GOVERNANÇA CORPORATIVA PROF. HORÁCIO FORTE BAHIA FREIRE AGOSTO | 2019 www.hfse.com.br
GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
PROF HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
AGOSTO | 2019
wwwhfsecombr
FUNDAMENTOS DE GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
bull Governanccedila Corporativa eacute um conjunto de processos independentes poreacutem complementares necessaacuterios para se fazer uma boa administraccedilatildeo empresarial
bull Sistema pelo qual as organizaccedilotildees satildeo dirigidas monitoradas e incentivadas
bull Envolve os relacionamentos entre proprietaacuterios Conselho de Administraccedilatildeo Diretoria e oacutergatildeos de controle
bull As boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa convertem princiacutepios em recomendaccedilotildees objetivas alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organizaccedilatildeo
bull Facilitar o seu acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade
Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash IBGC ndash 5ordf Ediccedilatildeo - 2015
OBJETIVOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Minimizar conflitos de interesse
Agregar valor ao patrimocircnio dos
soacuteciosacionistas
Perpetuar os negoacutecios
O TRIAcircNGULO BAacuteSICO DO SISTEMA DE GOVERNANCcedilA
bull Fonte FDC-Rossetti J PaschoaL
DIRETORIA EXECUTIVA
(Alinhamento presidente-gestores)
CONSELHO DE
ADMINISTRACcedilAtildeO
(Interaccedilatildeo construtiva)
PROPRIETAacuteRIOS
(Princiacutepios e propoacutesitos empresariais alinhados)
bull Representaccedilatildeo fiduciaacuteria
Guardiatildeo dos valores corporativos
Zelo pelos interesses dos investidores
bull Poder e capacidade de influecircncia
bull Expectativa de resultado
bull Guide lines para os negoacutecios
bull Proposiccedilatildeo e formulaccedilatildeo de estrateacutegias e poliacuteticas
bull Relatoacuterios confiaacuteveis de desempenho
bull Maacuteximo retorno total dos investimentos
Dividendos
Crescimento do valor da companhia
bull Avaliaccedilatildeo do desempenho
bull Direcionamento homologaccedilatildeo e monitoramento das estrateacutegias e das poliacuteticas corporativas
Otimizaccedilatildeo de retorno total
dos proprietaacuterios
bull Capital investido
DESAFIO EMPRESARIAL
O grande desafio dos empresaacuterios e das famiacutelias empresaacuterias
consiste em buscar construir as regras de relacionamento entre as partes interessadas (ldquoshareholders e stakeholdersrdquo) no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados evitando que sua intensificaccedilatildeo conduza agrave situaccedilotildees intransponiacuteveis no futuro comprometendo a continuidade e perpetuidade dos negoacutecios
DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL
bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios
bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo
bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios
bull Temos acordo de acionistas
bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios
bull Temos Regimento Interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo e da Governanccedila Corporativa
ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
de
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
o F
iscal
Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
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CcedilAtilde
O
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OR
IA
EX
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UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
FUNDAMENTOS DE GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
bull Governanccedila Corporativa eacute um conjunto de processos independentes poreacutem complementares necessaacuterios para se fazer uma boa administraccedilatildeo empresarial
bull Sistema pelo qual as organizaccedilotildees satildeo dirigidas monitoradas e incentivadas
bull Envolve os relacionamentos entre proprietaacuterios Conselho de Administraccedilatildeo Diretoria e oacutergatildeos de controle
bull As boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa convertem princiacutepios em recomendaccedilotildees objetivas alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organizaccedilatildeo
bull Facilitar o seu acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade
Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash IBGC ndash 5ordf Ediccedilatildeo - 2015
OBJETIVOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Minimizar conflitos de interesse
Agregar valor ao patrimocircnio dos
soacuteciosacionistas
Perpetuar os negoacutecios
O TRIAcircNGULO BAacuteSICO DO SISTEMA DE GOVERNANCcedilA
bull Fonte FDC-Rossetti J PaschoaL
DIRETORIA EXECUTIVA
(Alinhamento presidente-gestores)
CONSELHO DE
ADMINISTRACcedilAtildeO
(Interaccedilatildeo construtiva)
PROPRIETAacuteRIOS
(Princiacutepios e propoacutesitos empresariais alinhados)
bull Representaccedilatildeo fiduciaacuteria
Guardiatildeo dos valores corporativos
Zelo pelos interesses dos investidores
bull Poder e capacidade de influecircncia
bull Expectativa de resultado
bull Guide lines para os negoacutecios
bull Proposiccedilatildeo e formulaccedilatildeo de estrateacutegias e poliacuteticas
bull Relatoacuterios confiaacuteveis de desempenho
bull Maacuteximo retorno total dos investimentos
Dividendos
Crescimento do valor da companhia
bull Avaliaccedilatildeo do desempenho
bull Direcionamento homologaccedilatildeo e monitoramento das estrateacutegias e das poliacuteticas corporativas
Otimizaccedilatildeo de retorno total
dos proprietaacuterios
bull Capital investido
DESAFIO EMPRESARIAL
O grande desafio dos empresaacuterios e das famiacutelias empresaacuterias
consiste em buscar construir as regras de relacionamento entre as partes interessadas (ldquoshareholders e stakeholdersrdquo) no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados evitando que sua intensificaccedilatildeo conduza agrave situaccedilotildees intransponiacuteveis no futuro comprometendo a continuidade e perpetuidade dos negoacutecios
DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL
bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios
bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo
bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios
bull Temos acordo de acionistas
bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios
bull Temos Regimento Interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo e da Governanccedila Corporativa
ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
de
Conselh
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e A
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traccedilatildeo
Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
o F
iscal
Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
OBJETIVOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Minimizar conflitos de interesse
Agregar valor ao patrimocircnio dos
soacuteciosacionistas
Perpetuar os negoacutecios
O TRIAcircNGULO BAacuteSICO DO SISTEMA DE GOVERNANCcedilA
bull Fonte FDC-Rossetti J PaschoaL
DIRETORIA EXECUTIVA
(Alinhamento presidente-gestores)
CONSELHO DE
ADMINISTRACcedilAtildeO
(Interaccedilatildeo construtiva)
PROPRIETAacuteRIOS
(Princiacutepios e propoacutesitos empresariais alinhados)
bull Representaccedilatildeo fiduciaacuteria
Guardiatildeo dos valores corporativos
