ANTIRICICLAGGIO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA Aggiornamento al 03/04/2014 Data Canale Destinatari Contenuto 01/04/2014 Circolare (Portale Banche) Utenti Portale Banche (tutte le Banche) Disponibilità nuovo gadget “Report Antiriciclaggio”, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni fra CartaSi e le Banche per la raccolta dei dati necessari al completamento dell’adeguata verifica della clientela. 21/02/2014 News (Portale Banche) Utenti Portale Banche (tutte le Banche) Passaggio in produzione degli aggiornamenti al servizio Merchant On Line (4/3/2014), con implementazione di controlli bloccanti ai fini AML sui contratti acquiring censiti tramite tale canale. 20/12/2013 Circolare (Portale Banche) Utenti Portale Banche (tutte le Banche) Comunicazione degli interventi pianificati a partire dall’1/1/2014 per garantire adeguamento alla normativa AML: - modifiche ai processi di acquisizione nuovi clienti issuing e acquiring - nuova modulistica issuing e acquiring in vigore dal 1/1/2014 - pianificazione delle azioni di recupero dati della clientela in essere e del processo di astensione dal rapporto continuativo 19/12/2013 E-mail Responsabili Antiriciclaggio Banche Partner Segnalazione lista clienti con rischio riciclaggio alto e medio, per i quali è necessario ricevere dati aggiornati al fine di evitare l’avvio delle procedure di astensione dal rapporto continuativo. 22/11/2013 Lettera Raccomandata Amministratori Delegati/Direttori Generali Banche Partner Richiesta invio flusso di aggiornamento dei dati di tutta la clientela.