Ba5ka Palanka - m.belex.rsm.belex.rs/data/2019/05/00112316.pdf · AD Ba5ka Palanka, Skup§tina akcionara VD »Dunav« AD Ba6ka Palanka na redovnoj sednici odrzanoj 28.06.2019. godine

VODOPRIVREDNO DRUSTVO "DUNAV" AD BACKA PALANKA

Dana: 28.06.2019.

Ba5ka Palanka

Na osnovu 6lana 247. Zakona o privrednim dru§tvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011,99/2011, 83/2014 -dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), i 61ana 27.5 Statuta VD »Dunav«AD Ba5ka Palanka, Skup§tina akcionara VD »Dunav« AD Ba6ka Palanka na redovnoj sedniciodrzanoj 28.06.2019. godine donela je slede6u:

ODLUKUo izmeni i dopuni Statuta VD »Dunav« AD Ba5ka Palanka

broj 02-27/5 od 29.06.2018.godine

Donose se izmene i dopune Statuta VD „Dunav" AD Backa Palanka, br. 02-27/5 od29.06.2018. godine koje glase:

Preambula Statuta menja se i glasi:Na osnovu 5lana 246 Zakona o privrednim dru§tvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011,99/2011, 83/2014 -dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) te Osniva6kog akta, Skup§tinaVodoprivrednog dru§tva Dunav AD Ba6ka Palanka, Trg bratstva i jedinstva 21, je nasvojoj redovnoj sednici odrzanoj dana 28.06.2019. godine usvojila izmene i dopune statutate na osnovu toga generalni direktor donosi pre6is6en tekst tog Statuta.

Clan 3.2., menja se i glasi:»Osim zakonskog zastupnika, ostali zastupnici Drustva su i lica (sekretar ili

rukovodilac ili izvrsni direktor koji nije generalni direktor dru§tva) koja su odlukomOdbora direktora ovla§6ena da zastupaju Dru§tvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonomo registraciji u okvirima poslova za koje su imenovani ili izabrani.«.

Clan 4.4., menja se i glasi:»Ista lica ne mogu bez posebnog ovla§6enja generalnog direktora zaklju5ivati

ugovore sa Dru§tvom u bilo kom svojstvu«.

Clan 6.1., menja se i glasi:

»Odluku o izdavanju akcija radi pove6anja osnovnog kapitala Dru§tva donosiSkup§tina, odnosno Odbor direktora u slu6aju odobrenog kapitala, pod uslovom da su ve6upisane akcije u celosti upla6ene, (osim kod statusne promene ili nenov6anih uloga ukoliko senenov5ani ulog odmah u celosti unosi), a upis istih ne moze otpo5eti pre njene registracije uAgenciji za privredne registre (dalje: APR)«.

Clan 6.3., menja se i glasi:

»Odluka o pove6anju osnovnog kapitala novim ulozima sadrzi naro5ito:-Iznos i na5in pove6anja kapitala;-Prag uspe§nosti emisije akcija;-Rokove za sprovodenje odluke;- Emisionu cenu odredenu u skladu sa 5lanom 260. Zakona;-Sve bitne elemente akcija;-Oznaku banke kod koje se vr§i uplata akcija;-Navodenje nenov6anih uloga i procenu njihove vrednosti;-Podatke o licu koje unosi nenov5ani ulog;-Podatke o akcijana koje se izdaju po osnovu nenov6anog uloga».

Clan 7.1., menja se i glasi:

»Uslovno pove6anje osnovnog kapitala Dru§tva sprovodi se radi sticanja akcijakonverzijom zamenljivih obveznica i realizacijom varanata do 50%, kupovinom akcija od zaposlenihdo 3% osnovnog kapitala Dru§tva ».

