BAocAo TRUONG NIl: NAM2017evni.vn/wp-content/uploads/2018/03/Bao-cao-thuong-nien-nam-2017... · 2.3 Kinh doanh bat d9ng san, quyen su dung dfttthuoc chu sa hiru, chu su dung hoac

eONG TY CO PHAN EVNQuae TEDia chi: L6 91, X6 Vi~t Ngh~ TInh, Cam L~, BftNgngDi~n thoai: 0236.6255656 Fax: 0236.3633.991Website: www.evni.vnEVNINTERNATIONAL

BAo cAo TRUONG NIl:....,

NAM2017

CONG TY co PHAN EVN ouoc TE

Biz Ndng, tilting 03 niim 2017

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THlJO'NG NIEN NAM2017

Thong tin v~Doanh nghi~p:

Ten giao dich: Cong ty c6 phan EVN Quoc t€

Ten giao dich tieng Anh: EVN International Joint Stock Company

Ten viet tk EVNI International

Dia chi tru sa chinh: L? 91, XOVi€t N&h~TI~, phuong Khue Trung, quanCam L~, thanh pho Da Nang

Dien thoai: (84) 0236.6255656

Fax: (84) 0236.3633991

Email: [email protected]

Website: www.evni.vn

V6n di€u l~: 366.771.450.000 dong

V6n d~unr cua chu sa hfru: 366.771.450.000 dong ~C";

Ma chimg khoan: EIC:!'I*

San giao dich: UpCom ~

S6 tai khoan: 0451000600007

Ngan hang rna tai khoan: Ngan hang TMCP An Binh, Chi nhanh Da N~ng, PhongGiao dich Trung Nil Vuong.

Gi~yclnrngnhan dang ky kinh 0102379203 do Sa K€ hoach va D~u nr thanh pho Dadoanh nghiep va rna s6 thue: N~ng dp: Dang ky thay d6i l~n thir 06: ngay 18/5/2016.

MST: 0102379203

Gi~y phep hoat d9ng dien lire: S6 20/GP-DTDL do Cue Dieu ti€t dien hrc cap ngay30/10/2008.

Chung chi nang hrc hoat dong S6: BXD-00008947 ngay 12/03/2018xay dung:

TC ISO 9001:2015 S6 HT.016.045 do Trung Tam Ky Thuat Tieu Chuan DoLuong Ch~t LUQTIg2 dp ngay 26/10/2016.

I. Ljeh sir ho~t dQng ella Cong ty1. Qua trinh hinh thanh va ph at tri~n:

T~p doan Di~n Ivc Vi~t Nam (EVN) va cac d6i tac nhu T~p doan Congnghi~p Cao su Vi~t Nam, T~p doan Vi~n thong Quan d9i, T6ng Cong tyDi~n Ivc D~u khi Vi~t Nam, T6ng Cong ty c6 ph~n XNK va XD Vi~t

31.05.2007

2

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THlfONGNIEN NAM 2017

Nam, Ngan hang Thuong mai c6 phan An Binh, Cong ty c6 phftn d§.utuB~c Ha va mot s6 dan vi trong EVN.... da xuc tien thanh l~p C6ng ty c6phan EVN Campuchia. (tien than cua Cong ty C6 phan EVN Quoc te).

Dai hQi d6ng c6 dong thong qua viec thanh l~p Cong ty c6 phan EVNCampuchia voi s6 v6n di~u l~2.400 15' dong.Cong ty d6i ten thanh Cong ty c6 phan EVN Quoc t~ (EVNI) va trongthang 09/2008 Cong ty tien hanh chuyen tru sa van thanh ph6 Da NRngngay 0 III 0/2008.

Cong ty diroc Sa K~ hoach - Dftu nr thanh ph6 Da NRngdp Giay chirngnhan dang ky kinh doanh (nay hi chimg nhan dang ky Doanh nghiep) s63203002232. Cho d~n hien Gi~y chimg nhan dang ky doanh nghiep daduoc di~u chinh 6 Iftn va Iftn di~u chinh gftn nh~t van ngay 18/05/2016v6'i rna s6 doanh nghi~p 0102379203.

Cong ty c6 phftn EVN Qu6c t~ duqc Uy ban ChUng khoan Nha nu6'cch~p thu~n h6 sa dang ky Cong ty d~i chung thea Cong van s62035IUBCK-QLPH.

C6ng ty c6 phftn EVN Qu6c t~ duqc Trung tam Luu ky ChUng khoanVi~t Nam (VSD) c~pGi~y Chung nh~nDang kY ChUngkhoan Iftndftus643/2011/GCNCP-VSD ngay 22/0612011, v6'i t6ng s6 luqng c6 phi~udang kY la 36.572.145 c6 phi~u.

Cong ty duqc VSD c~p Gi~y ChUng nh~n Dang ky ChUng khoan s643/2011/GCNCP-VSD-l thay d6i Iftnthu 01 do dang kY chung khoan b6sung v6'i s6 luqng chUngkhoan dang ky thay d6i la 36.677.145 c6 phftn

Cong ty thvc hi~n thu t\lCdi~u chinh v6n di~u l~ Cong ty thea s6 v6nthvc g6p. Sa K~ ho~ch - Dftu tu Tp. Da NRng da c~p d6i (lftn 6) Gi~ychUngnh~n dang ky doanh nghi~p cho EVNI, trong d6 da di~u chinh v6ndi~u l~ v~ dung b~ng s6 v6n thvc g6p la 366.771.450.000 d6ng.

Cong ty duqc ch~p thu~n giao dich c6 phi~u tren thi truemgUpCom v6'irna chUng khoan EIC, ngay giao dich chinh thuc cua c6 phi~u la28/02/2017; S61uqng c6 phi~u luu hanh: 36.677.145 c6 phi~u.

EVNI ho~t dQngthea mo hinh cong ty my-cong ty con. Cong ty my Ia cong ty c6 ph~nthanh l~p t~i Vi~t Nam, c6 tu cach phap nhan phil hqp v6'i phap lu~t hi~n hanh cua Vi~tNam, thvc hi~n dftu tu cac dv an nang luqng t~i nu6'c ngoai, chu y~u la t~i Campuchia vaLao. D6i v6'i m6i dv an, C6ng ty se thanh l~p cac cong ty con v6'i sv tham gia g6p v6n cuacac d6i tac trong va ngoai nu6'c, d~ trvc ti~p thvc hi~n dftutuva di~u hanh dv an.

V!~c EVNI tham gia dftu tu cac dv an di~n t~i Lao va Campuchia se giup thuc dfryvi~c trien khai sam cac d\f an hqp tac da duqc Chinh phu Vi~t Nam thoa thu~n v6'i Chinhphu Lao va Campuchia, la y~u t6 thu~n lqi thuc dfry chuang trinh hqp tac dftu tu, trao d6inang luqng di~n, t~o di~u ki~n d~Nganh di~n Vi~tNam tra thanh d6i tac cua T6ng Cong tyDi~n Ivc Lao va T6ng C6ng ty Di~n IlfcCampuc~ia, d6ng thai c6 th~ h6 trq nu6'c B~n trongv~n hanh nha may di~n, quan ly h~ thong di~n quoc gia va thuc dfryhan nua quan h~ hqp tacd~c bi~t giua 3 nu6'c.

