TONG CONG TY CNXM VIeT NAM CONG TY CPXM VICEM BUT SON I . s6:J.3(f) IBTS-HDQT I B' , " tri C~ t v v ao cao,qfan q ong y niem yet ham 2017 CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . DQcI~p - TV do - H,nh phuc Ha Nam, ngayo(_Jthimg 01 nam 2018 BAo cAo QUAN TRJ CONG TY NIEM YET NAM2017 Kinh gill: - Uy ban Chung khoan Nha mroc; - Sa Giao dich Chirng khoan Ha Noi. - Ten Cdng ty niem y~t: Cong ty C6 phin Xi mang Vicem But Son - Dja chi tru ~O' chinh: Xa Thanh SO'n- Huyen Kim Bang - Tinh Hit Nam - Di~n thoai: 02263851323 Fax: 02263851320 Website: vicembutson.com.vn - van di~u l~: 1.199.617.690.000 dAng - Ma chimg khoan: BTS I. Hoat dQng cua D:;tihQi dAng c6 dong: Thong tin v€ cac cuoc hop va Nghi quyet/ Quyet dinh cua DHDCD ( Bao g6m ca cac Nghi quyet cua DHDCD diroc thong qua duoi hinh thirc lily y ki~n bang van ban) STT sa Ngh] quy~tI Quy~t dinh Ngity NQidung 1 7131BTS-HDQT 20/4/2017 Nghi quyet Dai h(>id6ng c6 dong thuOng nien nam 2017 - Thong qua Bao cao SXKD nam 2016 va k~ hoach SXKD nam 2017. - Thong qua Bao cao cua HDQT v€ quan tri va k~t qua hoat dong cua HDQT, tUng thanh vien cua HDQT nam 2016. - Thong qua Bao cao tlJ danh gia k~t qua ho~t d(>ng cua BKS nam 2016 va tUng thanh vien HDQT nam 2016. - Thong qua Bao cao tai chinh da duac ki~m toan nam 2016 cua Cong ty TNHH ki~m toan Emst& Young(EY). - Thong qua Bao cao Phuang an phan ph6i lqi nhu~n sau thu~ nam
16
Embed
BAocAo QUANTRJCONGTYNIEM YET NAM2017static2.vietstock.vn/data/HNX/2017/BCTHQT/VN/NAM/BTS_Baocaoquantri... · Trong nam 2017, BKS dati~nhanh 04 cuoc hop d~danh gia viec thuc hien cac
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TONG CONG TY CNXM VIeT NAMCONG TY CPXM VICEM BUT SON
I .s6:J.3(f) IBTS-HDQT
I B ' , " tri C~ tv v ao cao,qfan q ong yniem yet ham 2017
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcI~p - TV do - H,nh phucHa Nam, ngayo(_Jthimg 01 nam 2018
BAo cAo QUAN TRJ CONG TY NIEM YETNAM2017
Kinh gill:- Uy ban Chung khoan Nha mroc;- Sa Giao dich Chirng khoan Ha Noi.
- Ten Cdng ty niem y~t: Cong ty C6 phin Xi mang Vicem But Son- Dja chi tru ~O' chinh: Xa Thanh SO'n- Huyen Kim Bang - Tinh Hit Nam- Di~n thoai: 02263851323 Fax: 02263851320 Website: vicembutson.com.vn- van di~u l~: 1.199.617.690.000 dAng- Ma chimg khoan: BTS
I.Hoat dQng cua D:;tihQi dAng c6 dong:
Thong tin v€ cac cuoc hop va Nghi quyet/ Quyet dinh cua DHDCD ( Bao g6m ca cacNghi quyet cua DHDCD diroc thong qua duoi hinh thirc lily y ki~n bang van ban)
STT sa Ngh] quy~tI Quy~tdinh
Ngity NQi dung
1 7131BTS-HDQT 20/4/2017
Nghi quyet Dai h(>id6ng c6 dongthuOng nien nam 2017
- Thong qua Bao cao SXKD nam2016 va k~ hoach SXKD nam2017.
- Thong qua Bao cao cua HDQTv€ quan tri va k~t qua hoat dongcua HDQT, tUng thanh vien cuaHDQT nam 2016.
- Thong qua Bao cao tlJ danh giak~t qua ho~t d(>ng cua BKS nam2016 va tUng thanh vien HDQTnam 2016.