Clan 10.1., se bri§eClan 10.2., postaje Clan 10.1.Clan 10.3., postaje Clan 10.2.Clan 10.4., postaje Clan 10.3.Clan 10.5., se bri§e

Clan 12.5., menja se i glasi:

»Ako Odbor direktora ima ovla§6enje da izdaje odobrene akcije, pravo pre5eg upisamoze se ograni6iti ili isklju5iti samo na osnovu odluke Skup§tine donetom 3/4 ve6inom glasovaprisutnih akcionara te klase».

Clan 14.4., menja se i glasi:

»Odredbe ovog 6lana ne primenjuju se ako Drustvo sti6e sopstvene akcije: besteretno; poosnovu odluke suda; kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara ili statusne promene; iliako se akcije sti5u radi sprovodenja postupka smanjenja kapitala Dru§tva ».

Clan 15.3., menja se i glasi:

»Ako Dru§tvo ne raspodeli, ne otudi, odnosno ne ponisti sopstvene akcije u naprednavedenim rokovima, Odbor direktora je duzan da ih odmah poni§ti i po tom osnovu smanji osnovnikapital Dru5tva ».

Clan 15.5., menja se i glasi:

»Lica koja su akcionari na dan dono§enja odluke o otudenju iz prethodnog stava imajupravo pre6e kupovine istih akcija ».

Clan 20.2., menja se i glasi:

»Organi Dru§tva su:- Skup§tina;- Odbor direktora;- Generalni direktor. »

Clan 21.4., menja se i glasi:

»Skupstinom predsedava Predsednik skup§tine koji se bira iz redova prisutnih imalacaobi6nih akcija, na predlog bilo kog prisutnog akcionara, na period do naredne skup§tine, odnosno doizbora novog Predsednika, ve6inom glasova prisutnih akcionara. »

Clan 23.2., menja se i glasi:

»Poziv za sednicu upu6uje se licima koja su akcionari Dru§tva na dan dono§enja odluke osazivu i to na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, preporu6enom po§tom ilielektronskom po§tom uz saglasnost akcionara i objavlj ivanjem na internet stranici Drustva, na internetstranici regulisanog trzi§ta, internet stranici centralnog registra, internet stranici agencije za privredneregistre, do dana odrzavanja sednice.

Objava na internet stranici Dru§tva i na internet stranici regulisanog trzi§ta vr§i se odmahpo dono§enju odluke o sazivanju sednice skup§tine a najkasnije narednog radnog dana. »

Clan 23.4., menja se i glasi:

»Dru§tvo je duino da u pozivu za sednicu nazna6i internet stranice sa kojih se mogupreuzeti: formular za davanje punomo6ja, ako se ne §alje uz poziv; obave§tenje o na6inima zapreuzimanje materijala za sednicu, te sami materijali; naznaku dana akcionara sa obja§njenjemnjegovog zna5enja, obavestenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velikevrednosti, te podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanjepitanja, uz navodenje rokova za to, opis procedure za glasanje preko punomo6nika ili za glasanje uodsustvu. »

Clan 23.6., menja se i glasi:

»Dnevni red utvrduje se odlukom o sazivanju sednice Skup§tine koju donosi Odbordirektora, uz pravo akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa da, uz navodenje svojihpodataka, Odboru direktora pismeno predlozi dodatne ta6ke za dnevni red sednice o kojima predlazeda skup§tina raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazloze, dodatne ta6ke za dnevni red sednice okojima se predlaze da skup§tina donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazloze i dostave teksttih odluka, druga5ije odluke po postoje6im ta5kana dneunog reda, pod uslovom da taj predlogobrazloze i dostave tekst tih odluka, najkasnije 20 dana pre odrzavanja redovne, tj. 10 dana preodrzavanja vanredne sednice Skup§tine. »

Clan 23.7., menja se i glasi:

»Ako Odbor direktora, prihvati predlog iz prethodnog stava, Drustvo je duzno da novidnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na u6e§6e u raduSkup§tine na na6in predviden za dostavu poziva za Skup§tinu. »

Clan 24.6., menja se i glasi:

»Kopiju punomo6ja moraju dostaviti akcionar ili punomo6nik, li6no ili putempreporu6ene po§tanske po§iljke, najmanje 3 radna dana pre odrzavanja sednice, uz dostavu originala nauvid i sravnjenje pre sane sednice, a elektronsko punomo6je na email Dru§tva koji u od]uci -pozivu o sazivanju Skup§tine odredi Odbor direktora. »

Clan 26.1., menja se i glasi:

»Kvorum za sednicu Skup5tine 6ini obi6na ve6ina koja se ra5una od ukupnog brojaglasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako statutom nije odredena drugave6ina.»

