Attorneys for Plaintiff UNITED STATES OF AMERICA UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff, v. “THE WOLF OF WALL STREET” MOTION PICTURE, INCLUDING ANY RIGHTS TO PROFITS, ROYALTIES AND DISTRIBUTION PROCEEDS No. CV 16-16-5362 VERIFIED COMPLAINT FOR FORFEITURE IN REM 18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(A) & (C) [F.B.I.] OWED TO RED GRANITE PICTURES, INC. OR ITS AFFILIATES AND/OR ASSIGNS, Defendant. Amerika Syarikat membawa aduan ini terhadap yang tersebut di atas sari kata aset dan mengatakan seperti berikut: ORANG DAN ENTITI 1. Plaintif adalah Amerika Syarikat. 2. Defendan dalam tindakan ini adalah "The Wolf of Wall Street" Motion Picture, Termasuk apa-apa hak untuk Keuntung, Royalti dan Hasil Pengagihan terhutang kepada Red Granite, Inc. atau Anggota Gabungannya dan / atau Penerima Serah Hak, (kemudian daripada ini dipanggil "Defendan Aset "), dihuraikan dengan lebih perinchi di dalam Lampiran A. 3. Defendan Aset dipegang oleh Red Granite, Inc. orang dan entiti yang kepentingannya mungkin terjejas oleh tindakan ini disenaraikan dalam Lampiran A. 4. Serentak dengan pemfailan aduan ini, plaintif memfailkan tindakan yang berkaitan mencari pelucuthakan sivil aset berikut (secara kolektif dipanggil, "ASET SUBJECT"): a. THE L'Ermitage HARTANAH: Hak milik tanah harta yang dikenali sebagai 9291 Burton Way, Beverly Hills, California 90210, termasuk L'Ermitage Hotel ( "L'Ermitage HARTA"), termasuk semua penambahbaikan dan aset yang berkenaan. b. THE L'Ermitage ASET PERNIAGAAN: Semua aset yang berkaitan dengan L'Ermitage HARTANAH, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua rumah dan tidak ketara aset, inventori dan peralatan ( "L'Ermitage ASET PERNIAGAAN"), yang termasuk mana-mana dan semua dana dalam akaun yang dimiliki, yang diadakan atau dikekalkan di institusi kewangan dengan LBH Real Estate, atau untuk manfaat LBH Real Estate atau L'Ermitage yang HARTANAH, dan semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi Muka Surat daripada 1 126
126
Embed
Attorneys for Plaintiff UNITED STATES OF AMERICA …documents.sarawakreport.org.s3.amazonaws.com/1MDB-Filing-MALAY… · Menurut kajian Pejabat Pendaftaran Tanah yang dijalankan oleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Attorneys for Plaintiff UNITED STATES OF AMERICA UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff,
v. “THE WOLF OF WALL STREET” MOTION PICTURE, INCLUDING ANY RIGHTS TO
PROFITS, ROYALTIES AND DISTRIBUTION PROCEEDS No. CV 16-16-5362 VERIFIED
COMPLAINT FOR FORFEITURE IN REM 18 U.S.C. §§ 981(a)(1)(A) & (C) [F.B.I.]
OWED TO RED GRANITE PICTURES, INC. OR ITS AFFILIATES AND/OR ASSIGNS,
Defendant.
Amerika Syarikat membawa aduan ini terhadap yang tersebut di atas sari kata aset dan mengatakan
seperti berikut:
ORANG DAN ENTITI
1. Plaintif adalah Amerika Syarikat.
2. Defendan dalam tindakan ini adalah "The Wolf of Wall Street" Motion Picture,
Termasuk apa-apa hak untuk Keuntung, Royalti dan Hasil Pengagihan terhutang kepada Red
Granite, Inc. atau Anggota Gabungannya dan / atau Penerima Serah Hak, (kemudian daripada ini
dipanggil "Defendan Aset "), dihuraikan dengan lebih perinchi di dalam Lampiran A.
3. Defendan Aset dipegang oleh Red Granite, Inc. orang dan entiti yang kepentingannya mungkin
terjejas oleh tindakan ini disenaraikan dalam Lampiran A.
4. Serentak dengan pemfailan aduan ini, plaintif memfailkan tindakan yang berkaitan mencari
pelucuthakan sivil aset berikut (secara kolektif dipanggil, "ASET SUBJECT"):
a. THE L'Ermitage HARTANAH: Hak milik tanah harta yang dikenali sebagai 9291 Burton
Way, Beverly Hills, California 90210, termasuk L'Ermitage Hotel ( "L'Ermitage HARTA"),
termasuk semua penambahbaikan dan aset yang berkenaan.
b. THE L'Ermitage ASET PERNIAGAAN: Semua aset yang berkaitan dengan
L'Ermitage HARTANAH, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua rumah dan tidak
ketara aset, inventori dan peralatan ( "L'Ermitage ASET PERNIAGAAN"), yang termasuk
mana-mana dan semua dana dalam akaun yang dimiliki, yang diadakan atau dikekalkan di
institusi kewangan dengan LBH Real Estate, atau untuk manfaat LBH Real Estate atau
L'Ermitage yang HARTANAH, dan semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi
Muka Surat ! daripada !1 126
daripada perniagaan itu. Secara kolektif dalam dokumen ini, L'Ermitage HARTA dan
L'Ermitage ASET PERNIAGAAN dirujuk sebagai, "L'Ermitage."
c. HILLCREST HARTA 1: Semua hak milik kepada harta tanah bertempat di Beverly Hills,
California dimiliki oleh 912 North Hillcrest Road (BH), LLC ( "HILLCREST HARTA 1"), 1
termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran atasnya, serta semua
pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.
d. PARK LAUREL CONDOMINIUM: Semua hak milik kepada harta sebenar yang terletak
di New York, dimiliki oleh Park Laurel Perolehan LLC ( "PARK LAUREL
CONDOMINIUM"), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan,
dan lampiran berkaitan, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi
daripadanya.
e. BOMBARDIER JET: Semua hak milik berkaitan Bombardier Global
5000 pesawat galas pengeluar nombor siri 9265 dan nombor pendaftaran
N689WM, dengan nombor siri 12487 dua Rolls Royce enjin galas pengilang
dan 12488 ( "Bombadier JET"), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan
lampiran berkaitan, semua buku log pesawat, dan semua pajakan, sewa, dan keuntungan
yang diperolehi daripadanya.
f. TIME WARNER PENTHOUSE: Semua hak milik kepada harta sebenar yang terletak di
New York, New York yang dimiliki oleh 80 Columbus Circle (NYC) LLC
( "TIME WARNER PENTHOUSE"), termasuk semua alatan bersangkutan
penambahbaikan, dan lampiran atasnya, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang
diperolehi daripadanya. The TIME WARNER PENTHOUSE termasuk semua hak dan hak
milik kepada harta tanah dikenali sebagai SU-11, New York, New York ( "TIME WARNER
STORAGE UNIT "), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran
di atasnya, serta kerana semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.
g. ORIOLE MANSION: Semua hak milik kepada harta tanah yang terletak
di Los Angeles, California dimiliki oleh Oriole Drive (LA) LLC ( "ORIOLE MANSION"),
termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran berkaitan, serta semua
pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.
h. GREENE CONDOMINIUM: Semua hak milik kepada harta tanah
Menurut L.R. 5.2-1, alamat kediaman disenaraikan oleh bandar dan negeri sahaja.1
Muka Surat ! daripada !2 126
bertempat di New York, dimiliki oleh 118 Greene Street (NYC) LLC ( "GREENE
CONDOMINIUM "), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran
berkaitan, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.
i. EMI ASET: Mana-mana dan semua hak, termasuk hak cipta dan
hak harta intelek, dan juga hak untuk mengutip dan menerima apa-apa keuntungan,
royalti, dan hasil pengedaran yang dimiliki oleh atau terhutang kepada JW Nil (BVI), Ltd .;
JCL Media (EMI Publishing Ltd.); dan / atau Jynwel Capital Ltd., yang berhubungan
dengan EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc. dan D.H. Publishing
L.P.
j. SYMPHONY CP (PARK LANE) LLC ASET: Semua hak dan
kepentingan dalam Symphony CP (Park Lane) LLC, sebuah syarikat liabiliti terhad
Delaware, dimiliki, dipegang atau diperolehi, secara langsung atau tidak langsung, dengan
Symphony CP Investments LLC dan Symphony CP Investments Holdings LLC, termasuk
tetapi tidak terhad kepada apa-apa kepentingan dalam harta tanah dan perlengkapan yang
terletak di 36 Central Park South, New York, New York, 10019, yang dikenali sebagai Park
Lane Hotel, apa-apa hak untuk mengutip dan menerima apa-apa keuntungan
dan hasil daripadanya, dan apa-apa faedah yang diperolehi daripada hasil pelaburan dalam
Symphony CP (Park Lane) LLC oleh Symphony CP Investments LLC atau Symphony CP
Investments Holdings.
k. WALKER TOWER PENTHOUSE: Semua hak dan hakmilik kepada
harta yang terletak di New York, New York dimiliki oleh 212 West 18th Street LLC
( "WALKER TOWER PENTHOUSE"), termasuk semua alatan bersangkutan,
penambahbaikan, dan lampiran atasnya, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang
diperolehi daripadanya.
l. LAUREL BEVERLY HILLS MANSION: Semua hak dan hakmilik kepada
harta yang terletak di Beverly Hills, California, yang dimiliki oleh Laurel Beverly Hills
Holdings LLC ( "LAUREL BEVERLY HILLS MANSION"), termasuk semua alatan
bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran di atasnya, serta semua pajakan, sewa, dan
keuntungan yang diperolehi daripadanya.
m. HILLCREST HARTA 2: Hak milik hartanah
di Beverly Hills, California milik 1169 Hillcrest Road LLC ( "HILLCREST
Muka Surat ! daripada !3 126
HARTA 2 "), termasuk semua alatan bersangkutan, penambahbaikan, dan lampiran atasnya,
serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.
n. VAN GOGH ARTWORK: Satu lukisan bertajuk La
maison de Vincent yang Arles oleh Vincent Van Gogh.
o. SAINT GEORGES PAINTING: Satu lukisan yang bertajuk "Saint Georges
Majeur" oleh Claude Monet.
p. Nympheas PAINTING: Satu lukisan yang bertajuk "avec Nympheas
Reflets de Hautes Herbes "oleh Claude Monet.
q. THE QENTAS TOWNHOUSE: Semua hak milik berkaitan hartanah
bertempat di London, United Kingdom ( "U.K."), SW1W 0JR, yang dimiliki oleh Qentas
Holdings Terhad (yang "QENTAS TOWNHOUSE"), termasuk semua alatan bersangkutan,
penambahbaikan, dan lampiran berkaitan, serta semua pajakan, sewa, dan keuntungan yang
diperolehi daripadanya. QENTAS TOWNHOUSE termasuk semua hak, hak milik dan
kepentingan dalam pegangan pajak untuk Space 2 di QENTAS TOWNHOUSE, serta semua
sub-pajakan, sewa, tempat letak kereta dan keuntungan yang diperolehi daripadanya.
Menurut kajian Pejabat Pendaftaran Tanah yang dijalankan oleh U.K. Agensi Jenayah
Kebangsaan ( "NCA"), surat ikatan hak milik untuk QENTAS TOWNHOUSE dipegang
oleh Qentas Holdings Limited, dan tidak ada hak gadai direkodkan terhadap harta tanah
tersebut.
SIFAT TINDAKAN
5. Ini adalah tindakan sivil in rem untuk membatalkan aset yang terlibat dalam dan boleh dikesan
berkaitan dengan konspirasi antarabangsa berkaitan wang haram yang disalahgunakan daripada
1Malaysia Development Berhad ( "1MDB"), sebuah syarikat pelaburan dan pembangunan strategik
milik penuh kerajaan Malaysia . Amerika Syarikat bertujuan pelucuthakan harta yang terletak di 2
Amerika Syarikat dan di luar negara, termasuk di United Kingdom dan Switzerland, menurut 18
U.S.C. § 981 (a) (1) (C), atas alasan bahawa ia diperolehi dari pelanggaran undang-undang Amerika
Syarikat, dan menurut 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A) atas alasan bahawa ia harta yang terlibat dalam
satu atau lebih kesalahan pengubahan wang haram yang melanggar 18 U.S.C. §§ 1956 dan / atau
1957.
Malaysia adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Tenggara2
Muka Surat ! daripada !4 126
6. 1MDB kononnya dicipta untuk menguruskan pelaburan dan pembangunan
projek-projek untuk manfaat ekonomi Malaysia dan rakyatnya, terutamanya berkaitan
dengan pengeluaran pelbagai sekuriti hutang untuk membiayai projek-projek tersebut. Walau
bagaimanapun, sepanjang tempoh empat tahun yang kira-kira, antara tahun 2009 dan sekurang-
kurangnya tahun 2013, beberapa individu termasuk pegawai-pegawai awam dan beberapa individu
yang berkaitan, berkomplot untuk mengalihkan wang bernilai berbilion-bilion dolar daripada
1MDB secara tidak sah melalui pelbagai cara, termasuk dengan menipu bank asing dan dengan
menghantar komunikasi berita asing dalam melaksanakan skim ini, dan selepas itu, untuk
mengubah hasil perlakuan jenayah tersebut, termasuk melalui institusi kewangan AS. Dana
terpesong daripada 1MDB telah digunakan untuk faedah peribadi konspirator dan saudara-mara
mereka dan individu yang berkaitan, termasuk untuk membeli hartanah mewah di Amerika
Syarikat, membayar perbelanjaan perjudian di kasino Las Vegas, memperoleh lebih daripada $ 200
juta dalam karya seni, melabur dalam projek pembangunan hartanah di New York, dan membiayai
pengeluaran filem Hollywood. 1MDB tidak ada kepentingan dalam aset-aset tersebut dan tidak
mendapat pulangan ke atas pelaburan ini.
