ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 26.12.2016 18:52:36 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 26.12.2016 18:45:44 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 26.12.2016 18:48:02 Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon 212 - 3143434 Faks 212 - 3143463 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3143115 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3143490 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Karar Tarihi 24.11.2016 Genel Kurul Türü Olağanüstü GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.12.2016 Tarihi ve Saati 26.12.2016 11:00 Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul Gündem ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 6 - Dilek ve görüşler.
60
Embed
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 26.12.2016 18:52:36 Genel ... · Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon 212 - 3143434 Faks 212 - 3143463 ... Asker
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 26.12.2016 18:52:36
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
26.12.2016 18:45:44
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
26.12.2016 18:48:02
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Karar Tarihi 24.11.2016
Genel Kurul Türü Olağanüstü
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.12.2016
Tarihi ve Saati 26.12.2016 11:00
Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 6 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 26 Aralık 2016 Pazartesi günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı
Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan kısmi bölünme hakkındaki
Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Gündemin 2. maddesinde, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal
Tabloları ile Faaliyet Raporlarının, 01.01.2016-30.06.2016 tarihli ara bilançonun Genel
Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 14.10.2016 tarihinden itibaren Şirket
Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, kamuoyuna (Kamuyu
Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde) duyurulduğu bilgisi
verildi. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların
Korunmasına İlişkin Duyuru"ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay
sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca
ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi
verildi.
- Gündemin 4.maddesinde, kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve
Gelir Tablosu kabul edildi.
- Gündemin 5. maddesinde, Bölünme Raporu ve Bölünme Planının tüm ekleri ile birlikte
onaylanması, TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve
Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve
sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri
yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme
bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı
ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete
devir olunması ve devrin ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Esas
Sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibari ile gerçekleştirilmesi
kabul edildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26.12.2016 .pdf -
Tutanak
EK: 2 EK 1-1.Bölüm.pdf - Tutanak
EK: 3 EK 1-2.Bölüm.pdf - Tutanak
EK: 4 EK 1-3.Bölüm.pdf - Tutanak
EK: 5 Hazır Bulunanlar Listesi 26.12.2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 13.12.2016 09:08:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
13.12.2016 09:04:15
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
13.12.2016 09:06:16
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016, 02.06.2016, 03.08.2016, 31.08.2016 ve 01.11.2016
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
Bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın, Romanya'da 2 milyon adet/yıl kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için yapmış olduğu teşvik başvurusuna ilişkin nihai onay 12 Aralık 2016 tarihinde Arctic S.A.'ya ulaşmış olup, proje için 162,5 milyon RON' a kadar (güncel kur üzerinden yaklaşık 36,1 milyon Euro'ya kadar) nakit teşvik ayrılmıştır. Bu kapsamda 471 milyon RON (güncel kurla yaklaşık 104,5 milyon Euro) tutarındaki toplam yatırımın ilk fazının 2018 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanarak bu tarihten itibaren seri üretime başlanması ve 03.08.2016 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Eylül 2019'da yatırım projesinin tümüyle tamamlanması öngörülmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 28.11.2016 20:21:31
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
28.11.2016 20:17:49
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
28.11.2016 20:19:47
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
Karar Tarihi 24.11.2016
Genel Kurul Türü Olağanüstü
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.12.2016
Tarihi ve Saati 26.12.2016 11:00
Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
6 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı
EK AÇIKLAMALAR:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 26.12.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli
dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi
www.arcelikas.com adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, 2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2016 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - TTK'nın 159'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu ve 20'nci maddelerine uygun olarak; yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 11.10.2016 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması, 6 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.11.2016 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
1. Arçelik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere,
26 Aralık 2016 Pazartesi günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi
No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet
merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun
e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan
edilmesine ve bu münasebetle;
- Yönetim Kurulumuzun 11.10.2016 tarih ve 897 sayılı Kararı uyarınca gerçekleştirilecek
olan İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru
Metninin, Bölünme Planının, Bölünme Raporunun, son üç yıllık finansal raporların,
bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporlarının,
30.06.2016 tarihli finansal raporların Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya
duyurulmasına;
- Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için
gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına,
karar verilmiştir.