Clan 26.2., menja se i glasi:

»Sopstvene akcije, kao i akcije akcionara 6ije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju seu obzir prilikom izra5unavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara radiutvrdivanja kvoruma.»

Clan 26.7., se t)riseClan 26.8., postaje Clan 26.7. i glasi:

»Kvorum za ponovljenu sednicu 6ini jedna tre6ina od ukupnog broja glasova akcijasapravomglas%i:P2r:.dg?e;no°s:aj:i:£|u2):.8.

Clan 27.5., menja se i glasi:

»Skup§tina akcionara donosi:-Obi6nom ve6inom glasova svih akcionara sa pravom glasa odluku o izmeni i dopuni Statuta.-Tro6etvrtinskom ve6inom glasova prisutnih akcionara odluke o statusnim promenama,

promenama pravne forme i o ostalim pitanjima u kojima Zakon zahteva ovu ve6inu.«

Clan 29.3., menja se i glasi:

»U slu6aju da zahtev iz predhodnog stava ne ispunjava zakonske uslove, Odbor direktora6e o tome obavestiti podnosioca zahteva u roku od 8 dana od dana prijema zahteva.»

Clan 31.2., menja se i glasi:

»Izvrsne direktore bira Skup§tina Dru§tva po pravilu iz redova rukovodilaca glavnihorganizacionih delova Dru§tva u skladu sa njegovim aktom o organizaciji, zaposlenih i ostalihakcionara.

Broj izvr5nih direktora mora biti manji od broja neizvr§nih, te da jedan od neizvr§nihdirektora mora biti i nezavisan od Dru§tva shodno 61. 392 Zakona.»

Clan 31.3., menja se i glasi:

»Predlog kandidata za direktora mogu dati Odbor direktora (ako nije obrazovanakomisija za reviziju), te akcionari koji mogu predloziti dnevni red sednice Skup§tine.»

Clan 31.5., se bri§e.

Clan 32.2., menja se i glasi:

»Mandat direktora prestaj e :-Istekom perioda na koji je imenovan;-Prestankom ispunjavanja uslova za direktora;-Neusvajanj em godi§njih bilansa Drustva u predvidenom roku;-Pismenom ostavkom upu6enoj Odboru direktora sa dejstvom po6ev od datuma

podnosenja.»

se brise.

postaje 5lan 32.3.postaje Clan 32.4.postaje Clan 32.5.postaje Clan 32.6.

32.8., postaje Clan 32.7. i glasi»Direktor mora ispunjavati slede6e uslove: najmanje zavr§ene osnovne akademske ili

strukovne studije u trajanju od 2 do 3 godine (Visa Skola) i najmanje 1 godina radnog iskustva naposlovima sa posebnim ovla§6enjima i odgovomostima.»

Clan 32.9., postaje Clan 32.8. i glasi:

»Direktor ne moze biti lice koje je:- Direktor ili Clan nadzomog odbora u vise od 5 dru§tava;-Osudeno za krivi6no delo protiv privrede, u periodu od 5 godina od dana

pravosnaznosti presude (u taj period se ne ura6unava vreme provedeno na izdrzavanju kaznezatvora); ili mu je izre6ena mera bezbednosti zabrane obavljanja za preteznu delatnost Dru§tva, zavreme dok traje ta zabrana. »

Clan 33.4., se bri§e.