- Thong qua Bao cao tai chinh daduac ki~m toan nam 2016 cuaCong ty TNHH ki~m toanEmst& Young(EY).
- Thong qua Bao cao Phuang anphan ph6i lqi nhu~n sau thu~ nam
STT NQi dungsA Ngh] quy~tI Quy~tdinh
Ngay
II. HQi dAng quan tr]: Nam 2017
1. Thong tin v€ thanh vien HQi d6ng quan tri:
2016- Thong qua bao cao xin phat hanhc6 phieu tang v6n di€u l~ Cong tyc6 phan xi mang Vicem But Son.
- Thong qua bao cao chi tra thu laocua HDQT, BKS, Thu ky nam2016; k€ hoach mire tra thu laonam 2017.
- Thong qua viec Iva chon Cong tykiem toan nam 2017.
- Thong qua to' trinh d€ nghi v€viec chAp thuan bfiu ong Liru DinhCuong gifr clnrc vu UVHDQTthay th€ ong Truong Quoc Huy;Bao cao v/v b6 nhiem T6ng Giamd6c Cong ty d6i voi ong Liru DinhCuong.
S Ngay bilt sA bu8i Ty l~ LydoT Thanh vien HDQT Chfrc v1} d§u/khong hQp tham khongT con la thanh HDQT d1}'hop tham d1}'
vien HDQT tham d1}' hQp
1 Pham Van Nh~n Chli tich 13 100%
TV UVHDQT2. LUllDinh Cuang HDQT, til ngay 11 85%
TGD 06/01/2017
3 D6 Ti€n Trinh Thanh 100%vien 13
4 Nguy€n Thanh Tung Thanh 13 100%vien
5 Ph~m TuAnLong Thanh 100%vien 13
Thai6 Ph~m Van Toan Thanh UVHDQT 69%
vien til ngay 907/08/2017
7 Dinh Van Hai Thanh 100%." 13VIen
2. Hoat dQng giam sat cua HDQT d6i voi Ban Giam d6c:
Hoat dong giam sat cua HQi d6ng quan tri voi ban di~u hanh diroc thuc hien thea di~ul~, quy ch€ t6 chirc va hoat dong cua HQi d6ng quan trio HQi d6ng quan tri thuc hien quyengiam sat d6i voi T6ng Giam d6c di~u hanh va cac can bQ quan ly thong qua viec thuc hien ch€dQ bao cao thuong ky k€t qua thuc hien nhiem vu duoc giao tai nghi quyet cac cuoc h9P hoacbao cao bAt thirong khi co yeu cAu.
HQi d6ng quan tri thuong xuyen bam sat k€ hoach san xuAt,kinh doanh cua Cong ty d€ra cac Nghi quyet, Quyet dinh co bien phap di~u hanh cac dan vi trong Cong ty ph6i hQ'Pgiaiquy€t cac vAn d~ trong san xuAt, tieu th"l; th\Ic hanh ti€t ki~m trong san xuAt,hoan thanh vuqtmuc k€ hoc.tchsan xuAthang thang, quy, nam.
Cling vai S\Ichi dc.tocua T6ng Cong ty cong nghi~p xi mang Vi~t Nam, HQi d6ng quantri Cong ty c6 phftn xi mang Vicem But San da phat huy t6t vai tro quan ly, di~u hanh hoc.ttdQng san xuAtkinh doanh cua doanh nghi~p. HQid6ng quan tri da chi dc.tocac bQph~n t6 chucquan ly ch~t che mang lc.tihi~u qua va lqi ich cho Cong ty va cho c6 dong.
3. Hoc.ttdQng cua cac ti€u ban thuQc HQi d6ng quan tri: HDQT Cong ty khong thanh l~p cacti€u ban.4. Cac Nghi quy€tlQuy€t dinh cua HQi d6ng quan tri: Niim 2017
STT sA Nghi quy~t/ Ngay NQidungQuy~t dinh
I NGHIQUYET:
1 26IHDQT 06/0112017 NQ v~ cong tac can bQ
2 27IHDQT 06/0112017 NQ v~ cong tac can bQ
3 31IHDQT 06/0112017 Thong bao thay d6i nguai dc.tidi~n thea phap lu~t
4 73IHDQT l3/01l2017 Thong bao v/v chuAn bi cac nQi dung phien h9P
5 74IHDQT l3/01l2017 NQ v~ cong tac can bQ
6 89IHDQT 17/0112017 V~ cong tac t6 chuc can bQ
7 90IHDQT 17/0112017 NQ ve chuang trinh, m\lC tieu, nhi~m V\l chu yeu quy Iva ca nam 2017.