2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın
hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından
imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5.
maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz‘ün yetkilendirilmesine
karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.11.2016 19:10:38
Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 14.11.2016 19:03:12
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 14.11.2016 19:06:00
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK onayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş. Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev
aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup
Bilgileri
Mevcut
Sermaye
(TL)
Pay
Değişi
m
Oranı
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
Tutarı
(TL)
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
(%)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Tutarı (TL)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Oranı (%)
Verilec
ek
Menkul
Kıymet
ISIN
Bölünm
e
Nedeniy
le
Verilece
k
Menkul
Kıymet
Miktarı
ARCLK,
TRAARCLK9
1H5
675.728.2
05
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016 Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 14.11.2016
AÇIKLAMA:
12.10.2016 tarihli Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde belirttiğimiz gibi Şirketimiz Yönetim
Kurulu tarafından 11.10.2016 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin hazırlanan ve aynı
tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 12.10.2016 tarihinde Sermaye Piyasası
Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 11.11.2016 tarihli Kurul toplantısında olumlu
karşılanmış ve 14.11.2016 tarihinde SPK yazılı onay vermiştir.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Ekler.pdf - Diğer
EK: 3 Ek 1- Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
EK: 4 Ek 2-Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer
EK: 5 Ek 3-Arçelik A.Ş. Haziran Kons.Mali Tablo.pdf - Diğer
EK: 6 Ek 3-Arçelik A.Ş. VUK Bilanço.pdf - Diğer
EK: 7 Ek 4-Arçelik Pazarlama A.Ş. TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 8 Ek 4-Arçelik Pazarlama A.Ş. VUK Açılış Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 9 Ek 5-YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve
doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.11.2016 18:19:17
Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 04.11.2016 18:15:35
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 04.11.2016 18:17:53
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : Tahvil sahipleri ile toplantı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş. Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev
aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup
Bilgileri
Mevcut
Sermaye
(TL)
Pay
Değişi
m
Oranı
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
Tutarı
(TL)
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
(%)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Tutarı (TL)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Oranı (%)
Verilec
ek
Menkul
Kıymet
ISIN
Bölünm
e
Nedeniy
le
Verilece
k
Menkul
Kıymet
Miktarı
ARCLK,
TRAARCLK9
1H5
675.728.2
05
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016
AÇIKLAMA:
11.10.2016 tarihli Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirimimizde belirttiğimiz gibi tahvil sahipleri ile
toplantı bugün yapılmış ve tahvil sahiplerinden kısmi bölünme için olumlu görüş alınmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve
doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 01.11.2016 09:16:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
01.11.2016 09:08:39
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
01.11.2016 09:12:20
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Ardutch B.V.’nin sermaye artırımına katılım
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Hollanda'da yerleşik ve %100'üne sahip olduğumuz bağlı
ortaklığımız Ardutch B.V.'nin yapacağı 222.000.000 Euro tutarındaki sermaye artışının tamamına
nakden katılmaya ve bu tezyidle ilgili işlemleri yapması için şirket yönetimine yetki verilmesine
karar verilmiş olup, ilgili ödeme işlemi bugün gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 28.10.2016 08:19:25
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
28.10.2016 07:29:17
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
28.10.2016 07:32:46
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemi inceleme hakkı duyurusu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş. Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev
aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup
Bilgileri
Mevcut
Sermaye
(TL)
Pay
Değişi
m
Oranı
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
Tutarı
(TL)
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
(%)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Tutarı (TL)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Oranı (%)
Verilec
ek
Menkul
Kıymet
ISIN
Bölünm
e
Nedeniy
le
Verilece
k
Menkul
Kıymet
Miktarı
ARCLK,
TRAARCLK9
1H5
675.728.2
05
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016
AÇIKLAMA:
Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi kapsamında ortakların incelemesine sunulan Bölünme
Planı, Bölünme Raporu, son üç yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları, 01.01.2016-30.06.2016
tarihli ara bilanço 11 Ekim 2016 tarihinde kamuya açıklanmış olup, anılan madde gereği yapılan ilan