Clan 35.1., menja se i glasi:

»Odbor direktora:-Utvrduje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Dru§tva;-Utvrduje poslovni plan Drustva;-Vodi poslove Dru§tva i odreduje njegovu unutra§nju organizaciju;-Vr§i unutra§nji nadzor nad poslovanjem Dru§tva;-Ustanovljava ra5unovodstvene politike Dru§tva i politike upravljanja rizicima;

-Odgovara za ta6nost poslovnih knjiga i finansijskih izve§taja Dru§tva;-Daje i opoziva prokuru;-Saziva sednice Skup5tine i utvrduje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;-Izdaje odobrene akcije;-Utvrduje emisionu cenu i trzi§nu vrednost akcija i drugih HoV;-Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija po odobrenju Skup§tine;- Izra6unava dividende i donosi odluku o raspodeli medudividende, te odreduje dan,

postupak i na5in njihove isplate u skladu sa Statutom i odlukom Skup§tine;- Predlaze Skup§tini politiku naknada direktora, i defini§e ugovore o radu ili angazovanju

direktora;-Utvrduje predloge odluka Skup§tine i kontrolu njihovog sprovodenja;-Donosi op§te akte Drustva za koje nije nadlezna Skup§tina ili Generalni direktor;-Odlu6uje o pitanjima koja nisu u nadleznosti Skup§tine ili Generalnog direktora;- Izvr§ava odluke Skup§tine;- Vr§i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama

Skupstine. »

Clan 36.3., menja se i glasi:

»U slu6aju odsutnosti Predsednika Odbora, svaki od direktora moze sazvati sednicuOdbora, a ve6inom glasova prisutnih direktora bira se jedan od direktora za predsedavaju6eg za tusednicu, koji mora biti neizvrsni direktor. »

Clan 39.2., menja se i glasi:

„Generalni direktor mora ispunjavati slede6e uslove: da ima najmanje 3 godine radnogiskustva na rukovode6im poslovima i najmanje zavr§en fakultet u trajanju od 5etiri godine, te dapodnese Odboru direktora adekvatan program rada za naredni mandatni period.``

Clan 39.3., menja se i glasi:

»Generalni direktor ima slede6e nadleznosti:-Koordinira rad direktora, organizuje i vodi poslovanje Drustva;- Predstavlja i zastupa Dru§tvo u unutra§njem i spoljno-trgovinskom prometu, bez

ograni6enja, u okvirima op§tih akata, smemica i odluka Skup§tine i Odbora direktora;- Donosi akt o sistematizaciji u skladu sa odlukom Odbora direktora o unutra5njoj

organizaciji, te op§te akte za koje nije nadlezan Odbor direktora;- Zaklju6uje ugovore i druge pravne poslove sa tre6im licima u okvirima redovne

delatnosti Dru§tva, spoljnim saradnicima, zaposlenima;-Donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih i drugih sredstava i zaduzenju u okvirima

odredenim Planom i Programom rada Dru§tva, do visine definisane za Poslove velike vrednosti i poduslovima koje odredi Odbor direktora;

-Predlaze dono§enje odluka o: osnivanju novih privednih dru§tava, o ulaganju, statusnim

promenama, promenama pravne forme, emisiji akcija, pove6anju ili smanjenju osnovnog kapitala,pribavljanju ili otudivanju akcija, uloga i drugih HoV;

-Predlaze dono§enje opstih akata i odluka za koje nije nadlezan;- Predlaze Odboru direktora imenovanje i razre§enje direktora, visinu naknade za rad

direktora, poslovnu strategiju i politiku, poslovni plan i program rada Dru§tva;-Prati ostvarivanje i sprovodenje utvrdene poslovne politike i ciljeva;- Obavlja poslove koje mu iz svog delokruga poveri Odbor direktora;-Vr§i nadzor mad zakonitos6u rada Dru§tva i njegovih organa i odgovara za to, uz pravo

da suspenduje izvr§enje opsteg ili pojedina6nog akta Dru§tva na vreme od 30 dana, kada je duzan da ukratkom roku zakaze sednicu organa donosioca odluke i/ili nalozi donosiocu odluke da u narednom

roku od 8 dana preispita svoju odluku (ukoliko odluka ostane neizmenjena, njeni donosioci preuzimajuli5nu odgovomost za zakonitost iste i mogu6u §tetu);