12.09.2007

02.05.2008

25.09.2008

22.07.2010

22.06.2011

01.03.2012

18.05.2016

20.02.2017

3

EVN IN TERNATIONAL sAo cAo THU'ONG NlI~N NAM 2017

2. Nganh ngh~ kinh doanh:2.1 San xuat, truyen tai va pharr phoi dien.

~ ~hi ti~t: Sa~ xuat, tru~~n tai, ki~ doanh ~nua ban di~n trong va ngoai mroc. Xay dungvan hanh cong tnnh thuy dien H~ Se San liSe San 5, H~ Se San 2 va cac du an dien hrckhac tai Campuchia. Kinh doanh dien nang trong va ngoai mroc. .. .

2.2 Day nghe,

Chi ti6t: Dao tao nguon nhan 19c v€ quan ly, van hanh, bao duong va sua chira thiet b]nha may dien.

2.3 Kinh doanh bat d9ng san, quyen su dung dftt thuoc chu sa hiru, chu su dung hoacdi thue.

Chi ti~t: Phat trien va kinh doanh bitt dong san, co sa ha tfing, khu cong nghiep trongva ngoai mroc.

2.4 Hoat dong nr vftn kY thuat c6 lien quan khac., GiaI? sat thi cong xay dung, Hoan thien c,ong trinh na,ng IUQ11g(duOng day VEltr<;lm

bien ap den 500 kV). Tu van cac ho~t d9ng chuan bi san xuat cho nha may di~n. Giam s{ttthi cong xay dlJng. Hoan thi~n cong trinh thuy di~n.

2.5 Ho~t d9ng ki~n truc va tu van ky thu~t c6 lien quan khac.Chi ti~t: Giam sat thi cong xay dlJllg va I~p d~t thi~t bi cac cong trinh giao thong, thuy

IQ'i,dan d\lng, cong trinh nang IUQ11g,cong trinh h~ tfing ky thu~t.2.6 Xay dlJllg cong trinh ky thu~t dan d\lllg khac.Chi ti~t: thi cong xay dlJng cong trinh giao thong, thuy IQ'i,dan d\,mg, cong trinh nang

h.J'Q'ng,cong trinh h~ tfing ky thu~t. Xay dlJllg va v~n hanh cac cong trinh di~n.2.7 Quan Iy dlJ an. Kinh doanh lam nghi~p, khai thac rna t~i Campuchia. Dich V\lquan

Iy v~n hanh cac nha may di~n trong va ngoai nu6c. Sua chua, bao duOng, d~i tu, ccii t~o,nang cftp thi~t bi, cong trinh cua cac nha may di~n trong va ngoai nu6c. Thi nghi~m di~n.Xuftt nh~p khAu v~t tu, thi~t bi di~n. Xay dlJllg, v~n hanh cac cong trinh di~n. Khai thac lamsan, khai thac mo. Xuat khAu, nh~p khAu di~n nang. Nh~p khAu nhien Ii~u, nguyen li~u pIwcV\l san xuftt di~n. Khai thac va san xuftt da, cat, xi mang, g~ch cac lo~i, s~t tMp.

3. Tinh hinh ho~t dQng:Nhi~m V\l chu y~u hi~n nay cua Cong ty Ia quan Iy phfin v6n, ph6i hQ'p v6i cac c6

dong (HIEC, RG) va Thanh vien HDQT khac trong vi~c di~u hanh ho~t d9ng Cong tyTNHH Thuy di~n H:;tSe San 2 (Campuchia).

Vi~c quan Iy, thee d5i phfin v6n g6p tren nguyen t~c bao toan v6n, tuan thu HQ'pd6ngc6 dong cua Cong ty dlJ an nh&m dap Ung ti~n d9 t6ng th~ Clla dv an, m\lC tieu phM di~n t6may 1 vao thang Quy IV12017 va hoan thanh 8 t6 may dua vao v~n hanh thuang m~i thangIV/2018.

(i) DlJ an thuy di~n H~ Se San 2 (tinh Stung Treng - Vuang qu6c Campuchia): Congsu~t: 400MW; Di~n IUQ11gtrung binh nam: 1.998,4 tri~u kWh.

Ngoai ra con ti~p t\lC thlJc hi~n thu t\lc MOU cua cac dlJ an thuy di~n t~i Campuchiava Lao dang con hi~u IlJc.

(ii) DlJ an thuy di~n H~ Se San liSe San 5 (bien gi6i Campuchia va Vi~t Nam): Congsuftt: 96MW; Di~n IUQ11gtrung binh nam: 485,0 tri~u kWh.

(iii) DlJ an thuy di~n SeKong: T~i tinh Stung Treng - Vuang qu6c Campuchia; Cong

::1

)1

4

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THUONGNli~N NAM .2017

suat du kien khoang 190MW, dien lUQ11gtrung binh nam: 766,85 trieu kWh.* Cac du an tai Cong hoa dan chu nhan dan Lao:(iv) Du an thuy dien Nam Md 1: Cong suat: 55MW; Dien luong trung binh nam

khoang: 222 trieu kWh.* Cac cong viec khac:(v) Tham gia Tu vfin Quan 1;' du an, Tu vfin giam sat cac cong trinh nguon di~n, cong

trinh dirong day va tram bi@nap 220kV, 500kV; dich vu cho thue van phong ...

II. Mo hinh quan tr] va CO' du tA chirc:1.Mo hinh quan tr]:

Mo hinh quan tri doanh nghiep bao gom: Dai hoi d6ng c6 dong; HOi dong quan tri;Ban kiem scat; Ban T6ng giam d6c.2. CO' du tA clnrc:

T6ng Giam d6c quan ly, di6u hanh thong qua viec phan cap, phan quyen d~ true tiepgiai quyet cac cong viec C\l th~ thong qua Ph6 T6ng Giam d6c.

3.Mo hinh tA chfrc:

4. Cong ty lien k~t:Cong ty TNHH Thuy di~n H~ Se San 2 duQ'c thanh l~p t~i Vuang qu6c Campuchia

van ngay 16 thang 12 nam 2011 thea Gifiy dang kY s6 2955E/2011 va la mot cong ty TNHHc6 dia chi dang ky t~i s6 246, Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun,Phnom Penh.

Ho~t dong kinh doanh cua Cong ty chi bao g6m thvc hi~n dAu tu dv an thuy di~n I-I?Se San 2 (400MW) t~i tinh Stung Treng, Vuang qu6c Campuchia va duemg day truy6n tai230kV ill dv an thuy di~n H~ Se San 2 d@n tr~m bi@n di~n 230kV Stung Treng t?iCampuchia thea hinh thuc Xay dVng-V~n hanh-Chuy~n giao ("BOT").

Cac C6 dong (HIEC, RGP, EVNI) da: d6ng y cac di€u khoan v€ sa huu, quan 1y vadi6u hanh ho~t dong cua Cong ty thea phap 1u~tCampuchia va tren co sa cac di~u khoa.n vadi~u ki~n quy dinh trong HQ'Pd6ng C6 dong va Di~u 1~Cong ty.

5

:3;

. T

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THU'ONG NIENNAM 2017

5. Djnh huong phat trien:Cac muc tieu chu y~u cua EVNI:(i) Thuc hien cac thu tuc quan ly, thea doi viec bao toan phan von da g6p tai Cong ty

TNHH thuy dien Se San 2, Vuong quoc Campuchia. Ph6i hQ'Pvoi cac d6i tac RGP; HIECd~ d~ynhanh tien dQthi cong du an Thuy dien H~ Se San 2 dam bao ti~n dQphi! dien thangQuy IV/20I7 va hoan thanh dir an thang Quy IV/20I8.