da 14 Ekim 2016 tarih ve 9176 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde çıkmıştır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer
alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 12.10.2016 17:49:15
Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 12.10.2016 17:42:13
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 12.10.2016 17:44:24
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin SPK başvurusu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş. Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup
Bilgileri
Mevcut
Sermaye
(TL)
Pay
Değişi
m
Oranı
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
Tutarı
(TL)
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
(%)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Tutarı (TL)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Oranı (%)
Verilec
ek
Menkul
Kıymet
ISIN
Bölünm
e
Nedeniy
le
Verilece
k
Menkul
Kıymet
Miktarı
ARCLK,
TRAARCLK9
1H5
675.728.2
05
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.10.2016
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11.10.2016 tarihinde alınan kısmi bölünme kararına ilişkin
hazırlanan ve aynı tarihte kamuya açıklanan duyuru metninin onayı için 12.10.2016 tarihinde
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 YMM Raporu.pdf - Değerleme Raporları
EK: 2 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Arçelik A.Ş. Haziran Kons. Mali Tablo.pdf - Diğer
EK: 4 Arçelik A.Ş. VUK Bilanço.pdf - Diğer
EK: 5 Arçelik Pazarlama A.Ş. TMS Açılış Bilançosu.pdf - Diğer
EK: 6 Arçelik Pazarlama A.Ş. VUK Açılış Bilanço.pdf - Diğer
EK: 7 Arçelik Pazarlama A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 11.10.2016 18:33:53
Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
1 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ - MERKEZ VE İŞLETMELER ARÇELİK A.Ş. 11.10.2016 18:14:47
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER ARÇELİK A.Ş. 11.10.2016 18:16:53
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2016 Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı Arçelik Pazarlama A.Ş. Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak
Ortaklığın Faaliyet Konusu Dayanıklı tüketim, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve mutfak aksesuarları alanlarında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bayi teşkilatı kurmak, ürünlerin ve marka tanınırlığının artırılması için reklam ve sponsorluk faaliyetlerini yönetmek, envanter ve stokları yönetmek, lojistik yönetimi, satışını yaptığı veya yapacağı ürünlere garanti hizmetleri vermek, satış sonrası montaj ve kurulum faaliyetlerini yönetmek.
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 626.059.040 Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır Para Birimi TRY Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2016 Mevcut Sermaye (TL) 675.728.205 Ulaşılacak Sermaye (TL) 675.728.205
Pay Grup
Bilgileri
Mevcut
Sermaye
(TL)
Pay
Değişi
m
Oranı
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
Tutarı
(TL)
Bölünme
Nedeniyl
e
Azaltılac
ak
Sermaye
(%)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Tutarı (TL)
Bölünme
Nedeniyle
İç
Kaynaklard
an
Bedelsiz
Pay Alma
Oranı (%)
Verilec
ek
Menkul
Kıymet
ISIN
Bölünm
e
Nedeniy
le
Verilece
k
Menkul
Kıymet
Miktarı
ARCLK,
TRAARCLK9
1H5
675.728.2
05
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11/10/2016 tarihinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; daha etkin ve verimli bir yapı kurulması
amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt içi faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik
üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği 01.01.2017 - 31.12.2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi - Tescil Tarihi - Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili - Gazetesi Tarih ve No.su
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 09.09.2016 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü
alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının
denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek
üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member
of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar
verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir
farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 31.08.2016 09:40:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
31.08.2016 09:37:27
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
31.08.2016 09:34:36
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: 19.03.2015
Özet Bilgi : Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması
AÇIKLAMA:
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden
uzun vadeli kredi notlarını, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB+" olarak
teyit etti.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Fitch Ratings has affirmed Arcelik A.S.'s Long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings at 'BB+' and National Long-term rating at 'AA(tur)'. The Outlooks are Stable. Fitch Ratings has affirmed
Arcelik A.S.'s senior unsecured rating at BB+.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 02.06.2016 13:48:23
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
02.06.2016 13:40:47
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
02.06.2016 13:42:47
