AQUI - felaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.comfelaban.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/boletines/e-Boletin Mayo...de promover el conocimiento y la difusión del Derecho Bancario
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XXIV CONGRESOLATINOAMERICANO DE COMERCIOEXTERIOR........................................................
SE APROXIMA EL CIERRE PARA ELXI CONCURSO DE MONOGRAFIAS ........................................................
El BID Y FELABAN Continúanapoyando el fortalecimiento de lossistemas y mecanismos deprev ención y control del lav ado .......................................................
En Buenos Aires TALLER DEADMINISTRACION DE RIESGO........................................................
En Asunción y Montev ideo TALLERBURSATIL EN LAVADO DE ACTIVOS ........................................................
PROGRAMA CAF - MESAS DEDIALOGO........................................................
SE REUNIO EL COMITÉ CLADE........................................................
ASOCIACION DE BANCOS DELPARAGUAY RECONOCE TALLERESFELABAN - BID SOBREPREVENCIÓN DE LAVADO DEDINERO........................................................
de la ciudad de Lima, Perú. Este evento esorganizado por la Asociación de Bancos delPerú, ASBANC, con la cooperación delInstituto de Formación Bancaria, IFB.
El próximo 2 de junio vence el plazo para que los interesados entreguen las monografÃas en laDivisión de Asuntos JurÃdicos o quien haga las veces en la Asociación Bancaria de los diferentespaÃses de la región.
Este Concurso es un propósito de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, con el fin
Si no puede ver este mensaje correctamente de click AQUI
Cualquier información adicional puede ser solicitada a:Carolina Fajardo: [email protected],
Para consultar el Reglamento del Concurso visite nuestra página web:
http://www.felaban.com/
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Durante el mes de marzo se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el “Taller deInteracción en Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismoâ€, que contó con laparticipación de cerca de 66 funcionarios delegados del sector público y privado, lo cual permitióuna interesante interacción entre los participantes.
Licenciada Mariela Rebellato Gandini, Gerente Ejecutivo – Oficial de Cumplimiento,Gustavo Benitez, Banco de la República Oriental del Uruguay – BROU - y Carlos Mario
Serna, representante de la firma SKOL & ASSOCIATES INC.
Dando seguimiento a estos ejercicios, durantelos dÃas 19 y 20 de mayo, se llevó a cabo en laciudad de Buenos Aires, un taller de Interacciónen Lavado de Activos, en las instalaciones de laAsociación de Bancos Privados de CapitalNacional - ADEBA –, durante el cual contócon una nutrida participación de representantesde los diferentes sectores.
República Dominicana, Uruguay, finalizando enla ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estosejercicios han permitido el fortalecimiento de lossistemas de prevención y control del lavado deactivos y el financiamiento del terrorismo,mediante la interacción de los diferentessectores, de tal forma que se dote deherramientas oportunas y eficaces a losdiferentes actores. En la medida en quenuestros sistemas financieros se fortalezcan,tendremos mejor y más oportunidades decontribuir al fortalecimiento del sector.
En el mismo se contó con la participación de ejecutivos bancarios, miembros de las asociacionesy autoridades de supervisión entre otros.
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El 14 de abril último se llevó a cabo en laciudad de Asunción, Paraguay, el taller Riesgosde Lavado de Activos y la Financiación delTerrorismo en el Mercado Bursátil, en el cual secontó con la colaboración de la Bolsa deValores y Productos de Asunción S.A.,BVPASA.
desarrollado conjuntamente con el BancoCentroamericano de Integración Económica,BCIE, quienes han manifestado este tema comode alta prioridad en sus necesidades. Losbeneficiarios de dichos talleres, son los oficialesde cumplimiento de los comisionistas de Bolsay las autoridades de supervisión.
Asà mismo, las respectivas Asociaciones, delos paÃses beneficiarios, han venidodesarrollando una serie de implementaciones,originadas en las conclusiones de los Talleres deInteracción, dado que las mismas se hanestablecido como prioritarias para elmejoramiento de los sistemas de prevención ycontrol; vale la pena mencionar a Ecuador, Perúy actualmente, en desarrollo, en Guatemala y ElSalvador.
Dentro de este programa se han realizado cuatro Mesas de Diálogo en Argentina, Bolivia y CostaRica, finalizando con Ecuador.
Próxima Mesa de Diálogo en Bogotá
En desarrollo del mismo programa, el 10 de julio próximo se llevará a cabo en la ciudad deBogotá, Colombia, con la participación de la Corporación Andina de Fomento, CAF; el BancoInteramericano de Desarrollo, BID; la Secretaria General Iberoamericana, SEGIB, y la FederaciónLatinoamericana de Bancos, FELABAN.
CLADE, que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, los dÃas 28 y 29 de abril último.