(ii) Thuc hien thu tuc MOU cua cac du an thuy di~n tai Campuchia va UIO dang conhieu lire, bao gorn du an thuy di~n H~ Se San 11 Se San 5; thuy di~n Sekong; thuy di~nNamMol.

(iii) Thirc hien cong tac tu vAnQLDA va TVGS, chu dong d~ hoan thien nang lire Tuvan giam sat va d~t muc tieu phat tri~n bSn vung, t~o ngu6n thu nh~p 6n dinh trong khi ehak~t qua kinh doanh cua cae dv an EVNI dang thvc hi~n.

(iv) Ph~n d~u tra thanh doanh nghi~p tieu bi~u - Vi lQ'iich eua nha d~u tu.

6. Riii ro:EVNI la C6 dong thieu s6 (10%) trong Cong ty lien k~t, vi~e kiem soat cae quy~t dinh

trong DOOCD, OOQT g~n nhu khong the thve hi~n duQ'c,m~t khac vi~c khong duQ'cthamgia trong ban diSu hanh Cong ty TNHH thuy di~n H~ Se San 2 ph~n nao anh huang d~nvi~c giam sat thvc hi~n dv an.7. TB chfrc va nhan sg:HQidang quan tri:

• ang Truong Quang Minh• ang Vo Van Thanh• ang Nguy~n Quang Huy• Ba Nguy~n Thi Huong• ang Le va Ninh• Ba Nguy~n Thi NgQcMai

Chu tieh B6 nhi~m ngay 16/0112015

Thanh vien B6 nhi~m ngay 18/04/2014

Thanh vien B6 nhi~m ngay 22/04/2013

Thanh vien B6 nhi~m ngay 27/04/2017

Thanh vien B6 nhi~m ngay 11/07/2017

Thanh vien Mi~n nhi~m ngay 24/0312017

• ang Hoang Xuan Qui Thanh vien Mi~n nhi~m ngay 16/06/2017+Ong TrU'O'ngQuang Minh: Chit lich HDQT kiem TGD

S6 luQ'llgc6 phi~u sa hfru ca nhan: 1.000 e6 ph~nD~i di~n ph~n v6n: 5.732.761 cp - tY l~: 15,63% (T6ng eong ty phi! di~n 1)Chile V\l t~i cong ty lillac:

Uy vien HDQT Cong ty TNHH thuy di~nH~ Se San 2 - Campuehia+Ong Va Van Thanh: Thanh vien

S6 luQ'llgc6 phi~u sa huu ca nhan: 0 c6 ph~nD~i di~n ph~n v6n: 4.320.000 ep - tY l~: 11,78% (T~p doan cao su Vi~tNam)Chilc V\l t~i eong ty khac:- Ph6 tru6'ng ban K~ ho~ch d~u tu - T~p doan cao su Vi~tNam

+ Ong Nguyin Quang Huy: Thanh vienS6 lUQ'llgc6 phi~u sa huu ca nhan: 0 c6 ph~nD~i di~n ph~n v6n: 7.080.000 cp - tY 1~:19,3% (Cty CP Nhi~t di~nPha l~i)

6

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THlfONG NlENNAM2017

Chirc vu tai cong ty khac:_ Truong ban Ki~m scat - Cong ty c6 phan nhiet dien Pha Lai

+Ba Nguyin Th] Huang: Thanh vienS6 hrong c6 phieu So' htru ca nhan: 0 e6 ph~nDai dien phan von: 3.780.000 ep - 1)' 1~:10,31% (ABB)Chile VI,l tai cong ty khac:_ Ph6 T6ng Giam d6e Ngan hang thirong mai e6 phan An Binh (ABB)

Uy vien HDQT - Cong ty e6 phan d~u tu Dien lire 3_ T6ng Giarn d6e - C.ty TNHH MTV Quan ly no va khai thac tai san ABB

+Ong Le Vii Ninh: Thanh vien - kiem Ph6 Tang Gidm aaeS6 hrong e6 phieu So' htru ca nhan: 0 e6 phanDai dien phan v6n: 3.821.841 ep - 1)' 1~:10,42% (T6ng cong ty phat dien 1)Chile VI,l tai cong ty khac: Khong

Ban ki~m soat:• Ba Dinh Hai Ninh• Ba va Huang Tra• Gng D6ng Qu6e Cuemg• Ba Nguy~n Thi Huong

Truong ban B6 nhiem ngay 27/04/2017Thanh vien B6 nhiem ngay 27/04/2017

Thanh vien B6 nhi~m ngay 22/0412013

Thanh vien Mi~n nhi~m ngay 27/04/2017

+Ba Dinh Hili Ninh: Trlrilng ban ki;m soatS6 1uQ'llge6 phi~u So' hilu ea nhan: 0 e6 ph~nD<;lidi~n ph~n v6n: 0 e6 ph~nChile V\lt<;lieong ty khac: Khong

+Ba Vii Hlrung Tra: Thanh vienS6 1uQ'llge6 phiSu So' huu ea nhan: 0 e6 ph~nD<;lidi~n ph~n v6n: 0 e6 ph~nChile V\lt<;lieong ty khae: Khong

+Ong Dang Quae Clr(hlg: Thanh vienS6 1uO'ngc6 phi€u So' huu ea nhan: 0 e6 ph~nD<;lidi~n ph~n v6n: 600.000 e6 ph~n - Ty l~ 1,64%Chile VI,l t<;lieong ty khae:

Chu tieh HDQT - Cong ty e6 ph~n thuy di~n B~e Ha- Ph6 T6ng Giam d6e - Cong ty e6 ph~ SOVICO

Ban TAngGhim aBc:• Gng Truong Quang Minh• Gng Le va Ninh• Ba Ph<;lmThi Thuy

T6ng Giam d6ePh6 T6ng Giam d6ePh\l traeh k€ toan

• Gng Hoang Xuan Qui K€ toan truOng+Ba Phf!m thi Thuy: Ph(l traeh k€ toan

Mi~n nhi~m ngay 16/06/2017

7

EVN IN TERNA TIONAL BAo cAo THUONG NJEN NAM 2017

S6 hrong c6 phieu sa htru ca nhan: 0 c6 phftnDai dien phan von: 0 c6 phanClnrc vu tai cong ty khac: Khong

Nhfrng thay dai trong HDQT; BKS; Ban Tang Giam d6c:- Nghi quyet 01INQ-EVNI-HDQT ngay 24/03/2017 vS viec mi~n nhiern Thanh vien

HDQT cua Ba Nguyen Thi Ngoc Mai, b6 nhiem Thanh vien HDQT cua Ba Nguyen ThiHuang; b6 nhiem Thanh vien BKS cua Ba vc Huang Tra. BKS bfru Ba Dinh Hiii Ninhthanh vien BKS lam Twang BKS.

- Nghi quyet 01INQ-EVNI-DHDCD ngay 27/04/2017 vS viec mi~n nhiem Thanhvien BKS cua ba Nguyen Thi Huang va b6 nhiem Thanh vien BKS d6i voi ba Vii HuangTra; b6 nhiem Thanh vien HDQT d6i voi ba Nguyen Thi Huang.

- Nghi quyet 03INQ-EVNI-HDQT ngay 11/07/2017 vS viec mi~n nhiern Thanh vienHDQT cua Ong Hoang Xuan Qui. Mi~n nhiem cac chuc danh Pho T6ng Giam d6c va K~toan twang.

- NgN quy~t 05INQ-EVNI-HDQT ngay 20107/2017 vS vi~c b6 nhi~m Thanh vienHDQT cua Ong Le Vil Ninh va co hi~u h.rcsau khi bao cao DHDCD phien gfrn nh~t thOng qua.