8 91IHDQT 17/0112017 NQ v/v phful cong nhi~m V\l cac TV HDQT VicemBut San
9 92IHDQT 17/0112017 NQ v~ cong tac di~u dQng va b6 nhi~m can bQ.
10 93IHDQT 17/0112017 NQ ve cong tac dieu dQng va bo nhi~m can bQ.
11 97IHDQT 17/0112017 B~o cao kiem diem, danh gia t~p the to dc.tidi~n phanvon nha nu6c cua Vicem tc.tiVicem But San nam 2016
17 638IHDQT 10104/2017 NQ ve chuong trinh, muc tieu, nhiem vu chu yeu quyII va 6 thang dAunam 2017.
18 713IHDQT 20104/2017 NQ Dai he)ic6 dong thuong nien nam 2017.
19 947IHDQT 22105/2017 VIv chuan bi cac ne)i dung phien hop HDQT Cong tyngay 23/05/2017.
20 1209IHDQT 21106/2017 NQ v/v phe duyet Bao cao KTKT va KHLCNT duanDTXD DC san xuAtgach.
21 1526IHDQT 04/08/2017 NQ v~ cong tac can be)
NQ v/v trien khai phuong an phat hanh CP tra co tire22 1602IHDQT 18/08/2017 nam 2016 va phat hanh CP d~ tang v5n c6 phAn til
nguon v5n chu so hfru.
23 1756IHDQT 11109/2017 NQ v/v sir dung dat khu V\l'Cngoai tuong rao phia Taynha may xi rnang But Son.NQ v/v uy quyen cho TGD Cong ty thirc hien viec Iva
24 1954IHDQT 04110/2017 chon dan vi cung cAp dich vu v~n chuyen xi mang,clinker phuc vu cong tac tieu th\l san phAm.
25 1959IHDQT 05/10/2017 NQ ve chuong trinh, m\lC tieu, nhi~m V\l chu yeu quiIV va ca nam 2017
26 2046IHDQT 23/10/2017 NQ v~ cong tac can be)
27 2100IHDQT 31110/2017 NQ ve vi~~ ban hanh Quy che Dao ti;lonang b~c Iuongva Quy che thi dua khen thu6ng cua Cong ty
28 2108IHDQT 0111112017 NQ ve vi~c ban hanh Quy che quan Iy quy phuc IQ'ivasir d\lng cac khoan chi co tinh chAtphuc IQ'icua Cty
4 170/HDQT 10101/2017VIv ban hanh quy che tieu thu xi mang, clinker VicemBut Scm.
5 211/HDQT 28102/2017 V/v giao quy ti~n luang thuc hien nam 2016.
6 263IHDQT 09103/2017VIv thanh l~p Ban to chirc Dai hQi dong co dongthirong nien nam 2017
7 368/HDQT 29103/2017VIv trieu t~p Dai hQi dong co dong thuong nien nam2017-Vicem But Scm.
8 370/HDQT 30103/2017V/v sap nhdp Xirong Dien - TlJ dQng hoa va XirongCo' khi thanh Xuong Sua chua.
9 371/HDQT 30103/2017 V/v giai th~ Phong Bao v~ quan su.
10 372/HDQT 30103/2017VIv bo sung chirc nang nhiem vu cua Ban ky thu~t Antoan & moi tnrong.
11 373/HDQT 30103/2017VIv bo sung chirc nang nhiem vu cua Phong Hanhchinh - Quan trio
12 833/HDQT 15106/2017VIv nang bac hrong cho Ong Pham Dire Cirong - PhoTGD Cong ty CP xi mang Vicem But Scm.Phe duyet bao cao KTKT va ke ho~ch IlJa chQn nha
14 887IHDQT 29106/2017 th~u, D\I an d~u tu xay d\Illg DC san xufrt g~ch be tong,so 2.VIv cu can bQ tham gia chucmg trinh hQc t~p kinh
15 953IHDQT 03107/2017nghi~m quan ly, phat tri~n thi trubng tieu th\l xi mangket hQ'Ptham quan tim hi~u van hoa, lich su mQt sf>nu6c Chau au.
17 1076/HDQT 07/08/2017 V/v bo nhi~m Ba Le Thi Khanh giu chuc V\lUVHDQT
18 1130IHDQT 16/08/2017 VIv cu can bQ di cong tac nu6c ngoai.