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 18.01.2016, 18.03.2016, 17.05.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın Romanya Devleti'nden teşvik alınması şartıyla
yapacağı yeni fabrika yatırımı kararı 18.01.2016, 18.03.2016 ve 17.05.2016 tarihli açıklamalarımız ile duyurulmuştu. Romanya Devleti Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Yardımları Dairesi tarafından yeni
yatırım proje dosyalarının 11 Temmuz - 22 Ağustos 2016 tarihleri arasında teslim alınacağı açıklanmıştır. Arctic S.A. teşvik başvurusunu bu tarihler arasında teslim edecek olup, teşvik başvurusu
sonuçlandığında kamuya açıklama yapılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
We announced in our material events disclosures dated 18.01.2016, 18.03.2016 and 17.05.2016 that
our subsidiary in Romania, Arctic S.A. decided to make a new factory investment if Romania state aid is obtained. State Aid Department of Romania State Ministry of Finance announced that new
investment project files will be received between the dates of 11 July to 22 August 2016. Arctic S.A. will submit the state aid application between these dates, the result of state aid application will be
disclosed to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 18.01.2016 , 18.03.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
18.01.2016 ve 18.03.2016 tarihlerinde yaptığımız Özel Durum Açıklamalarımızda Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın Romanya Devleti'nden teşvik alınması şartıyla yeni fabrika yatırımı
kararını duyurmuştuk. Bugün itibariyle, Arctic S.A. yatırım teşvik başvurusunda bulunmak için Romanya devletinin yatırım teşvik dairesinin 2016 yılı başvurularını açmasını beklemektedir. Konuyla
ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
We announced in our material events disclosures dated 18.01.2016 and 18.03.2016 that our
subsidiary in Romania, Arctic S.A. decided to make a new factory investment if Romania state aid is obtained. As of today, Arctic S.A. waits for the commencement of year 2016 applications to the
investment office of the Romanian government to make the investment incentive application. New developments will be disclosed to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Bankalara, faktoring, leasing ve tüketici finansmanı şirketleri ile diğer mali sektör şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek ve bu şirketlerin piyasa
değerini bir bütün olarak artırmak
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 3.011.274.868,44 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : BDDK onayı sonrasında tamamlanacaktır
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
: %3,98
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
: %0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
: %0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
: %3,88
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Ana faaliyet konusunda olmayan satılmaya hazır finansal varlık likidite edilmiş olacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : UFRS esasına göre vergi öncesi kar 413.738.890 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : -
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
: -
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Koç Holding A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : Ana ortak
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi :
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : KFS paylarının tümü için 12,8 milyar TL - 18,4 milyar TL (devre konu paylar için 510 milyon TL - 733 milyon TL aralığına denk gelmektedir)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
: -
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz tarafından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onayların temin edilmesi koşuluyla, satılmaya hazır finansal varlıklarımızdan Koç Finansal Hizmetler
A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,98'ine denk gelen 119.934.397,39.-TL nominal değerli
payların, toplam 558.581.677.-TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak ana ortağımız Koç Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri BDDK onayını takiben
tamamlanacaktır.
İşlem fiyatı, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen değer aralığı ve KFS'nin portföyündeki Yapı Kredi Bankası paylarının güncel piyasa değeri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerlemede kullanılan varsayımlara ve değerleme sonuçlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows: Our Board of Directors resolved to sell shares of our available-for-sale financial asset Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) corresponding to 3.98% of KFS's capital, with a total nominal value of
119,934,397.39 TL for a total consideration of 558,581,677 TL to Koç Holding A.Ş, provided that the
necessary Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) approvals are obtained. The transfer of shares will take place and the consideration will be received in full and in cash after the necessary
approval from BRSA have been obtained.
The transaction value is determined by taking into account the valuation range indicated in the independent valuation report for KFS prepared by DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (a
member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) and the recent market value of Yapı Kredi Bankası
shares held by KFS. Information on the assumptions used in the valuation report and the valuation results is attached.