- Nghi quy~t 03INQ-EVNI-HDQT ngay 11/07/2017 vS vi~c b6 nhi~m Pho T6ngGiam d6c cua Ong Le Vil Ninh .

- Nghi quy~t 03INQ-EVNI-HDQT ngay 11107/2017 vS vi~c b6 nhi~m Nguai phI)trach k~ toan cua Ba Phc.tmThi Thuy.S6 IU'(;mgcan bQ cong nhan vien:

D~n thang 12/2017 t6ng s6 lao d9ng tc.tiEVNI la 18 nguai.II. Tinh hinh ho~t dQng trong nam:1. Cong tac quan ly d\l' an:

1.1 D" an thiiy di~n H~ Se San 2Hi~n tc.titi~n d9 thlJc hi~n cua dlJ an dang dam bao thea k~ hO<;ichcua Dc.tih9i d6ng c6

dong Cong ty TNHH Thuy di~n Hc.tSe San 2 nam 2017, trong do ti~n d9 cac h<;ingml)cchinh nhu sau:

+Kh6i lm;mg t6ng th~ dc.tt83% kh6i lm;mg thi~t k~, trong do m9t s6 hc.tngm\lc chinh:D~p d~t, d~p be tong, duang day d~u n6i vS TBA 230kV Stung Treng ho~mthanh 100%.

+ L~p d~t thi~t bi: T6ng kh6i Im;mg l~p d~t thi~t bi hoan thanh dc.tt29%, trong do cact6 may 1 & 2 dff dua vao v~n hanh nam 2017; cac t6 may con lc.titri~n khai song song gifi'al~p d~t thi~t bi ca di~n va cong tac d6 be tong kh6i pha 2 cho cac vi tri l~p d~t thi~t bi vaduQ'choan thitnh thang 10/2018.

+ Phat di~n: T6 may 1 ho~m thanh va khai d9ng VaGngity 28/11/2017 (vuQ't ti~n d901 thang). Ngay 09/12/2017 phat di~n chinh thuc t6 may 1; ngay 3011212017 ph<it di~nchinh thuc t6 may 2, hoa lu6'i di~n truySn tai qu6c gia Campuchia; San IUQ'llgdi~n ph<ittrong nam 2017 la 37,58 tri~u kWh.

+ Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2017 dlJ ki~n pMt hanh cu6i thang 4/20181.2 Cac d" an khac:D6i v6'i cac dlJ an thuy di~n Hc.tSe San liSe San 5; Se Kong va N~m Mo 1: Ti~p t\lC

tim ki~m d6i tac d~ chuy~n giao dlJ an ho~c gop v6n dftu tu tuang tv dlJ an Hc.tSe San 2, tuynhien d~n nay v~n chua co k~t qua.

7'

;:.

8

EVN IN TERNATIONAL nAo cAo THU'(')NG N[EN NAM 20 7

1.3 Cong tac tu v~n QLDA va TVGS:a. Cong tac TVQLDA Dl,Tan Dien gi6 BSn Tre:DSn nay, Cong ty c6 phan EVN Quoc tS da CCIban hoan thanh cong tac tu v~n

QLDA l~p h6 SCIxin chu tnrong d~u ill cho du an dien gi6 tai tinh BSn T1'e va da duocUBND tinh dp phep d~u ill dam bao thea hQ'Pd6ng voi EVNGENC01. Trong thai gian toiEVNI tiep tuc thuc hien viec quan tr~c va danh gia tiem nang gi6 cua dir an d€ ban giao Chud~u ill theo hQ'Pd6ng, ban giao cong tac Ttr v~n QLDA cho Ban QLDA Nhiet dien 3 thirchien cac buoc tiSp theo. Da hoan thanh nghiem thu thanh toan giai dean 1: 283.481.12]dong.

b. Cong tac Tu v~n giam sat thi cong:Trong nam 2017, Cong ty c6 phan EVN QU6c tS da thuc hien 10 g6i thau nr v~n

giarn sat, voi t6ng gia tri hQ'Pd6ng dat 5,6 tY d6ng. Trong do, da hoan thanh 06 g6i th~u;dang tri~n khai 03 g6i th~u se dugc hoim thanh ban giao quy 1/2018. KSt qua thl,l'chi~n C\lth~:

• Cac g6i th~u da hoan thanh:- G6i th~u 05 & 07 thu9C dl,l'an CCISo' hc;tt~ng Trung tam di~n ll,l'cDuyen hai: (G6i

th~u chuy~n tiSp hQ'P d6ng til thang 1212013). Trong nam 2017, EVNI tiSp t\lCthl,Tchi~n giam sat cong tac xu 1y t6n tc;ti,quySt toan g6i th~u. DSn nay da CCIbanhoan thanh, nghi~m thu thanh toan gia tf! thl,Tc hi~n thea hgp d6ng la:4.439.309.272 d6ng.

- Nang cong su~t MBA 110kV tc;ticac TBA Qu~n 3 - Roa Khanh: Roan thanhd6ng di~n dua vao v~n hanh trong thang 03/2017. Nghi~m thu va quySt toan hQ'pd6ng vai gia tri: 338.181.818 d6ng.

- Nc;tovet kenh tu~n hoan Nha may Nhi~t di~n Quang Ninh : Roan thanh ban giaodua vao su d\lng thang 04/2017. Nghi~m thu va quySt toan hgp d6ng vai chu d~utu vai gia tri la: 79.425.812 d6ng.

- Luai di~n 220kV d~u n6i nha may di~n phan nhom Dak Nong: Roan thanh d6ngdi~n dua vao v~n hanh trong thang 5/2017. Nghi~m thu va quySt toan gia t1'iI-Igpd6ng la: 878.290.909 d6ng.

- L~p may biSn ap thu 2 trc;tmbiSn ap 220kV Thc;tnhMy: Roan thanh d6ng di~n dtravao v~n hanh trong thang 10/2017. Nghi~m thu va quySt toan 11Q'Pct6ng vai ChLld~u tu vai gia tri la: 274.500.000 d6ng.

- D~p bai thai xi dl,Tan giai doc;tn2- Nhi~t di~n Quang Ninh 2: Roan thanh ban giaodua vao su d\ll1g vao cu6i thang 12/2017. Nghi~m thu va thanh 11' hgp d6ng vaigia tri 717.272.727 d6ng.

• Cac g6i th~u dang tri~n khai dl,TkiSn hoan thanh Qui I12018:Ri~n tc;tiEVNI dang triSn khai tc;ticac g6i th~u: (1) Trc;tmbiSn ap SOOkVLai Chau:

Gia tri da thanh toan dc;tt80% kh6i IU9'l1gthea hQ'Pd6ng tUClngduang 886.400.000 cl6ng; (2)Tr~m biSn ap 220kV Phu My: Gia tri cia thanh toan dc;tt70% kh6i lugng thea hQ'p dAngtUClngduang 453.059.091 d6ng; (3) Trc;tmbiSn ap 220kV Dak Nong: Gia tri da thanh toandc;tt40% kh6i lU9'l1gthea hQ'Pd6ng illang duang 498.054.000 d6ng;

V~ cong tac ill v~n giam sat do EVNI thl,l'chi~n dugc Chu d~u ill danh gia cao v@ch~t IU9'l1g,tiSn d9 va chua d~ xay ra cac sai phc;tmtrong qua trinh thl,l'c hi~n. Vi~c hoanthanh cac hQ'Pd6ng tu v~n giam sat dam bao cho EVNI du nang ll,l'cd~ d~u th~u Cc;tnhtranh

9

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THU'ONGNIEN NiL~ 2017

voi cac dan vi khac, tao cong viec 6n dinh va tang thu nhap cho CBCNV Cong ty.