7. Perlakuan jenayah yang didakwa di dalam dokumen ini berlaku dalam tiga fasa utama:
8. Fasa "Good Star": Pengalihan dana daripada 1MDB secara tidak sah bermula pada kira-kira
September 2009, tidak lama selepas penciptaan 1MDB. Antara 2009 dan 2011, memberikan alasan
bahawa 1MDB inggin melabur dalam usaha sama dengan PetroSaudi International ( "PetroSaudi"
atau "PSI"), sebuah syarikat swasta perahan minyak di Arab Saudi, pegawai-pegawai 1MDB dan
lain-lain menguruskan pemindahan wang tidak sah melebihi $ 1 bilion daripada 1MDB ke akaun
bank Swiss yang dipegang dibawah nama Good Star Limited ( "Good Star Account"). Pegawai-
pegawai di 1MDB melakukan pelencongan dana ini dengan beberapa cara, antaranya memberikan
maklumat palsu kepada bank-bank mengenai pemilikan Good Star Akaun. Berbeza dengan
perlambangan yang dibuat oleh pegawai-pegawai 1MDB, Akaun Good Star sebenarnya bukan
dimiliki oleh PetroSaudi atau usaha sama itu, tetapi oleh LOW Taek Jho, a / k / a Jho Low
( "LOW"), seorang rakyat Malaysia yang tidak mempunyai kedudukan rasmi di 1MDB tetapi
terlibat dalam penciptaannya. LOW mengubah lebih daripada $ 400 juta daripada dana yang
Muka Surat ! daripada !5 126
disalahgunakan dari 1MDB secara haram melalui Akaun Good Star ke Amerika Syarikat, selepas
mana dana ini digunakan untuk kepuasan peribadi LOW dan sekutunya . 3
9. Fasa "Aabar-BVI": Pada tahun 2012, pegawai-pegawai 1MDB dan lain-lain
menyalahgunakan dan mengalihkan sebahagian besar daripada hasil 1MDB yang diperoleh melalui
dua tawaran bon berasingan diatur dan ditaja jamin oleh Goldman Sachs International
( "Goldman"). Bon ini telah dijamin oleh 1MDB dan Syarikat Minyak Antarabangsa Pelaburan
( "IPIC"), sebuah dana pelaburan yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Abu Dhabi, di Emiriah
Arab Bersatu( "U.A.E.") . Selepas 1MDB menerima hasil daripada kedua-dua terbitan bon tersebut, 4
pegawai 1MDB menyebabkan sebahagian besar daripada hasil - kira-kira $ 1,367 bilion, jumlah
yang bersamaan dengan lebih daripada empat puluh peratus daripada jumlah bersih hasil yang
diperolehi - untuk dipindahkan ke akaun sebuah bank Swiss yang dimiliki oleh Kepulauan British
Virgin, sebuah entiti yang dipanggil Aabar Investments PJS Limited ( "Aabar-BVI").
10. Aabar-BVI telah dicipta dan dinamakan untuk memberi gambaran bahawa ia adalah
berkaitan dengan Aabar Investments PJS ( "Aabar"), sebuah anak syarikat IPIC di
Abu Dhabi. Pada hakikatnya, Aabar-BVI tidak mempunyai gabungan tulen dengan Aabar atau IPIC,
dan akaun bank Swiss yang dimiliki oleh Aabar-BVI ( "Aabar-BVI Akaun Swiss") telah digunakan
untuk menyalurkan hasil daripada jualan bon pada 2012 untuk faedah peribadi pegawai-pegawai di
IPIC, Aabar, dan 1MDB dan sekutu mereka. Dana dialihkan melalui Akaun Swiss Aabar-BVI telah
dipindahkan kepada, antara tempat-tempat lain, akaun bank Singapura yang dikawal oleh TAN Kim
Loong, a / k / a Eric Tan ( "TAN"), seorang individu yang mempunyai kaitan dengan LOW. Selepas
itu dana tersebut telah diedarkan untuk faedah peribadi pelbagai individu, termasuk pegawai-
pegawai di 1MDB, IPIC, atau Aabar, dan bukannya untuk faedah 1MDB, IPIC, atau Aabar.
11.Fasa "Tanore": Pada tahun 2013, beberapa individu, termasuk pegawai-pegawai 1MDB,
mengalihkan lebih daripada $ 1.26 bilion daripada sejumlah $ 3 bilion wang pokok yang
Semua jumlah dirujuk dalam dolar ($) dipelopori dalam dolar Amerika Syarikat dan semua 3
tarikh, masa, dan jumlah kewangan adalah anggaran.
The United Arab Emirates adalah sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, 4
yang terdiri daripada tujuh emiriah berasingan, termasuk Emiriyah Abu Dhabi ( "Abu Dhabi")
Muka Surat ! daripada !6 126
1MDB memperolehi melalui penawaran bon ketiga diatur oleh Goldman pada Mac 2013.
Hasil tawaran bon ini untuk digunakan oleh 1MDB untuk membiayai usaha sama dengan
Aabar dikenali sebagai Abu Dhabi Malaysia Syarikat Pelaburan ( "ADMIC"). Walau
bagaimanapun, bermula sehari selepas jualan bon, sebahagian besar daripada hasil sebaliknya
dialihkan ke akaun bank di Singapura yang dipegang oleh Tanore Finance Corporation ( "Tanore
Akaun "), dimana TAN adalah pemilik rasmi. Walaupun Tanore
Akaun tidak mempunyai kaitan yang sah kepada 1MDB, Pengarah Eksekutif 1MDB pada masa itu
merupakan penandatangan yang diberi kuasa ke atas akaun tersebut. Dana 1MDB yang dipindahkan
ke dalam Tanore Akaun telah digunakan untuk faedah peribadi LOW dan rakan-rakannya, termasuk
pegawai-pegawai di 1MDB, dan bukannya untuk faedah 1MDB atau ADMIC.
12. Hasil daripada ketiga-tiga fasa ini, wang disalurkan secara haram melalui satu siri urus niaga
yang kompleks, termasuk melalui akaun bank di Singapura, Switzerland, Luxembourg, dan
Amerika Syarikat.
13. Banyak aset termasuk ASSET DEFENDAN, telah diperoleh dengan dana yang dialihkan secara
tidak sah dari 1MDB, ataupun dana yang berkaitan dengan1MDB. Hasilnya, ASSET DEFENDAN
tertakluk kepada pelucuthakan oleh Amerika Syarikat menurut 18 U.S.C.
§ 981 (a) (1) (A), kerana ia adalah harta yang terlibat dalam pengubahan satu atau lebih banyak
wang transaksi yang melanggar 18 U.S.C. §§ 1956 dan / atau 1957, dan 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (C)
kerana ia adalah yang membentuk harta atau diperolehi dari hasil dikesan kepada satu atau lebih
pelanggaran undang-undang AS ditakrifkan sebagai aktiviti menyalahi undang-undang yang
dinyatakan dalam 18 U.S.C. §§ 1956 (c) (7) dan / atau 1961 (1).
BIDANG KUASA DAN TEMPAT
14. Ini adalah satu tindakan pelucuthakan sivil menurut 18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A) dan (C).
15. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa ke atas tindakan ini menurut 28 U.S.C. §§ 1345 dan
1355.
16. Tempat terletak di daerah ini menurut 28 U.S.C. §§ 1355 (b) (1) (A) dan 1355 (b) (2) kerana
perbuatan dan peninggalan yang membawa kepada pelucuthakan itu berlaku di Daerah Tengah
Muka Surat ! daripada !7 126
California, dan / atau menurut 28 U.S.C. § 1395 (b), kerana Defendan Asset terletak di Daerah
Tengah California.
LATAR BELAKANG: INDIVIDU BERKAITAN DAN ENTITI
17. Malaysia Development Berhad ( "1MDB") adalah satu pelaburan yang strategik dan syarikat
pembangunan milik penuh kerajaan Malaysia, melalui Kementerian Kewangan Malaysia. Ia telah
ditubuhkan pada tahun 2009 apabila kerajaan Malaysia mengambil alih entiti perbandaran dipanggil
Lembaga Pelaburan Terengganu ( "TIA"). Struktur tadbir urus 1MDB telah terdiri daripada pasukan
kepimpinan kanan, Lembaga Pengarah ( "1MDB Lembaga Pengarah" atau "Lembaga 1MDB") dan
Lembaga Penasihat.
18. PetroSaudi International Ltd. ( "PetroSaudi" atau "PSI") adalah Arab swasta syarikat
perkhidmatan minyak berpangkalan di Arab diperbadankan di Arab Saudi, yang mengekalkan
pejabat di United Kingdom.
19. 1MDB PetroSaudi, Ltd adalah sebuah syarikat usahasama dikatakan antara 1MDB dan
PetroSaudi ditubuhkan pada atau sekitar bulan September 2009 dengan tujuan yang dinyatakan
unruk mengeksploitasi konsesi tenaga tertentu PetroSaudi dikatakan dimiliki di Turkmenistan dan
Argentina.
20. International Petroleum Investment Company ( "IPIC") adalah pelaburan
entiti dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Abu Dhabi. Lembaga pengurusannya terdiri daripada
Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Lembaga Pengarah, dan Pengarah Urusan.
21. Aabar Investments PJS ( "Aabar") adalah sebuah syarikat saham awam
yang diperbadankan di bawah undang-undang Abu Dhabi dan anak syarikat IPIC.
22. Aabar Investments PJS Ltd. ( "Aabar BVI") adalah sebuah entiti yang diperbadankan di
Kepulauan Virgin British Mac 2012 yang dikatakan dimiliki oleh IPIC dan
Aabar. Aabar-BVI mengekalkan akaun bank di Bank BSI di Switzerland. IPIC dan
Aabar baru-baru ini menjelaskan bahawa Aabar-BVI tidak berkaitan dengannya.
Muka Surat ! daripada !8 126
23. Abu Dhabi Malaysia Investment Company ( "ADMIC") adalah dikatakan
usaha sama antara 1MDB dan Aabar yang telah dicipta di dalam atau di sekitar Mac 2013 untuk
tujuan yang dinyatakan untuk menggalakkan pembangunan di Malaysia dan Abu
Dhabi.
24. LOW Taek Jho, a / k / a / Jho Low ( "LOW") adalah seorang rakyat Malaysia yang
telah menasihatkan tentang penciptaan TIA, pendahulu 1MDB. LOW tidak pernah mengadakan
kedudukan rasmi di 1MDB, dan dia telah secara terbuka menafikan sebarang penglibatan dengan
1MDB selepas penubuhannya.
25. 1MDB PEGAWAI 1 adalah seorang rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai Pengarah
Eksekutif 1MDB dari masa penciptaannya sehingga kira-kira Mac 2011. Semasa
masa ini, 1MDB PEGAWAI 1 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan di 18 U.S.C.
§ 1956 (c) (7) (B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang digunakan dalam Seksyen 21
Kanun Keseksaan Malaysia.
26. 1MDB PEGAWAI 2 adalah seorang rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai Ketua 1MDB
Pegawai Eksekutif ( "CEO") antara sekurang-kurangnya 2009 dan 2013. Pada masa ini, 1MDB
PEGAWAI 2 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan di 18 U.S.C. § 1956 (c) (7)
(B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang digunakan dalam Seksyen 21 Kanun Keseksaan
Malaysia.
27. 1MDB PEGAWAI 3 adalah rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai Ketua 1MDB
Peguam dan Pengarah Eksekutif Strategi Kumpulan semasa, sekurang-kurangnya, 2012 dan
2013. 1MDB PEGAWAI 3 adalah titik utama hubungan antara 1MDB dan Goldman dalam
berkaitan dengan tiga persembahan bon jaminan kepada Goldman pada tahun 2012 dan 2013.
Pada masa ini, 1MDB PEGAWAI 3 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan dalam
18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang digunakan dalam
Seksyen 21 Kanun Keseksaan Malaysia.
28. MALAYSIA OFFICIAL 1 adalah seorang pegawai berpangkat tinggi di kerajaan Malaysia
yang juga memegang kedudukan yang berkuasa dengan 1MDB. Selama masa yang bersesuaian
Muka Surat ! daripada !9 126
dengan Aduan ini, MALAYSIA OFFICIAL 1 adalah "pegawai awam" sebagai istilah yang
digunakan dalam 18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv) dan "penjawat awam" sebagai istilah yang
digunakan dalam Seksyen 21 Kanun Keseksaan Malaysia.
29. Riza Shahriz Bin Abdul AZIZ ( "AZIZ"), seorang warganegara Malaysia, adalah saudara
MALAYSIA OFFICIAL 1 dan rakan LOH. Beliau mengasaskan Red Granite Pictures, studio
pengeluaran dan pengedaran filem di Hollywood, pada tahun 2010.
