Associação de Futebol de Lisboa Instituição de Utilidade Pública Rua Nova da Trindade, 2 -2º 1249- 250 LISBOA Tel.: + 351 213 224 870 - Fax: + 351 213 224 885 – [email protected]– www.afl.pt O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL (Carlos Teixeira) AVISO CONVOCATÓRIO Ao abrigo dos artigos 16.º, n.º 3, 23.º, 27.º, n.º 1 e 37.º, alínea d) dos Estatutos da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), convoco todos os Sócios Efetivos, na plenitude dos seus direitos associativos, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 29 de Dezembro de 2015 (Terça-Feira), pelas 21.00 Horas, no Auditório da Sede da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), sito na Rua Nova da Trindade, 2 - F (CHIADO), em Lisboa, com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS 1. Aprovação da Ata n.º 11, referente à Assembleia Geral, realizada em 30 de Março de 2015; 2. Deliberar sobre o Plano de Atividades e o Orçamento Ordinário para o exercício de 2016; 3. Admissão de novos Sócios Efetivos; 4. Outros assuntos de interesse geral. De acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 29.º dos Estatutos da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), não estando presente, à hora marcada, a maioria dos Sócios Efetivos (devidamente credenciados, conforme o estipulado no n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos), a reunião iniciar-se-à 30 (trinta) minutos após, com a presença de qualquer número de Sócios Efetivos. Lisboa, 11 de Dezembro de 2015
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Associação de Futebol de Lisboa - afl.pt · funcionamento da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), através de uma organização eficaz de todos os Campeonatos nas suas variantes
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Associação de Futebol de Lisboa Instituição de Utilidade Pública
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016
Nos termos do artigo 96.º dos Estatutos da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), vem a sua Direção
propor à Assembleia-Geral que sejam aprovados o Plano de Atividades e o Orçamento para o Exercício
de 2016.
Assim, e desde já, cumpre apresentar os respetivos documentos para o próximo Exercício de 2016.
A Direção da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.) pretende, uma vez mais, prosseguir o ciclo iniciado
com a sua eleição em Janeiro de 2012.
Quer, assim, prosseguir um ciclo de rigor, de transparência, de verdade e, sobretudo, continuar, neste seu
trajeto, umbilicalmente ligada aos seus Clubes Filiados.
É claro que o País atravessa, ainda, hoje, uma crise económico-financeira que, tarda, em terminar.
E, por isso, essa será, novamente, a principal preocupação da Direção da Associação de Futebol de Lisboa
(A.F.L.) no seu próximo Exercício.
Neste quadro estrutural, compreendendo as dificuldades dos Clubes Filiados, pretende-se, desde logo,
prosseguir com a política de sustentabilidade iniciada no início deste mandato.
Tem sido política desta Direção procurar soluções que minimizem os custos dos Clubes Filiados ou o
incremento de medidas de apoio que melhorem e potenciem as condições financeiras dos mesmos, quer
através de medidas de apoio à formação, quer através de medidas de apoio ao fomento do futebol distrital,
quer, ainda, à cedência de meios e equipamentos.
No ano de 2016, haverá eleições para os próximos órgãos sociais. Seria fácil, e de uma forma demagógica,
apresentar, em sede de Orçamento e Plano de Atividades, propostas e medidas que tivessem como
principal objetivo esse ato eleitoral.
Não. Não é esse o azimute desta Direção.
Esta Direção continuará, assim, e como se predisse, a trilhar o caminho iniciado em Janeiro de 2012.
O que motiva esta Direção não são os ciclos eleitorais, mas sim o futebol do distrito de Lisboa e os seus Clubes Filiados, para que esta seja, cada vez mais, “Uma A.F.L. de todos e para todos!”.
Desse modo, e em relação ao apoio direto aos Clubes Filiados, propõe a Direção, desde logo, manter o
Subsídio de Apoio à Formação, no montante global de €: 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), a
dividir por todas as equipas de formação inscritas para a época desportiva de2016/2017.
Plano de Atividades e Orçamento 2016 3
A Direção propõe, ainda, prosseguir com a atribuição do Subsídio de Apoio ao Fomento e
Desenvolvimento do Futebol Distrital (subsídio para apoio ao pagamento do policiamento desportivo),
num montante aproximado de €: 100.000,00 (cem mil euros), que será regulado e criteriosamente
distribuído por todos os Clubes Filiados.
Ainda relacionado com o apoio direto aos seus Clubes Filiados, a Direção destaca o valor global de €:
600.000,00 (seiscentos mil euros), relativo aos custos com as arbitragens nos jogos dos escalões de
formação e lúdicos que continuarão a ser, integralmente, suportados pela Associação de Futebol de
Lisboa (A.F.L.), traduzindo-se, clara e inequivocamente, em mais um apoio ao futebol de formação.
Ora, como se sabe, o Orçamento é, antes de mais, uma previsão de despesas e de receitas, fundamentado
no passado e perspetivando o futuro, partindo de premissas com grau de confiança elevado.