1.4.Cac cong vi~c khac:Ngoai nhiern vu chinh la bao toan von cua EVNI tai Cong ty TNHH thuy dien H~ Se

San 2 va tham gia cung dp dich vu Tir v~n giam sat thi cong xay l~p cac cong trinh duongday va tram bien ap truyen tai cua nganh dien, trong nam 2017, EVNI con thuc hien mot s6cong viec khac nhir sau:

- Hoan thanh cong tac t6 chirc DHDCD thirong nien cong ty nam 2017.- Hoan thanh giao dich c6 phieu tren san Upcom.- Thuc hien dich vu cho thue van phong,- Hoan thanh cong tac l~p du toan, k~ hoach hra chon nha thfiu, v~ viec chong tham

ban cong, cai t~o, sua chua cong trinh nha di~u hanh Cong ty. Nha thfru thi cong xay dVllgda:hoan thanh cong tac cai t~o va sua chua van cu6i thang 8/2017.

Ngoai ra, trong nam 2017 Cong ty c6 phfrn EVN Qu6c t~ da thvc hi~n t6t chuangtrinh ti~t ki~m ch6ng lang phi b~ng nhi~u ho~t dong thi~t thvc nhu:

+ Tuan thu nghiem tuc quy ch~ Quan I;' chi tieu cua Cong ty;+ Ti~t ki~m t6i da vi~c su d\lng di~n;+D6i vai vi~c in ~n, photo tai li~u: Ung d\lng t6i da cong ngh~ thong tin van cong tac

quan I;' van phong, h~n ch~ in, sao van ban;+ Ti~t ki~m t6i da trong vi~c mua s~m hang h6a, cong C\l, d\lng C\l;+ Ti~t ki~m chi phi di l~i, di chuySn khi di cong tac: StT d\lng ve may bay gia re nhAt

cua cac hang cung dp (Vietnam Airline, Vietjetair, Jetstar) t~i thai diSm di chuySn. H~nch~ t6i da di taxi, t~n d\lng su d\lng xe 0 to ca quan khi thvc hi~n cong tac trong kl1U v\Icthanh ph6 Da N~ng va cac tinh Mi~n Trung.

+ Ti~t ki~m t6i da chi tieu khi di cong tac, h';1nch~ vi~c tham dV cac hoi nghi, t~phu~n khong th?t dn thi~t, khong k~t hQ'Pt6 chuc h9i nghi vai tham quan, nghi mat, ....2. Tinh hinh th\fc hi~n k~ ho~ch nam 2017

HO';1td<)ng nam 2017 tren ca sa dam bao nguyen t~c t6ng chi phi hO';1tdong khongvuQ't qua t6ng cac khoim thu. Cong ty c6 phfrn EVN Qu6c t~ da tri~t dS ti~t ki~m cac kh03nchi nh~m hoan thanh yeu du cua D~i h9i d6ng c6 dong d6ng thai t6i Uti h6a cac kh03n thu,nh&m d';1thi~u qua cao nh~t trong chi phi ho~t d9ng. D~n nay cac chi tieu k~ hO';1chnam2017 da hoan thanh, C\lth~:

+ LQ'inhu~n truac thu~ d(;lt1.697 tri~u d6ng (tang 31,4% so vai k~ hO(;lch);n<)pngansach nha nuac 590, 7 tri~u d6ng.

+ Trong nam 2017 D';1ih<)id6ng c6 dong da phe duy~t nghi quy~t s6 01INQ-EVNI­DHDCD ngay 27/4/20 17 v~ vi~c thong qua k~ hO(;lchthanh toan m9t phfrn khoall ng trongnam 2017 lien quan d~n cac dv an da nghien cuu dfru tu truac day, vai gia tri la 3,1 ty d6ng.Gia tri thvc hi~n d~n 3111212017 d(;lt 100% k~ hO(;lchC\l thS: (i) Cong ty CP Tu v~n xaydvng di~n 1: chi phi l?p FS dv an TD H(;lSe San 2: 2.902.624.000 d6ng; (ii) Cong ty CP Tuv~n xay dvng di~n 2: chi phi l?p HSMT dv an TD H';1Se San 2: 203.284.000 d6ng)

+ Quy phuc lQ'i:Trich tir lQ'inhu~n cong tac TVGS: 51.332.000 D6ng (thvc hi~n theaNghi quy~t s6 01INQ-EVNI-DHDCD ngay 27/4/2017 cua D(;lih9i d6ng c6 dong 2017)

+ Bang cac chi tieu k~ hO(;lchlthvchi~n nam 2017:

10

EVN IN TERNA TIONAL BAo cAo THU'ONG NJEN NAJVI2017

DVT: trieu dong

STT NQi dungK~ hoach Thuc hi~n Ty I~nam 2017 nam 2017 THIKH

I TAng thu nh~p 11.618 13.110 112,8%

1 Thu nr hoat dong tai chinh 5.368 5.712

2 Thu tir cho thue van phong 891 751

3 Thu til cho thue d~t 18 18

4 Thu til dich vu nr v~n giam sat 5.340 5.862

5 Lai chenh lech tY gia ( du an thuy 766dien H~ se San 2)

II TAng chi phi 10.327 11.413 110,5%

1 Chi phi gia von DV TVGS, 4.432 4.766TVQLDA

Chi phi thirc hien DV TVGS, TV 4.432 2.562QLDA

2Chi phi dich vu cho thue van 370 349phong

3Chi phi hoat dong SXKD va quan 5.525 5.513ly du an

Chi phi du an k~t n6i hroi dien4 VN-L-CPC giai doan 2015 c6 xet 785

trien vong d~n 2025.

III LQi nhu~n trurrc thu~ (111)=(1)- 1.291 1.697 131,4%(II)

VI Thu~TNDN 533

V LQi nhu~n sau thu~ TNDN 1.164

VI Quy phiic IQi (*) 43 51

(*) Trich 5% tren loi nhudn Ki hoach tit cong tdc TVQLDA, TVGS va 10% 19'inhudn sau thui vuot ki hoach cua cting tac TVQLDA va TVGS3. Tinh hinh tai chinh

4.1 Tinh binh tai cbinhDVT: dang

Chi tieu Nam 2016 Nam 2017 % tang giarn

T6ng gia tr] Uti san 408.082.873.282 405.986.571.014 -0,51%Doanh thu thuan 2.121.620.529 6.612.669.156 211,6%

11

EVN IN TERNA TIONAL BAa cAo THU'ONG MEN NAM 2017

Loi nhuan tir heat dQngkinh doanh 1.239.117.475 2.843.821.992 129,5%

LQ'jnhuan khac 14.546.157 -786.984.221 -5.5 I0%

LQ'jnhuan truce thu€ 1.253.663.632 1.696.837.771 35,3%

Loi nhuan sau thu€ 950.677.352 1.163.963.398 22,4%

Ty 1~loi nhuan tra c6 tire ° °4.2 Cac chi tieu tal chinh chii y~u

Cac chi tieu Nam 2016 Nam 2017 Ghi chu

1, Chi tieu vi kha nang thanh toan

+ H~ s6 thanh toan ngan han:TSLDINq ngan han 2,86 2,95

+ H~ s6 thanh toan nhanh:TSLD - Hfmg t6n kho 2,8 2,94

No ngan han

2. Chi lieu vi co cdu v6n-I- H~ s6 NqlT6ng tai san 0,079 0,074

+ H~ s6 Nq/V6n chu So' htru 0,087 0,080

3. Chi lieu vi nang luc hoat dong

+ Yang quay hang t6n kho: 0,708 3,96

Gia v6n hang banHang t6n kho binh quan

+ Doanh thu thuan/Tong tai san 0,005 0,016

4, Chi lieu vi kha nang sinh loi

+ H~ s6 Loi nhuan sau thue/Doanh thu 0,448 0,176thuan

+ H~ s6 Loi nhuan sau thu€/V6n chu So' 0,002 0,003huu

+ H~ s6 Loi nhuan sau thu€/T6ng Utisan 0,002 0,003+ H~ s6 Loi nhuan tir heat dQng kinh 0,584 0,375

doanh/Doanh thu thuan

r"

