BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN “ B “ 7701 28/01/2003 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Información cursada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, relacionada con perso- nas vinculadas con actividades terroristas _______________________________________________________________ Nos dirigimos a Uds. con relación al requerimiento efectuado por el Banco de la Reserva Fede- ral de Nueva York, vinculado con la investigación penal que esta llevando a cabo sobre el terrorismo. Al respecto les señalamos, que deberán verificar si de sus registros surge que realizan operacio- nes con particulares y entidades incluidas en la denominada “Lista de Control”, que se adjunta en Anexo. En el caso en que la entidad financiera local sea controlada por una entidad financiera sujeta a la supervisión consolidada del Banco de la Reserva Federal de N.Y., deberá informar las operaciones detecta- das en forma directa al mencionado organismo de supervisión, proporcionando todos los datos que al respec- to se posean, debiendo a la vez notificar de ello a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, mediante nota dirigida al Gerente responsable de la supervisión de la entidad. A su vez llevamos a su conocimiento que el presente requerimiento, así como las futuras actuali- zaciones que se efectúen, deberá considerarse como si fueran formuladas por el BCRA. Respecto de las entidades financieras cuyo controlante no esté sujeto a la supervisión consolida- da del Banco de la Reserva Federal de N.Y, en el caso de detectar operaciones de alguna de las personas u entidades incluidas en la “Lista de Control”, éstas deberán enviar una notificación al Banco de la Reserva Fe- deral de N.Y a la dirección [email protected]Dicha notificación deberá ser genérica sin identificar, por ejemplo, las personas o montos involu- crados a los fines de respetar el secreto bancario. Asimismo, deberán notificar de ello a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias mediante nota dirigida al Gerente responsable de la supervisión de la entidad. Finalmente les señalamos que lo solicitado no libera a las entidades financieras de la obligación de informar a esta Institución respecto de operaciones sospechosas que se registren por parte de su clientela, según lo previsto en el T.O. de Prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas y de lo previsto so- bre el particula,en la Resolución Nro. 2 del 25.10.02 de la Unidad de Información Financiera. Saludamos muy atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANEXO: 26 hojas Marcelo Ferrario Alberto Tulosai Gerente de Coordinación Subgerente General de Supervisión de Supervisión y Seguimiento CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA · Abdelghani Mzoudi Abdelghani Mzoudi 12/06/72 Marakesh, Morocco 4 Abdulaziz Alomari ... Mahmoud Lotfy Abou El-Kheir Ahmed Mahmoud Lotfy
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN “ B “ 7701 28/01/2003 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Información cursada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, relacionada con perso-nas vinculadas con actividades terroristas
Nos dirigimos a Uds. con relación al requerimiento efectuado por el Banco de la Reserva Fede-ral de Nueva York, vinculado con la investigación penal que esta llevando a cabo sobre el terrorismo.
Al respecto les señalamos, que deberán verificar si de sus registros surge que realizan operacio-
nes con particulares y entidades incluidas en la denominada “Lista de Control”, que se adjunta en Anexo. En el caso en que la entidad financiera local sea controlada por una entidad financiera sujeta a la
supervisión consolidada del Banco de la Reserva Federal de N.Y., deberá informar las operaciones detecta-das en forma directa al mencionado organismo de supervisión, proporcionando todos los datos que al respec-to se posean, debiendo a la vez notificar de ello a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, mediante nota dirigida al Gerente responsable de la supervisión de la entidad.
A su vez llevamos a su conocimiento que el presente requerimiento, así como las futuras actuali-
zaciones que se efectúen, deberá considerarse como si fueran formuladas por el BCRA. Respecto de las entidades financieras cuyo controlante no esté sujeto a la supervisión consolida-
da del Banco de la Reserva Federal de N.Y, en el caso de detectar operaciones de alguna de las personas u entidades incluidas en la “Lista de Control”, éstas deberán enviar una notificación al Banco de la Reserva Fe-deral de N.Y a la dirección [email protected]
Dicha notificación deberá ser genérica sin identificar, por ejemplo, las personas o montos involu-
crados a los fines de respetar el secreto bancario. Asimismo, deberán notificar de ello a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
mediante nota dirigida al Gerente responsable de la supervisión de la entidad. Finalmente les señalamos que lo solicitado no libera a las entidades financieras de la obligación
de informar a esta Institución respecto de operaciones sospechosas que se registren por parte de su clientela, según lo previsto en el T.O. de Prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas y de lo previsto so-bre el particula,en la Resolución Nro. 2 del 25.10.02 de la Unidad de Información Financiera.
Saludamos muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ANEXO: 26 hojas
Marcelo Ferrario Alberto Tulosai Gerente de Coordinación Subgerente General
de Supervisión de Supervisión y Seguimiento CON COPIA A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO
B.C.R.A. Anexo a la Com. “B”
7701
-1-
# FULL NAME
FIRST NAME
MIDDLE NAMES LAST NAME DOB POB SSAN ADDRESS CITY/STATE
1
A. Abdulrahman Alghamdi
A. Abdulrahman Alghamdi 09/24/68
2 Abdeldrim Lefkir Abdeldrim Lefkir 12/04/68
3 Abdelghani Mzoudi Abdelghani Mzoudi 12/06/72
Marakesh, Morocco
4 Abdulaziz Alomari Abdulaziz Alomari 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
4A Also Known As: Abd Al Aziz
Bin Al Rahman Bin Mohammad Al Kam-ea Al Amri 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
4B Also Known As: Abdulaziz A.M. Al Omari 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
4C Also Known As: Abdulaziz Al Omari 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
4D Also Known As: Abdul Aziz Al Omari 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
4E Also Known As: Abd Al-Aziz
Abd Al Rahman Muhammad Al-Unari 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
4F Also Known As: Abdulaziz Al-Omori 05/28/79 Saudi Arabia 859 Main Street Paterson, NJ
5 Ahmed Alhaznawi Ahmed Alhaznawi 10/11/80 Saudi Arabia
4641 Bourgainvilla Drive
Lauderdale By the Sea, FL
5A Also Known As: Ahmad Ibrahim A. Al Haznawi 10/11/80 Saudi Arabia
4641 Bourgainvilla Drive
Lauderdale By the Sea, FL
6 Ahmed Alnami Ahmed Alnami 12/07/77 Saudi Arabia
418 South Federal Highway, #117 Hollywood, FL
6A Also Known As: Ahmad Abdullah Al Nami 12/07/77 Saudi Arabia
418 South Federal Highway, #117 Hollywood, FL
B.C.R.A. Anexo a la Com. “B”
7701
-2-
# FULL NAME
FIRST NAME
MIDDLE NAMES LAST NAME DOB POB SSAN ADDRESS CITY/STATE
6B Also Known As: Ali Ahmed Alnami 12/07/77 Saudi Arabia
418 South Federal Highway, #117 Hollywood, FL
6C Also Known As: Ahmad A.A. Al-Nami 12/07/77 Saudi Arabia
418 South Federal Highway, #117 Hollywood, FL
6D Also Known As: Ahmed A. Al-Nami 12/07/77 Saudi Arabia
418 South Federal Highway, #117 Hollywood, FL
6E Also Known As: Ahmed Al-Nawi 12/07/77 Saudi Arabia