This statement was translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : 2016 Yılı 1.Çeyrek Mali Sonuçlarımız ve 2016 Yılı Beklentilerimiz
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2016 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2016 yılı
beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden
de ulaşılabilir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of 1st Quarter of year 2016 disclosed today and our year 2016 expectations are in the attached file. The related
presentation is also accessible at www.arcelikas.com
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: 24.03.2015
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2016 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un,
Başkan Vekilliği'ne Mehmet Ömer Koç'un seçilmesine,
2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut
komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;
a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet
Barmanbek'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliklere Mehmet
Barmanbek ile Polat Şen'in getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle
2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe Fatih K. Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,
d. Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Ömer
M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç ve Caroline N. Koç'un getirilmesine karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Our Company Board of Directors resolved on 05.04.2016 as follows:
1-That by ensuring board of directors task distribution, Mustafa Rahmi Koç be elected as the Chairman of the Board and Mehmet Ömer Koç be elected as the Vice Chairman,
2-That the current committees continue to carry out the activities in accordance with the operating principles as determined in pursuance of the resolution no. 758, dated 26.04.2012 by the Board of
Directors;
a. that the members of the Audit Committee be composed of 2 independent members of the board of
directors and Kutsan Çelebican be elected as the chairman of the committee and Mehmet Barmanbek be elected as the member,
b. that the Corporate Governance Committee be composed of 3 members by electing the chairman
among the independent members of the board of directors and also to perform the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that Tunç Uluğ be elected as
the chairman and Mehmet Barmanbek and Polat Şen be elected as the members,
c. that the Risk Management Committee be composed of two members and the chairman be elected
among the independent members of the board of directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the chairman and Fatih K. Ebiçlioğlu be elected as the member of the committee,
d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the chairman and Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç and Caroline N. Koç be elected as the
members of the committee.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Tescil Tarihi 30.03.2016
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Esas Sözleşme Tadil Metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2016 tarihinde tescil edilmiş, tarafımıza bilgilendirme bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows: Minutes of the Ordinary General Shareholders Meeting held on 25.03.2016 and Amendment to the Articles of Association have been registered by İstanbul Trade Registry Office on 30.03.2016 that we have been informed today. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihi / Dividend Payment Date
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,3877300 0,3295700
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2016
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 25.03.2016 20:14:23
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 14:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. - Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan; 262.000.000.- TL Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2016 Cuma günü olarak belirlenmesi kabul edildi. - Şirket Esas Sözleşmesi "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi. - Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn.Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,3877300 0,3295700
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2016
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, kar dağıtım tablosu, esas sözleşme değişikliği ve
hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
The Minutes of the Ordinary General Shareholders Meeting, the dividend distribution
table, amendment of articles of association and the list of participants are presented in
the attachments.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 18.03.2016 17:23:19
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
18.03.2016 17:18:09
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
18.03.2016 17:19:55
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 18.01.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
18.01.2016 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamamızda Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.'nın Romanya devletinden 37,5 milyon EURO nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105
milyon EURO tutarında yeni fabrika yatırımı kararını duyurmuştuk. Bugün itibariyle, Arctic S.A. yatırım teşvik başvurusunda bulunmak için Romanya devletinin yatırım teşvik dairesinin 2016 yılı başvurularını
açmasını beklemektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
We announced in our material events disclosure dated 18.01.2016 that our subsidiary in Romania,
Arctic S.A. decided to make a new factory investment costing EUR 105 million if Romania state aid of EUR 37.5 million is obtained in cash. As of today, Arctic S.A. waits for the commencement of year
2016 applications to the investment office of the Romanian government to make the investment incentive application. New developments will be disclosed to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2016 18:49:42
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
AÇIKLAMA:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 25.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında
görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com adresinde de
bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
In accordance with CMB's Principles on Corporate Governance, information and documents regarding