4. CO'du e6 dong, thay d6i van d§u tu cua chu SO' hfru:4.1 C6 ph§n:T6ng s6 c6 ph~n:+ T6ng s6 c6 ph~n dang lUll himh:+ Lo~lic6 ph~n:+ C6 phiSu qui:+M~nh gia:4.2 CO'eiu e6 dong:

36.677.145 c6 ph~n36.677.145 c6 ph~nC6 ph~n ph6 thonga c6 ph~n10.000 d6ng

12

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THU'ONG NIEN NAM 2017

STT Ten cb dongS6 ti~n

T5' I~(Trieu d6ng)

1 T6ng e6ng ty Phat dien 1 95.545 26,05%

2 Ngan hang TMCP An Binh 37.800 10,31%

3 C6ng ty e6 phan Dau tu B~e Ha 6.000 1,64%

4 C6ng ty TNHH MTV Di~n luc Da Ngng 2.700 0,74%-

5 C6ng ty CP Tir v~n Xay dung Dien 2 1.688 0,46%

6 C6ng ty CP Tu v~n xs, dung Di~n 3 3.150 0,86%

7 C6ng ty CP Tu vAn Xay dung Dien 4 1.050 0,29%

8 C6ng ty e6 phan Nhiet di~n Pha Lai 70.800 19,30%

9 T6ng C6ng ty Dien lire Mi€n Bite 4.800 1,31%

10 Tong C6ng ty Dien luc Mi€n Trung 4.800 1,31%-

II T6ng C6ng ty Di~n luc TP. Hb Chi Minh 7.200 1,96%

12 T6ng C6ng ty Di~n hrc TP. Ha N¢i 7.200 1,96%

13 C6ng ty TNHH MTV Di~n lire Hai Phong 2.400 0,65%

14 C6ng ty TNHH MTV Di~n luc Ninh Binh 2.700 0,74%

15 T6ng C6ng ty Di~n IVeDftu khi Vi~t Nam 28.800 7,85%

16 T~p doan C6ng nghiep Cao su Vi~t Nam 43.200 11,78%

17 T6ng C6ng ty CP XNK va XD Vi~t Nam 24.000 6,54%

18 T6ng C6ng ty Dien luc Mien Nam 7.500 2,04%

19 C6 dong th€ nhan 15.439 4,2]%

Tbng 366.771 100%

Trong d6 c6 dong nuac ngO<li(ca nhan): 1.000 c6 phAn (0,003%)

II. Bao cao va (Hnh gia cua Ban TAng Giam dBc:

1. IHnh gia kth qua ho~t dQng san xu§t kinh doanhNam 2017, Cong ty c6 ph~n EVN Qu6c t~ da d~n vuQ't qua giai do~n kh6 khan du6'i

8V lanh d~o cua t~p th~ Ban TGD va CBNV doan k~t, d6ng long thlJc hi~n hOEmthanh cacnoi dung 8au:

- D6i vai dlJ an thuy di~n H~ Se San 2: Ti~p Wc vi~e tlwe hi~n thea dai, qUilll 1y phAnv6n g6p t~i dlJ an, ph6i h9'P vai cac c6 dong khac trong Cong ty TNHH thuy di~n H~ Se San2 hoan thanh cac m\lc tieu ti~n dOcua dlJ an. D~n nay dlJ an tri~n khai dung ti~n dO t6ng th§duQ'c f)~i hOi d6ng c6 dong phe duy~t.

Trong thang 12/2017 da phat di~n chinh thuc T6 may 86 1 va 2 hoa lu6'i di~n lruy6ntlli qu6c gia Campuchia. DlJ an dAu tu da c6 k~t qua ra rang, kha quan, rui ro dAu tu dUQ'egiam thi§u, cung vai H9'P d6ng e6 dong, cae H9'P d6ng dlJ an (PPA, lA, LA) da ky, dv anthi eong dap Ung ti~n do, EVNI da hoan thanh buac dAu trong vi~c bao toan s6 chi phi dil

13

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THUONGNlf~NNAM 2017

thirc hien cho du an, tuan thu dung Nghi quyet cua DOOCD v~ viec chuyen toan bO s6 vonda thirc hien thanh 15' l~ v6n gop 10% cua du an va ty l~ khong bi€n dong k~ ca khi TMDTcua du an thay d6i.

- Tim kiem cong viec, t(;10cong an viec lam: Trong nam 2017, EVNI da dAymanhheat dong tham gia d~u th~u cac g6i thau Tu v~n giam sat thi cong xay l~p cong trinh duongday va TBA 220-500kV cua nganh dien de tao cong an viec lam, tang thu nhap va 6n dinhdoi song CBCNV, chu dong d~ hoan thien nang luc Tu van giam sat va d~t muc tieu phattrien ben virng, t(;10nguon thu nhap 6n dinh trong khi cho k€t qua kinh doanh cua cac dir anEVNI dang thuc hien.

- V~ chi phi hoat dong cua EVNI: Tir d~u nam 2017, T6ng Giam d6c EVNI oa conhi~u chi d(;1otang cuang thvc hanh ti€t ki~m, ch6ng lang phi nh~m t6i uu hoa chi phi. V6ivi~c chu dong t(;10ngu6n thu tIT cong tac TVGS, tuy~t d6i khong SIT d\lng vao ph~n v6n cacc6 dong da gop chua SIT d\lng h€t, Cong ty da dam bao hoan thanh m\lC tieu k€ h09Ch nl1j~mV\l trong nam 2017.

- Ti€p t\lC ki~n toan bo may nh?n sv; duy tri bo may t6 chilc nhan sv gQn nhy tu 16d€n 18 nguai.2. MQt s8 tan t:,ti va nguyen nhan:

- D6i v6i dv an Thuy di~n H(;1Sesan 2: EVNI la C6 dong thi€u s6 nen vi~c ki€m soMcac quy€t dinh trong DOOCD, OOQT cua Cong ty TNHH thuy di~n H(;1Se San 2 g~n nhukhong th~ thvc hi~n dugc, m~t khac vi~c Id10ng dugc tham gia trong Ban di~u himh ph~11nao anh hu6ng d6n vi~c giam sat thvc hi~n dv an.

- D6i v6i dv an thuy di~n H(;1Se San liSe San 5; Se Kong t(;1iCampuchia; N?m M6 1t(;1iLao: M~c dli dugc cong ty quan tam tim ki€m cac d6i tac d~ chuy~n nhuqng, tuy nhiendo mot s6 yeu t6 khach quan v~ gia ban di~n, cac thu t\lC d~u tu t(;1inu6c ngoai nen cac Nhad~u tu v~n dang xem xet va cha dgi thai di~m phli hqp .