Zelo pelos interesses dos investidores
bull Poder e capacidade de influecircncia
bull Expectativa de resultado
bull Guide lines para os negoacutecios
bull Proposiccedilatildeo e formulaccedilatildeo de estrateacutegias e poliacuteticas
bull Relatoacuterios confiaacuteveis de desempenho
bull Maacuteximo retorno total dos investimentos
Dividendos
Crescimento do valor da companhia
bull Avaliaccedilatildeo do desempenho
bull Direcionamento homologaccedilatildeo e monitoramento das estrateacutegias e das poliacuteticas corporativas
Otimizaccedilatildeo de retorno total
dos proprietaacuterios
bull Capital investido
DESAFIO EMPRESARIAL
O grande desafio dos empresaacuterios e das famiacutelias empresaacuterias
consiste em buscar construir as regras de relacionamento entre as partes interessadas (ldquoshareholders e stakeholdersrdquo) no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados evitando que sua intensificaccedilatildeo conduza agrave situaccedilotildees intransponiacuteveis no futuro comprometendo a continuidade e perpetuidade dos negoacutecios
DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL
bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios
bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo
bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios
bull Temos acordo de acionistas
bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios
bull Temos Regimento Interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo e da Governanccedila Corporativa
ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
de
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
o F
iscal
Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
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AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
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UT
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III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
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OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
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O TRIAcircNGULO BAacuteSICO DO SISTEMA DE GOVERNANCcedilA
bull Fonte FDC-Rossetti J PaschoaL
DIRETORIA EXECUTIVA
(Alinhamento presidente-gestores)
CONSELHO DE
ADMINISTRACcedilAtildeO
(Interaccedilatildeo construtiva)
PROPRIETAacuteRIOS
(Princiacutepios e propoacutesitos empresariais alinhados)
bull Representaccedilatildeo fiduciaacuteria
Guardiatildeo dos valores corporativos
Zelo pelos interesses dos investidores
bull Poder e capacidade de influecircncia
bull Expectativa de resultado
bull Guide lines para os negoacutecios
bull Proposiccedilatildeo e formulaccedilatildeo de estrateacutegias e poliacuteticas
bull Relatoacuterios confiaacuteveis de desempenho
bull Maacuteximo retorno total dos investimentos
Dividendos
Crescimento do valor da companhia
bull Avaliaccedilatildeo do desempenho
bull Direcionamento homologaccedilatildeo e monitoramento das estrateacutegias e das poliacuteticas corporativas
Otimizaccedilatildeo de retorno total
dos proprietaacuterios
bull Capital investido
DESAFIO EMPRESARIAL
O grande desafio dos empresaacuterios e das famiacutelias empresaacuterias
consiste em buscar construir as regras de relacionamento entre as partes interessadas (ldquoshareholders e stakeholdersrdquo) no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados evitando que sua intensificaccedilatildeo conduza agrave situaccedilotildees intransponiacuteveis no futuro comprometendo a continuidade e perpetuidade dos negoacutecios
DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL
bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios
bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo
bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios
bull Temos acordo de acionistas
bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios
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ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
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Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
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Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
DESAFIO EMPRESARIAL
O grande desafio dos empresaacuterios e das famiacutelias empresaacuterias
consiste em buscar construir as regras de relacionamento entre as partes interessadas (ldquoshareholders e stakeholdersrdquo) no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados evitando que sua intensificaccedilatildeo conduza agrave situaccedilotildees intransponiacuteveis no futuro comprometendo a continuidade e perpetuidade dos negoacutecios
DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL
bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios
bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo
bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios
bull Temos acordo de acionistas
bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios
bull Temos Regimento Interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo e da Governanccedila Corporativa
ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
de
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
o F
iscal
Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
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AD
MIN
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RA
CcedilAtilde
O
DIR
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IA
EX
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IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
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DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL
bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios
bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo
bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios
bull Temos acordo de acionistas
bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios
bull Temos Regimento Interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo e da Governanccedila Corporativa
ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
de
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
o F
iscal
Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Pro
prieda
de
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Auditoria Independe
nte
Conselh
o F
iscal
Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa
Princiacutepios Baacutesicos
Melhores Praacuteticas
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
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traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS
Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que
sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor
Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou
poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis
Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de
seus atos e omissotildees
Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade
incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees
Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015
CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
dm
inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
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MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