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Asunción, 14 de Abril de 2008
Señora
Maricielo Glen de Tobón
Secretaria General
FELABAN Presente
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a todos los funcionarios, que han tenido que ver con la
realización de los Talleres Felaban – BID sobre Prevención de Lavado de Dinero o Bienes realizadoen nuestro paÃs desde el 8 al 11 de Abril del cte., para agradecerles por la confianza depositada en
nosotros para el desarrollo del evento.
Demás está en decir que los representantes de los diferentes organismos presentes han señaladosu satisfacción por la realización del evento y todos esperan continuidad del mismo de tal forma a
fortalecer aún más los conocimientos; experiencia e interacción entre los diferentes estamentos que
al fin de cuentas es lo más importante.
Para su conocimiento en breve se creará una Comisión Interinstitucional donde participarán
representantes de los organismos participantes de forma a analizar las conclusiones del Taller y de
esta forma elaborar un “Documento†que nos imaginamos constará de varios puntos de forma amejorar la lucha en nuestro paÃs contra el flagelo dañino y perjudicial; teniendo como objetivo básico
y principal el crear conciencia en la ciudadanÃa y formalización de la economÃa.
Igualmente nuestro reconocimiento para el Consultor Sr. Carlos Mario Serna Jaramillo quien estuvo a
la altura esperada de su persona y por lo cual le manifestamos nuestra complacencia; por lo que van
nuestros agradecimientos.
No podemos dejar pasar por alto la colaboración de las Sras. MarÃa Isabel Muñoz y Mercedes
Angarita Ocampo de vuestro organismo quienes con paciencia y profesionalismo nos han señalado
el camino para llevar a cabo el evento; vayan nuestros agradecimientos igualmente.
Esperamos que actos de esta naturaleza se repitan a la brevedad en nuestro paÃs bajo el apoyo de
Uds. y la invalorable colaboración de organismos multilaterales quienes confÃan en nuestro paÃs.
BANCO DE VENEZUELA/GRUPO SANTANDER IMPULSA CREDIAGRO EN
LA FERIA AGROPECUARIA DE VALENCIA
El Banco de Venezuela/Grupo Santanderestuvo presente en la XXXVIII Feria Nacional eIndustrial de Valencia que se llevó a cabo en lasede de la Asociación de Ganaderos deCarabobo el mes de marzo último.
Durante esos dÃas, la Institución Financieraestuvo representada por un grupo deespecialistas en Banca Agropecuaria, quienesbrindaron asesorÃa sobre el productoCrediagro, diseñado especialmente paraofrecer soluciones al productor agropecuario, yasea para obtener capital de trabajo, realizarinversiones de rápida recuperación oinversiones en activos a mediano plazo, quecontribuyan con el crecimiento de su negocio.
Con esta participación, el Banco continúaapoyando las actividades que se desarrollan enel estado Carabobo, asà como promoviendo lasfortalezas e iniciativas del sector agropecuarioy agroindustrial de Venezuela.
Durante esta actividad, que congregó a los representantes de todas las instituciones bancariasmiembros de esta organización, el Presidente de la ABV, VÃctor J. Vargas IrausquÃn, realizó unbalance de la gestión llevada a cabo durante el año 2007.
Asimismo, los miembros del Consejo Bancario Nacional que se dieron cita para asistir a laAsamblea Anual de la ABV, le dieron la bienvenida a Raúl Baltasar Esteves (Banco Exterior) yNerio Rosales (Banco Mercantil) quienes pasan a integrar esta organización en sustitución deHernán SantamarÃa y Alejandro González.
CENTRAL BANCO UNIVERSAL APOYA INICIATIVA CONSERVACIONISTA
Central Banco Universal patrocinó “Orquicaracas 2008â€, evento organizado por la AsociaciónVenezolana de OrquideologÃa. La exposición de 1.500 orquÃdeas en flor, con especies e hÃbridosvenezolanos y de distintas partes del mundo permitieron que el público conociera más sobre ladiversidad y cuidados de las orquÃdeas y entre ellas la exótica Cattleya mossiae, la flor nacional.
Esta expansión económica fue impulsada principalmente por los sectores de Servicios,Manufactura, Comercio y Construcción. Dichas actividades crecieron en 9.34%, 10.62%, 10.54% y16.52%; respectivamente.
riesgo crediticio Fitch Ratings otorgarael 2 de abril último el grado deinversión al Perú. La agencia elevó lacalificación de la deuda soberana delargo plazo en moneda extranjera deBB+ (grado especulativo) a BBB- conperspectiva positiva, el primer escalónen el grupo de calificacionescorrespondientes al denominadoinvestment grade.