30. "Eric" TAN Kim Loong ( "TAN") adalah seorang rakyat Malaysia dan individu yang dikaitan
dengan LOH. Beliau diseneraikan sebagai pemilik berfaedah dalam beberapa akaun bank di mana
dana 1MDB yang telah disalahgunakan telah dipindahkan.
31. Khadem Abdulla Al Qubaisi ( "Qubaisi"), sebuah rakyat U.A.E., adalah Pengarah IPIC dari
2007 hingga 2015 dan Pengerusi Aabar pada sekurang-kurangnya 2012 dan 2013. Pada masa ini,
beliau adalah seorang "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan dalam 18 U.S.C. § 1956 (c)
(7) (B) (iv) dan "pegawai awam" sebagai istilah yang digunakan dalam Perkara (5) United Arab
Emirates Undang-undang, Undang-undang No Persekutuan (3) Daripada 1989 Dalam Pengeluaran
Of The Keseksaan Kod. Qubaisi juga merupakan pengarah Aabar-BVI.
32. Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny ( "Husseiny"), sebuah warganegara AS , merupakan
Ketua Pegawai Eksekutif Aabar dari tahun 2010 hingga 2015. Beliau juga merupakan pengarah
Aabar-BVI.
KETERANGAN BAGI MENYOKONG PELUCUTHAKAN
33. Defendan Asset mewakili sebahagian daripada hasil lebih $ 3.5 bilion yang disalahgunakan
daripada 1MDB. Penyelewengan INI berlaku dalam beberapa fasa sepanjang beberapa tahun. Dana
yang disalahgunakan kemudiannya digunakan untuk membeli Aset Defendan, serta untuk
membiayai gaya hidup mewah bersama konspirator-konspirator, termasuk pembelian karya seni dan
barang kemas, pengambilalihan hartanah mewah, pembayaran perbelanjaan judi, dan membawa
ahli muzik dan orang-orang terkenal untuk menghadiri jamuan. Penggunaan dana 1MDB dialihkan
untuk faedah peribadi bersama-konspirator dan syarikat-syarikat bersekutu mereka tidak konsisten
Muka Surat ! daripada !10 126
dengan tujuan 1MDB menghasilkan dana tersebut, dan 1MDB mahupun kerajaan Malaysia tidak
mendapat apa-apa pulangan ke atas pembelian dan perbelanjaan ini.
I. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN 1MDB
34. 1MDB adalah sebuah entiti pelaburan dan pembangunan yang dimiliki sepenuhnya oleh
Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kewangan ( "MOF"). Ia berkembang daripada satu
entiti yang dikenali sebagai "Lembaga Pelaburan Terengganu" ( "TIA"). Pada atau sekitar 5
bulan Februari 2009, perbandaran Malaysia Terengganu, dibantu oleh Goldman, membentuk
TIA dengan tujuan yang dinyatakan untuk pelaburan dan pengurusan dana awam
perbandaran tersebut. Untuk meningkatkan modal bagi operasinya, TIA mengeluarkan dan
menjual nota jangka sederhana Islam ( "IMTN"), sebuah bentuk sekuriti hutang, bernilai 5
bilion ringgit Malaysia (MYR). Menjelang 2009 penukaran kadar, ini berjumlah kira-kira $
1.425.680.000. IMTN itu ialah nota 30 tahun dengan hasil kira-kira 5.75 peratus, yang
dikeluarkan dengan bantuan AmBank dalam Malaysia.
35. LOW Taek Jho, a / k / a Jho LOW ( "LOW"), seorang warganegara Malaysia, berkhidmat
sebagai penasihat kepada TIA dan pengasasnya seawal Januari 2009.
36. Komunikasi elektronik antara pekerja Goldman dan individu terlibat dengan TIA mengesahkan
bahawa LOW terlibat dalam penciptaan TIA. Sebagai contoh, pada atau sekitar 14 Januari 2009,
1MDB PEGAWAI 1, yang berkhidmat sebagai Eksekutif TIA ini Pengarah Pembangunan
Perniagaan dan kemudiannya menjadi Pengarah Eksekutif 1MDB, menghantar e-mel kepada, antara
lain, LOW dan pekerja Goldman dengan baris subjek "Re: 5 Kecuali jika terdapat perbezaan,
semua rujukan kepada 1MDB boleh merujuk kepada TIA sebelum ia ditukar nama kepada 1MDB.
Projek TIARA "Dalam e-mel ini, 1MDB PEGAWAI 1 menyatakan, merujuk kepada LOW:" Saya
rasa ia adalah lebih baik untuk melibatkan Jho [d] pada setiap peringkat. Jho akan kembali dengan
kesesuaian tarikh dan masa [sic] dalam 48 jam akan datang. "
5
Muka Surat ! daripada !11 126
37. Pada atau kira-kira 31 Mac, 2009, LOW menghantar e-mel kepada pekerja Goldman dan 1MDB
PEGAWAI 1 dengan baris subjek "Re - Jawapan Media PENTING." Dalam e-mel, LOW
menyatakan: Bro, di sini adalah garis kasar isu yang saya ingin bincangkan dengan Lembaga
Pelaburan Terengganu. Pada dasarnya, rancangan itu akan beroperasi sepenuhnya dengan
menggunakan wang yang dipinjam, yang sebahagian besarnya meletakkan wang pembayar cukai
dalam situasi berisiko. Bolehkah mereka memberikan keterangan selanjutnya mengenai isu yang
membimbangkan ini? Terdapat juga isu ketelusan dan adakah wang itu pergi ke arah pelaburan
portfolio atau digunakan untuk membeli pegangan strategik dalam syarikat-syarikat.? [Sic]
38. Menurut laporan berita Malaysia dan siaran akhbar arkib berkaitan 1MDB, pada atau sekitar
bulan Julai 2009, Kementerian Kewangan Malaysia mengambil alih kawalan TIA dan lebih
daripada $ 1 bilion IMTN dikeluarkan oleh TIA. Pada bulan September 2009, nama TIA telah
ditukar kepada 1Malaysia Development Berhad, atau 1MDB. Kerajaan Malaysia juga menjadi
penjamin untuk IMTN. 1MDB bertujuan bertindak sebagai syarikat pembangunan strategik yang
dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia, dengan misi untuk menggalakkan pembangunan
ekonomi Malaysia melalui perkongsian global dan pelaburan asing. Kerajaan Malaysia diberikan
tugas pengawalan ke atas 1MDB menurut dokumen pengelolanya, termasuk Artikel Pertubuhan
Syarikat.
39. Setelah ditubuhkan, MALAYSIA OFFICIAL 1 mengambil alih kedudukan kuasa dengan
1MDB. MALAYSIA OFFICIAL 1 mempunyai kuasa untuk meluluskan semua pelantikan ke, dan
penarikan balik dari, Lembaga 1MDB Pengarah dan Senior 1MDB Pasukan pengurusan. Di
samping itu, apa-apa komitmen kewangan 1MDB, termasuk
pelaburan, yang berkemungkinan menjejaskan jaminan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia
untuk faedah 1MDB atau mana-mana dasar kerajaan Malaysia, yang diperlukan,
kelulusan MALAYSIA OFFICIAL 1.
II. FASA GOOD STAR: LEBIH DARIPADA $ 1 BILION Disalahgunakan DARI 1MDB
RINGKASAN EKSEKUTIF A. FASAGOOD STAR
40. Sebagai salah satu daripada projek-projek pelaburan yang pertama, 1MDB memeterai
perjanjian dalam September 2009 dengan PetroSaudi International ( "PetroSaudi" atau "PSI"),
Muka Surat ! daripada !12 126
sebuah syarikat Arab swasta perkhidmatan minyak yang berpangkalan di Arab Saudi, untuk
membentuk satu usaha sama yang dikenali sebagai 1MDB PetroSaudi Ltd. ( "1MDB-PetroSaudi
JV" atau "Joint Venture"). Tujuan yang dinyatakan daripada Joint Venture tersebut adalah untuk
mengeksploitasi hak konsesi tenaga tertentu di Turkmenistan dan Argentina yang dikatakan dimiliki
oleh PetroSaudi. Di bawah syarat perjanjian itu, (a) 1MDB bersetuju untuk melabur $ 1 bilion
dalam tunai dalam Usaha Sama dan akan diberi empat puluh peratus (40%) kepentingan ekuiti
dalam Usaha Sama, dan (b) PetroSaudi bersetuju untuk memberikan Usaha Sama konsesi
pengekstrakan mineral yang kononnya dimiliki di Turkmenistan dan Argentina dan akan menerima
kepentingan ekuiti enam puluh peratus (60%) dalam Usaha Sama. Hak konsesi tenaga PetroSaudi
didakwa bernilai kira-kira $ 2.7 bilion.
Lembaga
41. Kedua-dua 1MDB Pengarah dan Bank Negara, Central Malaysia Bank, meluluskan pemindahan
$ 1 bilion kepada Usahasama itu. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan dengan lebih
terperinci dalam bahagian-bahagian yang berikut, LOW dan rakan-rakannya menyebabkan $ 700
juta daripada $ 1 bilion itu yang sepatutnya dilaburkan dalam usahasama untuk dihantar ke akaun di
RBS Coutts Bank di Zurich ( "RBS Coutts") yang dipegang atas nama Good Star Limited ( "Good
Star Akaun ").
42. Antara bulan Mei dan Oktober 2011, kira-kira $ 330,000,000 dalam tambahan dana dipindahkan
atas arahan pegawai 1MDB kepada Akaun Good Star kononnya berkaitan dengan suatu perjanjian
pembiayaan yang dimeterai antara 1MDB dan 1MDB-Petrosaudi JV.
43. Walaupun pegawai 1MDB menyatakan, termasuk kepada Deutsche Bank Malaysia, bahawa
Good Star merupakan anak syarikat milik penuh PetroSaudi, ini bukan fakta benar. Menurut rekod
perbankan, Good Star adalah sebuah syarikat yang dikuasai oleh LOW, dan LOW juga merupakan
pemilik benefisial Akaun Good Star dan diberikan kuasa penandatangan tunggal. Pada masa itu,
LOW adalah berusia 29 tahun tanpa kedudukan rasmi dengan 1MDB atau PetroSaudi.
B. PENUBUHAN GOOD STAR DAN AKAUN GOOD STAR
Muka Surat ! daripada !13 126
44. Rekod akaun bank RBS Coutts menunjukkan bahawa Good Star Limited telah dibentuk di
Seychelles pada atau sekitar 18 Mei 2009, Pengarah tunggal Good Star disenaraikan sebagai Power
Smart, di mana LOW adalah pengarah tunggal. LOW disenaraikan di rekod bank sebagai setiausaha
GOOD STAR. Ekuiti pemilikan Smart Power di Good Star terdiri daripada syer saham syarikat
tunggal. Bahawa bahagian pembawa tunggal telah dikeluarkan kepada LOW pada atau kira-kira Jun
2, 2009, tujuh hari sebelum dia membuka Akaun Good Star. Dalam pertukaran untuk saham
pembawa tunggal, LOW membayar $ 1.
45. Memorandum dikeluarkan menurut Artikel Pertubuhan Good Star menunjukkan bahawa
syarikat buku, rekod, dan hanya beberapa minit akan dikekalkan pada 50 Raffles Place di
Singapura, c / o SINGAPURA BANKER 1. Pejabat SINGAPURA BANKER 1 juga ditetapkan
sebagai lokasi di mana "semua surat-menyurat" kepada Good Star perlu dihantar. Pada masa itu,
SINGAPURA BANKER 1 telah bekerja sebagai pegawai bank di RBS Coutts di Singapura.
Cawangan RBS Coutts 'Singapura mempunyai alamat di 50 Raffles di Singapura.
46. Pada atau kira-kira 9 Jun 2009, LOW membuka Akaun Good Star di RBS yang cawangan
Coutts di Singapura dengan melengkapkan "Permohonan untuk Membuka Akaun Akaun / Penjaga
oleh Entiti Undang-undang. "Permohonan itu menanggung tandatangan LOW.
LOW juga menamatkan satu bentuk bertajuk "Penubuhan Pengenalan Beneficial Pemilik,"
yang mengenal pasti LOW sebagai pemilik benefisial tunggal Akaun Good Star. LOH
C. 1MDB BORANG A usaha sama dengan PetroSaudi PADA SEPTEMBER 2009
47. Pada atau kira-kira September 18, 2009, Lembaga Pengarah 1MDB Pengarah ( "Lembaga")
bertemu di Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Minit mesyuarat Lembaga 1MDB itu
memperuntukkan bahawa Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan jangkaan penciptaan
1MDB-PetroSaudi JV. Individu-individu berikut telah hadir: (i) 1MDB PEGAWAI 1, (ii) Ketua
Pegawai Eksekutif 1MDB ( "1MDB PEGAWAI 2"), (iii) Pengerusi Lembaga 1MDB, (iv) Pengarah
1MDB Investments, dan (v) tiga Pengarah 1MDB.