the agenda items that will be discussed in the Ordinary General Assembly Meeting on 25th March
2016 are made available in the attached file and Company's internet site address of www.arcelikas.com for the information of our shareholders and investors.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 29.02.2016 18:50:08
İlişkili Taraf İşlemleri
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
29.02.2016 18:44:23
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
29.02.2016 18:46:46
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : İlişkili Taraf İşlemleri
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve
bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan
satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre
oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına
ilişkin olarak hazırlanan rapor ekte kamuya açıklanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Within the context of Capital Markets Board Communiqué numbered II.17.1 on Corporate Governance,
the attached report has been prepared and accepted by our Board of Directors and disclosed to
public. The attached report concerns the conditions of the transactions and comparison with the market conditions in cases where it has been foreseen that the rate of the amount of common and
continuous transactions between the corporations and subsidiaries with their related parties within an
account period compared to for purchases, the cost of sales in the latest annual financial statements disclosed to public, for sales, the revenues in the latest annual financial statements disclosed to public
exceed 10%.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 25.02.2016 22:06:42
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
25.02.2016 22:02:23
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
25.02.2016 22:04:45
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2016
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
25.03.2016
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı -
Net (TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,3877300 0,3295700
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2016
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,000 0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2016 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri
çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of
Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap
dönemine ait finansal tablolarımıza göre 892.992.826,47 TL "(Konsolide) Net Dönem
Karı" elde edilmiş olup, bunun 891.140.905,33 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.
27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri,
uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu
dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda
alınacak karara göre kar payının ödenmesine 01 Nisan 2016 tarihinde başlanması
öngörülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak
891.140.905,33 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine
haiz vakıf ve derneklere yapılan 9.653.783,53 TL bağışın eklenmesi ile oluşan
900.794.688,86 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise
384.046.494,51 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam
639.829.282,17 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel
kanuni yedek akçenin, 31.12.2015 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek
akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2015 yılı için ayrılmamasına;
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;
262.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı,
olmak üzere toplam,
262.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılmasına,
22.821.358,98 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve
Yasal kayıtlarımız esas alınarak;
Dağıtılacak 262.000.000,00 TL nakit kar payının ve 22.821.358,98 TL tutarındaki II.
Tertip yasal yedek akçenin Cari yıl kazançlarından karşılanmasına,
Cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe
sonrası kalan 606.319.546,35 TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak
ayrılmasına,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı
elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %38,8 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal
değerde hisseye 0,38773 TL brüt=net nakit ,
Diğer hissedarlarımıza %32,9 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt
0,38773 TL, net 0,32957 TL nakit ,
kar payının ödenmesine 01 Nisan 2016 tarihinde başlanması hususlarının 25 Mart 2016
Cuma günü 2015 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a
önerilmesine,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement-English version of the disclosure statement is attached.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 25.02.2016 21:35:22
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
25.02.2016 21:32:01
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
25.02.2016 21:34:06
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi 25.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Adresi Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul
Gündem
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12.Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2016 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, yukarıda yazılı gündemi müzakere etmek üzere,
25 Mart 2016 Cuma günü, saat 14:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1
34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin
usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in
www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik
Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu
münasebetle;
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme
Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
(A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun,
Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve
yukarıda yazılı gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için
gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç
olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına
karar verilmiştir.
2. Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın
hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından
imzalanmasına, toplantıya katılacak gerçek kişi/tüzel kişi pay sahiplerinin ve
temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerinin Genel Kurul İç Yönergesinin 5.