19 1470/HDQT 31110/2017V/v Ban ~an~ Quy che Thi dua - Khen thu6ng cuaCong ty co phan xi mang Vicem But Scm
20 1471/HDQT 31/10/2017V/v Ban hanh Quy che Dao t~o, nang b~c lucmg chocan bl) cong nhan vien Cong ty c6 ph~n xi mangVicem But Scm
21 1507IHDQT 0111112017VIv Ban hanh quy che quan ly quy phuc 100iva sud\lng cac khoan chi co tinh chfrt phuc 19i cua Cong ty
22 1557/HDQT 16/1112017VIv chuyen chuc nang nhi~m V\l to chuc, tiep nh~n,bao quan nhien li~u tir xu6ng Nguyen li~u sang xu6ngClinker.
'_'_61--1
VIv uy quyen cho Ong Liru Dinh Cuong, TGD Cong
23 1640/HDQT 05/12/2017 ty thuc hien mua sam mot s6 nguyen v~t li~u phuc vusan xu~t nam 2018V/v bo nhiem Ong Nguyen The Hung, gifr chirc vu
24 1728IHDQT 18/12/2017 Pho Tong Giam d6c Cong ty kiem GD Xi nghiep tieuthu
III. Ban ki~m seat: Niim 20171. Thong tin v~ thanh vien Ban Ki~m soat (BKS):
S Ngay b~t S,( b x , Ty l~o UOI
T Thanh vien BKS Clurc Vl}dAu/khong hQp tham Ly do khdng
T eon la thanh BKS dl}'hop tham dl}'hop
vien BKS tham dl}'
1 Nguyen Van Tan Truong ban 4 100%
2 Doan Hfru Phong Thanh vien 4 100%
3 D(tng vuHaiThanh vien 4 100%
2. Hoat dQng giam sat cua BKS d6i voi HDQT, Ban Giam d6c di~u hanh va c6 dong:
Trong nam 2017, BKS da ti~n hanh 04 cuoc hop d~ danh gia viec thuc hien cac quydinh cua phap lu~t va di~u l~ Cong ty trong ho~t dQng cua HDQT; Danh gia vi~c thlJc hi~ncae nghi quy~t do D~i hQi d6ng c6 dong va HDQT, Ban T6ng giam d6c Cong ty ban hanh.
Cae thanh vien BKS da hoan thanh k~ ho~ch cua BKS duqc D~i hQi d6ng c6 dongthong qua, BKS dii dong gop nhi~u y ki~n thi~t thlJc trong cong tac quan tri Cong ty.
BKS dii ki~m tra, giam sat t~p trung chu y~u vao cac nQi dung: Ki~m tra giam satvi~e bao toan v6n, hi~u qua ho~t dQng SXKD eua Cong ty, giam sat vi~c thlJc hi~n di~u l~,cae Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong, cac Quy~t dinh cua T6ng Cong ty CN xi mangVi~t Nam d6i vai Cong ty c6 ph~n xi mang Vicem But San.3. SlJph6i hqp ho~t dQng gifra BKS d6i vai ho~t dQng cua HDQT, Ban Giam d6e di~u hanh vacac can bQquan ly khac:
BKS da ph6i hqp ch(tt che vai HDQT, Ban T6ng giam d6c trong vi~c thlJc hi~n chilcnang nhi~m V\l duqc giao, ph6i hqp trong ho~t dQng ki~m tra, giam sat thea quy diM· HDQTva Ban T6ng Giam d6c da ~o di~u ki~n thu~ lqi d~ BKS thlJc hi~n nhi~m V\l eua minh nhuvi~e eung cfrpthong tin, tai li~u, tham gia eac eUQehQpcua HDQT, eua Cong ty.
IV. DilOt~o v~ quan tri Cong ty:Cae khoa dao t;;1ov~ quan tri Cong ty rna cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, T6ng
Giam d6c di~u hanh, cae can bQquan ly khac va Thu kY Cong ty da tham gia thea quy dinh v~quan tri Cong ty: Khong co.V. _Danh saeh v~ ngU'o; eo lien quan ella Cong ty niem y~t theo quy dinh t~i khoan 34Dieu 6 Lu~t Chung khoan va giao dieh ella ngU'o; eo lien quan ella Cong ty vo; ehinhCong ty.1. Danh sach v~ nguoi co lien quan cua Cong ty: Co ph\ll\lc kern theo.