48. Lembaga selanjutnya menunjukkan bahawa 1MDB PEGAWAI 1 dan 2 telah menawarkan
Muka Surat ! daripada !14 126
Kertas Kedudukan semasa mesyuarat pada September 18, 2009. Kertas Kedudukan ini, yang
ditandatangani oleh 1MDB PEGAWAI 1 dan 2, termasuk permintaan rasmi bahawa Lembaga
Pengarah 1MDB memberi kuasa 1MDB "untuk melabur US $ 1 bilion ke dalam [Usaha Sama
1MDB-PetroSaudi] apabila menandatangani [Perjanjian Usaha Sama 1MDBPetroSaudi] sebagai
sumbangannya kepada ibu negara [Usaha Sama 1MDB-PetroSaudi]. "
49. Minit mesyuarat lembaga selanjutnya menunjukkan bahawa, pada atau sekitar September 18,
2009, Lembaga 1MDB diberi kuasa oleh 1MDB untuk membuat perundingan dengan PetroSaudi
untuk tujuan mewujudkan Usaha Sama 1MDB-PetroSaudi. Walau bagaimanapun, Lembaga
Pengarah 1MDB juga memutuskan bahawa pengurusan 1MDB perlu dilaporkan kepada Lembaga
Pengarah mengenai beberapa isu yang dibangkitkan oleh Lembaga Pengarah, termasuk sama ada (i)
pakar yang dipilih oleh 1MDB boleh digunakan untuk menilai nilai aset PetroSaudi dan (ii)
PetroSaudi boleh juga dikehendaki melabur sekurang-kurangnya $ 1 bilion dalam tunai ke dalam
1MDB-PetroSaudi JV.
50. Satu mesyuarat khas Lembaga 1MDB telah diadakan pada 26 September 2009, yang
dihadiri oleh 1MDB PEGAWAI 1 dan 2 dan ahli-ahli Lembaga Pengarah. LOW turut
menghadiri mesyuarat ini. Sebelum mesyuarat itu, LOW bercakap melalui telefon dengan
MALAYSIA OFFICIAL 1.
51. Menurut minit Lembaga 1MDB September 26, 2009 mesyuarat, Lembaga 1MDB meluluskan
resolusi yang membenarkan 1MDB untuk menghantar $ 1 bilion kepada Usaha Sama 1MDB-
PetroSaudi. Secara khusus, Lembaga Pengarah 1MDB meluluskan resolusi 1MDB untuk
memindahkan $ 1 bilion daripada 1MDB melalui urusniaga pertukaran asing dengan Deutsche
Bank (Malaysia) Berhad ( "Deutsche Bank"), "ke dalam akaun bank [yang 1MDBPetroSaudi JV]
untuk tujuan melanggan sebanyak 1 bilion saham biasa dalam [1MDBPetroSaudi JV]. "Resolusi itu
telah ditandatangani oleh Pengerusi Lembaga Pengarah 1MDB dan 1MDB PEGAWAI 2.
52. Perjanjian Projek Pakatan ( "JVA") antara 1MDB dan PetroSaudi telah dilaksanakan pada atau
sekitar 28 September 2009. Di bawah syarat-syarat perjanjian ini, 1MDB bersetuju untuk melabur $
1 bilion ke dalam 1MDB-PetroSaudi JV dan akan menerima saham ekuiti bernilai satu bilion,
bersamaan dengan 40% kepentingan ekuiti dalam 1MDB-PetroSaudi JV. Sebaliknya, PetroSaudi
Muka Surat ! daripada !15 126
bersetuju untuk menyumbangkan aset tertentu bernilai kira-kira $ 2,7 bilion kepada Projek Usaha
Sama 1MDB-PetroSaudi, yang kononnya terdiri daripada "kepentingan tenaga dalam sektor
Turkmenistan daripada Laut Caspian dan wilayah-wilayah Argentina Rio Negro dan Chubut.
1MDB PEGAWAI 2 menandatangani perjanjian usaha sama bagi pihak 1MDB, dan Ketua Pegawai
Eksekutif dan pengasas bersama PetroSaudi ( "CEO PetroSaudi"), sebuah negara Arab, yang
ditandatangani bagi pihak PetroSaudi.
53. Perjanjian usaha sama dilaksanakan dengan syarat bahawa sumbangan $ 1 bilion 1MDB adalah
untuk untuk menghasilkan "dana secara segera sedia ke akaun bank atas nama dan yang dinamakan
oleh, [Usaha Sama 1MDB-PetroSaudi] dengan Bank BSI. "
54. Bank BSI ialah bank swasta yang berpangkalan di Switzerland yang mengekalkan cawangan di
Singapura. Perjanjian usaha sama diperlukan bahawa 1MDB dan PSI pegawai menjadi
penandatangan bersama mengenai Akaun BSI Bank ke dalam mana sumbangan 1MDB untuk
Usaha Sama adalah untuk menjadi didepositkan. JVA nyata diperlukan itu, atas sumbangan 1MDB
sebanyak $ 1 bilion, 1MDB-PetroSaudi JV adalah untuk "menyerahkan kepada 1MDB bukti, atas
nama BSI Bank, membuktikan bahawa 1MDB adalah pemilik benefisial bersama "dengan akaun di
BSI Bank ke dalam mana sumbangan 1MDB kepada 1MDB-PetroSaudi JV telah didepositkan.
55. JVA juga dikehendaki dengan September 30, 2009 (dalam tempoh dua hari dari JVA ini
pelaksanaan), gaji 1MDB-PetroSaudi JV kepada PetroSaudi $ 700 juta, kononnya sebagai
pembayaran balik yang PetroSaudi pinjaman dibuat kepada 1MDB-PetroSaudi JV. Menurut
JVA itu, PetroSaudi bersetuju untuk membuat pinjaman ini kepada Usahasama hanya tiga
hari sebelum pelaksanaan perjanjian ini, iaitu, pada atau sekitar September 25, 2009.
56. Walau apa pun rujukan di JVA kepada "pinjaman" dari PetroSaudi untuk Usaha Sama,
PetroSaudi tidak membuat sebarang pinjaman tersebut, berdasarkan fakta-fakta berikut, antaranya:
a. Pada 25 September 2009, sebelum perjanjian usahasama telah ditandatangani, PetroSaudi
kononnya bersetuju untuk membuat pinjaman, dengan syarat pinjaman tersebut akan dibayar balik
pada atau sekitar September 30, 2009. Tidak ada tujuan komersial yang jelas buat pinjaman
tersebut.
Muka Surat ! daripada !16 126
b. Akaun bank yang diselenggarakan oleh Usaha Sama dengan J.P. Morgan (Suisse), yang akhirnya
menerima $ 300 juta dari 1MDB, tidak dibuka sehingga September 30, 2009, selepas pinjaman
tersebut kononnya dibuat.
c. Walaupun PetroSaudi membuka akaun di J.P. Morgan (Suisse) dalam Jun 2009, akaun ini "tidak
aktif" sehingga Disember 2009.
d. Jawatankuasa Akaun Awam Malaysia ( "PAC"), antara jawatankuasa Parlimen Malaysia yang
bertanggungjawab untuk memeriksa akaun awam pihak berkuasa dan badan-badan lain yang
mengendalikan wang rakyat, menjalankan pemeriksaan ke atas 1MDB dan aktiviti kewangan, dan
menghasilkan laporan awam dan bukan awam. Menurut terjemahan bahasa Inggeris- laporan awam
yang terdapat di laman web PAC, juruaudit yang ditugaskan oleh PAC untuk memeriksa aktiviti
1MDB tidak dapat mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman bernilai $ 700,000,000
daripada PetroSaudi kepada 1MDB-PetroSaudi JV dan tidak dapat mengesahkan kewujudan
pinjaman tersebut.
e. Seperti yang dinyatakan di bawah, $ 700 juta dipindah ke akaun yang dikawal oleh LOW, bukan
ke akaun PetroSaudi.
57. Tidak kira kesahihan pinjaman yang dikatakan dari PetroSaudi untuk 1MDBPetroSaudi
JV, Laporan Jawatan yang telah dibentangkan kepada Lembaga Pengarah 1MDB tidak
mendedahkan kewujudan apa-apa pinjaman, atau apa-apa pinjaman yang masih dinantikan,
daripada PetroSaudi. Laporan Jawatan tersebut juga tidak menunjukkan apa-apa bukti bahawa
1MDB menyalurkan mana-mana bahagian pelaburan bernilai 1 bilion dalam Usaha Sama untuk
PetroSaudi sebagai pembayaran balik pinjaman. Malah, semasa Lembaga Pengarah 1MDB diberi
kuasa untuk melaburkan $ 1 bilion pelaburan dalam 1MDB-PetroSaudi JV pada 26 September
2009, Lembaga Pengarah tidak diberitahu bahawa mana-mana bahagian daripada $ 1 bilion
pelaburan dalam 1MDB-PetroSaudi JV akan dipindahkan kepada mana-mana entiti lain selain
Usahasama itu. Walaupun Perkara 75 Artikel Persatuan 1MDB memerlukan kelulusan daripada
Lembaga 1MDB berkaitan dengan semua keputusan pelaburan, Lembaga Pengarah tidak
meluluskan penggunaan pelaburan 1MDB dalam Usahasama untuk membayar balik pinjaman
kepadad PetroSaudi, apatah lagi untuk membayar sebuah entiti yang tidak bergabung dengan
PetroSaudi.
Muka Surat ! daripada !17 126
58. Pada atau kira-kira September 30, 2009, 1MDB mengeluarkan kenyataan akhbar bertajuk,
"[PSI] dan [1MDB] dalam US $ 2.5 bilion perkongsian usaha sama, membuka pintu baru untuk FDI
[Foreign Direct Investments] "Kenyataan akhbar menyatakan:
Objecktif 1MDB-PetroSaudi JV adalah untuk mencari, meneroka, dan mengambil bahagian
dalam peluang perniagaan dan ekonomi yang membawa kemajuan dan kemakmuran masa depan
dan jangka panjang yang mampu membangunkan ekonomi Malaysia. Ia dijangka membuat secara
aktif pelaburan dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. The [1MDB-PetroSaudi JV] juga dijangka
menjadi kenderaan pelaburan dari Timur Tengah ke rantau ini, dengan itu
memberikan Malaysia kelebihan dalam pelaburan.
D. REPRESENTASI PALSU DENGAN BANK PUNCA $ 700
JUTA DIVERSION DARI 1MDB HENDAKLAH BERBUAT GOOD STAR
AKAUN
59. Seperti yang dinyatakan di bawah, ahli-ahli Kumpulan Pengurusan Kanan 1MDB,
termasuk PEGAWAI 1MDB 1 dan 2, memberi gambaran yang salahkepada pegawai Deutsche Bank
dengan tujuan memastikan Deutsche Bank mengalihkan $ 700 juta dana 1MDB kepada Akaun
Good Star.
60. Pada atau kira-kira September 30, 2009, surat yang ditandatangani oleh 1MDB PEGAWAI 1
adalah dihantar secara tangan ("BY HAND" ) kepada Deutsche Bank di Malaysia mengarahkan
Bank tersebut untuk memindahkan (i) $ 300 juta untuk akaun di J.P. Morgan (Suisse), S.A. di
Switzerland ( "$ 300 juta transfer ") dan (ii) $ 700 juta untuk akaun di RBS Coutts di Switzerland
(Yang "$ 700,000,000 transfer"). Arahan tersebut menyatakan nombor akaun untuk kedua-dua
akaun tersebut tetapi tidak mengenal pasti nama akaun atau waris.
61. Rekod J.P. Morgan Chase Bank ( "J.P. Morgan") menunjukkan bahawa Swiss J.P. akaun
Morgan yang dirujuk dalam arahan untuk Deutsche Bank (iaitu, akaun yang menerima $ 300 juta
transfer) dimiliki di atas nama 1MDB-PetroSaudi JV (dan kemudian, "J.P. Morgan JV Akaun").
62. Rekod RBS Coutts menunjukkan bahawa akaun RBS Coutts yang dirujuk dalam arahan untuk
Deutsche Bank (iaitu, akaun yang akan menerima $ 700 juta secara wire transfer) adalah Akaun
Good Star.
Muka Surat ! daripada !18 126
63. Kedua-dua urus niaga tesebut dijalankan sebagai pertukaran asing urus niaga, di mana Deutsche
Bank, bagi pihak 1MDB, bertukar duit jumlah bersamaan dengan Ringgit Malaysia ( "RM") $ 1
bilion.
64. Dalam e-mel bertarikh 30 September, 2009, pada 13:09, seorang pegawai 1MDB yang
menghantar arahan kepada pekerja Deutsche Bank (yang dikenali sebagai "Pekerja Deutsche Bank
"), menyatakan bahawa "PENERIMA $ 300,000,000 adalah Projek Usahasama (Joint Venture) dan
"PENERIMA $ 700 juta adalah PetroSaudi. Dalam e-mel rasmi 1MDB yang sama yang ditunjukkan
kepada Deutsche Bank pegawai tersebut berkata, "untuk mengelakkan apa-apa kejadian yang tidak
disangka, kami tidak menyenarai nama waris atau penerima dalam surat arahan kami dan sila ikut
arahan kami. "
65. Di bawah undang-undang Malaysia, 1MDB diperlukan untuk mendapatkan kelulusan
daripada Bank Negara Malaysia, sebelum melengkapkan salah satu daripada pemindahan
wayar yang diarahkan. Pada atau kira-kira September 30, 2009, pada kira-kira 02:05,
Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pentadbiran Pertukaran Asing Bank Negara
menghantar surat melalui faksimili kepada 1MDB PEGAWAI 1 ( "Bank Negara Surat").