3. Tlnh hlnh tai chinh: '3.1 Tinh hinh tai san: 41

Chi tieu DO'n vi Ni'im 2016 Nam 20]7-I-

l.Chi tieu cO'du tai san

T6ng tai sfm ng~n h(;1n1T6ngtai san % 22,8 21,9

T6ng tai san dai h(;1n1T6ngtai san % 77,2 78,1

2. Chi tieu v~ cO'du v8n

Ng phai tnVT6ng ngu6n v6n % 7,98 7,42--

Ngu6n v6n chu sa huulT6ng ngu6n v6n % 92,02 92,58

?

-T 1

3.2 Tinh hinh ng phai tra:Nam 2016 ng phai tra cua Cong ty la 32,566 ty d6ng nhung sang nam 2017 giam

xu6ng con 30,124 15' d6ng. H~ s6 thanh toan nam 2017 la 2,94 l~n (>1). C6ng ty c6 khanang dap ilng vi~c thanh toan ng ng~n h(;1nrna khong g~p kh6 khan nao trong vi~c chuy6n tutai san luu d9ng khac v~ ti~n m~t d~ thanh toan ng. M~t khac, h~ s6 tv tai trg (ngu6n v6nchu sa hfrult6ng ngu6n v6n) nam 2017 la 92,58% da phan anh dugc mtTCdoc l?p, tv Chll v~v6n d~ tra ng cua Cong ty.

14

EVN IN TERNATIONAL nAo cAo TIUrONG

Cong ty khong co no phai tra x~u trong nam 2017.3.3 K~ hoach phat trien trong tirong lai- K~ hoach san xu~t kinh doanh 2018:

* T6ng doanh thu:* T6ng chi phi:* Loi nhuan tnroc thue:

12.063.362.000 d6ng10.545.253.000 dong1.518.109.000 dong

* N<)pngan sach nha mroc thea qui dinh- Lam viec voi cac co quan chirc nang cua Viet Nam va Campuchia d~ phat trien dir

an thuy di~n H~ Se San II Se San 5.- Tim kiem d6i tac thich hop d~ chuyen giao cac du an thuy dien H~ Se San 11Se San

5, du an thuy dien Nam Mo 1 va dir an thuy dien SeKong.- Nang cao nang lire Tu v~n giam sat dam bao cho EVNI du nang hrc dS d§u thau

C01lh tranh voi cac don vi khac va d~t muc tieu phat trien ben virng, t(,10nguon thu nhap 6ndinh tang thu nhap cho CBCNV trong khi cho k~t qua kinh doanh cua cac du an EVNI dangthuc hienIV. Danh gia eua HQi dang quan tri v~ ho~t dQng ella Cong ty1.Danh 'gia eua HQi dang quan tri v~ cae m~t ho~t dQng ella Cong ty

Nhll' cac nam truac day, nam 2017 EVNI v~n con trong giai dO(,1ntM cO' du vainhi~m V\l tr9ng tam la th\l'c hi~n thea d5i, quan ly phftn v6n, ph6i hgp vai cac c6 dong khactrong Cong ty TNHH Thuy di~n H(,1Se San 2 trong hO(,1td<)ng h&ng ngay tren ngllyen ukbao toan v6n, ph6i hgp hoan thanh cong tac thu x~p v6n. TIwc hi~n t6t cong tac tll' vfln giamsat dll'Q'Cphia Chu dftu tll' ti~p t\lC tin nhi~m. Ti~t ki~m va duy tri chi phi ho~t d<)ng cuaEVNI, khong vll'gt qua ngu6n thu trong nam. Ti~p t\lC duy tri b<)may t6 chuc nhan S\l'amuc g9n nhy, linh ho~t.2. Danh gia eua HQi dang quan tri v~ ho~t dQng ella Ban Di~u hanh Cong ty

- V~ vi~c th\l'c hi~n cac Nghi quy~t cua D<;liH<)i d6ng c6 dong va H<)i d6ng qm'm tri,Ban di~u hanh da chi d<;lotlwc hi~n va thvc hi~n hoan thanh cac nghi quy~t clh D~i hQid6ng c6 dong va HDQT, vi~c tlwc hi~n co ch~t lll'gng va d~t ti~n d<).

- V~ m~t quan tri doanh nghi~p: Trong lanh d(,1o,di~u hanh luon tlwc hi~n t6t nguye!lt~c dm tr9ng, Iinh hO<;lt,tuan thu dung cac quy dinh phap Iu?t hi~n hanh va thong l~ quan tritrong nll'ac va qu6c t~.3. Cae k~ ho~eh, dinh hU'Ongella HQidAng quan tri

3.1. D\l' an thuy di~n H~ Se San 2:Ti~p t\lC th\l'c hi~n nhi~m V\l giam sat va quan 1;' v6n gop VaGHPLSS2 d\l'a tren cO'sa

Iu?t phap Campuchia va thea nguyen t~c bao toan phftn v6n da gop. Thl,TChi~n quy§n vatrach nhi~m thanh vien HDQT, va Ia C6 dong n~m giu 10% c6 phftn trong HPLSS2 dlr\!'cquy dinh trong Di~u I~ va Hgp d6ng c6 dong CllaHPLSS2. Bam sat cac n<)idung nghj quyftDHDCD va HDQT d~ giam sat va thea d5i ho~t d<)ng quan 1;' di~u hanh t<;liHPLSS2 nh&mdam bao ti~n d<)t6ng thS d\l' an (dSn thang 10/2018 hoan thanh phat di~n thuO'ng nwi ca 8 t6may).

3.2. Cac dva an d\l' an TD H<;lSe San liSe San 5; Se Kong va N?l11Mo 1:Ti~p tl,lc tim ki~m d6i tac dS chuy~n giao ho~c tham gia gop v6n dftu tu tuO'ng W dl.l'

an H<;lSe San 2.

15

N1

EVN IN TERNA TIONAL BAo cAo THUONG NIEN NAM 2017

3.3. Cong tac tu vfin quan ly du an; Tu vfin giam sat:- HOEmthanh cong tac TVQLDA du an dien gio tai tinh B8n Tre, ban giao chu d~u nr

tri~n khai cac buoc ti8p theo.- B6 tri can bQ tham gia giam sat tai cac du an, hoan thanh cac goi th~u TVGS clang

thuc hien dung ti8n dQ va chat hrong; Nghiem thu thanh toan va quyet toan cac goi thauhoan thanh,

- DAymanh cong tac TVGS d@nang cao nang lire, ti8p tuc dfiu th~u tim kiem b6 sungcac cong viec trong nam 2108 va g6i d~u cong viec eho nam 2019. Theo doi va chi dao kipthai viec b6 tri can bQ tham gia giam sat tai cac cong trinh dang thuc hien song sang dambao phu hQP voi tien dQ thi cong tai cong tnrong va yeu du cua cac Chu d~u tu.

- Gia tri dfru th~u TVGS nam 2018 dl,l'kiSn d~t 6 tY d6ng trong do: Cac g6i thfLUchuy~n tiSp va dff ky hQP d6ng cu6i nam 2017: 2,8 tY d6ng; Dfiu th~u mai : 3,2 ty d6ng.