maddesine göre kontrollerini yapmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz'ün yetkilendirilmesine
karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement-English version of the disclosure statement is attached.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05
Esas Sözleşme Tadili
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
19.02.2016 17:28:29
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
19.02.2016 17:30:09
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: 08.02.2016 ve 16.02.2016
Özet Bilgi : Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Bakanlık onayı
AÇIKLAMA:
Ekli Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Sözkonusu
Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına
sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
The attached amendment to the Company's Articles of Association have been approved by the Ministry of Customs and Trade. The amendment will be proposed to the approval of the first
upcoming General Assembly.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 18.02.2016 19:51:54
Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
18.02.2016 19:44:31
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
18.02.2016 19:46:02
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 03 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : Basında çıkan haber
AÇIKLAMA:
Medyada şirketimizin yeni bir alım yapma konusunda görüşmelerde bulunduğu yönünde haberler yer almıştır. Şirketimiz, büyüme stratejisine uygun olarak yatırım alternatiflerini her dönemde
değerlendirmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan görüşmeler tarafımızca özel durum açıklaması
gerektirecek nitelikte görülmemekle birlikte, işbu açıklama basında bu konuda çıkan haberler nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
There have been news in the media citing that our company is in talks regarding making a new
acquisition. Our company evaluates various investment alternatives in line with its growth strategy. Although we do not qualify talks in this context as requiring a public disclosure of material events, this
disclosure is made at the request of the Capital Markets Board because of the news releases in the
press.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 16.02.2016 17:08:03
Esas Sözleşme Tadili
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
16.02.2016 17:03:43
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
16.02.2016 17:05:29
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: 08.02.2016
Özet Bilgi : Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı
AÇIKLAMA:
08.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Esas Sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas Sözleşme değişiklik tasarısının, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
The amendment to the Company's Articles of Association resolved in the Board of Directors meeting dated 8th February 2016 have been approved by the Capital Markets Board. The amendment will be
proposed to the approval of the first upcoming General Assembly after the approval of the Ministry of Customs and Trade is obtained.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 15.02.2016 16:59:40
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 HANDE SARIDAL
FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş.
15.02.2016 16:53:50
2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER
ARÇELİK A.Ş.
15.02.2016 16:56:15
Ortaklığın Adresi : Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 15.02.2016 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No: 27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global
Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Taking into consideration the opinion of the Audit Committee, our Board of Directors resolved on 15.02.2016 to nominate Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) with offices at Eski Büyükdere Cad. Orjin
Maslak No: 27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul, to audit our Company's financial reports for the 2016 accounting period and to fulfill all other duties required for the auditors by Turkish Commercial Code
numbered 6102 and Capital Markets Law numbered 6362 and related regulations and to present the selection for the approval of the General Assembly of Shareholders.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : Esas Sözleşme değişikliği
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 08 Şubat 2016 tarihli kararında; Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu
başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan
gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ekli Esas Sözleşme değişiklik
tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Our Board of Directors resolved on 8th February 2016 to amend Article 3 Purpose And Subject and to
propose the amendment to the approval of the first upcoming General Assembly after the approvals from Capital Markets Board and the Ministry of Customs and Trade are obtained. Application to Capital
Markets Board for the approval of attached proposed amendment has been made today.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: 06.02.2015
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda
05/02/2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
A Contract was signed by and between SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., a company holding a license to rate in Turkey in accordance with Capital Markets Board's
Corporate Governance Principles, and our Company on 5th Feb. 2016 on the subject of renewing our
corporate governance rating. The term of the Contract is 1 year.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : 2015 Yılı Mali Sonuçlarımız ve 2016 Yılı Beklentilerimiz
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2015 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2016 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden
de ulaşılabilir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Investor presentation containing summary information prepared for our financial results of year 2015 disclosed today and our year 2016 expectations are in the attached file. The related presentation is
also accessible at www.arcelikas.com
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bağlı Ortaklığımız Arctic S.A.'nın Yatırım Projesi
AÇIKLAMA:
Sermayesinin %96,7'sine sahip olduğumuz Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığımız Arctic S.A.,
Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için, Romanya devletinden 37,5 milyon EURO nakit teşvik alınması
şartıyla toplam 105 milyon EURO yatırım harcamasını onaya sunmak için 15.02.2016 tarihinde toplanmak üzere Ortaklar Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmıştır. Genel Kurul toplantısı sonrasında
teşvik başvurusunda bulunulacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kesinleştiği aşamalarda kamuya
açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Our subsidiary Arctic S.A., whose 96.7% shares we own in Romania, has called General Assembly of the Shareholders to meet on 15.02.2016 with the agenda to approve an investment project to cost
EUR 105 million to invest a new factory to produce washing machines (1.1 million capacity) and
dishwashers (500 thousand capacity) in Romania if Romania state aid of EUR 37.5 million is obtained in cash. After General Assembly of Shareholders, state aid request will be done and new
developments will be disclosed to the public.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a
discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15- (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yeni Yatırım Teşvik Belgelerimiz Hakkında
AÇIKLAMA:
2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, Şirketimize ait 7 adet işletme için önümüzdeki 4 yılda gerçekleştirilecek modernizasyon amaçlı toplam 1.135,7 milyon TL
tutarındaki yatırımların teşvik belgeleri T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
Onaylanan teşvik belgelerinden 656,4 Milyon TL tutarındaki 4 Adedi, Büyük Ölçekli Yatırım olup 2.Bölge Teşviklerinden yararlanacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 4 yıl içinde yukarıda belirtilen tutara
kadar yapılacak yatırımlarımız, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 2 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, %55 kurumlar vergisi indirimi ( %30 yatırım katkı oranı) desteklerinden
yararlanacaktır.