Dalam surat ini, Bank Negara mengakui bahawa "dana untuk pelaburan yang diluluskan
akan dibayar kepada akaun PetroJV yang dikendalikan J.P. Morgan SA dan RBS Coutts
Bank Ltd " sebutan mengenai "PetroJV" bertujuan untuk merujuk kepada 1MDB-PetroSaudi
JV.
66. Kemudian pada hari yang sama, 1MDB PEGAWAI 1 menyediakan satu salinan surat Bank
Negara kepada Deutsche Bank, sebelum pindahan sebanyak $ 700 Deutsche Bank diselesaikan.
66. Pada September 30, 2009, pada kira-kira 02:39, pekerja Deutsche Bank, seorang
penyelia Deutsche Bank ( "Penyelia Bank Deutsche"), dan 1MDB PEGAWAI 1 telah
mengadakan perbualan telefon mengenai pemindahan wayar berjumla $ 700,000,000 yang
diminta. Dalam perbualan ini, PEGAWAI 1 1MDB memberikan keterangan palsu bahawa
penerima pemindahan tersebut sebanyak $ 700 juta adalah PetroSaudi. Sebenarnya,
Muka Surat ! daripada !19 126
penerima pemindahan tersebut adalah Good Star. Perbualan mereka, yang dijalankan dalam
bahasa Inggeris, adalah seperti berikut:
PEGAWAI 1MDB : 1 Hey, Tidak [mah], apa sahaja kesilapan yang mereka lakukan
kamu tidak boleh kembali [meminta] mereka. Mereka [sudah] memberikan anda
kelulusan daripada [Bank Negara] dari pihak atasan.
PEGAWAI Deutsche Bank: Um-hum. . .
PEGAWAI 1 1MDB : Uh. Anda mahu, tergantung pada, yang satu ini ___. ___ telah
meminta saya untuk hantar sekarang.
PEGAWAI Deutsche Bank : Okay , okay, okay. Biar saya cuba mendapatkan kelulusan
daripada Pegawai yang meguruskan ‘compliance’. Saya tiada masalah dengan anda
tentang ‘compliance’ . Cuma situasi ini sedikit susah. Tetapi biarlah saya cuba –
PEGAWAI 1 1MDB : Baik.
Pegawai Deutsche Bank : --dan meyakinkan beliau
PEGAWAI 1 1MDB :Yeah , dan __ Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab anda
tahu, sebab saya di bawah tekanan yang besar –
PEGAWAI 1 1MDB PEGAWAI : Kemudian, mereka akan menjadi ____ begitu kecewa
PEGAWAI Deutsche Bank : Um- hum - hum. Tetapi boleh kami memanggil [Bank
Negara ] jika kami perlu , kan? Hanya , hanya untuk uh –
PEGAWAI Deutsche Bank : Kerana ia bukan keputusan saya.
Muka Surat ! daripada !20 126
PEGAWAI 1 1MDB : tetapi-
PEGAWAI Deutsche Bank – Ia terpulang pada Pegawai Compliance saya
PEGAWAI 1 1MDB : [Anda memberitahu Pegawai Compliance anda]
PEGAWAI Deutsche Bank :Yeah.
PEGAWAI 1 1MDB : Jika mereka tidak menghantar [ ah ]
PEGAWAI Deutsche Bank : Yeah.
PEGAWAI 1 1MDB : ____ akan [ menyalahkan ] mereka [ ___ ] , perjanjian itu akan
dibatalkan.
PEGAWAI Deutsche Bank : Okay, okay, okay.
PEGAWAI 1 1MDB : Tidak, saya serius, anda tahu, anda tahu ini ___?
PEGAWAI Deutsche Bank : Tidak, tidak, saya faham. Faham. Yeah.
PEGAWAI 1 1MDB : Anda tahu, sila lakukan apa sahaja yang anda [boleh] lakukan, sama ada
menghantar sekarang atau dihantar balik, atau apa sahaja, tetapi mereka tidak boleh menunggu
untuk ini, anda tahu.
PEGAWAI Deutsche Bank : Ya, hanya, hanya, hanya satu soalan yang cepat
PEGAWAI 1 1MDB : Apa ?
PEGAWAI 1 1MDB: Tetapi jika mereka mengambil langkah yang keterlaluan mengenai
compliance, mereka perlu bertanggungjawab, anda tahu.
Muka Surat ! daripada !21 126
PEGAWAI Deutsche Bank : Saya faham bahawa. Uh-
PEGAWAI Deutsche Bank: Ya, itu, itulah denda. Tetapi hanya satu soalan mengapa duit in dihantar
kepada [PetroSaudi] ? Adakah terdapat apa-apa sebab?
PEGAWAI 1 1MDB : Sebenarnya -
PEGAWAI Deutsche Bank: Ah-
PEGAWAI 1 1MDB : Untuk kami, kami tidak peduli. Kerana 700 juta yang saya maksudkan ia
adalah satu pendahuluan buat hutang kami kepada mereka.
PEGAWAI Deutsche Bank : Oh begitu.
PEGAWAI 1 1MDB PEGAWAI 1: Baiklah. Mereka memberikan kita arahan, menghantar [apa]
yang mereka mahu kami hantar ____.
PEGAWAI Deutsche Bank : Ah, saya faham, saya faham. Okay. Okay.
PEGAWAI 1 1MDB : Dan bagi kami apa yang kami ambil berat ialah memastikan mereka
mengeluarkan saham bernilai satu bilion dolar kepada kami.
PEKERJA Deutsche Bank : Ah.
PEGAWAI 1 1MDB : --dan yang tiga ratus juta masuk ke akaun di bawah kawalan kami.
PEGAWAI Deutsche Bank : Ah. Okay. Itu -
PEGAWAI 1 1MDB : ____ kepada mereka. Terpulang pada mereka di mana mereka nak hantar
duit itu. Jika mereka nak hantar ke Timbuktu juga, kami tidak peduli.
PEGAWAI Deutsche Bank : Ya, baiklah. Kami hanya mahu memahami latar belakang.
Muka Surat ! daripada !22 126
PEGAWAI 1 1MDB : Jadi [jika] proses ‘compliance’ anda adalah keterlaluan dari segi _________ -
PEGAWAI Deutsche Bank : Yeah.
PEGAWAI 1 1MDB : –Pesanan-
****
68. Pada September 30, 2009, pada kira-kira 02:51, Deutsche Bank Penyelia mempunyai perbualan
telefon dengan seorang pegawai Bank Negara ( "Bank Negara Rasmi "). Perbualan mereka
termasuk pertukaran berikut:
Deutsche Bank
penyelia
Saya faham bahawa. Saya faham bahawa. Okay. Jadi anda
tahu dari segi akaun ia pada dasarnya perniagaan
keputusan untuk [pelanggan] [sekarang].
Bank Negara rasmi Yeah, yeah, yeah, kerana kita, kita, maksud saya kita tidak
tahu, semua bahawa apabila ada memohon kepada kami, mereka mendapat
1.5 bilion akan dimasukkan oleh Arab MDB, satu bilion oleh
kami, uh oleh Malaysia -
Deutsche Bank Um-hum, um-hum-
Kes 2: 16-cv-05.362 Dokumen 1 Filed 07/20/16 Page 24 136 Page ID #: 24
25
penyelia
Bank Negara rasmi --dan itu, dan pengkreditan akaun dan sebagainya, adalah
ini keputusan perniagaan mereka, la, selagi ia tidak
menyimpang dari tujuan asal dan bukan untuk
Bank Negara untuk mengatakan tetapi lebih kepada kerajaan [la]
kerana ini adalah Kementerian Kewangan. . . bayi [la].
69. Apabila Rasmi Bank Negara digunakan perkataan "niat asal," dia / dia
Muka Surat ! daripada !23 126
bermakna $ 1 bilion dalam dana yang bertujuan untuk dihantar kepada 1MDB-PetroSaudi JV.
70. Pada kira-kira 15:14, Deutsche Bank dihantar kepada RBS Coutts yang perintah
pembayaran SWIFT meminta $ 700,000,000 dikreditkan ke akaun di RBS Coutts.7 Mesej
SWIFT tidak mengenal pasti pemilik akaun RBS Coutts, tetapi nombor akaun yang
disenaraikan pada SWIFT sebagai penerima $ 700 juta wayar pemindahan adalah nombor
Akaun Good Star. 71. Kira-kira enam minit kemudian, pada kira-kira 15:20, Deutsche Bank
dihantar perintah pembayaran SWIFT kedua untuk J.P. Morgan (Suisse) meminta $ 300 juta
dikreditkan ke akaun di J.P. Morgan (Suisse). Seperti SWIFT yang lain mesej, mesej SWIFT
untuk $ 300 juta pindahan kawat tidak mengenal pasti pemilik akaun benefisiari. Nombor
akaun yang disenaraikan dalam SWIFT untuk $ 300 juta transfer dipadankan nombor untuk
Akaun JV J.P. Morgan. 72. Pada kira-kira 17:08, pegawai pematuhan Deutsche Bank
menghantar e-mel kepada Deutsche Bank pekerja mencari "pengesahan e-mel daripada
1MDB daripada nama-nama waris untuk kedua-dua bayaran. "Pegawai pematuhan turut
menasihatkan Deutsche Bank pekerja yang Bank Negara meluluskan pemindahan wayar
untuk tujuan yang membenarkan 1MDB untuk memperoleh kepentingan ekuiti dalam
1MDB-PetroSaudi JV. e-mel tersebut 7 SWIFT adalah singkatan untuk Persatuan
Worldwide Kewangan Antara Bank Telekomunikasi dan perintah pembayaran SWIFT
adalah standard elektronik komunikasi yang digunakan oleh dan antara institusi kewangan
untuk menjalankan kewangan urus niaga.
menunjukkan kepercayaan pegawai pematuhan bahawa $ 700 juta transfer bersikap dihantar kepada
PetroSaudi (bukan Good Star).
73. Pada 1 Oktober, 2009, Deutsche Bank pekerja menghantar e-mel yang lain pekerja Deutsche
Bank yang menyatakan: "Bayaran pihak ke-3 oleh 1MDB kepada [1MDBPetroSaudi JV] dan
[PetroSaudi] diluluskan dari akhir saya. "E-mel ini membuktikan kepercayaan sama Deutsche Bank
pekerja bahawa $ 700 juta transfer bersikap dihantar kepada PetroSaudi.
74. Pada 2 Oktober 2009, seorang pekerja RBS Coutts dengan Risiko Pengawalseliaan jabatan
melalui e-mel pekerja Deutsche Bank, yang menyatakan: "Sila segera mengesahkan nama penuh
Muka Surat ! daripada !24 126
benefisiari akhir dana setiap e-mel dan pantas Disahkan (lihat butiran di bawah) dalam usaha kita
untuk memohon dana. "(Penekanan dalam asal). Dalam e-mel, pekerja RBS Coutts menjelaskan,
"[w] e tidak berada dalam kedudukan untuk mengkreditkan dana tanpa butiran penamaan penuh
(nama penuh, alamat, no akaun.). "
75. Kemudian, pada kira-kira 06:19, Deutsche Bank pekerja menghantar e-mel kepada 1MDB
PEGAWAI 1 dan 2, menjelaskan, "Saya percaya RBS [Coutts] keperluan pengesahan pada nama
benefisiari untuk melengkapkan pengurangan risiko dalaman mereka proses kerana tiada bernama
[.] Kami akan menunggu arahan anda sama ada untuk mendedahkan nama penerima dan alamat
(sila berikan) untuk RBS Coutts. "
76. Selepas itu, pada kira-kira 19:51, 1MDB PEGAWAI 2 melalui e-mel yang Deutsche Bank
pekerja dan 1MDB PEGAWAI 1 dengan kebenaran untuk mendedahkan kepada RBS Coutts
bahawa benefisiari $ 700 juta wayar adalah Bintang Baik. Walau bagaimanapun, 1MDB
PEGAWAI 2 salah nyata sifat hubungan di antara Good Star dan PetroSaudi. Secara khusus,
1MDB PEGAWAI 2 menyatakan: "Bayaran ini adalah untuk benefisiari 'Good Star Limited'
dalam SWIFT mereka. Bintang Baik dimiliki 100% oleh PetroSaudi International Limited.
"Dalam realiti, bagaimanapun, pemegang saham tunggal Good Star dan yang penandatangan
pada akaunnya adalah LOW - tidak PetroSaudi. Kira-kira 30 minit kemudian, 1MDB
PEGAWAI 2 melalui e-mel yang Deutsche Bank pekerja dan menyediakan Good Star
alamat sebagai P.O. Box 1239, Offshore Incorporation, Victoria, Mahe, Republic of
Seychelles.
77. Akhir sekali, pada kira-kira 21:30, Deutsche Bank diserahkan kepada RBS Coutts arahan
SWIFT disemak mengenal pasti "Good Star Limited" sebagai waris daripada $ 700 juta pindahan
kawat, bertempat di P.O. Box 1239, Offshore Perbadanan, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles.
78. Pada atau kira-kira 23 Oktober 2009, Deutsche Bank dimaklumkan Bank Negara menerusi
kenyataannya peraturan bahawa tujuan $ 700 juta pindahan kawat adalah untuk yang "Pelaburan
ekuiti dalam [a] entiti baru."