2. Giao dj.chgifra Cong ty vai nguoi co lien quan cua Cong ty; ho(tc gifra Cong ty vai e6 donglan, nguoi nQibQ,nguoi co lien quan cua ngum nQibQ:Khong co phat sinh giao dich trong Icy.
3. Giao dich gitra nguoi ne)i be) Cong ty niem y~t, nguoi co lien quan cua nguoi ne)i be) voiCong ty con, Cong ty do Cong ty niem y~t nam quyen kiem soat: Khong co phat sinh giao dich
trong ky.
4. Giao dich gitra Cong ty voi cac d6i nrong khac:
4.1. Giao dich gifra Cong ty voi Cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Kiemsoat, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh da va dang la thanh vien sang l~p hoec thanh vienHBQT, Giam d6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh trong thai gian ba (03) nam tro lai day (tinh taithoi di~m l~p bao cao): Khong co phat sinh giao dich trong kyo
4.2. Giao dich gitra Cong ty voi Cong ty rna ngtroi co lien quan cua thanh vien HDQT,thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6e (Tfmg Giam d6e) di~u hanh la thanh vien HDQT, Giamd6e (T6ng Giam d6e) di~u hanh: Khong co phat sinh giao dieh trong kyo
4.3. Cae giao dieh khae eua Cong ty (n~u co) co th~mang lC:lilQ'iieh v~t ehftt ho~e phiv~t ehftt d6i v6i thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6e (T6ng Gicimd6e) di~uhanh: Khong co phat sinh giao dieh trong kYoVI. Giao djeh e6 phi~u eua ngrrOi nQi bQva ngrrOi lien quan eua ngrrOi nQi bQ dAi vo; e6phi~u eiia Cong ty niem y~t:Khong co phat sinh giao dieh trong kYo1. Danh saeh ngum ne)ibe)va nguai co lien quan eua nguai ne)i be):Co ph\ll\le kem theo.
2. Giao dieh eua nguai ne)ibe)va nguai co lien quan d6i v6i e6 phi~u eua Cong ty niem y~t:Khong co phat sinh giao dieh trong kY.
VII. Cae vin d~ e§n hru y khae:
_ Ong Luu Dinh Cuang - Pho T6ng Giam d6e dUQ'eb6 nhi~m ehue danh: Uy vien HDQTkiem T6ng Giam d6e Cong ty til ngay 0610112017._ Ong Luu Dinh Cuang - T6ng Giam d6e Cong ty dUQ'eDHDCD ehinh thue bfiu la Uy
vien HDQT vao ngay 20104/2017._Ong PhC:lmVan Tofm thoi la thanh vien HDQT Cong ty til ngay 07/08/2017.
_ Ong Nguy~n Th~ Hung - Giam d6e XNTT, dUQ'eb6 nhi~m ehue danh Pho T6ng Giamd6e kiem Giam d6e XNTT, Cong ty C6 phfin Xi mang Vieem But San til ngay 18/12/2017. /
Noi nh{in:- Nhutren;- LUll: VT, HDQT, PTV.
Pham Van Nhan. .
- ------
TONG CONG TY CN XI MANG VIET NAMCONG TY CP XI MANG VICEM BUT SON
MA CHUNG KHoAN: BTS
DANH SACH NGUaI NOI BO VA NGUm co LIEN QUAN CVA NGUm NOI BO( Kern thea BCQT Cong ty niem yit niim to17s6: IBTS-HDQT ngay (hang 01 nam 2018)
Tii khoan ss cr Tyl~
Tgiao djch Chirc VI} t\li sA Ngiy cip Noi cip SO' hii'u
sO' hii'u Ghi
TTen tAchUc/ca nhan chUng Cong ty (n~u CMNDIDKKD
CMNDIDKK CMND/ Bja chi cuoiCP ctni
khoan (n~u co) D BKKD~.
IcyCUOI
co)kY(%)
1 Pham Van Nh,nChii tjch 011638785 09/05/2013 Hi NQi
120/1 Phan Blnh Giot, Phuong Li~t,
HBQT Thanh Xuin, Hi NQi
Pham Thi NhAt 160282116 22/07/1978 Nam Dinh Hoa Binh, Giao Thuy, Nam Dinh
Nguyen Thi Lan Anh 012888841 09/05/2013 HaNQi120/1 Phan mnh Gi6t, Phuong Li~t,Thanh Xuan, Ha NQi