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CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Principal Oacutergatildeo do Sistema de
Governanccedila Corporativa
Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta
com as demais partes interessadas
Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico
Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse
Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu
bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC
Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -
Responsabilidade Corporativa
Praacuteticas
Pro
priedade
Conselh
o d
e A
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inis
traccedilatildeo
Gestatilde
o
Conselh
o F
iscal
Auditoria Independente
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
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ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
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Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
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VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
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resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
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CO
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CcedilAtilde
O
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UT
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III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
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Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
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Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
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lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta
CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento
A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees
Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
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O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
PAPEL
Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de
Atuaccedilatildeo
PROCESSO
Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio
temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria
ESTRUTURA
Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo
| Comitecircs
Presidente Secretario
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
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ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
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bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
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bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
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bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
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CcedilAtilde
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III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
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Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
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projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
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OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Decidir Monitorar Aconselhar
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES
Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia
Valor Atual
de Mercado
Percepccedilatildeo de Valor
pelos Acionistas
Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias
Internas e Imagem
Fontes de
Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de
Capital)
Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees
Valor Potencial
Total (IPO)
Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa
Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da
companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de
Governanccedila Corporativa
Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
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CcedilAtilde
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DIR
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EX
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III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS
Governanccedila Corporativa
Separaccedilatildeo mais clara de
papeacuteis e Alinhar
Interesses
Maior grau de formalizaccedilatildeo e
Minimizar Conflitos
Mais transparecircncia em
processos de sucessatildeo
Monitorar a gestatildeo Identificar
avaliar e mitigar riscos
Auxiliar no processo de tomada de
decisotildees estrateacutegicas
Facilitar acesso a capital
DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
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bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
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HO
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MIN
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RA
CcedilAtilde
O
DIR
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OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
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Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
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Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
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OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
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MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
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DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS
Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa
Conflitos entre objetivos dos
soacutecios da empresa
Gestatildeo familiar
Interesses particulares antes
do interesse da empresa
Disputa por poder dos controladores ou dos gestores
Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos
Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de
visatildeo estrateacutegica
Conselho pouco profissional e sem
diversidade
Interferecircncia dos soacutecios ou do
Conselho na gestatildeo
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
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bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo
Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos
Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos
Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta
Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees
RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
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AD
MIN
IST
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CcedilAtilde
O
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ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
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RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis
bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos
bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo
bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas
bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas
ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
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HO
DE