Muka Surat ! daripada !25 126
79. rekod bank J.P. Morgan Chase mengesahkan bahawa pada atau sekitar 30 September, 2009,
Akaun Good Star menerima $ 700 juta transfer dari Deutsche Bank. Akaun bank koresponden AS di
J.P. Morgan diproses $ 700 juta transfer ke Akaun Good Star di RBS Coutts.
80. 1MDB-PetroSaudi JV tidak pernah mempunyai akaun di RBS Coutts. Sebaliknya, sebagai
dinyatakan di atas, 1MDB-PetroSaudi JV mengekalkan akaun di J.P. Morgan, dan bahawa
akaun hanya menerima $ 300 juta jumlah $ 1 bilion yang adalah untuk dilaburkan dalam
Usaha sama.
E. 1MDB PEGAWAI 1 DAN 2 menyembunyikan penyalahgunaan
DANA DARI LEMBAGA PENGARAH 1MDB
81. Walaupun selepas $ 700 juta transfer telah dibuat ke dalam Good Star Akaun, 1MDB
PEGAWAI 1 dan 2 terus membuat salah nyataan material kepada Lembaga Pengarah 1MDB yang
berkaitan dengan identiti sebenar daripada penerima $ 700 juta wayar memindahkan.
82. 1MDB Lembaga Pengarah telah bermesyuarat di Selangor, Malaysia pada 3 Oktober 2009.
individu yang hadir pada mesyuarat itu termasuk PEGAWAI 1MDB 1 dan 2, Pengerusi
Lembaga Pengarah 1MDB, Setiausaha 1MDB, dan tiga pengarah Lembaga 1MDB
83 minit 1MDB Lembaga Pengarah untuk mesyuarat yang menunjukkan bahawa 1MDB PEGAWAI
2 membuat representasi palsu dan mengelirukan kepada Lembaga dalam menjelaskan butiran
penting berkaitan dengan $ 700 juta pindahan kawat. Sebagai contoh, 1MDB PEGAWAI 2
dimaklumkan Lembaga itu, "[o] f AS $ 1 bilion [1MDB] sepatutnya menyuntik ke dalam [Bersama
Venture]. . . US $ 700 juta telah dibayar kepada PSI secara langsung sebagai penyelesaian semua
amaun yang terhutang oleh JVCo. ke PSI. "Kenyataan ini adalah palsu dan mengelirukan untuk
beberapa
sebab:
a. Pertama, perwakilan oleh 1MDB PEGAWAI 2 bahawa $ 700 juta
transfer dihantar terus kepada PetroSaudi adalah palsu. Seperti yang dinyatakan di atas dalam
perenggan 79,
dana ini telah dihantar ke akaun anda di atas nama Good Star.
b. Kedua, seperti yang dinyatakan di atas, Good bintang tidak adalah anak syarikat PetroSaudi,
Muka Surat ! daripada !26 126
tidak pula PetroSaudi pemilik benefisial Akaun Good Star.
c. Ketiga, pinjaman tidak kelihatan yang pernah dibuat oleh PetroSaudi
kepada 1MDB-PetroSaudi JV dan oleh itu, $ 700 juta pemindahan wayar tidak boleh mempunyai
menjadi "penyelesaian semua jumlah yang terhutang oleh" 1MDB-PetroSaudi JV.
d. Keempat, walaupun hakikat bahawa 1MDB PEGAWAI 2, yang menandatangani
JVA pada atau sekitar September 28, 2009, menyedari bahawa JVA termasuk kontrak
syarat-syarat yang menghendaki 1MDB-PetroSaudi JV untuk membayar balik PetroSaudi $
700,000,000 untuk pinjaman yang dikatakan, tidak 1MDB PEGAWAI 1 tidak 1MDB PEGAWAI 2
didedahkan fakta ini kepada the1MDB Lembaga sebelum 3 Oktober 2009 - selepas $ 700 juta
wayar telah pun dialihkan kepada Akaun Good Star.
84 Walaupun tanpa diberitahu bahawa $ 700 juta wayar telah dihantar kepada
Akaun yang dipegang atas nama Good Star, ahli-ahli Lembaga 1MDB menimbulkan kebimbangan
tentang transaksi seperti yang diwakili oleh 1MDB PEGAWAI 2. Secara khusus, negeri minit,
dalam sebahagian penting:
Kebimbangan yang dibangkitkan oleh [Lembaga 1MDB] bahawa perkembangan terkini dalam
usaha sama itu tidak selaras dengan [Lembaga 1MDB]
pemahaman mengenai proses, berdasarkan representasi yang dibuat di sebelumnya
Khas [1MDB Lembaga] Mesyuarat. Khususnya:
(A) [Lembaga 1MDB] telah tidak dirujuk kepada perubahan rancangan
membawa balik $ 700 juta untuk [PetroSaudi]. The [1MDB Lembaga] pemahaman
telah secara penuh Amerika Syarikat $ 1 bilion kepada dikreditkan ke akaun bank bersama di bawah
nama [Joint Venture] dan [Joint Venture] lembaga pengarah
membuat keputusan untuk membayar AS $ 700 juta kepada [PetroSaudi].
***
(D) Pelaburan yang besar sebanyak AS $ 1 bilion sepatutnya merit yang
pemikiran menyeluruh lebih dan proses ketekunan wajar.
85. Selepas melahirkan kebimbangan ini, ahli-ahli Lembaga 1MDB meminta 1MDB
menentukan sama ada ia akan menjadi mungkin untuk mendapatkan pulangan daripada $ 700 juta
"supaya
Muka Surat ! daripada !27 126
dana boleh dikirimkan melalui saluran bersetuju asal, "iaitu, BSI Bank
Akaun yang dipegang atas nama 1MDB-PetroSaudi JV.
86. 1MDB Lembaga mengarahkan 1MDB PEGAWAI 2 dan pengurusan 1MDB
"Tidak menyimpang dari arahan [1MDB Lembaga Pengarah] dan apa yang [1MDB Lembaga]
mempunyai bersetuju / difahami sebagai prosedur urus niaga tertentu. "
87. 1MDB Lembaga Pengarah bermesyuarat sekali lagi di Selangor, Malaysia, pada 10 Oktober
2009.
Individu-individu yang hadir pada mesyuarat itu termasuk 1MDB PEGAWAI 2, Pengerusi
Lembaga 1MDB, Setiausaha 1MDB, dan tiga pengarah Lembaga 1MDB.
88. Minit 1MDB Lembaga untuk mesyuarat ini menunjukkan bahawa 1MDB PEGAWAI 2
dicari untuk bertindak balas terhadap kebimbangan yang dibangkitkan oleh Lembaga Pengarah
1MDB pada 3 oktober 2009 mesyuarat. Secara khusus, 1MDB PEGAWAI 2 diwakili bahawa $ 700
juta wayar pemindahan telah dihantar "terus ke" PetroSaudi untuk membayar balik PetroSaudi
dikatakan $ 700 juta pinjaman kepada Venture Bersama. pengurusan 1MDB menjelaskan bahawa,
menurut Klausa 4.5 dari perjanjian ini, 1MDB diperlukan untuk membayar balik pinjaman
PetroSaudi dengan 30 September, 2009.
89. Malah, fasal 4.5 JVA diperlukan 1MDB-PetroSaudi JV, dan bukan daripada 1MDB sendiri,
untuk membayar balik PetroSaudi untuk pinjaman yang dikatakan. Tambahan pula, oleh
terma JVA ini, pembayaran balik pinjaman boleh dibuat hanya selepas notis diberikan kepada
1MDB dan PetroSaudi dan kedua-dua entiti diluluskan pembayaran balik. Walau bagaimanapun,
sebelum Oktober 3, 2009, Lembaga Pengarah 1MDB tidak pernah diberitahu tentang pinjaman
yang dikatakan dari PetroSaudi kepada 1MDB-PetroSaudi JV.
90. Tanpa titik sebelum pelaksanaan Usaha Sama, atau dalam Lembaga
mesyuarat yang diadakan tidak lama selepas itu untuk membincangkan urus niaga, adakah 1MDB
PEGAWAI 1 atau 2
memaklumkan kepada Lembaga 1MDB bahawa dana dari 1MDB telah dihantar kepada Good Star.
F. AN TAMBAHAN $ 330 JUTA DANA 1MDB WAS
Muka Surat ! daripada !28 126
HALA KE AKAUN STAR GOOD LOH DALAM 2011
91. Tambahan $ 330,000,000 dalam dana 1MDB kemudiannya disalurkan ke Akaun GOOD STAR
pada 2011 di bawah dakwaan palsu. Walaupun dana ini bertujuan untuk dihantar kepada 1MDB-
PetroSaudi JV di bawah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh 1MDB dan 1MDB-PetroSaudi
JV, dana itu bukannya dihantar melalui pindahan kawat antarabangsa kepada Akaun Good Star.
Walaupun pegawai 1MDB adalah sedar bahawa dana ini tidak diutus kepada satu akaun yang
dikekalkan oleh 1MDBPetroSaudi JV, fakta ini telah ditahan daripada Deutsche Bank. J.P. Morgan
wartawan rekod bank menunjukkan bahawa dana telah dipindahkan ke Akaun Bintang Baik LOW.
92. Pada atau sekitar 14 Jun 2010, 1MDB-PetroSaudi JV yang dimasukkan ke dalam pinjaman
perjanjian dengan 1MDB dipanggil Perjanjian Pembiayaan Murabahah ( "MFA"). Di bawah
MFA, 1MDB bersetuju untuk menyediakan 1MDB-PetroSaudi JV dengan pinjaman pada kadar
tahunan pulangan sebanyak 8.75%.
93. Pada atau sekitar 12 Mei 2011, 1MDB-PetroSaudi JV dikeluarkan kepada 1MDB yang Notis
Lukisan ( "Notis"). Notis itu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi bagi
pihak 1MDB-PetroSaudi JV dan meminta 1MDB menghantar $ 330,000,000 kepada Akaun
Good Star.
J.P. Morgan rekod wartawan bank menunjukkan bahawa antara 20 Mei dan 25 Okt 2011, $
330,000,000 telah dipindahkan dari 1MDB kepada Akaun Good Star lebih empat pemindahan
wayar ( "$ 330,000,000 pemindahan wayar"). Setiap satu daripada pemindahan ini adalah urus
niaga pertukaran asing selesai melalui institusi kewangan di Malaysia, termasuk AmBank dan
Deutsche Bank, dan telah diproses melalui seorang wartawan AS akaun bank di J.P. Morgan Chase.
Berikut adalah ringkasan pindahan 2011 dari 1MDB kepada Akaun Good Star: Jadual 1: 2011
Perkhidmatan pemindahan dari 1MDB kepada Akaun Good Star Date8 Jumlah Berasal Bank AS
Koresponden Bank Mei 20, 2011 $ 30.000.000 AmBank J.P. Morgan Chase Mei 23, 2011 $
65.000.000 AmBank J.P. Morgan Chase Mei 27, 2011 $ 110,000,000 Deutsche Bank J.P. Morgan
Chase Oktober 25, 2011 $ 125,000,000 AmBank J.P. Morgan Chase
Muka Surat ! daripada !29 126
95. Pada atau sekitar 23 Mei 2011, Ketua Pegawai Kewangan 1MDB menulis surat kepada pegawai
Bank Negara memberikan gambaran yang salah identiti penerima 1MDB dana yang dikeluarkan di
bawah MFA. Dalam surat itu, pegawai 1MDB mengucapkan terima kasih kepada Bank 8 Tarikh-
tarikh pemindahan wayar mungkin berbeza-beza, bahkan di antara rekod yang berbeza untuk yang
sama pindahan kawat, berdasarkan, sebagai contoh, ke atas perbezaan zon masa dan / atau selang
masa antara permulaan dawai, pengkreditan dana kepada bank wartawan, dan pengkreditan dana
kepada bank benefisiari.
Negara kerana telah meluluskan penghantaran $ 330,000,000 kepada 1MDB-PetroSaudi
JV dan menjelaskan bahawa "1MDB-PSI telah meminta kami untuk menghantar balik dana ke
dalam akaun syarikat induknya, PetroSaudi International Limited ( "PSI Limited") dan bukannya
akaun 1MDB-PSI. "Sebenarnya, bagaimanapun, dana ini tidak diutus kepada
PetroSaudi, tetapi untuk Good Star.
96. Pada atau sekitar 25 Mei 2011, Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi menghantar 1MDB surat
pada pihak PetroSaudi dan 1MDB-PetroSaudi JV. Surat ini mengesahkan bahawa akaun di RBS
Coutts di Switzerland telah menerima $ 30 juta dan $ 65.000.000 wayar dirujuk dalam jadual di
atas. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi meminta agar 1MDB hantar ke
RBS Coutts yang "PENJELASAN SWIFT" menjelaskan bahawa benefisiari ini pemindahan wayar
adalah sebenarnya "No. Akaun XXX.2000" (yang Baik Star Akaun) dan bukan "Petrosaudi
International Limited." 9 kenyataan
97. PetroSaudi Ketua Pegawai Eksekutif di 25 Mei, 2011, surat bahawa
dana tidak akan "Petrosaudi International Limited" tidak konsisten secara material
dengan perwakilan yang dibuat oleh 1MDB PEGAWAI 2 pada September 30, 2009, e-mel kepada
Deutsche Bank, yang dinyatakan di atas pada ayat 76, di mana 1MDB PEGAWAI 2 dinyatakan
yang Good Star merupakan anak syarikat milik penuh PetroSaudi.