3.4 Cae eong vi~c khac- T6 chuc D?i hQi d6ng e6 dong EVNI nam 2018;- TiSp wc t6 ehuc ho~t dQng san xufit cua EVNI thea mo hinh gon nhy, linh ho?t va

s~p xSp, b6 tri nhan Sl,l'phli hQP d@dap ung yeu c~u quan ly eua Cong ty tren ca sa nhi~mV\l eong tae nam 2018 nh~m t6i uu hoa chi phi. Ph6i hQP ch~t che trang vi~c tri@nkhai caccong vi~e tren ea sa cae m\le tieu dS ra va cae Quy trinh quan ly chfrt luQ'Ilgtheo tieu chuAnISO 9001 :2015 eua Cong ty, dam bao cac eong vi~c duQ'c ki@msoat va hoan thanh dtlDg kSbo?ch.

- Ti~p t\lC thl,l'chi~n dich V\l cho thue van phong t~i tr\l sa cong ty;V. Qmin trj eong ty1.HO:_ltdQng eua HQi dAng qmin trj:

Trong nam 2017, HDQT dff t6 ehuc 03 phien hOp thuang ky dS quySt dinJl XlI' 1)1, chid~o ho?t dQng eua Cong ty. Cac nQi dung rieng, C\l th@duQ'c Cong ty gui h6 sa xin y kiSncac Uy vien d@kip thai ban hanh cae Nghi quySt ph\lc V\l diSu hanh. Trang n~\m qua, DaihQi d6ng e6 dong va HDQT dff ban hanh cac Nghi quySt/Quy~t dinh d~ chi d~a T(~ng G ialllD6c th\Ic hi~n, e\l th@: N

TT sA Nghi quy~t/QD Ngay NQidung

1 OlINQ-EVNI-HDQT 24/3/2017 Thong qua cac n9i dung Clla phienhOp Ifrn 1 ngay 24/3/2017.

Thong qua cac n9i dung bao cao t? i

2 02INQ-EVNI-HDQT 24/3/2017 DHDCD 2017 va tho'i gian t6 eht'l'eDHDCD 2017 thea k~t qua ph iellhop lfin 1 ngay 24/3/2017.

Quy€t djnh Clf TGD di cong tae t? i3 OllQD-EVNI-HDQT 07/4/2017 Trung Qu6c cho D~r an thuy di~n

H:;tSe San 2.

4 02/QD- EVNI -HDQT 28/4/2017 Quy€t djnh phe duy~t k€ ho:;tchSXKD nam 2017 eua EVNI.

5 03INQ-EVNI-HDQT 111712017 Thong qua vi~c thay c16i nhftn SU'

trong HDQT (b6 nhi~ll1 va mien

16

EVN IN TERNATIONAL BAo cAo THU'ONG NIENNAM 2017

nhiem chirc danh PTGD) va bonhiem phu trach k€ toan EVNI thean(>i dung phien hop HDQT 1~1l 2ngay 11/7/2017.

Th6ng nhAt phu'O'ng an h~ch to{wkhofm chenh l~ch tY gia h6i c10ai(Dl! an thUy c1i~nH~Se San 2) VaGdoanh thu ho~t d(>ng tai chfnh trongky k€ toan nam 2017.

r------r------------------_,-------------+--------------------------Thong qua quy€t toan chi phi tuvAn d€ an "K~t n6i luo-i c1i~nVi~tNam - Lao - Campuchia giai c1o~n2015 c6 xet c1€ntri~n vQ'ngd~n nam2025" va h~ch toan toan b9 chi phitu vAn VaG k€t qua SXKD nam2017.

6

7

8

9

10

11

03/QD-EVNI-HDQT

04INQ-EVNI-HDQT

05INQ-EVNI-HDQT

06INQ-EVNI-HDQT

07INQ-EVNI-HDQT

08INQ-EVNI-HDQT

11/7/2017

11/712017

20/7/2017

2310112018

23/0112018

23/0112018

B6 nhiem PTGD Le vn Ninh thean9i dung phien hop HDQT ngay1117/2017.

Thong qua n(>i dung bao cao tinhhinh SXKD 6 thang c1ftunam 2017cua EVNI va phuong an quyet toanchi phi tu vAn c1~an "K6t n6i liroic1i~nVi~t Nam - Lao - Carnpuchiagiai doan 2015 c6 xet c16n trienvong c1€n nam 2025" (xem xettrong nam 2018 kh i c6 them thongtin v€ hoat c1(>ngttl' Du an H~ SeSan 2 va/hoac EVNT c6 nguon thu6n dinh tir cac dir an khac),

B6 nhiem PTGD Le Vf Ninh thuocnh6m Nguoi dai dien ph~n von CI"!R

EVNGENCOI tai EVNI, tarn lathanh vien HDQT EVNl nhiern ky2013-2018 (viec thay th€ thanhvien HDQT chinh thirc se duocHDQT EVNI trinh DHDCD 2018trong phien hop g~n nhAt c1~ xernxet chAp thuan),

Thong qua n(>i dung bao cao tinhhinh tlwc hi~n SXKD n8m 2017 Vcik~ ho~ch nam 2018; K~ ho?ch t6chuc DHDCD nam 2018; va Thongqua phuo'ng an nMn s\!' HDQT vaBKS nhi~m ky 2018 - 2023.

v~vi~e thve hi~n cae Nghi quy~t eua D(;lih('>id6ng e6 dong va H('>id6ng quan tri,

17

---- --- --- -

EVNIN TERNATIONAL BAo cAo THU'6NG NIENNAM 2017

T6ng Giam d6c da chi dao thuc hien hoan thanh cac nghi quyet cua D9i hoi d6ng c6 dongV() HDQT, viec thuc hien co ch~t hrong va dat tien dQ, hieu qua.

Viec giam sat d6i voi Tong Giam d6c cling duoc HDQT thirc hien dam bao quy dinhtheo di€u l~ cong ty va phap lu?t lien quan.2. Hoat dQng ella Ban ki~m soat:

Thuc hien chirc nang, nhiern VI,! va quyen han theo quy dinh cua Luat Doanh nghiepva Di€u 1~Cong ty, Ban KiSm scat da: kiem tra, giam sat viec tuan thu cac quy dinh trongquan ly, di€u hanh heat dong san xu~t kinh doanh hang nam cua C6ng ty tren cac khia C9nJ1trong yeu:

- Theo doi, giam sat hoat dong cua HDQT, Ban Giam d6c; Xem xet tinh phu hop ellacac quyet dinh cua HDQT, Ban Giam d6c trong cong tac quan ly, di€u hanh; KiSmsoat trinh t\l, thu tI,lcban hanh cac n9i quy, quy dinh, van hoa cua EVNI.

- KiSm tra cac chUng illk€ toan v€ tinh hqp phap, hqp 1yva hqp 1~;KiSm soat S\l tuanthu cac chS d9 chinh sach hi~n hanh; ThAm dinh Bao cao tai chinh hang quy, hangnam truac va sau khi kiSm toan.

- ThuOng xuyen tham gia cu9c hQP kS hO';1chdinh ky cua HDQT, ki~m tra giam satqua trinh triSn khai th\Ic hi~n kS hO';1chthea Nghi quy6t DOOCD da:d€ ra.

Cac cUQchQp cua ban kiSm soat:

TT Ngay NQi dung

1 23-24/03/2017 Tham gia cUQchQpHDQT ngay 24/03/2017

2 24/04/2017 B~u tru6ng ban KiSm soat

3 10-11107/2017 Tham gia cu9c hQPvai HDQT trong phien hOp ngay11/07/2017

I4 11-12/09/2017 KiSm toan bao cao tai chinh giua nien d9 2017

VI. Bao cao tai ehinhBao cao tai chinh kiSm toan: Duqc dang tren website: www.evni.vn

TRUONG QUANG MINH

18