Asimismo, elevó la calificación de ladeuda en moneda local de largo plazode BBB- a BBB, con perspectivaestable.Esta elevación en la notaotorgada por Fitch se dio
contrarrestan no sólo cualquierposibilidad de incumplimiento de pagode sus obligaciones en moneda
polÃticos y sociales del paÃs, asÃ-como aquellos derivados de laconcentración de las exportacionesperuanas en pocos productos.
A la fecha, la deuda peruana a largoplazo en moneda extranjera ostentauna nota de BB+ por parte deStandard and Poor’s y de Ba2 porparte de Moody’s, es decir, a unoy dos peldaños por debajo del gradode inversión, respectivamente.
NUEVAS MEDIDAS DE POLITICA MONETARIA BUSCAN CONTENER
En el caso de las cuentas de ahorro, losdepósitos mensuales podrán ser hasta por unmonto equivalente a dos salarios mÃnimosmensuales, es decir, US$ 527aproximadamente. El saldo de la cuenta al finalde cada mes no podrá ser superior a tressalarios mÃnimos mensuales, que equivale aUS$ 791.
En los planes de ahorro de bajo monto losdepósitos mensuales no deben superar los dossalarios mÃnimos mensuales. El saldo al finalde cada año no puede exceder cuatro salariosmÃnimos y a la finalización del contrato dichacifra no podrá superar un monto de 16 salariosmÃnimos (US$ 4.219).
No podrá exigirse un depósito mÃnimo inicialpara su apertura, ni saldo mÃnimo que debamantenerse. Además, los titulares no pagarán
Un proyecto de reforma financiera que busca colocar a Colombia a la altura de los cambios que sehan introducido en los sistemas financieros de la región fue radicado por el ministro de Hacienda,Oscar Iván Zuluaga, el pasado 11 de abril, en el Congreso Nacional.
Para la Asociación Bancaria de Colombia estos cambios son bienvenidos, en el primer caso porqueinternacionalmente es usual que los bancos ofrezcan productos de leasing como parte del portafoliopara sus clientes, lo cual puede generar una mayor eficiencia en el mercado al no requerirse unvehÃculo especializado. Y en el segundo porque amplÃa el portafolio de servicios de los bancosradicados en el paÃs.
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ALMUERZO REUNIÓN ANUAL DEL BID
Como ya es tradicional, Febraban realizó el 7 de abril último, en el Hotel Intercontinental - Miami,su almuerzo para bancos donadores de lÃneas externas para el comercio exterior brasileño, conocasión de la reunión anual de Gobernadores del BID.
El Programa tendrá dos etapas: una tratará dela identificación y divulgación de las mejoresprácticas existentes en los bancos, y otra serála realización de una campaña decomunicación que precede a la realización deun censo junto a
El encuentro contó con la presencia delPresidente de la Febraban, señor FabioBarbosa; de la señora LaÃs Wendel Abramo,Directora de la OIT/Brasil; de la señora LucÃ-ola Rodrigues Jaime, Superintendente deRelaciones del Trabajo del Ministerio del Trabajoy Colocación; de la señora Elisa Maria Brantde Carvalho Malta, Procuradora del Trabajo delMinisterio Público del Trabajo y de la señoraCida Bendito, Directora Directiva de la CEERT,entre otras autoridades.
En Asamblea General Ordinaria realizada el dÃa 23 de abril, el Consejo Directivo de la Asociaciónde Bancos del Paraguay para el periodo 2008 – 2009, ha quedado constituido de la siguientemanera:
Presidente Vicente Bogliolo (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.).
La realización de esta reunión fue de suma importancia por cuanto se contó con la asistenciade relevantes personalidades como el presidente de la Federación, economista Fernando PozoCrespo; los presidentes y directores de las Asociaciones de Bancos de Brasil, Colombia,Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, asà como la Secretaria General de la organización,quienes hacen parte del mismo.
En esta reunión se analizó el aporte que cada Asociación da a su sistema bancario yfundamentalmente, el desarrollo de la bancarización en cada uno de sus paÃses miembros y losobstáculos que se han encontrado para propiciar un mayor progreso en esta materia.
CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
Luego de más de un año de planificación, coordinación interinstitucional entre las entidadesbancarias y el Banco Central de Ecuador, depuración de eventos y errores en las pruebas deevaluación, el 7 de marzo se iniciaron las pruebas en paralelo y con ello la etapa final para laimplementación del Sistema Electrónico de Información, el cual tiene como objetivo realizar demanera automática la cámara de compensación de cheques. Dicho proceso busca eliminarpaulatinamente y por sectores, el intercambio fÃsico de cheques para que, a mediano plazo, serealice la cámara de compensación totalmente en forma electrónica, lo que requeriráadicionalmente de una reforma legal.
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SILVIA JARAMILLO E. Asesora de Comunicaciones y Prensa - [email protected]