98. Pada atau sekitar 27 Mei 2011, 1MDB PEGAWAI 2 menandatangani surat arahan, yang
ditujukan kepada Deutsche Bank, meminta supaya suatu tambahan $ 110,000,000 menjadi
dipindahkan dari 1MDB kepada Akaun Good Star.
9 Semua tetapi empat digit terakhir nombor akaun yang dikenal pasti dalam PetroSaudi
Muka Surat ! daripada !30 126
25 Mei 2011, surat Ketua Pegawai Eksekutif telah disunting menurut Persekutuan Peraturan Awam Prosedur 5.2. Nombor akaun penuh disenaraikan dalam surat itu Ketua Pegawai Eksekutif PetroSaudi sepadan dengan
nombor akaun untuk Akaun Good Star.
G. DANA disalahgunakan DARI 1MDB ADALAH
DIPINDAHKAN KEPADA CO-FOUNDER PetroSaudi DAN
SELEPAS ITU UNTUK MALAYSIA OFFICIAL 1
99. Seperti yang dinyatakan di atas, antara September dan Oktober 2009, $ 700,000,000 adalah
fraud terpesong daripada 1MDB kepada Akaun Good Star. Tambahan $ 330,000,000
telah menipu terpesong daripada 1MDB kepada Akaun Good Star antara Mei dan
Oktober 2011. Menurut rekod perbankan J.P. Morgan Chase, antara Februari dan
Jun 2011, kira-kira $ 24.500.000 dana ini telah dipindahkan ke akaun di
Riyad Bank dikekalkan dalam nama seorang putera Arab Saudi yang, bersama-sama dengan
PetroSaudi Ketua Pegawai Eksekutif, yang diasaskan bersama PetroSaudi ( "PetroSaudi CO-
FOUNDER").
Dari dana tersebut, $ 20.000.000 kemudiannya dipindahkan, dalam masa beberapa hari, untuk
akaun milik MALAYSIA OFFICIAL 1.
100. J.P. Morgan rekod bank koresponden menunjukkan dua pemindahan dana daripada
Akaun Good Star ke akaun PetroSaudi CO-FOUNDER di Riyad Bank ( "PSI Akaun Pengasas
Bersama"): (i) satu untuk kira-kira $ 12.500.000 pada atau sekitar 18 Feb 2011, dan (ii) satu lagi
untuk kira-kira $ 12.000.000 pada atau sekitar 10 Jun 2011.
101. rekod Koresponden bank dari J.P. Morgan Chase dan Wells Fargo show yang hari selepas
pemindahan daripada Akaun Good Star kepada Akaun PSI Pengasas Bersama, kira-kira $
20.000.000 dalam dana telah dipindahkan daripada Akaun PSI Pengasas Bersama ke akaun di
AmBank, yang benefisiari disenaraikan sebagai "AmPrivate BANKINGMR"
( "BANKING-MR Akaun AmPrivate"). Lebih khusus lagi, AmPrivate yang PERBANKAN-MR
Akaun diterima (i) dawai kira-kira $ 10 juta pada atau kira-kira 23 Februari 2011, kira-kira lima
hari selepas PetroSaudi CO-FOUNDER menerima $ 12.5 juta daripada Akaun Good Star, dan (ii)
wayar lain untuk kira-kira $ 10 juta pada atau kira-kira 13 Jun 2011, kira-kira tiga hari selepas
PetroSaudi CO
Muka Surat ! daripada !31 126
PENGASAS menerima $ 12.000.000 daripada Akaun Good Star . Dana ini dipindahkan ke dalam
dan keluar daripada Akaun PSI Pengasas diringkaskan di bawah: Jadual 2 : Perpindahan dari Good
Star kepada PetroSaudi CO- FOUNDER kepada MALAYSIA OFFICIAL 1 Tarikh Kredit ke PSI
Akaun Pengasas Bersama Debit dari PSI Akaun Pengasas Bersama Dari Jumlah Jumlah Untuk
2011/02/18 Good Star akaun $ 12.500.000 2011/02/23 $ 10.000.000 AmPrivate PERBANKAN -
MR akaun 2011/06/10 Good Star akaun $ 12.000.000 2011/06/13 $ 10.000.000 AmPrivate
PERBANKAN -MR akaun 102. Plaintif mendakwa pada maklumat dan kepercayaan yang
MALAYSIAN RASMI 1 adalah benefisiari utama daripada Akaun PERBANKAN -MR
AmPrivate . The AmPrivate Akaun PERBANKAN -MR adalah akaun yang sama yang kemudian
menerima tertentu bayaran berjumlah kira-kira $ 681,000,000 pada Mac 2013. Seperti yang
dinyatakan dalam Perenggan 263 di bawah, Peguam Negara Malaysia telah secara terbuka
menyatakan bahawa akaun ke dalam yang ini $ 681,000,000 bayaran dibuat milik MALAYSIA
RASMI 1
H. LOW menyeleweng kira-kira $ 368 JUTA DANA Dialihkan dari 1MDB JOINT VENTURE
INTO THE AMERIKA SYARIKAT 103. LOW menyeleweng beratus-ratus juta dolar dalam hasil
daripada Usahasama ke Amerika Syarikat untuk faedah peribadi dirinya dan rakan-rakannya. 104.
Antara kira-kira 21 Oktober 2009, dan Oktober 13, 2010, sebelas wayar berjumlah kira-kira $
368,000,000 telah dihantar daripada Akaun Good Star kepada Faedah atas Akaun Lawyer dipegang
oleh firma undang-undang Shearman & Sterling LLP di Amerika Syarikat ( "IOLA Akaun
Shearman"). 10 105. Lebih khusus lagi, rekod bank menunjukkan kredit berikut kepada Shearman
Akaun IOLA daripada Akaun Good Star: Jadual 3: Perpindahan dari Good Star kepada Akaun
Shearman IOLA Tatanama Tarikh Amaun Pemindahan Wire 2009/10/21 $ 148,000,000 N / A
NO: 148376/010100 WAKIL NAMA: "diikuti dengan nama Peguam Negara di Greenberg Traurig
yang mewakili pembeli dalam urus niaga.
475. Pada 21 Januari 2014, satu lagi wayar $ 36.596.281 telah dihantar dari Vasco
Akaun ke akaun Citibank yang sama dikekalkan oleh Greenberg Traurig. Pembayaran
Muka Surat ! daripada !117 126
butiran pada wayar yang ditunjukkan, sebahagiannya berkaitan: "WALKER TOWER BAGI PIHAK
AL Qubaisi KELUARGA AMANAH UNTUK PINJAMAN DENGAN AL QUBAISI212 WEST 18
STREET LLC "; butiran pembayaran juga termasuk nama wakil di Greenberg Traurig
yang mewakili pembeli dalam urus niaga.
476. Pada Oktober 30, 2013, Qubaisi memeterai Perjanjian Jual Beli dengan "SMJ 210 West 18
LLC," sebuah syarikat liabiliti terhad Delaware, untuk pembelian THE WALKER TOWER
PENTHOUSE untuk harga $ 50.000.000. Perjanjian itu adalah ditandatangani oleh Qubaisi sebagai
pembeli.
477. Pada 21 Januari, 2014, Qubaisi diberikan kepentingannya dalam Pembelian
Perjanjian untuk "212 West 18th Street LLC f / k / a Al Qubaisi 212 West 18th Street LLC."
Qubaisi menandatangani bagi pihak dirinya sebagai penyerah hak, dan juga bagi pihak "Al Qubaisi
212 West 18th Street LLC "sebagai pemegang serah hak. Neil Moffitt ( "Moffitt") yang
ditandatangani sebagai Pengurus Terbaik "Al Qubaisi 212 West 18th Street LLC."
478. Harta itu telah dibeli oleh "212 West 18th Street LLC" melalui surat ikatan bertarikh 21 Jan
2014, untuk harga pembelian $ 50.912.500. Moffitt ditandatangani sebagai Pengurus "212 West
18th Street LLC." Moffitt menguruskan atau diuruskan beberapa hartanah bagi pihak daripada
Qubaisi.
479. Pada 9 Mac 2015, $ 158,664.71 telah dipindahkan daripada Akaun Vasco untuk akaun di J.P.
Morgan Chase disenggarakan oleh Moffitt. butiran pembayaran pada wayar membaca: "WALKER
TOWER PERBELANJAAN LENGKAP. . . JUMLAH UNTUK 2015/02/20. " O. Qubaisi
DIAMBIL THE LAUREL BEVERLY HILLS MANSION DENGAN MENGGUNAKAN WANG
DILENCONGKAN MELALUI Aabar-BVI SWISS AKAUN
480. Seperti yang dinyatakan di bawah, Qubaisi menggunakan dana daripada Akaun Vasco, yang
boleh dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon, untuk membeli THE LAUREL BEVERLY
HILLS MANSION di Beverly Hills, California. harta itu dibeli untuk $ 31.000.000 pada atau kira-
Muka Surat ! daripada !118 126
kira 5 Feb, 2014, oleh Laurel Beverly Hills Holdings LLC, sebuah syarikat liabiliti terhad
Delaware. Bandingkan kini di pasaran dan disenaraikan untuk $ 38.000.000.
481. Pada atau sekitar 10 Januari 2014, Qubaisi dipindahkan $ 930,000 daripada akaun di Bank
Falcon di Switzerland yang disimpan atas nama untuk akaun di Chase Manhattan Bank milik
Escrow Barat. Penyelesaian Akhir Pembeli Kenyataan bagi perolehan harta itu, bertarikh Februari
5, 2014, menyifatkan pemindahan ini sebagai deposit untuk pembelian LAUREL BEVERLY
HILLS MANSION "dari Khadem Al-Qubaisi FBO Neil Moffitt. "
482. Pada atau sekitar 30 Januari 2014, $ 31,050,387.75 telah berwayar dari Vasco Akaun untuk
akaun di Bank National City di New York yang diadakan di Escrow nama daripada Barat. Notasi
wayar menunjukkan: "7 M. UNTUK EKUITI DENGAN AL Qubaisi WALKER TOWER
AMANAH DAN 24 M. UNTUK PINJAMAN Contrib. DARI AL Qubaisi Ke Laurel BEVERLY
HOLDING LLC. "
483. Escrow Barat mencatatkan deposit sebanyak $ 31,050,387.75 untuk pembelian
daripada MANSION LAUREL BEVERLY HILLS dari Vasco Pelaburan "FBO Laurel
Beverly "pada Penyata Penyelesaian Akhir Pembeli bagi perolehan hartanah.
484. LAUREL BEVERLY HILLS MANSION telah dibeli oleh Laurel Beverly
Hills Holdings LLC melalui surat ikatan bertarikh 14 Januari 2014, yang dicatatkan di muka bumi
rekod pada 5 Februari 2014. Harga pembelian adalah $ 31.000.000. Neil Moffitt adalah
Signor dibenarkan bagi Laurel Beverly Hills Holdings LLC.
P. Qubaisi PEROLEHAN HILLCREST HARTA 2 DANA MENGGUNAKAN
HALA MELALUI Aabar-BVI AKAUN SWISS
485. Qubaisi menggunakan dana dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon untuk
membeli HILLCREST HARTA 2 di Beverly Hills, California. harta itu
yang dibeli pada atau sekitar bulan Mac 24, 2014 oleh 1169 Hillcrest LLC, Nevada terhad liabiliti
syarikat, untuk $ 15.000.000.
486. Pada atau kira-kira 21 Mac, 2014, $ 14,749,071.51 telah berwayar dari Vasco
Akaun untuk akaun di First American Trust, F.F.B. di Amerika Syarikat, yang diadakan di
Muka Surat ! daripada !119 126
menamakan First American Title Company. Butiran pembayaran pada wayar mengandungi
menangani untuk HILLCREST HARTA 2.
487. First American Title Company adalah syarikat tajuk yang digunakan berkaitan dengan
pengambilalihan HILLCREST HARTA 2. First American Title Company direkodkan
penerimaan deposit dalam jumlah $ 14,749,071.51 dari Vasco Investments pada
21 Mac 2014 bagi pembelian HILLCREST HARTA 2.
488. rekod Land dikekalkan oleh Pejabat Perakam LA menunjukkan bahawa Nevada
syarikat liabiliti terhad dipanggil 1169 Hillcrest LLC dibeli hartanah melalui surat ikatan
bertarikh 20 Mac 2014, yang dicatatkan dalam rekod tanah pada 24 Mac, 2014.
489. Menurut kenyataan penutupan terakhir bagi transaksi itu, bertarikh 24 Mac,
2014, 1169 Hillcrest LLC memperoleh harta untuk harga pembelian $ 15.000.000.
Ini termasuk deposit sebanyak $ 14,749,071.51 dari First American Title Company.
490. Perjanjian Operasi untuk 1169 Hillcrest LLC, bertarikh 20 Mac 2014, menyenaraikan Neil
Moffitt sebagai pengurus dan ahli tunggal entiti.