Onaylanan teşvik belgelerinden 225,8 Milyon TL tutarındaki 1 Adedi, Büyük Ölçekli Yatırım olup
1.Bölge Teşviklerinden yararlanacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 4 yıl içinde yukarıda belirtilen tutara kadar yapılacak yatırımlarımız, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 2 yıl sigorta primi işveren
Onaylanan teşvik belgelerinden 138,9 Milyon TL tutarındaki 1 Adedi, Büyük Ölçekli Yatırım olup 3.Bölge Teşviklerinden yararlanacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 4 yıl içinde yukarıda belirtilen tutara
kadar yapılacak yatırımlarımız, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, %60 kurumlar vergisi indirimi ( %35 yatırım katkı oranı) desteklerinden
yararlanacaktır.
Onaylanan teşvik belgelerinden 114,6 Milyon TL tutarındaki 1 Adedi, Öncelikli Yatırım olup 5.Bölge
Teşviklerinden yararlanacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki 4 yıl içinde yukarıda belirtilen tutara kadar yapılacak yatırımlarımız, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Faiz Desteği, 7 yıl sigorta primi
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde
herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Under the Decree no 2012/3305 about State Aids for Investment, investment incentive certificates for investments worth 1,135.7 million TL in total for modernization works for our Company's 7 production
plants during the next 4 years were approved by Republic of Turkey Ministry of Economy Directorate
of Incentive Implementation and Foreign Investment .
Out of the approved incentive certificates, 4 certificates for an amount of 656.4 million TL are for Large Scale Investments, which shall be eligible to 2nd Region Incentives. In this respect, our
investments for the next four years up to the sum mentioned above shall be eligible to customs duty
exemption, VAT exemption, 2 year social security premium support for employer's share and a 55% corporate tax deduction (30% investment contribution rate).
Out of the approved incentive certificates, 1 certificate for an amount of 225.8 million TL is a Large
Scale Investment, which is eligible to the 1st Region Incentives. In this respect, our investments for the next four years up to the sum mentioned above shall be eligible to customs duty exemption, VAT
exemption, 2 year social security premium support for employer's share and a 50% corporate tax
deduction (25% investment contribution rate).
Out of the approved incentive certificates, 1 certificate for an amount of 138.9 million TL is a Large Scale Investment, which is eligible to the 3rd Region Incentives. In this respect, our investments for
the next four years up to the sum mentioned above shall be eligible to customs duty exemption, VAT
exemption, 5 year social security premium support for employer's share and a 60% corporate tax deduction (35% investment contribution rate).
Out of the approved incentive certificates, 1 certificate for an amount of 114.6 million TL is a Priority
Investment, which is eligible to the 5th Region Incentives. In this respect, our investments for the
next four years up to the sum mentioned above shall be eligible to customs duty exemption, VAT exemption, 7 year social security premium support for employer's share and a 80% corporate tax
deduction (40% investment contribution rate).
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement,
the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.