-Predlaze i odreduje na6in sprovodenja poslovne politike;-Vodi ra6una o rentabilnosti poslovanja Dru§tva, poslovanju, prihodima i flnansijskom

stanju Dru§tva;- Trazi izve§taje od izvr§nih direktora o sprovodenju poslovne politike, rentabilnosti

poslovanja, prihodima, rashodima, finansijskom stanju Drustva, finansijske izve§taje, poslovima iposlovnim dogadajima, kao i drugim pitanjima od zna6aja za poslovanje Dru§tva;

- Vr§i i druge poslove u skladu sa Zakonom, propisima, Statutom i op§tim aktimaDru§tva. »

Clan 42.1., menja se i glasi:

»Akcionar moze da trazi od Dru§tva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrziod glasanja za odluku o:

-Promeni Statuta kojom se umanjuju njegova prava predvidena Statutom ili Zakonom;-Statusnoj promeni; promeni pravne forme; promeni vremena trajanja Dru§tva;-Odobrenju Posla velike vrednosti.- Povla5enju jedne ili vise klasa akcija sa regulisanog trzista odnosno multilateralne

trgova6ke platforme. »

C)lan 42.3., menja se i glasi:

»Odluke iz stava 1. ovog 6lana moraju sadrzati klauzulu o njihovom stupanju na snagu

:8¥e#efap[€#3j.a4V7e6P2:i:endanik:v3gb6°[;anad£:eS::::ifdfasps[ua6Sev:;::dt::£s::°dt:unpjjpe°Sf,:tfnuessak::adsun::akcionara. »

Clan 42.6., menja se i glasi:

»Dru§tvo je duzno da u roku 60 dana od isteka roka iz prethodnog stava podnosiocuzahteva isplati zahtevane akcije u vrednosti koja je jednaka trzisnoj odnosno najvi5oj od vrednostiu skladu sa zakonom. »

Clan 45.1., menja se i glasi:

»Akcionar moze, uz prethodni pismeni zahtev, ostvariti pristup dokumentima Dru§tvakoji ne sadrze podatke koji su po pismenoj odluci Odbora direktora progla§eni za sluzbenu ili poslovnutajnu, svakog radnog dana u vreme koje odredi Sekretar Dru§tva u okviru radnog vremena. »

Clan 45.2., menja se i glasi:

»Pismeni zahtev Drustvu sadrzi: 1i5ne podatke i podatke o tre6em licu ako postojinamera daljeg saop§tavanja, dokumenata ili podataka koje trazi, te svrhu zahteva, dokumente, akte ipodatke koji se traze na uvid. »

Clan 46.2., menja se i glasi:

»Nadzor 6e vr§iti Odbor direktora, sam ili uz pomo6 internog revizora i komisije za

Clan 49.2., menja se i glasi:

»Dru§tvo moze da prestane:-Odlukom Skup§tine o likvidaciji;- Pravnosnaznom odlukom nadleznog suda;- Odlukom ste6ajnog ve6a nadleznog suda.- Statusnom promenom.«

reviziju. »

Dodaje se Clan 51.6 koji glasi:

»Izmene i dopune statuta kao i pre5is€en tekst statuta stupi6e na snagu u roku od 8dana od dana registracije i objave u APR.

Pre5is6en tekst statuta objavljuje se i na oglasnoj tabli Drustva »

Zaduzuje se zakonski zastupnik dru§tva da u skladu sa 6lanom 12. Zakona o privrednimdru§tvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr.zakon, 5/2015, 44/2018 i95/2018) sa5ini i potpi§e pre6i§6en tekst Statuta kao i da izmenu istog i pre6i§6en tekst Statutaregistruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik skup§tine akcionara