph5t hdnh th6m s€ dugc ldm trdn xu6ng d€n hang donvi.
- Xt ly cO phitiu le v.a cO phi6u 96rg pba" pnOi ni5t: OOi vOi sO cO phitiu 16 phdtsinh do ldm trdn sO; sO cO phi6u do cO tl6ng kh6ng thUc hiqn quyen vd sd cdphitiu thpc hiQn quy0n kh6ng n}t geu cd).s6 dugc HOi <16ng qudn tri phdn phdicho nhirng il6i tuqng khiic theo nhtng tliOu kho6n khdng uu d6i hon chdo b6ncho CDHH vir gi|chdo b6n kh6ng thdp hon 10.000 tl6ng/c6 phi6u.
A t \ t r 3 . t ^Chdo bdn cO phhn cho nhd dilu tu bdn ngodi
- TOng sO cO phitiu chdo b6n: 5.000.000 cd phi6u Ndm triQu cii phi€u)- Tdng gi|tri chdo b6n thdo mQnh gi6: 50.000.000.000 tl6ng Ndm maoi rj,d6ng)- Gi6 chdo b6n: kh6ng th6p hon 12.000 tl6ng/cd phi6u- Uy quyen cho HDQT lUa chgn mric gi6 phu hqp tai thoi di6m chdo brin kh6ng
th6p hcrn mtic gi6 n6i tr6n ee eam b6o ph6t hdnh thdnh cdng- DOi tuqng chdo b6n: c6c nhd ddu tub€n ngodi theo Danh s6ch dugc HEQT C6ng
ty phO duyQt.- Ti6u chi lga chgn nhd dAu tu: kh6ng quy ttinh.- Han chti chuy6n nhuong: cO phi6u chdo b6n kh6ng bi han chiS chuy€n nhugng.- Ccr sd x6c tlinh gi6 chdo b6n: Gi5 chi
HDQT il€ xu6t dpa tr6n gi6 thi truongbfin (gi6 thi trudng dao dQng til 12.000 d\ 7 a f i r- Xir ly cd phi€u khdng phdn ph6i h0t: Drtu bOn ngodi kh6ng dugc ddng ky mua.tuqng kh6c theo c6c di€u kiQn vd cdchtlkiQn ld gi6bdnkh6ng th6p hon gi6 dd ch
Todn b0 sO tiAn thu dugc tt dqt ph6t hdnh sC dugc C0ng ty dung A6 U6 sung v6n kinhdoanh.
Luu kf vdr ni6m y6t UO sungm r r ^ A rTodn bQ sd lugng cd phi€u chdo biln thdnh c6ng se .clu9-c luu lcy tflp trung tpi Trung tdmLuu ky Chqng kho6n ViQt Nam vd dugc niOm ydt b6 sung t4i So Giao dich Chtmgkho6n TP.H6 chi Minh trong vdng 30 ngdy te tt ngdy hodn tat eqt chdo b6n.
4. Uy quy6n cho HQi tl6ng qufln tri
a. Xft ly s6 luqng cO phi6u 16 tir viQc ldm trdn xu6ng vd cO phitiu tu ch6i mua cria c6ddng hi6n hiru.
b. Td chric tritin khai chi ti6t viQc chdo b6n vd phdn ptrOi cO phAn cho nhd ctAu tu b6nngodi. Xdy dpg ti€u chf lua chgn nhd dAu tu bOn ngodi sao cho c6 lgi nh6t choCdng ty.
c. ThUc hiQn thri tpc luu kf vd ni6m y€t UO sung s6 lugng cO phi6u m6i ph6t hdnh.
d. Thpc hign c6c thri tpc phiry ly li6n quan tttin viQc ph6t hdnh n6i tr6n theo quy dinhcta ph6p luflt.
.)
)
e. Thgc hiQn chinh sria tli6u 16 C6ng ty vA nQi dung v6n tliiiu lQ sau khi phrit hanh.
f. Thqc hiQn ildng ky cti6u chinh tdng v6n tti6u lQ v6i Sd KH&DT Tinh Binh Dinh.
II. Vi dw kiifn kif hoach sdn xuiit 2016-2018 z- t A r A , , r A i t . 'Thdng nhdt th6ng qua du ki6n kO hoach sdn xu6t kinh doanh giai do4n 2016-2018
do HDQT cdng ty trinh Dai hQi v6i c6c nQi dung chinh nhu sau :I
xu6t phat fi thuc ti6n neu tren, HQi ttong quan !$ C-Ong ty kinh trinlr o3i n^Oi ,1ll-*.:9j91*cria COng ty th6ng qua c6c nQi dung li6ri quan dtin Phucvn g 6n phht hAnh c6 phi6u tdng vdn