Os princípios básicos dos Orçamentos anteriores mantiveram-se com o desígnio principal de manter o
funcionamento da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.), através de uma organização eficaz de todos
os Campeonatos nas suas variantes (Futebol, Futsal e Futebol de Praia), no Distrito de Lisboa.
A negociação e a manutenção dos protocolos promovidos pela Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.)
com as Autarquias fez e faz com que a gestão desta Direção possa saber com o que contava e com o
que conta mas, essencialmente, permitiu aliviar as dificuldades dos seus Clubes Filiados.
No que se refere às restantes rubricas correntes, em termos individuais, foram, apenas, ajustadas de
acordo com a Taxa de Inflação prevista e não por alteração de política de despesas ou de
vontade/necessidade de criar receitas.
Por último, e no que diz respeito concretamente às atividades que a Direção se propõe realizar, no
próximo ano de 2016, são aquelas que se incluem no nosso escopo social.
Claro está que sempre numa perspetiva de melhorar aquilo que se tem vindo a fazer nos anos anteriores.
Assim, e de um modo geral:
1. Organizar todas as provas, nas diferentes categorias e vertentes, de acordo com os Regulamentos
de Provas Oficiais da Associação de Futebol de Lisboa (A.F. L.).
2. Organizar, no início da próxima Época Desportiva de 2016-2017, a Taça de Honra de Futebol
(Masculino), as Taças de Honra de Futsal (Feminino e Masculino), a Taça Carla Couto (Futebol
Feminino) e o Torneio de Abertura Futsal Sub-20 (Masculino).
3. Continuar a reorganizar administrativa, funcional e estruturalmente a Associação de Futebol de
Lisboa (A.F.L.).
4. Deliberar, em Assembleia Geral, a Proposta final da alteração estatutária da Associação de Futebol de
Lisboa (A.F.L.).
Plano de Atividades e Orçamento 2016 4
5. Continuar a implementar uma política de contenção e de redução de custos.
6. Pugnar pela manutenção do mesmo nível e número de inscrições de todos os agentes desportivos em
questão.
7. Manter a Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.) na posição cimeira e de liderança nas ideias e nos
projetos para o futebol português.
8. Continuar a valorizar o património – móvel e imóvel – da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.),
designadamente mantendo a dinâmica criada com o seu Museu.
9. Continuar a reestruturar o Gabinete Técnico da Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.),
designadamente no que concerne às seleções distritais.
10. Continuar a defender e a apoiar, de uma forma incisiva e direta, todos os Clubes Filiados da
Associação de Futebol de Lisboa (A.F.L.).
Está a Direção certa que, com a competência e a capacidade de trabalho dos seus funcionários e
colaboradores e com a dedicação dos elementos que compõem os seus Órgãos Sociais, este Plano de
Atividades e o respetivo Orçamento serão, totalmente, cumpridos.
Por isso, solicita aos Clubes Filiados a sua aprovação.
Materiais -59.000 -48.170 -57.005 Ferramentas e utensilios de desgaste rápido -7.000 -6.496 -6.996 Livros e documentação técnica 0 0 0 Material de escritório -5.500 -4.421 -5.306 Artigos para oferta -40.000 -31.607 -37.929 Outros -6.500 -5.646 -6.775
Energia e fluídos -13.500 -10.981 -13.177 Electricidade -10.500 -8.566 -10.280 Combustíveis -2.000 -1.614 -1.936 Água -1.000 -801 -961
Deslocações, estadas e transportes -50.000 -45.717 -54.860 Deslocações e estadas -50.000 -45.717 -54.860
Serviços diversos -726.250 -610.449 -718.384 Rendas e alugueres -17.000 -13.734 -16.480 Comunicações(Net/Webside/Telemóveis/Outros) -90.000 -73.463 -88.156 Seguros -607.500 -510.289 -598.192 Acidentes Pessoais(Seg.Desportivos) -600.000 -504.194 -590.878 Outros -7.500 -6.095 -7.314 Contencioso e notariado -750 -1.386 -1.663 Despesas de representação -3.000 -3.028 -3.634 Limpeza, higiene e conforto -3.000 -2.840 -3.408 Outros serviços diversos -5.000 -5.710 -6.852
Unidade Monetária : Euros ORÇAMENTO 2016 RENDIMENTOS E GASTOS PREVISAO DEZEMBRO
2015 OUTUBRO 2015
Plano de Atividades e Orçamento 2016 6
Gastos com o pessoal -610.250 -469.403 -568.503 Remunerações do pessoal -500.000 -388.782 -464.782 Indemnizações Rescisão Contrato Trabalho 0 0 0 Encargos sobre remunerações -100.000 -77.195 -100.195 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais -5.000 -3.382 -3.382 Formação -5.000 -32 -32 Outros gastos com pessoal -250 -11 -111
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Aumentos/reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos 205.000 168.875 200.771