491. Pada atau kira-kira 8 Januari 2016, dawai sebanyak $ 490,522.79 telah dihantar dari Akaun
Vasco ke akaun di J.P. Morgan Chase di Amerika Syarikat yang diadakan pada nama daripada 1169
Hillcrest LLC. Butiran wayar berbunyi: "INVOIS CEMERLANG UNTUK WALKER TOWER
(USD 26.194,81) DAN BEVERLY LAUREL (USD 463.327,98) TEMPOH bulan September
hingga Disember. " Q. AZIZ memperoleh QENTAS TOWNHOUSE & PARKING SPACE 2
MENGGUNAKAN WANG DILENCONGKAN throug THE Aabar-BWI AKAUN SWISS
492. Dana dikesan kepada perolehan dari 2012 jualan bon telah digunakan oleh AZIZ untuk
membeli QENTAS TOWNHOUSE, Belgravia, London, United Kingdom - bersama-sama dengan
pegangan pajak untuk SPACE PARKING 2. Harta itu telah dibeli oleh Qentas Holdings Limited
pada atau sekitar 12 Julai 2012, untuk £ 23.250.000. Dalam rekod perakaunan bagi AZIZ, jumlah
yang dia dibayar untuk QENTAS TOWNHOUSE direkodkan sebagai bersamaan dengan $
41.799.886.
Muka Surat ! daripada !120 126
493. Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan 203 dan 206 di atas, pada atau kira-kira 18 Jun
2012, Aabar-BVI dipindahkan $ 133,000,000 dalam dana dikesan kepada hasil 2012 Projek
Magnolia jualan bon untuk Akaun Modal Red Granite AZIZ di BSI Bank Singapura. Pada atau
sekitar 20 Jun 2012-kira-kira dua hari kemudian-AZIZ dipindahkan $ 58.500.000 dari Akaun Modal
Red Granite beliau kepada Shearman IOLA Akaun di Citibank.
494. Satu hari kemudian, pada 21 Jun, 2012, Akaun IOLA Shearman berwayar $ 43.000.000
daripada dana Akaun Shearman IOLA yang sama dipegang bagi pihak AZIZ untuk akaun yang
disenggarakan oleh pejabat Shearman & Sterling London.
495. Perjanjian pembelian untuk QENTAS TOWNHOUSE telah ditandatangani pada Julai 2, 2012.
Entiti dipanggil "Lygon Place (London) Limited," disenaraikan sebagai penjual; Qentas
Holdings Limited ( "Quentas"), sebuah Kepulauan Virgin British entiti, disenaraikan sebagai
pembeli; dan pejabat Shearman & Sterling London disenaraikan sebagai peguam pembeli. The
harga pembelian adalah £ 23.250.000.
496. Qentas memperoleh QENTAS TOWNHOUSE daripada "Lygon Place (London) Limited
"melalui surat ikatan bertarikh Julai 27, 2012, untuk £ 23.250.000. AZIZ menandatangani surat
yang bagi pihak Qentas, dan Red Granite Pengurus Perniagaan menandatangani sebagai saksi.
497. Qentas juga mendapat hak pajakan untuk PARKING SPACE 2 sebagai sebahagian daripada
transaksi. dokumen menutup menunjukkan bahawa perjanjian pajakan pada asalnya dimasukkan
pada 9 Ogos 2010 antara O & H Properties Developments Limited dan "Lygon Place (London)
Limited, "entiti yang menjual harta itu kepada Qentas. Perjanjian pajakan diberikan "Lygon Place
(London) Limited" pajakan 999 tahun, bermula pada 1 Januari, 2009, untuk Parking Space 2 untuk
disewa daripada "lada setahun." "Lygon Place (London) Limited "disampaikan keminatan ini
pajakan untuk Qentas dengan perbuatan yang sama yang dipindahkan hakmilik kepada QENTAS
TOWNHOUSE.
498. AZIZ mendakwa pemilikan benefisial Qentas pada 2012 penyata cukainya. Yang penyata cukai
menyenaraikan alamat Los Angeles untuk Qentas.
Muka Surat ! daripada !121 126
ASAS-ASAS UNDANG-UNDANG ASING UNTUK LUCUT
499. Menyalahgunakan wang rakyat oleh seorang pegawai awam adalah satu kesalahan jenayah
di bawah undang-undang Malaysia, seperti yang dicatatkan oleh Kanun Keseksaan Malaysia,
termasuk tetapi tidak terhad kepada seksyen 403 (penyelewengan yang tidak jujur harta), 405
(pecah amanah), 409 (pecah amanah jenayah oleh pekhidmat awam atau ejen), 166 (Pekhidmat
awam yang mengingkari arahan undang-undang, dengan niat untuk menyebabkan kecederaan
kepada mana-mana orang (termasuk syarikat)), 415 (penipuan), 418 (menipu dengan pengetahuan
bahawa kerugian salah boleh menjadi berlaku kepada seseorang yang kepentingannya adalah
tanggungjawab pesalah untuk melindungi), dan 420 (Menipu dan tidak jujur mendorong
penyerahan harta); dan Rasuah Malaysia
Akta Pencegahan Rasuah 2009, termasuk seksyen 16, 17, dan 23. Salinan undang-undang ini
ditetapkan dinyatakan dalam Lampiran A.
500. penipuan Bank adalah satu kesalahan jenayah di bawah undang-undang Malaysia, seperti yang
dicatatkan oleh Kanun Keseksaan Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada seksyen 415
(penipuan), 418 (Menipu dengan pengetahuan bahawa kerugian salah boleh menyebabkan
seseorang yang kepentingan pesalah itu adalah terikat untuk melindungi), dan 420 (menipu dan
tidak jujur mendorong penghantarserahan harta).
501. Menyalahgunakan wang rakyat oleh seorang pegawai awam adalah satu kesalahan jenayah
bawah U.A.E. undang-undang, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang Persekutuan No. (3)
1987 mengenai Pengeluaran yang Kanun Keseksaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada Artikel
224, 225, 227, 228, 229, dan 399. Salinan undang-undang ini, diterjemahkan ke dalam bahasa
Inggeris, ditetapkan dalam Lampiran A. TUNTUTAN PERTAMA UNTUK PELEPASAN (18
U.S.C. § 981 (a) (1) (C))
502. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan
sepenuhnya dinyatakan di sini.
Muka Surat ! daripada !122 126
503. Defendan The Asset adalah harta yang merupakan, dan berasal daripada, hasil dikesan kepada
satu atau lebih pelanggaran: (i) suatu kesalahan yang melibatkan asing penyelewengan dana awam
oleh atau untuk faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv)); (Ii) penipuan
oleh atau terhadap sebuah bank asing (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii) penipuan wayar (18
U.S.C. § 1343); dan / atau (iv) antarabangsa pengangkutan atau penerimaan dicuri atau harta
diperoleh secara tipuan (18 U.S.C. § 2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315), setiap
yang yang ditetapkan menyalahi undang-undang aktiviti di bawah 18 U.S.C. §§ 1956 (c) (7) (A),
1956 (c) (7) (B) (iv) dan 1956 (c) (7) (D) dan konspirasi untuk melakukan kesalahan itu.
504. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada pelucuthakan ke Amerika Syarikat menurut
18 U.S.C. § 981 (a) (1) (C).
TUNTUTAN KEDUA UNTUK PELEPASAN (18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A))
505. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan
sepenuhnya dinyatakan di sini.
506. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat dalam, satu
atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1957 dan konspirasi
untuk melakukan kesalahan yang melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1956 (h). Secara khusus, Aset
Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat dalam satu atau lebih
transaksi kewangan, cuba transaksi, dan konspirasi untuk menjalankan atau cuba untuk
menjalankan urus niaga tersebut dalam jenayah yang diperolehi harta yang mempunyai nilai yang
lebih besar daripada $ 10,000 yang diperoleh daripada dinyatakan menyalahi undang-undang
aktiviti, iaitu: (i) suatu kesalahan asing yang melibatkan penyelewengan dana awam oleh atau untuk
faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv)); (Ii) penipuan oleh atau terhadap
bank asing (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii) penipuan wayar (18 U.S.C. § 1343); dan / atau
(iv) Pengangkutan antarabangsa atau penerimaan dicuri atau secara fraud harta diperolehi (18
U.S.C. § 2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315).
Muka Surat ! daripada !123 126
507. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada perampasan menurut 18 U.S.C. § 981 (a) (1)
(A). TUNTUTAN KETIGA UNTUK PELEPASAN (18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A)) 508. Perenggan 1
hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan sepenuhnya
dinyatakan di sini. 509. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang
terlibat dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C. §
1956 (a) (1) (B) (i) dan komplot untuk melakukan kesalahan itu melanggar seksyen 18 U.S.C. §
1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat
dalam satu atau lebih transaksi kewangan, cuba transaksi, dan
TUNTUTAN KEDUA UNTUK PELEPASAN
(18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A))
505. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan
sepenuhnya dinyatakan di sini.
506. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat
dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C.
§ 1957 dan konspirasi untuk melakukan kesalahan yang melanggar seksyen 18 U.S.C.
§ 1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada
harta yang terlibat dalam satu atau lebih transaksi kewangan, cuba transaksi, dan
konspirasi untuk menjalankan atau cuba untuk menjalankan urus niaga tersebut dalam jenayah yang
diperolehi harta yang mempunyai nilai yang lebih besar daripada $ 10,000 yang diperoleh daripada
dinyatakan menyalahi undang-undang aktiviti, iaitu: (i) suatu kesalahan asing yang melibatkan
penyelewengan dana awam oleh atau untuk faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c)
(7) (B) (iv)); (Ii) penipuan oleh atau terhadap bank asing (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii)
penipuan wayar (18 U.S.C.
§ 1343); dan / atau (iv) Pengangkutan antarabangsa atau penerimaan dicuri atau secara fraud
harta diperolehi (18 U.S.C. § 2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315).
507. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada perampasan menurut 18 U.S.C.
§ 981 (a) (1) (A).
TUNTUTAN KETIGA UNTUK PELEPASAN
(18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A))
Muka Surat ! daripada !124 126
508. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan
sepenuhnya dinyatakan di sini.
509. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat
dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C.
§ 1956 (a) (1) (B) (i) dan komplot untuk melakukan kesalahan itu melanggar seksyen 18
U.S.C. § 1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada
harta yang terlibat dalam satu atau lebih transaksi kewangan, cuba transaksi, dan
U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iii)); (Iii) penipuan wayar (18 U.S.C. § 1343); dan / atau (iv)
antarabangsa pengangkutan atau penerimaan dicuri atau harta diperoleh secara tipuan (18 U.S.C. §
2314), dan penerimaan wang dicuri (18 U.S.C. § 2315).
510. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada perampasan menurut 18 U.S.C.
§ 981 (a) (1) (A).
TUNTUTAN KEEMPAT PELEPASAN (18 U.S.C. § 981 (a) (1) (A)) 511. Perenggan 1 hingga 501 di atas telah diperbadankan dengan merujuk seolah-olah menetapkan sepenuhnya dinyatakan di sini.
512. Defendan Asset telah terlibat dalam, dan boleh dikesan kepada harta yang terlibat dalam, satu atau lebih transaksi atau cubaan transaksi yang melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1956 (a) (2) (B) dan komplot untuk melakukan kesalahan itu melanggar seksyen 18 U.S.C. § 1956 (h). Secara khusus, Aset Defendan terlibat dalam dan boleh dikesan kepada dana yang telah dan telah cuba untuk menjadi, diangkut, dihantar, atau dipindahkan dan konspirasi untuk mengangkut, menghantar, atau pemindahan, ke suatu tempat di Amerika Syarikat dari atau melalui suatu tempat di luar Amerika Syarikat, dengan pengetahuan bahawa dana yang terlibat dalam pengangkutan, penghantaran, atau pemindahan itu mewakili hasil beberapa bentuk aktiviti menyalahi undang-undang dan pengetahuan bahawa pengangkutan itu, penghantaran, atau pemindahan adalah direka dalam keseluruhan atau sebahagian untuk menyembunyikan atau menyamar sifat, lokasi, sumber, pemilikan atau kawalan hasil aktiviti menyalahi undang-undang yang ditetapkan, iaitu: (i) kesalahan asing yang melibatkan penyelewengan dana awam oleh atau untuk faedah seorang pegawai awam (18 U.S.C. § 1956 (c) (7) (B) (iv)); (Ii) penipuan oleh atau terhadap sebuah bank asing (18 U.S.C. § 1956 ( c) ( 7 ) (B ) (iii )); (Iii) penipuan wayar ( 18 U.S.C. § 1343 ); dan / atau ( iv) antarabangsa pengangkutan atau penerimaan dicuri atau harta diperoleh secara tipuan ( 18 U.S.C. § 2314 ), dan penerimaan wang dicuri ( 18 U.S.C. § 2315 ).
513. Defendan Aset Oleh itu, adalah tertakluk kepada perampasan menurut 18 U.S.C.
Muka Surat ! daripada !125 126
§ 981 (a) (1) (A).
Oleh kerana itu, plaintif Amerika Syarikat berdoa agar:
(A) mengeluarkan proses untuk menguatkuasakan pelucuthakan Asset Defendan;
(B) notis diberikan kepada semua pihak yang berminat untuk hadir dan menunjukkan sebab
mengapa
pelucuthakan tidak boleh menetapkan;
(C) ini Mahkamah perintah pelucuthakan Asset Defendan ke Amerika
Amerika untuk pelupusan mengikut undang-undang; dan
(D) bagi apa-apa relief lain dan seterusnya sebagaimana yang difikirkan Mahkamah ini adil dan
patut,
berserta dengan kos dan pengeluaran tindakan ini.
Bertarikh: 20 Julai 2016 Dengan hormatnya dikemukakan,