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MIN
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RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
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EX
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UT
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III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
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ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA
Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados
Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria
Coacutedigo de Conduta e Eacutetica
Estatuto Social Contrato Social
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
wwwhfsecombr
ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS
bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio
bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo
bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD
bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
bull Participaccedilatildeo Poliacutetica
bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
bull Validade e Revisatildeo
VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
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REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente
bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo
oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros
REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia
bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios
bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo
bull Proteccedilatildeo de marcas
bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros
bull Operaccedilotildees com partes relacionadas
bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias
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bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias
bull Novos Negoacutecios
bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa
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VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
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CcedilAtilde
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III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
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CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
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REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA
bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas
de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD
TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios
bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares
bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
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VI Painel de Bordo e
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Estrateacutegicas
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Estrateacutegia SWOT -
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II Direcionadores da
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IX Reuniotildees do
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ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
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Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
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projetos
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OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa
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MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
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TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA
bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios
bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade
bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho
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bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo
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VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
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e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
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estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
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IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
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CO
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HO
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VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
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Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
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bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
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OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo
MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO
CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr
ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030
Muito obrigado
HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE
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VI Painel de Bordo e
Iniciativas
Estrateacutegicas
montagem do painel
detalhamentos dos PArsquos
e elaboraccedilatildeo do
orccedilamento
VII Execuccedilatildeo da
estrateacutegia
IV Formulaccedilatildeo da
Estrateacutegia SWOT -
Objetivos estrateacutegicos e
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
II Direcionadores da
estrateacutegia
posicionamento
estrateacutegico e linha da
visatildeo (contendo
expectativas de
resultados)
IX Reuniotildees do
Conselho
monitoramento de
resultados e projetos
estrateacutegicos
I Ideologia valores
negoacutecios missatildeo e
visatildeo
CO
NS
EL
HO
DE
AD
MIN
IST
RA
CcedilAtilde
O
DIR
ET
OR
IA
EX
EC
UT
IVA
III Anaacutelise
ambientais ambientes
externo e interno
VII Aprovaccedilatildeo final
do plano estrateacutegico
VIII AGMs Avaliaccedilatildeo
de Desempenho FCA
acompanhamento das
Iniciativas
V Homologaccedilatildeo do
Mapa Estrateacutegico
Indicadores Metas e
Projetos Estrateacutegicos
DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE
ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA
CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO
O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila
Para tanto eacute necessaacuterio
bull Clara definiccedilatildeo de seu papel
bull Estrutura apropriada com as pessoas certas
bull Comportamento recomendaacutevel
bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador
bull Desta forma teremos um Conselho que realmente
Criaraacute Valor
COMO FICA O LIacuteDER
10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha
bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e
projetos
bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias
bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista
OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
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ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo
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OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO
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